Категорія: Корупція

НАЗК виявила в члена військово-лікарської та лікарсько-льотної комісій Житомирського об’єднаного міського ТЦК та СП Світлани Водяницької недостовірні відомості в декларації на понад 3,9 млн гривень.

Про це стало відомо з повної перевірки декларації жінки.

За результатами перевірки НАЗК встановило, що посадовиця подала декларацію з недостовірними відомостями на загальну суму 3,91 млн гривень. У діях Водяницької вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Зокрема, посадовиця не вказала:

Читайте по темі: У військовій частині виявили 2 тисячі непридатних до служби, — Решетилова

– квартиру у Житомирі, де вона фактично проживає;
– житловий будинок площею 492,4 кв. м у селі Вереси Житомирського району (25 % частки);
– три земельні ділянки у Вересах та Коростені;
– гараж і ще одну квартиру в Коростені (по 50 % частки в спільній власності).

Також не були задекларовані:

– доходи від банків (відсотки, кешбек, інші надходження) на суму понад 119 тисяч гривень;
– залишки коштів на рахунках у чотирьох банках на суму понад 741 тисячу гривень (включаючи валюту);
– самі банківські рахунки.

Наразі щодо Водяницької триває подальше реагування правоохоронних органів.

В.о. директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександр Плотніков, який вже має справу через незаконне збагачення,  вимагав хабарі в орендарів приміщень підприємства.

Про  це про це стало відомо з об’єднаної кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 та ст. 190, 191, 368-5 КК.

За версією слідства, Олександр Плотніков налагодив схему систематичного отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень держпідприємства. Без належного оформлення документів він нібито вимагав від орендарів від 70 до 90 грн готівкою за квадратний метр на місяць. Унаслідок такої діяльності службові особи заводу отримували неправомірну вигоду понад 450 тис. грн на місяць, яку розподіляли між собою.

Київський апеляційний суд 14 січня 2026 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі арешт двох автомобілів, які належать матері підозрюваного.

Йдеться про  BMW M8 (2020), ринкова вартість близько 4,1 млн гривень та Hyundai Sonata (2015), вартість близько 451 тис. гривень.  Автомобілі зареєстровані на  матір підозрюваного, але, за даними слідства, перебувають у фактичному користуванні її сина, який на момент подій обіймав посаду в.о. генерального директора ДП «КДЗ «Буревісник». BMW M8 придбали у лютому 2025 року.Доходи матері підозрюваного за період з 2000 по 2024 рік значно менші за вартість придбаних авто.

Читайте по темі: Недогледіли вирубку: двом майстрам лісу Чорнівського лісництва оголосили підозру через завдання 19 мільйонів гривень збитків

Авто фактично використовував саме підозрюваний: BMW M8 стояв на паркінгу біля його будинку, у салоні знайдено документи заводу та його телефон; на нього складали протоколи за перевищення швидкості; на Hyundai Sonata видана довіреність на ім’я сина.

Також арештвоана Lamborghini Murcielago (2007) за 8,2 млн гривень, яка була оформлена на батька Плотнікова.

Прокуратура вважає, що дорогі авто зареєстрували на родичів саме для приховування незаконно набутого майна та уникнення конфіскації. Існує висока ймовірність того, що майно підпадає під ознаки ст. 96-2 КК України (спеціальна конфіскація).

Начальник слідчого відділу поліції Харківщини Оксана Карпова не декларувала спільного проживання та побуту з ДБРівцем з Сум Кирилом Гребенюком.

Греюенюк колись був її підлеглим у Харкові, коли служив в поліції. Заступник керівника відділу територіального управління ДБР у Полтаві Кирило Гребенюк розірвав шлюб ще у 2023-му.

Тоді  Дзержинський райсуд Харкова задовольнив позов Олени Олегівни Гребенюк про розірвання шлюбу з Кирилом Олеговичем Гребенюком. Шлюб, зареєстрований 31 серпня 2012 року в Харкові (актовий запис № 539), офіційно припинив існування.

У рішенні суду зазначається, що шлюбні стосунки між сторонами припинилися, спільне життя стало неможливим через відсутність взаєморозуміння та поваги. Подружжя має спільного сина. Обидві сторони не з’явилися на засідання, але подали заяви з проханням розглянути справу за їхньої відсутності. Олена Гребенюк підтримала позов, Кирил Гребенюк не заперечував проти розірвання.

