Категорія: Корупція

Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора компанії «Украгробуд-Інвест» Андрія Джуса винним у підробці документів та у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб і призначив йому 3 роки іспитового терміну, зобов’язавши відшкодувати Управлінню капітального будівництва в Івано-Франківській області 500 тис. грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

Вирок винесли 30 березня. Йдеться про привласнення 14,8 млн грн під час будівництва навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська.

Суд встановив, що для реалізації схеми Андрія Джуса формально призначили директором ТОВ «Украгробуд-Інвест». У 2021 році компанія з пропозицією 45,6 млн грн виграла аукціон з будівництва школи в Чукалівці, організований Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області. УКБ в цей час очолював Володимир Лунів. На підставі фіктивних документів підрядник отримав 14,8 млн грн за фактично невиконані роботи.

Під час судового засідання Андрій Джус уклав з прокурором угоду про визнання вини, зобов’язавшись перерахувати 500 тис. грн на рахунок Управління капітального будівництва, а ще 500 тис. грн – на допомогу ЗСУ. Як наслідок, суддя Маркіян Галабала визнав його винним у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та підробці документів і призначив 7 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Читайте по темі: Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір через DMCA-скарги та суди зачищає інтернет від матеріалів про борги, схеми і зв’язки з РФ

Як встановило слідство, підрядник та директор Управління капітального будівництва діяли під контролем організатора схеми. За матеріалами судового реєстру, окрім Андрія Джуса та Володимира Луніва, третім підозрюваним є Віталій Андрійчук.

За інформацією Youcontrol, останній пов’язаний з низкою компаній, серед яких «Оп-Арт-Стандарт». Пропозицію цієї фірми, попри нижчу від переможця ціну, відхилили під час торгів за будівництво школи.

Віталій Андрійчук наразі працює заступником начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів. У цій структурі після звільнення з УКБ працював і Володимир Лунів. У 2023 році Луніва разом з підлеглим затримали на хабарі за безоплатну передачу в користування спецтехніки підприємства. У 2025 році суд призначив посадовцям по 150 тис. грн штрафу.

Правоохоронці повідомили про підозру двом майстрам лісу Чорнівського лісництва, які, за версією слідства, не забезпечили належного контролю за вирубкою дерев. Це призвело до значних екологічних втрат і фінансових збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури двом посадовцям оголошено підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Йдеться про працівників Чорнівського лісництва Чернівецького надлісництва, яке входить до філії “Подільський лісовий офіс” державного підприємства “Ліси України”. Саме вони відповідали за контроль проведення рубок, однак, за інформацією слідства, належного нагляду не здійснювали. У результаті цього впродовж 2024-2025 років у лісі систематично проводилися незаконні вирубки без дотримання встановлених процедур і без належного обліку.

Слідство встановило, що з січня по вересень 2025 року один із підозрюваних – 59-річний майстер лісу – допустив незаконне знищення 60 дерев різних порід.

Окрім цього, під час проведення офіційних рубок у період із липня 2024 року по березень 2025 року було вирубано ще 63 дерева, які не входили до плану відведення та не мали відповідного маркування.

Читайте по темі: 100 тисяч доларів хабара від Павла Щербаня з «Банку Альянс»: прокурор Мазурик обіцяв закрити кримінальну справу проти банку

Загальна кількість незаконно знищених дерев у цих епізодах перевищує 120, а завдані довкіллю збитки оцінюються більш ніж у 12,3 мільйона гривень.

Другий фігурант справи – 20-річний майстер лісу – відповідав за кілька кварталів цього ж лісництва. За даними правоохоронців, він також не забезпечив належного контролю за станом лісових насаджень і проведенням рубок.

Зокрема, у період із березня по жовтень 2025 року під час прохідної рубки в одному з кварталів незаконно знищили 36 дерев, які не були передбачені матеріалами відведення та не мали клеймування.

Унаслідок дій цього посадовця збитки довкіллю перевищили 6,6 мільйона гривень.

Загальна сума шкоди, завданої внаслідок незаконних рубок, наближається до 19 мільйонів гривень.

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі СБУ в Чернівецькій області за матеріалами Департаменту внутрішньої економічної безпеки ДП “Ліси України”.

Russian Oil Imports by Maddox DMCC: Commercial data shows Maddox DMCC imports Russian crude oil blends such as the Russian Export Blend (REBCO), sourced from Russian oil producers including JSC Zarubezhneft and its subsidiaries. These shipments indicate Maddox’s active role in trading Russian crude oil globally

This investigation documents how Maddox DMCC (Dubai), together with affiliated entities Maddox SA (Switzerland), Cantarell Trading Ltd (Cyprus) and intermediaries in Turkey, Malta, Romania, and Ukraine, participated in a systematic scheme to trade Russian crude oil and diesel after 2014 and especially after 2022, using false certificates of origin, blending operations, and complex resale chains.

SKEMA/ Who is behind and how was the embargo on Russian oil broken in Albania?

Читайте по темі: Uzbek businessman Ovik Mkrtchyan, linked to “Ded Hasan,” is cleaning the internet of evidence related to deposit theft and money laundering

Lukoil chief Vagit Alekperov sanctioned superyacht: Adnan Ahmadzada hidden maritime operation

The evidence is based on customs data, bills of lading, HS‑codes, shipping routes, corporate registries, and media investigations, and points to potential sanctions circumvention affecting the EU and Ukraine.

Key individuals linked to this network include Rovshan Tamrazov, Maryam Almaszade, Nubar Aliyev, Adnan Ahmadzada, Yusif Mammadov (OilMar DMCC) and Olena Perrin, who appears across several corporate layers in Switzerland, Ukraine, and the Middle East.

Core Entity: Maddox DMCC (UAE)

Maddox DMCC is registered in the Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) and operates as an international oil and commodities trader.

