Категорія: Корупція

Пропагандист Сергій Іванов, який був фіктивно заброньований від мобілізації разом із Володимиром Петровим, під час повномасштабної війни продовжує поповнювати автопарк.

Як стало відомо, 4 листопада 2025 року Іванов придбав ще один автомобіль — Volvo XC40 2021 року. Орієнтовна вартість авто становить близько $30 000 (≈ 1,3 млн грн).

Раніше повідомлялося, що під час війни Іванов уже купив квартиру площею 106 кв. м, паркомісце та автомобіль Audi e-tron 2022 року.

На українському фармацевтичному ринку дедалі частіше фіксуються сигнали про потрапляння в обіг препаратів, які проходять контроль формально або з мінімальною перевіркою. Особливо гостро це виглядає у сфері лікування онкологічних захворювань, де кожна ампула — це шанс на життя.

Коли контроль якості перетворюється на формальність, ліки опиняються на ринку не завдяки лабораторним висновкам, а завдяки домовленостям всередині системи регулювання, повідомляє НОН – СТОП.

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками має бути бар’єром для неякісних препаратів і незаконного обігу наркотичних речовин. Проте в Харківській області контроль фактично перетворився на формальний процес. З 1 січня 2025 року перевірки аптечних мереж і фармацевтичних складів були офіційно відновлені, затверджено секторальний план і визначено об’єкти високого ризику, однак анулювання ліцензій і реальні зупинки діяльності практично не відбуваються. Під час перевірок фіксуються одні й ті самі порушення: недотримання температурних режимів зберігання ліків, відсутність систем сигналізації, формальні самоінспекції, застаріла документація та відсутність повноцінної системи управління якістю. У низці аптек бракує персоналу з профільною фармацевтичною освітою. Окрема зона ризику — обіг наркотичних препаратів, включно з метадоном і бупренорфіном, де рецепти форми №3 використовуються як формальне прикриття без жорсткої перевірки підстав для призначення.

Центром управлінських рішень у системі став виконувач обов’язків голови Держлікслужби Вадим Короленко. Після затримання керівника підпорядкованої структури управління було оперативно переформатовано без відкритого конкурсу та з відступом від процедур призначення. Регулятор, який має бути незалежним арбітром фармацевтичного ринку, перетворився на точку концентрації ручних рішень.

Ключову роль у цій конструкції отримала Людмила Дяченко, призначена виконувачкою обов’язків директора державного підприємства «Фармакопейний центр». Саме через це підприємство проходить кожен виробник, який хоче вивести лікарський препарат на український ринок, і без висновку центру жоден препарат не може отримати доступ до обігу. Контроль над цим державним підприємством фактично означає контроль над входом на фармацевтичний ринок країни. У 2024 році чоловік Дяченко — Олександр Дяченко — отримує посаду судді Харківського районного суду, і практично одразу після цього Людмила Дяченко отримує посаду заступника, а згодом і керівника «Фармакопейного центру», попри відсутність профільної освіти, підтвердженого досвіду та управлінської компетенції.

Читайте по темі: Піар замість їжі: навіщо АОЗ запускає меню з Клопотенком, поки військові отримують гнилі продукти

Реальна координація процесів зосереджена навколо адвокатського об’єднання «Квашин і партнери» та його керівника Віктора Квашина — одногрупника Дяченко. Квашин роками фігурує як неформальний координатор процесів у фармацевтичній сфері: юридичний супровід, кадрові рішення та управлінські сигнали сходяться в одному центрі, формуючи вертикаль впливу, у якій державні підприємства перетворюються на інструмент приватного контролю над ринком.

У Харкові перевірки аптечних мереж проводяться вибірково: одні учасники ринку продовжують роботу навіть після зафіксованих порушень, інші стикаються з тиском з боку органів контролю. Плани перевірок деталізовані, однак їхні наслідки мінімальні, і контроль фактично використовується як інструмент регулювання ринку на «своїх» і «чужих». У результаті формується замкнена система впливу, у якій Вадим Короленко приймає ключові управлінські рішення, Людмила Дяченко контролює державне підприємство, через яке проходить доступ препаратів на ринок, а Віктор Квашин виступає юридичним координатором фармацевтичної вертикалі.

