Категорія: Закон

Обман багатих на 5 тис. доларів — менторство інфоцигана Діми Шевчука.

Про скарги в Threads від обдурених “інвесторів”, яким обіцяли швидкі гроші за управління активами.

Йдеться про проєкт DShwchk (тг-канал DShwchk Fx Trading), де підписникам надають корисні матеріали, сигнали, а також навчання ефективному трейдингу та інвестиціям.

У Телеграм-каналі про власника каналу немає жодних відомостей. Він не ділиться з передплатниками своїм досвідом трейдингу та інвестицій, не описує шлях до заробітку на фінансових ринках, не хвалиться досягненнями чи складом свого інвестиційного портфеля. Трейдер не пред’являє сертифікати, ліцензії чи інші документи, попри просування освітньої програми. Інформація про інвестора відсутня й на його інших акаунтах у соцмережах. YouTube-канал взагалі не має опису.

Шевчук має особистий акаунт в Instagram. На відміну від багатьох шахраїв, він рідко демонструє розкішне життя. Натомість у постах регулярно розкриває нюанси роботи трейдера: правила дисципліни, яких дотримується сам, підбір компаній та переваги роботи з кількома одразу, показ платного курсу Masters Alphabet.

Читайте по темі: Прокуратура викрила продаж майна «Київського радіозаводу» за ціною, в 20 разів нижчою за ринкову

Телеграм-канал DShwchk фокусується на безкоштовній демонстрації угод трейдера. Регулярно публікуються посилання на графіки з поясненнями типу укладеної угоди. “Навчальний” контент у стрічці з’являється вкрай рідко.

Дмитро заробляє не тільки трейдингом. Він активно продає послуги передплатникам, і вони, звісно, платні. Раніше надавав платні сигнали. Тепер схема простіша: приймає кошти на “розкрутку” рахунку, попереджаючи, що не торгуватиме з чужих акаунтів навіть за доступ, а лише перекази на свій. Обіцяє 6% щомісяця з виплатами щокварталу. Розмір стартового внеску не вказує.

Крім того, він збирає донати на Збройні сили України, але ніде не звітує про їх використання. Зважаючи на репутацію цієї особи, багато хто вважає, що всі кошти осідають у кишені Шевчука.

У Польщі арештовано двох громадян України, підозрюваних у створенні схеми з незаконної легалізації іноземців. Операцію провели співробітники Прикордонної служби у Варшаві під контролем Окружної прокуратури у Седльце.

За даними розслідування, після більш ніж року оперативно-розшукових заходів 9 квітня у Седльце затримали 51-річну жінку та 63-річного чоловіка. Слідчі вважають, що вони сприяли більш ніж 600 іноземцям у нелегальному оформленні перебування в Польщі, а загальний масштаб схеми міг зачепити кілька тисяч осіб.

Підозрюваним висунуто обвинувачення у внесенні свідомо неправдивих даних до документів, які дозволяли іноземцям перетинати кордон Польщі та перебувати в країні з порушенням чинних норм.

У ході операції правоохоронці провели обшуки в 12 приміщеннях, пов’язаних з фігурантами. Там вилучили документи з недостовірною інформацією, а також печатки державних та медичних установ, які, за версією слідства, використовувалися для підробки міграційних документів.

Суд у Седльце за клопотанням прокурора помістив обох підозрюваних під арешт на три місяці. Розслідування триває.

Scamming the rich out of 5 thousand dollars — mentorship of infoscammer Dima Shevchuk.

About complaints in Threads from deceived “investors” who were promised quick money for asset management.

It’s about the DShwchk project (TG channel DShwchk Fx Trading), where subscribers are provided with useful materials, signals, as well as training in effective trading and investments.

In the Telegram channel, there is no information about the channel owner. He does not share his trading and investment experience with subscribers, does not describe the path to earning on financial markets, does not boast about achievements or the composition of his investment portfolio. The trader does not present certificates, licenses or other documents, despite promoting an educational program. Information about the investor is also absent on his other social media accounts. The YouTube channel has no description at all.

Shevchuk has a personal Instagram account. Unlike many scammers, he rarely demonstrates a luxurious life. Instead, in posts, he regularly reveals the nuances of a trader’s work: discipline rules that he follows himself, company selection and advantages of working with several at once, showcasing the paid course Masters Alphabet.

