Наркомафія, крипта та російські банкіри: прокуратура Цюриха розкрила міжнародну пральню грошей Swiss Remit

Прокуратура Цюриха встановила, що через платіжну систему Swiss Remit було відмито понад 46 млн швейцарських франків, отриманих від нігерійської наркомафії. За даними журналістів, через ту ж структуру пройшло не менше €120 млн брудних грошей з Росії.

Як випливає з судових документів, Swiss Remit мала кілька офісів у Швейцарії, зокрема в Женеві. Їхньою відмінною особливістю були два входи: парадний — для звичайних клієнтів і окремий — для «особливих». Саме через цей вхід, за даними слідства, наркоторговці передавали готівку.

У схемі фігурував нігерійський наркобарон Амаді Саймон, який разом із дружиною жив у Швейцарії. Його дружина працювала в одному з офісів Swiss Remit. Отримані від продажу кокаїну гроші через платіжну систему переказувалися до Нігерії та інших країн Африки, де Саймон вкладав кошти в дорогі готелі, нічні клуби та комерційну нерухомість.

На Swiss Remit правоохоронці вийшли після розслідування діяльності збувальників кокаїну. До операції підключилися DEA США, Європол і швейцарські правоохоронні органи. Телефони Саймона та його дружини прослуховувалися, а в офісах платіжної системи встановили приховані камери.

Під час операції були затримані Саймон із дружиною, а також ті, хто перебував в офісах Swiss Remit, Петро Щербина та росіянин Сергій Салпанов. Останній був указаний основним офіційним власником компанії. Раніше Салпанов входив до правління російської платіжної системи «Анелік РУ», яка потрапила під санкції України у 2016 році й була ліквідована у 2019-му.

Читайте по темі: Російські дрони атакували потяги біля кордону з Польщею

При цьому історія з власниками Swiss Remit виявилася значно складнішою. З’явився документ, згідно з яким з березня 2022 року по грудень 2025 року діяла бенефіціарна угода: Салпанов передав акції компанії в заставу під велику позику, а власником акцій була вказана Наталія Семченкова — дружина російського банкіра Германа Горбунцова. Таким чином, до січня 2026 року Горбунцов міг мати стосунок до фактичного контролю над Swiss Remit.

Головний офіс Swiss Remit також знаходився в приміщенні, що належить компанії Fonteluna SA. Її кінцевим бенефіціаром є Шаміль Ідрісов — колишній співвласник і голова ради директорів Поволзького взаємопов’язаного банку, а також ексзаступник голови уряду Ульяновської області. На Ідрісова було оформлено й оренду вілли у Швейцарії, де проживав Салпанов.

Ідрісов раніше проходив у кримінальній справі, пов’язаній із розкраданнями під час будівництва Федерального високотехнологічного центру медичної радіології в Димитровграді. Після цього він переїхав до Швейцарії.

За даними журналістів, російська частина схеми була пов’язана з представництвом Swiss Remit у Москва-Сіті. Там, як стверджується, приймали готівку, конвертували її в криптовалюту, після чого кошти зараховувалися на рахунки клієнтів у Швейцарії та інших європейських країнах. У платіжної системи також були представництва в інших державах — офіційні, наприклад у Греції, і неофіційні, як в Іспанії. Іспанським напрямком керував громадянин України Володимир Мошук.

Swiss Remit також тісно взаємодіяла з топменеджерами швейцарської компанії з управління активами, що має латвійські «корені».

Розслідування триває. Швейцарські правоохоронці вже встановили ймовірний обсяг коштів, що пройшли через схему в інтересах нігерійської наркомафії, однак російський напрямок Swiss Remit може виявитися значно масштабнішим — йдеться щонайменше про €120 млн.