Категорія: Корупція

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно депутата Закарпатської обласної ради, начальника Берегівського надлісництва та місцевого перевізника.

Фігурантів обвинувачують в організації схеми незаконного збуту цінної деревини, завдавши державі збитків на суму близько 2 млн гривень.

За даними слідства, посадовець Берегівського надлісництва, яке підпорядковується ДП «Ліси України», вступив у злочинну змову з депутатом Закарпатської облради та перевізником. Останній забезпечував вивезення незаконно заготовленої деревини, після чого її реалізовували поза встановленими процедурами.

У ДБР наголошують, що послідовно протидіють правопорушенням у лісовій галузі — від зловживань на місцях до незаконних рішень на рівні керівництва підприємств, відповідальних за охорону державних лісів. Кожне кримінальне провадження отримує логічне завершення в суді, а відповідальність нестимуть усі причетні до незаконної вирубки та збуту деревини — без винятків і привілеїв.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд у межах чинного законодавства.

Читайте по темі: Фонд керівника “Запоріжжяобленерго” Стасевського підозрюють у схемах ухилення від мобілізації

У Львові правоохоронці повідомили про підозру семи учасникам організованої групи, яка розкрадала бюджетні кошти під час закупівель медичних товарів. Серед фігурантів – уповноважена особа з публічних закупівель лікувально-діагностичного центру, головна медична сестра закладу, а також директори приватних компаній-постачальників і регіональний дилер.

За даними слідства, службовці медичного центру лобіювали інтереси “потрібного” підрядника під час проведення тендерів, через що товари потрапляли до закладу за завищеними цінами. Розмір неправомірної вигоди складав близько 10% від кожної поставки.

Оперативники та слідчі встановили, що посадовці готували тендерну документацію так, щоб перемогу отримували контрольовані підприємства. Після укладання договорів головна медична сестра погоджувала документи на поставки, і бюджетні кошти перераховувалися підрядникам. Частину грошей вони повертали посадовцям.

Під час розслідування також з’ясувалося, що медичні товари постачалися не лише за завищеними цінами, а й у меншій кількості, ніж зазначено в документах. Загальні збитки бюджету становлять майже 1,7 млн грн.

У січні цього року правоохоронці провели додаткові обшуки за місцями проживання та в кабінетах фігурантів. Було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки, флеш накопичувачі та чорнові записи.

Читайте по темі: Земельна афера у столиці: прокуратура судиться за ділянку на Пріорській та будівлю, перепродану з порушеннями

Семи учасникам групи інкримінують зловживання владою або службовим становищем у складі організованої групи, а організаторці та двом пособникам додатково – службове підроблення. Головну медсестру та трьох постачальників затримано, наразі вирішується питання про запобіжні заходи.

Заходи з викриття злочинної діяльності проводилися спільно з УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

У Чеській Республіці затримали депутата Загвіздянської сільської ради з Прикарпаття від партії “Європейська солідарність” Дмитра Шкаврітка. Його підозрюють у привласненні близько 2,5 млн гривень із зарплатного фонду педагогів.

За даними слідства, упродовж 2021–2023 років Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох навчальних закладах. Користуючись службовим становищем, він підробляв платіжні відомості та нараховував собі завищені суми із фонду заробітної плати вчителів.

Крім того, слідчі встановили, що депутат фіктивно працевлаштував у ліцей свою сестру та брата. Заробітну плату, яку їм нараховували, він фактично забирав і використовував на власний розсуд.

Після викриття схеми Дмитро Шкаврітко втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Його затримали 8 грудня в Чехії, коли він звернувся до державних органів.

Наразі депутата Загвіздянської сільради та голову місцевого осередку партії «Європейська солідарність» взяли під варту.

Читайте по темі: «Чорна каса» Волинської митниці: НАБУ знайшло 850 тисяч доларів готівкою під час обшуків

Варто зазначити, що це не перші проблеми із законом у фігуранта. Раніше він уже мав судимість за незаконний перетин державного кордону, однак тоді відбувся штрафом. Також проти нього розслідували справу щодо конфлікту інтересів: перебуваючи на посаді секретаря сільради, він передав земельну ділянку своїй сестрі. Провадження закрили через сплив строків давності.

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

Про це 21 січня Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня. Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.

Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства “Міські дороги”.

Читайте по темі: Тіньовий бізнес на 19 мільйонів гривень щомісяця: БЕБ викрило мережу нелегальних гральних залів в Одесі

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

Oxana Hadjipavlou, who is also known as Oksana Hadjipavlou, came under investigators’ scrutiny during probes into Zvonko Micković and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding sanctions evasion and the offshore transfer of Russian funds.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

Читайте по темі: From Cyprus to Spain: how Oxana Hadjipavlou sat at the center of Mettmann Public Company Limited’s €50 million bond flow and property deals tied to Russian money

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin. 

As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors. 

Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL. 

Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot. 

At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below. 

Читайте по темі: Oxana Hadjipavlou was quietly removed from Mettmann just weeks before a €50 million bond scheme linked to sanctioned Russian capital surfaced

If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou. 

The name Oxana  Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou. 

Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L. 

In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named. 

It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Екологічні прокурори Одеської облпрокуратури повідомили про підозру екскерівнику Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Чиновник створив умови та підбурював голову однієї з мисливських організацій надати йому 25 тис. доларів. Він обіцяв посприяти, щоб організація одержала в користування 13 тисяч гектарів мисливських угідь в одному з районів Одещини.

В майбутньому, отримавши цю землю, члени організації могли б безперешкодно на ній полювати. Оскільки процедура узгодження мала декілька етапів, саме цим чиновник й аргументував розмір неправомірної вигоди. Адже частину коштів, за його словами, потрібно було віддати «знайомим» із керівництва Держлісагентства та ДП «Ліси України».

Правоохоронці перевіряють причетність до схеми з угіддями інших посадових осіб.

На польському ринку юридичних послуг діє структура Sheviakov Consult, яка, попри формальну ліквідацію, фактично не припинила роботу й просто сховалася за новою юридичною вивіскою. Під прикриттям «законного» бізнесу використовуються методи тиску на клієнтів, лунають погрози кримінальним переслідуванням і фіксуються грубі порушення адвокатської таємниці.

На вивісках і в соціальних мережах компанія обіцяє супровід бізнесу та допомогу мігрантам. Але за фасадом ховаються історії про тиск на клієнтів, погрози «кримінальною відповідальністю» за негативні відгуки та підозрілі маневри з корпоративною оболонкою, йдеться у розслідуванні ЗМІ.

У 2018 році в Любліні була зареєстрована компанія Sheviakov Consult sp. z o.o. (номер KRS 0000743918). Засновниками виступили Mykola Sheviakov и Olha Fal. Формально фірма займалася «юридичними послугами» (код PKD 69.10.Z).

Шість років потому, у березні 2024-го, юрособу було офіційно викреслено з польського реєстру. Варто додати, що, згідно з оприлюдненими звітами, фінансовими показниками фірма не блищала. Точніше – працювала в збиток. Якщо, звісно, цим звітам вірити.

Читайте по темі: 81 ноутбук у багажнику: на пункті пропуску «Шегині» викрили незаконне ввезення техніки на 600 тисяч гривень

Але правдивість звітів викликає сумніви. З кількох причин. По-перше, сам бренд нікуди не зник. Майже одночасно у Варшаві з’являється нове утворення – Sheviakov Consult Volodymyr Vasylyshyn. Це вже не spółka, а приватне підприємство, зареєстроване за адресою ul. Pańska 96/84.

Однак на сайті та в соцмережах фірма продовжує працювати під старою назвою, публікує контакти і навіть гордо ставить копірайт «2018–2025».

