Категорія: Корупція

ЗМІ, близькі до НАБУ і САП, натякають на ймовірне порушення кримінальної справи проти лідера фракції «Слуга народу» Арахамії у зв’язку з виплатами зарплат у конвертах депутатам.

Як повідомляє видання «Дзеркало тижня», громадська організація «Межа» звернулася до генпрокурора із заявою, в якій стверджується, що Арахамія, відповідальний за збір голосів, за своєю посадою не міг не бути обізнаним про механізми їх «стимулювання».

«Генпрокурор відмовився реєструвати правопорушення. Тим не менш це не виключає можливості виклику Давида Арахамії на допит у НАБУ у справі Киселя», – зазначено у публікації.

У статті не йдеться прямо про наявність у НАБУ конкретних претензій до Арахамії, здатних призвести до кримінальної справи, але наводиться звернення «Межи», де підкреслюється причетність лідера фракції до корупційних схем.

За виданням, НАБУ ще не з’ясувало джерело «каси» для виплат зарплат у «конвертах». В окремих випадках, як зазначається, кошти надавав Міндіч, але «гаманець» для розподілу грошей був явно не єдиним.

Читайте по темі: Тінь Авакова над Mostbet: як платіжні сервіси виводили мільярди через «Газпромбанк»

Варто зазначити, що «Дзеркало тижня» — одне з видань, які просувають повістку так званої «антизеленської коаліції», де ключову роль зараз відіграють НАБУ і САП.

Як ми повідомляли раніше, у «коаліції» до Арахамії два вимоги.

Перше — розблокувати роботу Ради для голосування за законами, необхідними МВФ і ЄС. Передусім це стосується посилення повноважень НАБУ і САП, а також передачі під зовнішнє управління через «міжнародних експертів» відбору голів ключових силових відомств.

Друге — схилити Арахамію до збору голосів за відставку лояльного Зеленському уряду Свириденко з подальшим формуванням нового Кабміну, на який президент уже не зможе впливати визначальним чином, фактично перетворившись у «британську королеву» за своїми повноваженнями.

Можливо, щоб спонукати Арахамію погодитися на обидва пункти, і запустили натяки на потенційне кримінальне переслідування.

При цьому, як видно зі тієї ж статті в ЗН, у НАБУ поки відсутня доказова база проти лідера фракції СН.

Російські активи в Україні продовжують працювати і приносити мільярди — просто змінивши вивіску. В центрі цієї схеми — бізнесмен Сергій Шапран, який фактично вивів з-під санкцій активи групи компаній «Юнігран», що належали російському олігарху Ігорю Наумець.

Про це пише Рух НОН-СТОП Україна.

У червні 2022 року на активи Наумця наклали арешт, а у 2023 РНБО ввела санкції та зупинила спецдозволи на користування надрами. Але вже в вересні 2023 Наумець і Шапран підписують меморандум про передачу 50% корпоративних прав, щоб фактично перезапустити бізнес під новим контролем.

Далі схема починає працювати швидко.

• Через місяць в жовтні Печерський районний суд м.Києва знімає арешт з активів, після чого компанії ТОВ «Юнігран» і ТОВ «Юнігран-Сервіс» продають новоствореним структурам — ТОВ «Мартен Люкс» та ТОВ «Енкрос», де бенефіціаром виступає О.В. Яненко.
• Після цього ці компанії одразу перепродають активи іншим структурам — ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Планет» та ТОВ «Юні Сервіс», кінцевим бенефіціаром яких уже стає сам Шапран.

Ключові активи — це кар’єри та ліцензії на видобуток корисних копалин. Попри санкції, директори підприємств АТ «Коростенський кар’єр», АТ «МКДЗ» та ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» підписують договори передачі прав на користування надрами через ТОВ «Новел Пром». Мова йде про 4 спецдозволи на користування надрами, а загальна вартість майна — вагони, техніка, бурові установки — перевищує 1,5 млрд грн.

І все це неможливо без політичного прикриття. За нашими даними, ключову роль у захисті цієї схеми відіграють заступник Голови Нацпол Нєбитов, який прикриває по лінії поліції і допомагав виїхати закордон, і голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який забезпечує Шапрану політичну «кришу» і допомагають зберігати частину активів через підконтрольні юридичні особи. Шапрана затримали при перетині держаного кордону, однак швидко відпустили.

