Категорія: Корупція

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі та його брату Олегу.

Відомство заявляє про викриття схеми розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на енергогенеруючих підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області.

За даними слідства, до повномасштабної війни брати побудували сонячні електростанції у Василівському районі Запорізької області. Після захоплення території російськими військами ці об’єкти фактично припинили постачання електроенергії в енергосистему України. Водночас підприємства, за версією НАБУ, продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом.

Загальний збиток державі оцінюють у 141,3 млн гривень. Серед фігурантів справи — колишній заступник голови ОП, який також входив до наглядової ради Нафтогаз України та був депутатом Донецької обласної ради, а також його брат-підприємець.

Експерти енергоринку зазначають, що активізація кримінальних проваджень щодо Шурми може мати серйозні наслідки для енергетичної сфери. За інформацією джерел, попри формальне звільнення з посад, він нібито й надалі впливає на роботу НАК «Нафтогаз України», зокрема на напрям продажу газу на внутрішньому ринку. Це може призвести до кадрових та управлінських змін у компанії.

Читайте по темі: Тиск, погрози і відправка «на нуль»: що відбувається в Харківській спецпрокуратурі під керівництвом Дмитра Вербицького

Owners of the construction company “Kronung” Philipp Shrage and Ignatius Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide. 

This week, it became known that Kronung Group plans to invest 4.2 billion RUB in the construction of a comfort-class residential building in Novogorelovo, Lomonosov district of the Leningrad region. The company has no funds for construction. The stake of LLC “Kronung” in LLC “Specialized Developer ’Kronung South’,” involved in the project, has been pledged to Sberbank since October 14, which launders money through this company. 

LLC “Specialized Developer ’Kronung South’,” whose general director is Philipp Shrage, was established on October 31, 2023. In March, the stake of LLC “Kronung” was pledged to Sberbank, and in October the bank again provided funds to LLC “Specialized Developer ’Kronung South’.” The completion date of the residential complex “Kronung South” is the first quarter of 2027, but those risking to purchase apartments may not receive them. 

In March and July, Sberbank provided funds to LLC “Specialized Developer ’Kronung 3’” for the project of a residential complex on Beregovaya Street in Saint Petersburg. Investments in the project were estimated at 1.5 billion RUB. The general director of the company is Philipp Shrage, who may soon be visited by law enforcement with uncomfortable questions. They are unlikely to have access to the head of Sberbank, German Gref, but Shrage might be sacrificed. 

Established only in 2021, LLC “Kronung,” owned by Philipp Shrage and Ignatiy Naida, received revenue of 161 million RUB and a profit of 5.8 million RUB in 2023. Subsidiary structures are registered in Saint Petersburg and the Moscow region. Structures in the Moscow region—JSC “Specialized Developer ’Intellect House’” and JSC “Specialized Developer ’Riviera Park’”—were established on September 30. They may soon be pledged to Sberbank.

Читайте по темі: Two passports, one system: how Nykyta Izmaylov used Sportbank to service Russian gambling and launder cash abroad

In Podolsk (Moscow region), the company of Schrage and Naida owns the shopping center “Kronung-Podolsk.” Without the consent of Podolsk organized crime group leader Sergey Lalaki (Luchok) or support from Russian Presidential Security Service head Umar Kremlev, a commercial venture on their territory would unlikely be possible. The project launch is planned for 2026, but it’s unlikely to happen. However, funds for it can be collected from naive investors. 

Raising funds for Philipp Schrage and Ignatiy Naida is also handled by the company’s “Kronung” websites, of which there are two in Russia alone, and one each in Dubai (UAE) and Germany. But these are not the only connections of Petersburg businessmen with the West. 

One of the websites was developed by Arseniy Kogan, positioning himself as a designer and developer, previously working for the Swedish agency Deasign Russia, which has projects worldwide.

Igor Kogan is a well-known banker in Russia, working in the market since 1999. In 2007, he sold his bank to the Nordea Group, one of the largest in Northern Europe with headquarters in Helsinki, Finland. In 2021, Nordea completely exited Russia, though it sold its retail client network to Sovcombank in 2017. 

On the banking market, the owner of “Uralsib” Vladimir Kogan, who died in 2019, was also known, closely associated with the Russian government. In Saint Petersburg, he was nicknamed “The Great” and was part of the close circle of Vladimir Putin. Igor Kogan was a member of the supervisory board of the Agency for Housing Mortgage Lending from 2009 to 2015, which was renamed “DOM.RF” in 2018, and Vladimir Kogan led Rosstroy RF in 2012. His son, Evgeniy Kogan, was a developer during his father’s lifetime.

