Категорія: Закон

Останнім часом дніпровський аграрний бізнесмен Дмитро Коваленко дедалі частіше опиняється в центрі уваги. Ми вирішили розібратися, ким він є та як формував свій бізнес.

Засновника групи компаній «Гранова Україна» Дмитра Коваленка медіа згадують у контексті розслідувань правоохоронців щодо ймовірних злочинів. Розпочавши діяльність із торгівлі вугіллям із Росії та ОРДЛО в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний сектор, де, за повідомленнями, фігурує у схемах із багатомільйонними зловживаннями.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР – початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного “Центренерго” (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР – якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Постачання велося за схемою “перерваного імпорту”. Вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

Читайте по темі: OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля – ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією “МелТЭК” російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у “МелТЭК” компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у “Сибэнергоуголь” та “Сибпромнедра”) – на 100 мільйонів доларів.

Пізніше російське вугілля Коваленко став продавати через дубайську офшорну компанію Azurit DWC-LLC, зареєстровану на громадянина Румунії – тоді навіть російська преса писала, що через підставну фірму з фактичними українськими власниками продавали за кордон російське вугілля “недружнім країнам”.

Журналісти також помітили, що компанія ТОВ “ГЗФ Шахтарська”, де Коваленко до 2016 року був співвласником, перереєструвалася за законами РФ. І колишні партнери Коваленка по цій фірмі та ще кількох платять податки країні-агресору, при цьому навіть юридично в обох країнах власники ті ж самі.

У 2023 році компанія Adelon AG Коваленка вже розповідали про плани постачати вугілля до України та Польщі. У тому ж році бізнесмен вирішив інвестувати зароблені гроші в аграрний сектор в Україні та створив групу компаній “Гранова”.

У вересні 2025 року стало відомо, що через Госпсуд Дніпропетровської області вирішили ліквідувати фірму з Дніпра “Інтеркоалтрейдінг”, раніше задіяну у постачанні вугілля з ДНР/ЛНР в Україну. Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. її минулим директором був Вячеслав Мелентьєв. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині. Провадження у справі відкрили ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 мільйони гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 мільйона. Однак майна ніякого у “Інтеркоалтрейдінг” не виявилося, тож права вимоги на частину боргів на понад 50 мільйонів гривень продали за 69 тисяч гривень. Податкова не отримає нічого.

Відхід з вугільного бізнесу до аграрного

У 2023 році Дмитро Коваленко скупив одразу кілька великих компаній – “Грейн Термінал”, “Оверфуд”, “Аграрна елеваторна компанія”, на базі яких створив групу “Гранова”. Формально її мажоритарним власником є кіпрська Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – його син Даниїл Коваленко. За даними ЗМІ, за 2024 рік дохід агрокомпаній групи “Гранова” склав 11 млрд гривень. Основним торговим партнером групи та ж Adelon AG (яка продавала раніше вугілля), яка за 2024 рік стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на суму 42,37 млн доларів.

Коваленко також закуповує кам’яну сіль у Єгипті, що дозволило йому увійти в український ринок солі. У грудні 2023 року було створено ТОВ “Солт Індастрі”, власником якого також є Afex Investments Ltd.  За 2024-2025 роки, за даними аналітичної платформи YouControl, “Солт Індастрі” виграла у державних тендерів і уклала контракти на 134 млн грн, постачаючи технічну сіль для комунальних та автодорожніх служб. Дохід у перший рік роботи склав 190,5 млн гривень.

Читайте по темі: OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal

Увага з боку правоохоронців

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група осіб, що діє в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, регулярно купує сільгосппродукцію за готівку. Надалі продукція оформлюється на підприємства з ознаками ризиковості, що дає змогу легалізувати товар і продати його на експорт — без повернення валюти, як того вимагає законодавство.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в адресу ТОВ “Гранова Україна” без відображення по бухгалтерських обліках було реалізовано 1,28 тис. тонн кукурудзи. Водночас податкову накладну на відповідну партію оформив ТОВ “Великобагачанський комбікормовий завод”.

17 травня 2024 року підприємство виписало податкову накладну на 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн), яка була зареєстрована в останній день граничного строку — 18 червня 2024 року. Така практика, за оцінкою фахівців БЕБ, може свідчити про фіктивність самої операції.

