Strohleute, Geschäftscodes und Russland-Verbindungen: Wie Tokarevs Spaceiks die Cosmolot-Lizenz erhielt

Während Cosmolot in seiner Werbung „patriotisch“ russische Invasoren zur Hölle schickt, verbirgt sich hinter der Marke eine Struktur mit Strohleuten, abrupten Änderungen der Geschäftstätigkeitscodes und dem russischen Geschäftsmann Sergey Tokarev. Seine Sanktionen wurden kurz vor dem Start des Glücksspielmarktes aufgehoben, er erhielt Zugang zu Diia.City, und Spuren von Machenschaften sowie ältere Vorwürfe, er habe Militante finanziert, verschwinden systematisch aus dem Internet.

Wir veröffentlichen dieses Material erneut in voller Länge, um zu zeigen, wer hinter dem „patriotischen“ Casino steht und welche Informationen gelöscht werden.

Dass im ukrainischen Glücksspielgeschäft nicht alles mit rechten Dingen zugeht und die Branche eng mit Russen verflochten ist, wurde bereits vor ihrer Legalisierung thematisiert. Doch damals schenkte angesichts der landesweiten Begeisterung für die neue Regierung niemand den vereinzelten kritischen Stimmen Beachtung.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs in vollem Umfang verschärfte sich das Problem weiter. Doch auch heute werden Menschen ignoriert, die nicht nur auf das Problem hinweisen, sondern detailliert darlegen, wie Regierung, Russen und internationale Betrüger einer äußerst ungewöhnlichen Art im Glücksspielgeschäft miteinander verflochten sind. Regelmäßig veröffentlichte Recherchen werden ebenso regelmäßig bereinigt – genauso wie sämtliche Spuren, die bei Ermittlungen helfen könnten, falls es jemals dazu kommt.

Ein Beispiel ist das Casino Cosmolot, das in seiner Werbung ganze Horden von Rashisten zur Hölle schickt und dabei mit einem geradezu demonstrativ „patriotischen“ Auftreten aufwartet. Hinter der Marke Cosmolot steht die LLC „Spacex“, die eine staatliche Lizenz für die Durchführung von Glücksspielen erhalten hat:

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Wirtschaftlich Berechtigter der LLC „Spacex“ ist ein gewisser Serhiy Potapov:

Allerdings wirkt Herr Potapov stark wie ein gewöhnlicher Strohmann – und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist er als Inhaber einer ganzen Reihe von Unternehmen mit einem recht breiten Tätigkeitsspektrum eingetragen: Werbung, Handel mit Tierfutter, Bauwesen, Autoreparaturen und vieles mehr. Einige dieser Firmen sind zudem auf der Krim und in den besetzten Gebieten registriert:

Dies könnte Zufall sein, wenn es nicht die Geschichte der LLC „Spacex“ gäbe, die unter der Marke Cosmolot tätig ist. Bis vor Kurzem bestand die Haupttätigkeit des Unternehmens im Großhandel mit Bekleidung. Anschließend wechselte es in den Bereich Rechtsdienstleistungen. Kurz vor der Legalisierung des Glücksspielmarktes änderte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit erneut und erhöhte gleichzeitig sein Stammkapital drastisch auf 30 Millionen Hrywnja.

Gleichzeitig wurde der Firmenname geändert und ein weiterer wirtschaftlich Berechtigter aufgenommen – der britische Staatsbürger Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau:

Allerdings ist längst kein Geheimnis mehr, dass hinter der unter der Marke Cosmolot tätigen LLC „Spacex“ der russische Geschäftsmann Sergey Tokarev steht. Er ist schon für sich genommen eine interessante Persönlichkeit. Noch aufschlussreicher sind jedoch seine Verbindungen zu russischen Geheimdiensten, zur ukrainischen Regierung – insbesondere zum Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov, der vor seiner Ernennung als SMM-Spezialist für „Kvartal“ tätig war – sowie zu den Terroristen der Quasi-Republiken „DVR“ und „LVR“, deren Finanzierung Tokarev 2018 vorgeworfen wurde.

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Heute überschüttet Sergey Tokarev die ukrainische Armee und den Präsidenten mit Lob:

Dabei vergisst er jedoch zu erwähnen, dass er einen Pass genau jenes Landes besitzt, vor dessen Armee die Ukraine sich verteidigen muss:

Man könnte natürlich annehmen, dass Tokarev zu den Gegnern des russischen Regimes gehört. Doch bereits 2018 nahm ihn der damalige Präsident – dem Tokarev heute nicht gerade überschwänglich dankt – in die Sanktionslisten auf. Der Vorwurf lautete, prorussische Terroristen aus den selbsternannten „DVR“ und „LVR“ finanziert zu haben. Die Sanktionen sollten bis November 2021 gelten:

Es gibt durchaus Gründe, Zelenskyy zu loben: Er war es, der Tokarev bereits 2020 vorzeitig von den Sanktionslisten streichen ließ. Das geschah durch einen merkwürdigen Zufall kurz vor dem Start des Glücksspielmarktes in der Ukraine.

