Категорія: Корупція

After investigative reports linked Oxana Hadjipavlou to alleged sanctions-evasion schemes and offshore financial transactions, references to her connections with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. began gradually disappearing from public records. This pattern suggests a coordinated attempt to erase the digital trail, which is why we are publishing the material below — to preserve information that others appear eager to remove.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

Читайте по темі: The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin. 

As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors. 

Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL. 

Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.

At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below. 

If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.

Читайте по темі: Від російського вугілля на 100 мільйонів доларів до зернових схем в Україні: як Дмитро Коваленко через Adelon AG і «Гранову» будує бізнес із держпреференціями

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou. 

The name Oxana  Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou. 

Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L. 

In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named. 

It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Офіційним власником одного з найдинамічніших онлайн-казино України — Cosmobet — вказаний Михайло Зборовський. У медіа його подають як «успішного ІТ-підприємця», візіонера та реформатора грального ринку. Однак на практиці він виглядає радше номінальною фігурою. За його ім’ям, ймовірно, стоять інші люди та зовсім інша історія.

Наприкінці 2023 року на українському ринку азартних ігор з’явився новачок — Cosmobet. Онлайн-казино швидко оформили ліцензію, запустили масштабну рекламну кампанію, і вже до літа 2024 року воно впевнено набирало оберти. Компанія «Нейролінк», яка отримала ліцензію і володіє торговою маркою Cosmobet, задекларувала майже 218 млн грн доходу у перший же рік роботи.

На всіх офіційних платформах обличчям проєкту є Михайло Зборовський. Він дає інтерв’ю, коментує тренди, пише колонки про «відповідальний гемблінг» і розповідає про свої «10 років досвіду в IT». Все виглядає гарно, акуратно і… підозріло гладко.

Хто такий Михайло Зборовський і до чого тут Росія

В українському бізнес-середовищі про Михайла Зборовського стало чути лише після реєстрації казино. До цього — ні публічних проєктів, ні інвестицій, ні реальних підтверджень заявленого досвіду.

Читайте по темі: На 75-му році життя помер конструктор ракет «Циркон» і «Авангард»

Згідно з даними Оpendatabot, ФОП Зборовський оформлений лише у 2020 році. На ньому — «діяльність у сфері програмування». Раніше він не володів жодними значними компаніями, не фігурував у великих угодах, і тим більше — не інвестував мільйони в гемблінг.

Зате у 2023 році він стає кінцевим бенефіціаром у ТОВ «Неоплей», а згодом — у ТОВ «Нейролінк», яка отримує державну ліцензію на азартні ігри. За документами, він вносить 30 млн грн статутного капіталу, оплачує ліцензію — і з цього моменту стає «власником» казино. Непогано для людини без бізнес-історії, правда? Забігаючи наперед – з травня 2025 року Зборовський знову став простим ФОПом, але про це – нижче.

Якщо копнути глибше, то з’ясується: Cosmobet — не такий уже й «український» проєкт. Практично у всіх незалежних розслідуваннях (Antikor, Слідство.Інфо, Antimafia.se) спливає ім’я Сергія Токарєва — російського бізнесмена, власника гемблінг-мереж, раніше пов’язаного з брендом Cosmolot. Коли почався тиск на Cosmolot, Токарєв вивів активи, перереєстрував платформу — і видав її за нову структуру з новим обличчям.

Довідка: Токарєв Сергій Олександрович. Власник казино Cosmolot, друг міністра цифрової трансформації Федорова і водночас власник російського паспорта. У 2018 році внесений до санкційних списків за фінансування народних джамахерій Донбасу, в яких він повинен був перебувати до 2021 року, але у 2020 отримав «амністію» від нової влади.

Так на сцені й з’явився Михайло Зборовський. Але документи, свідчення і структура власності говорять про протилежне: Cosmobet — не нова платформа, а продовження старої схеми. Тільки з новим фасадом. Паралельно з запуском Cosmobet почалася інтенсивна медіакампанія з формування образу Зборовського. У Google почали масово з’являтися псевдоінтерв’ю на англомовних сайтах із сумнівним трафіком (BaronBlakeslee, TheComfortCenter); статті про «вплив Зборовського на ринок технологій»; фейкові аналітичні огляди про його «роль у цифровій трансформації азартних ігор». Все це — матеріали без конкретики, з однаковими формулюваннями, завантажені одночасно на сайти, що не мають відношення до українського IT або гемблінгу. Щобільше – деякі з них явно завантажені «заднім числом».

