На Миколаївщині правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків, організовану власницею мережі міні-маркетів. За даними слідства, підприємниця використовувала родичів, знайомих та працівників для штучного дроблення бізнесу.
Слідчі встановили, що жінка оформила на підконтрольних осіб 17 фізичних осіб-підприємців, через яких здійснювався продаж продуктів у мережі магазинів. Такий механізм дозволяв занижувати реальні доходи та мінімізувати податкові зобов’язання.
За даними правоохоронців, через схему пройшло майже 84 млн грн виручки, які не були відображені в податковій звітності.
Під час досудового розслідування фігурантка визнала провину та повністю відшкодувала завдані державі збитки на суму майже 12 млн грн. Після цього схему було ліквідовано.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підприємиці від кримінальної відповідальності. Остаточне рішення з цього питання має ухвалити суд.