Представник ДБР далі подавав декларації без згадування колишньої дружини.  При цьому він не декларував проживання із Карповою. Остання робила так само.

Читайте по темі: Росіяни обстріляли Харків: один загиблий і семеро поранених, з них троє у важкому стані

ДВБ Нацполіції буде цікаво перевірити, що Карпова та Гребенюк робили на новорічні свята в квартирі, якої немає в деклараціях.

Херсонські брати-бізнесмени Владлен і Геннадій Гіріни, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі відмивання грошей, опинилися в центрі масштабної операції Європолу після замороження десятків мільйонів євро в криптовалюті та арешту елітних активів на Кіпрі. Після розголосу з мережі почали зникати матеріали про їхній бізнес і фінансові операції, що пов’язують їх із транснаціональними кримінальними схемами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Читайте по темі: Redcore замість Pin-Up: як казино розшукуваного в Україні Дмитра Пуніна після ребрендингу продовжує обробляти платежі та працювати на українському ринку

Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

• заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);

• 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;

• проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);

• вилучено 8,2 млн євро готівкою;

• заморожено 27 млн євро у криптовалюті;

• заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;

• конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;

• вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

Джерело: most.ks.ua

In the high-profile criminal case surrounding SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade, another sensational figure unexpectedly surfaced — the scandalously known oil trader and British subject Azim Novruzov.

Billionaire Ahmedzade has been in the investigative isolation facility in Baku since September 2025. Recently, his arrest was extended. The former deputy head of SOCAR’s investment department is accused of large-scale financial machinations and other crimes, with a seizure imposed on his property and accounts. Azerbaijani media reported that the matter involves losses in billions of dollars and even deception of the country’s leadership.

According to investigators, after several months in pre-trial detention, Ahmedzade began giving testimony. As a result, law enforcement obtained serious materials regarding his business partner Azim Novruzov. In parallel, journalists from the Maltese publication The Maltese Herald conducted their own investigation, as a structure linked to SOCAR operates on Malta — the company Alkagesta.

Alkagesta is one of the key players in the fuel bunkering market and uses the oil terminal in Birzebbugia for transshipment of oil. According to journalists, both Ahmedzade and Novruzov are directly involved in the activities of this company — the latter through the structure Sumato Energy FZE. This same business network is also linked to billionaire Anar Aliyev, former Minister of Labor and Social Protection of Azerbaijan. Novruzov and Aliyev studied at Nakhchivan State University, and their connections, according to the investigation, date back to their student years.

Novruzov’s figure has attracted attention not only from Azerbaijani investigators but also from British authorities. EU and UK authorities are also investigating Alkagesta — particularly over suspicions of selling oil with falsified certificates of origin.

Читайте по темі: OnlyFans як ширма: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко через фейкові скарги намагається зачистити сліди зв’язків з РФ і мільйонних схем

SOCAR subsidiary and offshore haven

Starting from September 2025, The Maltese Herald journalists published a series of articles about the activities of the Maltese structure linked to SOCAR, where Azim Novruzov plays a key role, according to their data. It concerns a complex offshore oil trading scheme through Europe.

The Maltese Herald investigations devote considerable attention to Azim Novruzov’s persona. The trader himself, who resides in London, categorically denied all accusations against him through British lawyers. He also denied having close business or personal ties with Adnan Ahmedzade.

According to Novruzov, their acquaintance occurred while working at Union Grand Energy Pte Ltd (UGE). He insists that contacts were episodic, not systematic, and limited to purely commercial matters.

Novruzov claims he left UGE in April 2013, after which he moved to the UK with his family, where he has resided ever since.

Adnan Ahmedzade

However, The Maltese Herald journalists continued to publish investigations into Alkagesta’s activities — Malta’s largest company for handling oil cargoes, linking its operations to large-scale schemes of international oil trading.

Читайте по темі: Pan Nation Energy and the network of Dubai traders: how former Litasco managers help Russia’s Lukoil circumvent sanctions and maintain oil exports

After reports of a major deal to sell Nigerian oil from Maltese territory, it became clear: a powerful global-scale oil trader operates on the island. The Maltese Herald journalists also stated that Malta is effectively aiding the operations of the Russian «shadow fleet» — as evidenced by irregular routes of Maltese vessels in the Black Sea and their activity in the Hurd’s Bank area, which is called an offshore haven for such tankers.

