Категорія: Закон

Двом особам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Броварах (ч. 2 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

Що відомо

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій було закладено біля паркану та дистанційно приведено у дію. Для цього підозрювані використали мобільний телефон.

Один із підозрюваних – 23-річний місцевий житель – забезпечив спостереження за майбутнім місцем вчинення злочину. Інший – 17-річний житель Вінниччини безпосередньо виготовив і заклав вибухівку.

Читайте по темі: «Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram

Як зазначається, підліток отримав завдання через месенджер та діяв за вказівками представника спецслужб РФ, який пообіцяв винагороду – близько 5 тисяч доларів.

Оголошення підозри

Обом затриманим уже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави.

Наркотична залежність

Окремо встановлено, що неповнолітній підозрюваний має наркотичну залежність та вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Фактично дитина була залишена без належного контролю. У зв’язку з цим прокуратура перевірить дії батьків, а також відповідальних органів та служб, які мали забезпечити захист прав дитини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. Першочергове документування злочину забезпечили співробітники поліції.

Читайте по темі: Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військкомату

Встановлюється повне коло інших причетних осіб.

У Житомирській області правоохоронці припинили діяльність чергової схеми незаконного перетину кордону. Організатором виявився житель Рівненської області, який за гроші намагався переправити чоловіків мобілізаційного віку.

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури оголошено підозру 53-річному жителю Сарненського району Рівненської області. Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловіка підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як встановило слідство, фігурант мав доставити до визначеного місця двох чоловіків, які виявилися мешканцями Києва та Київської області. Діючи з корисливих мотивів, підозрюваний вирушив власним автомобілем із Рівненщини на Київщину, де у заздалегідь обумовлений час зустрівся з ними.

Після короткого інструктажу він сховав чоловіків у багажному відділенні транспортного засобу, замаскувавши їх серед будівельних матеріалів, і вирушив у напрямку кордону.

Читайте по темі: В Україні почали знижуватись ціни на пальне

Однак під час руху автомобіль зупинили прикордонники, які викрили протиправну схему. У ході огляду місця події та подальших слідчих дій правоохоронці вилучили транспортний засіб, близько 15 тисяч доларів США, понад 3 тисячі євро, засоби зв’язку та інші речові докази.

Наразі підозрюваного затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів у складі групи.

Операцію проводили співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно з представниками Національної поліції в Житомирській області. Наразі триває подальший оперативний супровід кримінального провадження.

У Чорноморську викрили державного інспектора, який вимагав хабарі за оформлення фітосанітарних сертифікатів на експорт агропродукції. Попри доведені епізоди корупції, суд зменшив заставу більш ніж утричі, врахувавши тяжкі сімейні обставини обвинуваченого.

Про це свідчить ухвала Чорноморського міського суду.

Згідно з матеріалами справи, інспектор Держпродспоживслужби налагодив корупційну схему при оформленні експортних документів на сільськогосподарську продукцію. Слідство встановило, що він вимагав від представника компанії “Каміон логістік” по 25 доларів США за кожний міжнародний фітосанітарний сертифікат. Правоохоронці задокументували два епізоди отримання хабаря: у березні 2025 року посадовець одержав 850 доларів, а у квітні — ще 1575 доларів за видачу 97 сертифікатів.

Захист звернувся до суду з клопотанням про зменшення застави, мотивуючи це критичним станом родини обвинуваченого. Цивільна дружина посадовця страждає на онкологічне захворювання і потребує термінової коштовної операції. Окрім цього, на утриманні чоловіка перебуває син, який має інвалідність II групи з дитинства. Адвокат наголосив, що внесені раніше як застава кошти є єдиним фінансовим ресурсом сім’ї, необхідним для порятунку життя жінки.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на тяжкість злочину та ризик впливу на свідків. Проте суд, врахувавши бездоганну процесуальну поведінку обвинуваченого протягом останніх місяців та складні сімейні обставини, став на бік підсудного.

