Суд у Харкові виніс вирок організованому шахраю, який створив фейкову криптобіржу Nauvabex

Шевченківський районний суд міста Харкова ухвалив вирок стосовно місцевого жителя Михайла Тобіаса, який організував схему із заманювання громадян на фейкову криптовалютну біржу та привласнення їхніх цифрових активів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судове рішення у справі № 638/12856/26.

Механізм афери: як працювала фейкова платформа «Nauvabex»

Як встановило слідство, на початку 2025 року Тобіас Михайло Русланович, маючи спеціальні знання у сфері криптотрейдингу, запустив фіктивну криптовалютну платформу під назвою «Nauvabex».

Схема привласнення коштів:

Читайте по темі: БЕБ та Нацполіція викрили дві підпільні тютюнові фабрики на Львівщині та Харківщині

• Симуляція торгівлі: Залучивши веброзробника (який не знав про злочинні наміри замовника), Тобіас створив сайт із функціями особистих кабінетів та балансу. Програмне забезпечення лише імітувало біржові операції та малювало користувачам «прибуток».

• Пастка для виведення коштів: Усі реальні депозити надходили безпосередньо на особисті криптогаманці організатора. При спробі вивести кошти функція блокувалася.

• Вимагання «податків» і «страховки»: Під виглядом технічної підтримки Тобіас висував вимоги сплатити додаткові страхові внески чи комісії, погрожуючи у разі відмови анулювати акаунт.

Епізод із потерпілим

25 листопада 2025 року на платформу потрапив потерпілий на ім’я Давід:

1. Під впливом реклами чоловік зареєструвався на «Nauvabex» та перерахував 2 509,3 TRX (еквівалент 30 652 гривень) на криптогаманець Тобіаса.

2. Після імітації конвертації коштів у USDT Давід спробував вивести гроші, але операцію заблокували.

3. Організатор через «техпідтримку» зажадав сплатити «страховий платіж» у розмірі 100% від суми виведення. Зрозумівши, що це афера, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Вирок суду

Під час судового розгляду Михайло Тобіас повністю визнав свою вину за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та щиро розкаявся.

Ухвала суду від 20 липня 2026 року:

• Відшкодування шкоди: Обвинувачений повністю повернув потерпілому 30 652 грн, у зв’язку з чим той подав заяву про відсутність претензій.

• Покарання: Суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.