According to the investigations, Maltese infrastructure is used as a transshipment hub for Russian oil: the raw material is transported by the «shadow fleet», stored on the island, and documented with forged certificates of origin — allegedly from Turkey or Kazakhstan.

In connection with this, the UK and EU authorities have launched a joint investigation.

Alkagesta has received about 40 million euros in profit in recent years, its assets exceed 200 million euros, and its oil stocks are estimated at around 100 million euros. It cannot be ruled out that the «Chinese» oil imported to Malta for resale via Hurd’s Bank may be of Russian origin.

The island’s geography makes it a convenient hub for access to Libyan oil as well as illegal trade on the maritime shelf. At the same time, Alkagesta is seen as a trading division linked to the state company SOCAR.

«Briton» with a Turkish passport

While Adnan Ahmedzade has been in the pre-trial detention center of Azerbaijan’s State Security Service for almost half a year, his partner in Maltese operations, Azim Novruzov, has disappeared from the public eye. He lives in London and communicates with the media exclusively through lawyers.

Media have already characterized Azim Novruzov as a specialist in creating financial schemes and money laundering. According to them, he uses bank accounts in Turkey and other jurisdictions for operations. Novruzov also holds a Turkish passport.

He previously worked in London as director of ENVIROINVEST.

Novruzov positions himself as a businessman with a financial education and over 20 years of experience in energy markets. He is a registered shareholder of Sumato Energy FZE.

The Sumato Energy Group Ltd group in the late 2000s was among the buyers of Azerbaijani Azeri Light oil exported through the Ceyhan and Supsa ports.

This company was also mentioned in OCCRP and ICIJ investigations in the context of operations involving the state oil company SOCAR.

Дім за гривню, ділянки землі по десятку гектарів і «бюджетний» кросовер: декларація сім’ї з ДСНС зі суперечностями.

Подружжя Володимир і Лілія Сулими, які працюють у структурі ДСНС — начальник зміни в оперативно-координаційному центрі та керівник юридичного сектору в Полтавській області — у декларації за 2025 рік демонструють значне збільшення майна з кількома невідповідностями.

За рік сім’я отримує житловий будинок площею 88 м² у Мирогородському районі та три земельні ділянки сумарною площею близько 12 гектарів. Усі ці активи оцінені в 1 гривню. У попередніх деклараціях вони не згадувалися. На папері це могло б бути спадщиною або подарунком, але відсутність згадок раніше та одночасна поява кількох об’єктів викликають сумніви в їхній реальній ціні та джерелі.

Серед транспорту — Nissan Rogue Sport 2021 року за 277 тис. гривень. Ринкова ціна подібних машин стартує від 600 тис. гривень. Це майже вдвічі занижує вказану в декларації вартість.

У доходах теж є невідповідність. У деклараціях за 2024 та 2025 роки подружжя декларує по 60 тис. гривень від продажу рухомого майна. Джерело — сервісний центр МВС, що передбачає продаж транспорту. Але в графі про транспортні засоби немає записів про продаж чи обмін.

Читайте по темі: Криптомільйони і скромна зарплата: у декларації ексчиновниці Дніпра Крістіни Павлової знайшли активи на понад 60 мільйонів гривень

Загальний річний дохід сім’ї — близько 1 млн гривень, заощадження — приблизно 1,1 млн гривень. Ці суми дозволяють купувати активи та авто за ринковими цінами без заниження.

Декларація ілюструє стандартну схему: нерухомість з номінальною ціною, занижена вартість машини та доходи від угод без підтвердження у відповідних розділах. Формально все заповнено, але реальна картина майна та фінансів спотворена і суперечлива.

НАЗК виявило порушення в декларації водія-санітара частини центру забезпечення діяльності ДСНС  у Вінницькій області Сергія Ковбасюка на суму 4,86 млн гривень.

