Категорія: Закон

An experienced real estate professional has reportedly come under scrutiny over alleged involvement in unlawful activities connected to the recruitment of participants for online casinos — a matter that has drawn the attention of Europol, the European Union’s law-enforcement agency.

Eduard Eduardovich Lebedev, as it turns out, wears many hats on the island of Aphrodite: he is a jack of all trades—tailor, reaper, and musician. Lebedev offers his services as a realtor, boasting allegedly 120 successful deals over several years. Then, he positions himself as an advanced advertising manager, also with many years of experience in this field. Additionally, Eduard Lebedev presents himself as a casino croupier.

On top of that, Lebedev is the founder of 6 different companies and the general director of 4 firms. He has also moved part of his business to Belarus, likely as a precaution after certain events.

Recently, Eduard Lebedev has been engaged in a very “noble” pursuit: he meticulously scrubs the internet of any negative information about his shady dealings, replacing it with a flood of positive publications about his outstanding talents.

However, the black mark has already found its “hero,” and it’s unlikely that he will be able to camouflage his criminal business.

Читайте по темі: Das russische Glücksspielnetzwerk von Sergey Tokarev in der Ukraine: Wie Cosmobet während des Krieges eine Lizenz erhielt

Hustling on the Banks of the Neva

Eduard Lebedev began promoting his business projects in 2006 in Saint Petersburg.

Eduard Lebedev

That was almost 20 years ago.

He expanded widely, with his main activity being retail trade in technical information carriers (with and without recordings). Looking ahead, we note that E.E. Lebedev closed his individual entrepreneurship in October 2014.

 

However, it should be noted that as early as September 2010, Lebedev registered his business in Moscow.

Читайте по темі: Микитась засвітився з годинником Breitling за 7,2 тисячі євро під час обшуків у Мудрої

And he founded 6 companies.

He also became the head of 4 firms.

In LLC “Mobile Advertising Corporation,” he became the sole owner of 100% of the shares.

Initially working alone, over time he began hiring staff: by 2024, the company had 9 employees on its payroll.

Eduard Lebedev

And it was in 2024 that the revenue of LLC “Mobile Advertising Corporation” surged dramatically to 692.9 million rubles.

This was almost 7 times more than in 2023.

Later, other companies emerged: LLC “WakeApp,” LLC “RA Hermes,” LLC “Ed Monte Studio.”

LLC “WakeApp” was liquidated in 2021.

Today, this company operates in Minsk, Belarus, under a slightly different name.

But why does he need so many different firms?

Metamorphoses of the Company “RA Hermes”

Over time, Mr. Lebedev also established a certain LLC “RA Hermes.”

The founders of “RA Hermes” were three individuals: Lebedev himself and his two associates, Artak Oganesyan and Aram Mikhailyan.

Artak Oganesyan eventually started his own advertising business.

And Mr. Mikhailyan also founded his own company.

However, its focus was different—namely, the operation of beauty salons and the trade in office machinery and equipment.

It seems that this trio continues to work together to this day, even though LLC “RA Hermes” has already been liquidated.

In 2012, Mr. Lebedev created another company—LLC “Pappiko.” The activities of this firm were related to computing technology and the use of information technologies.

Later, it became known that the information about the address of this company was inaccurate.

The company also had 8 additional types of activities registered.

Additionally, at that time, Mr. Lebedev was a founder of CJSC “Trans Service Contract” in the Moscow region.

«TRANS SERVICE CONTRACT» CJSC — Vidnoye — OGRN 1135003003442, INN 5003033476 — legal address, contacts, phone, general director | RBC Companies

This firm has also been liquidated.

Chilli Partners in the Game

Judging by recent events, with storm clouds gathering over Mr. Lebedev’s head, his main company appears to be Chilli Partners.

It was Chilli Partners that made headlines when reports emerged about the arrest of a Russian citizen in Cyprus at the request of Europol for recruiting players from the UK to offshore gambling sites.

During a court hearing in Nicosia, the detainee gave testimony against the organizer of the criminal scheme—Eduard Lebedev, who owns the gambling affiliate program Chilli Partners.

That’s when it became known that Chilli Partners has offices not only in Cyprus but also in Malta.

Malta, Valletta

Media reported that Mr. Lebedev’s firm, Chilli Partners, behaved very strangely. They refrained from commenting on the uproar surrounding the company, maintaining a proud silence. However, as tensions escalated, employees began contacting the owners of channels that published the news, asking them to delete the posts, claiming it was fake news: Eduard Lebedev hadn’t been arrested!

This news was covered not only by “yellow” media but also by reputable publications. Among those who published the story about Eduard Lebedev’s dubious dealings was Lenta.cy—a major local media outlet read by the owners of Pin-Up.

Not long ago, a case regarding the extradition of a Russian citizen, arrested in Limassol at the request of the UK, was heard in the Nicosia District Court. Indeed, this individual is suspected of recruiting British citizens to illegal online casino sites.

During the hearings, it was revealed that the organizer of the scheme is indeed Eduard Lebedev. He actively promoted his affiliate network WakeApp and is the owner of Chilli Partners, which not only operates its own resources but also actively promotes online casinos in Europe.

