Категорія: Закон

Компанія Tether заблокувала близько 344 млн доларів у стейблкоїнах USDT на двох криптогаманцях у межах санкційних обмежень.

Як повідомляється, блокування було здійснено у координації з OFAC та правоохоронними органами США.

У компанії зазначили, що рішення ухвалили після отримання від американських відомств інформації про можливу причетність цих гаманців до протиправної діяльності.

У Tether пояснили, що можуть обмежувати доступ до активів у випадках, коли є підозри щодо обходу санкцій, зв’язків із кримінальними структурами або іншої незаконної активності.

Там додали, що подібні дії є звичайною практикою у відповідь на законні запити влади США та інших країн.

Скандал у ТЦК в Ужгороді: людей тримали тижнями та заковували в кайданки

В Ужгороді спалахнув гучний скандал навколо районного ТЦК та СП. Керівника установи визнано винним у перешкоджанні моніторинговому візиту представника Омбудсмена.

За наявними даними, людей могли незаконно утримувати у приміщенні ТЦК від 21 до 50 днів. Повідомляється також про застосування кайданків до мобілізованих.

Умови утримання були вкрай жорсткими: десятки людей перебували в тісноті, користуючись кількома кружками та металевими тарілками, маючи лише один туалет і душ на всіх, без елементарної постільної білизни.

Інцидент викликав серйозний резонанс. Обставини та роль усіх причетних наразі встановлюються.

Про це йдеться в постанові Зарічненського районного суду Рівненської області.

Суд визнав, що в день наїзду на дику тварину водійка не врахувала дорожніх обставин і не вибрала безпечної швидкості руху, чим порушила правила дорожнього руху.

Жінку визнали винною за двома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП).

Суд позбавив її права керувати транспортними засобами на один рік, а також стягнув у дохід держави судовий збір розміром 665 гривень 60 копійок.

У Оболонському районі Києва 18-річна дівчина провалилася в незахищену яму, заповнену водою, що утворилася через прорив труби. Жительку столиці з травмами  госпіталізували до медичного закладу.

Про це поінформувала пресслужба київської поліції. Розслідуванням займаються слідчі.

За інформацією правоохоронців, під час перевірки соціальних мереж вони натрапили на відео з інцидентом в Оболонському районі Києва.

Читайте по темі: У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь біля ТРЦ “Республіка”: його затримали

За попередніми даними слідчих, на проспекті Івасюка аварійна бригада КП “Київтеплоенерго” проводила ремонтні роботи через порив труби холодного водопостачання. При цьому місце робіт не було належно огороджене.

“Через це 18-річна киянка, проходячи поруч, впала в яму з водою і травмувала ногу. Їй надали медичну допомогу”, – зазначили в пресслужбі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження (ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України) – за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

У Німеччині триває розслідування масштабної кібератаки через месенджер Signal, жертвами якої стали понад 100 осіб, зокрема члени уряду та керівництво Бундестагу. Метою атаки є захоплення облікових записів користувачів і отримання доступу до їхніх телефонних контактів.

Німецька влада припускає, що за цією операцією може стояти Росія. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Як шахраї отримують доступ до акаунтів

За даними видання, зловмисники надсилають користувачам код і повідомлення, видаючи себе за службу підтримки Signal, нібито попереджаючи про спробу сторонніх осіб отримати доступ до акаунта. Під приводом захисту облікового запису користувачам пропонують підтвердити доступ за допомогою коду, однак після цього вони фактично передають шахраям контроль над своїм профілем.

У результаті зловмисники отримують можливість читати листування в месенджері та доступ до телефонної книги.

Читайте по темі: Під час атаки дронів СБУ на Туапсе вибухнула російська пускова установка ППО, — ЗМІ

Німеччина підозрює Росію у масштабній кібератаці

Німецькі органи безпеки вважають, що кількість постраждалих уже може сягати сотень, серед них урядовці, чинні та колишні депутати, а також екскерівники розвідувальних служб.

Серед жертв опинилися міністерка будівництва Верена Губерц, міністерка у справах сім’ї Карін Прін, а також президентка Бундестагу Юлія Клекнер. Правоохоронці припускають, що список постраждалих зростатиме, адже доступ до контактів дозволяє шахраям запускати нові хвилі атак, а в причетності до цієї операції підозрюють Росію.

“Хоча ніхто в Німеччині офіційно цього ще не підтверджує, влада майже впевнена, що за атакою стоїть Росія. ФБР офіційно звинуватило російські розвідувальні служби у фішинговій атаці ще в березні. Обсяг потенційно проблемного спілкування, яке просочилося до російських розвідувальних служб, досі невідомий”, – йдеться у статті.

Зазначається, що групові чати в Signal широко використовуються серед політиків. Хоча члени уряду мають доступ до спеціально захищених каналів зв’язку, зокрема зашифрованих пристроїв і окремих ліній, такі засоби часто вважаються незручними у повсякденному користуванні, оскільки не дозволяють використовувати популярні застосунки. Саме тому для комунікації нерідко можуть застосовуватися й приватні пристрої.

У генеральній прокуратурі підтвердили, що відомство в Карлсруе вже розпочало розслідування цього інциденту.

Der umstrittene kanadische Penny-Stock-Trader John Babikian, bekannt als „Wolf of Montreal“, hat laut vorliegenden Dokumenten offenbar eine neue Identität angenommen, sich eine Aufenthaltsgenehmigung in Lettland gesichert und Luxusimmobilien in Dubai erworben.

Babikian verschwand weitgehend aus der Öffentlichkeit, nachdem er 2014 eine Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC erzielt hatte. Er zahlte 3,7 Millionen US-Dollar in einen Entschädigungsfonds für Geschädigte, ohne Schuld einzugestehen. Die Vorwürfe betrafen eine sogenannte „Scalping“-Strategie, bei der er wenig wertvolle Aktien online bewarb und anschließend mit Gewinn verkaufte.