Today, Alyona Shevtsova-Dehrik is not only a businesswoman but also a key figure in high-profile financial investigations related to the banking and payments sectors.

Her name has been associated with the liquidation of iBox Bank, suspicions of large-scale money laundering through the gaming industry, and the alleged diversion of billions of hryvnias, with investigations and court proceedings still ongoing.

However, the rapid growth of her financial empire began long before these events — during the period when her husband, Yevhen Shevtsov, was building his career in law enforcement and vying for positions at the State Bureau of Investigation (DBR). At that time, scandals arose around the family related to the “cleaning” of compromising information and pressure on media outlets.

Below is archival material on how the assets and influence of the Shevtsov-Dehrik family were formed and the role her husband’s law enforcement status played in protecting and advancing their business.

Recently, Ukrainian media space experienced events that had a bomb-like effect. Many online publications were directly affected by prolonged and powerful DDoS attacks on their websites. Among a small circle of website owners and administrators, the consensus was that the attacks were provoked and launched by individuals connected to the circle of the well-known businesswoman Alyona Dehrik (Shevtsova), amid the potential appointment of her husband, Yevhen Shevtsov, to the DBR, according to journalist Serhiy Kuzin.

Читайте по темі: Після викриття «російського сліду» у криптобіржі WhiteBIT ексрегіонали Дмитро та Микита Шенцеви почали зачищати інтернет від розслідувань про відмивання грошей

Meanwhile, some outlets reported that the Dehrik-Shevtsov couple spent around $200,000 to build a positive image and “clean up” compromising material online. At the same time, many internet platforms were subjected to mass DDoS attacks.

It remains unclear what the attackers’ goal was. DDoS attacks are costly, illegal, and punishable under the criminal code, meaning those behind them would need significant financial or administrative resources to take websites offline.

All these events coincided with Yevhen Shevtsov’s competition for a position at the DBR — a previously little-known law enforcement figure. Unlike his wife, Alyona, who is widely known, there were barely any photos of him online. Questions arose because of his wife’s activities, which had sparked multiple concerns.

It is possible that measures to “clean” internet resources were taken to avoid questions about his appointment — if one assumes that the couple took action to secure Yevhen’s career future at the DBR.

One of the family’s issues was that Leogaming, run by Alyona Dehrik, had previously been involved in scandals linked to money laundering. In December 2013, a criminal case (#32013110000000298) was opened against Alyona Dehrik and Yevhen Shevtsov. According to the investigation, they, along with others, created a mechanism to legalize income obtained through criminal means.

This case has been repeatedly opened and closed over the years. It is understandable why the couple would be concerned about Yevhen Shevtsov’s smooth appointment.

Public organizations accusing the Shevtsov family of fictitious entrepreneurship, laundering criminal proceeds, and tax evasion claim that the dismissal of case #32013110000000298 was facilitated by two individuals: Hennadiy Strynzh, senior investigator for major cases of the Kyiv Main Tax Administration, and Ihor Skorokhod, first deputy head of the same department. Skorokhod, unlike many of his former colleagues, continued advancing in the civil service after the departure of his previous patron, Oleksandr Klimenko.

Another influential figure who helped the case against the Shevtsovs dissipate was Yakiv Smoliy, head of the National Bank of Ukraine, who officially acknowledged knowing Alyona Dehrik. In response to a parliamentary inquiry by Andriy Lozovyi, Smoliy signed a document stating that the NBU had no claims against Alyona Dehrik and saw no violations in her actions. It is also notable that Smoliy’s daughter and Alyona Dehrik are godmothers, which apparently did not raise concerns.

Perhaps for this reason, Leogaming Pay received a license in 2016 to transfer funds without opening accounts, and the Leo payment system officially began in January 2017. The documentation portrayed the system as offering a broad range of services, not just online casinos.

This raises the question: if Alyona Dehrik and Yevhen Shevtsov’s activities were legitimate, why were DDoS attacks and mass replacement of negative online materials carried out? Someone in their circle was involved, as these actions coincided with the timing of negative content being replaced with positive content, and some of those platforms had also experienced DDoS attacks.