Eduard Lebedev publicly acknowledged his involvement in WakeApp on LinkedIn and was listed as the director of LLC “WakeApp” until the company’s liquidation in 2021.

A similar company operates today in Belarus—called “CrocusApps / WakeApp.”

It is linked to the Chilli Partners holding and offers dozens of job vacancies!

Furthermore, the Chilli Partners website lists brands of illegal online casinos…

 However, Chilli Partners did not refute the information on any official resources. Instead, they began scrubbing HeadHunter and other services associated with the company, covering up traces of their involvement in iGaming.

Even Eduard Lebedev himself, who is linked to illegal online casinos, has been very active recently in removing “incorrect” publications.

Your Realtor—Eduard Lebedev

Sometimes it gets absurd: Lebedev has increased the number of laudatory articles and heavily emphasizes that he is a professional realtor helping people purchase property in Cyprus.

Quality Realtor Eduard Lebedev

In the course of this drama, Eduard Lebedev even started changing his “passport” data:

In one of the laudatory articles, he suddenly becomes Eduard Olegovich Lebedev.

Quoting “Licensed Cyprus realtor Eduard Olegovich Lebedev reports that over the past 7 years, he has completed more than 250 residential property transactions. He notes an increase in market predictability and a significant rise in trust from buyers in the EU, UK, and the Middle East. Lebedev believes that today, the Cyprus real estate market is moving from chaotic deals to a clear system…”

Here, he changed his patronymic and the number of real estate transactions: from 120 to 250…

And there are still many articles about Lebedev’s advertising firms, with clients including leading companies in IT, e-commerce, and fashion.

Lebedev’s projects receive high awards: at the International Advertising Festival “Cannes Lions,” Eduard Lebedev’s team was among the TOP-10 best creators according to Cannes Lions Young in 2021.

So, has Mr. Lebedev skillfully hidden behind his large-scale advertising and real estate activities?

And scrubbed all the “bad” materials about his scams…

But the black mark has already been placed, and Europol’s headquarters is not just anywhere—it’s in The Hague.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області притягнув до відповідальності жителя села Глибокий Потік Юрія Гевре за спробу ввезення з Румунії автомобіля з використанням чужих державних номерних знаків та ознаками знищення VIN-коду.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на постанову суду від 13 серпня 2026 року у справі № 308/10976/26.

Деталі митного інциденту

29 травня 2026 року через пункт пропуску «Солотвино» Закарпатської митниці в Україну заїхав автомобіль Mercedes-Benz S320 під керуванням громадянина України. Водій обрав спрощену систему митного контролю — «зелений коридор».

Однак за результатами аналізу ризиків митники направляли авто на поглиблений огляд. Під час перевірки за базою даних АСМО «Центр» та фізичного огляду виявили суттєві порушення:

Читайте по темі: УПЦ підтвердила вбивство монаха Святогірської лаври

• Чужі номери: український реєстраційний номер, встановлений на Mercedes S320, востаннє фіксувався при виїзді з України ще у квітні 2022 року, але на зовсім іншому транспортному засобі — Mercedes-Benz GLE з іншим VIN-кодом.

• Знищений VIN-код: ідентифікаційний номер наданого для огляду Mercedes S320 мав виражені ознаки механічного втручання — символи візуально не проглядалися.

Керманич пояснив, що автомобіль у Чехії придбав його син і перегнав до румунського міста Сігет, звідки той лише мав доправити машину в Україну. Оціночна вартість транспортного засобу склала 2 200 євро (близько 113,1 тис. грн).

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік вину не визнав, стверджуючи, що доказів навмисного втручання у VIN-код немає, а потенційне покарання вважає занадто суворим.

Втім, суд підтвердив наявність у діях водія складу порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю).

За рішенням суду:

• На правопорушника накладено штраф у розмірі 50% від вартості авто — 56 579,93 грн.

• Автомобіль Mercedes-Benz S320 конфісковано в дохід держави.

Der Gründer der Financial Freedom Academy (FFA), Oleksandr Orlovskyi, soll Berichten zufolge das Internet von Hinweisen auf seine mutmaßlichen Geschäftspraktiken bereinigen und zugleich mithilfe bezahlter Rankings sowie fragwürdiger Auszeichnungen gezielt das Image eines „Krypto-Experten“ fördern.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung, die Oleksandr Orlovskyi daran hindert, ein makelloses öffentliches Image zu formen.

Unternehmer Oleksandr Orlovskyi, der sich als Gründer der Financial Freedom Academy (FFA) bezeichnet, hat ein bezahltes Ranking erworben.

Medien erfuhren davon durch eine Analyse der Ranking-Website.

Es wird berichtet, dass Orlovskyi Selbstwerbung betreibt. Der 26-jährige Mann, der nicht in die Streitkräfte der Ukraine eingezogen wurde, behauptet, „die größte Krypto-Community in der Ukraine mit mehr als 17.000 Mitgliedern“ gegründet zu haben.

