Категорія: Закон

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський опинився серед жертв масштабної злочинної схеми з продажу викрадених автомобілів. У жовтні 2024 року урядовець придбав Peugeot 5008, який після ретельної перевірки історії та діагностики в авторизованому сервісі все одно виявився краденим.

Про це повідомляють ЗМІ.

Автомобіль у родини посадовця вилучили правоохоронці. За словами Гавковського, вони з дружиною втратили 100 тисяч злотих, які згодом вдалося повернути лише через суд. Слідство з’ясувало, що злочинне угруповання з 19 осіб викрадало автівки моделей Peugeot 2008, 3008 та 5008 у Франції та Бельгії, підробляло їхні VIN-номери та легально перепродувало в Польщі. Загалом поліція вилучила 52 такі машини-«клони» на суму майже 6,8 млн злотих.

Цей прецедент змусив Кшиштофа Гавковського спільно з міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком ініціювати суворі зміни до законодавства. Тепер під час реєстрації авто в Польщі обов’язково проводитиметься додаткова перевірка його походження через закордонні бази даних. Крім того, з 18 січня 2027 року в країні повноцінно запрацює система AVI, яка автоматично підтягуватиме інформацію про транспортні засоби, ввезені з інших держав Євросоюзу.

Колишній депутат польського Сейму та лідер проросійської партії Front Кшиштоф Толвінський публічно заявив про передачу гуманітарної допомоги російським військовим.

За його словами, він придбав у Білорусі 20 армійських аптечок і передав їх через представників білоруської влади.

Політик оприлюднив відео з білоруського підприємства, продемонстрував платіжні документи та заявив, що допомога призначена «російським солдатам в окопах». Крім того, він закликав інших громадян Польщі долучитися до цієї ініціативи, а згодом заявив, що російські військові «проливають кров за праву справу».

Толвінський також стверджує, що Польща нібито припустилася помилки, надаючи Україні військову допомогу, та розкритикував поляків, які збирали кошти на підтримку Збройних сил України.

За інформацією польських ЗМІ, політик підтримує контакти з режимом Олександра Лукашенка, регулярно відвідує Білорусь, бере участь у програмах державних телеканалів і співпрацює з провладною Ліберально-демократичною партією Білорусі, через представників якої й було передано аптечки.

Читайте по темі: Президент Польщі запропонував законодавчо заборонити червоно-чорний прапор ОУН-УПА

Навесні цього року польський суд визнав Толвінського винним у розпалюванні ненависті до українців. Попри це він продовжує публічно висловлювати проросійську позицію та критикувати підтримку України.

Тернопільський окружний адміністративний суд виніс знакове рішення у сфері контролю за обігом нікотиновмісної продукції. Місцевий підприємець спробував оскаржити штрафи від Держпродспоживслужби за розміщення яскравих рекламних банерів альтернативного нікотину на своїх торгових точках. Бізнесмен наполягав на відсутності тютюну в товарі та діючому мораторії на перевірки, проте суд розставив жорсткі правові акценти.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судове рішення від 29 червня 2026 року у справі № 500/1264/26.

Слоган на кіоску та санкції Держпродспоживслужби

Конфлікт розгорівся після того, як інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели моніторинг дотримання правил благоустрою та торгівлі. На фасадах комерційних кіосків, що належать підприємцю Іваніву Юрію Володимировичу, контролери зафіксували зовнішню рекламу популярних нікотинових подушечок (паучів) торгових марок «VELO» та «ZYN». На банерах містилися прямі заклики до «підзарядки нікотином» та інші елементи стимулювання продажів.

Держпродспоживслужба миттєво визнала це грубим порушенням профільного Закону України «Про рекламу», який накладає суворе табу на будь-яку популяризацію як самого тютюну, так і його аналогів. За підсумками розслідування на комерсанта наклали фінансові санкції — загальна сума штрафів склала понад 20 000 гривень (як за безпосереднє розміщення заборонених матеріалів, так і за відмову надати копії документів на вимогу інспекторів).