There is no doubt that the two Kogans were acquainted with each other. Igor is six years younger than Vladimir. Philipp Schrage and Ignatiy Naida could have worked for both, one “Kronung” website has existed since 2008, the age of the second is not specified, which is very strange. The logos of companies on the websites are different, although the office address is the same.

 

Читайте по темі: Russia-based Kronung Group, controlled by Ignatiy Nayda and Philipp Schrage, shifts from loss-making construction projects to opaque investment fund schemes

It turns out that the company “Kronung” created only in 2021 by Philipp Schrage and Ignatiy Naida has been operating in the construction market since 2008. Therefore, more influential figures from the Petersburg elite could stand behind it. German Gref became the head of Sberbank in 2007 and is considered one of the key financiers of Putin’s team. It’s not surprising that he may sponsor the president’s friends. Close ties to the Petersburg authorities may be a consequence of Philipp Schrage and Ignatiy Naida’s connection with the Kovalchuk brothers. 

Their projects in Europe and the UAE could have been obtained through the patronage of the Nordea Group and ex-banker Igor Kogan, who is currently a citizen of Russia, Cyprus, and Israel. This is very convenient for moving funds abroad through foreign real estate in the interests of the Russian government. 

In July, Nordea Bank was accused of moving funds out of Russia — $3.5 billion from 2012 to 2015. The investigation has been ongoing in Denmark since 2016, but no specific charges have been brought against anyone yet. The bank did not admit its guilt. It seems that a major scandal with the withdrawal of funds from Russia might soon erupt in Europe. All the figures involved, including executors Philipp Schrage and Ignatiy Naida and their company “Kronung,” are known. It’s just a matter of connecting the fraudsters to each other.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Рішенням суду арешт накладено на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові нардепки – Олександру Тимошенку. Водночас рахунки очільниці “Батьківщини” залишилися без обмежень.

Під час засідання суд розглядав два окремі клопотання: щодо арешту майна Тимошенко, а також щодо речей, вилучених правоохоронцями під час обшуків.

На початку слухання адвокат Олександр Готін надав суду декларації про доходи його підзахисної з 2015 року. Також він заявив, що об’єднання двох клопотань в одне провадження є неправомірним і навів аргументи на користь цієї позиції.

Прокурор, своєю чергою, зазначив, що розгляд клопотань окремо може свідчити про затягування судового процесу.

Читайте по темі: Львів повернув собі гектари землі, які орендували брати втікачів-зрадників Медведчука та Козака

Після заслуховування сторін суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог обвинувачення та ухвалив арешт майна чоловіка народної депутатки.

Колись «Дарниця» була символом української фармацевтики. Сьогодні ж – приклад того, як гучні титули, самопросування і адміністративний ресурс не здатні замінити реальний менеджмент, конкуренцію та відповідальність перед суспільством.

Про це повідомляє антикорупційний портал 190.today.

Якщо вірити публічним рейтингам і нагородам, складається враження, що компанією керує команда світового рівня. Один — «Підприємець року–2022», фігурант «Топ-100 найвпливовіших українців». Інша 0 учасниця рейтингів «УП 100. Сила жінок» та «100 жінок-лідерок бізнесу в умовах війни». Разом із батьком, членом наглядової ради Володимиром Загорієм, уся родина фігурує у списку Forbes «Найуспішніші сімейні бізнеси України».

Здавалося б, практика мала б підтвердити ці звання. За такого «зіркового» менеджменту «Дарниця» давно мала б тіснити транснаціональні фармкорпорації на міжнародних ринках. Але реальність виявилася діаметрально протилежною.

Падіння, яке неможливо приховати

Читайте по темі: Христина Король, засуджена за переправлення ухилянтів, повернулася до морського бізнесу всупереч рішенню суду

Факти, оприлюднені провідними українськими медіа, малюють зовсім іншу картину. За даними «Української правди», у червні підприємство втратило близько 30 % продажів у порівнянні з 2024 роком, а вже за наступні два місяці падіння сягнуло 50 %. Виробництво неодноразово зупинялося, склади переповнені нереалізованою продукцією, відбуваються скорочення персоналу.

На цьому тлі особливо показовою виглядає публічна заява представниці топменеджменту «Дарниці» на круглому столі «Лівого берега», де вона зізнається, що продукція компанії «продається гірше, ніж за останні 95 років».