Читайте по темі: Financing the aggressor state: How Ukrainian crypto fake guru Oleksandr Orlovskyi funnelled clients into Russian exchange Veles

Oleksandr lebt seit seinen Schuljahren in Polen, angeblich seit 2014. Seine Kollegen bemerken jedoch, dass er seinen Auslandspass erst am 11. Februar 2015 erhalten hat! Eine schnelle Suche zeigt viele Nachrichtenartikel, die behaupten, dass Orlovskyi eine Auszeichnung des Rankings „Country’s Choice“ 2024 für die besten Waren und Dienstleistungen in der Kategorie „Kryptowährungs-Bildung des Jahres“ erhalten habe. Es gibt jedoch ein Problem: Auf der offiziellen Website dieser Organisation werden in der Kategorie sechs Unternehmen und Projekte vorgestellt, doch von Orlovskyis FFA ist keine Rede. Das bedeutet, dass der Mann für ein schön gestaltetes Zertifikat der Organisatoren bezahlt hat, die seine Aktivitäten nicht einmal überprüft haben. Dies stellt ihre Rankings, die seit 2017 durchgeführt werden, infrage.

Збройні сили України ліквідували на фронті 50-річного Володимира, який став популярним після програми «Давай одружимося» завдяки фразі «Плохо, плохо, неважно». Встиг повоювати лише декілька місяців.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Чоловік був з Алтайського краю Росії. Набув популярності в Мережі завдяки епізоду із шоу «Давай одружимося!» 2018 року і фразі, яка стала потім мемом: «Погано. Погано-погано, не має значення. Справи у мене дуже погані». Вона прозвучала після того, як його не обрала учасниця.

За даними російських каналів, минулого року Володимир розповідав, що мріє зустрітися із Путіним, але до зустрічі з диктатором РФ він так і не дійшов. Його фінал закінчився буквально словами зі свого мема: «Погано, Погано».

In den Berichten des Büros für wirtschaftliche Sicherheit tauchen Milliarden auf, doch in der Staatskasse kommen sie nicht an. Die Ukraine befindet sich bereits im fünften Jahr eines zermürbenden umfassenden Krieges, in dem jede Hrywnja für das Überleben des Staates entscheidend sein kann.

Während der Staat die Steuern für gewöhnliche Bürger erhöht, zum Kauf von Kriegsanleihen aufruft und weltweit nach finanzieller Unterstützung sucht, floriert im Land weiterhin eine Branche, deren Umsätze sich auf Dutzende Milliarden belaufen. Gemeint sind Online-Casinos, deren offizieller Umsatz nach Angaben einer Analyse von YouControl allein im Jahr 2023 mehr als 55,6 Milliarden UAH betrug.

Hinter glänzenden Werbebannern und Versprechen schneller Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: milliardenschwere Steuerhinterziehung, der Einsatz von „Miscoding“-Systemen und enge Verbindungen zum Aggressorstaat. Eines der deutlichsten Beispiele für diese Grauzone ist der Fall Cosmolot, betrieben von SpaceX LLC. Das Unternehmen war einst der erste Lizenznehmer auf dem Markt, geriet später jedoch in den Mittelpunkt eines groß angelegten Skandals.

Im Februar 2024 berichtete das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine, kurz BEB, über die Aufdeckung einer Steuerhinterziehung in Höhe von 1,2 Milliarden UAH durch einen der größten Marktteilnehmer.

Читайте по темі: Die Schattenflotte des Kreml: Wie Azim Novruzov mit der maltesischen Alkagesta EU-Sanktionen gegen russisches Öl umgeht

Nach Darstellung der Ermittler beruhte das für den Glücksspiel-Untergrund typische System auf mehr als 30 gespiegelten Websites und der Verschleierung des Zahlungszwecks durch sogenanntes Miscoding. Dabei wurden Auszahlungen an Spieler nicht als Gewinne, sondern als Rückerstattungen von Einzahlungen verbucht. Dadurch konnten die Einkommensteuer und die Militärabgabe umgangen werden.

Nach Berechnungen der Ermittler zahlte das Unternehmen auf diese Weise Gewinne in Höhe von 4,5 Milliarden UAH aus, ohne darauf 1,1 bis 1,2 Milliarden UAH Steuern an den Staatshaushalt abzuführen. Im Rahmen des Verfahrens wurden rund 700 Millionen UAH auf den Konten des Unternehmens beschlagnahmt. Im offiziellen Bericht wurde der Name des Unternehmens nicht genannt, doch Quellen aus den Strafverfolgungsbehörden bestätigten gegenüber den Medien, dass es sich um Cosmolot handelte.

Danach entwickelte sich leider ein für diesen Markt typisches Szenario.

Im April 2024 bestätigte das BEB offiziell das Strafverfahren. Gleichzeitig erklärte der Miteigentümer von Cosmolot und deutsche Investor Arnulf Damerau in einem Interview mit der Financial Times, „korrupte Beamte in den Sicherheitsbehörden“ hätten versucht, von ihm Dutzende Millionen Euro zu erpressen. Im Gegenzug hätten sie versprochen, sämtliche rechtlichen Probleme des Unternehmens zu beseitigen. Nach seiner Darstellung handelte es sich um „eine feindliche Unternehmensübernahme und nicht um eine echte Strafverfolgungsuntersuchung“.

