За безцінь і під крилом фігуранта НАБУ: АРМА віддало «Моршинську» та «Миргородську» депутату Бєлашову за 0,01% прибутку

Національне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в понеділок, 7 вересня, провело аукціон для визначення управителя арештованими активами групи IDS Ukraine, переможцем якого стала КУА «Укркапітал». Про це повідомляє пресслужба АРМА.

У торгах, що відбулися в три раунди, взяли участь п’ять компаній. КУА «Укркапітал» запропонувало взяти активи в управління за мінімальну можливу винагороду – 0,01% від чистого прибутку отриманих активів.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. До активів входять, зокрема, заводи мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська». Компанія представлена також брендами «Аляска» та «Аква Лайф» і, за даними Forbes Ukraine, контролює понад 40% українського ринку бутильованої води.

КУА «Укркапітал» отримає в управління арештовані корпоративні права підприємств IDS Ukraine. До них належать, зокрема, понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в «ІДС Аква Сервіс», «Індустріальних та дистрибуційних системах» та інших компаніях групи.

Додамо, що це був не перший конкурс на управителя активами IDS Ukraine. Попередні не мали успіху і АРМА навіть заявляло про блокування конкурсу.

Читайте по темі: Шлюб довжиною у 38 років завершився судом: звинувачений у корупції депутат Сергій Бєлашов розлучився з дружиною

Що відомо про КУА «Укркапітал»

ТОВ «Компанія з управління активами Укркапітал» належить Сергію Бєлашову – власнику банку «Український капітал», депутату Полтавської обласної ради 8-го скликання та керівнику Полтавської обласної організації партії «Батьківщина».

Сергій Бєлашов був фігурантом корупційного розслідування НАБУ і САП. Антикорупційні органи розслідували участь Сергія Бєлашова у справі про махінації з закупівлями газу для «Укрзалізниці». Йшлося про можливе завдання держбюджету збитків на 206 млн грн.

У травні 2023 року Вищий антикорупційний суд України заарештував Сергія Бєлашова, проте він вийшов з СІЗО під заставу у 30 млн грн. Фінального рішення у цій справі досі немає.

Сергій Бєлашов володіє частками в близько 15 компаніях, що займаються складським господарством, оптовою і роздрібною торгівлею, купівлею та продажем власного нерухомого майна. Проте його основний бізнес – саме торгівля газом.

Що буде далі

АРМА має затвердити результати конкурсу після перевірки та оцінки пропозиції переможця аукціону. Оскільки він запропонував аномально низький розмір винагороди за управління активами, то має надати обґрунтування своєї пропозиції. Лише після цього можливе укладання договору та передача активів в управління.

Чому IDS Ukraine передали АРМА

Активи IDS Ukraine передані в управління АРМА на підставі рішення суду в 2022 році. Ідеться про частку, пов’язану з російським олігархом Міхаілом Фрідманом, який перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії та підсанкційними бізнесменами Германом Ханом та Олексієм Кузьмічовим. Загалом їм належить близько половини компанії.

Інша частина акцій IDS Ukraine належить членам сім’ї засновника групи, покійного грузинського мільярдера Бадрі Патаркацишвілі, а близько 10% розділені між міноритарними акціонерами.

Читайте по темі: «Моршинська» за 1000 гривень на місяць: компанія «Укркапітал» виграла конкурс на управління активами з виторгом 7,4 мільярда

Родина Патаркацишвілі, якій належать 34% активів, виступає проти передачі IDS в управління і вважає це фактичним вилученням власності акціонерів, які не перебувають під санкціями, пише The Guardian. Вони оскаржують рішення про передачу в управління активів у Вищому антикорупційному суді України, а в разі необхідності, говорять, домагатимуться справедливості в міжнародних судах.

Justice Ministry to pay $87,000 to lawyers defending Ukraine against Zudov’s sanctioned firm seeking €23 million from the country

The Ministry of Justice of Ukraine concluded an agreement on August 31 with the international law firm «Holland & Knight LLP» (USA) for legal services worth $87,500, or 4.03 million UAH.

This is reported in the «Prozorro» system.

From May 1 to December 15, 2026, the firm will provide legal consulting and representation services in the case of a lawsuit filed by «Optim Holding GmbH» (Austria) against the state of Ukraine. The places of service delivery are Kyiv, Boston, New York, Washington, and Miami.

The justification states that on October 21, 2025, the Ministry of Justice received an arbitration request from «Optim Holding GmbH», which was registered on October 30, 2025, with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID, Washington, USA). In this request, the claimant alleges that Ukraine carried out actions equivalent to the expropriation of the property of the subsidiary of «Optim Holding GmbH» — LLC «Trading Company «Optim»», making its further economic activity impossible, thereby allegedly violating Articles 3, 4, and 9 of the Agreement between Ukraine and Austria on the Promotion and Mutual Protection of Investments. The amount of the claim against Ukraine totals 22.5 million euros (17 million euros in compensation for the alleged expropriation plus interest at the three-month LIBOR (USD) rate + 5% from April 11, 2023).

According to an investigation by «hromadske», the Austrian «Optim Holding GmbH» and the Kyiv-based «Trading Company «Optim»» were founded by businessman Oleh Zudov. He earns money from reselling air conditioners and other climate equipment and left for Austria on the eve of the invasion. Since the start of the full-scale invasion, he has imported goods worth at least $40 million to Russia through his Russian companies — LLC «Technotrade» and LLC «Trading Company «Optim»». By the most conservative estimates, about $8 million of this amount went to the Russian state budget as taxes. In August 2023, the SSU issued a suspicion (in absentia) against Zudov for transferring over 50 million rubles to the Russian budget in 2022. In December 2023, President Volodymyr Zelenskyy enacted a decision of the National Security and Defence Council to impose personal sanctions on the Austrian parent company «Optim Holding GmbH». Journalists report that after this, Zudov began transferring his companies to other people. He transferred the Austrian company to local investor Michael Mitzku.

Читайте по темі: Sanctioned Russian-Ukrainian oligarch Pavel Fuks and his partners scrub the web to bury the $100 million Crystal Istra trail

According to data from «YC World», «Optim Holding GmbH» is currently under Ukrainian sanctions.

The hourly rates of two partners and a lawyer at «Holland & Knight LLP» will be $850.

The procurement was conducted without tendering, as permitted by law for the purchase of legal services related to the protection of Ukraine’s rights and interests. The Ministry of Justice requested and received commercial proposals from five international law firms: «Holland & Knight LLP» — $87,500; «Ashurst LLP» — 135,275 euros; «Foley Hoag LLP» — $630,760; «Allen Overy Shearman Sterling LLP» — $123,650; «Carter-Ruck» — 155,000 euros. The most advantageous one was selected.

The firm «Holland & Knight LLP», headquartered in Tampa (Florida, USA), represents Ukraine in cases involving claims by PJSC «Tatneft». Previously, the Ministry of Justice engaged it for legal representation in cases involving claims by «Universal Trading & Investment Co., Inc» («UTIKo») and «Foundation Honesty International, Inc.», a claim by Oleh Zhukovskyi against the NBU, a claim by Mykola Ivanenko and others, and a claim by Ukrainian figure skater Oksana Baiul.

Author: Anna Soroka, «Nashi Hroshi»

Схема з «бідними» родичами: екскерівник сервісного центру МВС Барабаш користується майном, оформленим на матір

Олександр Володимирович Барабаш протягом кількох років очолював ТСЦ № 3242 у Білій Церкві — сервісний центр, де громадяни ставлять транспортні засоби на облік. Разом із дружиною Оленою Петрівною, сином Назаром та донькою Аріною родина зареєстрована в Білій Церкві.