Протягом серпня 2023 – червня 2024 року через нього було реалізовано у бік “Гранова Україна” 14,1 тис. тонн зернових (пшениці та кукурудзи) на суму понад 83,5 млн грн. Водночас походження більшості цієї продукції викликає сумніви, оскільки документи на її придбання виглядають сумнівно або взагалі відсутні.

Продукція продається на експорт у 12 країн. А відправляється з українських портів Ізмаїл, Чорноморськ, Південне, Одеса.

Компанія з цієї групи ТОВ “Гранова Україна” належить на 77% Сергію Тіглию. За даними правоохоронців, це начальник служби охорони Дмитра Коваленка. 

При цьому, за даними журналістів, морський порт Чорноморськ в Одеській області за 2025-2026 маркетинговий рік планує обробити 1 млн тонн зернових. При цьому тариф на перевалку для компаній “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ” складе 10 доларів за тонну. А ось їхній конкурент “Гранова” Коваленка отримала ексклюзивні умови та заплатить по 2,5 долари за тонну – вчетверо дешевше! Ще й в перспективі може знизити собі тариф.

Подібна знижка виглядає як результат корумпованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків (у вигляді недоотриманих податкових надходжень). Одночасно конкуренти були позбавлені рівних умов роботи. Журналісти звернулися до правоохоронних органів через нечувану зухвалість подібних схем.

У Чорномовську від “Гранови” оперує фірма “Оверфуд”, оформлена на сина Дмитра Коваленка. До аграрної групи “Гранова” також входять такі ТОВ: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності.

Похід у газовий та скляний бізнес

У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, –  Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ “Навігатор Майницьке”, отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області. 

Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії “Навігатор Інвест”, яка облаштовує нафтогазові родовища. Наступним їх надбанням може стати придбання частки у ТОВ “Навігатор Комплект” – одній з найбільших бурових компаній України.

На Закарпатті Коваленко інвестував у виробництво скла та віконних конструкцій на місці колишнього лісокомбінату за сприяння ексголови Мукачівської РДА Серія Гайдая, якого тепер підозрюють у корупції на закупівлі дронів та РЕБ. Але місцева влада все одно буде сприяти інвестиціям.

Тож бізнес-імперія, створена завдяки продажу російського та сепаратистського вугілля, розростається та перетворює Дмитра Коваленка на пристойного та патріотичного інвестора, який розвиває економіку України. Щоправда, при цьому здійснюються економічні правопорушення, через які бюджет недоотримує чимало коштів.

Військовослужбовець 3-го армійського корпусу Дмитро Матяш, який дістав інвалідність унаслідок війни,  розповів, що його побили працівники дніпровського ТЦК.

Про це військовий повідомив у соцмережах.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Читайте по темі: У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації

Що відомо про побиття?

За словами військового, чорне авто перегородило йому дорогу, після чого чоловіки в масках напали. Він каже, що працівники ТЦК навіть не спитали його документи, а одразу почали бити ногами.

“Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене п#зд#ли, як собаку протягом години”, – зазначає Дмитро.

За словами чоловіка, його доставили до Шевченківського РТЦК. Коли у ТЦК дізналися, що він є ветераном війни, то почали перепрошувати та згодом відпустили. Матяш разом з побратимами згодом повернувся до будівлі ТЦК для роз’яснення ситуації, але місцевий начальник заявив, що захищатиме своїх працівників.

“Дивіться, оце начальник. Начальник, який прикриває те, що мене п#зд#ли, і хоче, щоб я пробачив йому… Я не проти ТЦК, але я проти от цього свавілля, і от цих “спортіків”, незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили”, – додав військовий.

Реакція поліції

6 травня поліція Дніпропетровської області повідомила, що у місті працівники ТЦК побили 39-річного чоловіка. Ймовірно, йшлося саме про цей випадок. 

За вказаним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Триває досудове розслідування.

Nachdem investigative Berichte Shurma und Shcherban mit den mutmaßlichen схемen der Alliance Bank in Verbindung brachten, setzte offenbar rasch eine koordinierte „Bereinigung“ des Informationsraums ein: Kritische Veröffentlichungen verschwanden, Quellen wurden massiv angefochten und Suchergebnisse schienen gezielt beeinflusst zu werden.

Wie Antikor berichtet – was sie offenbar besonders stört –, werden dort Fakten, Namen und Machenschaften offengelegt, von denen sie sich vergeblich zu distanzieren versuchen.