Core activities (documented):

• Import and export of crude oil (REBCO – Russian Export Blend) and diesel fuel
• Main HS Codes:
  • 270900 – crude oil
  • 271019 / 2710194300 – diesel / gasoil
  • 270799, 250300, 271012
• Trade volumes reaching hundreds of millions of USD

Main documented suppliers (Russia):

• JSC Zarubezhneft
• LLC Zarubezhneft‑Dobycha Kharyaga
• LLC Zarnestservice
• Forteinvest / Orsk Refinery
• Ukrtatnafta (historical links)

Product specifications repeatedly match Russian REBCO crude, including:

• Density at 20°C: ~872 kg/m³
• Sulphur content: ~1.6% wt

Management and Control Network

Key figures repeatedly appearing in Maddox‑related structures:

• Rovshan Tamrazov
• Maryam Almaszade
• Nubar Aliyev
• Adnan Ahmadzada
• Yusif Mammadov (OilMar DMCC)
• Olena Perrin

Olena Perrin – a critical connector

Screenshot

• Liana Vachnadze is known as a director and board member of Maddox SA, a Geneva-based commodities trading company active in the international oil and petroleum markets. Her role includes board-level authority and official company representation

 

Screenshot

• Member of the Board of Directors of Vladimir Chemical Plant (Russia) in 2014
• Later reported as:
  • CEO / director linked to Maddox‑related entities
  • Director of Glusco Energy S.A., holder of Ukrainian fuel assets
• Appears as a bridge between Russian industrial assets, Swiss entities, and Ukrainian fuel markets

According to commercial trade data, Maddox DMCC imported petroleum products that were recorded as having Russian origin

Proven Trade Chains to Ukraine and the EU

Documented multi‑stage resale chain (example, 2023):

1. Seller: Maddox DMCC
2. Shorouq Commodities Trading DMCC (UAE)
3. İndia
   Buyer: OPET Petrolculuk A.Ş. (Turkey)
4. Seller:Maddox DMCC from 
   Buyer:OPET (Turkey)
   Broker: River Brokerage SRL (Romania)
5. Seller: Maddox SA (Switzerland) from
   Buyer:Petrol Ofisi Vitol Group
6. Seller: Maddox SA from 
   Buyer: Cantarell Trading Ltd (Cyprus)
   Contract: 04.08.2022

• Port of loading: Constanța, Romania
• Port of discharge: Izmail, Ukraine

This chain demonstrates how fuel of Russian origin entered Ukraine via EU intermediaries.

Vitol accused of prolonging Ukraine war with sanctions ‘loophole’

False Origin and Blending Practices

Commonly used “cover” origins:

• Turkmenistan
• India
• Malaysia

However:

• Customs records frequently list Russia as actual origin, while certificates state otherwise.
• Diesel declared as Indian or Malaysian often matches Russian refinery specifications.

Blending operations (documented pattern):

• Russian oil delivered to UAE
• Mixed with other grades
• API gravity and sulphur levels adjusted
• Re‑exported as “non‑Russian” product to Europe

Albanian Seizure Case – February 2023

• 22,500 tons of diesel seized in Durrës port

• Declared origin: Libya
• Investigation showed:
  • Ship sailed from Novorossiysk, Russia
  • Documents falsified
  • Captain: Russian citizen
  • Oil ordered by companies linked to Malta and UAE
• Client identified as AV International Group
• Supplier correspondence pointed to Russian origin disguised in paperwork

This case mirrors the same methods used by Maddox‑linked chains.

Direct Deliveries to Ukraine (Customs Evidence)

Ukrainian importers supplied by Maddox DMCC:

• ANVITRADE LLC (Kyiv)
• Eurostandart LLC
• Petrol‑Trade Yug LLC (Odesa region)

ТОВ “Євростандарт”
Location: Kyiv, Ukraine
Total Shipments: 900±
Top Trading Partners:

• ПАО “ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ” (107±)
• G.S. STOLPEN GMBH & CO. KG (95±)
• STAR RAFINERI A.S. (87±)

ТОВ “ПЕТРОЛ-ТРЕЙД ЮГ”
Location: Ukraine
Total Shipments: <10
Top Trading Partners:

• MADDOX DMCC (<10)
• АО “ФОРТЕИНВЕСТ” / FORTEINVEST AG / ПАО “ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ” (<10)
• DANUBE PETROL TRADE SA (<10)

ТОВ “АНВІ ТРЕЙД“
Location: Ukraine
Total Shipments: 5.05k±
Top Trading Partners:

• ПАО НК “РОСНЕФТЬ” (1.71k±)
• ООО “БЕЛКАЗТРАНС” (1.46k±)
• ПАО НК РОСНЕФТЬ, Moscow (728±)

ТОВ “ПЕТРОЛ-ТРЕЙД ЮГ” (2nd Entry)
Location: Ukraine
Total Shipments: 650±
Top Trading Partners:

• INSAOIL LTD, Bulgaria (369±)
• BUNKER PARTNER OU (61±)
• ОАО “МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД” (38±)

Example shipment (HS 2710194300):

• ULSD 10 PPM diesel
• Volume: 1.45–1.57 billion liters (15°C adjusted, cumulative shipments)
• Declared origin: Malaysia
• Supplier: Maddox DMCC
• Dates: May–July 2021

Despite Malaysian certificates, Maddox’s supplier base at the same time consisted of Russian oil producers.

Turkey and Vitol Connection

• Maddox DMCC delivered Russian diesel (declared Turkmen origin) to Petrol Ofisi A.Ş.
• Petrol Ofisi was later acquired by Vitol Group
• This placed Russian‑origin fuel into major Western trading infrastructure

Shorouq Commodities Trading DMCC

• Identified as a 100% subsidiary of Mashreqbank PSC (UAE) (as of 2018)
• Actively traded Russian oil
• Linked to resale chains involving Turkey, Romania, Cyprus, Switzerland, Ukraine
• Used Indian refinery paperwork (Reliance Industries Ltd) as cover in certain cases

Pattern of Sanctions Circumvention

Across all data provided, a clear recurring pattern emerges:

• Russian crude/diesel purchased at discount
• Re‑documentation via UAE, Turkey, Switzerland
• Blending and reclassification
• Resale to Ukraine and EU markets
• Use of shell companies and brokers
• The same individuals and entities reappear across jurisdictions

Why This Matters for the EU and Ukraine

The documented activity suggests:

• Potential breach of EU oil sanctions
• Indirect financing of Russian oil revenues
• Systematic misrepresentation of origin
• Use of EU ports, banks, and traders in the process

This is not an isolated incident but a structured, long‑term trading architecture.

Conclusion

The Maddox DMCC network represents a case study in how Russian oil continued to reach sanctioned markets through corporate opacity, false documentation, and intermediary jurisdictions.

The volume, consistency, and repetition of the same actors strongly suggest intentional sanctions circumvention, warranting regulatory and enforcement scrutiny by EU and Ukrainian authorities.

“Enterprising since childhood” Vladlen and Hennadiy, who depended on him — this is how the Hirin brothers are described in Kherson. But behind this seemingly ordinary characterization lies a story of rapid enrichment, questionable connections, and involvement in a large-scale money laundering scheme that brought them to the level of an international investigation.