Це звучить майже парадоксально, якщо врахувати загальний стан ринку: українці масово економлять на всьому, щоб купити ліки. За словами самої ж Катерини Загорій, 79 % громадян змушені скорочувати витрати на інші товари, 51 % — навіть на їжу, аби мати змогу придбати медикаменти.

То як за такого попиту споживачі масово відмовляються саме від продукції «Дарниці»?

Коли ринок обирає не тебе

Відповідь, схоже, лежить на поверхні. Колишній флагман фармацевтики увійшов у ринкову економіку з надзвичайно вигідних стартових позицій. Проте замість чесної конкуренції та інновацій менеджмент роками робив ставку на адміністративний тиск.

Поки інші українські виробники змогли адаптуватися, підвищити якість і запропонувати доступніші ціни, продукція «Дарниці» виявилася дорожчою і менш привабливою. Аптечні мережі просто відмовляються брати на реалізацію те, що не продається.

Ринок зробив свій вибір. Але замість визнати помилки, керівництво компанії знову намагається переписати правила гри.

Старі методи — нові спроби тиску

У часи політичної близькості до влади «Дарниця» діяла значно жорсткіше. За періоду активного фінансування «Блоку Петра Порошенка», коли Гліб Загорій був народним депутатом, а лояльні люди — в Адміністрації президента та Антимонопольному комітеті, компанія:

Читайте по темі: Акції українських компаній у Європі зростають на тлі переговорів в ОАЕ

• силоміць нав’язувала аптекам свою продукцію;

• використовувала регуляторні важелі для тиску на конкурентів;

• фактично брала участь у рейдерських схемах.

Найбільш показовий приклад — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, де 30 % акцій, всупереч антимонопольному законодавству, опинилися у власності «Дарниці», відійшовши від територіальної громади Києва. Після цього показники ефективності БХФЗ різко обвалилися.

Маніпуляції під прикриттям «реформ»

Сьогодні компанія знову намагається діяти через законодавство. У медіа активно просувається наратив про «надмірну кількість аптек» в Україні. Реальна ж мета — знищення незалежних аптечних мереж і встановлення прямої залежності аптек від виробників.

Паралельно з цим звучать ініціативи про дозвіл продажу безрецептурних ліків поза аптеками — аж до вуличних кіосків. Ідея, яка несе прямі ризики для безпеки пацієнтів, але вигідна великим виробникам із дорогим асортиментом.

У результаті українці можуть отримати менше аптек, менше вибору і вищі ціни — саме те, що так зручно для монополізації.

Фасад успіху й реальний результат

Ситуація з «Дарницею» лише підтверджує просту істину: купити гучні звання значно легше, ніж відповідати їм. Особливо це помітно у фармацевтичній галузі, де ціна помилки — здоров’я і життя людей.

Фактично ні Володимир Загорій, ні його син з невісткою не продемонстрували спроможності керувати великим сучасним бізнесом. Біографія власника, походження капіталу, історія корпоративних конфліктів і падіння ключових активів лише підсилюють запитання, на які суспільство так і не отримало відповідей.

Особливий цинізм виглядає у тому, що менеджерка, за керівництва якої компанія переживає найбільші втрати за століття, водночас виступає бізнес-коучем і навчає інших «успіху».

Висновки і звернення

Сьогодні «Дарниця» — це не просто приклад управлінського провалу. Це дзеркало системних проблем української фармацевтики: зрощення бізнесу з політикою, маніпуляцій регуляціями, імітації реформ та зневаги до споживача.

• Антимонопольному комітету України — час дати оцінку концентрації ринку, рейдерським схемам і спробам тиску на аптечні мережі.
• Національній поліції та ДБР — перевірити законність переходу стратегічних активів і походження капіталу.
• МОЗ та профільному комітету ВР — припинити законодавчі ініціативи, що працюють на монополії, а не на пацієнта.

Українці мають право на доступні, якісні ліки та чесний ринок. А фармацевтичні «титули» без реального результату — не більше ніж дорогий фасад, за яким ховається порожнеча.

Власника Pin-Up Пуніна помітили на заході Barcelona ICE — попри те, що він перебуває під санкціями в Україні. Йдеться про того самого бізнесмена, компанію якого пов’язують із підготовкою замаху на журналіста, а частина керівництва Pin-Up має статус підозрюваних або перебуває в розшуку.

Про це повідомляє ресурс «Ти, що азартний».

На виставці також представлений стенд Redcore. Саму компанію Redcore в Україні пов’язують із російським впливом, спробами тиску на суди та чиновників, а також зі справами щодо замаху на журналіста.