Bereits zum Zeitpunkt der Einigung soll er ein erhebliches Vermögen aufgebaut und Kanada verlassen haben, während Behörden dort rund 14 Millionen US-Dollar an offenen Steuern forderten. Spätere Recherchen zeichneten seine Spur über den Libanon, Lettland und die Vereinigten Arabischen Emirate nach.

Dokumente zeigen, dass Babikian seinen Namen rechtlich in James Miller geändert hat. Ein kanadischer Reisepass aus dem Jahr 2019 bestätigt diese Änderung. Unter diesem Namen taucht er auch in internationalen Ermittlungszusammenhängen auf.

So wurde er in Gerichtsunterlagen im Umfeld eines Verfahrens gegen den ehemaligen österreichischen Geheimdienstmitarbeiter Martin Weiss erwähnt. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name eines Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal, der Babikian als Geschäftspartner bezeichnet haben soll.

Читайте по темі: Настя Каменських і Потап оголосили про розлучення після 7 років шлюбу

Zudem zeigen geleakte Immobiliendaten, dass Babikian unter seinem neuen Namen 2022 eine Luxuswohnung auf Palm Jumeirah in Dubai gekauft hat. Die Immobilie befindet sich im exklusiven Wohnkomplex „One at Palm“ und kostete rund 4,6 Millionen US-Dollar.

Anfragen an bekannte Kontaktadressen blieben unbeantwortet, und frühere Anwälte erklärten, seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben.

„Scalping“-Geschäfte mit Aktien

Der Kauf der Luxusimmobilie in Dubai dürfte Babikians Vermögen kaum belastet haben. Laut Gerichtsunterlagen aus seinem kanadischen Steuerverfahren hatte er bereits zuvor ein vielfaches Millionenvermögen aufgebaut. Ob das Verfahren noch läuft, wollten die kanadischen Steuerbehörden nicht bestätigen.

Nach Angaben eines Ermittlers soll Babikian seine Einkünfte gegenüber der Steuerbehörde massiv zu niedrig angegeben haben. Zwischen 2008 und 2012 habe er mehr als 44 Millionen kanadische Dollar nicht deklariert. Im gleichen Zeitraum gab er offiziell lediglich rund 974.000 kanadische Dollar Einkommen an.

Besonders auffällig sind einzelne Jahre: 2011 soll er keinerlei Einkommen gemeldet haben, obwohl er fast 8,4 Millionen kanadische Dollar verdient haben soll. 2012 habe er ebenfalls keine Einkünfte angegeben, obwohl diese laut Ermittlungen bei rund 20 Millionen kanadischen Dollar lagen.

Ein Teil dieser Einnahmen soll aus sogenannten „Scalping“-Geschäften stammen. Laut US-Börsenaufsicht SEC erzielte Babikian allein durch eine solche Aktion innerhalb von 90 Minuten rund 1,9 Millionen US-Dollar.

Sein Vorgehen wird mit den klassischen „Boiler-Room“-Methoden der 1980er-Jahre verglichen — allerdings in moderner Form. Statt Telefonverkauf setzte Babikian auf Massen-E-Mails. So soll er am 23. Februar 2012 innerhalb von etwa 90 Minuten Nachrichten an rund 700.000 Empfänger verschickt haben.

Diese E-Mails bewarben Aktien eines kleinen Unternehmens, America West Resources Inc., deren Kurs in dieser Zeit von 29 Cent auf bis zu 1,80 Dollar stieg. Laut SEC verschwieg Babikian dabei, dass er selbst mehr als 1,4 Millionen Aktien des Unternehmens hielt. Nachdem der Kurs durch die Kampagne stark gestiegen war, verkaufte er seine Anteile mit Gewinn.

Читайте по темі: Criminal past of a “successful” dealer: Volodymyr Filippov from Iron Motors served three years for a real estate fraud in Russia

Später einigte sich Babikian mit der SEC und zahlte 3,7 Millionen US-Dollar in einen Entschädigungsfonds für betroffene Investoren — ohne ein Schuldeingeständnis. Zudem wurde ihm untersagt, weiterhin mit Penny Stocks zu handeln.

In Kanada soll Babikian den Steuerbehörden bereits 2014 mehr als 15 Millionen kanadische Dollar geschuldet haben, zuzüglich täglich anfallender Zinsen. Ob diese Forderung weiterhin besteht, bleibt unklar — die zuständige Behörde verweigerte eine Stellungnahme zu möglichen laufenden Verfahren.

Die Steuerbehörden in Québec konnten nach eigenen Angaben zumindest einen Teil der Schulden eintreiben. Ab April 2013 wurden Vermögenswerte beschlagnahmt und veräußert, wodurch ein Teil der offenen provinziellen Steuern in Höhe von rund 4,6 Millionen kanadischen Dollar zurückgeführt werden konnte.

Zu den eingezogenen Vermögenswerten gehörten unter anderem zwei Stierskulpturen aus Bronze und Silber im Wert von jeweils mehreren hunderttausend Dollar sowie etwa 500 Flaschen Wein mit vergleichbarem Gesamtwert.

Nicht sichergestellt werden konnte hingegen ein Bugatti Veyron — ein Luxusfahrzeug mit einem Marktwert von über einer Million Dollar, das offenbar außerhalb des Zugriffs der Behörden blieb.

„Fake News“ und digitale Imagepflege

Obwohl Babikian bereits 2014 eine Einigung mit der SEC erzielte, setzten sich seine rechtlichen Probleme in den USA fort. Laut Gerichtsunterlagen wurde er im September 2023 von einer Jury im Bundesstaat Oregon dazu verpflichtet, einem Geschäftspartner aus The Dalles 23,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem gescheiterten Weinberg-Deal zu zahlen.

Aus Dokumenten geht hervor, dass Babikian im August 2023 beantragte, per Videokonferenz auszusagen, da er sich in Libanon aufhielt und aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen konnte. Im Dezember 2023 wurde dem Kläger schließlich das vollständige Eigentum an dem Weingut zugesprochen. Berichten zufolge gab Babikian seinen 50-prozentigen Anteil an der Immobilie auf, anstatt die geforderte Summe zu zahlen.