According to European law enforcement, the Hirins were key participants in a network of so-called “money mules” — funds from drug cartels and criminal groups were routed through them. The total amount of laundered money exceeded €75 million. Part of the assets was held in cryptocurrency — the confirmed volume alone reaches about €25 million.

Despite this, for years the brothers publicly tried to present themselves as legitimate businessmen and politicians. They entered politics as early as 2010, switched between party projects — from local political forces to national ones — and regularly ran for office. However, they achieved no significant results, with their highest position being deputies in the Kherson City Council. In the region, they were associated with vote-buying practices and electoral manipulation, but without real political influence.

Their official business appeared relatively modest — selling doors. However, from the mid-2010s they активно expanded into the construction sector. In 2018, their company “Stroy City” was at the center of a scandal involving development on the territory of the national archaeological site “Oleshky Sich.” As a result, more than 3 hectares of cultural heritage were destroyed — a fact that caused public outrage but had no serious consequences for the brothers’ business.

An important element of their activities was their connections with pro-Russian political figures. In particular, among their partners was former Member of Parliament Oleksiy Zhuravko, who openly supported Russian authorities after the occupation of Kherson. Through affiliated financial structures, according to investigations, funds may have been channeled to finance the “DPR” and “LPR.”

Читайте по темі: Brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions of euros through cryptocurrencies, couriers, and offshore structures

Before the full-scale war, the Hirins активно converted assets into real estate. Vladlen Hirin purchased around 100 apartments in a residential complex in Sofiivska Borshchahivka near Kyiv — essentially an entire section, with an estimated value of up to $1.5 million. At the same time, in 2024 Hennadiy, through his company “Histion,” carried out one of the most notable deals — the purchase of a large logistics complex in the Kyiv region, covering more than 100,000 square meters, for approximately $40 million.

Such financial capacity sharply contrasts with the earnings  declared from their official business. This discrepancy became one of the factors that attracted the attention of international law enforcement.

In 2022, the brothers finally left the country, choosing Cyprus as their new base. However, this did not stop the investigation. For nearly a year, European services documented the activities of their network, culminating in a large-scale operation in 2024.

As a result, Vladlen Hirin was detained along with members of his family. Significant assets were seized, including cryptocurrency and real estate. Meanwhile, Hennadiy Hirin avoided detention — according to preliminary information, he may be hiding within the EU, particularly in Slovenia.

The story of the Hirin brothers demonstrates a classic scheme: a combination of formally legal business, political cover, and shadow financial flows. It also shows how excessive displays of wealth — mass real estate purchases and large deals — can ultimately become the very factor that leads to exposure.

Recently, Dnipro-based agricultural businessman Dmytro Kovalenko has been rapidly gaining attention. We decided to find out who he is and how he built his business.

This was reported by “Informator.”

The founder of the “Granova Ukraine” group of companies, Dmytro Kovalenko, has been mentioned in the media in the context of law enforcement investigations into his alleged crimes. Having started with coal trade from Russia and the so-called DPR/LPR to Ukraine, during the full-scale war he shifted his focus to the agricultural sector and multimillion-dollar abuses within it.

Coal trade with Russia, DPR, LPR — the beginning of the business

A few years ago, Ukrainian media reported that coal for the state-owned company Centrenergo (for the Zmiiv and Trypillia thermal power plants) began to be illegally supplied in November 2019 by the Swiss company Adelon AG. It was reported that the coal originated from the separatist DPR/LPR — at the very time when Ukrainian miners in the Donetsk region were striking due to unpaid wages. Even then, there were assumptions that the Swiss company was in fact controlled by Ukrainians who had moved from Donetsk to Dnipro.

Читайте по темі: Компанія з орбіти міністра-втікача часів Януковича Миколи Злочевського купила Sky Towers за 560 мільйонів і отримала контроль над довгобудом

The supplies were carried out using a so-called “interrupted import” scheme. The coal was allegedly transported from Russian Siberia to Switzerland or other European countries, but ultimately ended up in Ukraine. In reality, it was mined in the occupied areas of the Donetsk and Luhansk regions, not in Russia. In November 2019, the Security Service of Ukraine (SSU) reported uncovering such schemes, although the companies involved were not named at the time.

In December 2019, the Swiss company Adelon AG, owned by Dmytro Kovalenko, stated that it was engaged in selling Russian coal to China and Europe, but did not supply any coal to Ukraine, especially not from the occupied territories of Donbas. However, after the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, Kovalenko stopped concealing his ownership of Adelon AG.

According to investigative journalists, Kovalenko’s company continued cooperating with Russian partners after February 2022 and kept selling Russian coal for at least another six months. In particular, it worked with the company “MelTEK,” owned by Russian billionaire and politician Konstantin Strukov from the Chelyabinsk region. According to media reports, Kovalenko’s company purchased coal from MelTEK worth $87 million, and in total from Russia (including “Sibenergougol” and “Sibpromnedra”) — about $100 million.

Later, Kovalenko began selling Russian coal through the Dubai-based offshore company Azurit DWC-LLC, registered to a Romanian citizen. Even the Russian press reported at the time that Russian coal was being exported to “unfriendly countries” via a front company with de facto Ukrainian owners.

Journalists also noted that LLC “Shakhtarska Coal Preparation Plant,” where Kovalenko had been a co-owner until 2016, was re-registered under Russian law. His former partners in this company and several others continue to pay taxes to the aggressor state, while formally maintaining the same ownership in both jurisdictions.

In 2023, Kovalenko’s Adelon AG announced plans to supply coal to Ukraine and Poland. That same year, the businessman decided to invest his earnings into Ukraine’s agricultural sector and established the “Granova” group of companies.

In September 2025, it became known that the Commercial Court of the Dnipropetrovsk region decided to liquidate the Dnipro-based company “Intercoaltrading,” which had previously been involved in supplying coal from the DPR/LPR to Ukraine. The bankruptcy was initiated by the Swiss company Adelon AG. Its former director was Vyacheslav Melentiev, who is also a co-founder of “Granova Ukraine,” another company linked to Kovalenko that is currently active in ports in the Odesa region.

The proceedings were opened back in April 2023. Through his Swiss company, Kovalenko approved claims exceeding 162 million hryvnias, while the court also recognized additional tax claims of 2.4 million hryvnias. However, no assets were found at “Intercoaltrading,” so the rights to part of the debts, totaling over 50 million hryvnias, were sold for just 69,000 hryvnias. As a result, the tax authorities will receive nothing.