Читайте по темі: До 30% «відкатів» на дронах і РЕБ: НАБУ завершило справу проти Гайдая, Кузнєцова та командування Нацгвардії

Суд зменшив розмір застави для обвинуваченого у хабарництві інспектора з 242 тисяч до 66 тисяч гривень. Рішення ухвалили з урахуванням сімейних обставин, зокрема тяжкої хвороби цивільної дружини та стану здоров’я родини.

Суддя постановив повернути заставодавцям різницю у розмірі понад 175 тисяч гривень. Попри зменшення фінансового обмеження, посадовцю все ще загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він залишається на волі під заставою.

Також у квітні суд на Одещині затвердив угоду між прокурором та заступницею директора Арцизького професійного аграрного ліцею про визнання провини у  хабарництві. Від знайомого чоловік, що звернувся до викладачки дізнався, що посвідчення можна отримати через посадових осіб ліцею, лише після якого можливе складання іспиту у ГУ Держпродспоживслужби.

Обман багатих на 5 тис. доларів — менторство інфоцигана Діми Шевчука.

Про скарги в Threads від обдурених “інвесторів”, яким обіцяли швидкі гроші за управління активами.

Йдеться про проєкт DShwchk (тг-канал DShwchk Fx Trading), де підписникам надають корисні матеріали, сигнали, а також навчання ефективному трейдингу та інвестиціям.

У Телеграм-каналі про власника каналу немає жодних відомостей. Він не ділиться з передплатниками своїм досвідом трейдингу та інвестицій, не описує шлях до заробітку на фінансових ринках, не хвалиться досягненнями чи складом свого інвестиційного портфеля. Трейдер не пред’являє сертифікати, ліцензії чи інші документи, попри просування освітньої програми. Інформація про інвестора відсутня й на його інших акаунтах у соцмережах. YouTube-канал взагалі не має опису.

Шевчук має особистий акаунт в Instagram. На відміну від багатьох шахраїв, він рідко демонструє розкішне життя. Натомість у постах регулярно розкриває нюанси роботи трейдера: правила дисципліни, яких дотримується сам, підбір компаній та переваги роботи з кількома одразу, показ платного курсу Masters Alphabet.

Читайте по темі: Прокуратура викрила продаж майна «Київського радіозаводу» за ціною, в 20 разів нижчою за ринкову

Телеграм-канал DShwchk фокусується на безкоштовній демонстрації угод трейдера. Регулярно публікуються посилання на графіки з поясненнями типу укладеної угоди. “Навчальний” контент у стрічці з’являється вкрай рідко.

Дмитро заробляє не тільки трейдингом. Він активно продає послуги передплатникам, і вони, звісно, платні. Раніше надавав платні сигнали. Тепер схема простіша: приймає кошти на “розкрутку” рахунку, попереджаючи, що не торгуватиме з чужих акаунтів навіть за доступ, а лише перекази на свій. Обіцяє 6% щомісяця з виплатами щокварталу. Розмір стартового внеску не вказує.

Крім того, він збирає донати на Збройні сили України, але ніде не звітує про їх використання. Зважаючи на репутацію цієї особи, багато хто вважає, що всі кошти осідають у кишені Шевчука.

У Польщі арештовано двох громадян України, підозрюваних у створенні схеми з незаконної легалізації іноземців. Операцію провели співробітники Прикордонної служби у Варшаві під контролем Окружної прокуратури у Седльце.

За даними розслідування, після більш ніж року оперативно-розшукових заходів 9 квітня у Седльце затримали 51-річну жінку та 63-річного чоловіка. Слідчі вважають, що вони сприяли більш ніж 600 іноземцям у нелегальному оформленні перебування в Польщі, а загальний масштаб схеми міг зачепити кілька тисяч осіб.

Підозрюваним висунуто обвинувачення у внесенні свідомо неправдивих даних до документів, які дозволяли іноземцям перетинати кордон Польщі та перебувати в країні з порушенням чинних норм.

У ході операції правоохоронці провели обшуки в 12 приміщеннях, пов’язаних з фігурантами. Там вилучили документи з недостовірною інформацією, а також печатки державних та медичних установ, які, за версією слідства, використовувалися для підробки міграційних документів.

Суд у Седльце за клопотанням прокурора помістив обох підозрюваних під арешт на три місяці. Розслідування триває.

Scamming the rich out of 5 thousand dollars — mentorship of infoscammer Dima Shevchuk.

About complaints in Threads from deceived “investors” who were promised quick money for asset management.

It’s about the DShwchk project (TG channel DShwchk Fx Trading), where subscribers are provided with useful materials, signals, as well as training in effective trading and investments.

In the Telegram channel, there is no information about the channel owner. He does not share his trading and investment experience with subscribers, does not describe the path to earning on financial markets, does not boast about achievements or the composition of his investment portfolio. The trader does not present certificates, licenses or other documents, despite promoting an educational program. Information about the investor is also absent on his other social media accounts. The YouTube channel has no description at all.

Shevchuk has a personal Instagram account. Unlike many scammers, he rarely demonstrates a luxurious life. Instead, in posts, he regularly reveals the nuances of a trader’s work: discipline rules that he follows himself, company selection and advantages of working with several at once, showcasing the paid course Masters Alphabet.

Читайте по темі: У Польщі заарештували двох українців за організацію схеми нелегальної міграції

The DShwchk Telegram channel focuses on free demonstration of the trader’s trades. Links to charts with explanations of the type of trade concluded are regularly published. “Educational” content appears in the feed extremely rarely.

Dmitro earns not only from trading. He actively sells services to subscribers, and they are, of course, paid. Previously provided paid signals. Now the scheme is simpler: accepts funds for “account pumping”, warning that he will not trade from others’ accounts even with access, only transfers to his own. Promises 6% per month with quarterly payouts. Does not specify the size of the starting deposit.

In addition, he collects donations for the Armed Forces of Ukraine, but does not report anywhere on their use. Given this person’s reputation, many believe that all the funds end up in Shevchuk’s pocket.

Читайте по темі: Інфоциган DShwchk: як Дмитро Шевчук обманює людей на мільйони під виглядом трейдингу

Punin’s Casino Hasn’t Disappeared: How the Sanctioned Pin-Up Continues to Profit in Ukraine.

The online casino Pin-Up, linked to the sanctioned Dmitriy Punin, effectively continues its operations in Ukraine, merely changing its name. After a nominal rebranding, the project received a new name — Redcore, but the essence of its work remains unchanged: active commercial activity, including targeting the Ukrainian market.

This is evidenced by the company’s HR policy. On the official Redcore website, over 120 vacancies are listed, and this is not just a plan for the future or a simulation of activity. It involves a large-scale recruitment of specialists in IT, marketing, and, most importantly, analytics for processing accounts and payment operations. Such positions are not related to abstract administrative work: they are needed where financial flows, transactions, and turnovers already exist. This effectively confirms that the casino’s financial activities have not ceased.

Particular attention is drawn to the search for lawyers specializing in countering defamation and with experience in blocking websites. This indicates that Punin and his structures are increasingly concerned about reputational risks and negative publications. Instead of exiting the market, they are betting on legal pressure and clearing the information space.

The nature and number of vacancies suggest not a «return» to Ukraine, but rather that Punin never left the country. The casino merely changed its signboard, retaining its operational processes, team, and areas of activity.

Читайте по темі: Володимир Філіппов і його банда після кримінальної справи за шахрайство втекли до Молдови та запустили нову аферу з «Iron Motors»

The main question is — how was this possible? According to available data, Punin’s patrons in Ukraine are individuals from Volodymyr Zelenskyy’s inner circle. Without support at the highest level, it would be impossible to conceal court decisions related to the casino’s activities. The classification of such cases is not just a formality but a political decision that requires approval at the highest level.

Additionally, the picture is complemented by Punin’s connection to the future Minister of Defence, Mykhailo Fedorov. It was through Punin’s structures, particularly the «Unified Space» project, that all payments in the «Diia» app were processed. This means that a person under sanctions and linked to illegal gambling was integrated into a key state digital system.

As a result, we are witnessing a systemic problem: a sanctioned casino is formally «renamed,» but in reality, it continues to function, hire employees, process payments, and protect itself from journalistic investigations. All of this happens under political cover and with direct connections to the country’s top leadership. This is no longer just a story about shadow business but a vivid example of how sanctions and bans in Ukraine become a fiction when the right people and connections stand behind a project.