Російський олігарх Костянтин Григоришин, проти якого на початку 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції, продовжує заробляти в Україні.

За даними джерел, йдеться не про 68 млн грн, як раніше повідомляли деякі ЗМІ, а про понад 1,3 млрд грн, отримані через судові рішення.

Ключовим у цій історії називають суддю Господарського суду Києва Артема Селівона. Саме він розглядав справу №910/1228/24, де позивачем виступало ТОВ «Енера Вінниця». Компанію пов’язують зі структурами Григоришина через кіпрську офшорну компанію Palpon Trading Limited, що входить до групи Energy Standard Group.

За інформацією джерел, спочатку Селівон відмовляв представникам структур олігарха через низку юридичних ризиків. Однак згодом, після того як у схему був включений державний «Енергоатом», суддя ухвалив ключове рішення, яке відкрило шлях до мільярдних виплат із державного сектору.

Читайте по темі: Український політолог Руслан Бортнік фігурує у проєктах Кремля: дослідження «русофобії» фінансувалися російським державним фондом під час війни

У матеріалах судових рішень також фігурує суддя одіозна Марина Барсук, яка брала участь у розгляді процесуальних питань у межах цієї історії.

За даними джерел, загальний обсяг коштів, які могли бути отримані в результаті судових рішень, перевищує 1,3 млрд грн. При цьому сума можливого «відкату», за їхніми словами, могла становити близько 10% від загальної суми.

Головний державний інспектор Львівської митниці Петро Симович задекларував лише один вид доходу: заробітну плату (грошове забезпечення) від Львівської митниці у розмірі 379 тис. грн. Інформацію про членів сім’ї не вказано.

У всіх інших розділах — нерухомість, транспортні засоби, цінне рухоме майно, цінні папери, корпоративні права, грошові активи (включаючи готівку та банківські рахунки), подарунки, видатки тощо — зазначено, що об’єктів для декларування немає.

Відсутність у декларації інформації про нерухомість та транспортні засоби викликає запитання: де проживає посадовець і яким чином він добирається на роботу?

Проте дані з судового реєстру свідчать про можливу наявність автомобіля. Зокрема, 8 січня 2026 року о 14:42 у Трускавці поліція зупинила Симовича за кермом Mercedes-Benz GL 350. Справа стосувалася непристебнутого ременя безпеки, але суд закрив провадження.

У Трускавецькому міському суді Львівської області з середини січня 2026 року зареєстровано справу № 457/58/26 щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Читайте по темі: Фіктивно заброньований від мобілізації пропагандист Сергій Іванов купив Volvo XC40 за понад 1,3 мільйона гривень

Раніше Симович був фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) у справі про фіктивне оформлення автомобіля Porsche Cayenne, але вирок було скасовано в апеляційному суді, а посадовця звільнено від відповідальності.

As investigations started to uncover her alleged role in sanctions-evasion structures connected to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to Oxana Hadjipavlou gradually began disappearing from public sources — suggesting a coordinated attempt to reshape the narrative.

That is precisely why this material is being published: to document the connections, financial flows, and corporate roles that someone is actively trying to erase.

The difficult-to-pronounce surname Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came into the spotlight during investigations into Zvonko Micković and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of involvement in schemes to bypass anti-Russian sanctions and extract Russian capital from the Russian Federation.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

Читайте по темі: Oxana Hadjipavlou handled €50M bond scheme in Mettmann PCL moving Russian money through Cyprus and Spanish firm Sword Dragon

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.

As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.

Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL.

Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.

Читайте по темі: Rovshan Tamrazov, Tahir Garayev, and Etibar Eyyub run oil flows through Maddox, Coral Energy, and SOCAR-linked companies to move Russian crude

At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.

If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.

The name Oxana  Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.

In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.

It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю оголосили нову підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора і СБУ

Підозрюваний у незаконному збагаченні головний психіатр ЗСУ Друзь 19 лютого отримав нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України, а саме в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на суму 34 573 322 грн.