Далі – цікавіше: згідно з даними LumenDatabase, низка матеріалів, які критикують Зборовського, були видалені з пошукової видачі за скаргами про «порушення репутації». Причому чомусь цією зачисткою займаються спеціалізовані піар-агентства, що працюють з Росії.

Цікаво, що у списку сайтів, на які скаржиться ТОВ «Іві.ру», є і сайт antikor.info, який неодноразово писав про Зборовського і його роль «фунта» у гральному бізнесі Токарєва. Тільки чомусь російські піарники зробили з «Антикору» сайт, що розміщує піратські копії фільмів. Втім, пояснення тут просте – халтурно виконане замовлення на зачистку біографії.

Читайте по темі: The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation

Так само халтурно виконане і замовлення на позиціювання Михайла Зборовського як «успішного айтівця та підприємця». Ця схема типова для псевдо-IT-проєктів з кримінальною базою: є «чистий» персонаж (Зборовський), який ніби керує компанією; є справжні власники (Токарєв та його оточення), які тримають фінанси та управління; є ліцензія, видана українським регулятором — і на цьому все зав’язується. Далі — публікації, медійне оформлення, замовні статті, зачистка репутації.

Зборовського вирішили «злити»?

В сухому залишку — всі задоволені, крім журналістів і суспільства. Казино працює, податок платиться, обличчя «українське» — а хто там за спиною рулить, нікого особливо не цікавить.

Офіційно до Cosmobet і до Михайла Зборовського запитань у правоохоронців немає. Статутний капітал внесено, податок платиться, ліцензія оформлена. Але при цьому історія про 30 мільйонів гривень від «програміста» без активів викликає серйозні питання. Ніхто не перевіряє джерела фінансування. Не проводиться аналіз кінцевих бенефіціарів через ланцюжки офшорів. Публікації про іноземні зв’язки (в тому числі російські) ігноруються.

Проте матеріали, які так масово чистить російське піар-агентство, все ж мали свій ефект – після серії публікацій в Antikor, Antimafia.se та Repost.News, де Зборовського прямо називають фунтом і «персоною для виведення доходів», Токарєв був змушений «злити» Зборовського.

Це підтверджують реєстраційні дані ТОВ «Нейролінк» і ТОВ «Неоплей» – Михайло Зборовський виведений з бенефіціарів, а на його місце став громадянин Кіпру Андрій Добровольський.

Відомостей про нього теж небагато, але виглядає Андрій Добровольський значно солідніше Михайла Зборовського – він значиться власником близько десятка різноманітних фірм і благодійних організацій. Втім, за цим також може ховатися така ж історія «фунта» для солідних людей. Поки що розслідування в цьому напрямку не закінчено і робити якісь висновки рано.

Проте навряд чи є збігом той факт, що власником ТОВ «Іві.ру», яке розсилає скарги на публікації про Зборовського, є кіпрська компанія «Іві.ру Медіа Лімітед». З явно російськими власниками.

Що ж стосується зміни Зборовського на Добровольського, то в таких схемах це стандартна практика: як тільки «маска» засвічена — її знімають. На її місце приходить нова. А казино продовжує роботу: назва залишається, гравці продовжують вносити гроші, гроші йдуть в ті ж кишені.

І наостанок — питання, яке хочеться задати прямо українським регуляторам та правоохоронцям: невже справді не видно, що Зборовський — просто «прикриття»? Чи ви й далі будете «клювати на цю провокацію»? У випадку з Добровольським фігура номіналу виглядає більш якісно, але вона теж викликає величезні питання. Чи будуть на них відповіді?

НАЗК виявила в члена військово-лікарської та лікарсько-льотної комісій Житомирського об’єднаного міського ТЦК та СП Світлани Водяницької недостовірні відомості в декларації на понад 3,9 млн гривень.