Wer recht hatte, sollte ein Gericht klären. Doch die Waage der Justitia neigte sich plötzlich zugunsten des Glücksspielgiganten. Im September 2025 hob das Bezirksgericht Schewtschenkiwskyj in Kyiv die Beschlagnahmung der Konten von SpaceX LLC auf.

Laut den Verfahrensunterlagen hatte das Unternehmen „den verursachten Schaden freiwillig beseitigt und sämtliche Steuern und Abgaben entsprechend dem Gutachten der Ermittlungsbehörde vollständig entrichtet“.

Ohne Urteil. Ohne Konfiszierung. Ohne öffentlichen Bericht darüber, welcher Betrag tatsächlich im Staatshaushalt eingegangen ist.

Bis 2026 schien sich der aufsehenerregende Fall vollständig in Luft aufgelöst zu haben. Bei anderen Anbietern gab es zumindest konkrete Ergebnisse: Von Pin-Up wurden 2,6 Milliarden UAH und von Parimatch eine Milliarde UAH eingezogen. Im Fall von Parimatch bleiben allerdings Fragen offen, da das Unternehmen nicht eine, sondern 15 Milliarden UAH der Besteuerung entzogen haben soll. Im Fall Cosmolot fehlen dagegen sowohl rechtskräftige Urteile als auch Mitteilungen über den tatsächlichen Eingang der Gelder im Staatshaushalt.

Читайте по темі: From MCC spoofing to Uzbek gateways: The financial tricks keeping Dmitriy Punin’s Pin-Up operational

Dies wirft eine unangenehme Frage auf: Wurde die Angelegenheit Cosmolot möglicherweise außerhalb des Strafverfahrens „geregelt“, sodass Beträge mit vielen Nullen in den Taschen bestimmter Beamter statt auf staatlichen Konten landeten?

Die russische Spur und die „Krim-Ferien“ der Begünstigten

Die Steuerfrage ist nur die Spitze des Eisbergs. Noch schwerwiegender könnte das Problem für die nationale Sicherheit sein. Nach Angaben zahlreicher journalistischer Recherchen und Dokumente, die den Medien vorliegen, könnte der russische Staatsbürger Sergey Tokarev der tatsächliche Kontrolleur von Cosmolot sein.

Bis zum Herbst 2024 war Serhiy Potapov offiziell als wirtschaftlicher Eigentümer von SpaceX LLC eingetragen. Später erschien Arnulf Damerau im Register. Mehrere Medien, darunter Argument, Antikor und Spilno, vermuten jedoch, dass Potapov lediglich ein Strohmann und Tokarev der tatsächliche Eigentümer ist.

Sergey Tokarev ist Mitgründer der Investmentgruppe Roosh und war früher ein aktiver Akteur auf dem russischen Glücksspielmarkt. Nach Angaben von Journalisten bewarb er in Russland die Casinos „Vulkan“ und Vulkan.bet über Netzwerke von Konstantin Malofeev, einem der Ideologen der „russischen Welt“.

Casinos sind in Russland verboten und unterliegen einer strengen Kontrolle durch den FSB. Nach Darstellung der Medien stellte dies für Tokarev jedoch kein Hindernis dar, angeblich aufgrund der Unterstützung von Malofeev, der einen Anteil an Rostelecom kontrollierte.

Im Jahr 2016 verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen Tokarev. Anlass war der Verdacht, dass er Kämpfer der sogenannten „DNR“ und „LNR“ finanziert habe. Gegen ihn wurden zehn Beschränkungen verhängt, darunter die Sperrung von Vermögenswerten und ein Verbot finanzieller Transaktionen.

Im Jahr 2020 wurden die Sanktionen vorzeitig aufgehoben. Danach verstärkte Tokarev nach Angaben der Medien seine geschäftliche Präsenz in der Ukraine. Im Jahr 2022 erklärte der ukrainische Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov in einem Interview mit LB.ua, Tokarev habe fast zwei Jahre lang versucht, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Später verschwand der Text dieses Interviews von der Website des Mediums.

Recherchen zufolge unterhält der Geschäftsmann weiterhin enge Verbindungen zu Russland: mindestens drei Wohnungen in Izhevsk und Udmurtien, Fahrzeuge mit Moskauer Regierungskennzeichen, 172 Flüge nach Moskau seit 2016 und dokumentierte Reisen auf die besetzte Krim.

Im Jahr 2023, also bereits nach Beginn der umfassenden russischen Invasion, unterzeichnete er laut Dokumenten, die der Redaktion vorliegen, eine Vollmacht für den Verkauf eines Parkplatzes in Moskau.