Der Fall wirft auch ein Licht auf Versuche, sein öffentliches Image zu kontrollieren. Fast zehn Jahre nach der ursprünglichen Berichterstattung über den Streit erhielt ein Nachrichtenportal eine E-Mail mit der Aufforderung, einen Artikel aus dem Jahr 2014 zu löschen. Die Nachricht, angeblich von einem Vertreter Babikians, argumentierte, der Beitrag enthalte „unzureichende Anschuldigungen“ — trotz der bekannten Einigung mit der SEC.

Diese Anfrage war offenbar kein Einzelfall. Vielmehr deutet sie auf ein breiteres Muster digitaler Imagepflege hin. Im Internet tauchten wiederholt Inhalte auf, die fälschlicherweise behaupten, Babikian sei im SEC-Verfahren freigesprochen worden.

Parallel dazu wurde seine Identität durch eine Vielzahl fragwürdiger Online-Profile und Inhalte auf Plattformen wie Tumblr, Instagram und Soundcloud verwässert, ebenso wie durch Artikel auf wenig vertrauenswürdigen Webseiten.

 

Als Reporter seinen Namen bei Google suchten, zeigte die erste Seite kaum noch relevante Treffer zu der tatsächlichen Person — trotz umfangreicher Berichterstattung über seine rechtlichen Verfahren. Stattdessen dominierten zahlreiche Beiträge über einen anderen „John Babikian“, der ebenfalls angeblich aus Montreal stammt, jedoch als Person mit ruandischen Wurzeln dargestellt wird.

Das dazugehörige Foto wurde nach Einschätzung mehrerer Analysen höchstwahrscheinlich manipuliert oder sogar vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.

Das verwendete Porträtbild tauchte auch auf einem X-Account auf, der laut einer Untersuchung von Forbidden Stories mit einer mutmaßlichen Desinformationskampagne in Verbindung steht, die zugunsten der Regierung Ruandas verbreitet wurde.

Ein Online-Profil beschreibt diesen „anderen“ John Babikian als „erfahrenen Anwalt mit herausragender Ausbildung“, angeblich Absolvent von Harvard. Recherchen ergaben jedoch keinerlei Belege dafür, dass eine solche Person tatsächlich existiert.

In dem Profil findet sich zudem ein angebliches Zitat des bekannten Juristen und früheren Harvard-Professors Alan Dershowitz: „John Babikian zeichnet sich durch sein Engagement für Gerechtigkeit und seinen Einsatz für Benachteiligte aus.“

Dershowitz selbst wies dies gegenüber Journalisten klar zurück und erklärte knapp, dass er diese Person nicht kenne und das Zitat erfunden sei.

У середині березня в інтернеті з’явилися повідомлення про нібито затримання Національним антикорупційним бюро власника аграрних і видобувних компаній Дмитра Коваленка.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, однак вона привернула увагу до його зв’язків, які, за повідомленнями, ведуть з одного боку до сепаратистських та підсанкційних осіб, а з іншого — до високопосадовців у правоохоронних органах України.

Дмитро Коваленко не надто публічний бізнесмен. В минулому ЗМІ підозрювали його в закупівлі вугілля на окупованих територіях. Втім він через суди намагається вичистити мережу від цих згадок. З 2023 року Коваленко різко змінив сферу діяльності та став власником аграрного холдингу «Гранова». Далі він подався у видобувний бізнес і нарешті орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.

Саме на Закарпатті, в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, правоохоронці затримали Дмитра Коваленка.

У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki investments limited.

Читайте по темі: $1 billion through casinos: how Dmitriy Punin’s Pin-Up and Redcore network was shut down in Kazakhstan—and relaunched in Poland under Stablex Solution

Цей же Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод з виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка Даниїл.

 

Леонід Іванов виявився дуже цікавою особистістю з широкими бізнес-зв’язками. У 2018 році він разом із чинним керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем заснували адвокатське об’єднання «Де-факто».

З приходом на посаду в БЕБ у 2022 році Пахніц показав разючу декларацію, в якій десятки тисяч квадратних метрів землі, купа нежитлових приміщень, квартири, численні автівки. В нього навіть був невеличкий приватний літак. Більшість земельних ділянок Пахніца розташовані в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. В цьому ж населеному пункті, до речі, розташований розкішний маєток олігарха Ігоря Коломойського.

До того, як прийти в БЕБ, Пахніц з 2014 року займався бізнесом, який зараз продовжує вести його дружина. Разом зі згаданим бізнес-партнером Коваленка Леонідом Івановим, Світлана Пахніц є співзасновницею Торгового дому «Релакс» та ПП «Релакс».

Читайте по темі: “Shadow empire” of Timur Rokhlin: how a figure in an international scam worth tens of millions of euros is scrubbing the media and launching new schemes

З кінця 90-х і до 2014 року Пахніц працював в органах прокуратури. І це вже традиційна історія для українських правоохоронців, коли вони після служби різко стають успішними бізнесмени. Але так, щоб після бізнесу очолити обласне Бюро економічної безпеки, буває доволі рідко.

В контексті зв’язку Дмитра Коваленка та бебівця Олега Пахніца є цікава деталь. Полтавський БЕБ веде розслідування можливих зловживань холдингу «Гранова». Компанії Коваленка підозрюють в махінаціях для зменшення податкового навантаження. Зокрема слідство з’ясувало, що «Гранова» купувала зерно за готівку, потім «малюючи» фіктивні податкові накладні.

«В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютного виторгу, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах», – говориться в матеріалах судової справи.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами було отримано оперативну інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Україна».

Восени 2024 року на підприємствах були проведені обшуки та вилучені документи, які доводили ймовірне ухилення від сплати податків. Втім в грудні 2024 року суд відмовив в арешті майна, вилученого в компаніях групи «Гранова».

Ситуація виглядає дещо дивно, адже фактично начальник полтавського БЕБу Пахніц пов’язаний з бізнесменом Коваленком, щодо компаній якого бюро веде розслідування. В цьому вбачається явний конфлікт інтересів.

77% ТОВ «Гранова Україна» записано на Сергія Тіглого. Як можна дізнатись із судового документа, він є начальником служби безпеки Дмитра Коваленка. Цей же охоронець у 2019 році був серед співзасновників ТОВ «Атем-плюс», учасницею якого також була Наталія Старовойтова.

Ця жінка була співзасновницею ТОВ «Ексімсіль», яке масово виграє державні тендери на постачання солі. Також вона фігурує у документах ТОВ «Гроферт», де засвітився син Коваленка Даниїл та ще одна його кіпрська офшорка Afex investments limited.

Син Дмитра Коваленка Даниїл до грудня минулого року також володів компанією, яка займається реалізацією солі – ТОВ «Солт індастрі». Його компаньйоном у ній був колишній начальник державного підприємства «Артем-сіль» Віктор Юрін.

Старовойтова пов’язана з Коваленком і ще однією фірмою – «Навігатор інвест». В ній бізнесмен співпрацює з групою колишнього нардепа Віталія Данілова та Сергія Пробилова. А от фірму зі схожою назвою «Навігатор Майницьке» бізнесмен перекупив у скандального бізнесмена Ігоря Мазепи. Ця компанія займається видобутком газу на Майницькій площі.

І хоча зараз Коваленка допустили до розробки газового родовища, в минулому правоохоронці підозрювали його в незаконному видобутку корисних копалин. До весни 2025 року він був одним зі співзасновників ТОВ «Древстецкомпанія». У 2022 році Служба безпеки України викрила фірму на тому, що замість дослідження родовища вона розпочала промисловий видобуток бурштину на Житомирщині. Були проведені обшуки та вилучені десятки кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю, розфасованого залежно від фракції, попередньо оціненого у понад 2,5 мільйони гривень. Тобто підозрюваного в нелегальному видобутку бурштину зараз допустили знову до видобування, хоча й іншого ресурсу – газу.

Повертаюсь до охоронця Сергія Тіглого, на якого записані деякі фірми Дмитра Коваленка, з’ясувалась цікава деталь. Його дружина Наталія Андрушина працює старшим оперуповноваженим Національної поліції в Дніпропетровській області. В декларації вона вказала, що її чоловік працює в ТОВ «Гранова Україна», щоправда, його заробітну плату вказано не було.

В групі компаній «Гранова» працює ще одна цікава особистість – Анастасія Тіманова. Ця жінка очолювала дубайську фірму Коваленка Plaimp SFP limited. «АНТИКОР» раніше писав, що по суті це кредитний союз, який скуповує борги. Одним боржників була компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».

До 2021 року Тіманова також була в ТОВ «Агрофірма Ясенівська», якою керував Юрій Фесенко з санкційних списків Ради національної безпеки та оборони. Фірма займається видобутком вугілля і раніше в ній світився і сам Дмитро Коваленко.

Також Коваленко був співзасновником ТОВ «ГОФ Даріївська», яка у 2012 році перейшла до племінника колишнього заступника міністра так званої «ЛНР» Олександра Мельничука. Хоча станом на 2025 рік фірма продовжує належати пособнику окупантів Мельничуку, вона прописана у Києві. У 2021 році «Слідство.Інфо» повідомляло, що Мельничук-молодший з окупованої Луганщини заробляє мільйони на торгівлі вугіллям в Україні.

Отже, як би Коваленко намагався вичистити мережу від згадок про роботу з окупантами, факти беззаперечно вказують на це. Тим більше дивно, що серед розгалуженої мережі зв’язків він пов’язаний з певними фігурами у правоохоронних органах. Якщо виявиться, що саме Коваленко просунув на посаду голови полтавського БЕБу свого товариша з Дніпра, то це буде дуже небезпечним прецедентом. Адже в такому випадку виявиться, що той, хто співпрацює із сепаратистами, має вплив на правоохоронний орган в Україні.

Billions appear in BES press releases, but there is little mention of what ultimately reaches the state budget. As Ukraine endures its fifth year of full-scale war, every cent matters for national survival. Even as the government increases taxes, encourages the public to buy war bonds, and appeals for international aid, one domestic industry continues to prosper, with revenues running into the tens of billions.

We are talking about online casinos, where, according to YouControl analytics, the official turnover in 2023 alone exceeded 55.6 billion UAH.

This is reported by StopCor.

However, behind the shiny banners and promises of easy wins lies another reality: billion-dollar tax evasion schemes, the use of “miscoding” schemes, and close ties with the aggressor country. One of the most telling examples of this “gray” zone is the case of the company Cosmolot (LLC “SpaceX”), which was once the first licensee in the market but later found itself at the center of a major scandal.

Читайте по темі: Номінал із кредитом у 2 тисячі гривень і фабрика на мільйони: як Сергій Саприкін став “ширмою” у злочинній схемі вугільного махінатора Дмитра Коваленка

A billion in headlines — zero in the budget

In February 2024, the Bureau of Economic Security (BES) reported on exposing one of the largest market players in evading 1.2 billion UAH in taxes. According to the investigation, the scheme was classic for the gambling “underground”: the use of over 30 “mirror” sites and substitution of payment purposes (miscoding) — a scheme under which payouts to players were recorded not as winnings, but as deposit refunds, allowing to avoid paying PIT and military levy.

According to the investigation’s calculations, the company paid out 4.5 billion UAH in winnings, without paying 1.1–1.2 billion UAH in taxes to the budget. As part of the case, about 700 million UAH were seized on the company’s accounts. The company’s name was not mentioned in the official press release, but sources in law enforcement confirmed to the media: it was precisely Cosmolot.

But then unfolds, unfortunately, a typical scenario for this market.