Про це стало відомо з повної перевірки декларації жінки.

За результатами перевірки НАЗК встановило, що посадовиця подала декларацію з недостовірними відомостями на загальну суму 3,91 млн гривень. У діях Водяницької вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Зокрема, посадовиця не вказала:

Читайте по темі: У військовій частині виявили 2 тисячі непридатних до служби, — Решетилова

– квартиру у Житомирі, де вона фактично проживає;
– житловий будинок площею 492,4 кв. м у селі Вереси Житомирського району (25 % частки);
– три земельні ділянки у Вересах та Коростені;
– гараж і ще одну квартиру в Коростені (по 50 % частки в спільній власності).

Також не були задекларовані:

– доходи від банків (відсотки, кешбек, інші надходження) на суму понад 119 тисяч гривень;
– залишки коштів на рахунках у чотирьох банках на суму понад 741 тисячу гривень (включаючи валюту);
– самі банківські рахунки.

Наразі щодо Водяницької триває подальше реагування правоохоронних органів.

В.о. директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександр Плотніков, який вже має справу через незаконне збагачення,  вимагав хабарі в орендарів приміщень підприємства.

Про  це про це стало відомо з об’єднаної кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 та ст. 190, 191, 368-5 КК.

За версією слідства, Олександр Плотніков налагодив схему систематичного отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень держпідприємства. Без належного оформлення документів він нібито вимагав від орендарів від 70 до 90 грн готівкою за квадратний метр на місяць. Унаслідок такої діяльності службові особи заводу отримували неправомірну вигоду понад 450 тис. грн на місяць, яку розподіляли між собою.

Київський апеляційний суд 14 січня 2026 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі арешт двох автомобілів, які належать матері підозрюваного.

Йдеться про  BMW M8 (2020), ринкова вартість близько 4,1 млн гривень та Hyundai Sonata (2015), вартість близько 451 тис. гривень.  Автомобілі зареєстровані на  матір підозрюваного, але, за даними слідства, перебувають у фактичному користуванні її сина, який на момент подій обіймав посаду в.о. генерального директора ДП «КДЗ «Буревісник». BMW M8 придбали у лютому 2025 року.Доходи матері підозрюваного за період з 2000 по 2024 рік значно менші за вартість придбаних авто.

Читайте по темі: Недогледіли вирубку: двом майстрам лісу Чорнівського лісництва оголосили підозру через завдання 19 мільйонів гривень збитків

Авто фактично використовував саме підозрюваний: BMW M8 стояв на паркінгу біля його будинку, у салоні знайдено документи заводу та його телефон; на нього складали протоколи за перевищення швидкості; на Hyundai Sonata видана довіреність на ім’я сина.

Також арештвоана Lamborghini Murcielago (2007) за 8,2 млн гривень, яка була оформлена на батька Плотнікова.

Прокуратура вважає, що дорогі авто зареєстрували на родичів саме для приховування незаконно набутого майна та уникнення конфіскації. Існує висока ймовірність того, що майно підпадає під ознаки ст. 96-2 КК України (спеціальна конфіскація).

Начальник слідчого відділу поліції Харківщини Оксана Карпова не декларувала спільного проживання та побуту з ДБРівцем з Сум Кирилом Гребенюком.

Греюенюк колись був її підлеглим у Харкові, коли служив в поліції. Заступник керівника відділу територіального управління ДБР у Полтаві Кирило Гребенюк розірвав шлюб ще у 2023-му.

Тоді  Дзержинський райсуд Харкова задовольнив позов Олени Олегівни Гребенюк про розірвання шлюбу з Кирилом Олеговичем Гребенюком. Шлюб, зареєстрований 31 серпня 2012 року в Харкові (актовий запис № 539), офіційно припинив існування.

У рішенні суду зазначається, що шлюбні стосунки між сторонами припинилися, спільне життя стало неможливим через відсутність взаєморозуміння та поваги. Подружжя має спільного сина. Обидві сторони не з’явилися на засідання, але подали заяви з проханням розглянути справу за їхньої відсутності. Олена Гребенюк підтримала позов, Кирил Гребенюк не заперечував проти розірвання.