Нерухомість дружини (Ковбасюк Наталії Василівни) повністю «забута». Хоча дружина є суб’єктом декларування і подала декларацію того ж дня раніше, рятівник Ковбасюк жодним словом не згадав про це у своїй декларації:

– квартира 46,6 м² у Вінниці (спільна сумісна власність дружини та сина з 04.12.2008).
– будинок 88,7 м² у с. Тиманівка Тульчинської громади (25 % частки дружини з 09.11.2018).
– ділянка 5001 м² — 50 % частки дружини.
– ділянка 9785 м²— 50 % частки дружини.

За оцінкою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, ринкова вартість цього майна становить приблизно 4,2 млн гривень. Ковбасюк пояснив: «Дружина вже вказала це у своїй декларації, тому я подумав, що повторювати не потрібно». НАЗК відхилило таке обґрунтування — закон не допускає подібних «винятків».

Ковбасюк також не вказав вартість свого автомобіля Toyota Avensis (2006 р.в.), придбаного у 2022 році за 63 тис. гривень. Окрім того, він проігнорував зарплату дружини в ДСНС у розмірі 602 тис. гривень та 5,3 тис. доларів на банківському рахунку.

Читайте по темі: Новий Land Cruiser за 2,7 мільйона при скромних доходах: як оновив автопарк депутат Львівської міськради Дячишин

НАЗК прямо зазначає: у діях Сергія Ковбасюка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Останнім часом відомості стрімко набирає дніпровський аграрний бізнесмен Дмитро Коваленко. Ми вирішили розібратися, хто він такий та як створював свій бізнес.

Про це пише “Інформатор”

Про засновника групи компаній “Гранова Україна” Дмитра Коваленка пишуть ЗМІ в контексті розслідувань правоохоронцями його можливих злочинів. Почавши з торгівлі вугіллям з Росії, ДНР/ЛНР в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний бізнес та багатомільйонні зловживання у ньому.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР – початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного “Центренерго” (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР – якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Читайте по темі: From Oleshky Sich to drug trafficking: brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a money-laundering network for drug cartels

Постачання велося за схемою “перерваного імпорту”. Вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля – ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією “МелТЭК” російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у “МелТЭК” компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у “Сибэнергоуголь” та “Сибпромнедра”) – на 100 мільйонів доларів.

Пізніше російське вугілля Коваленко став продавати через дубайську офшорну компанію Azurit DWC-LLC, зареєстровану на громадянина Румунії – тоді навіть російська преса писала, що через підставну фірму з фактичними українськими власниками продавали за кордон російське вугілля “недружнім країнам”.

Журналісти також помітили, що компанія ТОВ “ГЗФ Шахтарська”, де Коваленко до 2016 року був співвласником, перереєструвалася за законами РФ. І колишні партнери Коваленка по цій фірмі та ще кількох платять податки країні-агресору, при цьому навіть юридично в обох країнах власники ті ж самі.

У 2023 році компанія Adelon AG Коваленка вже розповідали про плани постачати вугілля до України та Польщі. У тому ж році бізнесмен вирішив інвестувати зароблені гроші в аграрний сектор в Україні та створив групу компаній “Гранова”.

У вересні 2025 року стало відомо, що через Госпсуд Дніпропетровської області вирішили ліквідувати фірму з Дніпра “Інтеркоалтрейдінг”, раніше задіяну у постачанні вугілля з ДНР/ЛНР в Україну. Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. її минулим директором був Вячеслав Мелентьєв. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині. Провадження у справі відкрили ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 мільйони гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 мільйона. Однак майна ніякого у “Інтеркоалтрейдінг” не виявилося, тож права вимоги на частину боргів на понад 50 мільйонів гривень продали за 69 тисяч гривень. Податкова не отримає нічого.

Відхід з вугільного бізнесу до аграрного

У 2023 році Дмитро Коваленко скупив одразу кілька великих компаній – “Грейн Термінал”, “Оверфуд”, “Аграрна елеваторна компанія”, на базі яких створив групу “Гранова”. Формально її мажоритарним власником є кіпрська Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – його син Даниїл Коваленко. За даними ЗМІ, за 2024 рік дохід агрокомпаній групи “Гранова” склав 11 млрд гривень. Основним торговим партнером групи та ж Adelon AG (яка продавала раніше вугілля), яка за 2024 рік стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на суму 42,37 млн доларів.