In April 2024, the BES officially confirmed the criminal proceedings. Meanwhile, Cosmolot co-owner, German investor Arnulf Damerau, in an interview with the Financial Times stated that “corrupt officials in law enforcement agencies” are trying to extort tens of millions of euros from him, promising in return to lift all legal issues. According to him — this is “raiding, not a real law enforcement investigation.”

Who is right — the court was supposed to find out. But Themis suddenly tipped the scales in favor of the gambling giant. Because in September 2025 the Shevchenkivskyi District Court of Kyiv lifted the arrest from the accounts of LLC “SpaceX” after the company, according to the case materials, “voluntarily remedied the harm and fully paid all taxes and levies in accordance with the examination conducted by the pre-trial investigation body.”

Without a verdict. Without confiscation. Without a public report on what amount actually went to the budget.

As of 2026, the high-profile case seems to have completely turned into an informational “fizzle.” While in cases of other operators, such as Pin-Up (2.6 billion UAH recovered) or Parimatch (1 billion UAH), there are concrete results (although questions remain regarding Parimatch, as the company hid not one, but 15 billion from taxation), in the case of Cosmolot, there are no final court verdicts or reports of actual funds entering the budget at all!

Читайте по темі: Fake “designer” for $50,000: Denys Shtilerman-Danilov played the role of a Fire Point expert for years

This raises an uncomfortable question: is the Cosmolot issue being “resolved” outside the criminal proceedings, converting into sums with many zeros in the pockets of specific officials, instead of state accounts?

Russian trail and “Crimean vacations” of beneficiaries

However, the tax issue is just the tip of the iceberg. The national security problem may turn out to be much sharper. According to numerous journalistic investigations and documents that came into the possession of the media, the actual controller of Cosmolot may be Russian citizen Sergey Tokarev.

Officially, until the fall of 2024, the ultimate beneficiary of LLC “SpaceX” was listed as Serhiy Potapov. Later, Arnulf Damerau appeared in the register. But a number of media — 368.media, Argument, Antikor, Spilno — suggest: Potapov is a front man, and the real owner is Tokarev.

Sergey Tokarev is the co-founder of the investment group Roosh, formerly an active player in the Russian gambling market. In Russia, he, according to journalists, promoted the “Vulcan” casino and Vulkan.bet — in the networks of Konstantin Malofeyev, one of the ideologues of the “Russian world.” Casinos in Russia are banned and under strict FSB control, but according to the media, this did not hinder Tokarev — precisely thanks to the patronage of Maloofeyev, who controlled a stake in Rostelecom.

In 2016, Tokarev was sanctioned by the NSDC on suspicion of financing the militants of the “DPR” and “LPR.” Ten restrictions were imposed, including asset blocking and prohibition of financial transactions.

In 2020, the sanctions were lifted early. It was right after that that Tokarev, according to the media, intensified his presence in Ukraine. In 2022, the Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov, in an interview with LB.ua, reported that Tokarev had been trying to obtain Ukrainian citizenship for almost two years. Later, the text of this interview disappeared from the media’s website.

The businessman, according to investigations, maintains close ties with the RF: at least three apartments in Izhevsk and Udmurtia, cars with Moscow government plates, 172 flights to Moscow since 2016 — and documented trips to occupied Crimea. In 2023, i.e., already after the start of the full-scale invasion, as evidenced by documents available to the editorial office, he signed a power of attorney for the sale of a parking space in Moscow.

While the BES was conducting a “quiet” investigation, Cosmolot distinguished itself with aggressive and sometimes dubious behavior in the market. At the beginning of 2024, the company got into a conflict with monobank, creating a clone app “Monoban Casino” using someone else’s styling. The bank’s co-founder Oleg Gorokhovsky publicly called it an attempt to illegally use the brand and blocked payments in favor of the casino, offering the company to pay 10 million hryvnias for the needs of the Armed Forces as an “apology.”

COSMOLOT “died.” Long live COSMOBET?

But the real apotheosis of this story happened after the BES investigation gained public attention.

In October 2024, the Telegram channel Insider and a number of media reported: Tokarev, apparently realizing that the legal fate of Cosmolot was becoming unpredictable, resorted to the classic trick of “changing shoes” — and launched a new online casino Cosmobet.

The scheme is simple and at the same time cynical. Back in March 2024 — simultaneously with the unfolding of the BES investigation — LLC “NeuroLink” obtained a KRAIL license to operate an online casino. The official launch of the Cosmobet platform took place in early June 2024.

According to From-UA, Cosmobet was registered to Mykhailo Zborovskyi, who previously managed Cosmolot, and former operational director of “cosmo” Dmytro Dyachenko was involved in the work. The money, according to journalists, was withdrawn through Cypriot offshore companies — and further to Russia.

The irony of the situation is in the names: LLC “SpaceX” (Cosmolot) and LLC “NeuroLink” (Cosmobet). SpaceX and Neurolink — companies of Elon Musk. The person behind these casinos is obviously a fan of the world’s richest businessman. But the methods of operation differ somewhat.

And although LLC “NeuroLink” officially denied any connection with Tokarev and LLC “SpaceX,” emphasizing that it is an independent operator. However, the coincidence of the management staff, the similarity of the brand name, and the launch timeline — right in the midst of the high-profile scandal around Cosmolot — leave the question open.

Moreover, the technical infrastructure of Cosmolot turned out to be closely intertwined with another sanctioned giant — Parimatch. Domains of both companies were hosted on shared servers (lottery-cloud.com), which may indicate coordinated gambling projects that for years withdrew funds from Ukraine to offshore and to the RF.

Where are the law enforcers looking?

The question is rhetorical, but the answer requires specifics. Ukraine’s law enforcement agencies — both BES, SSU, and KRAIL — formally respond to market problems. Criminal proceedings are indeed opened. Searches are conducted. Statements for the media are made.

But there are several systemic problems pointed out by journalists and analysts.