Читайте по темі: У Польщі заарештували двох українців за організацію схеми нелегальної міграції

The DShwchk Telegram channel focuses on free demonstration of the trader’s trades. Links to charts with explanations of the type of trade concluded are regularly published. “Educational” content appears in the feed extremely rarely.

Dmitro earns not only from trading. He actively sells services to subscribers, and they are, of course, paid. Previously provided paid signals. Now the scheme is simpler: accepts funds for “account pumping”, warning that he will not trade from others’ accounts even with access, only transfers to his own. Promises 6% per month with quarterly payouts. Does not specify the size of the starting deposit.

In addition, he collects donations for the Armed Forces of Ukraine, but does not report anywhere on their use. Given this person’s reputation, many believe that all the funds end up in Shevchuk’s pocket.

Читайте по темі: Інфоциган DShwchk: як Дмитро Шевчук обманює людей на мільйони під виглядом трейдингу

Punin’s Casino Hasn’t Disappeared: How the Sanctioned Pin-Up Continues to Profit in Ukraine.

The online casino Pin-Up, linked to the sanctioned Dmitriy Punin, effectively continues its operations in Ukraine, merely changing its name. After a nominal rebranding, the project received a new name — Redcore, but the essence of its work remains unchanged: active commercial activity, including targeting the Ukrainian market.

This is evidenced by the company’s HR policy. On the official Redcore website, over 120 vacancies are listed, and this is not just a plan for the future or a simulation of activity. It involves a large-scale recruitment of specialists in IT, marketing, and, most importantly, analytics for processing accounts and payment operations. Such positions are not related to abstract administrative work: they are needed where financial flows, transactions, and turnovers already exist. This effectively confirms that the casino’s financial activities have not ceased.

Particular attention is drawn to the search for lawyers specializing in countering defamation and with experience in blocking websites. This indicates that Punin and his structures are increasingly concerned about reputational risks and negative publications. Instead of exiting the market, they are betting on legal pressure and clearing the information space.

The nature and number of vacancies suggest not a «return» to Ukraine, but rather that Punin never left the country. The casino merely changed its signboard, retaining its operational processes, team, and areas of activity.

Читайте по темі: Володимир Філіппов і його банда після кримінальної справи за шахрайство втекли до Молдови та запустили нову аферу з «Iron Motors»

The main question is — how was this possible? According to available data, Punin’s patrons in Ukraine are individuals from Volodymyr Zelenskyy’s inner circle. Without support at the highest level, it would be impossible to conceal court decisions related to the casino’s activities. The classification of such cases is not just a formality but a political decision that requires approval at the highest level.

Additionally, the picture is complemented by Punin’s connection to the future Minister of Defence, Mykhailo Fedorov. It was through Punin’s structures, particularly the «Unified Space» project, that all payments in the «Diia» app were processed. This means that a person under sanctions and linked to illegal gambling was integrated into a key state digital system.

As a result, we are witnessing a systemic problem: a sanctioned casino is formally «renamed,» but in reality, it continues to function, hire employees, process payments, and protect itself from journalistic investigations. All of this happens under political cover and with direct connections to the country’s top leadership. This is no longer just a story about shadow business but a vivid example of how sanctions and bans in Ukraine become a fiction when the right people and connections stand behind a project.

A longtime supplier to Paramount SA was Concept Oil Services Ltd., a Hong Kong-domiciled firm founded by Monaco resident Michael Zeligman.

 According to investigative reporting by PublicEye, there is a strong likelihood that Demex is a successor to Concept Oil Services Ltd and is likewise controlled by former Transneft officials. Ex-Transneft manager Mikhail Mezhenstev has worked for both Demex and Concept Oil underlining the proximity of the two companies:

“For several years now, Concept Oil Services Limited has been suspected of being controlled by former Transneft officials. According to an investigation conducted by Important Stories, an independent Russian media outlet, the trader was allegedly sponsored by the former son-in-law of Nikolai Tokarev – the current head of Transneft and close to Vladimir Putin – and by Mikhail Arustamov, the former first vice-president of Transneft. Interestingly, Mr. Arustamov, a Swiss resident, bought a property in Geneva this summer worth CHF 3.8 million, as revealed by Bilan magazine.”