Сім’я проживає в будинку площею 157 кв. м, власницею якого є Наталія Олексіївна Барабаш. Право користування оформлене з 1 січня 2019 року — саме тоді Барабаш переміг у конкурсі на посаду керівника ТСЦ. Ділянка під будинком (9,64 сотки) також належить Наталії Олексіївні.

Власна квартира в Барабаша є: 73,4 кв. м у Білій Церкві, придбана у 2011 році за 233 тис. грн. Два гаражі оформлені на дружину — кожен вартістю по 50 тис. грн, з вересня 2022 року.

16 липня 2020 року Барабаш придбав земельну ділянку площею 1,79 га в селі Михайлівка Узинської громади (оцінка — 85 тис. грн). Землю здають в оренду фермерському господарству «Довіра Я». За 2025 рік орендна плата становила лише 15,6 тис. грн.

Навантажувач за «10 тисяч»

Читайте по темі: Квартира за ціною хліба та 63 тисячі доларів готівки: як збагатився головний слідчий Святошина Богдан Замула

22 лютого 2024 року дружина придбала телескопічний навантажувач Manitou MT 140 (2007 року). У декларації вказано вартість 10 тис. грн, хоча ринкова ціна аналогічної техніки коливається від 1,1 до 1,8 млн грн.

Чий мінівен і чий Prado

З 21 червня 2025 року Барабаш користується Toyota Sienna (2021) вартістю 893 тис. грн. Власниця — та сама Наталія Олексіївна Барабаш. Протягом 2025 року він здійснив кілька угод з транспортними засобами: придбав авто за 167 тис. грн, продав інше, а також реалізував рухоме майно Юлії Іванівні Шпаковській за 747 тис. грн. Дружина продала свій автомобіль за 1,41 млн грн.

Після подання річної декларації з’явилися нові відомості: 8 квітня 2026 року Барабаш придбав Toyota Prado (2008) за 250 тис. грн, а 1 серпня 2026-го продав рухоме майно за 859 тис. грн.

Дружина-підприємець на 6,3 млн

Офіційна зарплата начальника ТСЦ за 2025 рік становила 698 тис. грн, пенсія — 97 тис. грн, чорнобильські виплати — 3 тис. грн. Дружина задекларувала дохід від ФОП у розмірі 6,27 млн грн (КВЕД 77.11 — надання в оренду автомобілів). Додатково вона отримала пенсію 103 тис. грн.

Готівкою в подружжя задекларовано: у дружини — 2,3 млн грн та 43 тис. доларів, у Барабаша — 680 тис. грн та 15 тис. доларів.

Що викликає питання

Керівник сервісного центру МВС проживає в будинку родички, користується її мінівеном, а дружина через ФОП проводить операції на понад 6 млн грн і декларує навантажувач за ціною, що в сотню разів нижча за ринкову. Наталія Олексіївна Барабаш не є членом сім’ї в розумінні закону про запобігання корупції, тому її доходи та майно не підлягають обов’язковому декларуванню. Це створює підстави для перевірки НАЗК та внутрішнього контролю ДСЦ МВС щодо джерел фінансування та достовірності задекларованих відомостей.

Від податкової міліції до мільйонних активів: як Юрій Атаманюк та його родина зібрали бізнес-імперію з нерухомості й девелопменту

Юрій Атаманюк, колишній керівник податкової міліції часів Януковича, в якого після звільнення з державної служби, зійшлися нерухомість, земля, гроші та мережа бізнесових зв’язків.

Тож, схоже, накопичив навколо себе майно, яке сьогодні в реєстрах записано на три покоління його родини та цілу мережу пов’язаних людей. Будинки, квартири, земельні ділянки, комерційна нерухомість і гаражі доповнюють два дорогі автомобілі: Toyota Land Cruiser 2025 та Mercedes-Benz Maybach GLS 600. За цими активами простежуються можливі перетини з Тетяною та Ігорем Боярськими, Русланом Ворніку, родиною Єлісєєвих і бізнес-групою Ганжі — через спільне володіння, управління, корпоративні права та майнові зв’язки. Відтак історія Атаманюка — це вже не просто історія про статки колишнього податківця, а про те, як навколо одного “клану” переплітаються майно та бізнесові інтереси Юрія Атаманюка. В ній розбирався СтопКор.

Юрій Атаманюк — ексзаступник голови податкової міліції часів Віктора Януковича, люстрований після Революції Гідності, а нині — економічний експерт і бізнесмен, пов’язаний із групою компаній у сфері нерухомості та будівництва.

Аналіз відкритих даних демонструє масштабну систему активів, у якій майно розподілене між самим Атаманюком, його дружиною, батьком та низкою юридичних осіб.

Крім того, медіа УНІАН, посилаючись на Антикор, повідомляє, що у листопаді 2023 року Державна митна служба України отримала лист НАБУ щодо можливого вивезення з України до Польщі валютних цінностей із порушенням митних правил. У додатку до листа, за інформацією, наведеною у матеріалі, були зазначені особи, які могли вивозити валюту на суму понад €100 тисяч.

Читайте по темі: 61 об’єкт нерухомості на пенсіонерку: елітні квартири у Львові та маєтки під Києвом у родини ексслідчого ДФС Василя Сандула

Лист НАБУ до Державної митної служби України quuiqhhidzzierhab

Серед них, як стверджує “Антикор”, був колишній генерал-майор податкової міліції Юрій Атаманюк. Видання посилається на дані польських митників, за якими Атаманюк нібито привіз до Польщі майже $3 млн готівкою.

Дані польських митників

Від міліціонера до генерала податкової міліції

Кар’єра Юрія Атаманюка розвивалася переважно всередині силових та податкових структур. Після закінчення Вінницького педагогічного університету у 1996 році, де він здобув фах учителя математики, Атаманюк того ж року розпочав роботу в міліції. Вже за чотири роки він очолив відділення податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

Подальше професійне зростання було стрімким. За даними Вікіпедії, у 2000–2001 роках Атаманюк працював заступником голови ДПА у Рівненській області, а у 2001–2005 роках керував підрозділами податкової міліції у кількох районах Києва. Паралельно у 2002–2006 роках він був помічником народного депутата Ігоря Кальніченка — представника блоку “За єдину Україну!”, який мав зв’язки з Партією регіонів.

У наступні роки Атаманюк, як пише видання Знай.ua, продовжив кар’єру вже на рівні столичного та центрального апарату податкової міліції. Від посади заступника начальника управління податкової міліції ДПА в Києві він піднявся до керівництва головного управління податкової міліції ДПС України, а до 2015 року став його першим заступником начальника.

Після завершення кар’єри у податковій службі Атаманюк не зник із публічного простору. Він посів керівну посаду у Всеукраїнській асоціації платників податків, яку залишив у 2018 році, після чого зосередився на бізнесі.

Юрій Атаманюк — перший віцепрезидент Асоціації платників податків України

Наступного року зробив спробу повернутися у велику політику — балотувався до Верховної Ради за списком ВО “Батьківщина”.

Читайте по темі: Квартира від мами-медсестри та 500 тисяч на місяць для дружини: ЦПК викрив статки нового в.о. генпрокурора Ковальського

Окремою сторінкою його біографії стала люстрація, факт якої зафіксований у YouControl. Після ухвалення закону про очищення влади Атаманюк потрапив під його дію та отримав десятирічну заборону на обіймання державних посад.

Дані YouControl про люстрацію

Таким чином, за два десятиліття Атаманюк пройшов шлях від рядового співробітника міліції до одного з керівників української податкової міліції, після чого перемістився у громадський сектор, політику та приватний бізнес. Саме ця трансформація — від високопоставленого силовика до підприємця та публічного економічного експерта — є ключовою для розуміння його нинішніх активів і бізнес-зв’язків.