First, financial intelligence and sanctions legislation often exist in parallel planes. Sergey Tokarev was sanctioned in 2016 for financing militants — and exited sanctions in 2020. Since then, his business in Ukraine has grown rapidly. At the same time, ties with Russia — real estate, trips, business contacts — according to the media, have not disappeared anywhere. Question: did the competent authorities systematically check these ties?

Second, the “label re-gluing” scheme — from Cosmolot to Cosmobet — worked without interference. The then regulator KRAIL issued a license to the new company with the same management.

Third, April 2024 was marked by a decree from Zelenskyy, under which the SSU was obliged to check all licensed gambling operators for compliance with sanctions legislation — i.e., ties with the RF. Cosmobet received the license a month before this decree. What the SS

U found as a result of the check is publicly unknown.

There is another dimension to this story that cannot be ignored.

Online casinos in Ukraine actively monetize an audience that includes military personnel. The problem of pathological gambling addiction among the Armed Forces personnel has become so serious that in April 2024, the NSDC introduced restrictions on online gambling specifically with this wording.

Against the backdrop of this decision — the fact that a casino suspected of billion-dollar tax evasion, including the military levy, continued to operate, and its likely owner with a Russian passport was launching new projects — acquires a particularly bitter taste.

The military levy, recall, is a direct contribution to army funding. The same Ukrainian army that is fighting the country with which businessman Tokarev is linked.

Instead of a conclusion: questions without answers

This article is not a verdict. Tokarev’s connection with Cosmolot is not officially proven. The company itself denies all accusations and insists on its integrity. Cosmobet officially denies any relation to Cosmolot and Tokarev.

But there are questions that Ukrainian society — and first of all the law enforcement system — is obliged to answer publicly.

How did a company with a 27-billion annual revenue quietly settle a billion-dollar tax dispute without a verdict and public accountability?

Why does a Russian citizen who, during a full-scale war, signs documents for the sale of Moscow real estate and maintains close ties with the aggressor country, continue to do business in Ukraine?

And most importantly: if the gambling market generates over 55 billion UAH per year, why does the share of these funds that actually goes to the budget of a warring country remain a matter of “quiet” judicial settlement rather than transparent public reporting?

The online casino market during the war is not a question of morality or public condemnation. It is a question of state finances, sanctions control, and whether the rule of law really exists in Ukraine.

The answer to this question can be seen not in press releases of law enforcement agencies. But in the line of budget revenues. Society awaits the answer: how much money will actually return to the budget, and who will be held accountable for years of “blindness” of the controlling structures?

After an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin was published, efforts to apply pressure and “clean up” the information space reportedly began. The report on his alleged involvement in an international fraud scheme coincided with a DDoS attack on Dev.ua and legal threats from his representatives.

We, in turn, are publishing the material that is so troubling to the fraudster Timur Rokhlin.

After the publication of the investigation about Rokhlin, the online outlet Dev.ua suffered a DDOS attack.

The online outlet Dev.ua experienced a DDOS attack after publishing an investigation about Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket, as reported by its editor-in-chief Stanislav Yurasov on his Facebook page. The site remains inaccessible at the time of this news publication.

«Today, malicious actors are trying to bring down the dev.by website as well. On the day the attacks began, we published an investigation. It discussed Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket. Ukrainian investigators seized his assets in Ukraine following a request from the Bamberg Prosecutor’s Office (Germany), where his name was mentioned», — he wrote.

Читайте по темі: Фальшивий конструктор і великі гроші: що стоїть за легендою Дениса Штілермана з Fire Point

It should be noted that the Dev.ua material mentioned that German law enforcement suspects Rokhlin of involvement in a major scam using fake investment platforms, with damages estimated at tens of millions of euros, as reported by Delo.

Among other individuals suspected of involvement in this scheme are Ukrainian citizens Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko, and Israeli citizens Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael, and Timur Rokhlin.

As the outlet reported, citing data from Ukrainian investigations, a British company controlled by Rokhlin received 10.8 million euros in proceeds from fraudulent activities, and some assets linked to Rokhlin by the investigation were seized at the end of 2020.

It is noted that the investigation in Ukraine was initiated at the request of the Bamberg Prosecutor’s Office. According to the investigation, a group of Ukrainians and foreigners defrauded Europeans of money between 2017 and 2020 by offering them investments in various assets and promising returns of 100 times or more.

For this purpose, websites under the names Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, and Huludox were used — these structures allegedly engaged in trading banking metals, currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

According to law enforcement, when clients wanted to withdraw money, they were contacted by supposed representatives of the trading platforms, demanding a service fee and a 15% withdrawal commission. However, after payment, the investors’ accounts were blocked, and the money was appropriated by the fraudsters.

The documented amount of damage from the scheme totals 9 million euros. The German newspaper Die Sueddeutsche Zeitung reported that around 400 Europeans, who became victims of this scheme, contacted the police.

«Rokhlin’s lawyers are threatening us, claiming that disclosing investigation secrets carries criminal liability. Although the entire text is based on data from open registers. I think they are simply trying to silence us», — wrote Yurasov.

Delo.ua reached out to Rocket for comments regarding this situation but has not yet received a response.

It should be noted, however, that schemes to steal funds from trusting investors through dubious websites are also widespread in Ukraine: the National Securities and Stock Market Commission even maintains a separate register of such internet resources, periodically adding new sites to it.

Читайте по темі: Shadow intermediary of the elite: how Ovik Mkrtchyan uses banks and offshore schemes to move capital out of Central Asia

Sometimes law enforcement also targets the organizers of such activities. For example, in June, the Security Service of Ukraine (SSU) shut down an underground telecommunications center in Kyiv, whose organizers had misappropriated nearly 9 million UAH from Ukrainian and foreign investors since the beginning of the year under the guise of attracting funds to international investment projects.

In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in stock trading and cryptocurrency operations.

In letzter Zeit rückt der Agrarbusiness-Unternehmer Dmytro Kovalenko aus Dnipro zunehmend in die Öffentlichkeit. Eine detaillierte Analyse seines Werdegangs zeigt die Veränderungen seines Geschäftsmodells im Zeitverlauf.