In addition, it is suspected that in early 2023, Rosneft head Igor Sechin transferred Rosneft sales away from Murtaza Lakhani, the founder of Mercantile & Maritime Group, after Lakhani ceased trading Russian oil. The reporting suggests the replacement was Demex, which greatly increased its export of Russian oil in 2023 (30-40 shipment became 700 shipments annually), and it is suspected that Paramount DMCC participated in that activity.

Publicly available research indicates that Demex purchased approximately 130 million barrels of Russian crude oil above the price cap in the first three months of 2023, making Demex far and away the leading purchaser of Russian crude oil over the price cap, what portion of that was in partnership with Paramount DMCC remains to be clarified.

Читайте по темі: From state mine to shadow cash: businessman Oleg Tsyura and UMCC-linked operator Pavlo Prysyazhnyuk skimmed millions through illicit ilmenite exports to Crimea

Until at least February 2023, according to the ledgers, Paramount DMCC traded oil, and potentially diesel, supplied by Demex and its predecessor Concept Oil between 9 to 10 times per month.Paramount DMCC replaced Paramount SA as Troost’s primary vehicle to transport Demex’s oil and gas supplies out of Russia, a conclusion supported by Paramount DMCC’s October 2023 annual documents indicating that the company trades Russian energy products, such as ESPO, URALS, and Diesel.

The Paramount DMCC ledger reflects transactions totaling AED 14,952,498,514 between Demex and Paramount DMCC in 2022, and this activity was increasing through February 28, 2023 (the last date of the ledger).

Between July, 2022, and February 2023, Paramount DMCC and Demex regularly transacted in AED, USD, and EUR as payment for Paramount DMCC’s purchase of Demex supply.

For instance, a transaction dated December 13, 2022, one of the few ledger entries that denotes a currency after the price caps went into force, indicates that Demex made a partial payment to Paramount DMCC for $4,774,250.00 USD. On the same day, Demex made a final payment using the same reference code for AED$ 236,301,661.59, an amount equivalent to $64,334,781.48 USD. It is unclear if this transaction was subject to the price cap or if U.S. persons were used, though additional scrutiny is warranted.

Open source reports reflect that Demex was the largest purchaser of Russian oil above the price cap in the first quarter of 2023, a time period that conveniently matches large transfers from Demex to Paramount DMCC.

До складу угруповання хмельницьких кримінальників, про викриття яких на вимаганні (ч.4 ст.189 КК України) понад 60 тис. дол. у перший день квітня 2026 року синхронно відзвітували в Нацполіції та обласній прокуратурі, входили Євген Геселев, Валерій Канчалаба та Олександр Киричок.

Про це повідомляє Dетектив-Info та підтверджується матеріалами судового реєстру.

В інтерпретації слідства, достойники видавали себе за працівників Служби безпеки України та “кошмарили” голову експертної команди розташованої в селі Мукша Кам’янець-Подільського району КНП “Багатопрофільна центральна районна лікарня”. Останній спочатку виставили “рахунок” у вигляді нібито неіснуючого боргу, а отримавши частину коштів у розмірі 5 тис. дол. – надалі схиляли до налагодження “взаємовигідного співробітництва” в царині надання послуг із оформлення фіктивних груп інвалідності військовозобов’язаним.

26 березня 2026 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду застосувала відносно трьох підозрюваних у здирництві запобіжні заходи у вигляді арештів з можливістю звільнення на волю під заставу в розмірі близько 2 млн. грн.

Читайте по темі: Справа «айдарівця» і тюремний вплив: як Некруз Нарзуллоєв після стрілянини у Вишгороді став «смотрящим» у Лук’янівському СІЗО

Лідером угруповання, якому на додачу до вимагання також інкримінується підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 КК України) вважається відомий на Хмельниччині бізнесмен Євген Геселев. У досьє останнього – чотири вироки (зокрема, за фінансові махінації на початку 90-х, грабіж, хуліганство та незаконний обіг зброї), а також дотичність до історії кримінального переслідування восени 2010 року тодішнього міського голови Кам’янець-Подільського Анатолія Нестерука.