A longtime supplier to Paramount SA was Concept Oil Services Ltd., a Hong Kong-domiciled firm founded by Monaco resident Michael Zeligman.

 According to investigative reporting by PublicEye, there is a strong likelihood that Demex is a successor to Concept Oil Services Ltd and is likewise controlled by former Transneft officials. Ex-Transneft manager Mikhail Mezhenstev has worked for both Demex and Concept Oil underlining the proximity of the two companies:

“For several years now, Concept Oil Services Limited has been suspected of being controlled by former Transneft officials. According to an investigation conducted by Important Stories, an independent Russian media outlet, the trader was allegedly sponsored by the former son-in-law of Nikolai Tokarev – the current head of Transneft and close to Vladimir Putin – and by Mikhail Arustamov, the former first vice-president of Transneft. Interestingly, Mr. Arustamov, a Swiss resident, bought a property in Geneva this summer worth CHF 3.8 million, as revealed by Bilan magazine.”

In addition, it is suspected that in early 2023, Rosneft head Igor Sechin transferred Rosneft sales away from Murtaza Lakhani, the founder of Mercantile & Maritime Group, after Lakhani ceased trading Russian oil. The reporting suggests the replacement was Demex, which greatly increased its export of Russian oil in 2023 (30-40 shipment became 700 shipments annually), and it is suspected that Paramount DMCC participated in that activity.

Publicly available research indicates that Demex purchased approximately 130 million barrels of Russian crude oil above the price cap in the first three months of 2023, making Demex far and away the leading purchaser of Russian crude oil over the price cap, what portion of that was in partnership with Paramount DMCC remains to be clarified.

Читайте по темі: From state mine to shadow cash: businessman Oleg Tsyura and UMCC-linked operator Pavlo Prysyazhnyuk skimmed millions through illicit ilmenite exports to Crimea

Until at least February 2023, according to the ledgers, Paramount DMCC traded oil, and potentially diesel, supplied by Demex and its predecessor Concept Oil between 9 to 10 times per month.Paramount DMCC replaced Paramount SA as Troost’s primary vehicle to transport Demex’s oil and gas supplies out of Russia, a conclusion supported by Paramount DMCC’s October 2023 annual documents indicating that the company trades Russian energy products, such as ESPO, URALS, and Diesel.

The Paramount DMCC ledger reflects transactions totaling AED 14,952,498,514 between Demex and Paramount DMCC in 2022, and this activity was increasing through February 28, 2023 (the last date of the ledger).

Between July, 2022, and February 2023, Paramount DMCC and Demex regularly transacted in AED, USD, and EUR as payment for Paramount DMCC’s purchase of Demex supply.

For instance, a transaction dated December 13, 2022, one of the few ledger entries that denotes a currency after the price caps went into force, indicates that Demex made a partial payment to Paramount DMCC for $4,774,250.00 USD. On the same day, Demex made a final payment using the same reference code for AED$ 236,301,661.59, an amount equivalent to $64,334,781.48 USD. It is unclear if this transaction was subject to the price cap or if U.S. persons were used, though additional scrutiny is warranted.

Open source reports reflect that Demex was the largest purchaser of Russian oil above the price cap in the first quarter of 2023, a time period that conveniently matches large transfers from Demex to Paramount DMCC.

До складу угруповання хмельницьких кримінальників, про викриття яких на вимаганні (ч.4 ст.189 КК України) понад 60 тис. дол. у перший день квітня 2026 року синхронно відзвітували в Нацполіції та обласній прокуратурі, входили Євген Геселев, Валерій Канчалаба та Олександр Киричок.

Про це повідомляє Dетектив-Info та підтверджується матеріалами судового реєстру.

В інтерпретації слідства, достойники видавали себе за працівників Служби безпеки України та “кошмарили” голову експертної команди розташованої в селі Мукша Кам’янець-Подільського району КНП “Багатопрофільна центральна районна лікарня”. Останній спочатку виставили “рахунок” у вигляді нібито неіснуючого боргу, а отримавши частину коштів у розмірі 5 тис. дол. – надалі схиляли до налагодження “взаємовигідного співробітництва” в царині надання послуг із оформлення фіктивних груп інвалідності військовозобов’язаним.