Бізнес-контур: нерухомість, родинні компанії та мільйонні претензії Києва

Після відходу з державної служби основним напрямом діяльності Юрія Атаманюка стала нерухомість. Сьогодні його бізнес-оточення — це не одна компанія, а ціла мережа юридичних осіб, керівників та власників, між якими простежуються спільні контактні дані, адреси та майнові зв’язки. Одна з ключових структур — ТОВ “Транзит-23”, зареєстроване у Києві у вересні 2023 року. Атаманюк володіє компанією на 100%, а її основний КВЕД — надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівницею є Тетяна Боярська.

Профіль ТОВ ’’Транзит-23’’ на Опендатабот

Цікава деталь з’являється у порівнянні даних “Транзит-23” з іншою компанією — ТОВ “Анрірент”, створеною у 2025 році.

Профіль ТОВ ’’Анрірент’’ на Опендатабот

У цих структур збігається контактний номер телефону, а керівницею “Анрірент” також є Боярська. При цьому на “Анрірент” зареєстровано 18 об’єктів нерухомості у Києві. Такий збіг сам по собі не доводить спільного фактичного контролю, однак є підставою розглядати компанії в межах єдиного бізнес-контексту.

18 об’єктів нерухомості у Києві у ’’Анрірент’’

Ще один показовий актив “Транзит-23” — група нежитлових приміщень площею 1347,2 кв. м на вулиці Генерала Шаповала у Києві. Ці приміщення орендує мережа АТБ, а за тією ж адресою зареєстрована сама компанія. Тобто йдеться не просто про юридичну адресу, а про комерційний об’єкт, який генерує орендний потік.

Інший важливий елемент бізнес-контурів Атаманюка — ТОВ КВФ “Козак”. Сьогодні він зазначений її власником та кінцевим бенефіціаром, а керівником із жовтня 2023 року є його батько Анатолій Атаманюк.

Профіль ТОВ КВФ ’’Козак’’ на Опндатабот

Основний напрям діяльності компанії формально пов’язаний із посередництвом у торгівлі, однак фактична історія “Козака” значною мірою пов’язана з нерухомістю та будівництвом. Саме ця компанія опинилася в центрі судового спору з Київською міською владою через несплату пайового внеску за будівництво об’єкта у Дарницькому районі. Йдеться про комплекс між вулицями Бориса Гмирі та Колекторною, збудований на комунальній земельній ділянці площею понад 15 гектарів.

Рішення по справі №910/14005/25

За матеріалами справи №910/14005/25, КМДА вимагала від “Козака” та ТОВ “Будеволюція” понад 1,5 млн грн. Компанії заперечували свою відповідальність, однак суд встановив, що в офіційному сертифікаті про прийняття об’єкта в експлуатацію від 11 листопада 2022 року саме ці дві структури зазначені як замовники будівництва. Доказів сплати відповідного внеску “Козак” суду не надав.

Дані про замовників будівництва

28 травня 2026 року Господарський суд Києва задовольнив позов. Безпосередньо з ТОВ КВФ “Козак” постановлено стягнути 584,1 тис. грн основного внеску, понад 157 тис. грн інфляційних втрат, понад 52,5 тис. грн трьох відсотків річних та 9,5 тис. грн судового збору. Компанія оскаржила рішення. Розгляд апеляції призначили на 9 вересня 2026 року.

Ще один рівень бізнес-контуру Атаманюка проявляється через ТОВ “ЛЕНД-КЕПІТАЛ”. Компанія на 100% належить Юрію Атаманюку та офіційно спеціалізується на організації будівництва будівель. Її керівником є Ігор Боярський — ймовірно, чоловік Тетяни Боярської, яка очолює “Транзит-23” та “Анрірент”.

Профіль ТОВ ’’ЛЕНД-КЕПІТАЛ’’ на Опендатабот

Окремої уваги заслуговує контактний номер “ЛЕНД-КЕПІТАЛ” — дивним чином він збігається з номером ПП “ГУРТ-А”, що входить до бізнес-групи родини Єлісєєвих (бізнесмен із Луганської обл., голова Наглядової ради ПрАТ “СНВО “Імпульс”, що працює у сфері обслуговування об’єктів ядерної енергетики).

Звязок ЛЕНД-КЕПІТАЛ’’ з ПП ’’ГУРТ-А’’

Сам по собі спільний номер телефону не свідчить про спільний контроль компаній, однак у сукупності з іншими корпоративними та майновими перетинами є фактором, який потребує перевірки.

Ще показовіший зв’язок — майновий. ТОВ КВФ “Козак” передало в іпотеку “ЛЕНД-КЕПІТАЛ” нежитлове приміщення площею 1703,6 кв. м, яке вже згадувалося у зв’язку з активами групи. Таким чином, один актив опиняється у фінансовому зв’язку між двома компаніями, пов’язаними з Атаманюком.

Дані про іпотеку

ТОВ “Меблі Консалт” також очолює батько Атаманюка Анатолій Герасимович. Основний КВЕД підприємства — оренда та експлуатація нерухомості. На компанію оформлено щонайменше три об’єкти нерухомості у Києві та земельну ділянку.

Три об’єкти нерухомості у Києві на ТОВ ’’Меблі Консалт’’

При цьому “Меблі Консалт” має власну історію судових спорів. У 2021 році компанія уклала договір із ДП “Науково-дослідний і проектний інститут містобудування” на розробку проєктної документації. Після припинення договору державне підприємство мало повернути 350 тис. грн невикористаного авансу, однак кошти добровільно не повернуло. У квітні 2022 року суд зобов’язав державне підприємство виплатити борг, інфляційні втрати, 3% річних та витрати на правничу допомогу.

Втім, найбільш показова історія пов’язана не із судом, а з придбанням нерухомості. У 2021 році “Меблі Консалт” перемогло на аукціоні активів АТ АКБ “Аркада”, придбавши будівлю площею 1609,1 кв. м разом із 44 одиницями основних засобів. Переможна ставка становила 60 000 010 грн.

Дані аукціону

Таким чином, лише за цими кількома компаніями простежується значний майновий контур: комерційні приміщення, будівельні об’єкти, земельні ділянки та активи, придбані на банківських аукціонах. При цьому частина компаній має спільні адреси, телефони або керівників, а окремі активи переміщуються між структурами через майнові операції.

Окремий сегмент бізнес-контурів родини Атаманюків сформований компаніями, у яких власницею або бенефіціаркою є Олена Атаманюк. І тут нерухомість знову залишається основним активом: купівля та продаж майна, його оренда, реконструкція комерційних приміщень і участь у будівельних проєктах. Серед найбільш помітних структур — ТОВ “Присадибне”, яким Олена Атаманюк володіє на 100%. Компанія працює з нерухомістю та має у власності чотири об’єкти у Києві.

Профіль ТОВ ’’Присадибне’’ на Опендатабот

Її історія, однак, виходить за межі звичайного майнового бізнесу. У 2018 році “Присадибне” фігурувало у кримінальному провадженні за статтею про протиправне заволодіння майном підприємства. У межах справи на два об’єкти компанії накладали арешт.

Кримінальне провадження по ТОВ ’’Присадибне’’

Крім того пані Олена є власницею або співвласницею ТОВ “Ріелті Сістем”, ТОВ “Перспектива-Ріелті”, ТОВ “Перспектива Проперті”, ТОВ “Лорен Буд”, ТОВ “Видавництво “А Бебі” та ТОВ “АТЛ Девелопмент”. Показовим є тут ТОВ “Видавництво “А Бебі”, де Олена Атаманюк володіє половиною частки. Друга половина належить Тетяні Боярській — тій самій особі, яка керує “Транзит-23” та “Анрірент” у бізнес-контурі Юрія Атаманюка.