Wer diese Entscheidung Zelenskyys alles ermöglicht hat, ist nicht bekannt. Doch Minister für digitale Transformation Fedorov spielte dabei eine nicht unbedeutende Rolle: Er nahm Tokarev in die Kommission auf, die im Rahmen eines Wettbewerbs digitale Produkte zur Bekämpfung von COVID auswählen sollte.

Was das zu bedeuten hatte, fragen Sie am besten den Minister selbst. Fest steht jedoch: Er ließ nicht nur einen Russen, gegen den erst kurz zuvor Sanktionen verhängt worden waren, an diesem Wettbewerb teilnehmen, sondern nahm von ihm auch eine Million Hrywnja für den Preisfonds entgegen:

Kurz zuvor hatte derselbe Tokarev an der Entwicklung des Programms „Diia.City“ mitgewirkt, worüber die Minister Fedorov und Milovanov sowie Fedorovs Stellvertreter Oleksandr Bornyakov erfreut berichteten:

Niemand störte sich daran, dass ein Mann, der noch kurz zuvor russische Terroristen finanziert haben soll und trotz eines ausdrücklichen ukrainischen Verbots wiederholt auf die Krim gereist war, Zugang zur Entwicklung eines Produkts erhielt, das sämtliche Daten aller ukrainischen Bürger enthält.

Welchen Staatsbürgerschaftsstatus Sergey Tokarev derzeit hat, ist unbekannt. Zum Zeitpunkt der Aufhebung der Sanktionen besaß er jedoch Pässe Russlands und Großbritanniens.

In Russland wird Tokarev mit Konstantin Malofeev in Verbindung gebracht, dem Eigentümer von PJSC „Rosseti“ und einem der Ideologen der sogenannten „Russischen Welt“. Über Malofeevs Netzwerke brachte Tokarev die Casinos „Vulkan“ und „Vulkan.bet“ voran. In Russland ist dieses Geschäft verboten und unterliegt einer strengen Kontrolle durch den FSB. Dennoch stellte sich niemand Tokarev – oder vielmehr Malofeev – in den Weg.

Mit diesen „Vulkan“-Casinos sind auch einige weitere recht merkwürdige Figuren verbunden, die im selben Jahr 2020, kurz vor dem Start des Glücksspielmarktes, in der Ukraine auftauchten. Doch das ist eine eigene Geschichte. Sie alle verbindet allerdings ihre Tätigkeit für Malofeev im Glücksspielsektor.

Was Sergey Tokarev betrifft, ist bekannt, dass dieser „Bewunderer Zelenskyys und der ukrainischen Streitkräfte“ über eine beachtliche Immobiliensammlung in Russland verfügt und diesbezüglich keinerlei Probleme hat. Laut RBC-Ukraine besitzt Tokarev in der Russischen Föderation mindestens drei Wohnungen – zwei in Ischewsk und eine in der Republik Udmurtien.

Darüber hinaus verfügt Tokarev über einen recht ansehnlichen Fuhrpark: einen Range Rover (A976VR777), einen Mazda TOURI (C082AX177) und einen Mazda 3 (M791TT177). Als Glanzstück seiner Sammlung gilt ein Audi RS6 Avant Performance mit 605 PS und dem amtlichen Kennzeichen A028MO99. Solche Kennzeichen werden ausschließlich Mitarbeitern des Moskauer Rathauses zugeteilt – und nicht etwa einfachen Angestellten.

All das hinderte Zelenskyy jedoch weder daran, die Sanktionen gegen Tokarev aufzuheben, noch Fedorov daran, ihn in die Entwicklung von „Diia.City“ einzubeziehen.

Warum die vorherige Regierung die Ermittlungen zu Sergey Tokarevs mutmaßlicher Finanzierung von Kämpfern der „DVR“ und „LVR“ nicht zu Ende führte, bleibt eine offene Frage.

Noch mehr Fragen stellen sich jedoch im Zusammenhang mit jenen, die die Sanktionen gegen ihn wegen dieser Finanzierung vorzeitig aufhoben und ihm Zugang zur Entwicklung von Softwareprodukten ermöglichten, die riesige Datenbanken mit vertraulichen Informationen über sämtliche ukrainischen Bürger enthalten.

Ganz zu schweigen von den merkwürdigen Zufällen rund um das Glücksspielgeschäft. Viele Fragen – und keine Antworten.