На перший погляд – звичайна бізнес-міграція з однієї юридичної оболонки в іншу. Але для клієнтів такий трюк означає одне: шукати реальну відповідальність з фірми, що зникла з KRS, стає куди складніше.

Відгуки: тінь «карного кодексу» і дивне мовчання

На популярних польських майданчиках відгуків, таких як GoWork, картки Sheviakov Consult є як для ліквідованої sp. z o.o., так і для нинішнього підприємства. Коментарі – змішані: від подяк до критики.

Частина колишніх клієнтів стверджує, що фірма намагається тиснути на невдоволених – натякає на можливість кримінальної відповідальності за «наклеп». Однак підтверджених публічних кейсів поки немає: у відкритих джерелах не зафіксовані ні публікації персональних даних клієнтів, ні офіційні позови. Але такі погрози звучать у приватних листуваннях – у месенджерах і листах. Ось приклад такого листування, яке надав редакції один із клієнтів Sheviakov Consult.

Читайте по темі: Під Варшавою викрили підпільну швейну майстерню з підробленими брендами: затримано громадянина України

Отримав він цей лист від Sheviakov Consult у відповідь на свій відгук, в якому висловив невдоволення з приводу свого досвіду роботи з юристами Sheviakov Consult. Причому реакція від Sheviakov Consult на його відгук була явно неадекватною.

Згадка про «карний кодекс за відгук» у Польщі звучить досить тривожно – у місцевому кримінальному кодексі є стаття про наклеп (art. 212 k.k.). Хоча практика показує: добросовісна критика і чесний опис досвіду користуються захистом. Тиск же на споживача за допомогою «палок» з Кримінального кодексу все частіше сприймається як недобросовісна бізнес-практика. Але й ігнорувати цю загрозу було б легковажно, особливо в разі, якщо переслідуванню піддасться негромадянин Польщі.

Чому це важливо

Історія Sheviakov Consult наочно показує, як юридичний бізнес може лавірувати між різними оболонками та юрособами, зберігаючи бренд і клієнтів, але фактично уникаючи відповідальності. Для споживачів це означає наступне: навіть якщо компанія поводиться недобросовісно, притягнути її до відповідальності буває складно – фірма вчора була, а сьогодні вже інша, з новим власником та формою.

Sheviakov Consult – приклад невеликої фірми, яка живе на стику правового поля та сірих практик. На сайті та в соцмережах – обіцянки професійної допомоги. У дійсності – натяки на карний кодекс за критику та підозри в «наклепі».

Насправді це означає, що Sheviakov Consult просто «кидає» своїх клієнтів. Принаймні – частину з них. Можна припустити, що більшість «кинутих» не ризикують скаржитися на юридичну контору, справедливо вважаючи, що довести свою правоту в чужій країні буде дуже непросто. Особливо з урахуванням обмеженого фінансового ресурсу скаржника та неясного правового статусу.

Для тих же, хто все ж намагається стягнути з Sheviakov Consult витрачені даремно гроші, власники фірми Микола Шев’яков і Володимир Василишин знаходять аргументи у вигляді погроз кримінальним переслідуванням. Що швидко відбиває охоту домагатися справедливості.

Що говорить польське право

• UOKiK – антимонопольний регулятор – вже кілька років активно штрафує компанії за маніпуляції з відгуками: покупку «хвалебних» коментарів, видалення негативних, тиск на клієнтів.

• UODO – польський регулятор із захисту даних – регулярно нагадує: публікація персональних даних без згоди чи законної підстави – пряме порушення GDPR (RODO). За це загрожують багатомільйонні штрафи.

• Суди: фірми можуть звертатися в цивільному порядку (art. 23–24 k.c.) для захисту репутації. Але загрожувати клієнту в’язницею за відгук – шлях, який сам по собі може стати підставою для перевірки з боку регуляторів.

Саме тому скарги в UOKiK і UODO, фіксація загроз, скриншоти листувань і публікацій – ключовий інструмент захисту. Польські регулятори сьогодні уважно стежать за ринком послуг і відгуків. Але без ініціативи самих клієнтів такі історії можуть залишитися в тіні.