Laut Berichten von Informator taucht Kovalenko, Gründer der Unternehmensgruppe „Granova Ukraine“, im Zusammenhang mit Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden wegen mutmaßlicher wirtschaftlicher Vergehen auf. Seine unternehmerische Laufbahn begann demnach mit dem Handel von Kohle aus Russland sowie aus nicht kontrollierten Gebieten. Während des groß angelegten Krieges verlagerte er seine Aktivitäten zunehmend in den Agrarsektor, wo ihm ebenfalls umfangreiche finanzielle Unregelmäßigkeiten zugeschrieben werden.

Kohlehandel – der Ausgangspunkt

Bereits vor einigen Jahren berichteten ukrainische Medien, dass ab November 2019 Kohle für das staatliche Unternehmen Centrenergo über die Schweizer Firma Adelon AG geliefert wurde. Die Lieferungen sollen unter anderem für die Wärmekraftwerke Zmiiv und Trypillia bestimmt gewesen sein. Dabei wurde vermutet, dass die Kohle aus besetzten Gebieten im Donbas stammte — zu einer Zeit, als ukrainische Bergarbeiter wegen ausstehender Löhne streikten.

Die Lieferungen erfolgten mutmaßlich über ein sogenanntes „unterbrochenes Import“-Schema: Offiziell wurde die Kohle aus Russland nach Europa exportiert, tatsächlich soll sie jedoch aus besetzten Gebieten stammen und letztlich in der Ukraine gelandet sein. Der ukrainische Sicherheitsdienst meldete Ende 2019 die Aufdeckung solcher Strukturen, ohne konkrete Unternehmen zu benennen.

Читайте по темі: У Білій Церкві підлітка вразило струмом на вагоні‑цистерні: стан критичний

Im Dezember 2019 erklärte die Schweizer Adelon AG, sie liefere russische Kohle nach China und Europa, jedoch nicht in die Ukraine und keinesfalls aus besetzten Gebieten. Nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands änderte sich die öffentliche Kommunikation, und Kovalenko bestätigte später seine Verbindung zu dem Unternehmen.

Recherchen zufolge setzte Kovalenko die Zusammenarbeit mit russischen Partnern auch nach Februar 2022 fort und verkaufte weiterhin russische Kohle, mindestens über mehrere Monate hinweg. Genannt wird insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „MelTEK“, das dem russischen Unternehmer und Politiker Konstantin Strukov gehört. Medienberichten zufolge kaufte Kovalenkos Struktur Kohle im Wert von rund 87 Millionen US-Dollar von MelTEK und insgesamt etwa 100 Millionen US-Dollar aus russischen Quellen, darunter auch „Sibenergougol“ und „Sibpromnedra“.

Später verlagerte Kovalenko den Verkauf russischer Kohle auf die in Dubai registrierte Offshore-Struktur Azurit DWC-LLC, die formal auf einen rumänischen Staatsbürger eingetragen ist. Selbst russische Medien berichteten damals, dass Kohle in „unfreundliche Länder“ über eine Frontfirma exportiert wurde, deren tatsächliche Kontrolle bei ukrainischen Eigentümern liege.

Journalisten stellten zudem fest, dass die LLC „Shakhtarska Coal Preparation Plant“, an der Kovalenko bis 2016 beteiligt war, nach russischem Recht neu registriert wurde. Seine früheren Geschäftspartner in dieser und anderen Firmen zahlen weiterhin Steuern an Russland, während die Eigentümerstrukturen formal in mehreren Jurisdiktionen parallel bestehen bleiben.

Im Jahr 2023 kündigte Adelon AG an, Kohlelieferungen nach Ukraine und Polen aufzunehmen. Im selben Zeitraum begann Kovalenko, Einnahmen in den Agrarsektor umzuleiten und gründete die Unternehmensgruppe „Granova“.

Im September 2025 wurde bekannt, dass das Wirtschaftsgericht der Region Dnipropetrowsk die Liquidation des Unternehmens „Intercoaltrading“ anordnete, das zuvor in Lieferketten aus nicht kontrollierten Gebieten involviert war. Das Insolvenzverfahren wurde von Adelon AG eingeleitet. Ehemaliger Direktor war Vyacheslav Melentiev, der auch Mitgründer von „Granova Ukraine“ ist — einer weiteren Struktur aus Kovalenkos Umfeld, die derzeit in Häfen der Region Odesa aktiv ist.

Das Verfahren läuft seit April 2023. Über seine Schweizer Firma ließ Kovalenko Forderungen in Höhe von mehr als 162 Millionen Hrywnja anerkennen, zusätzlich wurden Steuerforderungen von rund 2,4 Millionen Hrywnja bestätigt. Allerdings wurden bei „Intercoaltrading“ keine verwertbaren Vermögenswerte gefunden. Forderungsrechte im Wert von über 50 Millionen Hrywnja wurden schließlich für lediglich 69.000 Hrywnja verkauft. Infolge dessen gingen die Steuerbehörden leer aus.

Übergang vom Kohlegeschäft zur Landwirtschaft

Im Jahr 2023 übernahm Dmytro Kovalenko mehrere größere Unternehmen gleichzeitig — „Grain Terminal“, „Overfood“ und „Agrarian Elevator Company“. Auf deren Basis gründete er die Unternehmensgruppe „Granova“. Formell gehört die Mehrheitsbeteiligung der zypriotischen Afex Investments Ltd., während als wirtschaftlich Berechtigter sein Sohn Daniil Kovalenko gilt.

Читайте по темі: У Львові намагалися підпалити мечеть, закинувши пляшки із запалювальною сумішшю

Medienberichten zufolge erreichten die Umsätze der Agrarunternehmen innerhalb der „Granova“-Gruppe im Jahr 2024 rund 11 Milliarden Hrywnja. Wichtigster Handelspartner ist dabei weiterhin Adelon AG — jenes Unternehmen, das zuvor im Kohlegeschäft aktiv war und 2024 zum größten Maislieferanten nach Ägypten wurde, mit einem Volumen von 42,37 Millionen US-Dollar.