Während das BEB seine „stille“ Untersuchung führte, fiel Cosmolot durch aggressives und teilweise fragwürdiges Verhalten auf dem Markt auf. Anfang 2024 geriet das Unternehmen in einen Konflikt mit monobank, nachdem es unter Verwendung der fremden Markenästhetik eine Klon-Anwendung namens „Monoban Casino“ erstellt hatte.

Der Mitgründer der Bank, Oleh Gorokhovskyi, bezeichnete dies öffentlich als Versuch einer rechtswidrigen Nutzung der Marke und blockierte Zahlungen zugunsten des Casinos. Als „Entschuldigung“ schlug er dem Unternehmen vor, zehn Millionen UAH für die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte zu spenden.

COSMOLOT ist „tot“. Es lebe COSMOBET?

Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte folgte, nachdem die Untersuchung des BEB öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hatte.

Im Oktober 2024 berichteten der Telegram-Kanal Insider und mehrere Medien, Tokarev habe offenbar erkannt, dass die juristische Zukunft von Cosmolot unvorhersehbar geworden war. Daraufhin soll er zu einem klassischen Etikettenwechsel gegriffen und das neue Online-Casino Cosmobet gestartet haben.

Das System ist ebenso einfach wie zynisch. Bereits im März 2024, zeitgleich mit der Ausweitung der BEB-Untersuchung, erhielt NeuroLink LLC von der Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien eine Lizenz für den Betrieb eines Online-Casinos. Die Plattform Cosmobet wurde Anfang Juni 2024 offiziell gestartet.

Nach Angaben von From-UA wurde Cosmobet auf Mykhailo Zborovskyi registriert, der zuvor Cosmolot geleitet hatte. Auch der ehemalige operative Geschäftsführer von „Cosmo“, Dmytro Dyachenko, soll an dem Projekt beteiligt gewesen sein. Nach Darstellung von Journalisten wurden die Gelder über zyprische Offshore-Gesellschaften und anschließend nach Russland transferiert.

Eine gewisse Ironie liegt in den Namen: SpaceX LLC betreibt Cosmolot, NeuroLink LLC betreibt Cosmobet. SpaceX und Neuralink sind Unternehmen von Elon Musk. Die Person hinter diesen Casinos ist offenbar ein Fan des reichsten Unternehmers der Welt. Die Arbeitsmethoden unterscheiden sich jedoch etwas.

NeuroLink LLC hat jede Verbindung zu Tokarev und SpaceX LLC offiziell zurückgewiesen und betont, ein unabhängiger Betreiber zu sein. Die Überschneidungen beim Führungspersonal, die Ähnlichkeit der Markennamen und der Zeitpunkt der Einführung mitten im öffentlichkeitswirksamen Cosmolot-Skandal lassen die Fragen jedoch offen.

Darüber hinaus erwies sich die technische Infrastruktur von Cosmolot als eng mit einem weiteren sanktionierten Glücksspielgiganten verflochten: Parimatch. Die Domains beider Unternehmen befanden sich auf gemeinsamen Servern, darunter lottery-cloud.com. Dies könnte auf eine einheitliche Koordination von Glücksspielprojekten hindeuten, die jahrelang Gelder aus der Ukraine in Offshore-Gebiete und in die Russische Föderation transferierten.

Wohin schauen die Strafverfolgungsbehörden?

Die Frage ist rhetorisch, doch ihre Beantwortung erfordert konkrete Fakten. Die ukrainischen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden – das BEB, der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien – reagieren formell auf die Probleme des Marktes. Strafverfahren werden tatsächlich eröffnet. Durchsuchungen finden statt. Erklärungen für die Medien werden veröffentlicht.

Journalisten und Analysten weisen jedoch auf mehrere systemische Probleme hin.

Erstens existieren Finanzermittlungen und das Sanktionsrecht häufig in parallelen Welten. Gegen Sergey Tokarev wurden 2016 wegen des Verdachts der Finanzierung von Kämpfern Sanktionen verhängt. Im Jahr 2020 wurde er von der Sanktionsliste gestrichen. Danach wuchs sein Geschäft in der Ukraine rasant.

Nach Angaben der Medien verschwanden seine Verbindungen zu Russland – Immobilien, Reisen und geschäftliche Kontakte – jedoch nicht. Es stellt sich die Frage, ob die zuständigen Behörden diese Verbindungen jemals systematisch überprüft haben.

Zweitens funktionierte der Etikettenwechsel von Cosmolot zu Cosmobet ungehindert. Die damalige Regulierungsbehörde erteilte einem neuen Unternehmen mit demselben Management eine Lizenz.

Drittens erließ Präsident Volodymyr Zelenskyy im April 2024 ein Dekret, das den Sicherheitsdienst der Ukraine verpflichtete, alle lizenzierten Glücksspielanbieter auf die Einhaltung des Sanktionsrechts und insbesondere auf Verbindungen zu Russland zu überprüfen. Cosmobet erhielt seine Lizenz einen Monat vor diesem Dekret. Welche Ergebnisse der Sicherheitsdienst bei der Überprüfung erzielte, ist öffentlich nicht bekannt.

Diese Geschichte hat noch eine weitere Dimension, über die nicht geschwiegen werden darf.