26 березня 2026 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду застосувала відносно трьох підозрюваних у здирництві запобіжні заходи у вигляді арештів з можливістю звільнення на волю під заставу в розмірі близько 2 млн. грн.

Читайте по темі: Справа «айдарівця» і тюремний вплив: як Некруз Нарзуллоєв після стрілянини у Вишгороді став «смотрящим» у Лук’янівському СІЗО

Лідером угруповання, якому на додачу до вимагання також інкримінується підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 КК України) вважається відомий на Хмельниччині бізнесмен Євген Геселев. У досьє останнього – чотири вироки (зокрема, за фінансові махінації на початку 90-х, грабіж, хуліганство та незаконний обіг зброї), а також дотичність до історії кримінального переслідування восени 2010 року тодішнього міського голови Кам’янець-Подільського Анатолія Нестерука.

Згідно офіційної версії СБУ, мер в обмін на “сприяння” передачі в оренду земельної ділянки для будівництва СТО та гаражів Геселеву волав отримати від останнього 300 тис. грн. “Я просто втомився за все платити хабарі. В мене було два варіанти: або заяву написати, або піти дати йому в морду і в тюрму сісти. Повірте, мені було дуже тяжко наважитися на такий крок. Хоча я не з лякливих. Я, свого часу, коли мав проблеми із законом – відсидів, чому ж чиїсь, значно більші за мої злочини, повинні залишатися без покарання?”, – наводило видання “Є” коментар Євгена Олександровича по гарячих слідах скандалу.

(Євген Геселев)

У свою чергу, прибічники Нестерука влаштовували акції протесту та натякали, що закидами у вимаганні Нестерука позбавили крісла, аби не допустити його подальшого висування на посаду мера, що зрештою й відбулося.

Як би там не було, але через десять років Геселев знову опинився в епіцентрі передвиборчого скандалу в Кам’янці-Подільському з кримінальним присмаком. Наприкінці жовтня 2020 року тодішній кандидат на посаду міського голови Михайло Посітко звернувся до поліції з заявою про погрози, що буцімто озвучив йому в телефонній розмові авторитетний бізнесмен. Євген Геселев у відповідь дав зрозуміти, що просто порадив опоненту “ходити та озиратися”.

В фокусі ще більш гучної історії, остаточна крапка в якій не поставлена й понині, за наслідками одного з найгучніших кримінальних інцидентів, що сколихнули Хмельниччину п’ятнадцять років тому, опинився ймовірний спільник Геселева в поточних здирницьких звитягах. Йдеться про Олександра Киричка, якого нарикінці “нульових” зараховували до складу одного з найзухваліших ОЗУ регіону, що діяло під орудою авторитета Олександра Мостового на прізвисько “Мост”.

25 липня 2010 біля нічного клубу “Токіо” Киричок та Ко ініціював з’ясування стосунків з хмельницьким спортсменом Вадимом Галузінським. У забитті останнього до смерті за командою “Моста” брало участь ледь не з десяток зловмисників.

Згідно відомостям порталу “Судова влада”, розгляд гучного провадження відносно низки обвинувачених за бандитське свавілля в хмельницькому “Токіо” (зокрема, й Киричка) триває досі.

Що ж стосується третього члена викритого на Хмельниччині угруповання вимагачів, то на рахунку уродженця міста Городок Валерія Канчалаби – також справжня палітра кримінальних історій та вироків, здебільшого, пов’язаних із побиттям та хуліганством. Разом із цим, ці звитяги не стали шлагбаумом для долучення структур достойника (йдеться про громадське формування “Скіфи Поділля”, створеного під орудою Канчалаби) до охорони громадського порядку на Городоччині та його намірів у побудові політичної кар’єри.

 

Автобізнес, шахрайство й ухилення від служби — усе в одній особі. Ця історія про Volodymyr Filippov — не лише про несправджені обіцянки автомобілів зі США, а й про схеми, що тягнуться через державні кордони та кримінальні провадження.