Представник ДБР далі подавав декларації без згадування колишньої дружини.  При цьому він не декларував проживання із Карповою. Остання робила так само.

Читайте по темі: Росіяни обстріляли Харків: один загиблий і семеро поранених, з них троє у важкому стані

ДВБ Нацполіції буде цікаво перевірити, що Карпова та Гребенюк робили на новорічні свята в квартирі, якої немає в деклараціях.

Херсонські брати-бізнесмени Владлен і Геннадій Гіріни, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі відмивання грошей, опинилися в центрі масштабної операції Європолу після замороження десятків мільйонів євро в криптовалюті та арешту елітних активів на Кіпрі. Після розголосу з мережі почали зникати матеріали про їхній бізнес і фінансові операції, що пов’язують їх із транснаціональними кримінальними схемами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Читайте по темі: Redcore замість Pin-Up: як казино розшукуваного в Україні Дмитра Пуніна після ребрендингу продовжує обробляти платежі та працювати на українському ринку

Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

• заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);

• 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;

• проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);

• вилучено 8,2 млн євро готівкою;

• заморожено 27 млн євро у криптовалюті;

• заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;

• конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;

• вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

Джерело: most.ks.ua

In the high-profile criminal case surrounding SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade, another sensational figure unexpectedly surfaced — the scandalously known oil trader and British subject Azim Novruzov.

Billionaire Ahmedzade has been in the investigative isolation facility in Baku since September 2025. Recently, his arrest was extended. The former deputy head of SOCAR’s investment department is accused of large-scale financial machinations and other crimes, with a seizure imposed on his property and accounts. Azerbaijani media reported that the matter involves losses in billions of dollars and even deception of the country’s leadership.

According to investigators, after several months in pre-trial detention, Ahmedzade began giving testimony. As a result, law enforcement obtained serious materials regarding his business partner Azim Novruzov. In parallel, journalists from the Maltese publication The Maltese Herald conducted their own investigation, as a structure linked to SOCAR operates on Malta — the company Alkagesta.

Alkagesta is one of the key players in the fuel bunkering market and uses the oil terminal in Birzebbugia for transshipment of oil. According to journalists, both Ahmedzade and Novruzov are directly involved in the activities of this company — the latter through the structure Sumato Energy FZE. This same business network is also linked to billionaire Anar Aliyev, former Minister of Labor and Social Protection of Azerbaijan. Novruzov and Aliyev studied at Nakhchivan State University, and their connections, according to the investigation, date back to their student years.

Novruzov’s figure has attracted attention not only from Azerbaijani investigators but also from British authorities. EU and UK authorities are also investigating Alkagesta — particularly over suspicions of selling oil with falsified certificates of origin.

Читайте по темі: OnlyFans як ширма: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко через фейкові скарги намагається зачистити сліди зв’язків з РФ і мільйонних схем

SOCAR subsidiary and offshore haven

Starting from September 2025, The Maltese Herald journalists published a series of articles about the activities of the Maltese structure linked to SOCAR, where Azim Novruzov plays a key role, according to their data. It concerns a complex offshore oil trading scheme through Europe.

The Maltese Herald investigations devote considerable attention to Azim Novruzov’s persona. The trader himself, who resides in London, categorically denied all accusations against him through British lawyers. He also denied having close business or personal ties with Adnan Ahmedzade.

According to Novruzov, their acquaintance occurred while working at Union Grand Energy Pte Ltd (UGE). He insists that contacts were episodic, not systematic, and limited to purely commercial matters.

Novruzov claims he left UGE in April 2013, after which he moved to the UK with his family, where he has resided ever since.

Adnan Ahmedzade

However, The Maltese Herald journalists continued to publish investigations into Alkagesta’s activities — Malta’s largest company for handling oil cargoes, linking its operations to large-scale schemes of international oil trading.