Читайте по темі: США вирішать, чи потрібен їм НАТО, після закінчення війни в Ірані, — Рубіо

Коваленко також закуповує кам’яну сіль у Єгипті, що дозволило йому увійти в український ринок солі. У грудні 2023 року було створено ТОВ “Солт Індастрі”, власником якого також є Afex Investments Ltd.  За 2024-2025 роки, за даними аналітичної платформи YouControl, “Солт Індастрі” виграла у державних тендерів і уклала контракти на 134 млн грн, постачаючи технічну сіль для комунальних та автодорожніх служб. Дохід у перший рік роботи склав 190,5 млн гривень.

Увага з боку правоохоронців

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група осіб, що діє в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, регулярно купує сільгосппродукцію за готівку. Надалі продукція оформлюється на підприємства з ознаками ризиковості, що дає змогу легалізувати товар і продати його на експорт — без повернення валюти, як того вимагає законодавство.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в адресу ТОВ “Гранова Україна” без відображення по бухгалтерських обліках було реалізовано 1,28 тис. тонн кукурудзи. Водночас податкову накладну на відповідну партію оформив ТОВ “Великобагачанський комбікормовий завод”.

17 травня 2024 року підприємство виписало податкову накладну на 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн), яка була зареєстрована в останній день граничного строку — 18 червня 2024 року. Така практика, за оцінкою фахівців БЕБ, може свідчити про фіктивність самої операції.

Протягом серпня 2023 – червня 2024 року через нього було реалізовано у бік “Гранова Україна” 14,1 тис. тонн зернових (пшениці та кукурудзи) на суму понад 83,5 млн грн. Водночас походження більшості цієї продукції викликає сумніви, оскільки документи на її придбання виглядають сумнівно або взагалі відсутні.

Продукція продається на експорт у 12 країн. А відправляється з українських портів Ізмаїл, Чорноморськ, Південне, Одеса.

Компанія з цієї групи ТОВ “Гранова Україна” належить на 77% Сергію Тіглию. За даними правоохоронців, це начальник служби охорони Дмитра Коваленка. 

При цьому, за даними журналістів, морський порт Чорноморськ в Одеській області за 2025-2026 маркетинговий рік планує обробити 1 млн тонн зернових. При цьому тариф на перевалку для компаній “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ” складе 10 доларів за тонну. А ось їхній конкурент “Гранова” Коваленка отримала ексклюзивні умови та заплатить по 2,5 долари за тонну – вчетверо дешевше! Ще й в перспективі може знизити собі тариф.

Подібна знижка виглядає як результат корумпованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків (у вигляді недоотриманих податкових надходжень). Одночасно конкуренти були позбавлені рівних умов роботи. Журналісти звернулися до правоохоронних органів через нечувану зухвалість подібних схем.

У Чорномовську від “Гранови” оперує фірма “Оверфуд”, оформлена на сина Дмитра Коваленка. До аграрної групи “Гранова” також входять такі ТОВ: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності.

Похід у газовий та скляний бізнес

У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, –  Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ “Навігатор Майницьке”, отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області. 

Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії “Навігатор Інвест”, яка облаштовує нафтогазові родовища. Наступним їх надбанням може стати придбання частки у ТОВ “Навігатор Комплект” – одній з найбільших бурових компаній України.

На Закарпатті Коваленко інвестував у виробництво скла та віконних конструкцій на місці колишнього лісокомбінату за сприяння ексголови Мукачівської РДА Серія Гайдая, якого тепер підозрюють у корупції на закупівлі дронів та РЕБ. Але місцева влада все одно буде сприяти інвестиціям.

Тож бізнес-імперія, створена завдяки продажу російського та сепаратистського вугілля, розростається та перетворює Дмитра Коваленка на пристойного та патріотичного інвестора, який розвиває економіку України. Щоправда, при цьому здійснюються економічні правопорушення, через які бюджет недоотримує чимало коштів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Згідно з декларацією правоохоронця, у період із квітня 2023 року до кінця 2024 року як підприємиця Катерина Шевчишена заробила понад 8,3 мільйона гривень. Так, її середньомісячний дохід міг становити близько 400 тисяч гривень.