За даними СБУ, слідством встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Встановлено, що серед таких “активів” – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Читайте по темі: Побори з пацієнтів: в Одесі судять ексочільницю медичного відділення Ірину Мельниченко

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

За даними “Української правди”, Друзь 19 лютого мав вийти з СІЗО, однак отримав нову підозру і клопотання про новий запобіжний захід.

Як уточнили УП в ОГП, 20 лютого прокурори подали клопотання про застосування стосовно фігуранта запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливим визначенням розміру застави у розмірі 34 517 264 грн.

Очільник прокуратури Одещини Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце в центрі Києва і Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові. Задекларована вартість майна та походження коштів на його придбання викликали сумніви через великі розбіжності з ринковими цінами.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info. У матеріалі зазначається, що знижки в окремих випадках могли сягати майже 50%, а різниця між задекларованою та реальною вартістю виглядає малоймовірною навіть з урахуванням зміни цін з часом.

На посаду керівника прокуратури Одеської області Сватка було призначено у липні минулого року – відповідне рішення ухвалив генеральний прокурор Руслан Кравченко. До цього він обіймав посаду першого заступника керівника прокуратури Київської області. Саме аналіз електронних декларацій після призначення і привернув увагу журналістів, адже вартість сімейних активів у документах виявилася значно нижчою за середньоринкову.

Йдеться про елітний клубний будинок у центральній частині столиці. У 2019 році Андрій Сваток задекларував квартиру площею майже 130 кв. м, яку придбав приблизно за 90 тисяч доларів. Водночас аналогічні квартири в цьому ж будинку, за даними журналістів, на той момент коштували близько 180 тисяч доларів.

Того ж року його нинішня дружина Алла придбала в цьому комплексі паркомісце лише за 97 тисяч гривень, тоді як ринкова вартість схожих об’єктів нині сягає близько 50 тисяч доларів. Навіть з урахуванням зростання цін різниця у понад десять разів виглядає вкрай нетиповою. У 2020 році Алла Сваток купила тут іще одну квартиру площею близько 60 кв. м, що також майже вдвічі дешевше за середньоринкову ціну.

Окрему увагу розслідувачі звернули на покупку автомобіля. У 2023 році дружина прокурора стала власницею Range Rover, заплативши за нього близько 35 тисяч доларів. Водночас в архівному оголошенні про продаж цього ж авто фігурувала ціна на рівні 55 тисяч доларів.

Журналісти також поставили під сумнів джерела походження коштів на такі покупки. Незадовго до оформлення першої, більшої квартири Сваток задекларував значні грошові подарунки – приблизно по 50 тисяч доларів від двох бабусь. Сам прокурор пояснив, що один із його дідусів свого часу очолював державний цукровий завод, який згодом приватизували, а кошти після смерті дідуся перейшли бабусі. Інша бабуся, за словами Сватка, могла отримати гроші від продажу земельних ділянок, однак конкретних деталей місця розташування чи характеристик землі він не згадав.

Щодо коштів дружини на придбання нерухомості, прокурор зазначив, що в декларації за 2019 рік вказано близько 200 тисяч доларів її готівкових активів. Водночас походження цієї суми він пояснити не зміг, зазначивши лише, що задекларував ті дані, які повідомила сама дружина, з поваги до її приватного життя до шлюбу.

As reports connecting Octobank to alleged large-scale money laundering and sanctions evasion began to circulate, traces of these investigations started vanishing from the public information space — a strong indication of a deliberate attempt to sanitize the narrative.

That is exactly why we are publishing this material: to preserve the facts about the bank’s role, the financial flows it processes, and the individuals behind it, despite attempts to erase this information.

As a number of Telegram channels recently reported, the Uzbek Octobank is used to withdraw and legalize money from Russia.

The authors of the article claim that Octobank handles not only sanctioned money, but also income from drug trafficking and illegal casinos. Although this primarily concerns Russian money, the traffic going through the bank also includes a share of Uzbek money, although this share is small due to the country’s poverty and small population.