Читайте по темі: Pan Nation Energy and the network of Dubai traders: how former Litasco managers help Russia’s Lukoil circumvent sanctions and maintain oil exports

After reports of a major deal to sell Nigerian oil from Maltese territory, it became clear: a powerful global-scale oil trader operates on the island. The Maltese Herald journalists also stated that Malta is effectively aiding the operations of the Russian «shadow fleet» — as evidenced by irregular routes of Maltese vessels in the Black Sea and their activity in the Hurd’s Bank area, which is called an offshore haven for such tankers.

According to the investigations, Maltese infrastructure is used as a transshipment hub for Russian oil: the raw material is transported by the «shadow fleet», stored on the island, and documented with forged certificates of origin — allegedly from Turkey or Kazakhstan.

In connection with this, the UK and EU authorities have launched a joint investigation.

Alkagesta has received about 40 million euros in profit in recent years, its assets exceed 200 million euros, and its oil stocks are estimated at around 100 million euros. It cannot be ruled out that the «Chinese» oil imported to Malta for resale via Hurd’s Bank may be of Russian origin.

The island’s geography makes it a convenient hub for access to Libyan oil as well as illegal trade on the maritime shelf. At the same time, Alkagesta is seen as a trading division linked to the state company SOCAR.

«Briton» with a Turkish passport

While Adnan Ahmedzade has been in the pre-trial detention center of Azerbaijan’s State Security Service for almost half a year, his partner in Maltese operations, Azim Novruzov, has disappeared from the public eye. He lives in London and communicates with the media exclusively through lawyers.

Media have already characterized Azim Novruzov as a specialist in creating financial schemes and money laundering. According to them, he uses bank accounts in Turkey and other jurisdictions for operations. Novruzov also holds a Turkish passport.

He previously worked in London as director of ENVIROINVEST.

Novruzov positions himself as a businessman with a financial education and over 20 years of experience in energy markets. He is a registered shareholder of Sumato Energy FZE.

The Sumato Energy Group Ltd group in the late 2000s was among the buyers of Azerbaijani Azeri Light oil exported through the Ceyhan and Supsa ports.

This company was also mentioned in OCCRP and ICIJ investigations in the context of operations involving the state oil company SOCAR.

Дім за гривню, ділянки землі по десятку гектарів і «бюджетний» кросовер: декларація сім’ї з ДСНС зі суперечностями.

Подружжя Володимир і Лілія Сулими, які працюють у структурі ДСНС — начальник зміни в оперативно-координаційному центрі та керівник юридичного сектору в Полтавській області — у декларації за 2025 рік демонструють значне збільшення майна з кількома невідповідностями.

За рік сім’я отримує житловий будинок площею 88 м² у Мирогородському районі та три земельні ділянки сумарною площею близько 12 гектарів. Усі ці активи оцінені в 1 гривню. У попередніх деклараціях вони не згадувалися. На папері це могло б бути спадщиною або подарунком, але відсутність згадок раніше та одночасна поява кількох об’єктів викликають сумніви в їхній реальній ціні та джерелі.

Серед транспорту — Nissan Rogue Sport 2021 року за 277 тис. гривень. Ринкова ціна подібних машин стартує від 600 тис. гривень. Це майже вдвічі занижує вказану в декларації вартість.

У доходах теж є невідповідність. У деклараціях за 2024 та 2025 роки подружжя декларує по 60 тис. гривень від продажу рухомого майна. Джерело — сервісний центр МВС, що передбачає продаж транспорту. Але в графі про транспортні засоби немає записів про продаж чи обмін.

Читайте по темі: Криптомільйони і скромна зарплата: у декларації ексчиновниці Дніпра Крістіни Павлової знайшли активи на понад 60 мільйонів гривень

Загальний річний дохід сім’ї — близько 1 млн гривень, заощадження — приблизно 1,1 млн гривень. Ці суми дозволяють купувати активи та авто за ринковими цінами без заниження.

Декларація ілюструє стандартну схему: нерухомість з номінальною ціною, занижена вартість машини та доходи від угод без підтвердження у відповідних розділах. Формально все заповнено, але реальна картина майна та фінансів спотворена і суперечлива.

НАЗК виявило порушення в декларації водія-санітара частини центру забезпечення діяльності ДСНС  у Вінницькій області Сергія Ковбасюка на суму 4,86 млн гривень.