Читайте по темі: Апеляційний суд скасував штраф майже на 200 тисяч гривень, накладений Одеською митницею

Битва аргументів: тютюновий лінгвізм проти логіки закону

У судовому залі розгорнулася показова юридична дискусія щодо трактування нових антитютюнових норм:

• Позиція бізнесмена: Юрій Іванів побудував захист на тезі, що нікотинові паучі за своєю технологічною карткою взагалі не містять подрібненого листя тютюну, а отже, формально не є «тютюновими виробами». Окрім того, його адвокати заявляли, що візит контролерів під час воєнного стану порушив урядовий мораторій на проведення планових та позапланових перевірок бізнесу.

• Позиція Держпродспоживслужби: Юристи відомства надали оновлені законодавчі регламенти. Згідно з останніми змінами в українському законодавстві, будь-які нікотиновмісні продукти для перорального чи орального застосування юридично прирівняні до класичних тютюнових виробів. Відповідно, на них автоматично поширюється тотальний бан щодо маркетингу, спонсорства та реклами.

Вердикт суду: мораторій не захистить від незаконного маркетингу

Головуюча суддя Тернопільського окружного адмінсуду Мірінович У.А. детально розібрала матеріали справи та повністю відхилила позовні вимоги підприємця, підтвердивши правоту державних контролерів.

Головні висновки суду:

1. Аналогічний фізіологічний ефект: Суд підкреслив: оскільки паучі містять екстрагований нікотин, який чинить ідентичний тютюну психофізичний та фізіологічний вплив на організм людини (і викликає аналогічну залежність), намагання відокремити їх від тютюнових обмежень є штучним маніпулюванням.

2. Специфіка контролю: Суддя окремо роз’яснила, що моніторинг за дотриманням Закону «Про рекламу» та візуальна фіксація порушень на фасадах споруд не є класичною регуляторною «перевіркою фінансово-господарської діяльності». Саме тому чинний під час воєнного стану мораторій на такий нагляд не поширюється.

Рішення про стягнення штрафів та примусове зупинення розповсюдження реклами VELO та ZYN залишено в силі.

У Берліні суд оголосив вирок у резонансній справі лікаря паліативної медицини, який упродовж чотирьох років вбивав пацієнтів просто у їхніх домівках.

Як пише Deutsche Welle, 41-річний чоловік приходив додому до людей із важкими чи невиліковними хворобами і вводив їм препарат, який містив величезну дозу анестетику разом з м’язовим релаксантом, що впливає на легеневу мускулатуру. Жертви медика задихалися упродовж кількох хвилин. 

Прокуратурі вдалося підтвердити 15 вбитих обвинуваченим, ще десятки випадків смерті важко хворих людей вивчають на предмет зв’язку з лікарем. Щонайменше п’ять разів злочинець влаштовував пожежу у квартирах жертв, щоб приховати сліди.

Чоловік визнав свою провину і заявив у суді, що лише зараз розуміє увесь тягар провини за скоєне. Решту життя від проведе за ґратами, судді вдалися до максимального покарання, передбаченого німецьким кримінальним кодексом.   

Рука Андрія Деркача — Дямінов Станіслав Рустемович, керівник ТОВ «Укренергомонтаж холдинг».

Контррозвідка СБУ за сприяння Генерального прокурора запобігла спробі агента російських спецслужб проникнути до однієї з владних структур України. Він намагався налагодити неофіційні переговори між представниками українських та російських спецслужб щодо умов так званої «мирної угоди». Агент узгоджував свої пропозиції безпосередньо з керівництвом російської воєнної розвідки (ГРУ) та розраховував нав’язати їх українській стороні в інтересах Кремля.

Однією з ключових вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, яка дозволила б ухвалювати вигідні для РФ рішення в енергетичній сфері, а також виявляти вразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Цю інформацію ворог міг використати для завдання максимальної шкоди нашій державі.

Маючи досвід роботи у профільних енергетичних підприємствах, Дямінов використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергокомпаніях. Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Рінат Аміров. Його куратором від ГРУ РФ був Асланбек Актеміров.