Згідно офіційної версії СБУ, мер в обмін на “сприяння” передачі в оренду земельної ділянки для будівництва СТО та гаражів Геселеву волав отримати від останнього 300 тис. грн. “Я просто втомився за все платити хабарі. В мене було два варіанти: або заяву написати, або піти дати йому в морду і в тюрму сісти. Повірте, мені було дуже тяжко наважитися на такий крок. Хоча я не з лякливих. Я, свого часу, коли мав проблеми із законом – відсидів, чому ж чиїсь, значно більші за мої злочини, повинні залишатися без покарання?”, – наводило видання “Є” коментар Євгена Олександровича по гарячих слідах скандалу.

(Євген Геселев)

У свою чергу, прибічники Нестерука влаштовували акції протесту та натякали, що закидами у вимаганні Нестерука позбавили крісла, аби не допустити його подальшого висування на посаду мера, що зрештою й відбулося.

Як би там не було, але через десять років Геселев знову опинився в епіцентрі передвиборчого скандалу в Кам’янці-Подільському з кримінальним присмаком. Наприкінці жовтня 2020 року тодішній кандидат на посаду міського голови Михайло Посітко звернувся до поліції з заявою про погрози, що буцімто озвучив йому в телефонній розмові авторитетний бізнесмен. Євген Геселев у відповідь дав зрозуміти, що просто порадив опоненту “ходити та озиратися”.

В фокусі ще більш гучної історії, остаточна крапка в якій не поставлена й понині, за наслідками одного з найгучніших кримінальних інцидентів, що сколихнули Хмельниччину п’ятнадцять років тому, опинився ймовірний спільник Геселева в поточних здирницьких звитягах. Йдеться про Олександра Киричка, якого нарикінці “нульових” зараховували до складу одного з найзухваліших ОЗУ регіону, що діяло під орудою авторитета Олександра Мостового на прізвисько “Мост”.

25 липня 2010 біля нічного клубу “Токіо” Киричок та Ко ініціював з’ясування стосунків з хмельницьким спортсменом Вадимом Галузінським. У забитті останнього до смерті за командою “Моста” брало участь ледь не з десяток зловмисників.

Згідно відомостям порталу “Судова влада”, розгляд гучного провадження відносно низки обвинувачених за бандитське свавілля в хмельницькому “Токіо” (зокрема, й Киричка) триває досі.

Що ж стосується третього члена викритого на Хмельниччині угруповання вимагачів, то на рахунку уродженця міста Городок Валерія Канчалаби – також справжня палітра кримінальних історій та вироків, здебільшого, пов’язаних із побиттям та хуліганством. Разом із цим, ці звитяги не стали шлагбаумом для долучення структур достойника (йдеться про громадське формування “Скіфи Поділля”, створеного під орудою Канчалаби) до охорони громадського порядку на Городоччині та його намірів у побудові політичної кар’єри.

 

Автобізнес, шахрайство й ухилення від служби — усе в одній особі. Ця історія про Volodymyr Filippov — не лише про несправджені обіцянки автомобілів зі США, а й про схеми, що тягнуться через державні кордони та кримінальні провадження.

Скандал навколо ймовірної шахрайської схеми з продажем авто зі США, у якій фігурують компанії «Айрон моторс» і «Південний шлях» під брендом Iron Motors, що належать Володимиру Філіппову, набирає обертів. Від дій компаній постраждали десятки українців.

Клієнтам обіцяли вигідні ціни та швидку доставку, але часто вони або не отримували авто, або отримували зовсім не те що замовляли. Схема базувалася на обманних обіцянках і маніпуляціях. Але після викриття в Україні бренд Iron Motors перебрався до Молдови. Там фірма продовжила займатися своєю справою.

До Філіппова є багато питань, одне з них: як під час воєнного стану він, молодий чоловік призовного віку, який виглядає цілком здоровим, зміг безперешкодно виїхати за кордон, щоб реалізувати свою, ймовірно, шахрайську схему?

Читайте по темі: Fire-Point-Eigentuemer Denys Shtilerman bereinigt das Internet nach Enthuellungen ueber milliardenschwere Verteidigungsauftraege und Verbindungen zum Umfeld von Mindich

На фото Філіппов не має вигляд непридатної до служби особа

Це питання актуалізує той факт, що його компанія «Південний шлях» фігурує в кримінальному провадженні: організували незаконний вивіз військовозобов’язаних чоловіків.