Transition from the coal business to agriculture

Читайте по темі: Забудовнику Єгору Масленнікову повідомили про підозру в ухиленні від сплати 53 мільйони гривень податків із продажу нерухомості на 300 мільйонів

In 2023, Dmytro Kovalenko acquired several major companies at once — “Grain Terminal,” “Overfood,” and “Agrarian Elevator Company,” on the basis of which he created the “Granova” group. Formally, its majority owner is the Cypriot company Afex Investments Ltd, while the ultimate beneficiary is his son, Daniil Kovalenko. According to media reports, in 2024 the revenue of the Granova group’s agricultural companies reached 11 billion hryvnias. Its main trading partner is the same Adelon AG (which previously sold coal), which in 2024 became the largest supplier of corn to Egypt — worth $42.37 million.

Kovalenko has also been importing rock salt from Egypt, allowing him to enter the Ukrainian salt market. In December 2023, LLC “Salt Industry” was established, also owned by Afex Investments Ltd. According to the analytical platform YouControl, in 2024–2025 “Salt Industry” won state tenders and signed contracts worth 134 million hryvnias, supplying technical salt for municipal and road services. In its first year of operation, the company generated revenue of 190.5 million hryvnias.

Attention from law enforcement

According to the Bureau of Economic Security (BES), a group operating in the Poltava, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia regions regularly purchases agricultural products in cash. The goods are then registered under companies with signs of risk, allowing them to be legalized and exported — without the return of foreign currency as required by law.

As part of the pre-trial investigation, it was established that 1.28 thousand tons of corn were supplied to LLC “Granova Ukraine” without being recorded in accounting records. At the same time, the tax invoice for this batch was issued by LLC “Velykobahachansky Feed Mill.”

On May 17, 2024, the company issued a tax invoice worth 9 million hryvnias (including VAT of 1.12 million hryvnias), which was registered on the final day of the deadline — June 18, 2024. According to BES experts, such a practice may indicate that the transaction itself was fictitious.

From August 2023 to June 2024, a total of 14.1 thousand tons of grain (wheat and corn) worth over 83.5 million hryvnias were supplied to “Granova Ukraine.” At the same time, the origin of most of this продукции raises doubts, as documents confirming its purchase appear questionable or are entirely absent.

The products are exported to 12 countries and shipped from Ukrainian ports including Izmail, Chornomorsk, Pivdenne, and Odesa.

A company within this group, LLC “Granova Ukraine,” is 77% owned by Serhiy Tihliy. According to law enforcement, he serves as the head of security for Dmytro Kovalenko.

At the same time, according to journalists, the seaport of Chornomorsk in the Odesa region plans to handle 1 million tons of grain in the 2025–2026 marketing year. The transshipment tariff for companies such as “Risoil,” “TBT,” and “IZT” will be $10 per ton. However, Kovalenko’s “Granova” has received exclusive conditions and will pay only $2.5 per ton — four times less — with the possibility of further reductions.

Such a discount appears to be the result of a corrupt arrangement with port management and has caused significant losses to the state (in the form of lost tax revenues). At the same time, competitors have been deprived of equal operating conditions. Journalists have appealed to law enforcement authorities regarding the unprecedented boldness of such schemes.

In Chornomorsk, “Granova” operates through the company “Overfood,” registered to Dmytro Kovalenko’s son. The Granova agricultural group also includes LLCs “Granova Pryluky,” “Granova Krasnopavlivka,” “Granova Myrhorod,” and “Granova Ukraine,” all of which share the same primary type of business activity.

Expansion into the gas and glass business

In February 2025, another Cypriot company — Afki Investments Ltd, whose ultimate beneficiary is Daniil Kovalenko — joined the founders of LLC “Navigator Mainytske,” acquiring a controlling stake of 83.7%. This company holds the rights to develop the Mainytske gas field in the Lviv region.

Kovalenko and his son also became minority shareholders in the service company “Navigator Invest,” which is involved in the development of oil and gas fields. Their next potential acquisition may be a stake in LLC “Navigator Komplekt,” one of the largest drilling companies in Ukraine.

In Zakarpattia, Kovalenko invested in glass and window production at the site of a former timber plant, with the support of former head of the Mukachevo District State Administration, Serhiy Haidai, who is now suspected of corruption related to drone and electronic warfare procurement. However, local authorities are still expected to support the investment.

Thus, a business empire built on the sale of Russian and separatist coal continues to expand, transforming Dmytro Kovalenko into a seemingly respectable and patriotic investor contributing to Ukraine’s economy. At the same time, however, economic violations are allegedly taking place, resulting in significant losses to the state budget.

Останнім часом стрімко набирає відомості дніпровський аграрний бізнесмен Dmytro Kovalenko. Ми вирішили розібратися, хто він такий і як створював свій бізнес.

Про засновника групи компаній “Гранова Україна” Дмитра Коваленка пишуть ЗМІ в контексті розслідувань правоохоронцями його можливих злочинів. Почавши з торгівлі вугіллям з Росії, ДНР/ЛНР в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний бізнес та багатомільйонні зловживання у ньому.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР – початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного “Центренерго” (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР – якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Постачання велося за схемою “перерваного імпорту”. Вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

Читайте по темі: Іран завдав ударів по нафтовій інфраструктурі Кувейту

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля – ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією “МелТЭК” російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у “МелТЭК” компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у “Сибэнергоуголь” та “Сибпромнедра”) – на 100 мільйонів доларів.

Пізніше російське вугілля Коваленко став продавати через дубайську офшорну компанію Azurit DWC-LLC, зареєстровану на громадянина Румунії – тоді навіть російська преса писала, що через підставну фірму з фактичними українськими власниками продавали за кордон російське вугілля “недружнім країнам”.

Журналісти також помітили, що компанія ТОВ “ГЗФ Шахтарська”, де Коваленко до 2016 року був співвласником, перереєструвалася за законами РФ. І колишні партнери Коваленка по цій фірмі та ще кількох платять податки країні-агресору, при цьому навіть юридично в обох країнах власники ті ж самі.

У 2023 році компанія Adelon AG Коваленка вже розповідали про плани постачати вугілля до України та Польщі. У тому ж році бізнесмен вирішив інвестувати зароблені гроші в аграрний сектор в Україні та створив групу компаній “Гранова”.