Бенефіціари ТОВ ’’Видавництво ’’А Бебі’’

На саму “А Бебі” записано три об’єкти нерухомості у Києві. Такий корпоративний перетин важливий для розуміння того, як між різними юридичними особами групи розподілені активи та управлінські функції. У результаті компанії, пов’язані з Оленою Атаманюк, формують ще один значний пласт родинного майнового контуру. Щонайменше 20 об’єктів нерухомості та кілька земельних ділянок зосереджені у компаніях, де вона є або була власницею, учасницею чи бенефіціаркою. А перетин із Тетяною Боярською, яка одночасно присутня в інших структурах групи, дозволяє побачити вже не окремі компанії, а взаємопов’язану систему юридичних осіб.

Ще один пласт майнового контуру родини зосереджений на Анатолії Атаманюку — батькові Юрія Атаманюка. Компанія ТОВ “Народний універмаг” працює у сфері оренди нерухомості та має у власності два київські об’єкти.

Профіль ТОВ ’’Народний універмаг’’

Серед історичних партнерів компанії фігурує Анатолій Коваленко, який був членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Бенефіціари ТОВ ’’Народний універмаг’’

Анатолію Атаманюку також належить 99,9% ТОВ “Рівер Хауз”, пов’язаного з бізнес-групою Royal House родини Ганжі. Ця група працює у столичному девелопменті та реалізувала низку житлових проєктів, зокрема “Нова Англія”, “Британський квартал” і Park Royal. На “Рівер Хауз” оформлено об’єкт нерухомості у Київській області та земельну ділянку.

Бенефіціари ТОВ ’’Рівер Хауз’’

Наприкінці 2025 року Анатолій Атаманюк став одноосібним учасником нової компанії — ТОВ “Арсенальна груп”, зареєстрованої у сфері оренди нерухомості. Компанія вже має один об’єкт у Києві.

Найбільше за кількістю активів серед цих структур — ТОВ “Позняки Груп”, яким Анатолій Атаманюк володіє на 100%. На компанію оформлено шість об’єктів нерухомості у Києві, один в Івано-Франківській області та земельну ділянку. У 2020 році компанія отримувала погодження на будівництво торговельного комплексу з об’єктами харчування у Дарницькому районі Києва.

Бенефіціар ТОВ ’’Позняки Груп’’

Окремий рівень у цій конструкції становить ТОВ “АНТ Інвест”, де зареєстроване ще у 2011 році.

Профіль ТОВ ’’АНТ Інвест’’

При цьому її майновий портфель значно масштабніший на вигляд за частку самого Атаманюка: на “АНТ Інвест” оформлено 12 об’єктів нерухомості у Києві та земельну ділянку.

Структура власності компанії також демонструє, що бізнес-контур не обмежується родинними компаніями. Серед учасників — АТ “ЗНВ КІФ “ЗУРІ”, кінцевим бенефіціаром якого є Анатолій Атаманюк, а також кіпрська компанія Pralior Holdings Limited, бенефіціаром якої зазначений Руслан Ворніку. У 2020 році “АНТ Інвест” отримувало погодження на будівництво торговельно-офісного комплексу біля депо станції метро “Лісова”. Ще важливішою ланкою є саме АТ “ЗНВ КІФ “ЗУРІ”. Це закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд, єдиним учасником якого зазначений Анатолій Атаманюк. Фонд створений у 2020 році, однак уже має власний майновий портфель: об’єкт нерухомості у Києві, нерухомість у Вінниці та Київській області, а також три земельні ділянки.

Бенефіціари АТ ’’ЗНВ КІФ ’’ЗУРІ’’

Таким чином, роль Анатолія Атаманюка у цій системі виходить за межі прямого володіння окремими ТОВ. Через “ЗУРІ” він присутній у корпоративній структурі інших компаній, зокрема “АНТ Інвест”, яка сама володіє значним пакетом нерухомості. Це створює багаторівневу модель володіння, де активи розподілені між безпосередньо належними Атаманюку підприємствами, інвестиційним фондом та компаніями зі змішаною структурою власності.

Родинне майно: нерухомість, подаровані квартири та преміальні автомобілі

Окремо від корпоративних активів родини варто подивитися на майно, оформлене безпосередньо на Юрія, Олену та Анатолія Атаманюків. І тут картина також демонструє значний обсяг нерухомості — від квартир і приватних будинків до земельних ділянок та комерційних приміщень. У власності Юрія Атаманюка перебуває земельна ділянка площею 0,3032 га у селі Романків Обухівського району Київської області, разом із будинком. Ще одна земельна ділянка площею 0,1004 га на у Києві належить спільно Юрію, його дружині Олені та батькові Анатолію Атаманюкам. Крім того, Юрій володіє земельною ділянкою площею 0,0996 га разом із будинком у Вінниці — місті, де він народився та розпочинав освіту.

Власність Юрія Атаманюка

У Києві на Юрія Атаманюка також оформлені трикімнатна квартира площею 104 кв. м та нежитлові приміщення площею 72,2 кв. м на вулиці Шовковичній. Обидва об’єкти набуті у 2012 році у порядку спадкування. Ще один об’єкт — домоволодіння у селі Вишеньки Бориспільського району — також зазначений як успадкований у 2012 році.

Найпомітніше поповнення особистого майна Юрія Атаманюка відбулося вже у 2026 році. 2 січня на нього оформлено Toyota Land Cruiser 2025 року випуску.

Дані про Toyota Land Cruiser 2025 року випуску.

Ще більший майновий обсяг припадає на Олену Атаманюк. На неї оформлені дві квартири в одному будинку на бульварі Тараса Шевченка у Києві. Перша має площу 126,6 кв. м, друга — 252,5 кв. м. Разом це 379,1 кв. м житлової нерухомості в одному столичному будинку. Обидві квартири набуті Оленою Атаманюк 28 вересня 2022 року за договорами дарування. При цьому квартира площею 252,5 кв. м має шість житлових кімнат. За цією ж адресою, за наведеними даними, зареєстровані члени родини. Крім київських квартир, Олена Атаманюк володіє будинком із земельною ділянкою площею 0,1027 га у Крюківщині Київської області. Також у неї є спільна з Юрієм та Анатолієм Атаманюками земельна ділянка на Академіка Вільямса, два гаражі у Києві, п’ять об’єктів нерухомості у Вінницькій області та ще один київський об’єкт, адреси яких у відкритих даних приховані.

Власність Олени Атаманюк

Того самого 2 січня, коли Юрій Атаманюк отримав Toyota Land Cruiser 2025 року, на Олену Атаманюк оформлено Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2022 року випуску.

Дані про Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2022 року випуску.

Орієнтовна вартість такого автомобіля на ринку вживаних авто, залежно від комплектації та стану, становить близько 140–223 тисяч доларів.

Вартість Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2022 року випуску на маркетплейсі

СтопКор направив запити до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК),

Запит до Національного агентства з питань запобігання корупції

Державної митної служби України,

Запит до Державної прикордонної служби України

Київської обласної прокуратури

Запит до Київської обласної прокуратури

та Національної поліції України, щоб перевірити інформацію щодо діяльності Юрія Атаманюка, його можливих бізнесових зв’язків, майнових інтересів та обставин, які можуть становити суспільний інтерес.