Зібрав гроші в Україні та втік: наступна станція Республіка Молдова

Скандал із Філіпповим потрапив в медіа, коли в кінці 2024 року в суд масово почали звертатися обмануті українці: його ТОВ «Південний шлях» брало гроші, щоб привезти автомобілі зі США, але свої зобов’язання не виконувало. Суми були різні: так, одна довірлива особа віддала Філіппову понад 7 тис. доларів. Подібних випадків нараховувалося лише у 2024 році десятки. У всіх випадках суд ставав на бік позивачів, ось лише декілька фрагментів судових справ:

Також Філіппов у 2021 році зареєстрував ще одну компанію, через яку здійснював діяльність – ТОВ «Айрон Моторс».

На суди позивач не з’являвся, тому врешті-решт справи розглядалися без нього.

Читайте по темі: A bloody real estate scheme in Dubai: how developer Yehor Maslennikov and Oleh Shyryayev are linked to a murder and construction fraud

І тут виникає проблема: суди дійсно ухвалили повернути кошти клієнтам Філіппова, але практичне здійснення цього під сумнівом, оскільки відповідач перетнув кордон, виїхавши до Молдови.

І як тепер його дістати звичайним українцям?

У Молдові Філіппов зареєстрував 11.04.2025 Societatea cu Răspundere Limitată «IRON MOTORS» (в перекладі – товариство з обмеженою відповідальністю).

Інформація з молдовських державних реєстрів про заснування компанії Філіпповим та її місцеперебування

Створена фірма почала займатися тим же, чим займалися її попередники в Україні: торгівля авто зі США. Був відкритий сайт, розпочалася реклама в соціальній мережі.

Можна припустити, що історія повториться, але тепер жертвами ймовірного шахрайства будуть не українці, а молдовани. А потім нічого не заважає Філіппову в останній момент виїхати з грошима за межі Молдови та повторити свій «бізнес» десь ще.

Одна справа – Молдова, а ось як, ймовірно, здорова молода людина призивного віку змогла покинути Україну під час воєнного стану? Якщо розглянути це питання, може виявитися, що Володимир Філіппов не тільки пов’язаний з ймовірним шахрайством, але й з іншими злочинами.

Як може бути пов’язаний Філіппов з незаконним переправленням військовозобов’язаних за кордон?  

У Святошинському районному суді міста Києва розглядається кримінальна справа, яка розкриває діяльність організованої групи, що займалася незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Головним фігурантом є Аланія Лаша, громадянин Грузії, його згадують разом з іншими обвинуваченими – Хецуріані Давідом і Коверенком Ігорем.

Схема, за якою діяли Аланія Лаша та Хецуріані Давід, була чітко організованою та мала на меті сприяти особам, переважно військовозобов’язаним, незаконно залишити Україну. Основним елементом їхньої діяльності була підробка документів, які дозволяли уникнути призову до армії.

Фігурує ТОВ «Медичний центр «Медкласік». Особливість цієї компанії полягає в тому, що вона буквально не вилазить з кримінальних справ, де на підроблених медичних довідках фігурує її печатка.

Деякі епізоди, як вели справи обвинувачені. За даними слідства, вони зустрілися з громадянином у кафе в Дарницькому районі Києва. Отримали від нього 1000 доларів США за виготовлення фальшивого документа про непридатність до військової служби. Цей документ мав допомогти особі безперешкодно перетнути державний кордон України, попри обмеження, введені через воєнний стан.

Крім того, в іншому епізоді, який відбувся в смт Вилок Виноградівського району Закарпатської області, обвинувачені організували незаконний виїзд. Вони створювали умови, які допомагали уникнути перевірок на кордоні, зокрема через використання підроблених документів, таких як висновки військово-лікарської комісії.

І тут ми переходимо до Філіппова: у цьому кримінальному провадженні фігурує ПП «Південний шлях».

Виявилося, що у громадянина Грузії (ним, можна припустити, і є Аланія Лаша) під час обшуку в кінці 2023 року вилучили документи та печатки з відтиском ТОВ «А.Л.Д. Груп» (компанія Аланії) та ПП «Південний шлях»

Наступне засідання в суді над фігурантами цієї кримінальної справи призначене до розгляду 02.06.2025 року, і сподіваємося, що коли винесуть вирок, стануть відомі всі деталі цієї справи.