У вересні 2025 року стало відомо, що через Госпсуд Дніпропетровської області вирішили ліквідувати фірму з Дніпра “Інтеркоалтрейдінг”, раніше задіяну у постачанні вугілля з ДНР/ЛНР в Україну. Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. її минулим директором був Вячеслав Мелентьєв. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині. Провадження у справі відкрили ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 мільйони гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 мільйона. Однак майна ніякого у “Інтеркоалтрейдінг” не виявилося, тож права вимоги на частину боргів на понад 50 мільйонів гривень продали за 69 тисяч гривень. Податкова не отримає нічого.

Відхід з вугільного бізнесу до аграрного

У 2023 році Дмитро Коваленко скупив одразу кілька великих компаній – “Грейн Термінал”, “Оверфуд”, “Аграрна елеваторна компанія”, на базі яких створив групу “Гранова”. Формально її мажоритарним власником є кіпрська Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – його син Даниїл Коваленко. За даними ЗМІ, за 2024 рік дохід агрокомпаній групи “Гранова” склав 11 млрд гривень. Основним торговим партнером групи та ж Adelon AG (яка продавала раніше вугілля), яка за 2024 рік стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на суму 42,37 млн доларів.

Коваленко також закуповує кам’яну сіль у Єгипті, що дозволило йому увійти в український ринок солі. У грудні 2023 року було створено ТОВ “Солт Індастрі”, власником якого також є Afex Investments Ltd.  За 2024-2025 роки, за даними аналітичної платформи YouControl, “Солт Індастрі” виграла у державних тендерів і уклала контракти на 134 млн грн, постачаючи технічну сіль для комунальних та автодорожніх служб. Дохід у перший рік роботи склав 190,5 млн гривень.

Читайте по темі: Іран знову заблокував Ормузьку протоку після ударів Ізраїлю по Лівану

Увага з боку правоохоронців

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група осіб, що діє в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, регулярно купує сільгосппродукцію за готівку. Надалі продукція оформлюється на підприємства з ознаками ризиковості, що дає змогу легалізувати товар і продати його на експорт — без повернення валюти, як того вимагає законодавство.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в адресу ТОВ “Гранова Україна” без відображення по бухгалтерських обліках було реалізовано 1,28 тис. тонн кукурудзи. Водночас податкову накладну на відповідну партію оформив ТОВ “Великобагачанський комбікормовий завод”.

17 травня 2024 року підприємство виписало податкову накладну на 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн), яка була зареєстрована в останній день граничного строку — 18 червня 2024 року. Така практика, за оцінкою фахівців БЕБ, може свідчити про фіктивність самої операції.

Протягом серпня 2023 – червня 2024 року через нього було реалізовано у бік “Гранова Україна” 14,1 тис. тонн зернових (пшениці та кукурудзи) на суму понад 83,5 млн грн. Водночас походження більшості цієї продукції викликає сумніви, оскільки документи на її придбання виглядають сумнівно або взагалі відсутні.

Продукція продається на експорт у 12 країн. А відправляється з українських портів Ізмаїл, Чорноморськ, Південне, Одеса.

Компанія з цієї групи ТОВ “Гранова Україна” належить на 77% Сергію Тіглию. За даними правоохоронців, це начальник служби охорони Дмитра Коваленка. 

При цьому, за даними журналістів, морський порт Чорноморськ в Одеській області за 2025-2026 маркетинговий рік планує обробити 1 млн тонн зернових. При цьому тариф на перевалку для компаній “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ” складе 10 доларів за тонну. А ось їхній конкурент “Гранова” Коваленка отримала ексклюзивні умови та заплатить по 2,5 долари за тонну – вчетверо дешевше! Ще й в перспективі може знизити собі тариф.

Подібна знижка виглядає як результат корумпованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків (у вигляді недоотриманих податкових надходжень). Одночасно конкуренти були позбавлені рівних умов роботи. Журналісти звернулися до правоохоронних органів через нечувану зухвалість подібних схем.

У Чорномовську від “Гранови” оперує фірма “Оверфуд”, оформлена на сина Дмитра Коваленка. До аграрної групи “Гранова” також входять такі ТОВ: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності.

Похід у газовий та скляний бізнес

У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, –  Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ “Навігатор Майницьке”, отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області. 

Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії “Навігатор Інвест”, яка облаштовує нафтогазові родовища. Наступним їх надбанням може стати придбання частки у ТОВ “Навігатор Комплект” – одній з найбільших бурових компаній України.

На Закарпатті Коваленко інвестував у виробництво скла та віконних конструкцій на місці колишнього лісокомбінату за сприяння ексголови Мукачівської РДА Серія Гайдая, якого тепер підозрюють у корупції на закупівлі дронів та РЕБ. Але місцева влада все одно буде сприяти інвестиціям.

Тож бізнес-імперія, створена завдяки продажу російського та сепаратистського вугілля, розростається та перетворює Дмитра Коваленка на пристойного та патріотичного інвестора, який розвиває економіку України. Щоправда, при цьому здійснюються економічні правопорушення, через які бюджет недоотримує чимало коштів.

АП ВАКС підтвердила конфіскацію активів родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

03 квітня 2026 року Апеляційна палата ВАКС заслухала доводи сторін та залишила без змін рішення ВАКС від 09 січня 2026 року, яким визнано необґрунтованими активи, що перебували в користуванні родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

Мова йде про автомобілі «BMW X6», 2023 р.в., та «Toyota Camry Hybrid», 2022 р.в.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідачів.

За рішенням суду в дохід держави буде стягнуто один з автомобілів та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.

Читайте по темі: Судитимуть ексдиректорку товариства за заволодіння 2,2 мільйона гривень під час ремонту медуніверситету

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Деталі:

Установлено, що протягом 2023–2024 років близькі особи військового (який на момент набуття активів обіймав посади начальника районного ТЦК та СП і виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП) набули у приватну власність автомобілі «BMW X6», 2023 р.в., і «Toyota Camry Hybrid», 2022 р.в., загальною вартістю 4 850 170 грн.

Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно коштом законних прибутків.

У травні 2025 року прокурор САП подав до суду позов за матеріалами ДБР та НАЗК.

Начальниця відділу Офісу генерального прокурора Альона Миколаївна Хороша задекларувала п’ять об’єктів незавершеного будівництва у Києві. Раніше вона мала прізвище Іванченко.

Посадовиця зареєстрована та фактично проживає у Києві.

У власності Хороша має земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів. Вона розташована у селі Сеньківка Бориспільського району Київської області. Землю придбали ще у 2009 році.

Також у спільній частковій власності є квартира у Києві площею 107 квадратних метрів. Посадовиці належить 33 %, ще 67 % — у Богдана Миколайовича Іванченка. Житло придбали у грудні 2019 року. У декларації зазначена вартість 18 гривень на дату набуття.