According to TG channels, the real beneficiary of JSC Octobank is a certain Dmitriy Lee, whose money is actively circulating in Octobank.

Читайте по темі: Rovshan Tamrazov, Tahir Garayev, and Etibar Eyyub run oil flows through Maddox, Coral Energy, and SOCAR-linked companies to move Russian crude

Dmitriy Lee is the head of the National Agency for Prospective Projects (NAPP) of Uzbekistan, which, among other things, is engaged in the development of payment systems in Uzbekistan and, in particular, the circulation of cryptocurrencies. It is written about Dmitriy Lee that with his active participation, third-party payment systems servicing the country’s High-risk traffic were forced out of the payment services market of Uzbekistan. Some say that Dmitriy Lee was not just a participant in this process, but directly managed it, leaving only players under his personal control on the market.

Whether this is true or not is not known for certain, but when studying the issue, the name of Dmitriy Lee and the name of JSC Octobank, through which gambling market payments are made, appear everywhere. So, most likely, the authors of the exposés are not far from the truth – Dmitriy Lee is at least at the highest levels of the structures that control the payment market of Uzbekistan and the money passing through it (but he is unlikely to be the true beneficiary of this money and the owner of Octobank, which is below). Moreover, in 2022, a huge flow of Russian money, which fell under international sanctions, was added to the money from the gambling business. We are talking about literally tens of billions of dollars that are looking for ways to legalize in international financial markets. Coincidence or not, but Dmitriy Lee headed NAPP in April 2022, exactly when sanctions poured down on Russia in a generous stream and it began to look for ways to legalize its money.

As the same TG channels write, one of the banks that is involved in the process of legalizing Russian money is the Uzbek Octobank. According to open sources, its beneficiaries are Iskandar Tursunov, the companies Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis and several other very small shareholders. But many stubbornly claim that among the bank’s beneficiaries are Oybek Tursunov and Saida Mirziyoyeva, although they are not officially declared in the structure of the owners of JSC Octobank.

Who are all these people mentioned by TG channels in the context of money laundering? More on this later, but for now let’s note a curious coincidence connected with the Uzbek JSC “Octobank”. Here is the main page of the Uzbek Octobank website. Pay attention to the bank’s logo.

Now compare the logo below with the logo above. And read the text in the picture.

Читайте по темі: A bribe for a “clean” reputation: Cosmobet front man Mykhailo Zborovsky, linked to Tokarev, paid $20,000 for a certificate confirming no ties to Russia

True, the Romanian-Czech Octobank, founded in 2021 by Bohdan Atanasiu, never started working – things did not go beyond the ambitious statements of the unknown “entrepreneur Bohdan Atanasiu”, now the bank’s domain octobank.com is sold for three thousand dollars, and Moscow is listed as the place of registration.

As for the “banker” Bohdan Atanasiu, his tracks are lost after several ambitious statements about opening a Romanian-Czech Octobank.

But immediately after that, in Uzbekistan, far from Europe, a group of people suddenly buys the little-known Ravnaq-bank with a huge problematic loan portfolio, immediately gets rid of this portfolio, simply writing off the debts, and renames the bank, the name and logo of which almost copy the name and logo of the failed Czech Octobank. Is this a coincidence? Hardly. We have no documents indicating that both of these projects – the Czech and Uzbek Octobank – are the work of the same people. But the coincidences are very strange.

And now to the owners of the Uzbek Octobank. They are, as stated, Iskandar Tursunov, Fortis Reserve System (associated with Sarvar Fayziev), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD and Boshqalar.

Iskandar Tursunov is an Uzbek banker who headed Octobank when it was called Ravnaq-bank and owned a 19.9% stake in the bank. In 2023, Iskandar Tursunov bought out the share of Sarvar Fayziev, who owned a controlling stake of 52.15% in Ravnaq-bank. After that, Iskandar Tursunov’s share increased to 72.05%. A short time later, Tursunov bought two more blocks of shares, and as a result, he owns 97.2% of the bank’s shares. However, many have doubts that Iskandar Tursunov is really the owner of Octobank. The fact that he is a professional is not disputed – a bank should be run by a professional. But the fact of actual ownership of the bank raises reasonable doubts.

