Категорія: Корупція

Today, Alyona Shevtsova-Dehrik is not only a businesswoman but also a key figure in high-profile financial investigations related to the banking and payments sectors.

Her name has been associated with the liquidation of iBox Bank, suspicions of large-scale money laundering through the gaming industry, and the alleged diversion of billions of hryvnias, with investigations and court proceedings still ongoing.

However, the rapid growth of her financial empire began long before these events — during the period when her husband, Yevhen Shevtsov, was building his career in law enforcement and vying for positions at the State Bureau of Investigation (DBR). At that time, scandals arose around the family related to the “cleaning” of compromising information and pressure on media outlets.

Below is archival material on how the assets and influence of the Shevtsov-Dehrik family were formed and the role her husband’s law enforcement status played in protecting and advancing their business.

Recently, Ukrainian media space experienced events that had a bomb-like effect. Many online publications were directly affected by prolonged and powerful DDoS attacks on their websites. Among a small circle of website owners and administrators, the consensus was that the attacks were provoked and launched by individuals connected to the circle of the well-known businesswoman Alyona Dehrik (Shevtsova), amid the potential appointment of her husband, Yevhen Shevtsov, to the DBR, according to journalist Serhiy Kuzin.

Читайте по темі: Після викриття «російського сліду» у криптобіржі WhiteBIT ексрегіонали Дмитро та Микита Шенцеви почали зачищати інтернет від розслідувань про відмивання грошей

Meanwhile, some outlets reported that the Dehrik-Shevtsov couple spent around $200,000 to build a positive image and “clean up” compromising material online. At the same time, many internet platforms were subjected to mass DDoS attacks.

It remains unclear what the attackers’ goal was. DDoS attacks are costly, illegal, and punishable under the criminal code, meaning those behind them would need significant financial or administrative resources to take websites offline.

All these events coincided with Yevhen Shevtsov’s competition for a position at the DBR — a previously little-known law enforcement figure. Unlike his wife, Alyona, who is widely known, there were barely any photos of him online. Questions arose because of his wife’s activities, which had sparked multiple concerns.

It is possible that measures to “clean” internet resources were taken to avoid questions about his appointment — if one assumes that the couple took action to secure Yevhen’s career future at the DBR.

One of the family’s issues was that Leogaming, run by Alyona Dehrik, had previously been involved in scandals linked to money laundering. In December 2013, a criminal case (#32013110000000298) was opened against Alyona Dehrik and Yevhen Shevtsov. According to the investigation, they, along with others, created a mechanism to legalize income obtained through criminal means.

This case has been repeatedly opened and closed over the years. It is understandable why the couple would be concerned about Yevhen Shevtsov’s smooth appointment.

Public organizations accusing the Shevtsov family of fictitious entrepreneurship, laundering criminal proceeds, and tax evasion claim that the dismissal of case #32013110000000298 was facilitated by two individuals: Hennadiy Strynzh, senior investigator for major cases of the Kyiv Main Tax Administration, and Ihor Skorokhod, first deputy head of the same department. Skorokhod, unlike many of his former colleagues, continued advancing in the civil service after the departure of his previous patron, Oleksandr Klimenko.

Another influential figure who helped the case against the Shevtsovs dissipate was Yakiv Smoliy, head of the National Bank of Ukraine, who officially acknowledged knowing Alyona Dehrik. In response to a parliamentary inquiry by Andriy Lozovyi, Smoliy signed a document stating that the NBU had no claims against Alyona Dehrik and saw no violations in her actions. It is also notable that Smoliy’s daughter and Alyona Dehrik are godmothers, which apparently did not raise concerns.

Perhaps for this reason, Leogaming Pay received a license in 2016 to transfer funds without opening accounts, and the Leo payment system officially began in January 2017. The documentation portrayed the system as offering a broad range of services, not just online casinos.

This raises the question: if Alyona Dehrik and Yevhen Shevtsov’s activities were legitimate, why were DDoS attacks and mass replacement of negative online materials carried out? Someone in their circle was involved, as these actions coincided with the timing of negative content being replaced with positive content, and some of those platforms had also experienced DDoS attacks.

Читайте по темі: Brothers Vladlen Hirin and Hennadii Hirin: how developers from Kherson became operators of a financial network for drug cartels and corruption flows

Supporters of the Shevtsov family (the author does not believe Alyona or Yevhen personally conducted these attacks) acted hastily because the appointment process at the DBR created highly critical days for the family, where decisions were made in a chaotic rush.