In letzter Zeit berichten die Medien häufig über Skandale rund um die kleine Alliance Bank. Der bekannteste davon betrifft eine Bestechung, die angeblich im Namen der Bank den Ermittlern von NABU und den Staatsanwälten von SAPO durch den Anwalt Oleksiy Nosov von der Kanzlei Miller im Fall von Schäden bei Ukrenergo angeboten wurde. Darüber hinaus berichteten Medien über zahlreiche Geldstrafen der Nationalbank wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Finanzüberwachung, Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Unternehmen sowie die Vorlage falscher Finanzberichte.

Dennoch bleibt die Bank bestehen. Warum? Der Grund könnte in einem geheimen Patron liegen – dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Rostyslav Shurma. Dank enger Verbindungen zu Pavlo Shcherban, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, könnte Shurma „Angriffe“ der Nationalbank auf die Alliance Bank abwehren und der Bank Schutz vor Strafverfolgungsbehörden bieten.

Der wahre Herrscher

Читайте по темі: Нові «плівки»: як детектив САП Синюк міг допомогти Міндічу і Цукерману уникнути слідства

Formell gilt laut Daten aus dem Einheitlichen Register der Unternehmen und Organisationen sowie den Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten, die von der Alliance Bank bei der Nationalbank eingereicht wurden, Oleksandr Sosis als Hauptaktionär („Inhaber einer wesentlichen Beteiligung“) des Finanzinstituts. Er ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgesellschaft ASKA, die Rinat Akhmetov gehört. In Wirklichkeit ist jedoch auf dem Markt seit Langem bekannt, wer die wirklich wichtigen Entscheidungen in der Bank trifft: der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der 40-jährige Pavlo Shcherban.

Laut offenen Quellen arbeitet Shcherban seit etwa 18 Jahren im Bankensektor. Seine Karriere begann er in einer Filiale der Prominvestbank in Kremenchuk als leitender Ökonom im Bereich Privatkredite. Später wurde er Leiter des Dealing-Bereichs (Börsen- und Handelsgeschäfte) bei der umstrittenen Volodymyrskyi Bank. Nach der Krise von 2008–2009 übernahm Shcherban die Leitung der Dealing-Abteilung bei der CB Pivdenkombank, die Ruslan Tsyplakov gehörte, einem Freund von Viktor Yanukovych Jr. aus dem Motorsport.

Nach der Revolution der Würde, als „Yuzhok“ in die Bedeutungslosigkeit des Bankensektors verschwand, übernahm Shcherban die Position des Leiters der Abteilung für Interbankgeschäfte bei einer weiteren „Taschenbank“ – der Apex Bank – und arbeitete später kurzzeitig als Leiter der Treasury-Abteilung bei der für Geldwäsche bekannten Standard Bank. Im Jahr 2016 trat Shcherban erstmals der Alliance Bank als Treasury-Händler bei, wechselte jedoch später zur Tascombank, die Serhiy Tihipko gehört, wo er stellvertretender Leiter des Treasury wurde.

Seit Mitte 2018 bis heute ist Pavlo Shcherban direkt mit der Alliance Bank verbunden: Er war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und amtierender Vorstandsvorsitzender, und seit August 2021 steht er an der Spitze des Aufsichtsrats. Gleichzeitig ist Shcherban auch ein bedeutender Aktionär der Bank: Im Juli 2023 erlaubte ihm das Antimonopolkomitee, mehr als 25 % der Anteile des Instituts zu erwerben; der Abschluss der Transaktion soll in den kommenden Wochen im Zuge einer Aktienemission erfolgen.

Quellen im Bankensektor sind überzeugt, dass trotz der unbestrittenen Mehrheitsbeteiligung von Oleksandr Sosis die tatsächlichen Entscheidungen innerhalb der Struktur von Pavlo Shcherban getroffen werden. Darüber hinaus fungiert er faktisch auch als „politisches Dach“, das die Institution vor zahlreichen Ansprüchen der Aufsichtsbehörde sowie vor möglichem Interesse der Strafverfolgungsbehörden an den nicht immer „sauberen“ Aktivitäten der Alliance Bank schützt, insbesondere im Zusammenhang mit der Bedienung eines bedeutenden Teils des Glücksspielgeschäfts, das nicht immer legal ist.