Дямінову оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 КК України. Цікаво, що кандидатуру Дямінова (уродженця Казані) на посаду в НАЕК «Енергоатом» раніше просували зрадник Андрій Деркач та ексгендиректор ЧАЕС (1987–1992) Михайло Уманець.

Читайте по темі: У США вісьмом особам висунули обвинувачення у підготовці теракту на день народження Трампа

Дямінов родом із Харкова. У 1989–1990 роках він працював у кооперативі «Зоря», у 1990–1991 — заступником директора з маркетингу на підприємстві «Харківтракторозапчастина», а 1991 року створив і очолив АТ «Станк». Завдяки родинним зв’язкам з одним із керівників ЗАлК «Станк» отримала експортні квоти на алюміній. Саме з цього почалося впровадження толінгової схеми постачання ядерного пального з РФ для Запорізької АЕС — один із блоків-мільйонників якої був повністю орієнтований на забезпечення потреб ЗАлК електроенергією.

По суті, «Станк» узяв в оренду один із блоків ЗАЕС, який постачав електроенергію алюмінієвому комбінату, а за валюту, отриману від експорту алюмінію, фірма Дямінова купувала в Росії тепловидільні збірки для ЗАЕС. Йшлося про звичайний бартер під пристойною назвою «толінг». 1995 року діяльністю Дямінова зацікавився Павло Лазаренко, і наш «герой» змушений був виїхати до Росії, залишившись винним практично всім партнерам. За наявними даними, очолюючи фірму «Станк», Дямінов активно займався розрахунками українських АЕС за поставлене з Росії ядерне паливо. У результаті АТ «Станк» залишилося винним виробникам ЯП (тодішньому концерну ТВЕЛ) близько 12 млн доларів. Дямінов вивіз родину за кордон, а борги взяло на себе НАЕК «Енергоатом».

Після цього можна припустити, що в Росії Дямінова прийняли як звичайного агента після провалу — забезпечили «теплим місцем» і дали можливість продовжувати експерименти з толінговими схемами, зокрема з Вірменською АЕС. Однак не на тих натрапили.

1998 року Дямінов заснував у Курчатові (Курська АЕС) підприємство «Енергоімпекс». Уже будучи директором ДП «Средмашенерго», він уклав із Ленінградською АЕС через «Енергоімпекс» договір від 1 липня 2000 року про постачання ядерного пального на суму 360 млн рублів за простими векселями, обміняними на векселі ВАТ «Машинобудівний завод». Зобов’язання не виконали, паливо не поставили. Після тривалих розглядів ЛАЕС вдалося повернути свої активи. У вересні 2000 року Дямінова звільнили з Мінатому РФ «за власним бажанням».

Хочемо додати, що іншому уродженцю Харкова — Іллі Левінсону — пощастило значно більше. Попри кримінальні справи та обвинувачення в бізнесі з РФ у військовій сфері, цей пан вільно відвідує країни ЄС, а СБУ просто мовчить.

Служба безпеки викрила на Рівненщині колишнього керівника благодійної організації, який привласнив кошти, зібрані на підтримку Сил оборони України.

Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області

За матеріалами справи, 58-річний фігурант незаконно заволодів понад 9 млн гривень, які мали бути спрямовані на забезпечення потреб українських захисників.

Встановлено, що благодійна організація діяла при одному з об’єктів критичної інфраструктури та фінансувалася за рахунок добровільних внесків працівників підприємства. Щомісяця вони перераховували частину своєї заробітної плати на спеціальний рахунок для допомоги Силам оборони.

Так, екскерівник організації, використовуючи своє службове становище, знімав гроші зі спеціального рахунку та витрачав їх у власних інтересах.