Крім того, у 2019 році Хороша отримала право безоплатного користування машиномісцем. Його площа становить 12,5 квадратного метра. Вартість вказана на рівні 135 000 гривень.

Читайте по темі: Крипто-мільйони закарпатського правосуддя: Ганна Фазикош задекларувала USDT на 42 мільйони гривень

У декларації також зазначені об’єкти незавершеного будівництва у Києві. Йдеться про квартиру площею 65 квадратних метрів, задекларовану з 2018 року.

Також вказано машиномісце площею 15,8 квадратного метра, яке з’явилося у декларації у 2021 році.

Окрім цього, задекларовано три нежитлові приміщення. Їхня площа становить від 4,95 до 10,4 квадратного метра. Ці об’єкти з’явилися у декларації у 2022 році.

Усі ці об’єкти збудовані з матеріалів або за кошти декларантки. Водночас право власності оформлене на третіх осіб. Серед них ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” та ТОВ “Круазет”. При цьому зазначене право оренди.

Серед транспорту вказаний автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року. Його набули у лютому 2025 року. Машина перебуває у власності Богдана Іванченка, але Хороша має право керування.

У декларації зазначена вартість авто 400 тис. гривень на дату набуття. На початку 2025 року ціни на такі вживані кросовери в Україні коливалися приблизно від 350 до 550 тис. гривень.

За 2025 рік Альона Хороша отримала 1,45 млн гривень зарплати.

Готівкою вона задекларувала 5 тис. доларів.

According to information compiled from open-source corporate records, media investigations, and industry data, the entry of Maddox DMCC into the Ukrainian fuel market appears to be linked to a multilayer network of traders, offshore structures, and individuals with ties to Russian-origin fuel supplies.

Several of these individuals are currently subjects of interest in investigations by Ukrainian law‑enforcement bodies.

Maddox DMCC and Its Founding Background

Maddoxa DMCC, a Dubai‑registered energy trading company, was founded by Rovshan Tamrazov.

According to industry insiders, the company’s access to the Ukrainian market was facilitated by Adnan Ahmadzade, a former senior SOCAR official who is currently under arrest in Azerbaijan.

Читайте по темі: З Монако до української податкової: Підозрюваний у пособництві Росії Євген Черняк керує тиском на український бізнес з Французької Рів’єри

Recall that the “Mechanic Pogodin”, under the Russian flag, arrived at the port of Kherson on August 10, 2018, carrying 5,113.5 tons of diesel fuel produced by the Turkmenbashi Refinery (Turkmenistan).

At the time of its port entry, the vessel was owned by LLC VEB Leasing, which had been subject to sanctions by the President of Ukraine in May 2018. On the same day, the SBU (Security Service of Ukraine) sent a letter to the border service demanding that the ship not be allowed to leave the port.

Internal Network: Key Individuals Connected to Maddox

Maddox DMCC is an exporter and importer company based in Dubai, UAE. According to available Volza trade data:

The company has imported and exported multiple shipments of various products.  Imports come primarily from Russia and Ukraine, and include products under codes like HSN 2709 (which refers to petroleum oils/crude oil).  One of the specific import entries listed is **“CRUDE OIL (REBCO), Russian Export Blend” supplied by JSC Zarubezhneft (a Russian oil company).  The company conducts export shipments to countries like Ukraine and the United States. 

volza.com

Maryam Almaszade

Previously involved in Maddox DMCC’s management structure. Later appointed CEO of SOCAR Geneva, reportedly through the influence of Adnan Ahmadzade.

Читайте по темі: Blood money of war: how Dmytro Kovalenko funnels money to Russia through Adelon AG and Granova while building an empire on schemes

nefterynok.info

Maddox DMCC – Import Scheme

PETROLEUM FUEL (Furnace Oil 100)
Sulfur: 0.985%
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
 Origin: Russia
Quantity: 5,969,650
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels (Sulfur >1%)
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
 Origin: Russia
Quantity: 5,350,000

HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 6,337,602
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 5,100,000
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 747,080

HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels (Sulfur 2–2.8)
Supplier: (Not shown)
Origin: Russia
Quantity: Not listed

According to aggregated Volza data (summary of all import activities):

 Russia — ~211 shipments (~77%)  Turkey — ~51 shipments (~18%)  Kazakhstan, etc. — smaller number of shipments This highlights that Russia dominates Maddox’s import origins. 

Maddox DMCC’s Import Page (Volza) shows that the company imports large shipments of petroleum fuels and heavy oil products, primarily coming from Russian suppliers. The product list includes fuel oils with specific sulfur contents and other petroleum distillates. A large majority of import shipments are from Russia, indicating that Maddox’s supply chain is heavily tied to Russian-origin petrochemical products

Liana Vachnadze is known as a director and board member of Maddox SA, a Geneva-based commodities trading company active in the international oil and petroleum markets. Her role includes board-level authority and official company representation

She also appears in the ICIJ Offshore Leaks / Pandora Papers database as the ultimate beneficial owner of Chaldon Investments Group Limited, a British Virgin Islands entity linked in the leaked documents to a Moscow, Russian Federation address. This offshore profile is the basis for the publicly visible Russia connection attributed to her in the leak records.

offshoreleaks.icij.org

As investigations into Maddox continue, additional suspicious traces connecting the company to Russia keep emerging, particularly through offshore structures, Russian-origin petroleum trading, and individuals associated with Moscow addresses in leaked datasets.

Nubar Aliyeva

Currently listed in official registries as Director of Maddox DMCC. Reports indicate she was appointed through the influence of Adnan Ahmadzade. Allegedly responsible for key operational signatures, particularly in the transportation and sale of Russian‑origin oil products. Also connected to other entities associated with Ahmadzade and Rovshan Tamrazov

Danais Trade Ltd (Malta) – The Secondary Corporate Layer

Nubar Aliyeva is additionally registered as a director of Danais Trade Ltd, a Malta‑based trading entity.

Another key figure in Danais Trade Ltd is Olena Perrin, who appears in official filings as both director and CEO.

