Категорія: Закон

Following the publication of the first investigative reports on Dragon Money, a large number of online references describing the casino’s unlawful activities in Ukraine, alleged bribery, and dependence on political patronage vanished almost simultaneously—suggesting a coordinated attempt to erase unfavorable information from the public domain.

We, however, are releasing the material that Dragon Money appears eager to suppress, shedding light on how the casino truly operates in Ukraine.

Journalists from the first national investigative channel conducted a unique investigation into the Ukrainian igaming market. As part of this investigation, it was revealed that a number of companies operating in the Ukrainian market do so without a license (in the gray zone) thanks to their lobbying efforts in law enforcement and parliamentary circles. As of December 10, 2024, KRAIL has issued 28 licenses, some of which have been revoked!

One of such projects is Dragon Money. Through successful bribe distribution, Dragon Casino opened an office in Kyiv, where over 50 employees, registered as individual entrepreneurs (FOPs), work. The office is managed by top management hired at the end of 2023, in the midst of military actions between two states.

Читайте по темі: How Belarusian security services protected Mustafa Egemen Sener’s money laundering operation through Minsk’s H Casino

The company’s lobbying is facilitated by Oleksandr Myrnyi, a former member of parliament, who is considered one of the patrons of the Ukrainian gambling market. It was he who organized the infrastructure for accepting payments on the online platform and serves as a communicator with law enforcement agencies.

In their material, journalists demonstrate how the payment systems market operates, how the company massively recruits employees in Ukraine, and how it optimizes tax payments. In the next episode, journalists, posing as a job applicant, uncovered many interesting details about how Dragon Money hires employees and avoids paying taxes. Additionally, journalists attempted to contact the former MP, Myrnyi, who stated that he is well acquainted with the owners of this company but has never had any business dealings with them.

At first glance, the official casino website does not appear to be adapted to the Ukrainian market, but after registering, the option to deposit money using a card from any Ukrainian bank becomes available.

The deposit amount is additionally converted into rubles. After entering the deposit amount and selecting a payment method (hryvnia, cryptocurrency), all popular banks for deposits are available – “PrivatBank”, “A-Bank”, “Monobank”.

Once the user selects a card payment method to top up their balance, a payment system page opens, displaying the card address for making the payment.

This scheme in the gambling market is called a p2p payment. After transferring money to the provided card – the funds are credited to the player’s personal balance.

A good question for law enforcement is how a company that optimizes taxation, opens an office in Ukraine, and operates openly and confidently can do so. Who and how much does Dragon Money pay for such open and assured operations? Additionally, according to insider information, the company has applied for a license to operate in the Ukrainian market.

Компанія New World Value Fund Limited, зареєстрована в Гібралтарі, домоглася відкриття кримінального провадження НАБУ проти АРМА після спроби агентства виставити на аукціон групу IDS, до якої входить бренд води «Моршинська».

Як пише блогер Володимир Бондаренко, New World Value Fund Limited офіційно афілійована з Михайлом Фрідманом та Германом Ханом. Сам Фрідман є підсанкційним російським олігархом, майно якого Україна намагається конфіскувати в межах санкційної політики. Фактично єдиним успішним кейсом наразі стала націоналізація Альфа-Банку.

За цією ж версією, держава зазнала поразки і в справі «Київстару» — ключову роль у цьому зіграв Віктор Пінчук, який контролює частку оператора через Юрія Туманова, брата його тещі. Навіть значно менший актив — групу IDS («Моршинська») — держава не змогла довести до конфіскації.

Процес три роки блокувався судовою тяганиною за участі Томаша Фіали, якого в цьому контексті пов’язують з Борисом Ложкіним та Віктором Пінчуком. На фінальному етапі до протидії долучився безпосередньо Фрідман — через афілійовану структуру New World Value Fund Limited. Як вказує Бондаренко, Фрідман у цій історії не залишається сам. Його публічно й кулуарно підтримують Віктор Пінчук та Борис Ложкін — зокрема через листи на його захист до Великої Британії та США.

Окрему роль у цьому колі відіграють адвокати юридичної фірми «Астерс», які системно працюють з інтересами великого олігархічного капіталу. На цьому тлі дедалі гостріше постає питання: чиї інтереси фактично обслуговують НАБУ та ВАКС у кейсах, де держава намагається вилучити активи підсанкційних російських олігархів, але щоразу натикається не на сприяння, а на юридичний і процесуальний опір.

Читайте по темі: Мерц: Німеччина хоче розширити безпекову співпрацю з Індією

Система, вибудувана навколо Григорія Козловського, є стійкою не через випадковість чи слабкість окремих інституцій. Вона являє собою замкнену, самовідтворювану модель, у якій кожен елемент виконує чітко визначену функцію та одночасно страхує інші контури.