Shcherbans Selbstsicherheit wird durch seine engen Verbindungen zum stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Rostyslav Shurma, gestärkt. Gerade Shurma, mit dem Shcherban vermutlich vor etwa zehn Jahren im Zuge der Strukturierung mehrerer fragwürdiger Geschäfte bekannt wurde, soll die faktische Unantastbarkeit der Alliance Bank garantieren – unter Bedingungen, unter denen andere Finanzinstitute längst vom Markt verschwunden wären. Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen, chronische Missachtung der Standards der Nationalbank, insbesondere in Bezug auf das Risiko pro Kunde, Korruptionsskandale sowie Geldstrafen wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Finanzüberwachung – all diese Faktoren hätten längst zur Einführung einer vorübergehenden Verwaltung führen müssen.

Dennoch hält sich dieses „Geschäft für Eingeweihte“ weiterhin. Marktteilnehmern zufolge könnte die Alliance Bank eine zentrale zweifelhafte Bank für Schatten-Geldflüsse sein, ähnlich wie einst die staatliche Ukrgasbank. Im Gegensatz zu dem staatlichen Institut, das von korrupten Funktionären bereinigt und wieder in einen ordentlichen Betrieb überführt wurde, scheint sich jedoch niemand um eine solche Bereinigung bei der Alliance Bank zu kümmern.

Ein vielseitiger Partner

Was hat Shurma damit zu tun – abgesehen von seinen engen Verbindungen zu Shcherban? Man könnte annehmen, dass die Antwort in anderen, deutlich breiter diversifizierten Geschäftsbereichen Shcherbans liegt. Überraschenderweise lässt sich hinter diesen Aktivitäten der Einfluss von Rostyslav selbst erkennen.

Zunächst gibt es das Gasförderunternehmen Viva Exploration, das Shcherban formell gemeinsam mit dem Geologen Serhiy Dumenko über die zypriotische Firma I. F. Exploration Company Limited besitzt. Laut Fachmedien verfügt das Unternehmen über eine Lizenz für geologische Erkundung, einschließlich Pilotförderung mit anschließender Gewinnung von Erdöl, Erdgas und Kondensat im Gebiet Staromizunska in der Region Iwano-Frankiwsk, gültig bis 2033. Vor der groß angelegten Invasion gab es Pläne, alte Bohrlöcher zur Öl- und Gasförderung zu reaktivieren. Die Suche nach ergiebigen Vorkommen blieb jedoch erfolglos. Laut Finanzberichten im System YouControl weist das Unternehmen erhebliche Verluste auf – rund 1 Million US-Dollar bis Ende 2023. Warum wird dennoch weiter investiert? Die Antwort könnte darin liegen, dass der tatsächliche Investor nicht Shcherban, sondern sein enger Vertrauter Rostyslav Shurma ist.

Читайте по темі: Обшуки НАБУ, підозри у відмиванні грошей і банк із імунітетом: як Ростислав Шурма пов’язаний із тіньовими схемами навколо «Альянсу»

Ein zweites interessantes Asset unter Shcherbans Kontrolle, das möglicherweise vom stellvertretenden Leiter des Präsidialamts unterstützt wird, ist ein kürzlich erworbener Getreidespeicher in der Stadt Chorol in der Region Poltawa (LLC Alliance Elevator). Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe und des Bedarfs an Modernisierung betrachten Shcherban und Shurma dieses Projekt als Ausgangspunkt für eine stärkere Integration in den Agrarsektor, da die Nachfrage nach Lagerung von Getreide und anderen Agrarprodukten jährlich wächst.

Ein ganzes Cluster von Unternehmen, in das Shcherban investiert hat, steht im Zusammenhang mit dem IT-Geschäft. Nach dem Vorbild der Gründer von Monobank scheint Shcherban ein multidisziplinäres IT-Team aufzubauen, das verschiedene Branchen bedienen kann. Die meisten Firmen spezialisieren sich auf Bankprodukte, bieten aber auch Dienstleistungen für Einzelhandelsketten an. Dazu gehören LLC Alliance Digital (ausgegliederte IT-Spezialisten der Bank), LLC Asidgs, LLC APL und LLC Motvel (Entwicklung für den Bankensektor), bei denen Shcherban entweder alleiniger Eigentümer ist oder gemeinsam mit IT-Spezialisten beteiligt ist. Es besteht kaum Zweifel daran, dass dieser Hightech-Cluster eine attraktive Investition und eine „Erfolgsgeschichte“ für einen so erfahrenen Investor und Staatsfunktionär wie Rostyslav Shurma darstellt. Sein Interesse an der Digitalisierung zahlreicher wirtschaftlicher Prozesse ist bekannt. Ebenso bekannt ist jedoch sein ständiger Wunsch, den stellvertretenden Ministerpräsidenten für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, zu untergraben. In diesem Zusammenhang könnte die Gruppe um Shcherban als Ausgangsbasis für den Aufbau einer eigenen digitalen Struktur dienen.

Diese Vielfalt an Geschäftsinteressen passt kaum zur Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrats einer Bank, die sich seit Monaten in Turbulenzen befindet. Entweder hat die Alliance Bank für Shcherban keine Priorität (was wenig wahrscheinlich erscheint), oder die Investitionen in diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche sind reine Venture-Investitionen (Portfolioanlagen, bei denen der Investor keine operative Kontrolle ausübt, sondern passives Einkommen entsprechend seiner Beteiligung erhält), hinter denen möglicherweise nicht einmal Shcherban selbst steht.

Was Rostyslav Yuriyovych betrifft, berichten Quellen, dass sich um ihn zahlreiche Konfliktpunkte gebildet haben. Für Journalisten könnten diese zu neuen Themen für Recherchen werden, und für Strafverfolgungsbehörden zu neuen Ermittlungsverfahren.

Житомирський районний суд ухвалив вирок у справі щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від “Батьківщини” Андрія Ніколаєнка.

Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Державному реєстрі судових рішень.

“Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено причинно-наслідковий зв’язок між перевищенням швидкості та наїздом на пішохода”, — зазначається у вироку.

Обставини аварії та позиція суду

У матеріалах справи зазначено, що автомобіль рухався трасою М-06 у напрямку Львова. За даними слідства, швидкість перевищувала допустиму на цій ділянці.

Читайте по темі: Суд повернув Тимошенко закордонні паспорти, – ЗМІ

У цей момент пішохід почала переходити дорогу у невстановленому місці. Внаслідок цього сталося зіткнення, від якого дівчина загинула на місці.

Суд встановив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що саме перевищення швидкості стало ключовою причиною ДТП. Також не підтверджено, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду шляхом екстреного гальмування або маневру.

Під час розгляду справи суд дослідив свідчення очевидців, матеріали слідчих експериментів та висновки експертиз. За результатами аналізу доказів суд ухвалив виправдувальний вирок.

Сторона обвинувачення має право оскаржити рішення упродовж 30 днів.

Denys Shtilerman, who has long been presented as the designer of the Fire Point company, is actually a scammer with the real name Denys Danylov.

About this reports the Telegram channel «Joker».

According to available information, Shtilerman has no relation to the development of Fire Point. Despite this, he is on the company’s payroll as a media representative with a monthly payment of 50 thousand dollars.

For a long time, journalists have massively quoted Shtilerman as an engineer and designer of the project, without checking his real role. This allowed him to form a false image of an expert in the information space.

Even more, some journalists were allegedly offered from 100 to 200 thousand dollars for organizing an interview with Shtilerman, which may indicate a large-scale campaign to promote him.

Читайте по темі: Fraud disguised as investment: how multimillion-dollar apartments in Taryan Towers are массово registered in the names of low-income pensioners and straw persons

Shtilerman in public appearances presents himself as a Jew, however, at the same time wears an Orthodox cross and, according to the source, has no relation to the Jewish community.

На пункті пропуску «Шегині» прикордонники викрили спробу незаконного переміщення сигарет до Польщі.

Про це повідомили в ДПСУ.

“49-річний громадянин України на авто «Peugeot» прибув на кордон, де на транспорт спрацював службовий собака”, – йдеться в повідомленні.

 Під час огляду, у подвійному днищі автомобіля виявили 6470 пачок сигарет без акцизу. Крім того, порушник перешкоджав діям правоохоронців, за це на нього склали адмінпротокол.

Орієнтовна вартість сигарет – близько 600 тис. грн, авто, яким перевозили контрабанду – 520 тис. грн. Загальна сума вилученого – понад 1,1 млн грн. 

Читайте по темі: На Буковині чоловіка з 430 згортками наркотиків затримали під час спроби об’їхати блокпост

Справу розслідуватимуть правоохоронних органам.

Правоохоронці встановили нові подробиці теракту в Києві, що стався тиждень тому.