Запит до Національної поліції України

Отже, історія Юрія Атаманюка показує, як після завершення державної кар’єри навколо родини збереглися та розширилися бізнесові активи, нерухомість і, ймовірно, корпоративні зв’язки. За цим стоїть головне питання — походження коштів та економічний зміст операцій між пов’язаними компаніями. Відповідь на нього важлива не лише для оцінки статків родини, а й для розуміння того, як формувався цей бізнесовий капітал.

Схема з батьком і борги на 47 тисяч доларів: розкрилися деталі статків очільника сервісного центру МВС Івана Федорчука

НАЗК виявило в декларації начальника ТСЦ МВ № 3243 у Броварах Івана Федорчука неправдиві відомості на 1,48 млн грн. Йдеться про будинок, оформлений на батька, позику в 41 тис. доларів та готівку, походження якої не пояснює офіційна зарплата.

Про це стало відомо за результатами повної перевірки, яку агентство проводило з 17 листопада 2025 року по 12 березня 2026 року.

Висновок НАЗК чіткий: у декларації містяться недостовірні дані на 1,48 млн грн. Такі розбіжності передбачають адміністративну відповідальність за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Окрім того, агентство зафіксувало низку неточностей — щодо посади, свідоцтв дітей, земельної ділянки, недобудови та акцій ліквідованого заводу.

Будинок і ділянка оформлені на батька

У декларації не зазначено земельну ділянку площею 1 тис. кв. м у Броварах вартістю 100 тис. грн. З 28 червня 2023 року власником значиться батько — Ігор Іванович Федорчук. Син пояснив, що ділянка нібито не перебуває в його користуванні.

Читайте по темі: Реорганізація замість звільнення: як Офіс генпрокурора ліквідував цілий департамент через фігуранта справи «Карфаген»

НАЗК встановило іншу картину. У 2013 році батько придбав землю й того ж року подарував її сину. На ділянці Іван Федорчук оформив будівельний паспорт на індивідуальний житловий будинок. 28 червня 2023 року землю повернули батькові за договором дарування за ті самі 100 тис. грн. Того ж дня батько видав синові нотаріальну довіреність на доступ до ділянки, прийняття рішень щодо будівництва, укладання договорів із підрядниками та введення об’єкта в експлуатацію.

Сам посадовець у декларації вказав фактичне проживання саме за цією броварською адресою. Договір на електропостачання з КОЕПК з 2019 року не переукладали. У особовій картці державного службовця ГСЦ МВС також зазначено цю адресу. Батько зареєстрований у Хмельницькому.

Будинок площею 148 кв. м станом на кінець 2024 року в реєстрі прав власності не значиться. Федорчук заявив перевіряючим, що у 2023 році подарував батькові будівельні матеріали приблизно на 2,89 млн грн. У попередніх деклараціях і ділянку, і недобудову він уже декларував, а в декларації за 2024 рік — прибрав.

Позика «на будинок для сім’ї»

Колишня дружина Вікторія Олександрівна Федорчук у 2020 році взяла в борг 41,19 тис. доларів (на той курс — близько 1,1 млн грн) під 3% на місяць. У розписці зазначено мету — будівництво та облаштування того самого броварського будинку, який так і не ввели в експлуатацію.

Кредитор переуступив вимогу. Дарницький райсуд Києва у 2023 році стягнув борг солідарно з подружжя: основну суму та 5 тис. доларів відсотків. Київський апеляційний суд у 2024 році рішення залишив без змін. Верховний Суд — у березні 2025 року, того ж місяця, коли Федорчук подав декларацію. Приватний виконавець уже відкрив провадження на 47 тис. доларів.

У розділі фінансових зобов’язань цієї позики немає. Посадовець пояснив НАЗК, що на момент подання декларації рішення ще не набрало законної сили, кошти брала колишня дружина, а він про позику нібито не знав. Агентство не прийняло цих пояснень: адвокат уже у 2022 році подавав відзив, а згодом — апеляційну та касаційну скарги. Виправлену декларацію протягом 30 днів не подали.

Не відображений борг агентство оцінило в 1,28 млн грн.

Готівка, походження якої не підтверджує зарплата

На кінець 2024 року Федорчук задекларував 1,25 млн грн готівки: 200 тис. грн і 25 тис. доларів. Роком раніше було 230 тис. грн і 22,5 тис. доларів. Гривневих коштів поменшало на 30 тис., а доларів побільшало на 2,5 тис. — це ще 105 тис. грн за курсом НБУ.

Читайте по темі: 61 об’єкт нерухомості на пенсіонерку: елітні квартири у Львові та маєтки під Києвом у родини ексслідчого ДФС Василя Сандула

Зарплата у філії ГСЦ за рік становила 367,4 тис. грн. За рухом коштів на рахунках у ПриватБанку НАЗК підрахувало: відкласти з офіційного доходу він міг не більше 500 грн. При цьому готівкою на картки надійшло 87,1 тис. грн.

Окремо на рахунках у ПриватБанку на 31 грудня перебувало 91 тис. грн на чотирьох рахунках. Цього в декларації немає. Федорчук пояснив, що це залишок зарплати, яку вже відобразив у доходах. Агентство зауважило: грошові активи та доходи — це різні рядки декларації, а поріг у 50 прожиткових мінімумів перевищено. Загалом за грошовими коштами недостовірність становить 196 тис. грн.

Дочки з 2022 року живуть із колишньою дружиною в готелі у Варні — об’єкт користування за кордоном Федорчук не вказав, документів не надав, а точних характеристик агентство встановити не змогло.

У цінних паперах — 42 акції ВАТ «Чортківський цукровий завод». Завод реорганізували у 2010 році, а у 2015-му визнали банкрутом. Декларант заявив, що папери свого часу оформила бабуся, підтверджень немає, а продати їх неможливо.

НАЗК кваліфікувало розбіжність у 1,48 млн грн як недостовірні відомості та відкрило шлях до складання протоколу за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Керівника ГСЦ буде повідомлено. Декларанту нададуть технічну можливість подати виправлену декларацію. Довідку оприлюднять на сайті агентства.

Сам Федорчук у тексті довідки наполягає: будинок і земля належать батькові, позику брала колишня дружина, а готівка — це старі заощадження. НАЗК ці пояснення відхилило. Ознак кримінального незаконного збагачення перевірка не виявила — лише адміністративну недостовірність і схему, за якою будинок для сім’ї оформлений на батька, а борг за нього суд уже поклав на начальника сервісного центру.

From separatist coal to Ukrainian gas: how Dmytro Kovalenko built a business empire with offshore money and ESBU connections

In mid-March, reports emerged online alleging that the National Anti-Corruption Bureau had detained Dmytro Kovalenko, an owner of agricultural and mining companies. While the information has not been officially confirmed, the reports have renewed attention to Kovalenko’s alleged connections, which various publications have linked, on the one hand, to separatists and sanctioned individuals and, on the other, to senior officials in Ukraine’s law enforcement agencies.

Dmytro Kovalenko is not a very public businessman. In the past, the media suspected him of purchasing coal in occupied territories. However, he is trying to clean the internet of these mentions through courts. Since 2023, Kovalenko has sharply changed his field of activity and became the owner of the agricultural holding «Granova». Then he ventured into the mining business and finally leased land in Transcarpathia for the construction of an industrial park.

It was in Transcarpathia, in Uzhhorod, according to information from journalist Vitaliy Hlahola, that law enforcement officers detained Dmytro Kovalenko.

In 2024, the Svalyava City Council supported the creation of the «Energy Group» industrial park in the region. LLC «VDL» received 10 hectares of land for its construction. The co-founders of this company are Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko, and his Cypriot offshore company Afki investments limited.