Читайте по темі: Brothers Vladlen Hirin and Hennadii Hirin: how developers from Kherson became operators of a financial network for drug cartels and corruption flows

Supporters of the Shevtsov family (the author does not believe Alyona or Yevhen personally conducted these attacks) acted hastily because the appointment process at the DBR created highly critical days for the family, where decisions were made in a chaotic rush.

Ultimately, all these efforts were in vain. The DBR director, Roman Truba, rejected all candidates approved by the commission, including Yevhen Shevtsov, who had been newly appointed head of the First Directorate of Pretrial Investigations at the DBR.

The “continuity” of theft within the NWF “Samruk-Kazyna” does not imply the continuation of the same methods. The new management has been tasked with abandoning the practices of the honorably dismissed Akhmetzhan Yessimov and developing their own approach.

The crazy fluctuations in the reporting of individual enterprises within “Samruk-Kazyna” cannot be explained by anything else. Hysterical statements that “Samruk-Kazyna,” after the wise leadership by Nazarbayev’s nephew Akhmetzhan Yessimov, might reduce procurement volumes by twenty-two times suggest that there’s a mess in the fund’s reports.

If a large company reports a profit or a loss of 20% — it’s a market event.

If 40% — it’s a revolution. And KazMunayGas managed to increase its profit by 700%, while the fund itself supposedly remained unprofitable. Currently, there’s an audit of the enterprises previously entrusted to Akhmetzhan Yessimov — and judging by everything, the auditors’ findings are not pleasing. Several projects have been suspended until the audits are completed, as the volume of violations found in them is exceedingly large.

Читайте по темі: «Борти» з російським золотом: як оточення Орбана могло роками возити контрабанду з Москви

How did Akhmetzhan Yessimov rob the NWF?

Akhmetzhan Yessimov was not overly original in plundering the National Wealth Fund, which incorporates Kazakhstan’s monopoly enterprises.

• The first method involved inflating the budget, with purchases made within the fund itself, allowing for arbitrary pricing.
• The second method involved the fund’s non-targeted expenditures, particularly absurd, schizophrenic ’sports expenses’ and other extravagant displays.
• The third method of theft by Akhmetzhan Yessimov involved using the bank under his control, ATFBank. The ’owner’ of ATFBank, Galimzhan Yessenov, Yessimov’s son-in-law, was nothing more than a puppet; he had no money of his own at the time of acquiring ATFBank from the Italian-Austrian UniCredit group. The bank was needed to funnel money out of Kazakhstan. Exactly with Yessimov’s departure from Samruk-Kazyna, the bank was ’sold’ to the Elbasy fund, the records destroyed, and three hundred billion in loans, which Yessimov and Yessenov issued to their own enterprises, were graciously forgiven.

Now these methods will be replaced with more sophisticated ones: by selling shares and creating losses through investments in green energy. But Akhmetzhan Yessimov is not completely removed from leadership, as he has been appointed an advisor and can still serve faithfully in the cause of theft.

Samruk-Kazyna under Yessimov

During the years of shameless scheming, the ATFBank and Samruk-Kazyna, the family of Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov got immensely wealthy, acquiring part of the Côte d’Azur and many surprisingly expensive and unnecessary items. But if anyone thinks that Yessimov’s departure from Samruk-Kazyna marked the end of this family contract, they are mistaken.

On November 11, Nursultan Nazarbayev, exploiting his vague and unconstitutional status as Elbasy, went to teach the Samruk-Kazyna fund how to live further. The need for this visit is clear: after his nephew Akhmetzhan Yessimov was dismissed, some citizens might have illusions that power is changing. To show who is the boss – that was almost the sole purpose of Elbasy’s visit to Samruk-Kazyna.

There’s no logic in this. The main shareholder of Samruk-Kazyna, a national fund, is the government. Yet the supposedly government-appointed director of the NWF… does everything to harm the interests of the state that appointed him.

Akhmetzhan Yessimov deceived the country, the people, and the government

Under Akhmetzhan Yessimov, who built wonderful houses in France for himself, his daughter, and son-in-law Galimzhan Yessenov, the embezzlement of money from the NWF went in many directions. Galimzhan Yessenov’s function was the formal duty of maintaining ATFBank, and through ATFBank, in turn, Samruk-Kazyna kept the people’s money, with an average balance of a hundred billion tenge, by personal order of A. Yessimov. Although by law, the NWF had no right to hold even a tenge there.