Скандал навколо ймовірної шахрайської схеми з продажем авто зі США, у якій фігурують компанії «Айрон моторс» і «Південний шлях» під брендом Iron Motors, що належать Володимиру Філіппову, набирає обертів. Від дій компаній постраждали десятки українців.

Клієнтам обіцяли вигідні ціни та швидку доставку, але часто вони або не отримували авто, або отримували зовсім не те що замовляли. Схема базувалася на обманних обіцянках і маніпуляціях. Але після викриття в Україні бренд Iron Motors перебрався до Молдови. Там фірма продовжила займатися своєю справою.

До Філіппова є багато питань, одне з них: як під час воєнного стану він, молодий чоловік призовного віку, який виглядає цілком здоровим, зміг безперешкодно виїхати за кордон, щоб реалізувати свою, ймовірно, шахрайську схему?

Читайте по темі: Fire-Point-Eigentuemer Denys Shtilerman bereinigt das Internet nach Enthuellungen ueber milliardenschwere Verteidigungsauftraege und Verbindungen zum Umfeld von Mindich

На фото Філіппов не має вигляд непридатної до служби особа

Це питання актуалізує той факт, що його компанія «Південний шлях» фігурує в кримінальному провадженні: організували незаконний вивіз військовозобов’язаних чоловіків.

Зібрав гроші в Україні та втік: наступна станція Республіка Молдова

Скандал із Філіпповим потрапив в медіа, коли в кінці 2024 року в суд масово почали звертатися обмануті українці: його ТОВ «Південний шлях» брало гроші, щоб привезти автомобілі зі США, але свої зобов’язання не виконувало. Суми були різні: так, одна довірлива особа віддала Філіппову понад 7 тис. доларів. Подібних випадків нараховувалося лише у 2024 році десятки. У всіх випадках суд ставав на бік позивачів, ось лише декілька фрагментів судових справ:

Також Філіппов у 2021 році зареєстрував ще одну компанію, через яку здійснював діяльність – ТОВ «Айрон Моторс».

На суди позивач не з’являвся, тому врешті-решт справи розглядалися без нього.

Читайте по темі: A bloody real estate scheme in Dubai: how developer Yehor Maslennikov and Oleh Shyryayev are linked to a murder and construction fraud

І тут виникає проблема: суди дійсно ухвалили повернути кошти клієнтам Філіппова, але практичне здійснення цього під сумнівом, оскільки відповідач перетнув кордон, виїхавши до Молдови.

І як тепер його дістати звичайним українцям?

У Молдові Філіппов зареєстрував 11.04.2025 Societatea cu Răspundere Limitată «IRON MOTORS» (в перекладі – товариство з обмеженою відповідальністю).

Інформація з молдовських державних реєстрів про заснування компанії Філіпповим та її місцеперебування

Створена фірма почала займатися тим же, чим займалися її попередники в Україні: торгівля авто зі США. Був відкритий сайт, розпочалася реклама в соціальній мережі.

Можна припустити, що історія повториться, але тепер жертвами ймовірного шахрайства будуть не українці, а молдовани. А потім нічого не заважає Філіппову в останній момент виїхати з грошима за межі Молдови та повторити свій «бізнес» десь ще.

Одна справа – Молдова, а ось як, ймовірно, здорова молода людина призивного віку змогла покинути Україну під час воєнного стану? Якщо розглянути це питання, може виявитися, що Володимир Філіппов не тільки пов’язаний з ймовірним шахрайством, але й з іншими злочинами.

Як може бути пов’язаний Філіппов з незаконним переправленням військовозобов’язаних за кордон?  

У Святошинському районному суді міста Києва розглядається кримінальна справа, яка розкриває діяльність організованої групи, що займалася незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Головним фігурантом є Аланія Лаша, громадянин Грузії, його згадують разом з іншими обвинуваченими – Хецуріані Давідом і Коверенком Ігорем.

Схема, за якою діяли Аланія Лаша та Хецуріані Давід, була чітко організованою та мала на меті сприяти особам, переважно військовозобов’язаним, незаконно залишити Україну. Основним елементом їхньої діяльності була підробка документів, які дозволяли уникнути призову до армії.