Проте вже зараз можна зробити декілька припущень.

По-перше, Володимир Філіппов міг переткнути кордон, використовуючи злочину схему, в якій звинувачують громадян Грузії, і в якій фігурує його фірма ПП «Південний шлях». Документи, які він надав на пункті пропуску, могли бути підробленими.

По-друге, бізнес Філіппова з перевезення авто зі США міг мати кримінальне підґрунтя на митниці. Тут варіантів багато: його компанії могли бути використані для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Або виконавці могли користуватися підробленими документами для виїзду.

Це все питання безпосередньо до правоохоронних органів, сподіваємося, вони проведуть відповідне розслідування. І може виявиться, що не шахрайством єдиними живе Філіппов. Проте нагадуємо, що згідно З конституцією особа вважається невинуватою, поки це не буде визнано в суді.

Помітка на полях: про зв’язки Філіппова

Ось ще цікаве в якості доповнення: серед учасників ПП «Південний шлях» окрім Філіппова згідно з аналітичною системою YouControl є також РД Борисівна. Чим вона цікава?

Річ у тім, що Даниленко має відношення до таких гігантів з Одеси (з цього міста вийшов і сам Борисов), як ТОВ «РДС» («Ростдорстрой»), яке займається ремонтом доріг за бюджетні кошти та має мільярдні оберти, і ТОВ «Держдорпроєкт».

Зауважимо, що остання компанія має замовлення від митниці, зокрема щодо пропускних пунктів.

Зрозуміло, що це само собою нічого не доводить в контексті справи Філіппова. І Даниленко Тетяна також навряд чи відіграє серйозну роль в указаних компаніях. Але це може свідчити про зв’язки Філіппова з досить впливовими особами, які допомогли та в сумнівному бізнесі з ознаками шахрайства, і з, ймовірно, незаконним перетином кордону.

Але це лише помітка на полях.

Скандал навколо Володимира Філіппова та його компаній Iron Motors і «Південний шлях» виявив масштабну схему шахрайства з продажем автомобілів зі США, яка залишила десятки українців ошуканими на значні суми. Після викриття в Україні Філіппов утік до Молдови, де продовжив свою діяльність, а його компанія фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного вивозу військовозобов’язаних за кордон. Підозри про підробку документів і зв’язки з впливовими особами лише поглиблюють питання про те, як Філіппову вдалося покинути Україну під час воєнного стану. Поки суди ухвалюють рішення на користь постраждалих, реальне повернення коштів залишається під питанням, а розслідування правоохоронців може розкрити ще більше деталей про можливі злочини.

Following a series of investigative reports exposing his alleged involvement in sanctions-evasion schemes and cooperation with the Russian defense sector, Oleg Tsyura has reportedly begun an active effort to clean up the information space. He is said to be attempting to remove from the public domain references to his alleged financial maneuvers, business dealings, and connections with Russian business circles.

In response, we are publishing the material this fraudster–businessman is so desperate to hide — an investigation into how, through the company Phoenix Resources AG, Tsyura organized the supply of Russian ferrochrome to the EU despite international sanctions.

Ukrainian prosecutors have launched an investigation into the supply of strategic raw materials for the Russian defense complex to the European market, despite international sanctions.

The case is registered as No. 42025000000000510 (ERDR dated June 23, 2025) by the Office of the Prosecutor General of Ukraine under Article 111-2 of the Criminal Code of Ukraine (“assistance to the aggressor state”). The main suspect is businessman Oleg Tsyura, of Ukrainian origin, who also holds Swiss citizenship. 

Читайте по темі: Financial operator in the shadows: Oxana Hadjipavlou signed off on multimillion transfers through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Investigators suggest that Tsyura might have organized a channel for the supply of ferrochrome—a key component for the production of steel, armor alloys, and armored vehicle parts—from Russia to the EU bypassing sanctions. The scheme was based on the principle of “re-export with a change of origin”: the product was officially declared as produced in another country, although it actually remained Russian. According to the data, ferrochrome from MidUral group enterprises, owned by Russian businessman Sergey Gilvarg, was allegedly declared as Indian and then arrived in Europe, particularly Estonia.