За наявною інформацією, Пунін перебуває в розшуку, а співвласник бізнесу Зотько — під домашнім арештом. Раніше автомобілі, пов’язані з бутіком Пуніна, підпалювали, а автосалон зазнав обстрілу. Втім, попри кримінальні провадження, санкції та резонансні інциденти, Пунін вільно пересувається та публічно з’являється на міжнародних заходах рівня ICE.

Читайте по темі: Країни БРІКС можуть запустити власну платіжну систему, незалежну від західних санкцій — ЗМІ

Колишній керівник обласної міліції Василь Фелик, який нині очолює державний університет, продовжує працювати за бюджетні кошти, а декларації його родини демонструють суттєві майнові активи.

Про це повідомляють Стопкор.

Фелик Василь Іванович, ректор Київського університету інтелектуальної власностіта права член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, колишній міліціонер.

Василь Іванович Фелик — публічна особа, ректор університету та колишнійвисокопосадовець МВС із тривалою кар’єрою у сфері права та освіти. Водночас у декларації зафіксовано володіння значними статками: корпоративними правами, нерухомістю, земельними ділянками та кількома транспортними засобами преміум-класу. Частина майна (зокрема, автомобіліBMW X7 та Lexus RX 450H та елітна нерухомість на Франківщині та в Києві) оформлена на інших осіб — але фактично перебуває в його користуванні. Така структура володіння майном може свідчити про намагання уникнути прямої публічності або податкового навантаження. Попри відсутність публічних кримінальних проваджень чи офіційних звинувачень, характер задекларованого майна та користування дорогими активами вказує на доцільність посиленої уваги.

Читайте по темі: СБУ викрила трьох податківців у Чернігові за отримання неправомірної вигоди

Особисті дані/контактні дані:

● Дата народження: 1 січня 1970 року

● Місце народження: с. Старий Лисець, Тисменицький район, Івано-Франківська область, Україна

● Адреса реєстрації: 77452, Івано-Франківська область, село Старий Лисець, Івано-Франківський,(За цією адресою розкішний будинок. Деталі і фото у розділі щодо членів родини)

Освіта:

● Середня освіта: Старолисецька середня школа

● 1991 – вступив до Івано-Франківської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР

● 1994–1997 – навчався в Українській академії внутрішніх справ

● 1999 – закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України

● 2000–2003 – ад’юнктура Національної академії внутрішніх справ України

Читайте по темі: У столиці Албанії протест опозиції проти уряду переріс у зіткнення з поліцейськими

● 2003 – кандидат юридичних наук (теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право)

● 2013 – доцент кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права

● 2017 – доктор юридичних наук (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право)

● 2020 – професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Військова служба

● 1988–1990 – служба в Збройних силах СРСР

Кар’єра в органах МВС

● Після навчання – дізнавач у Тисменицькому райвідділі внутрішніх справ

● 1994–1997 – заступник начальника Тисменицького РВ УМВС, керівник міліції громадської безпеки

● 1999 – начальник Галицького райвідділу УМВС (Івано-Франківська область)

● 2003–2005 – начальник Луцького райвідділу УМВС (Волинська область)

● 2007–2010 – начальник Івано-Франківського міськвідділу

● 2010 – начальник управління громадської безпеки УМВС в області

● 2011 – перший заступник начальника УМВС – начальник слідчого управління

● 2013–2014 – начальник УМВС в Івано-Франківській області

Освітня та наукова діяльність

● 2005–2007 – завідувач кафедри адміністративного права у Прикарпатському юридичному інституті ЛДУВС

● 2016 – директор Івано-Франківського юридичного інституту НУ “Одеська юридична академія”

● З 19 грудня 2016 – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ “Одеська юридичнаакадемія”

● З вересня 2021 – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права

Наукові досягнення

● Автор понад 73 наукових праць, посібників, методичних рекомендацій

● Член-кореспондент Національної академії правових наук України (з 2025 року)

● Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.150.01 (захист докторських дисертацій)

● Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01

● Заступник головного редактора та науковий редактор видання “Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права “Нагороди та відзнаки

● 20 грудня 2013 – звання генерал-майор міліції (Указ Президента №692/2013)

● 23 серпня 2018 – почесне звання “Заслужений юрист України” (Указ Президента №241/2018)

Основні наукові інтереси:

● Реформування діяльності правоохоронних органів

● Профілактика злочинності

● Адміністративне право

Члени сім’ї Василя Фелика, відповідно до декларацій як кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя

Дружина – Фелик Лілія Іванівна

● Дата народження: 08.06.1972

●Місце реєстрації: Україна, 77452, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯЛУГОВА,

● Із бізнесу мала тільки ФОП із кведами 47.25 — Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,КВЕДи: 47.26 — Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Дата реєстрації ФОП: 01.06.2012. Дата припинення ФОП: 04.01.2017

● Нерухомість дружини:

• Україна, 77452, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА. У цьому розкішному домоволодінні площею 228.8 кв.м. і зареєстровані Фелик із дружиною. Будинок набуто у власність 25.12.2009 р., вартість за останньою грошовою оцінкою 479тис. 090 грн. У 2009 р. Фелик працював на посаді начальник Івано-Франківського міськвідділуміліції.

• Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Височана. Квартира площею 45 кв.м., згідно з декларацією за 2022 р. була придбана 02.09.2017 р.за 500 тис. грн. За цією адресою нове ЖК “Містечко Центральне”. Однокімнатні квартири без ремонту тут продають за близько 40 тис. доларів.

• Україна Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с. Старий Лисець, вулиця Шевченка.
• 2625885801:01:002:0013 Площа: 0.0903 га Адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Старий Лисець, вулиця Лугова.

• 2625885801:01:002:0014 Цільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянськогогосподарства (01.03) Площа: 0.0864 га – дві ділянки поруч. На землі розкішний маєток, що виднонавіть із супутникових знімків.
• 2625885801:01:002:0032 Цільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянськогогосподарства (01.03) Площа: 0.07 га. . Ділянка навпроти маєтку, через дорогу.
• 2625885801:02:001:0076 Площа: 0.0699 га. Адреса Івано-Франківська область, Тисменицький район,с. Старий Лисець, вулиця Шевченка. Ділянка в центрі села,
• 2625885801:02:001:0009. Адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Старий Лисець,вулиця Лисецька. Площа: 0.0489 га. Дві ділянки в центрі села поруч.

Син – Фелик Ілля Васильович

● Дата народження: 26.02.2005

● Власного бізнесу не мав ніколи і не має, але членом правління ГО “СПОРТИВНИЙКЛУБ “ЮРИСТ”(ГО “СК “ЮРИСТ”) / 41733124

● З цікавого, що Ілля Фелик з 14.06.2023 почав отримувати компенсації з бюджету сільської ради як для .фiз.особ.,якi надають соц.посл. за догл.за інвалідом. Суми незначні, в середньому 2,5 тис. грн на місяць, але з огляду на те, що допомога і статус були оформлені після початку повномасштабного вторгнення, схоже це просто схема бронюваннявід мобілізації.

Молодий син Фелика має у власності купу нерухомості, а саме:

• Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Старий Лисець, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА (спільна власність із матірʼю. Опис майна в розділі щодо нерухомості дружини Фелика).
• м. Івано-Франківськ, вулиця Височана. (спільна власність ізматірʼю. Опис майна в розділі щодо нерухомості дружини Фелика).
• Земельні ділянки в Івано-Франківській обл., Тисменицький район, село Старий Лисець: 2625885801:02:003:0888 – земельні ділянки без забудов . 0.0956 га

• 2625885801:02:002:1152 – земельні ділянки без забудов, вирогідно под сдачу.
• 2625885801:02:002:1151 . Площа 0.1196 га. Адреса Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Старий Лисець, вулиця Польова, 29. на цій ділянці ʼє забудова.

Син – Фелик Олександр Васильович

● Є членом правління та засновником ГО “СК “ЮРИСТ” / 41733124, що в стані припинення.

● Має посвідчення адвоката.

● Адреса реєстрації 77452, Івано-Франківська обл.,Івано-Франківський р-н., с. Старий Лисець, вул. Лугова.

Шевченківський районний суд Чернівців відправив до СІЗО заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Андрія Соснова, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Суд погодився з аргументами слідства щодо наявності ризиків і помістив посадовця до СІЗО до 8 березня 2026 року, водночас визначивши альтернативу — заставу в розмірі 266 тис. гривень. Слідство встановило, що посадовець діяв не самостійно, а у змові з іншими, поки що не ідентифікованими працівниками Чернівецької митниці (Лук’янов?).

Організатором схеми був громадянин, який залучив до неї водія. На автомобілі з двома пасажирами він неодноразово перетинав кордон через п/п «Красноїльськ Вікову де Сус». За сприяння митника без належного контролю на територію України ввозилися партії по 30, 32 та 42 смартфони iPhone, що значно перевищувало дозволені норми ввезення на одну особу.