Розголошення адвокатської таємниці: червона лінія Sheviakov Consult

Однак у випадку з Sheviakov Consult історія вийшла за межі простого тиску на клієнтів. В одному зі своїх публічних постів фірма оприлюднила конфіденційні дані клієнта. Фактично йдеться про розголошення адвокатської таємниці — найсерйозніше порушення «червоної лінії» у юридичній професії.

 

Порушення адвокатської таємниці у Польщі тягне за собою не лише професійну дискваліфікацію, а й кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 266 § 1 Кримінального кодексу Польщі, за розголошення відомостей, отриманих під час юридичної діяльності, юристу загрожує покарання — до двох років позбавлення волі.

Закони, що регулюють адвокатську таємницю, не залишають сумнівів:

• Закон про адвокатуру (1982) та Закон про юридичних радників (1982) прямо забороняють розголошувати будь-які відомості, отримані під час надання кваліфікованої правової допомоги;

• обов’язок зберігати таємницю є безстроковим і не може бути скасований ані часом, ані волею клієнта;

• Кодекс професійної етики поширює обов’язок конфіденційності також на співробітників адвоката.

Фактично Sheviakov Consult, намагаючись дискредитувати незадоволеного клієнта, порушила фундаментальний принцип професії — довіру та конфіденційність. Це не просто спірна бізнес-практика, а пряме порушення закону, яке має стати предметом окремого розслідування.

Журналісти з’ясували, що загалом майже 36,7 мільйонів гривень застави за двох народних депутатів від «Слуги Народу» Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у ВР, внесли адвокат та низка фізичних осіб.

Про це пише “Радіо Свобода”

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

У коментарі «Схемам» він повідомив, що частина внесених коштів – його особисті, ще частину «довелось позичити» через великі розміри застав для учасників справи.

Також 8 січня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума – майже 20 мільйонів гривень.

Читайте по темі: Роман Кравець відмовився від депутатського мандата після рішення ЦВК, — ЗМІ

Наприкінці грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили «організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за «потрібне» голосування. Ані Савченко, ані Пивоваров публічно справу не коментували.

Philipp Shrage and Ignatiy Nayda of Kronung Group deceive investors by promising unrealistic profit growth.

The developer has launched a new search for naive investors. At the start of this week, they announced plans to build three shopping centers by 2027 — two in the Leningrad region and one in the Moscow region. The projects are still in the planning phase, essentially saying, “bring the money, and we’ll start construction.” Shrage and Nayda do not intend to contribute their own funds.

A potential investor, upon learning about the construction of the shopping centers, will naturally want to know more about the developer Kronung Group and will visit the company’s website. There, they will immediately try to sell them bonds, promise to form a personal portfolio of real estate assets, and multiply their income. There is no information about the developer’s miracle workers on the site. Leave a request, and we will respond within an hour.

There is a lot of varied information about the developer Kronung Group on the internet. If a company offers to multiply your income, then it should perhaps be handling billions of rubles itself. Oddly, this is not the case. The revenue of Philipp Shrage and Ignatiy Nayda’s companies in 2023 amounted to 8.6 million rubles, with a loss of 5.4 million rubles, figures that certainly would not impress a potential investor.

LLC “Kronung” was only created in 2021, so there is immediately distrust towards the information on the website about the developer’s 10 years of experience. In 2023, the company received revenue of 116 million rubles and a profit of 5.8 million rubles, in 2022, these figures were 0 rubles and (-4.8 million rubles), respectively. LLC “Kronung” multiplied its own income, but not at all due to its own activities.