Online-Casinos in der Ukraine monetarisieren aktiv ein Publikum, zu dem auch Militärangehörige gehören. Das Problem der pathologischen Spielsucht unter Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte wurde so ernst, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat im April 2024 ausdrücklich aus diesem Grund Beschränkungen für Online-Glücksspiele einführte.

Vor diesem Hintergrund erhält die Tatsache, dass ein Casino, das der milliardenschweren Hinterziehung von Steuern einschließlich der Militärabgabe verdächtigt wurde, weiterarbeitete, während sein mutmaßlicher Eigentümer mit russischem Pass neue Projekte startete, einen besonders bitteren Beigeschmack.

Die Militärabgabe ist ein direkter Beitrag zur Finanzierung der Armee. Derselben ukrainischen Armee, die gegen das Land kämpft, mit dem der Geschäftsmann Tokarev in Verbindung gebracht wird.

Statt eines Fazits: Fragen ohne Antworten

Dieser Artikel ist kein Gerichtsurteil. Eine Verbindung zwischen Tokarev und Cosmolot wurde offiziell nicht bewiesen. Das Unternehmen weist sämtliche Vorwürfe zurück und betont seine ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit. Cosmobet bestreitet offiziell jede Verbindung zu Cosmolot und Tokarev.

Es gibt jedoch Fragen, die die ukrainische Gesellschaft und vor allem das Strafverfolgungssystem öffentlich beantworten müssen.

Wie konnte ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 27 Milliarden UAH einen Steuerstreit in Milliardenhöhe still und ohne Urteil oder öffentliche Berichterstattung beilegen?

Warum kann ein russischer Staatsbürger, der während des umfassenden Krieges Dokumente über den Verkauf einer Immobilie in Moskau unterzeichnet und enge Verbindungen zum Aggressorstaat unterhält, weiterhin Geschäfte in der Ukraine betreiben?

Und vor allem: Wenn der Glücksspielmarkt jährlich mehr als 55 Milliarden UAH erwirtschaftet, warum bleibt der Anteil dieses Geldes, der tatsächlich im Haushalt eines sich im Krieg befindenden Landes ankommt, Gegenstand „stiller“ gerichtlicher Vereinbarungen statt einer transparenten öffentlichen Rechenschaft?

Der Online-Casino-Markt während des Krieges ist keine Frage der Moral oder der öffentlichen Verurteilung. Es geht um die Staatsfinanzen, die Durchsetzung von Sanktionen und darum, ob in der Ukraine tatsächlich Rechtsstaatlichkeit existiert.

Die Antwort findet sich nicht in den Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden, sondern in den Zahlen der Haushaltseinnahmen. Die Gesellschaft wartet auf eine Antwort: Wie viel Geld wird tatsächlich in den Staatshaushalt zurückfließen, und wer wird für die jahrelange „Blindheit“ der Kontrollbehörden zur Verantwortung gezogen?

Kazakhstan’s law enforcement authorities have frozen the accounts of Marginplus and suspended all of its payment operations as part of measures aimed at addressing suspected illicit financial activity.

This firm was identified as a critical conduit for a money laundering scheme orchestrated by Ukrainian nationals Vadim Gordievsky and his accomplices, Larisa Ivchenko and Olena Suvorova. Their operation was dedicated to processing and cleaning proceeds generated by Russian online gambling operations, specifically the casinos Redcore and Pin-Up, on behalf of their beneficiary, Dmitriy Punin. This enforcement action forced the network to relocate its core activities to Poland, seeking a new base for its operations.

Dmitriy Punin and the Expanded Network

The investigation outlines that Gordievsky collaborated with Mikhail Kovalov, a dual citizen of Ukraine and Israel. Kovalov maintains a portfolio of firms within the European Union, including in Poland, and holds Spanish residency. Following the shutdown of Marginplus, all payment flows from Russian and Kazakh online casinos and bookmakers, including the key entities Pin-Up (operated by RedCore) and Parimatch, were redirected through a Polish entity. This company, Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), has since become the new nerve centre for facilitating illegal payments and cryptocurrency “cashing-out” or laundering.

The Phantom Polish Front: Stablex Solution

Читайте по темі: Російський удар зруйнував розподільчий центр EVA у Броварах: збитки сягають 1 мільярда гривень

Publicly accessible financial records for Stablex Solution reveal damning inconsistencies. Registered in 2022, the company has shown virtually no legitimate economic activity, a strong indicator of its fictitious nature or a deliberate mechanism to conceal substantial illicit income. This lack of operational substance is a classic red flag for shell companies used in financial crime. Kazakh authorities have formally communicated this intelligence and their findings to their Polish counterparts, urging investigative action.

The Billion-Dollar Scheme of Dmitriy Punin

The scale of this operation was laid bare by Kazakhstan’s Financial Monitoring Agency in late December 2025. The agency exposed a vast cross-border transfer scheme where funds were disguised as legitimate commercial transactions before being sipheted to benefit online gambling enterprises. The total volume of illegal transactions exceeds a staggering $1 billion. Law enforcement officials have named Vadim Gordievsky (born 1974) as the key architect of this intricate financial pipeline, which relied heavily on Marginplus as its initial operational vehicle.