Journalistic investigations and customs data describe the supply route in 2024: Russian ferrochrome went through the Swiss Phoenix Resources AG, associated with Tsyura, then through the Indian Vardhman Ferro Alloys, and further to European companies, such as the Estonian MBR Metals OÜ. Changing the country of origin is a serious signal for compliance and sanctions policy services, as it concerns strategically important raw materials that could be used by the Russian army.

Ukraine has officially requested international legal assistance from Switzerland, Estonia, Germany, and India. A full investigation requires examining export contracts, certificates of origin, customs declarations, bank SWIFT transfers, insurance policies, and other documents to confirm the supply chain and connections between companies.

In particular, investigators are checking:

• the role of Phoenix Resources AG and Tsyura’s personal connection with this company;

• contracts between Russian producers and traders;

• financial transactions and cargo insurance;

• customs declarations of India, Estonia, and Switzerland. 

According to the investigation, Oleg Tsyura is a native of Ukraine with citizenship in Switzerland and Germany, who was previously mentioned in cases related to Ukrainian privatization and the entourage of former head of the State Property Fund Dmytro Sennychenko. His company, Phoenix Resources AG, serves as a central link between the Russian manufacturer MidUral and European and Asian partners.

MidUral is one of the key Russian producers of ferroalloys, with assets including “Russian Chrome 1915” and the Klyuchevsky Ferroalloy Plant (KFZ). The group’s raw materials are used for the production of stainless steel, armor alloys, and heat-resistant materials for military equipment, making it strategically critical.

Tsyura’s case becomes a litmus test for the effectiveness of the sanctions system. Even with dozens of sanction packages from the EU and the U.S., “gray routes” allow Russian defense to receive necessary materials. The case demonstrates that controlling small batches of strategic raw materials, which are easily disguised, is as important as blocking large supplies, like oil or gas.

Ukraine has taken the first step—opened a criminal case. Now the success of the investigation depends on coordinated actions by European partners and Swiss authorities. This case may set a precedent that significantly complicates sanctions evasion and hinders the supply to Russia’s military industry.

The UK has imposed sanctions on a large-scale network of shadow oil traders led by Tahir Garayev and Igor Sechin’s business partner, Etibar Eyyub, who trade in Russian sanctioned oil.

The list includes 175 companies linked to the shadow traders and the 2RIVERS GROUP (formerly CORAL ENERGY GROUP) network, as well as 48 tankers transporting oil. In total, at least $90 billion worth of oil has passed through Garayev & Co.’s hands in the past few months alone. It turns out that the empire of sanctioned oil traders includes not only the Azerbaijani segment, but also the Uzbek one.

After Etibar Eyyub and Garayev’s first companies were sanctioned and effectively unable to operate, oil traders began creating new companies en masse, processing several shipments of Russian oil through them, and then liquidating the legal entities to cut ties. Crude oil was typically documented as “export blend” with no country of origin specified.

To create a business of this scale (including a network of short-lived companies), new, “under-the-radar” managers were needed. Their partners were found in Uzbekistan. Most of the companies included in the new UK sanctions list appear unrelated at first glance—they are registered at different addresses and in different countries. However, most of them have websites offering services and contact information (the websites are currently offline, but the email addresses on the domains are still active). These domains turned out to be linked to a shared server, which British investigators used to uncover the entire network.

Читайте по темі: Вугільний схемник Дмитро Коваленко купив собі «дах» у БЕБ? Як бізнесмен із сепаратистським шлейфом гальмує власні кримінальні справи

One of the top managers of the Garayev-Eyyub network is Azerbaijani citizen Bilal Aliyev, who bought the Hong Kong company Bellatrix Energy from its previous owners in 2022 and began trading with Igor Sechin’s Rosneft, transporting oil to countries in Asia and Africa. In December 2022, Bellatrix Energy Ltd. received an average of 151,000 barrels of oil daily. Payments for the goods were transferred to it by, among others, Rosselkhozbank and the Regional Development Bank, where the company had large credit lines.

Aliyev’s activities were previously known, but it has since been revealed that he controls several other legal entities: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited, and Lumira Capital Limited FZE. Apparently, through him, Garayev’s network is connected to a structure within Azerbaijan’s state oil and gas company, SOCAR. For example, Disentis Trading Limited is believed to be a link in the chain of companies belonging to former SOCAR top manager Adnan Ahmedzad. He was detained by Azerbaijani security forces last year, and the case involves his counterparties from Azerbaijan, Malta, Cyprus, and Albania.