пошта tidttiqzqiqkdant quuiqhhidzzierhab

Читайте по темі: Boris Usherovichs russische Geldmaschine: 44 Millionen Euro über Zypern, Belize und Panama – Offshore-Spuren werden beseitigt

This same Ivanov is a co-founder of LLC «EDL Glass», which built a factory for the production of glass units «EDL Glass» on the park’s territory. Together with Ivanov, the company is owned by Dmytro Kovalenko’s son, Danylo.

пошта

Leonid Ivanov turned out to be a very interesting person with extensive business connections. In 2018, he, together with the current head of the State Bureau of Economic Security in Poltava region, Oleh Pakhnits, founded the law firm association «De-facto».

пошта

Upon taking office at the SBS in 2022, Pakhnits declared a stunning declaration, including tens of thousands of square meters of land, a lot of non-residential premises, apartments, numerous cars. He even had a small private plane. Most of Pakhnits’ land plots are located in the village of Mykilske-na-Dnipri in Dnipropetrovsk region. By the way, in the same settlement is the luxurious estate of oligarch Ihor Kolomoiskyi.

пошта

Before joining the SBS, Pakhnits had been in business since 2014, which his wife continues to run now. Together with the mentioned business partner of Kovalenko, Leonid Ivanov, Svitlana Pakhnits is a co-founder of the Trading House «Relax» and Private Enterprise «Relax».

пошта

пошта

From the late 90s until 2014, Pakhnits worked in prosecutor’s offices. And this is already a traditional story for Ukrainian law enforcement officers, when after service they suddenly become successful businessmen. But to head the regional Bureau of Economic Security after business is quite rare.

Читайте по темі: Dmytro Kovalenko’s Intercoaltrading scheme: Serhiy Saprykin’s company bought UAH 53.3 million in claims for just UAH 69,000

In the context of the connection between Dmytro Kovalenko and SBS officer Oleh Pakhnits, there is an interesting detail. The Poltava SBS is investigating possible abuses by the «Granova» holding. Kovalenko’s companies are suspected of schemes to reduce tax burden. In particular, the investigation found that «Granova» bought grain for cash, then «drawing» fictitious tax invoices.

«In the proceedings of the detectives of the Detectives Unit of the Territorial Department of the SBS in Poltava region, there is criminal proceeding No. 42024170000000045 dated 19.04.2024 for signs of a criminal offense under Part 3 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, on the fact that a group of persons in Poltava, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhya regions on a permanent basis purchases agricultural products for cash without reflection in accounting and tax reporting, followed by its registration on the details of economic entities with signs of riskiness and sale in export mode without returning foreign exchange revenue, thereby evading taxes on an especially large scale», – states the materials of the court case.

During the operational support of the criminal proceeding, the detectives received operational information regarding the purchase of agricultural crops for cash by officials of interconnected enterprises of the «Granova» group, which includes: LLC «Granova Pryluky», LLC «Granova Krasnopavlivka», LLC «Granova Myrhorod», LLC «Granova Ukraine».

In the fall of 2024, searches were conducted at the enterprises and documents were seized proving probable tax evasion. However, in December 2024, the court refused to seize the property seized from the companies of the «Granova» group.

пошта

The situation looks somewhat strange, as the head of the Poltava SBS, Pakhnits, is actually connected to businessman Kovalenko, whose companies the bureau is investigating. This shows a clear conflict of interest.

77% of LLC «Granova Ukraine» is registered to Serhiy Tihlyi. As can be learned from the court document, he is the head of security for Dmytro Kovalenko. This same security guard in 2019 was among the co-founders of LLC «Atem-plus», a participant of which was also Nataliya Starovoytova.

This woman was a co-founder of LLC «Eximsil», which massively wins state tenders for the supply of salt. She also appears in the documents of LLC «Grofert», where Kovalenko’s son Danylo and another of his Cypriot offshore companies Afex investments limited were involved.

пошта

Dmytro Kovalenko’s son Danylo until December last year also owned a company engaged in salt sales – LLC «Salt Industry». His partner in it was the former head of the state enterprise «Artem-salt» Viktor Yurin.

пошта

Starovoytova is connected to Kovalenko by another company – «Navigator Invest». In it, the businessman cooperates with the group of former MP Vitaliy Danylov and Serhiy Probilov. But the company with a similar name «Navigator Maynytske» the businessman bought from the scandalous businessman Ihor Mazepa. This company is engaged in gas extraction at the Maynitske field.

пошта

And although Kovalenko is now allowed to develop a gas field, in the past law enforcement suspected him of illegal extraction of minerals. Until spring 2025, he was one of the co-founders of LLC «Drevstetskompaniya». In 2022, the Security Service of Ukraine exposed the company for starting industrial amber extraction in Zhytomyr region instead of field research. Searches were conducted and dozens of kilograms of illegally extracted raw amber, packaged by fraction, preliminarily valued at over 2.5 million hryvnias, were seized. That is, a suspect in illegal amber extraction is now allowed again to extract, though a different resource – gas.

Returning to the security guard Serhiy Tihlyi, on whom some of Dmytro Kovalenko’s companies are registered, an interesting detail was found. His wife, Nataliya Andrushyna, works as a senior operational officer of the National Police in Dnipropetrovsk region. In her declaration, she indicated that her husband works at LLC «Granova Ukraine», though his salary was not specified.

пошта

Another interesting person works in the «Granova» group of companies – Anastasiya Timanova. This woman headed Kovalenko’s Dubai company Plaimp SFP limited. «ANTIKOR» previously wrote that essentially it is a credit union that buys debts. One of the debtors was the company of Russian billionaire Konstantin Strukov «MelTEK».

Until 2021, Timanova was also in LLC «Agrofirma Yasenivska», which was managed by Yuriy Fesenko from the sanctioned lists of the National Security and Defence Council. The company is engaged in coal mining, and Dmytro Kovalenko himself was previously involved in it.

пошта

Kovalenko was also a co-founder of LLC «GOF Dariivska», which in 2012 passed to the nephew of the former so-called «LPR» deputy minister Oleksandr Melnychuk. Although as of 2025, the company still belongs to the collaborator of the occupiers Melnychuk, it is registered in Kyiv. In 2021, «Slidstvo.Info» reported that the younger Melnychuk from the occupied Luhansk region earns millions from coal trade in Ukraine.

Thus, no matter how Kovalenko tries to clean the internet of mentions of work with occupiers, the facts indisputably point to it. It is all the more strange that among his extensive network of connections, he is linked to certain figures in law enforcement agencies. If it turns out that it was Kovalenko who promoted his friend from Dnipro to the position of head of the Poltava SBS, it will be a very dangerous precedent. After all, in that case, it will turn out that someone who collaborates with separatists has influence on a law enforcement agency in Ukraine.

Vertrauter russischer Oligarchen Vadim Gurinov hilft, importierte Generatoren als „hergestellt in Russland“ auszugeben, um Sanktionen zu umgehen

Ergänzung zu den Ermittlungen gegen Vadim Gurinov, einen Vertrauten russischer Oligarchen, der diesen hilft, die nach Russlands umfassendem Überfall auf die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen zu umgehen.

Ein Unternehmen innerhalb Gurinovs Wirtschaftsimperiums ist die LLC Alfa Balt Engineering (ABI) in Russland. Auf dem Papier montiert sie Dieselgeneratoren und Gaskolbenkraftwerke für die russischen Energiegiganten Novatek, Rosneft und andere. In der Praxis, so der Ermittlungsbericht, werden importierte Maschinen als Produkte aus russischer Herstellung verkauft.