Фігурує ТОВ «Медичний центр «Медкласік». Особливість цієї компанії полягає в тому, що вона буквально не вилазить з кримінальних справ, де на підроблених медичних довідках фігурує її печатка.

Деякі епізоди, як вели справи обвинувачені. За даними слідства, вони зустрілися з громадянином у кафе в Дарницькому районі Києва. Отримали від нього 1000 доларів США за виготовлення фальшивого документа про непридатність до військової служби. Цей документ мав допомогти особі безперешкодно перетнути державний кордон України, попри обмеження, введені через воєнний стан.

Крім того, в іншому епізоді, який відбувся в смт Вилок Виноградівського району Закарпатської області, обвинувачені організували незаконний виїзд. Вони створювали умови, які допомагали уникнути перевірок на кордоні, зокрема через використання підроблених документів, таких як висновки військово-лікарської комісії.

І тут ми переходимо до Філіппова: у цьому кримінальному провадженні фігурує ПП «Південний шлях».

Виявилося, що у громадянина Грузії (ним, можна припустити, і є Аланія Лаша) під час обшуку в кінці 2023 року вилучили документи та печатки з відтиском ТОВ «А.Л.Д. Груп» (компанія Аланії) та ПП «Південний шлях»

Наступне засідання в суді над фігурантами цієї кримінальної справи призначене до розгляду 02.06.2025 року, і сподіваємося, що коли винесуть вирок, стануть відомі всі деталі цієї справи.

Проте вже зараз можна зробити декілька припущень.

По-перше, Володимир Філіппов міг переткнути кордон, використовуючи злочину схему, в якій звинувачують громадян Грузії, і в якій фігурує його фірма ПП «Південний шлях». Документи, які він надав на пункті пропуску, могли бути підробленими.

По-друге, бізнес Філіппова з перевезення авто зі США міг мати кримінальне підґрунтя на митниці. Тут варіантів багато: його компанії могли бути використані для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Або виконавці могли користуватися підробленими документами для виїзду.

Це все питання безпосередньо до правоохоронних органів, сподіваємося, вони проведуть відповідне розслідування. І може виявиться, що не шахрайством єдиними живе Філіппов. Проте нагадуємо, що згідно З конституцією особа вважається невинуватою, поки це не буде визнано в суді.

Помітка на полях: про зв’язки Філіппова

Ось ще цікаве в якості доповнення: серед учасників ПП «Південний шлях» окрім Філіппова згідно з аналітичною системою YouControl є також РД Борисівна. Чим вона цікава?

Річ у тім, що Даниленко має відношення до таких гігантів з Одеси (з цього міста вийшов і сам Борисов), як ТОВ «РДС» («Ростдорстрой»), яке займається ремонтом доріг за бюджетні кошти та має мільярдні оберти, і ТОВ «Держдорпроєкт».

Зауважимо, що остання компанія має замовлення від митниці, зокрема щодо пропускних пунктів.

Зрозуміло, що це само собою нічого не доводить в контексті справи Філіппова. І Даниленко Тетяна також навряд чи відіграє серйозну роль в указаних компаніях. Але це може свідчити про зв’язки Філіппова з досить впливовими особами, які допомогли та в сумнівному бізнесі з ознаками шахрайства, і з, ймовірно, незаконним перетином кордону.

Але це лише помітка на полях.

Скандал навколо Володимира Філіппова та його компаній Iron Motors і «Південний шлях» виявив масштабну схему шахрайства з продажем автомобілів зі США, яка залишила десятки українців ошуканими на значні суми. Після викриття в Україні Філіппов утік до Молдови, де продовжив свою діяльність, а його компанія фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного вивозу військовозобов’язаних за кордон. Підозри про підробку документів і зв’язки з впливовими особами лише поглиблюють питання про те, як Філіппову вдалося покинути Україну під час воєнного стану. Поки суди ухвалюють рішення на користь постраждалих, реальне повернення коштів залишається під питанням, а розслідування правоохоронців може розкрити ще більше деталей про можливі злочини.