Постійний грошовий потік

Базою системи є тютюновий бізнес. Винниківська тютюнова фабрика забезпечує не разовий прибуток, а стабільний щоденний кеш. Нелегальний збут через Duty Free, Telegram-канали та поштових операторів перетворює промислові обсяги виробництва на готівку, що не проходить повноцінний податковий контроль.

Податковий контур як гарантія невтручання

Формальний контроль з боку фіскальних органів існує, але не завершується реальними донарахуваннями, блокуваннями чи системним тиском. Це створює ключову умову для тіньового бізнесу — передбачуваність. Фігура Ореста Вітика та пов’язані з ним кадри в податковій системі забезпечують стабільність цього контуру роками.

Читайте по темі: На кордоні з Польщею затримали поїзд Дніпро — Хелм: знайшли контрабанду тютюну

Судово-експертний фільтр

Слідству дозволяють дійти до обшуків та вилучень, але не до стадії незворотних наслідків. Експертизи затягуються, арешти знімаються, справи повертаються тим самим суддям або «переїжджають» між регіонами, втрачаючи динаміку. У підсумку створюється імітація боротьби за збереження самої системи.

Земля і будівництво як механізм легалізації

Тіньові доходи трансформуються у легальні активи через ОСББ, рішення міської ради та ланцюги фірм-прокладок. Земля й забудова перетворюють кеш на квадратні метри та девелоперські проєкти. Будівельний бренд Auroom і пов’язані структури виконують роль фінансового фільтра, який «очищує» походження коштів.

Нерухомість як інструмент лояльност

Квартири за заниженими цінами отримують не випадкові покупці, а родичі депутатів, чиновників і функціонерів. Це формує не ідеологічну, а майнову лояльність — особисту зацікавленість у збереженні статус-кво.

Публічні активи та неформальні зв’язки

Готелі, курорти та інші публічні активи створюють середовище неформальної комунікації бізнесу, чиновників, силовиків і політиків. У таких умовах конфлікти вирішуються поза публічним полем, що знижує ризик різких кроків і відкритих протистоянь.

Медійна зачистка

Завершальний елемент — управління інформаційним простором. Судові позови, репутаційні кампанії, меценатство, спорт і благодійність витісняють з публічного поля незручні факти. Інформаційний шум підміняє системний аналіз і не дозволяє окремим публікаціям скластися в цілісну картину.

Читайте по темі: На Львівщині розшукали водія, який двічі переїхав собаку

Висновок

Система не руйнується від одного розслідування, однієї кримінальної справи чи одного скандалу. Вона розподіляє ризики, розмиває відповідальність і переробляє тиск, залишаючись стійкою.

У центрі цієї конструкції — Григорій Козловський: не як формальний власник, а як бенефіціар і координатор, навколо якого сходяться тютюновий, податковий, судовий, земельний, будівельний та репутаційний контури.

Сьогодні з четвертої ранку в Одесі відбувається класичне рейдерське захоплення. Комендантська година, як з’ясувалося, — не для всіх.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб у своєму телеграм-каналі.

Все за старою схемою: група озброєних людей фізично захоплює будівлю, блокуючи доступ. Поліція на місці розводить руками і робить вигляд, що нічого надзвичайного не відбувається. Мовляв, «усього лише» близько двадцяти осіб перелізли через паркан і перебувають на території. Йдеться про базу дитячо-юнацької спортивної школи «Чорноморець» за адресою Вавилова, 5.

Як пише журналістка, за цим захопленням стоять добре знайомі місту фігури — Боря Кауфман і Саша Борухович (Грановський). За словами її співрозмовників, нинішні події навколо спортивної бази — лише частина значно ширшої історії. Захоплення «Чорноморця» вписується у спробу реваншу в місті та області. І хоча амбіції виглядають масштабно, співрозмовники оцінюють їх украй скептично.

Попри це, говорять і про нові, ще більш дивні плани — аж до спроб впливати на загальнонаціональний рівень. У будь-якому разі ситуація виглядає тривожною. Йдеться не про комерційний об’єкт і не про черговий бізнес-конфлікт, а про фактичне захоплення дитячої спортивної школи — із силовим сценарієм під час комендантської години.

Читайте по темі: На Львівщині розшукали водія, який двічі переїхав собаку

На Кіровоградщини вилучили четверо вихованців із дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ), в якому мати-вихователька тримала в кайданах на ланцюгах доньку з інвалідністю.

Сам заклад припинив функціонування, повідомили в Державній службі у справах дітей.

Там стверджують, що випадок із жорстоким поводженням щодо 17-річної дівчини, яка має інвалідність I групи та синдром Дауна, перебуває на контролі місцевої служби у справах дітей.

Вихованку ДБСТ разом з іншими трьома дітьми вилучили з родини. Підлітка перебуває в медичному закладі, де отримує догляд та психологічну підтримку.

Функціонування дитячого будинку сімейного типу припинили.