Corporate documents show:

Shareholder: Maddox DMCC Directors: Nubar Aliyeva, Olena Perrin Jurisdiction: Malta (C 78381)

Company Information:DANAIS TRADE LIMITED is a Malta company, located in VALLETTA, you can browse DANAIS TRADE
Company Name: DANAIS TRADE LIMITED
Registration Code: C 78381
Country: Malta
City: VALLETTA
Date of Establishment: 2016-11-30
Address: 171 OLD BAKERY STREET
Total No. of Authorised Shares: 1,200 (EUR 1200.00)
Total No. of Issued Shares: 1,200 (EUR 1200.00)
Product Recommendations: Get DANAIS TRADE LIMITED Credit Report

Director: NUBAR ALIYEVA; OLENA PERRIN
Shareholder: MADDOX DMCC
Update Time: 2020-09-25

 Why Olena Perrin Is Under Ukrainian Scrutiny

Ukrainian law-enforcement agencies (including the SBU and the Office of the Prosecutor General) are reportedly analyzing the connections between:

Rovshan Tamrazov ,Adnan Ahmadzade, Nubar Aliyeva , Maryam Almaszada , Olena Perrin, Nisan Moiseev

The reason:

Olena Perrin simultaneously appears as a director in several companies linked to Russian businessman Nisan Moiseev, whose trading entities have previously handled Russian oil products, sometimes through sanctioned supply channels.

REPORT ON THE RESULTS OF VOTING

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY “VLADIMIR CHEMICAL PLANT”

Full name of the company: Open Joint-Stock Company “Vladimir Chemical Plant” (hereinafter – OJSC “VCP” or the Company)

Location: 600000, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 81

Type of general meeting: Annual General Meeting of Shareholders

Form of the general meeting: Meeting (joint presence of shareholders to discuss agenda items and adopt decisions on matters submitted to a vote)

Date of the Annual General Meeting of Shareholders: May 22, 2014

Deadline for receipt of ballots: May 19, 2014

Postal address for sending completed ballots: 600000, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 81, OJSC “VCP”

Agenda of the General Meeting

Approval of the Company’s Annual Report. Approval of the Annual Financial Statements, including profit and loss statements of the Company, and distribution of the Company’s profits for the 2013 financial year. On dividends. Election of members of the Company’s Board of Directors. Election of members of the Company’s Audit Commission. Approval of the Company’s Auditor for 2014. Approval of the Articles of Association in a new edition. Approval of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of the Company in a new edition. Approval of the Regulations on the Board of Directors of the Company in a new edition. Approval of transactions for raising loans in the Operational Office in Vladimir of the Branch of OJSC VTB Bank in Voronezh. Approval of transactions for providing collateral to secure obligations under loan agreements concluded with the Operational Office in Vladimir of the Branch of OJSC VTB Bank in Voronezh. Approval of transactions for raising loans with OJSC “Sberbank of Russia.” Approval of transactions for providing collateral to secure obligations under loan agreements concluded with OJSC “Sberbank of Russia.” Approval of Additional Agreement No. 3 to the assignment agreement No. 023-241-2008 dated October 2, 2008, between OJSC “Vladimir Chemical Plant” and CHESHOR ENTERPRISES LIMITED, which constitutes a related-party transaction under Article 81 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies”:

CHESHOR ENTERPRISES LIMITED owns more than 20% of OJSC “VCP” shares, which is a party to the related-party transaction. The agreement amends the repayment term of CHESHOR ENTERPRISES LIMITED’s debt under the assignment agreement No. 023-241-2008 dated October 2, 2008. There is no beneficiary of the transaction. No other material terms exist.

Chairperson of the General Meeting: Pavel Vladimirovich Markelov – General Director of OJSC “VCP”

Secretary of the General Meeting: Ekaterina Vladimirovna Lukyanova – Head of the Securities Department of OJSC “VCP,” Secretary of the Board of Directors

Counting Commission: The registrar, represented by the Vladimir branch of CJSC “Industry-REGISTER”

Full name of the registrar: Closed Joint-Stock Company “Industry-REGISTER”

Registrar location: Moscow, Khromova St., 1

Registrar branch location: Vladimir, Gorky St., 77

Authorized representatives of the registrar:

Nikolai Vasilyevich Lugovoy Yulia Valeryevna Melnikova Denis Yuryevich Isaev

The counting commission for the General Meeting is an independent registrar, Vladimir branch of CJSC “Industry-REGISTER,” chaired by N.V. Lugovoy.

The list of persons entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders was compiled based on the register of holders of registered securities of the Company as of April 3, 2014.

The counting commission of the Annual General Meeting of Shareholders of OJSC “VCP” summarized the registration results.

Total number of the Company’s shares as of the date of the list of shareholders entitled to attend the meeting: 5,005,605 ordinary registered shares. Number of votes held by persons included in the list for agenda items (voting shares of the Company, counted for quorum determination): 5,005,605.

Number of ballots received by the Company no later than two days before the meeting:

Ballots 1–14: between 53–54 each

Number of votes provided by the ballots received:

Question 1–14: ranges from 4,022,084 to 28,154,588

Total number of voting shares considered for quorum determination:

Questions 1–14: 5,005,605

Number of votes held by participants in the General Meeting:

Question 1–14: ranges from 4,791,270 to 33,532,037

Quorum for agenda items:

Questions 1–3, 5–14: 95.72% Question 4: 78.26%

Quorum is present for all agenda items. The Extraordinary General Meeting of Shareholders is entitled to consider and adopt decisions on all agenda items.

Number of powers of attorney received from shareholder representatives: 3

No complaints or statements regarding registration procedures were received.

Voting Results

Question 1 – Approval of the Annual Report:

“FOR” – 4,023,562 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 40 votes (0.0008%) Decision adopted: Approve the Annual Report of the Company.

Question 2 – Approval of the Annual Financial Statements:

“FOR” – 4,023,548 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 40 votes (0.0008%) Decision adopted: Approve the financial statements, including the profit and loss report, and the distribution of profits for 2013.

Question 3 – On dividends:

“FOR” – 4,023,496 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 120 votes (0.0025%) Decision adopted: Pay dividends of 3.80 RUB per ordinary share in cash. Record date: June 9, 2014.

Question 4 – Election of Board of Directors:

Candidates elected: Mikhail Volkov, Maria Gorozhdanova, Andrey Kiselev, Shadibek Kokanbaev, Ekaterina Krivosheina, Pavel Markelov, Olena Perrin

Question 5 – Election of Audit Commission:

Members elected: Svetlana Bakhtarova, Tatyana Ermilova, Svetlana Stepanova

Question 6 – Approval of Auditor for 2014:

Approved: LLC Audit-Consulting Center “Consuelo”

Question 7 – Approval of the Articles of Association in a new edition: Approved

Question 8 – Approval of Regulations on the General Meeting of Shareholders in a new edition: Approved

Question 9 – Approval of Regulations on the Board of Directors in a new edition: Approved

Question 10 – Approval of loan transactions with VTB Bank: Approved

Question 11 – Approval of collateral transactions for VTB Bank loans: Approved

Question 12 – Approval of loan transactions with Sberbank: Approved

Question 13 – Approval of collateral transactions for Sberbank loans: Approved

Question 14 – Approval of Additional Agreement No. 3 with CHESHOR ENTERPRISES LIMITED:

“FOR” – 769,947 votes (99.81%) “AGAINST” – 188 votes (0.02%) “ABSTAINED” – 215 votes (0.03%) Decision adopted: Approve Additional Agreement No. 3 to the assignment agreement No. 023-241-2008.