For obvious reasons, the condition for Akhmetzhan Yessimov’s dismissal from Samruk-Kazyna was the destruction of evidence, namely the ATFBank along with all records. It was ’sold’ to the Elbasy fund in a rushed and secret manner. Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov, the actual and true owner of the bank, didn’t stop there and during the transition period, the bank ’forgave’ three hundred billion in loans, which were issued to effectively non-residents, offshore companies opened by the bank itself. Clearly, in response to Tokayev’s demand (if this moan can be called a demand) to pay Samruk-Kazyna’s profits to the budget, Yessimov simply brushed it aside. The money was already gone: it had been largely invested ’in himself.’

The continuity of this line of creating a parallel state, personally controlled by Nursultan Nazarbayev through loyal people, was shown by the former president when he took charge at Samruk-Kazyna. Contrary to some comments, it was not a solace show for the old boss: it was a clearly expressed program for further plundering of the country.

Правоохоронці викрили корупційну схему у військовому госпіталі Львівщини: судинний хірург вимагав гроші за медичний висновок, який військовий і так мав право отримати за станом здоров’я.

За інформацією слідства, судинний хірург одного з військових госпіталів у Львівській області вимагав від військовослужбовця неправомірну вигоду у розмірі 1,5 тисячі доларів США. В обмін на ці кошти медик обіцяв посприяти в оформленні документів із висновком “обмежено придатний”, що дозволяє проходити службу в тилових підрозділах. Повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Крім того, лікар запевняв, що має вплив на членів військово-лікарської комісії та може забезпечити ухвалення потрібного рішення. Водночас у разі відмови від передачі грошей він погрожував створити штучні перешкоди для реалізації законних прав військового.

Військовослужбовець, опинившись у такій ситуації, погодився на висунуті умови, але одночасно звернувся до правоохоронних органів. Надалі всі дії відбувалися під їхнім контролем.

Оперативники задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Затримання відбулося одразу після передачі обумовленої суми – у салоні автомобіля лікаря на одній із вулиць Львова. Дії проводилися під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону відповідно до ст. 208 КПК України.

Читайте по темі: Імперія “сірих” iPhone: як Yabko роками заробляє мільярди, не сплачуючи податків державі

Медику вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Суд обрав для нього запобіжний захід, однак прокуратура вважає його занадто м’яким і наразі оскаржує це рішення.

В Одесі викрито посадовця Національної академії аграрних наук України, який підозрюється в отриманні хабаря за організацію незаконної відстрочки від мобілізації. Чиновник Селекційно-генетичного інституту отримав 3 тисячі доларів США за фіктивне працевлаштування призовника, що дозволяло уникнути служби до початку 2027 року.

За даними слідства, представник керівництва Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН отримав хабар у розмірі 3 тисяч доларів США від знайомої призовника. За ці кошти чиновник оформив чоловіку фіктивне працевлаштування в інституті, що дало можливість отримати відстрочку від мобілізації строком на один рік. Насправді призовник працював на іншому підприємстві, а в установі НААН значився лише формально.

24 березня 2026 року прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили підозрюваному про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади на час розслідування.

Ця справа є частиною системної боротьби правоохоронних органів із корупційними схемами, які дозволяють ухилятися від мобілізації під час воєнного стану. Такі випадки підривають довіру до державних установ і створюють загрозу для національної безпеки.

Читайте по темі: Під маскувальними сітками до Румунії: капелан із Київщини організував «паломництво» для ухилянтів

Варто нагадати, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у судовому порядку. Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми та встановлюють повний обсяг збитків.

Хоча державне підприємство мало сприяти розвитку аграрної науки, довкола нього, схоже, виросли зовсім інші «врожаї».

Замість польових робіт — працевлаштування родичів, замість елітного насіння — сімейні фірми з мільйонними прибутками та підозрами в податкових махінаціях.

Чим відомий агробарон з Київщини Олег Балагура і яку схему заробітку могли створити навколо ДП «Шевченківське»?

У “Київавтодорі” 13 березня повідомили про обшуки, працівники надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження.

Зокрема, слідчі дії стосуються можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки КК “Київавтодор”.