Vadim Gordievsky: A Profile in Alleged Corruption

Gordievsky is no stranger to controversy or allegations of malfeasance. Following the initiation of criminal proceedings against him in Ukraine for financial crimes and fraud, and his subsequent placement on the Interior Ministry’s wanted list, he fled the country using forged documents. His past activities provide context for his alleged capabilities. Prior to his involvement in the gambling payments scheme, he was involved in land management in the Kyiv region and served as deputy head of the Boryspil District State Administration. In that role, he has been implicated in large-scale corrupt schemes involving the allocation and “carving up” of land plots.

His political connections deepened during the era of former President Viktor Yanukovych. In 2012, Gordievsky was installed as the head of the road service in the Odesa region, a position that granted him control over multi-million-dollar budgets earmarked for road repair and maintenance. He reportedly left this post voluntarily after funding for the department was severed. This history suggests a longstanding familiarity with controlling and diverting significant financial streams, a skillset later applied to the digital gambling industry.

The Ongoing Threat and International Challenge of disabling Redcore casions

The relocation of the network’s payment infrastructure to Poland via Stablex Solution demonstrates the adaptive and transnational nature of modern financial crime. The significant utilisation of cryptocurrency for transactions adds a further layer of complexity for regulators and law enforcement, designed to obfuscate the money trail. The case underscores a critical challenge: while one jurisdiction can successfully disrupt a component of the scheme, the entire network can quickly reconstitute itself in another if international coordination is not swift and robust. The ball is now in the court of Polish authorities to scrutinise the activities of Stablex Solution, as the flow of funds from Redcore, Pin-Up, and associated entities continues, representing an ongoing breach of financial regulations and a significant money laundering risk.

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього народного депутата Юрія Іванющенка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабного вторгнення Іванющенко неодноразово відвідував Росію.

Також повідомлялося, що екснардеп має російський паспорт.

Суд раніше наклав арешт на майно власника «Даймонд Пей» та «Е-Пей» Максима Сігалова. Йшлося про комерційну нерухомість, Range Rover та банківські рахунки.

За даними джерела, офіційно нерухомості у Сігалова зараз немає. Ще в листопаді 2025 року він нібито подарував київську квартиру своїй матері.

Це може свідчити про те, що Сігалов заздалегідь готувався до можливих проблем із правоохоронцями та встиг переоформити частину активів.

Також стверджується, що він залишив Україну. Чи будуть правоохоронці домагатися його затримання та екстрадиції, наразі невідомо.

Офіційним власником одного з найдинамічніших онлайн-казино України — Cosmobet — вказаний Михайло Зборовський. У медіа його позиціонують як успішного ІТ-підприємця, візіонера та реформатора грального ринку. Водночас є підстави вважати, що його роль може бути номінальною, а за його ім’ям, ймовірно, стоять інші особи та зовсім інша історія.

Наприкінці 2023 року на українському ринку азартних ігор з’явився новачок — Cosmobet. Онлайн-казино швидко оформили ліцензію, запустили масштабну рекламну кампанію, і вже до літа 2024 року воно впевнено набирало оберти. Компанія «Нейролінк», яка отримала ліцензію і володіє торговою маркою Cosmobet, задекларувала майже 218 млн грн доходу у перший же рік роботи.

На всіх офіційних платформах обличчям проєкту є Михайло Зборовський. Він дає інтерв’ю, коментує тренди, пише колонки про «відповідальний гемблінг» і розповідає про свої «10 років досвіду в IT». Все виглядає гарно, акуратно і… підозріло гладко.

Хто такий Михайло Зборовський і до чого тут Росія

В українському бізнес-середовищі про Михайла Зборовського стало чути лише після реєстрації казино. До цього — ні публічних проєктів, ні інвестицій, ні реальних підтверджень заявленого досвіду.

Читайте по темі: Україна вдарила по нафтовій інфраструктурі РФ: атаковано НПЗ у Татарстані та термінал у Краснодарському краї

Згідно з даними Оpendatabot, ФОП Зборовський оформлений лише у 2020 році. На ньому — «діяльність у сфері програмування». Раніше він не володів жодними значними компаніями, не фігурував у великих угодах, і тим більше — не інвестував мільйони в гемблінг.

Зате у 2023 році він стає кінцевим бенефіціаром у ТОВ «Неоплей», а згодом — у ТОВ «Нейролінк», яка отримує державну ліцензію на азартні ігри. За документами, він вносить 30 млн грн статутного капіталу, оплачує ліцензію — і з цього моменту стає «власником» казино. Непогано для людини без бізнес-історії, правда? Забігаючи наперед – з травня 2025 року Зборовський знову став простим ФОПом, але про це – нижче.