Читайте по темі: Закупівля на 637 мільйонів: слідчі перевіряють закупівлю 6 тисяч гранатометів для ЗСУ

Після викриття протиправної діяльності організацію ліквідували. Натомість працівники підприємства створили нову благодійну організацію, яка забезпечує прозорий контроль за використанням коштів для підтримки Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно зі слідчими ГУ НП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому хакеру, який організував масштабну підпільну індустрію зі зламу та продажу облікових записів популярного месенджера Telegram. Перед судом постав майбутній юрист чи дипломат, який у вільний від навчання час писав шкідливі скрипти, орендував сервери в РФ та викрадав конфіденційні дані тисяч людей. Завдяки повній співпраці зі слідством та солідному внеску на потреби армії, підсудний зміг уникнути тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на вирок суду від 24 червня 2026 року у справі № 686/17628/26.

Прокурори проти Python-розробника: як працював шкідливий софт

Як встановило слідство, обвинувачений — талановитий, але кримінально орієнтований студент 3-го курсу факультету міжнародних відносин і права Хмельницького національного університету Євген Дьячок.

Хлопець самостійно розробив шкідливе програмне забезпечення під назвою «CHECK ALL» (зокрема модулі main.py та convert_tdata.py мовою програмування Python). Для проведення кібератак та безперебійної роботи софту він орендував потужні віртуальні приватні сервери (VPS) у Німеччині, а також у російському Єкатеринбурзі.

Читайте по темі: На Рівненщині викрили «благодійника», який привласнив понад 9 мільйонів, призначених для допомоги ЗСУ

Кіберзлочинний конвеєр працював за чітким алгоритмом:

1. Масовий фішинг: Через підроблені посилання та дублювання сесій криптографічного протоколу MTProto хакер отримував первинний доступ до пристроїв користувачів.

2. Обхід двофакторної автентифікації: Софт конвертував унікальні файли авторизації Telegram Desktop (tdata) у формати спеціальних бібліотек Telethon та Pyrogram. Це дозволяло зловмиснику непомітно заходити в чужі профілі без введення паролів та СМС-підтверджень.

3. Випотрошування листування: Спеціалізовані боти автоматично сканували приватні чати й «Вибране» жертв, вишукуючи паролі до сервісів, реквізити банківських карток, паролі від криптобірж та секретні seed-фрази для відновлення криптовалютних гаманців.

Жертва на ім’я Никита та мільйонні обороти на Lolzteam

Одним із задокументованих епізодів у справі став злам акаунта користувача на ім’я Никита Візнюк. Використовуючи хакерську утиліту «TeleRaptor» через сервер, розташований на території РФ, Дьячок викрав сесію Никити. Згодом профіль потерпілого виставили на продаж на відомому тіньовому хакерському форумі «lzt.market» (більш відомому як Lolzteam).

Масштаби діяльності підсудного вражають. За даними комп’ютерно-технічної експертизи, лише за період 2024–2025 років хмельницький студент через мережу фейкових профілів на форумі «lzt.market»:

• Організував несанкціонований доступ до понад 8 000 облікових записів;

• Розповсюдив у мережі понад 25 000 чужих цифрових досьє;

• Успішно продав понад 174 000 зламаних акаунтів Telegram.

Каяття, донат на ЗСУ та кікбоксинг: як хакер рятувався від тюрми

Потрапивши під приціл кіберполіції та СБУ, Євген Дьячок вирішив не погіршувати своє становище. Він повністю визнав провину, щиро покаявся та підписав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкривши слідству технічні деталі схеми.

Ухвалюючи рішення, суд врахував низку пом’якшувальних обставин:

• Підсудний є чинним спортсменом та має серйозні досягнення (завойовував призові місця на офіційних турнірах із кікбоксингу);

• Адміністрація університету надала позитивні характеристики на студента;

• Реальне каяття грошима: До оголошення вироку хлопець добровільно перерахував 300 000 гривень на рахунок благодійного фонду «Моя частка» на потреби Збройних Сил України.

Остаточний вердикт суду

Суд визнав Євгена Дьячка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання або розповсюдження шкідливих програмних засобів) та ч. 1, 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.

Рішенням суду затверджено компромісне покарання:

1. Штраф: За сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) призначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 000 гривень.

2. Експертні витрати: Стягнути із засудженого на користь держави 95 750,58 гривні за проведення складних комп’ютерно-технічних експертиз.