Жінка веде сторінку в Instagram, де позиціює себе як психолог і коуч. Вона зазначає, що має сертифікати за напрямами таро та ведичної нумерології, трансформаційного коучингу, а також є сертифікованою НЛП-практикинею. 

Жінка веде сторінку в Instagram, де позиціює себе як психолог і коуч. Вона зазначає, що має сертифікати за напрямами таро та ведичної нумерології, трансформаційного коучингу, а також є сертифікованою НЛП-практикинею. 

Читайте по темі: ДБР передало до суду справу екправоохоронця, який влаштував стрілянину під Запоріжжям

У своїх публікаціях вона, зокрема, пропонує допомогти побачити так званий код фінансового успіху, стверджуючи, що «є один код у даті народження, який або притягує гроші, або блокує їх».

Аудиторія її сторінки становить приблизно півтори тисячі підписників, а публікації зазвичай набирають близько десяти вподобань. 

Вартість її послуг, за наявною інформацією, також починається з відносно невисоких сум.

«Мені дуже важко уявити, що за послуги з нумерології й так далі людина, яка не має високої популярності, може легально мати такі доходи. Точно це предмет для того, щоб ретельно перевірити», — зазначила керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан.

На її думку, відповідна перевірка може здійснюватися в межах кримінального провадження, якщо правоохоронці виявлять ознаки можливого відмивання коштів.

hromadske запитало Артема Шевчишена про високі заробітки його дружини як коуча-нумерлога. На це полковник відповів: «Отримані нею доходи були задекларовані в установленому законом порядку, а податки з них — сплачені. Прошу врахувати, що коментар надано в межах відомих мені фактів та інформації».

Читайте по темі: Кілери ГРУ у Києві: СБУ та Нацполіція зірвали серію замовних убивств військових та активістів

Також hromadske з’ясувало, що полковник Шевчишен мешкає у квартирі тещі в елітному ЖК. Ринкова вартість нерухомості близько 400 тисяч доларів. 

Теща полковника поліції Артема Шевчишена – Наталія Спориш володіє квартирою та паркомісцем у преміальному ЖК Tetris Hall у Києві загальною вартістю щонайменше 430 тисяч доларів, хоча її офіційні доходи як вчительки не пояснюють таких витрат. Сам Шевчишен після запиту задекларував, що його родина проживає в цій нерухомості з 2025 року, попри попередні дані про інше місце проживання.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske. Комплекс відомий високим рівнем комфорту – власний парк, сучасний фітнес-центр та оглядовий майданчик із панорамним видом на місто.

За даними журналістів, квартиру площею майже 110 квадратних метрів у 2019 році придбала Наталія Спориш – теща заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції, полковника Артема Шевчишена. На момент купівлі мінімальна ціна такого житла могла становити близько 380 тисяч доларів.

Додатково вже за місяць було придбано паркомісце, вартість якого оцінювали приблизно у 50-55 тисяч доларів. З урахуванням цих даних, загальна ринкова вартість активів сягає щонайменше 430 тисяч доларів. При цьому сьогодні аналогічні квартири в цьому комплексі можуть коштувати до 800 тисяч доларів і більше.

Читайте по темі: Мільйонні зарплати та 109 тисяч доларів готівкою: що задекларував кандидат у наглядову раду “УРМ” Ігор Бурак

Наталія Спориш – колишня вчителька української мови та літератури, яка працювала у навчальному закладі в Борисполі. Вона не веде бізнесу і не має задекларованої підприємницької діяльності.

Саме це й викликало ключове питання, звідки кошти на придбання елітної нерухомості? За словами Шевчишена, гроші могли походити не лише із зарплати, а й з інших джерел, зокрема від продажу майна. Втім журналісти не знайшли підтвердження активів, які могли б пояснити такі суми. Наприклад, квартира у Броварах, що раніше належала родині, була продана приблизно за 37 тисяч доларів – сума, яка не співмірна навіть із вартістю паркомісця в преміальному ЖК.

Згідно з деклараціями, посадовець разом із дружиною проживає в іншій квартирі. Однак розслідування свідчить, що родина фактично користується житлом у Tetris Hall. Зокрема, журналісти зафіксували публікації дружини посадовця з інтер’єрів, які відповідають локаціям комплексу. Також вона перебуває в тематичних онлайн-спільнотах мешканців ЖК.