Нерухомість дружини (Ковбасюк Наталії Василівни) повністю «забута». Хоча дружина є суб’єктом декларування і подала декларацію того ж дня раніше, рятівник Ковбасюк жодним словом не згадав про це у своїй декларації:

– квартира 46,6 м² у Вінниці (спільна сумісна власність дружини та сина з 04.12.2008).
– будинок 88,7 м² у с. Тиманівка Тульчинської громади (25 % частки дружини з 09.11.2018).
– ділянка 5001 м² — 50 % частки дружини.
– ділянка 9785 м²— 50 % частки дружини.

За оцінкою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, ринкова вартість цього майна становить приблизно 4,2 млн гривень. Ковбасюк пояснив: «Дружина вже вказала це у своїй декларації, тому я подумав, що повторювати не потрібно». НАЗК відхилило таке обґрунтування — закон не допускає подібних «винятків».

Ковбасюк також не вказав вартість свого автомобіля Toyota Avensis (2006 р.в.), придбаного у 2022 році за 63 тис. гривень. Окрім того, він проігнорував зарплату дружини в ДСНС у розмірі 602 тис. гривень та 5,3 тис. доларів на банківському рахунку.

Читайте по темі: Новий Land Cruiser за 2,7 мільйона при скромних доходах: як оновив автопарк депутат Львівської міськради Дячишин

НАЗК прямо зазначає: у діях Сергія Ковбасюка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Останнім часом відомості стрімко набирає дніпровський аграрний бізнесмен Дмитро Коваленко. Ми вирішили розібратися, хто він такий та як створював свій бізнес.

Про це пише “Інформатор”

Про засновника групи компаній “Гранова Україна” Дмитра Коваленка пишуть ЗМІ в контексті розслідувань правоохоронцями його можливих злочинів. Почавши з торгівлі вугіллям з Росії, ДНР/ЛНР в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний бізнес та багатомільйонні зловживання у ньому.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР – початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного “Центренерго” (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР – якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Читайте по темі: From Oleshky Sich to drug trafficking: brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a money-laundering network for drug cartels

Постачання велося за схемою “перерваного імпорту”. Вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля – ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією “МелТЭК” російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у “МелТЭК” компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у “Сибэнергоуголь” та “Сибпромнедра”) – на 100 мільйонів доларів.

Пізніше російське вугілля Коваленко став продавати через дубайську офшорну компанію Azurit DWC-LLC, зареєстровану на громадянина Румунії – тоді навіть російська преса писала, що через підставну фірму з фактичними українськими власниками продавали за кордон російське вугілля “недружнім країнам”.

Журналісти також помітили, що компанія ТОВ “ГЗФ Шахтарська”, де Коваленко до 2016 року був співвласником, перереєструвалася за законами РФ. І колишні партнери Коваленка по цій фірмі та ще кількох платять податки країні-агресору, при цьому навіть юридично в обох країнах власники ті ж самі.

У 2023 році компанія Adelon AG Коваленка вже розповідали про плани постачати вугілля до України та Польщі. У тому ж році бізнесмен вирішив інвестувати зароблені гроші в аграрний сектор в Україні та створив групу компаній “Гранова”.

У вересні 2025 року стало відомо, що через Госпсуд Дніпропетровської області вирішили ліквідувати фірму з Дніпра “Інтеркоалтрейдінг”, раніше задіяну у постачанні вугілля з ДНР/ЛНР в Україну. Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. її минулим директором був Вячеслав Мелентьєв. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині. Провадження у справі відкрили ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 мільйони гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 мільйона. Однак майна ніякого у “Інтеркоалтрейдінг” не виявилося, тож права вимоги на частину боргів на понад 50 мільйонів гривень продали за 69 тисяч гривень. Податкова не отримає нічого.

Відхід з вугільного бізнесу до аграрного

У 2023 році Дмитро Коваленко скупив одразу кілька великих компаній – “Грейн Термінал”, “Оверфуд”, “Аграрна елеваторна компанія”, на базі яких створив групу “Гранова”. Формально її мажоритарним власником є кіпрська Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – його син Даниїл Коваленко. За даними ЗМІ, за 2024 рік дохід агрокомпаній групи “Гранова” склав 11 млрд гривень. Основним торговим партнером групи та ж Adelon AG (яка продавала раніше вугілля), яка за 2024 рік стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на суму 42,37 млн доларів.

Читайте по темі: США вирішать, чи потрібен їм НАТО, після закінчення війни в Ірані, — Рубіо

Коваленко також закуповує кам’яну сіль у Єгипті, що дозволило йому увійти в український ринок солі. У грудні 2023 року було створено ТОВ “Солт Індастрі”, власником якого також є Afex Investments Ltd.  За 2024-2025 роки, за даними аналітичної платформи YouControl, “Солт Індастрі” виграла у державних тендерів і уклала контракти на 134 млн грн, постачаючи технічну сіль для комунальних та автодорожніх служб. Дохід у перший рік роботи склав 190,5 млн гривень.

Увага з боку правоохоронців

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група осіб, що діє в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, регулярно купує сільгосппродукцію за готівку. Надалі продукція оформлюється на підприємства з ознаками ризиковості, що дає змогу легалізувати товар і продати його на експорт — без повернення валюти, як того вимагає законодавство.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в адресу ТОВ “Гранова Україна” без відображення по бухгалтерських обліках було реалізовано 1,28 тис. тонн кукурудзи. Водночас податкову накладну на відповідну партію оформив ТОВ “Великобагачанський комбікормовий завод”.

17 травня 2024 року підприємство виписало податкову накладну на 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн), яка була зареєстрована в останній день граничного строку — 18 червня 2024 року. Така практика, за оцінкою фахівців БЕБ, може свідчити про фіктивність самої операції.

Протягом серпня 2023 – червня 2024 року через нього було реалізовано у бік “Гранова Україна” 14,1 тис. тонн зернових (пшениці та кукурудзи) на суму понад 83,5 млн грн. Водночас походження більшості цієї продукції викликає сумніви, оскільки документи на її придбання виглядають сумнівно або взагалі відсутні.

Продукція продається на експорт у 12 країн. А відправляється з українських портів Ізмаїл, Чорноморськ, Південне, Одеса.

Компанія з цієї групи ТОВ “Гранова Україна” належить на 77% Сергію Тіглию. За даними правоохоронців, це начальник служби охорони Дмитра Коваленка. 

При цьому, за даними журналістів, морський порт Чорноморськ в Одеській області за 2025-2026 маркетинговий рік планує обробити 1 млн тонн зернових. При цьому тариф на перевалку для компаній “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ” складе 10 доларів за тонну. А ось їхній конкурент “Гранова” Коваленка отримала ексклюзивні умови та заплатить по 2,5 долари за тонну – вчетверо дешевше! Ще й в перспективі може знизити собі тариф.

Подібна знижка виглядає як результат корумпованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків (у вигляді недоотриманих податкових надходжень). Одночасно конкуренти були позбавлені рівних умов роботи. Журналісти звернулися до правоохоронних органів через нечувану зухвалість подібних схем.

У Чорномовську від “Гранови” оперує фірма “Оверфуд”, оформлена на сина Дмитра Коваленка. До аграрної групи “Гранова” також входять такі ТОВ: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності.

Похід у газовий та скляний бізнес

У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, –  Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ “Навігатор Майницьке”, отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області. 

Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії “Навігатор Інвест”, яка облаштовує нафтогазові родовища. Наступним їх надбанням може стати придбання частки у ТОВ “Навігатор Комплект” – одній з найбільших бурових компаній України.

На Закарпатті Коваленко інвестував у виробництво скла та віконних конструкцій на місці колишнього лісокомбінату за сприяння ексголови Мукачівської РДА Серія Гайдая, якого тепер підозрюють у корупції на закупівлі дронів та РЕБ. Але місцева влада все одно буде сприяти інвестиціям.

Тож бізнес-імперія, створена завдяки продажу російського та сепаратистського вугілля, розростається та перетворює Дмитра Коваленка на пристойного та патріотичного інвестора, який розвиває економіку України. Щоправда, при цьому здійснюються економічні правопорушення, через які бюджет недоотримує чимало коштів.