Таким чином, кіберзлочинна діяльність коштувала студенту майже 481 тисячу гривень прямих фінансових втрат та вилучення всього хакерського обладнання, проте зберегла йому свободу та право продовжити навчання.

Солом’янський районний суд м. Києва передав матеріали резонансної справи до Служби безпеки України. Керівник компанії намагався вивезти до Європейського Союзу високотехнологічні компоненти, які за документами проходили як цивільні товари, але насправді виявилися секретним обладнанням для керування безпілотниками.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на ухвалу суду у справі № 760/12553/26.

Промислова ширма: як митники викрили компоненти для безпілотників

Спроба незаконного вивезення технологій була зафіксована наприкінці 2025 року. Керівник ТОВ «Аравія Ембеддед Технолоджі» Андрій Кутирьов подав документи на експорт до Словаччини партії суто промислового, на перший погляд, обладнання: «моніторних збірок», «систем живлення для кейсів» та «штативів з магнітними кріпленнями».

Проте під час детального фізичного та технічного огляду у митників виникли серйозні підозри щодо реального призначення цього вантажу:

Читайте по темі: Спецпризначенці СБУ завдали ударів по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму

• Маркування розробника військового техсектору: На обладнанні було виявлено фірмові логотипи відомої компанії Skyeton, яка спеціалізується на створенні та розробці наземних станцій управління для БПЛА.

• Вердикт СЛЕД: Проведене дослідження Спеціалізованої лабораторії Держмитслужби повністю розвіяло сумніви. Експерти підтвердили: вилучені модулі — це не цивільний кришталь чи залізо, а повноцінна наземна станція управління (GCS) для відомого авіаційного комплексу безпілотників Raybird. Дане обладнання напряму призначене для координації польотів дронів, що використовуються як у цивільній, так і у військовій сферах.

• Жодних ліцензій: Будь-яких висновків чи офіційних погоджень Державної служби експортного контролю (ДРСК) на здійснення міжнародних передач товарів військового та подвійного призначення компанія не мала.

Від адмінпротоколу до кримінального провадження СБУ

Першочергово справу розглядали у площині звичайного порушення митних правил (за ст. 472 МК України — недекларування товарів). Проте глибина правопорушення швидко вивела справу на значно вищий державний рівень.

Суддя Олена Майстренко, вивчивши всі беззаперечні висновки експертизи, констатувала: у діях керівника фірми Андрія Кутирьова чітко проглядаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

05 червня 2026 року Солом’янський районний суд ухвалив рішення:

1. Повністю припинити розгляд справи в порядку адміністративного судочинства;

2. Невідкладно передати всі матеріали справи, речові докази та вилучене обладнання до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області для подальшого розслідування.

Наслідки для фігуранта

Спроба замаскувати стратегічні технології управління безпілотниками під побутові штативи та кейси обернулася для бізнесмена крахом. Тепер розслідуванням його діяльності офіційно займаються детективи Служби безпеки України. Стаття 333 КК України передбачає суворе покарання — від величезних штрафів та обмеження волі до реального тюремного терміну, що суттєво відрізняється від звичайних митних стягнень.

У Польщі затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу президента Кароля Навроцького через Інтернет.

Про це повідомляє видання Polsat News.

За інформацією видання, польські правоохоронці отримали матеріали із записом оприлюдненої в Мережі розмови, під час якої нібито пролунали погрози на адресу глави держави. Після цього співробітники кримінальної поліції оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

Речниця Міської комендатури поліції в Зеленій Гурі молодший лейтенант Анна Баран повідомила, що затриманим виявився 36-річний громадянин України.

«Після отримання інформації про опублікований вміст працівники кримінальної поліції негайно встановили місце перебування цього чоловіка», — цитує її Polsat News.

Читайте по темі: Ховала сотні тисяч під спідньою білизною та футболкою: на митниці затримали пару з мільйонами рублів

За словами представниці поліції, чоловік публічно висловлював погрози на адресу президента Польщі через інтернет-канали. У суботу його доставили до прокуратури, де прокурор почав вивчення матеріалів справи.