Das Schema wurde bereits vor dem Krieg entwickelt und vom ABI-Miteigentümer Vladimir Solovyov in Betrieb genommen. ABI führte Dieselgeneratoren namhafter ausländischer Marken – darunter Lamborghini – nach Russland ein. Die Waren passierten den russischen Zoll zu einem unterdeklarierten Wert. Auf einem Gelände an der Kievskaya-Straße wurde der Motor mit einem schweren Metallrahmen versehen. Danach wurde auf halboffiziellem Weg ein ST-1-Zertifikat beschafft, das bescheinigte, dass das Kraftwerk in Russland hergestellt worden sei.

Dieselbe Methode wurde bei Projekten in Sotschi sowie auf der besetzten Krim angewandt und ist weiterhin im Einsatz. Viele sensible Objekte in Russland verlangen eine FSB-Freigabe und akzeptieren ausschließlich als russisch deklarierte Ausrüstung. Auf diese Weise umgehen Solovyov und sein Partner Gurinov den Ermittlungen zufolge sowohl die russischen Lokalisierungsvorschriften als auch den Geist der westlichen Sanktionen.

Die Buchführung wird von Elena Vasilyeva abgewickelt, die als „Magische Buchhalterin“ beschrieben wird. Demselben Bericht zufolge teilt sie die Einnahmen aus diesen Schemata auf und fordert überhöhte Mehrwertsteuerbeträge zurück, während sie selbst im Schatten bleibt.

Justizministerium zahlt 87.000 Dollar an Anwälte für Verteidigung gegen Zudovs Sanktionsfirma, die 23 Millionen Euro von der Ukraine fordert

Das Justizministerium der Ukraine hat am 31. August mit der internationalen Anwaltskanzlei „Holland & Knight LLP“ (USA) einen Vertrag über Rechtsdienstleistungen im Wert von 87.500 US-Dollar bzw. 4,03 Millionen UAH abgeschlossen.

Dies geht aus dem System „Prozorro“ hervor.

Vom 1. Mai bis zum 15. Dezember 2026 wird die Kanzlei juristische Beratung und Vertretung im Verfahren zu einer Klage der „Optim Holding GmbH“ (Österreich) gegen den ukrainischen Staat erbringen. Die Leistungen werden in Kyiv, Boston, New York, Washington und Miami erbracht.

In der Begründung heißt es, dass das Justizministerium am 21. Oktober 2025 einen Schiedsantrag der „Optim Holding GmbH“ erhalten habe, der am 30. Oktober 2025 beim International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington registriert wurde. Die Klägerin behauptet darin, dass die Ukraine Maßnahmen ergriffen habe, die einer Enteignung des Eigentums ihrer Tochtergesellschaft – LLC „Trading Company „Optim““ – gleichkämen und deren weitere wirtschaftliche Tätigkeit unmöglich gemacht hätten. Damit habe die Ukraine angeblich gegen die Artikel 3, 4 und 9 des Abkommens zwischen der Ukraine und Österreich über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen verstoßen.

Die Höhe der Forderung gegen die Ukraine beläuft sich auf 22,5 Millionen Euro: 17 Millionen Euro Entschädigung für die mutmaßliche Enteignung zuzüglich Zinsen in Höhe des dreimonatigen LIBOR (USD) plus 5 % seit dem 11. April 2023.

Читайте по темі: Sanctioned Russian-Ukrainian oligarch Pavel Fuks and his partners scrub the web to bury the $100 million Crystal Istra trail

Laut einer Recherche von „hromadske“ wurden die österreichische „Optim Holding GmbH“ und die in Kyiv ansässige „Trading Company „Optim““ vom Geschäftsmann Oleh Zudov gegründet. Er verdient sein Geld mit dem Weiterverkauf von Klimaanlagen und anderen Klimatechnikprodukten und verließ am Vorabend der russischen Invasion die Ukraine in Richtung Österreich.

Seit Beginn des umfassenden russischen Angriffskrieges soll Zudov über seine russischen Unternehmen – LLC „Technotrade“ und LLC „Trading Company „Optim““ – Waren im Wert von mindestens 40 Millionen US-Dollar nach Russland importiert haben. Nach konservativsten Schätzungen sollen davon rund 8 Millionen US-Dollar in Form von Steuern in den russischen Staatshaushalt geflossen sein.

Im August 2023 erhob der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) in Abwesenheit den Verdacht gegen Zudov, im Jahr 2022 mehr als 50 Millionen Rubel an den russischen Staatshaushalt überwiesen zu haben. Im Dezember 2023 setzte Präsident Volodymyr Zelenskyy eine Entscheidung des National Security and Defence Council über persönliche Sanktionen gegen die österreichische Muttergesellschaft „Optim Holding GmbH“ in Kraft.

Journalisten berichten, dass Zudov danach begann, seine Unternehmen auf andere Personen zu übertragen. Die österreichische Gesellschaft übertrug er dem lokalen Investor Michael Mitzku.

Nach Angaben von „YC World“ steht „Optim Holding GmbH“ derzeit unter ukrainischen Sanktionen.

Die Stundensätze von zwei Partnern und einem Anwalt von „Holland & Knight LLP“ werden jeweils 850 US-Dollar betragen.

Die Beschaffung wurde ohne Ausschreibung durchgeführt, was gesetzlich für die Beauftragung von Rechtsdienstleistungen zum Schutz der Rechte und Interessen der Ukraine zulässig ist. Das Justizministerium forderte fünf internationale Anwaltskanzleien zur Abgabe von Angeboten auf und erhielt folgende kommerzielle Vorschläge: „Holland & Knight LLP“ – 87.500 US-Dollar; „Ashurst LLP“ – 135.275 Euro; „Foley Hoag LLP“ – 630.760 US-Dollar; „Allen Overy Shearman Sterling LLP“ – 123.650 US-Dollar; „Carter-Ruck“ – 155.000 Euro. Ausgewählt wurde das wirtschaftlich günstigste Angebot.

Die Kanzlei „Holland & Knight LLP“ mit Hauptsitz in Tampa, Florida, vertritt die Ukraine in Verfahren im Zusammenhang mit Forderungen der PJSC „Tatneft“. Zuvor beauftragte das Justizministerium die Kanzlei mit der rechtlichen Vertretung in Verfahren zu Forderungen von „Universal Trading & Investment Co., Inc.“ („UTIKo“) und „Foundation Honesty International, Inc.“, einer Klage von Oleh Zhukovskyi gegen die NBU, einer Klage von Mykola Ivanenko und anderen sowie einer Klage der ukrainischen Eiskunstläuferin Oksana Baiul.

Autorin: Anna Soroka, „Nashi Hroshi“

Redcore statt Pin-Up: Wie der gesuchte Dmitriy Punin Sanktionen mit einem neuen Namen umgeht

Berichten zufolge soll das mit dem sanktionierten Geschäftsmann Dmitriy Punin in Verbindung gebrachte Online-Casino Pin-Up seine Aktivitäten in der Ukraine unter einer neuen Marke fortgeführt haben.

Nach einem formellen Rebranding zu Redcore blieb die grundlegende Geschäftstätigkeit offenbar weitgehend unverändert, während sich die kommerziellen Aktivitäten weiterhin auf den ukrainischen Markt konzentrieren.

Darauf deutet insbesondere die Personalpolitik des Unternehmens hin. Auf der offiziellen Website von Redcore sind mehr als 120 offene Stellen ausgeschrieben — und dabei handelt es sich nicht bloß um Zukunftspläne oder eine Simulation von Aktivität. Gesucht werden in großem Umfang Spezialisten aus den Bereichen IT, Marketing und vor allem Analytik zur Bearbeitung von Accounts und Zahlungsoperationen. Solche Positionen sind nicht mit abstrakter Verwaltungsarbeit verbunden, sondern werden dort benötigt, wo bereits reale Finanzströme, Transaktionen und Umsätze existieren. Dies bestätigt faktisch, dass die finanziellen Aktivitäten des Casinos nicht eingestellt wurden.

