Любомльський районний суд Волинської області притягнув до адміністративної відповідальності директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна. Керівника підприємства викрили у схемі заниження митної вартості імпортованого товару шляхом подання фіктивних документів.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судове рішення від 02 липня 2026 року у справі № 163/1785/24.
«Дешеві» футболки та автозапчастини: як працювала схема
У жовтні 2022 року на митному посту «Луцьк» ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» задекларувало імпорт товару з Європи. Згідно з поданими документом (інвойс та специфікація від кіпрської фірми ACERIUS INVESTMENTS LIMITED), в Україну ввозилися:
-
1 400 футболок фактурною вартістю 990 доларів США;
-
автозапчастини фактурною вартістю 3 267,30 доларів США.
За вказаною фіктивною вартістю ($4 257,30) компанія сплатила до бюджету лише 69 658,62 гривень митних платежів, після чого вантаж випустили у вільний обіг.
Німецька та польська митниці викрили обман
Після оформлення пропуску Волинська митниця направила офіційні запити до митних органів Республіки Польща та ФРН. Отримані у відповідь міжнародні документи повністю спростували дані української декларації.
З’ясувалося, що за європейськими експортними деклараціями (MRN) у вантажівці насправді переміщувалися брендовий одяг у значно більшій кількості, дорога тканина Alcantara (вартістю 9 680 євро) та автозапчастини від берлінського постачальника на суму понад 184 тисячі євро!
За реальними документами імпортер мав сплатити 2 161 720,77 гривень митних платежів. Сума недоплати (прямі збитки держави) склала 2 092 062,15 гривень.
Читайте по темі: Спецтехніка під виглядом гуманітарки: суд конфіскував лісовий форвардер на 1,6 мільйоната оштрафував главу благодійного фонду
Аргументи захисту та позиція суду
Адвокат обвинуваченого у запереченнях просила закрити провадження, переконуючи суд, що:
-
Відповіді польських і німецьких митників не є допустимими доказами через відсутність нотаріального перекладу та апостилю (легалізації).
-
Кримінальне провадження щодо підробки документів у БЕБ було закрите.
-
Митниця не довела вини директора.
Однак суддя повністю відхилив лінії захисту:
-
Легалізація не потрібна: Офіційна інформація, отримана від іноземних митниць у порядку ст. 336 та 352 Митного кодексу України, є належним доказом без апостилю чи нотаріального посвідчення.
-
Наявність умислу: Зменшення обов’язкових платежів на понад 2 млн грн свідчить про прямий умисел керівника.
-
Закриття справи в БЕБ не рятує від відповідальності: Закриття провадження за ст. 358 КК (через відсутність доказів особистої фальсифікації підпису) не звільняє від відповідальності за подання митниці документів із неправдивими відомостями за ст. 485 МК України.
Постанова суду та фінансові санкції
Суд визнав Бутиріна Леоніда Анатолійовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (заявлення в декларації неправдивих відомостей для неправомірного звільнення від сплати чи зменшення митних платежів).
На директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 2 092 062,15 гривень.