Як зазначила Анна Баран, найближчим часом українцю можуть висунути обвинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента країни.

Йдеться про порушення статті 226 Кримінального кодексу Польщі. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.

Змісту погроз, які нібито висловив українець на адресу Кароля Навроцького, польська поліція не повідомляє.

Following a series of investigative publications, coal trader Dmytro Kovalenko—who has been identified in reports as being linked to Russian coal shipments allegedly routed through offshore entities and companies in the UAE and Switzerland—reportedly initiated efforts to reduce the online visibility of information concerning his alleged ties to Russia. At the same time, a number of new publications have appeared offering alternative explanations of the coal’s origin and portraying Kovalenko as a legitimate international commodities trader.

Following a series of investigative reports, coal trader Dmytro Kovalenko—who has been linked in publications to Russian coal supplies routed through offshore structures and companies in the UAE and Switzerland—reportedly began efforts to remove online references to his alleged connections with Russia. At the same time, new articles and materials have appeared that present the coal as having a different origin and portray Kovalenko as a legitimate international commodities supplier.

In response, we are publishing an investigation containing documents, company names, and facts that appear to be disappearing from the public domain.

Coal supplies have long been a sensitive issue for Ukraine. Since 2014, the occupying state has almost entirely deprived the country of the ability to extract and deliver this resource from the Donbas region.

It was in this context that the notorious “Rotterdam+” scheme emerged, under which coal was formally declared as being imported from South Africa, while in practice it was sourced from temporarily occupied territories. The story was marked by high-profile figures, repeated statements from law enforcement about the alleged dismantling of these schemes, and, ultimately, a confession by convicted state traitor Viktor Medvedchuk detailing how coal supplies were actually carried out from ORDLO and Russia.

Читайте по темі: Володарський, Заходякін, Косічкіна та Арфуш: журналісти викрили приховану імперію Tarantino Family

And now, the energy market sees the emergence of Dmytro Kovalenko, who positions himself as a coal businessman and almost a savior of Europe thanks to diversified supplies. Journalists found out who Kovalenko is and how the coal, claimed to be from South Africa or Colombia, or any other source, actually turns out to be Russian.

In November 2019, the Security Service of Ukraine reported about exposing a large-scale scheme financing terrorist organizations “L/DPR” through coal mining and subsequent deliveries to Ukraine and European countries, with some organizers being detained. It was about supplies from temporarily occupied territories, in particular for the energy company “Centrenergo,” over control of which several major players on the energy market fought at the time.

Like any scandal in the economic sphere, this led to a redistribution of spheres of influence. Companies close to oligarch Ihor Kolomoyskyi, who were suspected of trading ORDLO coal in Ukraine, were replaced by the then-unknown Swiss firm Adelon AG.

The media already reported back then that the firm is actually not Swiss and belongs to natives of Donetsk who moved to Dnipro. At that time, the name of Dmytro Kovalenko, the actual head of Adelon AG, surfaced.

In December 2019, Adelon AG’s press service released an official press release stating it had no relation to coal supplies from occupied Donbas and does not do business in Ukraine. Here is the direct quote: “Adelon AG” is exclusively engaged in the supply of coal from the Kuznetsk Coal Basin (Russia) and does not work with producers in the Rostov region or mines in the occupied territories of Ukraine… Since Adelon AG does not supply coal to Ukraine and does not do business here, we were surprised that the company’s name appeared in some media with inaccurate statements.” AG Dmytro Kovalenko completely denied that they do any business in Ukraine.

Slightly more than two years passed, and Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko officially began to call himself the beneficiary of the Swiss Adelon AG. The very one that continued to supply Russian coal even after Russia occupied Crimea and began military actions in Donbas. But now he tries to “sell” the story that he supplies coal from South Africa, Australia, the USA, and so on for European consumers. It seems as if there was never and is not now any Russian coal.

In reality, Kovalenko’s cooperation with the aggressor country did not stop even after February 24, 2022. The media obtained access to documents of companies associated with Dmytro Kovalenko, which clearly state that the producing country of the supplied coal is Russia.