Справа, яку розслідують, стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках.

Читайте по темі: Черги дітей за “вейпами”: журналіст зафіксував масовий продаж електронних сигарет підліткам у 6 ТРЦ Києва

Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

“Фахівці комунальної корпорації надають всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування. Та наголошують, що тендери на вказані послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель”, – йдеться в повідомленні.

Numerous Russian Telegram channels and media reports are covering the alleged assassination attempts on Allamzhonov and Dmitry Lee. But who exactly is Lee, and why has his name become such a focal point? Let’s examine the story more closely.

Why was there an attempt to eliminate Dmitry Lee?

The answer is simple: Lee is not just a bureaucrat. He is a man who has concentrated full control over the country’s financial flows in his own hands. Cryptocurrencies, acquiring, gambling, lotteries, online business, and the banking sector — all of this is under his personal control, not that of the state.

As of January 1, 2025, Dmitry Lee pushed through the legalization of gambling, lotteries, and betting. As a result, he will become the sole intermediary through whom millions will flow. Licenses, taxes, commissions — every cent will be under his control. In effect, he is turning the legalization of gambling into a new sphere for personal enrichment.

But that is far from all.

Читайте по темі: How Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis compete for control of Ukraine’s gambling money via Alliance Bank and GlobalMoney

What is hidden behind the name Dmitry Lee?

Gambling. The new law opens up a market capable of generating hundreds of millions of dollars. However, access to this market will be granted only to those who agree to his terms and kickbacks.

Cryptocurrencies and acquiring. The UzNex exchange, Humo, Uzcard, and banking systems are under Lee’s control, which means that no major transaction can pass without his approval.

Money laundering. Lee uses the Octobank under his control (with Iskandar Tursunov listed as its nominal owner) to move Russian funds through China, Turkey, and Dubai. The European Parliament has already accused him of creating an international money-laundering scheme.

Why Chechens?

The use of Chechen hitmen has long become a “classic of the genre.” These operatives:

• Have no ties to local elites, minimizing the risk of information leaks.

• Appear as an “external factor,” making it harder to identify those who ordered the attack.

• Emphasize the international nature of the conflict.

It is possible that Dmitry Lee’s growing appetites became fatal for him. He crossed too many people — local businessmen whose revenues shrank because of his kickbacks, and international players hindered by his monopoly. He is accused of laundering Russian money through Octobank, and the European Parliament is already demanding an investigation into his financial operations.

Читайте по темі: Архітектори «тіньового флоту»: як Гараєв та Ейюб прокачали російську нафту на 90 мільярдів доларів

It is worth considering: could international pressure have prompted the hit? Or was the attempt to remove Lee the work of those unwilling to tolerate his dictatorship over the market? The answer may lie in who stands to benefit most from his disappearance.

На Хмельниччині повідомили про підозру начальнику відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, котрий отримав понад 170 тисяч доларів, більше 300 тисяч гривень та два автомобілі за непризов працівників підприємства на військову службу.

Про це поінформувала пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 13 березня.

“Задокументували вимагання та отримання неправомірної вигоди 55-річним військовослужбовцем ТЦК слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва військової прокуратури”, – мовиться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік висунув вимогу заступнику директора ТОВ щодо надання хабаря. В обмін на позитивне вирішення питання щодо непризову працівників підприємства на військову службу він отримав у постійне користування два автомобілі, що належать товариству, – Renault Duster та Renault Sandero.

Згодом військового посадовця перевели на аналогічну посаду на Закарпатті. Уже там він продовжив вимагати хабарі від того ж підприємства. Зокрема, посадовець наполягав на наданні доручення з правом перереєстрації раніше переданих авто на ім’я його дружини. Натомість він обіцяв і надалі сприяти у вирішенні питання щодо непризову працівників.

Читайте по темі: АРМА мовчить — «КАМпарітет» заробляє: хто прикриває бізнес на арештованих активах, пов’язаний з ексчоловіком віцепрем’єрки Стефанішиної

Загалом задокументована сума неправомірної вигоди становила 170,1 тис. доларів та 301,5 тис. гривень. та два автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нині військовослужбовцю вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання щодо його відсторонення від службових обов’язків.

Досудове розслідування триває.