ДБР виявило всіх учасників схеми підриву мобілізації та повідомило про підозри членам комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси. Лікарі діяли у змові з учасниками раніше викритої масштабної корупційної схеми.

За даними слідства, організатором оборудки був місцевий мешканець, який залучив співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США, обмінюючи документи та гроші через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них уже скеровано до суду.

Слідство встановило нові епізоди: медики оформлювали фальшиві висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності.

Читайте по темі: ДТЕК розриває договір з “Енергоатомом” після скандалу із закупівлею електроенергії

Один лікар міг підписувати висновки за себе та за інших членів комісії, що давало можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Since its launch in 2021, the casino has allegedly evolved into a large-scale “laundering” operation marked by violence and death—yet it continued to attract players even from EU countries.

Even the affluent Netherlands was shaken a few months ago by a brazen in the small town of Rijswijk. On the terrace of the Hoevevoorde Hotel, a man dubbed the “mafia cashier” by the media, Jemil Onal, was shot dead at close range. On the eve of this apparent “public execution,” Onal had given a lengthy interview to Northern Cyprus journalist Ayshemden Akın. He was meant to meet the reporter again, but never made it: all three bullets struck the 40-year-old “cashier” in the head.

In his interview, among other things, Onal managed to talk about the operations of H Casino in Belarus, which is protected by people from the entourage of President Alexander Lukashenko. Russian nouveau riche also don’t shy away from this casino, as all casinos in Moscow have long been shut down, and “Shangri La” moved to Minsk immediately after the bans… But it left a “branch” in the Golden-Domed City: as journalists from the newspaper “Izvestia” discovered at the time, this “branch” operated for a while in the Belarusian Embassy in Moscow.

And the “mafia cashier” Onal became the second victim in recent times, as in 2022, the main owner of H Casino, Halil Falyalı, a Turkish mafioso, was gunned down. He, a father of many children, was shot on the territory of Northern Cyprus, where he lived in a luxurious mansion with his wife and kids.

Apparently, there may be more victims, as astronomical sums are being laundered through the casino under “Batka” Lukashenko.

Читайте по темі: Blood ferrochrome for Putin’s war machine: how Oleg Tsyura and Phoenix Resources AG routed Russian military-grade alloys to the EU via India and Estonia

The Hen That Lays Golden Eggs

So, H Casino has been flourishing in Minsk since 2021.

During this time, the establishment has become the leader of the Belarusian gambling market. Perhaps the reason for such success is that huge sums obtained from illegal online betting are being laundered through H Casino. 

H Casino has been thriving in Minsk since 2021

But why don’t the Belarusian authorities touch H Casino?

Are local law enforcement agencies aware of the criminal activities of H Casino? As local journalists write, yes, they are aware, as a person under the nickname yatko has already contacted the security services. He reported: “I have some files on the director of the company IGOR KARTEL, Mustafa Egemen Şener, showing how he transfers illegal money and bitcoins.”

Yet the gambling establishment continues to operate. Moreover, H Casino rents premises in the Galleria Minsk complex (legal entity – JV “Gallery Concept”), which is managed by people closely connected to high-ranking Belarusian and Russian businessmen.

The media has already mentioned the name of the scandalous billionaire senator Suleiman Kerimov, who has a fondness for roulette: at one point, Kerimov promised to build a huge casino on Russian soil, but he just slightly missed the opportunity…

Does this mean he redirected his energy to Belarusian lands? 

Читайте по темі: Dragon Money blocks a $102,000 withdrawal after taking $92,000, exposing a payout-free casino model built on frozen winnings

Suleiman Kerimov

Indeed, gambling enthusiasts flooded Minsk after casinos were banned in Russia.

And after the casinos in Russia shut down, tour operators were the first to adapt: they offered players a new service—business tours to Minsk.

Clients were actively lured in, and websites promoting casino play started operating not only in Russian and English but also in Turkish and Arabic.

It’s worth noting that at one point, more than 60 casinos operated in Minsk, but today only about a dozen remain.

And without a doubt, H Casino is among the leaders. 

H Casino is located in the DoubleTree by Hilton hotel on Pobediteley Avenue, 9.

Journalists found out that the casino generated revenue through illegal online betting, and its owners are linked to the KGB and the Ministry of Defense of Belarus.

In other words, the game is being played on a grand scale. What’s unclear is something else: with such “profits,” why does Alexander Lukashenko constantly beg for money from Russia? And why can’t he repay the loan Minsk took for the construction of the Ostrovets Nuclear Power Plant, or as the media call it, the “Belarusian NPP”?