Besondere Aufmerksamkeit erregt zudem die Suche nach Juristen mit Spezialisierung auf die Bekämpfung angeblicher Verleumdung sowie Erfahrung bei der Sperrung von Websites. Dies deutet darauf hin, dass Punin und seine Strukturen zunehmend besorgt über Reputationsrisiken und negative Veröffentlichungen sind. Anstatt den Markt zu verlassen, setzen sie offenbar auf juristischen Druck und die Bereinigung des Informationsraums.

Art und Umfang der Stellenausschreibungen sprechen weniger für eine „Rückkehr“ in die Ukraine, sondern vielmehr dafür, dass Punin das Land nie wirklich verlassen hat. Das Casino änderte lediglich seinen Namen, während operative Prozesse, Teamstrukturen und Tätigkeitsbereiche erhalten blieben.

Читайте по темі: Dmytro Kovalenko’s Intercoaltrading scheme: Serhiy Saprykin’s company bought UAH 53.3 million in claims for just UAH 69,000

Die zentrale Frage lautet: Wie war das möglich? Verfügbaren Informationen zufolge sollen Personen aus dem engen Umfeld von Volodymyr Zelenskyy als Schutzpatrone von Punin in der Ukraine fungieren. Ohne Unterstützung auf höchster Ebene wäre es unmöglich gewesen, Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Casinos geheim zu halten. Die Einstufung solcher Verfahren als vertraulich ist nicht bloß eine Formalität, sondern eine politische Entscheidung, die Zustimmung auf höchster Ebene voraussetzt.

Zusätzlich wird das Bild durch Punins Verbindung zum künftigen Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov ergänzt. Über Strukturen, die mit Punin verbunden sind — insbesondere über das Projekt „Unified Space“ — sollen sämtliche Zahlungen innerhalb der App „Diia“ abgewickelt worden sein. Damit wäre eine sanktionierte Person mit Verbindungen zum illegalen Glücksspiel direkt in ein zentrales staatliches Digitalsystem integriert worden.

Insgesamt entsteht das Bild eines systemischen Problems: Ein sanktioniertes Casino wird formal lediglich umbenannt, arbeitet jedoch faktisch weiter, stellt Personal ein, verarbeitet Zahlungen und schützt sich gegen journalistische Recherchen. All dies geschieht angeblich unter politischem Schutz und mit direkten Verbindungen zur höchsten Führungsebene des Landes. Damit handelt es sich längst nicht mehr nur um eine Geschichte über Schattenwirtschaft, sondern um ein anschauliches Beispiel dafür, wie Sanktionen und Verbote in der Ukraine zur bloßen Formalität werden, wenn hinter einem Projekt die richtigen Personen und Netzwerke stehen.

Kalmius owner Danylo Sandyriev, who secured UAH 660 million in government contracts through ties to MP Minko, begins scrubbing traces of his schemes

A sauna installation company became a government contractor worth UAH 660 million within days. “BK Kalmius” appeared just before the tenders, its experience was backdated, and the trail leads to MP Serhii Minko. After reports about the alleged schemes were published, inconvenient references began to be scrubbed. We are publishing the material in full precisely because attempts are being made to erase it from the public domain.

The construction company “Kalmius”, which won three construction tenders from the Zaporizhzhya Regional State Administration for almost UAH 660 million without competition immediately after its registration in May, is associated with MP Serhiy Minko.

“BC Kalmius” was registered a month before the tenders were announced – on March 7, 2025, in Petropavlivska Borshchahivka in Kyiv region with a capital of only five thousand hryvnias. The owner and director is Donetsk-born Danylo Sandyriev, who currently resides in Zaporizhzhya.

However, Sandyriev’s true specialization is the installation of saunas and fireplaces in elite villages around Kyiv (Spa and Design Lore). We know that he had one project in the Zaporizhzhya region.

Читайте по темі: Falsche Entwickler, echte Zugänge, Millionen kassiert: Wie Serguey Asael Shinder sein Betrugsnetz in Konzernen platzierte

In 2021, Sandyriev was involved in the construction of a spa complex on the territory of the “Priboy” recreation base in Prymorsk (this is the Azov coast of Zaporizhzhya region, currently under occupation).

Formally, the base belonged to the Motor Sich plant, but de facto it was controlled by the People’s Deputy from the “Servant of the People” party Hennadiy Kasay, who was in charge of social and cultural welfare at the enterprise.

It was during that time that Danylo Sandyriev personally met, if not with the current head of the Zaporizhia Regional State Administration Ivan Fedorov, then with his entourage.

In 2021, Fedorov was still serving as the mayor of Melitopol, and a key figure in his entourage was Serhiy Minjko, the owner of the “Melitopol Chereshnia” brand and Fedorov’s predecessor as the city’s head.

In 2019, Minko was elected as an MP from the majoritarian constituency, which includes both Melitopol and Prymorsk, and left Fedorov as his successor in Melitopol. The latter even ran for mayor as a candidate from the “Serhiy Minko Team” party (which still exists).

In 2022, Melitopol was captured by the armed forces of the aggressor country, and Serhiy Minko began to settle down near Kyiv.

In 2023, he and his family rented a huge estate in Romankovo near Kozyn, where Vitaliy Zakharchenko, the Minister of Internal Affairs during the Yanukovych era, used to live. The living space of the house alone (excluding the land) is 1300 sqm.

In 2024, Minko rented another house, this time in Kozyn itself. A bit more modest – only 203 squares. The new home required some installation work, so the services of Danylo Sandyriev were recalled.

Читайте по темі: На Деміївці відновили будівництво ЖК Riverdale, яке суд раніше визнав незаконним

Then, from Danylo’s Instagram feed, we learn that in October 2024 he visited Zaporizhzhya. And this year, in Kyiv region, “Kalmius” was registered at a mass registration address with the sole beneficiary and director Danylo Sandyriev. Much has already been written in the media about the tenders won by BC “Kalmius” and what is wrong with them.

To confirm their experience, the company submitted a single subcontract agreement with LLC “Company Positive” for UAH 23.14 million for all procedures. The subcontract concerned another project of the current customer – the construction of a shelter for the “Logos” lyceum.

During the 2024 tender, “Positive” claimed that they would work independently, but in March 2025, the company suddenly approached the director of SE “Local Roads of Zaporizhzhya Region” Victoriya Repashevska with a request to involve a subcontractor. The same day, Repashevska approved the involvement of a subcontractor, and an agreement with “Kalmius” was signed.

At that time, “BC Kalmius” had existed for the third day, and only the director was on staff. Four more employees were hired on April 2. The subcontract work was completed on April 16.

“Kalmius” did not confirm its financial capability at all, but the customer did not see this as a violation. The tender documentation stipulated that newly established enterprises submit financial statements only for the period from the date of registration. In their response to the auditors, the Zaporizhzhya road workers also noted that the absence of such documents is not a reason for rejection. All three tenders are currently under monitoring by the State Audit Office.

“Company Positive”, which provided “Kalmius” with experience, is registered in the village of Sonyachne in the Zaporizhzhya region. It belongs to Maksym Haidai, the former director of the “Vikonda” salon in Zaporizhia. In 2021, the company moved to Melitopol when Fedorov was the mayor, and in 2022, it returned to Sonyachne. Once, the firm belonged to the city council deputy from ES Mykola Byely, co-owner of LLC “UkrMedGroup” and owner of “Vikonda-Zaporizhzhya”. In April 2025, the Antimonopoly Committee included “Company Positive” in the “blacklist”, banning participation in auctions for three years.