За даними слідства, нападник готувався до злочину заздалегідь: вдома відпрацьовував швидке приведення зброї в бойову готовність і прицільну стрільбу. Під час підготовки він виголошував агресивні монологи та використовував радикальні гасла.

Поштовхом до нападу став побутовий конфлікт біля під’їзду через домофон. Спочатку чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив кількох людей.

Після того, як набої закінчилися, він повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та знову вийшов на вулицю, продовживши стрілянину.

За інформацією слідства, нападник вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті залишали місце, заявляючи, що «зараз буде стрілянина».

Читайте по темі: У Житомирі затримали агентку РФ, яка готувала теракт у будівлі ЗСУ

Обставини трагедії та мотиви злочину встановлюються.

У Корабельному районі міста Миколаєва водія Porsche Cayenne суд визнав винним у відмові пройти огляд на стан сп’яніння. Йдеться про Кучеренка Артура Олександровича, якого патрульні зупинили ввечері 02.09.2025 на проспекті Богоявленському, 255. Постанову в справі виніс 15.01.2026 Корабельний районний суд міста Миколаєва.

За матеріалами справи, патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з рота, почервоніння обличчя та поведінку, що не відповідала обстановці. Поліцейські запропонували йому пройти перевірку спочатку на місці зупинки за допомогою Drager, а також у медичному закладі, однак чоловік від цього відмовився. Саме ця відмова і стала підставою для притягнення до відповідальності за ч.1 ст.130 КУпАП.

У суді Кучеренко Артур Олександрович вини не визнав. Він стверджував, що алкоголю не вживає взагалі, а з патрульним, який його зупинив, нібито має особистий конфлікт, що триває вже близько двох років. Також водій пояснював, що одразу не виходив з машини, бо хвилювався, що це можуть бути працівники ТЦК. Його адвокат просив суд закрити справу через відсутність складу правопорушення.

Втім, суд дослідив відеозапис із бодікамери патрульних і описав поведінку водія досить детально. З постанови випливає, що після зупинки чоловік спілкувався з поліцейськими через трохи опущене скло, показував документи, не поспішав виходити з авто, а замість проходження перевірки почав телефонувати комусь зі знайомих. Саме тоді, як зафіксовано у рішенні суду, пролунала фраза, що “вам зараз передзвонить кум з вашого батальйону”.

Далі, як встановив суд, водій кілька разів просив патрульних зачекати “дві хвилини”, говорив, що зараз набере Михайлевський, і що хтось має їм подзвонити. Тобто замість того, щоб одразу пройти огляд і зняти всі питання, чоловік намагався затягнути процедуру телефонними дзвінками та посиланнями на якихось знайомих. Суд сприйняв це як частину поведінки, спрямованої на ухилення від перевірки.

Читайте по темі: У Євросоюзі зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів

У постанові окремо описано, що спочатку водій на словах погодився на огляд, але фактично його так і не пройшов. Він виходив із машини, продовжував говорити телефоном, рухався біля свого авто, потім знову сідав усередину й зачиняв двері. Зрештою, від проходження огляду відмовився повністю. Після цього патрульні повідомили йому, що складатимуть протокол за ст.130 КУпАП, а також відсторонюють його від керування транспортним засобом.

Суд також звернув увагу, що доводи про страх перед ТЦК не підтверджуються відео. На записі, за оцінкою судді, Кучеренко Артур Олександрович поводився спокійно, ходив біля автомобіля, підходив до патрульної машини, вільно користувався телефоном і не виглядав людиною, яка реально боїться затримання. Саме тому цю версію суд визнав непереконливою.

Цікавий нюанс у цій справі полягає в тому, що службове розслідування щодо одного з патрульних виявило певні процедурні порушення з боку поліцейського. Зокрема, у внутрішньому висновку йшлося, що водієві не все було пояснено належним чином. Але суд прямо зазначив: цей документ не є автоматичною підставою для закриття справи, а оцінюється разом з іншими доказами. Вирішальним залишився сам факт відмови від огляду, який підтвердило відео.

У результаті суд визнав Кучеренка Артура Олександровича винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Окрім цього, з нього стягнули ще 665,60 грн судового збору.

Фактично ця історія закінчилася для водія так: спроба “вирішити питання” дзвінками, згадками про “кума” та Михайлевського не спрацювала. Суд у Миколаєві став на бік патрульних і визнав, що відмова від огляду сама по собі є достатньою підставою для покарання.