16 Bullets Hit Their Target

Mustafa Şener moved to Minsk from Kyiv, as he faced significant problems with the law enforcement system in Kyiv. And Belarusian security forces couldn’t have been unaware of why Şener fled Ukraine, or how he makes his money.

The criminal story of H Casino began in 2022 with the contract killing of businessman Halil Falyalı in Turkey: he owned both the casino and the Les Ambassadeur hotel in Northern Cyprus. 

Les Ambassadeur Hotel in Northern Cyprus

Falyalı’s car was shot up late at night: 16 bullets were fired at the businessman.

But back in 2015, the US issued a warrant for Falyalı’s arrest for laundering proceeds from criminal activities.

Halil Falyalı was very closely connected to H Casino, although officially he wasn’t listed anywhere in the documents, and the investor was considered to be only Mustafa Egemen Şener. 

Halil Falyalı

 But the close collaboration between Falyalı and Şener was also confirmed in an interview by Falyalı’s former financial director, Jemil Onal (the same one who was shot on the veranda of a Dutch hotel).

According to Onal, the casino was used for money laundering, including through illegal betting from Europe. The money came in cash, then was sent to Dubai using Şener’s business jet.

And it was Halil Falyalı who was the main investor in H Casino. Although he wasn’t listed in the documents, the legal entity — LLC “Gambling Cartel,” which owns the establishment, belongs to Mustafa Egemen Şener. 

Casino at Les Ambassadeur Hotel

Money from illegal betting in other countries, including the European Union (Poland, Germany, and the Czech Republic), flowed into the casino.

This money is brought into Belarus in cash, then recorded as lost at H Casino. And legalized. Then it is transferred to Dubai, where it is invested in legal companies and real estate.

The laundered funds went into the casino’s cash register. And formally became “clean.” 

HCasino in Minsk

Şener and Falyalı used schemes to launder large sums.

According to Onal, a network of curators worldwide helped transfer money through crypto wallets and ATMs, from which the money went to the casino. Illegal funds came through hundreds of accounts linked to Falyalı’s system. The revenue from such operations amounted to over €60 million per month.

And Jemil Onal also claimed that H Casino is protected by a former employee of Belarusian security forces. 

Jemal Onal and Halil Falyalı

Among the contacts of the owner of H Casino were people closely connected to both the KGB and the Ministry of Defense of Belarus. Mustafa Şener traveled to the Republic of Lithuania with a certain Igor Narkevich, who served in a reconnaissance battalion. The director of H Casino, Andrei Prokhorenko, crossed the border more than 230 times with security forces personnel — Alexei Shchepetov and Vitaly Matys.

And Jemil Onal named Vitaly Matys, a former employee of Lukashenko’s Security Service, among the people protecting H Casino.

It turns out that these connections lead to the very top, to President Lukashenko. After all, it was Lukashenko who, in 2012, issued a decree granting huge tax and customs benefits to the owners of the shopping center where H Casino shines (JV “Gallery Concept”). 

Does Alexander Lukashenko have the most direct connection to the operations of HCasino?

After the deaths of Falyalı and Onal, the casino in Minsk continues to operate in the same manner: huge sums of cash from Europe flow into the casino, and then this money “travels” to Dubai.

Mr. Onal also pointed to possible patrons of H Casino owners among businessmen connected to Galleria Minsk. 

Halil Falyalı

One of these businessmen — Timur Murtuzaliev — has influential connections in Russia.

A Bright Russian Trail

H Casino is located in the Galleria Minsk building, owned by JV “Gallery Concept.”

The latter is owned by the Cypriot DG Galleria Minsk Limited. 

b2bhint.com

In 2018, this company received loans from Mustafa Şener’s business partner — Russian businessman Zubair Aliev. 

b2bhint.com

Şener and Aliev jointly own LLC “Dostluk” in the Astrakhan region. This company supposedly deals with real estate. 

Rusprofile.ru

But since its founding in 2021, the company has had no financial activity. And it reported losses of 9 million rubles for 2023.

These facts may indicate the likely use of this company for money laundering.

Zubair Aliev was previously the owner of several structures through which money could have been withdrawn: Aliev coordinates H Casino’s activities in Russia. 

Rusprofile.ru

The beneficiary of the “Gallery Concept” company is Timur Murtuzaliev — through the companies Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited (Cyprus), and Oceans Solutions Limited (Saint Kitts and Nevis).

Timur Murtuzaliev was a shareholder in LLC “Novomoskovskaya”: the company operated in the Astrakhan region. It was liquidated in 2023. 