Parallel dazu baute Kovalenko ein weiteres Geschäftsfeld auf: den Import von Steinsalz aus Ägypten, wodurch er in den ukrainischen Salzmarkt einstieg. Im Dezember 2023 wurde die LLC „Salt Industry“ gegründet, ebenfalls im Besitz von Afex Investments Ltd.

Laut Daten der Analyseplattform YouControl gewann „Salt Industry“ in den Jahren 2024–2025 staatliche Ausschreibungen im Wert von insgesamt 134 Millionen Hrywnja und lieferte technisches Salz für kommunale und Straßenbetriebe. Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 190,5 Millionen Hrywnja.

Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden

Nach Angaben des Bureau of Economic Security (BES) operiert in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk und Saporischschja eine Gruppe, die regelmäßig landwirtschaftliche Produkte gegen Bargeld ankauft. Anschließend werden diese Waren über Unternehmen mit erhöhtem Risikoprofil verbucht, was ihre Legalisierung und den Export ermöglicht — ohne die gesetzlich vorgeschriebene Rückführung von Devisenerlösen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass 1.280 Tonnen Mais an die LLC „Granova Ukraine“ geliefert wurden, ohne ordnungsgemäß in den Buchhaltungsunterlagen erfasst zu werden. Gleichzeitig wurde die Steuerrechnung für diese Lieferung von der LLC „Velykobahachansky Feed Mill“ ausgestellt.

Am 17. Mai 2024 stellte das Unternehmen eine Rechnung über 9 Millionen Hrywnja (einschließlich 1,12 Millionen Hrywnja Mehrwertsteuer) aus, die erst am letzten zulässigen Tag — dem 18. Juni 2024 — registriert wurde. Laut BES kann ein solches Vorgehen auf eine mögliche Fiktivität der Transaktion hindeuten.

Zwischen August 2023 und Juni 2024 wurden insgesamt 14.100 Tonnen Getreide (Weizen und Mais) im Wert von über 83,5 Millionen Hrywnja an „Granova Ukraine“ geliefert. Die Herkunft eines Großteils dieser Waren bleibt jedoch unklar, da entsprechende Nachweise fehlen oder als zweifelhaft eingestuft werden.

Die Produkte werden in 12 Länder exportiert und über ukrainische Häfen wie Izmail, Chornomorsk, Pivdenne und Odesa verschifft.

Ein Unternehmen dieser Struktur, die LLC „Granova Ukraine“, gehört zu 77 % Serhiy Tihliy, der laut Strafverfolgungsbehörden als Sicherheitschef von Dmytro Kovalenko fungiert.

Gleichzeitig berichten Journalisten, dass der Hafen Chornomorsk im Marketingjahr 2025–2026 ein Umschlagsvolumen von rund 1 Million Tonnen Getreide plant. Während für andere Unternehmen wie „Risoil“, „TBT“ und „IZT“ ein Tarif von 10 US-Dollar pro Tonne gilt, soll „Granova“ Sonderkonditionen erhalten haben und lediglich 2,5 US-Dollar pro Tonne zahlen — mit Aussicht auf weitere Reduzierungen.

Solche Preisnachlässe könnten auf nicht marktübliche Vereinbarungen hindeuten und hätten potenziell negative Auswirkungen auf Staatseinnahmen sowie auf faire Wettbewerbsbedingungen. Medienberichten zufolge wurden entsprechende Hinweise bereits an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

In Chornomorsk operiert „Granova“ über das Unternehmen „Overfood“, das auf den Sohn von Dmytro Kovalenko registriert ist. Zur Agrargruppe gehören außerdem die Gesellschaften „Granova Pryluky“, „Granova Krasnopavlivka“, „Granova Myrhorod“ und „Granova Ukraine“, die alle im gleichen Geschäftsbereich tätig sind.

Expansion in Gas- und Industrieprojekte

Im Februar 2025 trat eine weitere zypriotische Gesellschaft — Afki Investments Ltd., deren wirtschaftlicher Eigentümer Daniil Kovalenko ist — den Gesellschaftern der LLC „Navigator Mainytske“ bei und übernahm eine Mehrheitsbeteiligung von 83,7 %. Das Unternehmen verfügt über Förderrechte für das Gasfeld Mainytske in der Region Lwiw.

Zudem wurden Dmytro Kovalenko und sein Sohn Minderheitsaktionäre der Servicefirma „Navigator Invest“, die in der Entwicklung von Öl- und Gasfeldern tätig ist. Als nächster Schritt wird eine mögliche Beteiligung an der LLC „Navigator Komplekt“ genannt — einem der größten Bohrunternehmen der Ukraine.

Parallel dazu investierte Kovalenko in der Region Transkarpatien in die Produktion von Glas und Fenstern auf dem Gelände eines ehemaligen Holzverarbeitungsbetriebs. Das Projekt wurde unter anderem vom früheren Leiter der Bezirksverwaltung Mukatschewo, Serhiy Haidai, unterstützt, gegen den inzwischen Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Beschaffungen im Verteidigungsbereich bestehen. Dennoch wird erwartet, dass lokale Behörden das Vorhaben weiterhin fördern.

Insgesamt zeigt sich ein Muster der Expansion: Ein Geschäftsmodell, das ursprünglich auf dem Handel mit Kohle aus Russland und nicht kontrollierten Gebieten basierte, wird schrittweise in neue Sektoren übertragen. Gleichzeitig entsteht das Bild eines Investors, der aktiv in Schlüsselbranchen der ukrainischen Wirtschaft investiert.

Dennoch stehen diesen Entwicklungen Vorwürfe gegenüber, wonach einzelne Geschäftspraktiken zu finanziellen Schäden für den Staat führen könnten. Eine abschließende Bewertung liegt bei den zuständigen Behörden.