Читайте по темі: Лубінець: Українських дітей у Туреччині карали голодом та ізоляцією

У Державній службі у справах дітей стверджують, що схожі випадки поодинокі.

“В Україні понад тисяча родин ДБСТ, які щодня виконують взяті на себе зобовʼязання та забезпечують дітям безпечне сімейне середовище. Ми вдячні їм за це”, – заявили там.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що на Кіровоградщині впродовж кількох місяців мати-вихователька ДБСТ утримувала на ланцюгах 17-річну дівчину.

Через стан здоров’я підлітка потребує постійного догляду, однак їй на руку та ногу надягали металеві ланцюги, щоб унеможливити самостійне пересування. За даними слідства, у нічний час мати-вихователька прив’язувала доньку до ліжка.

Свої дії жінка пояснила потребою виходу на роботу та страхом, що дівчина може втекти. Виховательці повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі неповнолітньої. Жінці загрожує до п’яти років позбавленні волі.

Зіньківський районний суд Полтавської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканця Полтавського району, якого визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Судом встановлено, що чоловік упродовж грудня 2024 – липня 2025 року систематично поширював у відкритій Telegram-спільноті інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування спільних груп ТЦК та СП і поліції, а також блокпостів на території Полтавського району.  

Суд дійшов висновку, що такі дії створювали загрозу виконанню мобілізаційних завдань, підривали обороноздатність держави та сприяли ухиленню громадян від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану.

За результатами розгляду справи чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас суд ухвалив рішення про звільнення від відбування покарання з випробувальним строком, з покладенням відповідних обов’язків, передбачених законом.

Читайте по темі: ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексочільника Харківського ТЦК на понад 4 мільйони

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

У суді наголосили: поширення інформації про роботу ТЦК, мобілізаційні заходи чи пересування військових в умовах воєнного стану є кримінальним злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність.  

У понеділок, 29 грудня, на північному заході Туреччини в місті Ялова відбулася перестрілка між поліцією та бойовиками “Ісламської держави” (ІДІЛ), внаслідок якої загинули троє турецьких поліцейських та шестеро бойовиків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, цитує Reuters.

Як зазначив Єрлікая, ще восьмеро поліцейських та один співробітник сил безпеки зазнали поранень.

Рейд проводився на об’єкті, де, за даними правоохоронців, бойовики переховувалися протягом ночі. Операція тривала майже вісім годин, під час неї було чутно поодинокі постріли. 

П’ять жінок і шестеро дітей були врятовані і виведені з будинку живими.

Читайте по темі: Дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, — ЗМІ

Ця перестрілка відбулася через тиждень після того, як турецька поліція затримала понад 100 підозрюваних членів ІДІЛ, які, за даними правоохоронців, планували терористичні напади під час святкування Різдва та Нового року. 

Міністр внутрішніх справ повідомив, що впродовж останнього місяця в Туреччині було заарештовано загалом 138 осіб, підозрюваних у приналежності до ІД, а в понеділок вранці поліція провела одночасні рейди за 108 адресами у 15 провінціях.

Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув справу №521/19719/25 щодо громадянки Китаю Чжан Їн’нань, яка намагалася приховано вивезти через кордон обладнання військового призначення.

Про це повідомляє журналіст Євген Плінський.

Подія сталася 23.06.2025 на пункті пропуску «Маяки-Удобне-Паланка». Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чжан Їн’нань, подорожуючи рейсовим автобусом сполученням «Київ-Кишинів», намагалася перетнути кордон у напрямку Молдови.

Під час митного контролю дівчина обрала «червоний коридор» і запевнила інспекторів, що перевозить лише особисті речі. Однак під час перевірки багажу за допомогою рентген-установки в її валізі було виявлено підозрілий металевий предмет, ретельно загорнутий в одяг.

Згідно з маркуванням, виявленим предметом виявився термодатчик газовий капсульний (ТДК). Це спеціалізоване обладнання, призначене для використання в бойових літаках Су-27 та МіГ-29. Призначення деталі митники підтвердили за допомогою відкритих джерел у мережі Інтернет.

Читайте по темі: Харківський суд залишив у силі штраф понад 300 тисяч гривень для ФОПа за “сіру” торгівлю технікою Apple

Спочатку Одеська митниця склала протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Проте в ході судового засідання з’ясувалося, що справа має набагато серйозніший характер:

Кримінальне провадження:

Слідчий відділ УСБУ в Харківській області вже розпочав досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України (№ 22025200000000712 від 01.07.2025 року).

Враховуючи, що дії студентки містять ознаки кримінального правопорушення, суддя постановила закрити адміністративну справу та передати всі матеріали до СБУ.

Сама правопорушниця на судове засідання не з’явилася. Тепер її подальшу долю вирішуватимуть у межах кримінального судочинства. Предмет контрабанди було вилучено співробітниками СБУ як речовий доказ.