Photo taken from open sources

Some of these documents link Dmytro Kovalenko’s companies to the Russian LLC “MelTEK”. The latter belongs to businessman and deputy chairman of the Legislative Assembly of the Chelyabinsk region of the Russian Federation Konstantin Strukov.

Читайте по темі: System Heit: Wie ein Krypto-Betrüger durch Verbindungen zur rumänischen Justizelite Schutz vor Strafverfolgung kauft

Photo taken from open sources

Interestingly, the Russian media noticed Strukov’s “betrayal,” who occupies the 84th spot on the Russian Forbes list with a fortune of $1.6 billion. They suspect him of trading coal with “unfriendly countries,” particularly Ukraine. “It has been revealed that “Meltek” is a coal supplier to Azurit DWC-LLC, registered to Romanian Chemal Giumali. However, the true owners might be Ukrainian businessmen. Strukov’s coal travels around the world through them… The fate of “Meltek” and its subsidiaries is burdened by Russia’s state Gazprombank. It turns out he sponsors coal supply to countries, which the Russian authorities call unfriendly,” – writes the hostile press.

The “true owner” of Azurit DWC-LLC is Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko. The firm is registered in Dubai and is used as a “front” for financial operations to minimize tax burdens and “obfuscate” operations.

At the same time, Dmytro Kovalenko also has another firm in the UAE, Plaimp SFP Limited. It essentially operates like a credit union, acting as a debt buyer. An additional agreement from July 7, 2022, shows that one of the debtors is the company “MelTEK” of Russian billionaire Konstantin Strukov.

Photo taken from open sources

Anastasiya Timanova is listed as the director of the Dubai company Plaimp SFP Limited. This woman is very closely associated with Dmytro Kovalenko. In particular, she was the beneficiary of “Shakhtarska” mine from 2016 to December 2020. Since July 2011, “Shakhterskaya” has been registered in Dnipro, from December to November 2011 in Shakhtarsk (Donetsk region), from 2015 to April 2024 in Mariupol, and now in Kyiv.

According to Ukrainian registers, as of April 2024, one of the beneficiaries of the enterprise was Yevhen Klymenko, and earlier Dmytro Kovalenko also appeared in the list of founders.

The Ukrainian registry contains a note that from 1 June 2023, Shakhtarska Mining was included in the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation. At the same time, according to the Russian register, this company has been paying taxes to the Kremlin’s pocket since November 2022. In the list of founders in the register of the occupying country, we see the same name as in the Ukrainian one – Yevhen Klymenko. Along with him, Volodymyr Yakovenko and Pavlo Vorobyov are listed as former managers. The same individuals previously ran the Shakhtarska Mining and Processing Plant in Ukraine, together with coal businessman Dmytro Kovalenko and Anastasiya Timanova, director of his Dubai-based company. So, the same people are running the company in both Ukraine and Russia.

Kovalenko, Klymenko, Vorobyov and Timanova are linked to each other through several other companies: Antratsyt, Christoforvuhillya, and Agrofirma Yasenivska. The latter, although it contains the word “agro” in its name, is not engaged in agriculture. It trades in coal, and one of its founders, Yuriy Fesenko, was on the list of sanctioned persons of the National Security and Defence Council of Ukraine from 2017 to 2021.

Among the business partners of coal trader Dmytro Kovalenko is another interesting person – Yuriy Balaban. Together they headed a number of Ukrainian coal companies. However, their tandem was much more prominent in foreign registers. Kovalenko and Balaban were involved in a large-scale leak of legal documents from Mossack Fonseca known as Panama Papers.

Both “dealers” were among the shareholders of Bremer international limited, an offshore company registered in the British Virgin Islands. Along with Kovalenko and Balaban, a shareholder of this company was a UAE company whose business partner was under international sanctions. The BVI company, by the way, is still active and continues to operate.

Back in 2019, the Russian media reported that Bremer International Limited, through its shareholder, is actually a clone of the Swiss Adelon AG, which is run by Kovalenko and which initially traded coal from the ORDLO, and now, according to documents, continues to transport goods from Russia despite the full-scale war.