Ultimately, all these efforts were in vain. The DBR director, Roman Truba, rejected all candidates approved by the commission, including Yevhen Shevtsov, who had been newly appointed head of the First Directorate of Pretrial Investigations at the DBR.

The “continuity” of theft within the NWF “Samruk-Kazyna” does not imply the continuation of the same methods. The new management has been tasked with abandoning the practices of the honorably dismissed Akhmetzhan Yessimov and developing their own approach.

The crazy fluctuations in the reporting of individual enterprises within “Samruk-Kazyna” cannot be explained by anything else. Hysterical statements that “Samruk-Kazyna,” after the wise leadership by Nazarbayev’s nephew Akhmetzhan Yessimov, might reduce procurement volumes by twenty-two times suggest that there’s a mess in the fund’s reports.

If a large company reports a profit or a loss of 20% — it’s a market event.

If 40% — it’s a revolution. And KazMunayGas managed to increase its profit by 700%, while the fund itself supposedly remained unprofitable. Currently, there’s an audit of the enterprises previously entrusted to Akhmetzhan Yessimov — and judging by everything, the auditors’ findings are not pleasing. Several projects have been suspended until the audits are completed, as the volume of violations found in them is exceedingly large.

Читайте по темі: «Борти» з російським золотом: як оточення Орбана могло роками возити контрабанду з Москви

How did Akhmetzhan Yessimov rob the NWF?

Akhmetzhan Yessimov was not overly original in plundering the National Wealth Fund, which incorporates Kazakhstan’s monopoly enterprises.

• The first method involved inflating the budget, with purchases made within the fund itself, allowing for arbitrary pricing.
• The second method involved the fund’s non-targeted expenditures, particularly absurd, schizophrenic ’sports expenses’ and other extravagant displays.
• The third method of theft by Akhmetzhan Yessimov involved using the bank under his control, ATFBank. The ’owner’ of ATFBank, Galimzhan Yessenov, Yessimov’s son-in-law, was nothing more than a puppet; he had no money of his own at the time of acquiring ATFBank from the Italian-Austrian UniCredit group. The bank was needed to funnel money out of Kazakhstan. Exactly with Yessimov’s departure from Samruk-Kazyna, the bank was ’sold’ to the Elbasy fund, the records destroyed, and three hundred billion in loans, which Yessimov and Yessenov issued to their own enterprises, were graciously forgiven.

Now these methods will be replaced with more sophisticated ones: by selling shares and creating losses through investments in green energy. But Akhmetzhan Yessimov is not completely removed from leadership, as he has been appointed an advisor and can still serve faithfully in the cause of theft.

Samruk-Kazyna under Yessimov

During the years of shameless scheming, the ATFBank and Samruk-Kazyna, the family of Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov got immensely wealthy, acquiring part of the Côte d’Azur and many surprisingly expensive and unnecessary items. But if anyone thinks that Yessimov’s departure from Samruk-Kazyna marked the end of this family contract, they are mistaken.

On November 11, Nursultan Nazarbayev, exploiting his vague and unconstitutional status as Elbasy, went to teach the Samruk-Kazyna fund how to live further. The need for this visit is clear: after his nephew Akhmetzhan Yessimov was dismissed, some citizens might have illusions that power is changing. To show who is the boss – that was almost the sole purpose of Elbasy’s visit to Samruk-Kazyna.

There’s no logic in this. The main shareholder of Samruk-Kazyna, a national fund, is the government. Yet the supposedly government-appointed director of the NWF… does everything to harm the interests of the state that appointed him.

Akhmetzhan Yessimov deceived the country, the people, and the government

Under Akhmetzhan Yessimov, who built wonderful houses in France for himself, his daughter, and son-in-law Galimzhan Yessenov, the embezzlement of money from the NWF went in many directions. Galimzhan Yessenov’s function was the formal duty of maintaining ATFBank, and through ATFBank, in turn, Samruk-Kazyna kept the people’s money, with an average balance of a hundred billion tenge, by personal order of A. Yessimov. Although by law, the NWF had no right to hold even a tenge there.

For obvious reasons, the condition for Akhmetzhan Yessimov’s dismissal from Samruk-Kazyna was the destruction of evidence, namely the ATFBank along with all records. It was ’sold’ to the Elbasy fund in a rushed and secret manner. Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov, the actual and true owner of the bank, didn’t stop there and during the transition period, the bank ’forgave’ three hundred billion in loans, which were issued to effectively non-residents, offshore companies opened by the bank itself. Clearly, in response to Tokayev’s demand (if this moan can be called a demand) to pay Samruk-Kazyna’s profits to the budget, Yessimov simply brushed it aside. The money was already gone: it had been largely invested ’in himself.’

