Офіс Генерального прокурора без пояснень закрив справу щодо мережі «чорних» пунктів обміну Fin Union, яка завдала державі понад 25 мільйонів гривень збитків. Попри вилучені мільйони валюти, зброю та докази схем з «фунтами» і фіктивним ПДВ, провадження згорнули, а мережа продовжує працювати. Серед фігурантів — Іванна Прєснякова, яка раніше була директором компанії «Фінюніон» і водночас працювала головним економістом в управлінні захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Саме вона зараз активно зачищає згадки про себе в інтернеті.
Публікуємо матеріал у повному обсязі — щоб показати, як саме закривають резонансні справи і хто намагається стерти сліди.
Прокурори Офісу Генерального прокурора без пояснення причин закрили гучну справу щодо мережі “чорних” пунктів обміну Fin Union, яка завдала державі збитків на суму в понад 25 млн гривень.
Йдеться про кримінальне провадження № 12024000000002277 від 8 листопада 2024 року. Слідство встановило, що група Fin Union у змові з поки що невизначеними менеджерами банківських та фінансових установ, а також з представниками податкових і митних органів, організувала реєстрацію комерційних структур на підставних осіб (“фунтів”). Ці структури шляхом приховування в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних про реальних постачальників товарів, підміни офіційних документів про походження товарів здійснювали документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів. Це робилося з метою завищення податкового кредиту для підприємств-резидентів із ознаками “ризиковості”, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ.
В Україні існує компанія “Фінюніон” (код 45293146), створена у 2023 році. Її директором зазначена Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко із Запоріжжя. Статутний капітал компанії становить 5 млн гривень.
Раніше фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. У 2024 році вона обіймала посаду головного економіста управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Владислав Савченко також має частку в польському проєкті Fin Union, який займається обміном валют та криптовалют.
Під час обшуків було вилучено значні суми валюти. Наприклад, у сейфі “Райффайзен Банку” в Києві виявили 37,3 тис. євро та револьвер із набоями, а в Одесі під час обшуку офісних приміщень так званої групи Fin Union вилучили 167,9 тис. доларів, 25,4 тис. євро та 9,6 млн гривень.
Читайте по темі: «ПлейСіті» оштрафувало «Спарктек» на 4,3 мільйона гривень за порушення законодавства
Після пів року розслідування прокуратура несподівано відмовилася від позовів про арешт майна, а згодом взагалі закрила справу.
Провадження підтримував 2-й відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які борються з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Проте офіційного пояснення щодо цієї резонансної справи так і не надали. Мережа продовжує незаконно діяти в Україні.