In LLC “Specialized Developer ’Kronung’”, the shares of LLC “Kronung” and the second co-founder Artem Dushkevich are under the encumbrance of Sber. In LLC “Kronung Pulkovskie Heights”, the shares of LLC “Kronung” and Pavel Semenov are under the encumbrance of “Alfa-bank”. In LLC “Specialized Developer ’Kronung South’” and LLC “Specialized Developer ’Kronung 3’”, the share of LLC “Kronung” is pledged with Sber. In LLC “Kronung Trk1”, the share of “Kronung” is under the encumbrance of Promsvyazbank (PSB).

Philipp Shrage and Ignatiy Nayda conduct business with bank money, most of which are state-owned. This indicates a close connection between the leaders of the developer Kronung Group and the Russian authorities. On its website, it positions itself as a UAE international broker. In simple terms, it offers to transfer money from Russia to Dubai. Under Western sanctions, such services are in great demand.

Before 2021, Shrage and Nayda were founders of LLC “MC ’Krasnyi Most”, which is still under their control because the current founders of the company, Aleksandr Poleshchuk and Roman Sokolov, owned it together with former shareholders, who allegedly ceased to be them.

The company’s financial statements were last published in 2018. Only companies that work with the Russian government can afford this. LLC “MC ’Krasnyi Most” through its subsidiaries manages UIFs, which do not disclose their shareholders.

In the “daughter” LLC “Omega”, 90% belongs to the CMIF “Alpha-development”, whose name reveals its affiliation. 10% is owned by Roman Genkin, who, judging by the financial statements of his companies, uses them to transfer money.

The “daughter” LLC “Bibi Car Rus” belongs to LLC “Bibi Car Group”, the CMIF “New Technologies”, and the CEO Anatoliy Smorogonskiy. In 2023, LLC “Bibi Car Rus” had a revenue of 574 million rubles and a loss of 88 million rubles.

Since the financial indicators of LLC “MC ’Krasnyi Most” are hidden, it’s hard to judge the company’s profitability. However, an analysis of its “daughters’” indicators does not suggest one could multiply their income.

Philipp Shrage left the founders of LLC “Estate Consulting” in February, which he had owned since 2008. In 2023, the company received 0 revenue and profit, and previously, its business had been mediocre. Over 17 years, Shrage was unable to establish efficient company operations or used it for money transfers.

The new owner of LLC “Estate Consulting” became Andrey Filippov, who previously led LLC “Kronung” structures, the position of the company’s CEO was taken by Elena Aleshchenko, who owns LLC “Skazka”, providing childcare. The activities of this company with one employee in staff will certainly interest law enforcement agencies.

In 2021, Philipp Shrage and Ignatiy Nayda established LLC “Kronung-rental”, in 2022 with revenue of 728 thousand rubles, they incurred a loss of 13 million rubles, in 2023 with revenue of 36 million rubles they went into a deficit of 17 million rubles.

The financial performance of the developer Kronung Group does not indicate its success and is not an example for potential investors. It all seems like some grand mystification. There is suspicion that rumors about the construction of facilities in Spain and around the world, circulating online, are spread by Philipp Shrage and Ignatiy Nayda themselves.

Perhaps, Kronung Group is a company for some members of the St. Petersburg elite who entrust their money to the developer. Meanwhile, the website searches for random gullible investors, who, unlike protectors, can be easily deceived. With such a dubious reputation, the bonds offered by Kronung Group aren’t worth a cent.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату Харківської районної ради VIII скликання, який не вніс у щорічну декларацію за 2023 рік відомості про майно та доходи на загальну суму понад 31,5 млн гривень.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, серед невказаних активів — автомобіль Porsche Cayenne, придбаний за 1,3 млн грн та проданий за 1,4 млн грн, а також грошові кошти на рахунках у кількох банках, загальна сума яких на кінець року перевищувала 173 тис. грн.

Крім того, депутат не задекларував позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за курсом НБУ перевищує 28,7 млн грн, а також доходи у вигляді процентів від банківських рахунків.

Влітку 2025 року повноваження депутата було достроково припинено. Його викрили в Одесі, де він тимчасово проживає. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366‑2 КК України (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).