Report prepared on 7 pages in two copies

Date of report: May 26, 2014

Chairperson of the General Meeting: P.V. Markelov

Secretary of the General Meeting: E.V. Lukyanova

This overlap of personnel between Maddox‑connected entities and Moiseev‑linked companies triggered deeper scrutiny.

Olena Perrin has worked as an office manager at SOCAR’s Geneva office, and at the same time she appears as the director of Greenenergo Trading SA.on behalf of the Russian businessman Nisan Moseev, same time managed in several companies such as Maddox,Danais Trading Ltd , Argo Navis Limited, Stamford Oil Limited Pte, and Greenenergo Trading SA.

LinkedIn profile:

ICIJ Offshore Leaks record:

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56093551
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55076170

STAMFORD OIL PTE. LTD

Stamford is a company that purchases Russian oil products. Stamford Oil Pte. Ltd. states that they handle refined oil products and maintain logistics operations in Eastern Europe (Ukraine, Russia, etc.). Although their website mentions trading refined oil products and having storage capacities in Russia and neighboring countries:

Presence in the Region: Stamford Oil has logistics and storage in Russia, Moldova, Ukraine, Romania, Georgia, and Bulgaria, placing them in a key position for Black Sea oil trading. Product Focus: They trade refined oil products and use derivatives for hedging. Context of Russian Oil Trade: Trading Russian refined oil products is complex due to sanctions, but many independent traders based in hubs like Singapore (where Stamford is registered) facilitate such flows to India, China, Turkey, and even Europe through complex logistics.

Singapore has emerged as one of the top three importers of Russia’s heavy distillates discharged in 2025, according to CAS, largely due to shadow-fleet operations east of Peninsular Malaysia.

While Russian fuel oil is not considered “illegal,” dealing with it involves significant compliance risks under EU price-cap regulations, a Singapore-based maritime lawyer has stated.

Russia exports large volumes of crude (such as REBCO) and refined products (D2, D6 diesel, JP54) through various global intermediaries.

Stamford Oil website:

What is interesting here is that Olena Perrin, as a foreign national, has apparently been part of Adnan Ahmadzade’s network and was hired by SOCAR in violation of Azerbaijani law like Turab Musayev , since according to the Constitution, only Azerbaijani citizens may work in state bodies. SOCAR is a state-owned company.

Furthermore, this criminal network is allegedly so deeply involved in corruption that this woman, while employed at SOCAR’s Geneva office, also engaged in business activities in violation of Azerbaijani law—several companies were registered under her name and she was involved in the oil trade. Both of these actions constitute criminal offenses under Azerbaijani law.

Olena Perrin and Nubar Aliyeva must therefore be investigated in connection with the Adnan Ahmadzade case, including the transfer of Russian oil through proxy companies linked to this network to the EU, Ukraine, Turkey, and other countries using falsified documents. A criminal case should be opened on the basis of these facts.

According to the information we have obtained, both the EU and Ukrainian investigative authorities are working seriously on all of these matters.

Maddox DMCC and Fuel Supply Routes Into Ukraine

Industry reports show that Maddox was among several trading companies delivering fuel to Ukraine, alongside BB Energy, Guron Trading, KazMunayGas Trading, and others.

Key findings:

Diesel volumes declared as SOCAR-origin reportedly arrived via Maddox‑linked supply chains. A portion of fuel was imported through: Turkish ports (Tupras, Marmara) Kulevi (Georgia) Egypt Malaysia

Some of these origins had not previously supplied Ukraine, raising questions about re‑labeling and transshipment practices.

The “Mechanic Pogodin” Case and Related Russian Links

The tanker Mechanic Pogodin, under the Russian flag, entered Kherson port in August 2018 with Turkmen diesel.

Because the vessel belonged to VEB Leasing, under Ukrainian sanctions since May 2018, the SBU blocked its departure.

This case is referenced in several investigations for context, illustrating how Russian-origin or Russia-linked oil traders repeatedly appeared around Ukrainian fuel logistics, including traders later connected to Maddox supply channels.

Consolidated Analytical Assessment

The combined data points suggest the following structure:

Rovshan Tamrazov, Founder of Maddox DMCC ,Adnan Ahmadzade Former SOCAR official facilitated Maddox’s strategic entry into the Ukrainian market Currently under arrest, Nubar Aliyeva Director of Maddox DMCC Responsible for operational transactions involving Russian-origin fuel Also director at Danais Trade Ltd Maryam Almaszade Former Maddox official Later SOCAR Geneva CEO Danais Trade Ltd (Malta) Offshore layer between Maddox and European operations Directors: Nubar Aliyeva & Olena Perrin Shareholder: Maddox DMCC Olena Perrin Director in multiple Maddox-linked entities Also appears as director in companies tied to Nisan Moiseev, linked to Russian fuel trade Now subject of Ukrainian investigative interest

northdata.com

Olena Perrin

Overall Conclusion:

The network surrounding Maddox DMCC appears to rely on interconnected offshore entities (Dubai–Malta–Geneva), with key personnel overlapping across companies associated with Azerbaijani former officials and Russian-linked fuel traders. Ukrainian authorities are now examining these links within the broader context of Russian-origin fuel entering EU and Ukraine through intermediary traders.

Херсонські брати-бізнесмени Vladlen Hirin і Hennadii Hirin, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі з відмивання грошей, опинилися в центрі масштабної операції Europol після замороження десятків мільйонів євро у криптовалюті та арешту елітних активів на Кіпрі. Після розголосу з мережі почали зникати матеріали про їхній бізнес і фінансові операції, що пов’язують їх із транснаціональними кримінальними схемами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Читайте по темі: Готівка, азартні ігри та розваги: ексслужбовця газової компанії викрили на легалізації доходів

Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

• заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);

• 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;

• проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);

• вилучено 8,2 млн євро готівкою;

• заморожено 27 млн євро у криптовалюті;

• заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;

• конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;

• вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.