Rusprofile.ru

Interestingly, the aforementioned Zubair Aliev, who “oversees” H Casino’s operations from the Russian side, was also involved in LLC “Novomoskovskaya”: 

Rusprofile.ru

From LLC “Novomoskovskaya,” traces led to several other companies and entrepreneurs who operated in the Astrakhan region, Dagestan, and Minsk.

By the way, Timur Murtuzaliev is the son of the well-known Russian businessman Omar Murtuzaliev, who has influential connections in both Russia and Belarus.

The media also reported that H Casino and its owner Mustafa Şener may be under the protection of Senator Suleiman Kerimov and his associates.

And there is also a connection between the Murtuzalievs and Kerimov. 

Omar Murtuzaliev

Omar Murtuzaliev was elected president of the Dagestan Wrestling Federation, and Senator from Dagestan Suleiman Kerimov, as far back as 2008, headed the supervisory board of the Russian Wrestling Federation (FSBR). And he is very well acquainted with Omar Murtuzaliev.

Suleiman Kerimov – as journalists often write – has close ties to international crime. By the way, Kerimov planned to build an entertainment complex with a casino in Russia in 2017, but it didn’t work out… 

Suleiman Kerimov wanted to build a casino in Russia, but it didn’t work out

But why be upset if everything is working out in Belarus? 

Visiting Batka

Casinos in Russia – let’s recall – were outlawed on July 1, 2009.

 But the exiles were warmly welcomed by Alexander Lukashenko.

 At that time, more than 60 casinos were operating under Lukashenko.

And Moscow’s “Shangri La,” created in the 90s in Moscow by Briton Michael Boettcher with his Russian partners, quickly moved to Minsk.

However, in 2011, Mr. Boettcher was declared wanted: the Briton was suspected of running illegal casinos in Russia.

Amid the scandal, a Cypriot company, Roslaton Holdings Limited, emerged among the co-owners of the “Shangri La” casino in Minsk. 

Michael Boettcher

Then another group of major players from Russia emerged: they owned the two largest casinos in Belarus (before the appearance of H Casino) – “Opera” ‒ in the “Pekin” hotel in the center of Minsk and M1 ‒ on the border of Belarus with Russia.

These casinos were founded by Mikhail Kuznetsov, a citizen of the Russian Federation, after which he transferred control to the Cypriot company MONARY LIMITED and his partner from Russia, Mikhail Konstantinov.

 In 2021, they earned 15 million dollars in these two casinos. 

“Shangri La” Casino in Minsk

But in mid-2021, H Casino made its presence known.

In just six months, this establishment raked in much more than the market veterans, earning a profit of over 7.5 million dollars.

However, as the late Cemil Onal managed to reveal in his interview, this business in the center of Minsk was not operating under Belarusian rules, but under Turkish ones!

 Turkish citizens who expressed a desire to go on a junket tour visited an office in Istanbul, where they left a certain amount for gambling in a casino in Minsk. 

H Casino

At first, they played with a modest amount, and then, bypassing the cash desk, received plastic chips worth the amount of the Istanbul deposit, with the settlement conducted upon their return to Turkey. Even in case of a complete loss, a certain percentage was returned to the player. There were cases when, from a loss of 50 thousand dollars, up to 40% was refunded.

But all of this happened while Halil Falyali was alive: such “gifts” were given only to his compatriots – Turks.

And, apparently, when Falyali was eliminated, people associated with Lukashenko, along with their Russian friends, entered H Casino.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно депутата Закарпатської обласної ради, начальника Берегівського надлісництва та місцевого перевізника.

Фігурантів обвинувачують в організації схеми незаконного збуту цінної деревини, завдавши державі збитків на суму близько 2 млн гривень.

За даними слідства, посадовець Берегівського надлісництва, яке підпорядковується ДП «Ліси України», вступив у злочинну змову з депутатом Закарпатської облради та перевізником. Останній забезпечував вивезення незаконно заготовленої деревини, після чого її реалізовували поза встановленими процедурами.

У ДБР наголошують, що послідовно протидіють правопорушенням у лісовій галузі — від зловживань на місцях до незаконних рішень на рівні керівництва підприємств, відповідальних за охорону державних лісів. Кожне кримінальне провадження отримує логічне завершення в суді, а відповідальність нестимуть усі причетні до незаконної вирубки та збуту деревини — без винятків і привілеїв.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд у межах чинного законодавства.

Читайте по темі: Фонд керівника “Запоріжжяобленерго” Стасевського підозрюють у схемах ухилення від мобілізації