The continuity of this line of creating a parallel state, personally controlled by Nursultan Nazarbayev through loyal people, was shown by the former president when he took charge at Samruk-Kazyna. Contrary to some comments, it was not a solace show for the old boss: it was a clearly expressed program for further plundering of the country.

Правоохоронці викрили корупційну схему у військовому госпіталі Львівщини: судинний хірург вимагав гроші за медичний висновок, який військовий і так мав право отримати за станом здоров’я.

За інформацією слідства, судинний хірург одного з військових госпіталів у Львівській області вимагав від військовослужбовця неправомірну вигоду у розмірі 1,5 тисячі доларів США. В обмін на ці кошти медик обіцяв посприяти в оформленні документів із висновком “обмежено придатний”, що дозволяє проходити службу в тилових підрозділах. Повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Крім того, лікар запевняв, що має вплив на членів військово-лікарської комісії та може забезпечити ухвалення потрібного рішення. Водночас у разі відмови від передачі грошей він погрожував створити штучні перешкоди для реалізації законних прав військового.

Військовослужбовець, опинившись у такій ситуації, погодився на висунуті умови, але одночасно звернувся до правоохоронних органів. Надалі всі дії відбувалися під їхнім контролем.

Оперативники задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Затримання відбулося одразу після передачі обумовленої суми – у салоні автомобіля лікаря на одній із вулиць Львова. Дії проводилися під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону відповідно до ст. 208 КПК України.

Читайте по темі: Імперія “сірих” iPhone: як Yabko роками заробляє мільярди, не сплачуючи податків державі

Медику вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Суд обрав для нього запобіжний захід, однак прокуратура вважає його занадто м’яким і наразі оскаржує це рішення.

В Одесі викрито посадовця Національної академії аграрних наук України, який підозрюється в отриманні хабаря за організацію незаконної відстрочки від мобілізації. Чиновник Селекційно-генетичного інституту отримав 3 тисячі доларів США за фіктивне працевлаштування призовника, що дозволяло уникнути служби до початку 2027 року.

За даними слідства, представник керівництва Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН отримав хабар у розмірі 3 тисяч доларів США від знайомої призовника. За ці кошти чиновник оформив чоловіку фіктивне працевлаштування в інституті, що дало можливість отримати відстрочку від мобілізації строком на один рік. Насправді призовник працював на іншому підприємстві, а в установі НААН значився лише формально.

24 березня 2026 року прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили підозрюваному про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади на час розслідування.

Ця справа є частиною системної боротьби правоохоронних органів із корупційними схемами, які дозволяють ухилятися від мобілізації під час воєнного стану. Такі випадки підривають довіру до державних установ і створюють загрозу для національної безпеки.

Читайте по темі: Під маскувальними сітками до Румунії: капелан із Київщини організував «паломництво» для ухилянтів

Варто нагадати, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у судовому порядку. Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми та встановлюють повний обсяг збитків.

Хоча державне підприємство мало сприяти розвитку аграрної науки, довкола нього, схоже, виросли зовсім інші «врожаї».

Замість польових робіт — працевлаштування родичів, замість елітного насіння — сімейні фірми з мільйонними прибутками та підозрами в податкових махінаціях.

Чим відомий агробарон з Київщини Олег Балагура і яку схему заробітку могли створити навколо ДП «Шевченківське»?

У “Київавтодорі” 13 березня повідомили про обшуки, працівники надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження.

Зокрема, слідчі дії стосуються можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки КК “Київавтодор”.

Справа, яку розслідують, стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках.

Читайте по темі: Черги дітей за “вейпами”: журналіст зафіксував масовий продаж електронних сигарет підліткам у 6 ТРЦ Києва

Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

“Фахівці комунальної корпорації надають всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування. Та наголошують, що тендери на вказані послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель”, – йдеться в повідомленні.

Numerous Russian Telegram channels and media reports are covering the alleged assassination attempts on Allamzhonov and Dmitry Lee. But who exactly is Lee, and why has his name become such a focal point? Let’s examine the story more closely.

Why was there an attempt to eliminate Dmitry Lee?

The answer is simple: Lee is not just a bureaucrat. He is a man who has concentrated full control over the country’s financial flows in his own hands. Cryptocurrencies, acquiring, gambling, lotteries, online business, and the banking sector — all of this is under his personal control, not that of the state.

As of January 1, 2025, Dmitry Lee pushed through the legalization of gambling, lotteries, and betting. As a result, he will become the sole intermediary through whom millions will flow. Licenses, taxes, commissions — every cent will be under his control. In effect, he is turning the legalization of gambling into a new sphere for personal enrichment.

But that is far from all.

Читайте по темі: How Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis compete for control of Ukraine’s gambling money via Alliance Bank and GlobalMoney

What is hidden behind the name Dmitry Lee?

Gambling. The new law opens up a market capable of generating hundreds of millions of dollars. However, access to this market will be granted only to those who agree to his terms and kickbacks.

Cryptocurrencies and acquiring. The UzNex exchange, Humo, Uzcard, and banking systems are under Lee’s control, which means that no major transaction can pass without his approval.

Money laundering. Lee uses the Octobank under his control (with Iskandar Tursunov listed as its nominal owner) to move Russian funds through China, Turkey, and Dubai. The European Parliament has already accused him of creating an international money-laundering scheme.

Why Chechens?

The use of Chechen hitmen has long become a “classic of the genre.” These operatives:

• Have no ties to local elites, minimizing the risk of information leaks.

• Appear as an “external factor,” making it harder to identify those who ordered the attack.

• Emphasize the international nature of the conflict.

It is possible that Dmitry Lee’s growing appetites became fatal for him. He crossed too many people — local businessmen whose revenues shrank because of his kickbacks, and international players hindered by his monopoly. He is accused of laundering Russian money through Octobank, and the European Parliament is already demanding an investigation into his financial operations.

Читайте по темі: Архітектори «тіньового флоту»: як Гараєв та Ейюб прокачали російську нафту на 90 мільярдів доларів

It is worth considering: could international pressure have prompted the hit? Or was the attempt to remove Lee the work of those unwilling to tolerate his dictatorship over the market? The answer may lie in who stands to benefit most from his disappearance.

На Хмельниччині повідомили про підозру начальнику відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, котрий отримав понад 170 тисяч доларів, більше 300 тисяч гривень та два автомобілі за непризов працівників підприємства на військову службу.

Про це поінформувала пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 13 березня.

“Задокументували вимагання та отримання неправомірної вигоди 55-річним військовослужбовцем ТЦК слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва військової прокуратури”, – мовиться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік висунув вимогу заступнику директора ТОВ щодо надання хабаря. В обмін на позитивне вирішення питання щодо непризову працівників підприємства на військову службу він отримав у постійне користування два автомобілі, що належать товариству, – Renault Duster та Renault Sandero.

Згодом військового посадовця перевели на аналогічну посаду на Закарпатті. Уже там він продовжив вимагати хабарі від того ж підприємства. Зокрема, посадовець наполягав на наданні доручення з правом перереєстрації раніше переданих авто на ім’я його дружини. Натомість він обіцяв і надалі сприяти у вирішенні питання щодо непризову працівників.

Читайте по темі: АРМА мовчить — «КАМпарітет» заробляє: хто прикриває бізнес на арештованих активах, пов’язаний з ексчоловіком віцепрем’єрки Стефанішиної

Загалом задокументована сума неправомірної вигоди становила 170,1 тис. доларів та 301,5 тис. гривень. та два автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нині військовослужбовцю вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання щодо його відсторонення від службових обов’язків.

Досудове розслідування триває.

Він керує групою нардепів у Верховній Раді, але сам не є парламентарем. Він веде непублічний спосіб життя, але про його таємні зустрічі знають усі. Він давно на короткій нозі з президентом Зеленським, але водночас, імовірно, працює в інтересах Ахметова.

Про це пише СтопКор

Усе це — про Іллю Павлюка, бізнесмена з Чернівців, який завів своїх родичів у політику, витрачає мільйони на гучні вечірки та може забутися під алкоголем і навіть не відповідати на дзвінки Володимира Олександровича.

Наші аналітики знайшли маєток бізнесмена в Київській області, а також нерухомість у передмісті столиці, якою володіють його брат і син. Його діти з юного віку пов’язані з бізнесом, а компанії родини вже фігурували у кримінальних провадженнях. Зокрема, готель доньки Павлюка потрапив у справу про незаконну організацію азартних ігор — і про це раніше не говорили у медіа.

До цього додається і гучне сімейне життя. У 2020 році бізнесмен влаштував доньці розкішне весілля у Стамбулі з бюджетом у мільйони доларів та російськими виконавцями серед гостей. Та виявилося, що пишне весілля не запорука довгого сімейного життя.

Читайте по темі: Мільярдний контракт без конкуренції: фірма сценариста «Слуги народу» Олексія Кірющенка постачатиме електроенергію харківському метро

Цікаво? Дуже. І почнемо ми саме з Іллі Павлюка.

“Король контрабанди” та депутатів?

Попри закритий спосіб життя Павлюка про нього можна дізнатися багато цікавого з матеріалів у засобах масової інформації.

Відомо, що Ілля Павлюк народився у 1973 році в Чернівецькій області, де роками вибудовував свою бізнес-імперію. Він є власником компаній, що займаються вантажним транспортом, розведенням худоби та управлінням нерухомістю. В медіа ж його тривалий час називають “королем контрабанди” західної митниці. І в цьому контексті є вагомий аргумент – у період з 2007 по 2011 роки Ілля Павлюк офіційно працював помічником народного депутата Ігоря Калєтніка. Останній пізнішеочолював митницю. Тож, Павлюка і називали “смотрящим” від Калєтніка за митницею. До мандату Калєтнік був начальником Рава-Руської та Галицької митниці, потім заступником начальника Управління по боротьбі з контрабандою ДМС, в 2010 році очолив Митницю за Розпорядженням Миколи Азарова.

Вже у 2019 році, як пасали наші колеги, Ілля Павлюк став однією з ключових фігур виборчої кампанії Володимира Олександровича та відповідав за регіональні штаби, пошук кандидатів мажоритарників та фінансування.

Після успішного проходження “Слуг народу” до Верховної Ради у Павлюка, вочевидь, сформувалася своя група нардепів, якими він керував і яку так і прозвали “група Павлюка”. В медіа писали, що за різними оцінками ця група налічує ві 30 до 40 “слуг” і їх неформальним лідером називають його племінника Максима Павлюка, який також зайшов під купол ВР у складі президентської монобільшості.

Любитель перехилити чарку?

І хоч Ілля Павлюк у політичних колах відомий своєю непублічністю, а його фото у гарній якості знайти на просторах інтернету майже нереально та один пікантний факт з його життя все ж став відомим.

Як писали раніше у виданні “Українська правда” посилаючись на власні джерела, то бізнесмен має проблеми з алкоголем, через які навіть зривав важливі для “слуг” голосування. Джерело УП розповідало:

“Якось ми провалили один закон, бо ніхто не міг знайти Павлюка. Президент навіть дзвонив йому, а він слухавку не брав. Через кілька днів знайшли його в іншій області – пив”.

Читайте по темі: Пів мільйона з картки пораненого: на Буковині рецидивіст обікрав військового, який лікувався

У контексті імовірного зловживання спиртним згадується інцидент, який стався у 2011 році. Тоді Цензор писав, що Павлюк був викрадений прямо у Києві, а за його звільнення від сім’ї вимагали 2 мільйони доларів. За словами журналістів, справа була особисто на контролі очільника МВС, однак операцію провалили, а родина заплатила кошти. Пізніше лідера угруповання знайшли.

Сьогоднішній наш фігурант з тих, хто воліє лишатися в тіні, але тримати ситуацію у вигідному для себе руслі. Варто тільки згадати як мер Чернівців Роман Клічук звинувачував Павлюка у тиску на місцеву владу через продуратуру. Як йдеться у одному з матеріалів, очільник міста стверджував, що Офіс президента лобіював кандидатуру людини Павлюка на посаду голови облради, а після відмови почалися обшуки.

Також в матеріалі колег з Бігус. інфо повідомлялося, Офіс Генерального прокурора навіть відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів. З інформацією з сюжету юристи проєкту “Тисни” (Bihus.Info) звернулись до Генеральної прокурорки Венедіктової, внаслідок чого в ОГП розпочали розслідування провадження за ч. 1 статті 344 Кримінального кодексу України.

Обидві ситуації ми згадуємо виключно для того, аби окреслити амбіції та політичний вплив Павлюка. І варто зазначити, що його присутність в українській політиці не обійшлася без родичів в кулуарах.

Відтак, його племінник Максим Павлюк є народним депутатом України від партії “Слуга народу” та заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

До речі, відомим він став через “фартовість”, задекларувавши 1,9 млн виграшу від шести різних фірм. Пізніше пояснював, що придбав виграшний лотерейний білет. Радіо свобода зʼясували, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний квиток онуку. Згідно з офіційним повідомленням, виграш Павлюка тоді склав 3 325 000 гривень. Однак задекларована ним сума у вигляді призу на понад 83 тисячі гривень більша.

До отримання мандату племінник фігуранта працював заступником військового прокурора у Військовій прокуратурі Дарницького гарнізону Центрального регіону України. Загалом нардеп, за підрахунками проєкту “Серпом по рейтингу”, зашкварився 30 разів.

Є у Іллі Павлюка і старший брат – Павлюк Василь Миколайович 1970 року народження. У 2007 році був кандидатом у народні депутати від Прогресивної соціалістичної партії. Тієї самої проросійської партії, яка підтримувала одіозного експрезидента Януковича на виборах 2004 року, а її лідерка заявляла, що Україна ніколи не буде в НАТО та закликала до створення союзу з РФ. До речі, від цієї ж партії балотувався партнер Павлюка по Тарасовецькій птахофабриці – Єремчук Ілля Іванович.

Щодо рідного брата, то за інформацією руху Чесно, у 2020 році він балотувався до Одеської обласної ради від Перемоги Пальчевського. Від цієї ж партії балотувався екс чоловік дочки Павлюка. Лідером партії ніби то є Андрій Пальчевський, дуже скандальна особистість. Дмитро Гордон через суд доводив його російський паспорт та роботу на росспецслужби. Один із членів політради партії є Солтис Олег Миколайович раніше був керівником спільного україно-російського підприємства “Іжмислзброя”, яке працює у сфері оптової торгівлі, зокрема й зброєю. 2017 року компанія з російським корінням, дотична до торгівлі зброєю, підпала під санкції США. 2019-го засновник ВАТ “Іжмаш” потрапив до санкційного списку Канади.

Бек офіс і зустрічі на території росіян

Про так званий “Бек офіс” Іллі Павлюка, який знаходиться прямо біля чорного входу у Офіс президента, стало відомо завдяки журналістам з Бігус.інфо. У 2021 році вони зафіксували низку таємних зустрічей з народними депутатами прямо перед важливими голосуваннями. Вже згаданий племінник Максим Павлюк також тоді потрапив у кадр журналістів і як зазначили колеги: після цих візитів “група Павлюка” у Верховній Раді голосує за вигідні для бізнесу олігарха Ріната Ахметова законопроєкти.

Фіксували вони і таємні зустрічі Павлюка з Яном Марченком, соратником Віктора Медведчука та Тараса Козака. Зустрічі відбувалися на парковці готелю “Україна”, де Павлюк використовував телефон Марченка для розмов з третіми особами, ймовірно, підозрюваними у держзраді політиками.

Попри відкриті кримінальні провадження Офісом генпрокурора, депутати продовжують відвідувати офіс Павлюка перед важливими голосуваннями. У матеріалі також згадуються візити до його офісу колишніх високопосадовців СБУ та прокуратури.

Наш колега Михайло Ткач з “УП” також повідомляв про цікаві зустрічі Павлюка. Зокрема, ним були зафіксовані регулярні візити чернівецького бізнесмена до готелю “Прем’єр Палац”, який розвідка вважаєоб’єктом, підконтрольним російській групі “лужніковських”. Туди приїздять народні депутати від “Слуги народу” для проведення зустрічей, що викликає занепокоєння через безпекові ризики та можливе прослуховування.

Ба більше, УП задокументували факт використання Павлюком автівок з номерами прикриття. Так, навідуючись до ОП, він пересідав зі свогокрузака в Мерседес, який доставляв пана Павлюка прямо до Офісу Президента.

З цього приводу Ткач навіть брав коментар у Володимира Зеленського.

“За законом, такі номерні знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій. Але цього разу ними скористався для візиту інкогніто бізнесмен Ілля Павлюк. Цей шанувальник “Кварталу 95” із Чернівців, починаючи з 2018 року, був поруч із Зеленським і супроводжував його на шляху до посади президента. Павлюка називають і одним із “архітекторів” перемоги “Слуги народу” на виборах,” – йдеться у розслідуванні.

Скандальне весілля-розлучення доньки

Про весілля доньки Іллі Павлюка свого часу гудів ледь не увесь інтернет. І на те було кілька причин: показова розкіш, українські політики, в тому числі часів Януковича, та російські виконавці.

За матеріалами медіа, пишне весілля для своєї доньки Софії Павлюк влаштував у Стамбулі. Тоді його охрестили “весіллям року”, адже тільки бюджет святкування становив від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Урочистості проходили протягом кількох діб у престижному п’ятизірковому готелі “Ciragan-Kempinski” на березі Босфору, а розважали близько 200 VIP-гостей такі виконавці, як Григорій Лепс та Леонід Агутін. Обранцем Софії став 26-річний підприємець Дмитро Радченко – син директора донецького благодійного фонду “Гратіс” Андрія Радченка та невдалий кандидат у народні депутати від “Слуги народу”, який на виборах у 51-му окрузі здобув підтримку лише 21 особи.

Найцікавішим є склад гостей: на святкуванні були присутні майже вся неформальна парламентська “група Павлюка”, колишній голова митниці Ігор Калетник (помічником якого колись був сам Павлюк) та представники донецьких ділових кіл.

До речі, нещодавно пара розлучилась. І на відміну від розкішного весілля, про розірвання шлюбу в медіа вже не писали. Тож, це абсолютно ексклюзивна інформація в доказ якої є відповідна ухвала суду.

Готель з ігровими автоматами

Та варто зазначити, що наречена була з приданим. Ще коли їй було всього шістнадцять років батько оформив на неї підприємство “Бізнес-центр”Буковинський”. Частку в цьому бізнесі також має Валерій Чинуш.

Останній упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником нардепа від БПП Віктора Короля.

На початку 90-х Король очолював управління карного розшуку МВС, був заступником міністра МВС, а згодом – начальником податкової міліції. Віктор Король підтвердив Слідство.Інфо, що знає Іллю Павлюка.

У 2021 році видання “Наші гроші” писали, що готель Буковина, який належить на 50% дочці Павлюка отримав 4 зірки, а згодом ліцензію КРАІЛ на організацію та проведення азартних ігор. Щоправда, зараз невідомо чи є там казино, адже на сайті готелю така інформація відсутня. Примітно, що за рік до цього так звана група Іллі Павлюка з фракції “Слуга народу” провалила голосування по законопроекту про легалізацію грального бізнесу за попередньою домовленістю з бізнесменами Павлюком і Тригубенком, зустріч нардепів з куратором зʼявилась в мережі.

Та бізнес дочки фігурує у кримінальному провадженні, як місце фактичного здійснення незаконної діяльності з організації азартних ігор. Згідно з матеріалами справи, приміщення першого поверху готелю “Буковина”, що належить ТОВ “Бізнес-Центр”, використовувалося компанією ТОВ “Ройал” (бренд “Royal Club”). Було виявлено значно більшу кількість гральних автоматів (понад 60 одиниць), ніж передбачено виданою ліцензією (42-50 одиниць), причому під час огляду 31 травня 2023 року зафіксовано роботу 24 безліцензійних автоматів.

Ще одна ТОВка “СТОВ “СВІЖЕНЬКА-МІЛК”, яка займається розведення великої рогатої худоби. Тут Ілля Миколайович був серед засновників до 2022 року. Фірму згадують в кримінальному провадженні No12020260000000*** від04.05.2020 року, яке здійснює Слідчий відділ СУ ГУНП в Чернівецькій області: стосується змови керівництва Буковинської дослідної станції НААН України з приватними фірмами для незаконного використання понад 3000 га державних земель наукового призначення під товарне сільськогосподарське виробництво.

ТОВ “Свіженька Мілк” фігурує як один із отримувачів цих ділянок через схему укладання фіктивних договорів про надання послуг у рослинництві, що дозволяло підприємству фактично розпоряджатися державними землями та врожаєм. У межах справи за місцем проживання директора та за місцем діяльності ТОВ “Свіженька Мілк” проведено обшуки, під час яких вилучено договори контрактації, акти виконаних робіт та іншу бухгалтерську документацію, що підтверджує нецільове використання земель, яке вже завдало державі збитків на суму понад 538 тисяч гривень.

ТОВ “ФСК БУКОВИНА”, основним кведом якої є рекламні агентства. У цій компанії Павлюк був засновником дуже давно та всього лише до 2016 року.І по ній також є кримінальне провадження No12015260040003*** стосувалося ч. 1 ст. 175 КК України у зв’язку із заявою адміністратора Гоголя В.Д. про безпідставну невиплату заробітної плати та неповернення особистих коштів, вкладених у розвиток ГО ФСК “Буковина”, що стало підставою для судового дозволу на проведення перевірки клубу інспекцією з питань праці. Щоправда згодом цей позов було переведено з кримінального в цивільний, а позовні вимоги задоволені.

Маєтки Павлюків

Згідно інформації з реєстрів сам Ілля Миколайович Павлюк імовірно володіє:

• Будинком у м. Чернівці на вулиці Підкови Івана.
• Будинком у м. Чернівці на вулиці Іспаська.
• Дві ділянки в рідному селі (паї).
• Чернівецька обл., с. Мамаївці, вулиця Привокзальна, будинок.

І головною знахідкою наших аналітиків став маєток у селі Гореничі Київської області. Там Павлюк володіє двома ділянками, на яких судячи з супутникових знімків, розташувався пристойний маєток з басейном та великим подвір’ям.

Дружина Павлюк Христина Романівна має дві автівки: MERCEDES-BENZ C 180 2008 року та PORSCHE CAYENNE 2019 року.

Також вона фігурує у деклараціях нардепа від “Слуги народу” Олега Марусяка, який найімовірніше є її братом. Згідно тих записів вона спільно з ним володіє квартирою в Калуші, де зареєстрований нардеп. А у 2020 році Христина Павлюк позичила Марусяку 103 778 доларів.

Окрім доньки є у нашого фігуранта син – Павлюк Микола Ілліч 2003 року народження, який вже з вісімнадцятирічного віку став бізнесменом. З 2021 року він є співзасновником ТОВ “ТД “Білий голуб”. В історії цієї компанії є росіяни, які отримали українське громадянство, а одним з партнерів є Тимошенко Віктор Анатолійович. Останнього в медіа згадували, як екс начальника кримської митниці.

І недивлячись на молоді роки син Іллі Павлюка, згідно відкритих реєстрів, володіє пристойною кількістю нерухомості:

• Земельною ділянкою в Ходосівці, Київська область. Там же вінмає будинок, знаходиться на цій ділянці, адреса: с. Ходосівка,вулиця Хвойки Вікентія, будинок **.
• Квартирою в м.Київ по вулиці Шаповала Генерала (вулиця Механізаторів).

Скріншот з карти з будинком в Ходосівці

Вдалося знайти інформацію і про майно брата Іллі Павлюка – Василя Миколайовича. Він також має у власності ошатний маєток на Київщині:

• Дуже гарний будинок у селі Романків Київської обл.

Скріншот з карти на якій видно будинкок у селі Романків Київської області

• Будинок у селі Горішні Шерівці Чернівецької обл.
• Нерухомість у Севастополі, яку ДРРП не підтягує.

Також на брата записано два автомобілі:

• CITROEN SPACE TOURER 2020 року,коричневий
• MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATIC 2013 року, коричневий

Що у підсумку?

Ілля Павлюк не має мандата, не виступає з трибун і майже не з’являється на публіці. Проте журналістські розслідування, політичні зв’язки та бізнес-інтереси свідчать: його вплив на українську політику може бути значно більшим, ніж у багатьох офіційних посадовців.

Водночас довкола його компаній, та пов’язаних з ним, виникли кримінальні провадження, а його оточення неодноразово потрапляло у скандали.

У Хмельницькій області правоохоронці повідомили про підозру виконавчому директору благодійної організації, якого підозрюють у привласненні донатів для військових. За версією слідства, у 2024 році він зібрав понад мільйон гривень нібито на автомобілі для підрозділів Збройних сил України, але ці кошти використав для себе.

Підозру чоловіку оголосили за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького. У правоохоронних органах зазначили, що йдеться про шахрайство та незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану. За даними слідства, загальна сума завданих збитків перевищує 1,1 млн грн.

Збір на авто

За інформацією слідства, у червні 2024 року підозрюваний долучився до збору коштів на придбання автомобілів для двох бригад ЗСУ. Для цього він відкрив банківський рахунок і поширив інформацію про збір в інтернеті.

Люди почали перераховувати гроші. У такий спосіб вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень пожертв. Але, як встановили слідчі, ці кошти чоловік переказав на власний рахунок і витратив на особисті потреби.

Читайте по темі: У ЗСУ служать понад 20 тисяч іноземних добровольців, – ЗМІ

Правоохоронці кажуть, що на цьому історія не завершилася. У серпні того ж року підозрюваний, за даними слідства, отримав ще 400 тисяч гривень від двох знайомих військовослужбовців. Вони передали гроші для купівлі автомобіля, який мав допомагати у виконанні бойових і логістичних завдань. Проте транспортний засіб військові так і не отримали.

Обставини справи

Оперативники кіберполіції встановили, що фігурант у 2024 році відкрив рахунок саме для збору коштів на автівки для військових. Зібрані понад 700 тисяч гривень він привласнив і використав у власних інтересах.

Згодом, за інформацією слідства, чоловік переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому ще 400 тисяч гривень для купівлі автомобіля. Проте обіцяний транспорт вони так і не отримали.

Слідчі оголосили чоловіку підозру за частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України – використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, а також за частиною четвертою статті 190 – шахрайство, вчинене у великих розмірах під час воєнного стану.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.