Начальник відділу фінмоніторингу Champion Club Casino (ТОВ «Лімон») Володимир Мирославович Мельник засуджений за зберігання амфетаміну.

Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 309 ККУ).

Мельник В. М. перебуває у цивільному шлюбі та позитивно характеризується за місцем роботи. У вересні 2024 Мельник через месенджер Telegram замовив у невідомої особи амфетамін. З 7 по 11 вересня невідома особа відправила на його ім’я три посилки через «Нову пошту». Мельник забрав відправлення, оплативши доставку. У період з 15:45 до 16:28 того ж дня під час особистого обшуку поліцейські вилучили у нього три згортки з психотропною речовиною. Експертиза встановила, що це амфетамін загальною масою 2,987 грама — тобто у великих розмірах.

У судовому засіданні Мельник повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та дав детальні показання щодо обставин скоєння злочину. Він не оспорював жодної деталі обвинувачення. Мельнику призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тис. гривень.

ТОВ «Лімон» з капіталом 30 млн гривень — керівник Дроздов Руслан Валерійович. Засновник: кіпрська Zlagoda Holdings Ltd, сам Дроздов та Покровський Андрій Володимирович з Луцька.

За наявними даними “Викривача”, у середовищі криптообмінних сервісів згадується група осіб. Різні джерела пов’язують їх із проєктом “001k”. При цьому ці твердження не мають публічного підтвердження від правоохоронців.

Попередньо описується розподіл ролей у цій мережі. Медійне представництво приписують “Серьожі 001k”. Технічний контроль і управління активами — Єгору Кравцю.

За цими ж даними, силовий блок і можливі зв’язки пов’язують із Вовою Кравцем (“Боксер”). Соціальну інженерію та підготовку операцій приписують Роману Мазуру. Виконавцями називають Дороніна Євгена Ігорьовича та Маркварта В’ячеслава Ігорьовича. 

Окремі ролі також відводять іншим фігурантам. Психологічний тиск нібито здійснює “Пєтя Чечен”. Кібернапрям пов’язують із “Паном Поляком”. Київський вузол приписують Ткачу Артему Миколайовичу.

Читайте по темі: Схема «швидкою до кордону»: на Закарпатті викрили незаконний виїзд ухилянтів

У середовищі також обговорюється версія про можливий внутрішній конфлікт. Йдеться про нібито розрив між Єгором Кравцем, “Серьожею 001k” та Романом Мазуром. За цією версією, Мазур міг зникнути з коштами.

Водночас сам Мазур, за словами джерел, заперечує зв’язок із “001k”. Частина журналістів вважає цю історію інсценованою. Остаточних доказів на підтвердження будь-якої версії поки немає.

22 квітня 2026 року з’явилася публікація з деталями щодо 001k Exchange. У ній описується можлива багаторівнева схема. Йдеться про обмінники, “обнал” коштів і їх виведення за кордон. 

Серед ключових фігурантів називають “Серьожу 001k”, Єгора Кравця та Володимира Кравця (“Боксер”). Також згадується Роман Мазур (12.08.1987). Виконавцями вказують Євгена Дороніна (22.09.1993) і В’ячеслава Маркварта (04.07.1992).

За наявною інформацією, частину активів могли оформити на Анастасію Іваненко (08.08.1992). Її пов’язують із Романом Мазуром. Ці дані також потребують перевірки.

Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

У матеріалі описують можливі маршрути виведення коштів. Згадується Юлія Дороніна, яку пов’язують із перевезенням грошей до Європи. Наводяться дати та обставини перетину кордону. 

Серед них — березень 2026 року та кілька епізодів у 2025 році. У цих випадках описується використання різних автомобілів. Також звертають увагу на зміну транспорту під час в’їзду і виїзду.

Загальна схема, за версією джерел, включає кілька етапів. Це збір коштів, їх “обнал” і конвертація у криптовалюту. Далі йдеться про можливе виведення готівки за кордон.

Читайте по темі: Понад 12 млн гривень збитків: в Одесі викрили злочинну групу з махінацій із житлом

Наразі всі ці дані перебувають на стадії перевірки. Остаточні висновки можливі лише після офіційних підтверджень. Редакція зазначає, що встановлюються всі учасники та масштаби діяльності.