As follows from the analysis of open sources, the real beneficiaries of Octobank are Oybek Tursunov and Saida Mirziyoyeva. And this confirms the assertion of TG channels that the “top officials of the state” are behind the bank. Because Oybek Tursunov is the First Deputy Head of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. And by a strange coincidence, he is married to Saida Mirziyoyeva, the eldest daughter of the current President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Who works as the first assistant to the President of Uzbekistan, thus occupying the highest post in the presidential administration after the head of state.

In general, a typical Central Asian clan. Where government positions are only a legal signboard for the undivided ownership of all state property. So there is no doubt that Octobank is actually owned by the President of Uzbekistan and his family. The only thing that can be discussed is in what shares and on what conditions the shares are redistributed, but this is completely unimportant.

Octobank is also recorded in suspiciously active transactions with Russian MIN-bank, Promsvyazbank and MTS-bank. According to the message of the TG-channel “Payment Shield”, we are talking about money passing through the VAVADA casino. The main money traffic is from Russia, Octobank is used to write off money from Russian issuers.

In addition, Octobank withdraws funds from the UzNext crypto exchange, which is controlled by Dmitriy Lee, who is a protégé of the presidential clan and whose function in Uzbekistan can be characterized by the criminal definition of “overseer”. Dmitriy Lee is the “overseer” of the country’s cryptocurrency market and payment systems through which movement occurs, including cryptocurrencies.

But in this case, what is more important is why the presidential family took over the bank. The answer here is simple – it is used to launder money, both pumped out of Uzbekistan itself and belonging to Russian oligarchs close to the Mirziyoyev-Tursunov clan. Among them is Alisher Usmanov, who was sanctioned in 2022. At least one scheme for withdrawing Usmanov’s money from sanctions was recorded and made public. We are talking about the Uzbek Kapitalbank, the beneficiary of which was Tursunov. In 2022, he sold his stake in Usmanov’s company Telecominvest, but after that Usmanov and Kapitalbank were sanctioned. As a result, Usmanov sold Telecominvest’s share in Kapitalbank to his nominees, and Tursunov was involved in the sale.

In addition to the Russian MIN-bank, Promsvyazbank and MTS-bank mentioned in connection with the withdrawal of game money, Gazprombank is also involved in the scheme of withdrawing Russian money through Octobank. This time, we are talking about withdrawing Russian capital from under the sanctions press – through Octobank, the money goes to offshore companies, from where it comes out “clean”, since the owners of the companies to which Octobank transfers Russian money are reliably hidden by local legislation. We are talking about tens of billions of dollars that escape from sanctions thanks to the family of the President of Uzbekistan, who owns Octobank. It is unknown whether the companies that are shareholders of the bank – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – participate in these operations, but for some reason they were left among the co-owners of Octobank, although they could have been removed from there without any problems. Why and for what purpose is still an open question. But at least one of them talks about a Korean presence, and there are persistent rumors about the long-standing ties of the Uzbek president’s family with Korean business.

To sum up, it is safe to say that the activities of Octobank, whose real owners are people from the family of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev and his inner circle, are actually aimed at money laundering. Initially, the source of this money was supposed to be the money of Uzbekistan itself, withdrawn through government contracts and crypto exchanges within the country, but due to the Russian-Ukrainian war, the main flow became the money of Russian oligarchs, saving them from sanctions. So far, the withdrawal scheme and specific sources of this money are not entirely clear, but branches of Russian Promsvyazbank, Gazprombank, VTB, MTS Bank, MIN Bank (in 2023 merged with the state-owned Promsvyazbank) and Russian Standard Bank were found in payments coming from Russia through Octobank. As we can see from this list, four out of six Russian banks noticed in the money withdrawal scheme through Octobank are state-owned. This confirms the Russian trace both in the Uzbek Octobank itself, and the obvious participation of the Russian state in laundering sanctioned money through Uzbekistan and Octobank, which is involved in criminal schemes related to cryptocurrency and illegal casinos.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою.