Категорія: Корупція

Колишній керівник обласної міліції Василь Фелик, який нині очолює державний університет, продовжує працювати за бюджетні кошти, а декларації його родини демонструють суттєві майнові активи.

Про це повідомляють Стопкор.

Фелик Василь Іванович, ректор Київського університету інтелектуальної власностіта права член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, колишній міліціонер.

Василь Іванович Фелик — публічна особа, ректор університету та колишнійвисокопосадовець МВС із тривалою кар’єрою у сфері права та освіти. Водночас у декларації зафіксовано володіння значними статками: корпоративними правами, нерухомістю, земельними ділянками та кількома транспортними засобами преміум-класу. Частина майна (зокрема, автомобіліBMW X7 та Lexus RX 450H та елітна нерухомість на Франківщині та в Києві) оформлена на інших осіб — але фактично перебуває в його користуванні. Така структура володіння майном може свідчити про намагання уникнути прямої публічності або податкового навантаження. Попри відсутність публічних кримінальних проваджень чи офіційних звинувачень, характер задекларованого майна та користування дорогими активами вказує на доцільність посиленої уваги.

Читайте по темі: СБУ викрила трьох податківців у Чернігові за отримання неправомірної вигоди

Особисті дані/контактні дані:

● Дата народження: 1 січня 1970 року

● Місце народження: с. Старий Лисець, Тисменицький район, Івано-Франківська область, Україна

● Адреса реєстрації: 77452, Івано-Франківська область, село Старий Лисець, Івано-Франківський,(За цією адресою розкішний будинок. Деталі і фото у розділі щодо членів родини)

Освіта:

● Середня освіта: Старолисецька середня школа

● 1991 – вступив до Івано-Франківської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР

● 1994–1997 – навчався в Українській академії внутрішніх справ

● 1999 – закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України

● 2000–2003 – ад’юнктура Національної академії внутрішніх справ України

Читайте по темі: У столиці Албанії протест опозиції проти уряду переріс у зіткнення з поліцейськими

● 2003 – кандидат юридичних наук (теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право)

● 2013 – доцент кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права

● 2017 – доктор юридичних наук (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право)

● 2020 – професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Військова служба

● 1988–1990 – служба в Збройних силах СРСР

Кар’єра в органах МВС

● Після навчання – дізнавач у Тисменицькому райвідділі внутрішніх справ

● 1994–1997 – заступник начальника Тисменицького РВ УМВС, керівник міліції громадської безпеки

● 1999 – начальник Галицького райвідділу УМВС (Івано-Франківська область)

● 2003–2005 – начальник Луцького райвідділу УМВС (Волинська область)

● 2007–2010 – начальник Івано-Франківського міськвідділу

● 2010 – начальник управління громадської безпеки УМВС в області

● 2011 – перший заступник начальника УМВС – начальник слідчого управління

● 2013–2014 – начальник УМВС в Івано-Франківській області

Освітня та наукова діяльність

● 2005–2007 – завідувач кафедри адміністративного права у Прикарпатському юридичному інституті ЛДУВС

● 2016 – директор Івано-Франківського юридичного інституту НУ “Одеська юридична академія”

● З 19 грудня 2016 – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ “Одеська юридичнаакадемія”

● З вересня 2021 – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права

Наукові досягнення

● Автор понад 73 наукових праць, посібників, методичних рекомендацій

● Член-кореспондент Національної академії правових наук України (з 2025 року)

● Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.150.01 (захист докторських дисертацій)

● Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01

● Заступник головного редактора та науковий редактор видання “Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права “Нагороди та відзнаки

● 20 грудня 2013 – звання генерал-майор міліції (Указ Президента №692/2013)

● 23 серпня 2018 – почесне звання “Заслужений юрист України” (Указ Президента №241/2018)

Основні наукові інтереси:

● Реформування діяльності правоохоронних органів

● Профілактика злочинності

● Адміністративне право

Члени сім’ї Василя Фелика, відповідно до декларацій як кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя

Дружина – Фелик Лілія Іванівна

● Дата народження: 08.06.1972

●Місце реєстрації: Україна, 77452, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯЛУГОВА,

● Із бізнесу мала тільки ФОП із кведами 47.25 — Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,КВЕДи: 47.26 — Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Дата реєстрації ФОП: 01.06.2012. Дата припинення ФОП: 04.01.2017

● Нерухомість дружини:

• Україна, 77452, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА. У цьому розкішному домоволодінні площею 228.8 кв.м. і зареєстровані Фелик із дружиною. Будинок набуто у власність 25.12.2009 р., вартість за останньою грошовою оцінкою 479тис. 090 грн. У 2009 р. Фелик працював на посаді начальник Івано-Франківського міськвідділуміліції.

• Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Височана. Квартира площею 45 кв.м., згідно з декларацією за 2022 р. була придбана 02.09.2017 р.за 500 тис. грн. За цією адресою нове ЖК “Містечко Центральне”. Однокімнатні квартири без ремонту тут продають за близько 40 тис. доларів.

• Україна Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с. Старий Лисець, вулиця Шевченка.
• 2625885801:01:002:0013 Площа: 0.0903 га Адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Старий Лисець, вулиця Лугова.

• 2625885801:01:002:0014 Цільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянськогогосподарства (01.03) Площа: 0.0864 га – дві ділянки поруч. На землі розкішний маєток, що виднонавіть із супутникових знімків.
• 2625885801:01:002:0032 Цільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянськогогосподарства (01.03) Площа: 0.07 га. . Ділянка навпроти маєтку, через дорогу.
• 2625885801:02:001:0076 Площа: 0.0699 га. Адреса Івано-Франківська область, Тисменицький район,с. Старий Лисець, вулиця Шевченка. Ділянка в центрі села,
• 2625885801:02:001:0009. Адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Старий Лисець,вулиця Лисецька. Площа: 0.0489 га. Дві ділянки в центрі села поруч.

Син – Фелик Ілля Васильович

● Дата народження: 26.02.2005

● Власного бізнесу не мав ніколи і не має, але членом правління ГО “СПОРТИВНИЙКЛУБ “ЮРИСТ”(ГО “СК “ЮРИСТ”) / 41733124

● З цікавого, що Ілля Фелик з 14.06.2023 почав отримувати компенсації з бюджету сільської ради як для .фiз.особ.,якi надають соц.посл. за догл.за інвалідом. Суми незначні, в середньому 2,5 тис. грн на місяць, але з огляду на те, що допомога і статус були оформлені після початку повномасштабного вторгнення, схоже це просто схема бронюваннявід мобілізації.

Молодий син Фелика має у власності купу нерухомості, а саме:

• Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА (спільна власність із матірʼю. Опис майна в розділі щодо нерухомості дружини Фелика).
• м. Івано-Франківськ, вулиця Височана. (спільна власність ізматірʼю. Опис майна в розділі щодо нерухомості дружини Фелика).
• Земельні ділянки в Івано-Франківській обл., Тисменицький район, село Старий Лисець: 2625885801:02:003:0888 – земельні ділянки без забудов . 0.0956 га

• 2625885801:02:002:1152 – земельні ділянки без забудов, вирогідно под сдачу.
• 2625885801:02:002:1151 . Площа 0.1196 га. Адреса Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Старий Лисець, вулиця Польова, 29. на цій ділянці ʼє забудова.

Син – Фелик Олександр Васильович

● Є членом правління та засновником ГО “СК “ЮРИСТ” / 41733124, що в стані припинення.

● Має посвідчення адвоката.

● Адреса реєстрації 77452, Івано-Франківська обл.,Івано-Франківський р-н., с. Старий Лисець, вул. Лугова.

Шевченківський районний суд Чернівців відправив до СІЗО заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Андрія Соснова, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Суд погодився з аргументами слідства щодо наявності ризиків і помістив посадовця до СІЗО до 8 березня 2026 року, водночас визначивши альтернативу — заставу в розмірі 266 тис. гривень. Слідство встановило, що посадовець діяв не самостійно, а у змові з іншими, поки що не ідентифікованими працівниками Чернівецької митниці (Лук’янов?).

Організатором схеми був громадянин, який залучив до неї водія. На автомобілі з двома пасажирами він неодноразово перетинав кордон через п/п «Красноїльськ Вікову де Сус». За сприяння митника без належного контролю на територію України ввозилися партії по 30, 32 та 42 смартфони iPhone, що значно перевищувало дозволені норми ввезення на одну особу.

ДБР виявило всіх учасників схеми підриву мобілізації та повідомило про підозри членам комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси. Лікарі діяли у змові з учасниками раніше викритої масштабної корупційної схеми.

За даними слідства, організатором оборудки був місцевий мешканець, який залучив співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США, обмінюючи документи та гроші через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них уже скеровано до суду.

Слідство встановило нові епізоди: медики оформлювали фальшиві висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності.

Читайте по темі: ДТЕК розриває договір з “Енергоатомом” після скандалу із закупівлею електроенергії

Один лікар міг підписувати висновки за себе та за інших членів комісії, що давало можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Since its launch in 2021, the casino has allegedly evolved into a large-scale “laundering” operation marked by violence and death—yet it continued to attract players even from EU countries.

Even the affluent Netherlands was shaken a few months ago by a brazen in the small town of Rijswijk. On the terrace of the Hoevevoorde Hotel, a man dubbed the “mafia cashier” by the media, Jemil Onal, was shot dead at close range. On the eve of this apparent “public execution,” Onal had given a lengthy interview to Northern Cyprus journalist Ayshemden Akın. He was meant to meet the reporter again, but never made it: all three bullets struck the 40-year-old “cashier” in the head.

In his interview, among other things, Onal managed to talk about the operations of H Casino in Belarus, which is protected by people from the entourage of President Alexander Lukashenko. Russian nouveau riche also don’t shy away from this casino, as all casinos in Moscow have long been shut down, and “Shangri La” moved to Minsk immediately after the bans… But it left a “branch” in the Golden-Domed City: as journalists from the newspaper “Izvestia” discovered at the time, this “branch” operated for a while in the Belarusian Embassy in Moscow.

And the “mafia cashier” Onal became the second victim in recent times, as in 2022, the main owner of H Casino, Halil Falyalı, a Turkish mafioso, was gunned down. He, a father of many children, was shot on the territory of Northern Cyprus, where he lived in a luxurious mansion with his wife and kids.

Apparently, there may be more victims, as astronomical sums are being laundered through the casino under “Batka” Lukashenko.

Читайте по темі: Blood ferrochrome for Putin’s war machine: how Oleg Tsyura and Phoenix Resources AG routed Russian military-grade alloys to the EU via India and Estonia

The Hen That Lays Golden Eggs

So, H Casino has been flourishing in Minsk since 2021.

During this time, the establishment has become the leader of the Belarusian gambling market. Perhaps the reason for such success is that huge sums obtained from illegal online betting are being laundered through H Casino. 

H Casino has been thriving in Minsk since 2021

But why don’t the Belarusian authorities touch H Casino?

Are local law enforcement agencies aware of the criminal activities of H Casino? As local journalists write, yes, they are aware, as a person under the nickname yatko has already contacted the security services. He reported: “I have some files on the director of the company IGOR KARTEL, Mustafa Egemen Şener, showing how he transfers illegal money and bitcoins.”

Yet the gambling establishment continues to operate. Moreover, H Casino rents premises in the Galleria Minsk complex (legal entity – JV “Gallery Concept”), which is managed by people closely connected to high-ranking Belarusian and Russian businessmen.

The media has already mentioned the name of the scandalous billionaire senator Suleiman Kerimov, who has a fondness for roulette: at one point, Kerimov promised to build a huge casino on Russian soil, but he just slightly missed the opportunity…

Does this mean he redirected his energy to Belarusian lands? 

Читайте по темі: Dragon Money blocks a $102,000 withdrawal after taking $92,000, exposing a payout-free casino model built on frozen winnings

Suleiman Kerimov

Indeed, gambling enthusiasts flooded Minsk after casinos were banned in Russia.

And after the casinos in Russia shut down, tour operators were the first to adapt: they offered players a new service—business tours to Minsk.

Clients were actively lured in, and websites promoting casino play started operating not only in Russian and English but also in Turkish and Arabic.

It’s worth noting that at one point, more than 60 casinos operated in Minsk, but today only about a dozen remain.

And without a doubt, H Casino is among the leaders. 

H Casino is located in the DoubleTree by Hilton hotel on Pobediteley Avenue, 9.

Journalists found out that the casino generated revenue through illegal online betting, and its owners are linked to the KGB and the Ministry of Defense of Belarus.

In other words, the game is being played on a grand scale. What’s unclear is something else: with such “profits,” why does Alexander Lukashenko constantly beg for money from Russia? And why can’t he repay the loan Minsk took for the construction of the Ostrovets Nuclear Power Plant, or as the media call it, the “Belarusian NPP”?

16 Bullets Hit Their Target

Mustafa Şener moved to Minsk from Kyiv, as he faced significant problems with the law enforcement system in Kyiv. And Belarusian security forces couldn’t have been unaware of why Şener fled Ukraine, or how he makes his money.

The criminal story of H Casino began in 2022 with the contract killing of businessman Halil Falyalı in Turkey: he owned both the casino and the Les Ambassadeur hotel in Northern Cyprus. 

Les Ambassadeur Hotel in Northern Cyprus

Falyalı’s car was shot up late at night: 16 bullets were fired at the businessman.

But back in 2015, the US issued a warrant for Falyalı’s arrest for laundering proceeds from criminal activities.

Halil Falyalı was very closely connected to H Casino, although officially he wasn’t listed anywhere in the documents, and the investor was considered to be only Mustafa Egemen Şener. 

Halil Falyalı

 But the close collaboration between Falyalı and Şener was also confirmed in an interview by Falyalı’s former financial director, Jemil Onal (the same one who was shot on the veranda of a Dutch hotel).

According to Onal, the casino was used for money laundering, including through illegal betting from Europe. The money came in cash, then was sent to Dubai using Şener’s business jet.

And it was Halil Falyalı who was the main investor in H Casino. Although he wasn’t listed in the documents, the legal entity — LLC “Gambling Cartel,” which owns the establishment, belongs to Mustafa Egemen Şener. 

Casino at Les Ambassadeur Hotel

Money from illegal betting in other countries, including the European Union (Poland, Germany, and the Czech Republic), flowed into the casino.

This money is brought into Belarus in cash, then recorded as lost at H Casino. And legalized. Then it is transferred to Dubai, where it is invested in legal companies and real estate.

The laundered funds went into the casino’s cash register. And formally became “clean.” 

HCasino in Minsk

Şener and Falyalı used schemes to launder large sums.

According to Onal, a network of curators worldwide helped transfer money through crypto wallets and ATMs, from which the money went to the casino. Illegal funds came through hundreds of accounts linked to Falyalı’s system. The revenue from such operations amounted to over €60 million per month.

And Jemil Onal also claimed that H Casino is protected by a former employee of Belarusian security forces. 

Jemal Onal and Halil Falyalı

Among the contacts of the owner of H Casino were people closely connected to both the KGB and the Ministry of Defense of Belarus. Mustafa Şener traveled to the Republic of Lithuania with a certain Igor Narkevich, who served in a reconnaissance battalion. The director of H Casino, Andrei Prokhorenko, crossed the border more than 230 times with security forces personnel — Alexei Shchepetov and Vitaly Matys.

And Jemil Onal named Vitaly Matys, a former employee of Lukashenko’s Security Service, among the people protecting H Casino.

It turns out that these connections lead to the very top, to President Lukashenko. After all, it was Lukashenko who, in 2012, issued a decree granting huge tax and customs benefits to the owners of the shopping center where H Casino shines (JV “Gallery Concept”). 

Does Alexander Lukashenko have the most direct connection to the operations of HCasino?

After the deaths of Falyalı and Onal, the casino in Minsk continues to operate in the same manner: huge sums of cash from Europe flow into the casino, and then this money “travels” to Dubai.

Mr. Onal also pointed to possible patrons of H Casino owners among businessmen connected to Galleria Minsk. 

Halil Falyalı

One of these businessmen — Timur Murtuzaliev — has influential connections in Russia.

A Bright Russian Trail

H Casino is located in the Galleria Minsk building, owned by JV “Gallery Concept.”

The latter is owned by the Cypriot DG Galleria Minsk Limited. 

b2bhint.com

In 2018, this company received loans from Mustafa Şener’s business partner — Russian businessman Zubair Aliev. 

b2bhint.com

Şener and Aliev jointly own LLC “Dostluk” in the Astrakhan region. This company supposedly deals with real estate. 

Rusprofile.ru

But since its founding in 2021, the company has had no financial activity. And it reported losses of 9 million rubles for 2023.

These facts may indicate the likely use of this company for money laundering.

Zubair Aliev was previously the owner of several structures through which money could have been withdrawn: Aliev coordinates H Casino’s activities in Russia. 

Rusprofile.ru

The beneficiary of the “Gallery Concept” company is Timur Murtuzaliev — through the companies Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited (Cyprus), and Oceans Solutions Limited (Saint Kitts and Nevis).

Timur Murtuzaliev was a shareholder in LLC “Novomoskovskaya”: the company operated in the Astrakhan region. It was liquidated in 2023. 

Rusprofile.ru

Interestingly, the aforementioned Zubair Aliev, who “oversees” H Casino’s operations from the Russian side, was also involved in LLC “Novomoskovskaya”: 

Rusprofile.ru

From LLC “Novomoskovskaya,” traces led to several other companies and entrepreneurs who operated in the Astrakhan region, Dagestan, and Minsk.

By the way, Timur Murtuzaliev is the son of the well-known Russian businessman Omar Murtuzaliev, who has influential connections in both Russia and Belarus.

The media also reported that H Casino and its owner Mustafa Şener may be under the protection of Senator Suleiman Kerimov and his associates.

And there is also a connection between the Murtuzalievs and Kerimov. 

Omar Murtuzaliev

Omar Murtuzaliev was elected president of the Dagestan Wrestling Federation, and Senator from Dagestan Suleiman Kerimov, as far back as 2008, headed the supervisory board of the Russian Wrestling Federation (FSBR). And he is very well acquainted with Omar Murtuzaliev.

Suleiman Kerimov – as journalists often write – has close ties to international crime. By the way, Kerimov planned to build an entertainment complex with a casino in Russia in 2017, but it didn’t work out… 

Suleiman Kerimov wanted to build a casino in Russia, but it didn’t work out

But why be upset if everything is working out in Belarus? 

Visiting Batka

Casinos in Russia – let’s recall – were outlawed on July 1, 2009.

 But the exiles were warmly welcomed by Alexander Lukashenko.

 At that time, more than 60 casinos were operating under Lukashenko.

And Moscow’s “Shangri La,” created in the 90s in Moscow by Briton Michael Boettcher with his Russian partners, quickly moved to Minsk.

However, in 2011, Mr. Boettcher was declared wanted: the Briton was suspected of running illegal casinos in Russia.

Amid the scandal, a Cypriot company, Roslaton Holdings Limited, emerged among the co-owners of the “Shangri La” casino in Minsk. 

Michael Boettcher

Then another group of major players from Russia emerged: they owned the two largest casinos in Belarus (before the appearance of H Casino) – “Opera” ‒ in the “Pekin” hotel in the center of Minsk and M1 ‒ on the border of Belarus with Russia.

These casinos were founded by Mikhail Kuznetsov, a citizen of the Russian Federation, after which he transferred control to the Cypriot company MONARY LIMITED and his partner from Russia, Mikhail Konstantinov.

 In 2021, they earned 15 million dollars in these two casinos. 

“Shangri La” Casino in Minsk

But in mid-2021, H Casino made its presence known.

In just six months, this establishment raked in much more than the market veterans, earning a profit of over 7.5 million dollars.

However, as the late Cemil Onal managed to reveal in his interview, this business in the center of Minsk was not operating under Belarusian rules, but under Turkish ones!

 Turkish citizens who expressed a desire to go on a junket tour visited an office in Istanbul, where they left a certain amount for gambling in a casino in Minsk. 

H Casino

At first, they played with a modest amount, and then, bypassing the cash desk, received plastic chips worth the amount of the Istanbul deposit, with the settlement conducted upon their return to Turkey. Even in case of a complete loss, a certain percentage was returned to the player. There were cases when, from a loss of 50 thousand dollars, up to 40% was refunded.

But all of this happened while Halil Falyali was alive: such “gifts” were given only to his compatriots – Turks.

And, apparently, when Falyali was eliminated, people associated with Lukashenko, along with their Russian friends, entered H Casino.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно депутата Закарпатської обласної ради, начальника Берегівського надлісництва та місцевого перевізника.

Фігурантів обвинувачують в організації схеми незаконного збуту цінної деревини, завдавши державі збитків на суму близько 2 млн гривень.

За даними слідства, посадовець Берегівського надлісництва, яке підпорядковується ДП «Ліси України», вступив у злочинну змову з депутатом Закарпатської облради та перевізником. Останній забезпечував вивезення незаконно заготовленої деревини, після чого її реалізовували поза встановленими процедурами.

У ДБР наголошують, що послідовно протидіють правопорушенням у лісовій галузі — від зловживань на місцях до незаконних рішень на рівні керівництва підприємств, відповідальних за охорону державних лісів. Кожне кримінальне провадження отримує логічне завершення в суді, а відповідальність нестимуть усі причетні до незаконної вирубки та збуту деревини — без винятків і привілеїв.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд у межах чинного законодавства.

Читайте по темі: Фонд керівника “Запоріжжяобленерго” Стасевського підозрюють у схемах ухилення від мобілізації

У Львові правоохоронці повідомили про підозру семи учасникам організованої групи, яка розкрадала бюджетні кошти під час закупівель медичних товарів. Серед фігурантів – уповноважена особа з публічних закупівель лікувально-діагностичного центру, головна медична сестра закладу, а також директори приватних компаній-постачальників і регіональний дилер.

За даними слідства, службовці медичного центру лобіювали інтереси “потрібного” підрядника під час проведення тендерів, через що товари потрапляли до закладу за завищеними цінами. Розмір неправомірної вигоди складав близько 10% від кожної поставки.

Оперативники та слідчі встановили, що посадовці готували тендерну документацію так, щоб перемогу отримували контрольовані підприємства. Після укладання договорів головна медична сестра погоджувала документи на поставки, і бюджетні кошти перераховувалися підрядникам. Частину грошей вони повертали посадовцям.

Під час розслідування також з’ясувалося, що медичні товари постачалися не лише за завищеними цінами, а й у меншій кількості, ніж зазначено в документах. Загальні збитки бюджету становлять майже 1,7 млн грн.

У січні цього року правоохоронці провели додаткові обшуки за місцями проживання та в кабінетах фігурантів. Було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки, флеш накопичувачі та чорнові записи.

Читайте по темі: Земельна афера у столиці: прокуратура судиться за ділянку на Пріорській та будівлю, перепродану з порушеннями

Семи учасникам групи інкримінують зловживання владою або службовим становищем у складі організованої групи, а організаторці та двом пособникам додатково – службове підроблення. Головну медсестру та трьох постачальників затримано, наразі вирішується питання про запобіжні заходи.

Заходи з викриття злочинної діяльності проводилися спільно з УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

У Чеській Республіці затримали депутата Загвіздянської сільської ради з Прикарпаття від партії “Європейська солідарність” Дмитра Шкаврітка. Його підозрюють у привласненні близько 2,5 млн гривень із зарплатного фонду педагогів.

За даними слідства, упродовж 2021–2023 років Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох навчальних закладах. Користуючись службовим становищем, він підробляв платіжні відомості та нараховував собі завищені суми із фонду заробітної плати вчителів.

Крім того, слідчі встановили, що депутат фіктивно працевлаштував у ліцей свою сестру та брата. Заробітну плату, яку їм нараховували, він фактично забирав і використовував на власний розсуд.

Після викриття схеми Дмитро Шкаврітко втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Його затримали 8 грудня в Чехії, коли він звернувся до державних органів.

Наразі депутата Загвіздянської сільради та голову місцевого осередку партії «Європейська солідарність» взяли під варту.

Читайте по темі: «Чорна каса» Волинської митниці: НАБУ знайшло 850 тисяч доларів готівкою під час обшуків

Варто зазначити, що це не перші проблеми із законом у фігуранта. Раніше він уже мав судимість за незаконний перетин державного кордону, однак тоді відбувся штрафом. Також проти нього розслідували справу щодо конфлікту інтересів: перебуваючи на посаді секретаря сільради, він передав земельну ділянку своїй сестрі. Провадження закрили через сплив строків давності.

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

Про це 21 січня Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня. Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.

Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства “Міські дороги”.

Читайте по темі: Тіньовий бізнес на 19 мільйонів гривень щомісяця: БЕБ викрило мережу нелегальних гральних залів в Одесі

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

Oxana Hadjipavlou, who is also known as Oksana Hadjipavlou, came under investigators’ scrutiny during probes into Zvonko Micković and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding sanctions evasion and the offshore transfer of Russian funds.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

Читайте по темі: From Cyprus to Spain: how Oxana Hadjipavlou sat at the center of Mettmann Public Company Limited’s €50 million bond flow and property deals tied to Russian money

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin. 

As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors. 

Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL. 

Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot. 

At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below. 

Читайте по темі: Oxana Hadjipavlou was quietly removed from Mettmann just weeks before a €50 million bond scheme linked to sanctioned Russian capital surfaced

If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou. 

The name Oxana  Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou. 

Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L. 

In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named. 

It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Екологічні прокурори Одеської облпрокуратури повідомили про підозру екскерівнику Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Чиновник створив умови та підбурював голову однієї з мисливських організацій надати йому 25 тис. доларів. Він обіцяв посприяти, щоб організація одержала в користування 13 тисяч гектарів мисливських угідь в одному з районів Одещини.

В майбутньому, отримавши цю землю, члени організації могли б безперешкодно на ній полювати. Оскільки процедура узгодження мала декілька етапів, саме цим чиновник й аргументував розмір неправомірної вигоди. Адже частину коштів, за його словами, потрібно було віддати «знайомим» із керівництва Держлісагентства та ДП «Ліси України».

Правоохоронці перевіряють причетність до схеми з угіддями інших посадових осіб.