Foxton FZCO’s director is Uzbek citizen Islombek Blakhatov, who also manages several other companies: Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources, and Shreevaani Exim FZE. Another manager in the oil trading network is his compatriot, Feruzabonu Abdullayev (listed as the director of Zenrock Global Corporation Ltd and Disentis Trading Limited).

Additionally, four companies are registered to a certain Umid Mokhomodzhanov: Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE, and Totcor Trade FZE. He also became the director of Vault Energy Resources DMCC, Sentura GLobal FZE, and Navratan Ventures FZE. These companies are on the new UK sanctions list.

Abdilkholim Yuldashov (whose companies include Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE, and Colwhich Continental FZE) and Dastonbek Isakov (TradeStream FZE, Rockwell Energy, Ossydey Integrated FZE, and Marinex Trade FZE) also became employees of the “Uzbek cluster.”

After 175 companies were sanctioned, Tahir Garayev and Etibar Eyyub are now in a busy time: they need to fill the missing links in the chain and find new nominees and managers for Sechin’s oil. Companies will likely be registered in the UAE and Hong Kong in batches again.

Правоохоронці скерували до Шевченківського районного суду міста Дніпро обвинувальний акт відносно 28-річного місцевого мешканця Яна Старікова, якому інкримінується дезертирство (ст.408 КК України).

Про це повідомляє detective-info.com.ua

Згідно відомостей порталу “Судова влада”, 31 березня 2026 року було здійснено авторозподіл провадження, слухати яке випало служителю Феміди Артему Орчелоті.

Раніше на сторінках Dетектив-Info повідомлялося: в фокусі прискіпливої уваги Служби безпеки Старіков, що вже мав певний досвід вивчення кримінальної науки, опинився наприкінці листопада минулого року під час так званої “бійки на паркані”. Тоді Ян Романович з компанією приятелів дав волю кулакам та задув газом військовослужбовців Східного теруправління Військової служби правопорядку, після чого – накивав п’ятами.

Читайте по темі: «Злодій у законі» на службі ФСБ: як мережа «Віті Пана» вербує криміналітет Заходу України

За наслідками інциденту Старіков та двоє його побратимів (Роман Мікаєлян і Артур Шилов) були оголошені в розшук.

(Зліва направо: Роман Мікаєлян, Ян Старіков та Артур Шилов)

З матеріалів суду відомо: 24 березня 2026 року правоохоронці офіційно затримали Мікаєляна та Старікова. Наступного дня Чечелівський палац Феміди застосував відносно достойників, дії яких кваліфікували в розрізі перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч.1 ст.114-1 КК України) та умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів (ч.2 ст.345 КК України), запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Додамо, що окрім історій із самовільним залишенням частини та “бійки на паркані” на КПП військового об’єкту Яну Романовичу наразі випало стати фігурантом іншої резонансної в Дніпрі історії. Йдеться про так звану “call-центрівську стрілянину” зразка 11 листопада 2025 року на проспекті Миру, що де-юре була кваліфікована як спроба вбивства охоронця радника голови Дніпропетровської ОДА Василя Ободенка, а також в розрізі хуліганства (ч.4 ст.296 КК України) та незаконного обігу зброї (ч.1 ст.263 КК України).

Як раніше зазначалося в матеріалі “Єрмак і його команда“, в процесі розслідування цієї справи правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного Ельвіна Абдуллаєва та ще наприкінці осені 2025 року здійснили серію обшуків у низки представників так званої “золотої молоді Дніпра” на чолі з 26-річним сином авторитетного бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько “Нарік”.

(Єрмак Петровський та Ян Старіков)

За інформацією обізнаних співрозмовників Dетектив-Info, в останній день минулого року була проведена друга серія “шмонів” у фігурантів “call-центрівської стрілянини”. Серед тих, до кого завітали тоді силовики, виявилися шість ідентифікованих учасників “бійки на паркані” з військовослужбовцями, включно із Старіковим. Вдома у Яна Романовича тоді виявили “травмат” Форт-14, карабін АКС, помпову рушницю Escort та понад 250 патронів.