Якщо копнути глибше, то з’ясується: Cosmobet — не такий уже й «український» проєкт. Практично у всіх незалежних розслідуваннях (Antikor, Слідство.Інфо, Antimafia.se) спливає ім’я Сергія Токарєва — російського бізнесмена, власника гемблінг-мереж, раніше пов’язаного з брендом Cosmolot. Коли почався тиск на Cosmolot, Токарєв вивів активи, перереєстрував платформу — і видав її за нову структуру з новим обличчям.

Довідка: Токарєв Сергій Олександрович. Власник казино Cosmolot, друг міністра цифрової трансформації Федорова і водночас власник російського паспорта. У 2018 році внесений до санкційних списків за фінансування народних джамахерій Донбасу, в яких він повинен був перебувати до 2021 року, але у 2020 отримав «амністію» від нової влади.

Так на сцені й з’явився Михайло Зборовський. Але документи, свідчення і структура власності говорять про протилежне: Cosmobet — не нова платформа, а продовження старої схеми. Тільки з новим фасадом. Паралельно з запуском Cosmobet почалася інтенсивна медіакампанія з формування образу Зборовського. У Google почали масово з’являтися псевдоінтерв’ю на англомовних сайтах із сумнівним трафіком (BaronBlakeslee, TheComfortCenter); статті про «вплив Зборовського на ринок технологій»; фейкові аналітичні огляди про його «роль у цифровій трансформації азартних ігор». Все це — матеріали без конкретики, з однаковими формулюваннями, завантажені одночасно на сайти, що не мають відношення до українського IT або гемблінгу. Щобільше – деякі з них явно завантажені «заднім числом».

Далі – цікавіше: згідно з даними LumenDatabase, низка матеріалів, які критикують Зборовського, були видалені з пошукової видачі за скаргами про «порушення репутації». Причому чомусь цією зачисткою займаються спеціалізовані піар-агентства, що працюють з Росії.

Цікаво, що у списку сайтів, на які скаржиться ТОВ «Іві.ру», є і сайт antikor.info, який неодноразово писав про Зборовського і його роль «фунта» у гральному бізнесі Токарєва. Тільки чомусь російські піарники зробили з «Антикору» сайт, що розміщує піратські копії фільмів. Втім, пояснення тут просте – халтурно виконане замовлення на зачистку біографії.

Читайте по темі: Черги на кілька кілометрів: росіяни масово тікають до Грузії через чутки про осінню мобілізацію

Так само халтурно виконане і замовлення на позиціювання Михайла Зборовського як «успішного айтівця та підприємця». Ця схема типова для псевдо-IT-проєктів з кримінальною базою: є «чистий» персонаж (Зборовський), який ніби керує компанією; є справжні власники (Токарєв та його оточення), які тримають фінанси та управління; є ліцензія, видана українським регулятором — і на цьому все зав’язується. Далі — публікації, медійне оформлення, замовні статті, зачистка репутації.

Зборовського вирішили «злити»?

В сухому залишку — всі задоволені, крім журналістів і суспільства. Казино працює, податок платиться, обличчя «українське» — а хто там за спиною рулить, нікого особливо не цікавить.

Офіційно до Cosmobet і до Михайла Зборовського запитань у правоохоронців немає. Статутний капітал внесено, податок платиться, ліцензія оформлена. Але при цьому історія про 30 мільйонів гривень від «програміста» без активів викликає серйозні питання. Ніхто не перевіряє джерела фінансування. Не проводиться аналіз кінцевих бенефіціарів через ланцюжки офшорів. Публікації про іноземні зв’язки (в тому числі російські) ігноруються.

Проте матеріали, які так масово чистить російське піар-агентство, все ж мали свій ефект – після серії публікацій в Antikor, Antimafia.se та Repost.News, де Зборовського прямо називають фунтом і «персоною для виведення доходів», Токарєв був змушений «злити» Зборовського.

Це підтверджують реєстраційні дані ТОВ «Нейролінк» і ТОВ «Неоплей» – Михайло Зборовський виведений з бенефіціарів, а на його місце став громадянин Кіпру Андрій Добровольський.

Відомостей про нього теж небагато, але виглядає Андрій Добровольський значно солідніше Михайла Зборовського – він значиться власником близько десятка різноманітних фірм і благодійних організацій. Втім, за цим також може ховатися така ж історія «фунта» для солідних людей. Поки що розслідування в цьому напрямку не закінчено і робити якісь висновки рано.

Проте навряд чи є збігом той факт, що власником ТОВ «Іві.ру», яке розсилає скарги на публікації про Зборовського, є кіпрська компанія «Іві.ру Медіа Лімітед». З явно російськими власниками.

Що ж стосується зміни Зборовського на Добровольського, то в таких схемах це стандартна практика: як тільки «маска» засвічена — її знімають. На її місце приходить нова. А казино продовжує роботу: назва залишається, гравці продовжують вносити гроші, гроші йдуть в ті ж кишені.

І наостанок — питання, яке хочеться задати прямо українським регуляторам та правоохоронцям: невже справді не видно, що Зборовський — просто «прикриття»? Чи ви й далі будете «клювати на цю провокацію»? У випадку з Добровольським фігура номіналу виглядає більш якісно, але вона теж викликає величезні питання. Чи будуть на них відповіді?