Київський ТРЦ Blockbuster Mall, який формально належить ТОВ «ІнвестБуд Гарант», фігурує у кримінальному провадженні щодо ймовірних фінансових схем із використанням офшорних структур, незабезпечених облігацій та можливого виведення коштів за кордон.
За даними матеріалів слідства, 90% компанії належить шведській Northwalk AB, ще 10% — фонду «Рентал». Правоохоронці перевіряють, чи використовувалася така корпоративна структура для приховування кінцевих бенефіціарів та здійснення платежів нерезидентам під виглядом роялті, позик або консультаційних послуг.
У матеріалах також згадуються ТОВ «Фуд проект», ТОВ «БЦ Парус», ТОВ «Парк Культури», ПрАТ «Київзімпостач» і ТОВ «Гейм проект», які слідство перевіряє на можливу участь у переміщенні коштів та зв’язках із мережею пов’язаних компаній.
Окремий епізод кримінального провадження №42022000000001167 стосується випуску незабезпечених облігацій на мільярди гривень. За версією слідства, їх викуповував фонд «Рентал», що могло використовуватися для мінімізації податкового навантаження через виплату завищених відсотків і подальше виведення коштів.
Водночас слід зазначити, що наведені обставини є предметом досудового розслідування. Остаточні висновки щодо наявності чи відсутності правопорушень має встановити суд.