Замість гвинтиків за 13 доларів — Rolex та Omega: у Києві суд конфіскував елітні годинники, які таємно пересилали в посилках

Солом’янський районний суд міста Києва розглянув матеріали стосовно витонченої схеми ухилення від митного контролю. Завдяки пильності інспекторів було заблоковано канал нелегального ввезення в Україну брендових аксесуарів. Організатори намагалися скористатися міжнародними поштовими операторами, задекларувавши дорогі годинники як копійчані будівельні деталі.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судові рішення у справах № 760/14083/26, № 760/14085/26 та № 760/14086/26.

Дешеве залізо з Китаю: як працювала поштова схема

Канал постачання брав свій початок у Китаї, звідки в Україну прямували міжнародні поштові відправлення. Фігурант справи, розраховуючи на масштабний потік посилок, зазначав у обов’язкових митних деклараціях форми CN22 свідомо неправдиві дані. Згідно з паперами, всередині бандеролей знаходилися звичайні кріпильні вироби — «Гвинти» (Screw), а загальна задекларована вартість одного відправлення становила символічні 13 доларів США.

Обман викрили під час стандартного митного огляду безпосередньо у сортувальному цеху акціонерного товариства «Укрпошта» в Києві. Замість обіцяних металевих гвинтиків інспектори виявили ретельно заховані брендові наручні годинники без заводського пакування.

Читайте по темі: Контрабанда в автобусі Setra: на кордоні з Польщею водій сховав у тайниках понад 8 тисяч пачок цигарок

Контрабандне асорті: що знайшли митники

Протягом кількох рейдів та перевірок інспектори перехопили три підозрілі посилки з елітним наповненням загальною оціночною вартістю понад 41 000 гривень:

  • Перший перехоплений вантаж: Елітні аксесуари марок Audemars Piguet та Rolex (оцінені експертами у 12 885 грн).

  • Другий перехоплений вантаж: Два культові годинники Rolex люксових моделей Day-Date та DateJust (оціночна вартість — 14 833,50 грн).

  • Третій перехоплений вантаж: Два хронографи Omega преміальної дайверської серії Seamaster (оцінені у 13 368 грн).

Оскільки пересилання таких товарів у міжнародних поштових відправленнях без належного декларування та сплати митних зборів суворо заборонено, на порушника склали три окремі адміністративні протоколи.

Вердикт суду: конфіскація та штраф за відсоткову ставку

Під час засідань суд детально вивчив характер правопорушень та матеріали експертних оцінок вилученого майна. Дії відправника кваліфікували за ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях).

12 червня 2026 року Солом’янський районний суд м. Києва оголосив остаточні рішення:

  • Штрафні санкції: Зважаючи на вимоги закону, на правопорушника накладено штраф у розмірі 30% від фактичної вартості кожного виявленого хронографа. Сумарно за трьома судовими справами чоловік має сплатити державі 12 325 гривень 95 копійок.

  • Вилучення майна: Усі 6 виявлених елітних годинників офіційно та безповоротно конфісковано в дохід держави.

«Бронь» за 200 тисяч: на Київщині затримали депутата та заступника голови Бородянської селищної ради

На Київщині викрито корупційну схему: затримано депутата та заступника голови Бородянської селищної ради. Посадовців підозрюють у вимаганні 200 тисяч гривень за забезпечення «бронювання» від мобілізації.

Згідно з матеріалами слідства, вони створили механізм отримання хабарів за вплив на рішення посадових осіб ЗСУ щодо фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних у військову частину з подальшим оформленням броні від призову.

За одного військовозобов’язаного вони вимагали 4500 доларів.

У межах схеми військовозобов’язаних влаштовували на цивільні посади у військову частину, після чого планували забезпечити їм бронювання. Правоохоронці зафіксували переговори, зустрічі, передачу вказівок і процес оформлення документів.

Під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 9000 доларів учасників схеми затримали.

Читайте по темі: Der Fintech-Krieg der Oligarchen: Wie Alyona Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um “Schmutzgeld-Ströme” ihr eigenes Imperium zerstörten

За даними джерела ЗМІ в правоохоронних органах, депутатом Бородянської селищної ради, затриманим у справі про хабар, є Роман Єрко — син Георгія Єрка, який тривалий час виконував обов’язки мера Бородянки після початку війни.

 quuiqhhidzzierhab

Британський «привіт» для OnlyFans-моделі: у Луцьку суд змусив дівчину сплатити понад 200 тисяч податків

Волинський окружний адміністративний суд визнав повністю законними дії податківців щодо нарахування великих штрафів та податкових зобов’язань мешканці Луцька. Дівчина отримувала солідні доходи від створення контенту на популярній платформі OnlyFans, але вирішила їх не декларувати.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на рішення у справі № 140/15919/25.

Сліди ведуть до Лондона: як податкова дізналася про мільйонні прибутки

Викрити приховані доходи волинянки вдалося завдяки налагодженому механізму міжнародного обміну інформацією. Державна податкова служба України отримала детальні офіційні звіти від компетентних органів Великої Британії щодо виплат компанії Fenix International Ltd (яка є оператором платформи OnlyFans) на користь українських авторів.

Згідно з британськими документами, Терещук Олександра Олександрівна за 2022 рік заробила на платформі 28 424 долари США. За чинним на той момент курсом НБУ це склало понад 1,039 млн гривень.

Читайте по темі: «Магічний» бізнес закривається: поліція та БЕБ взялися за «відьму» Марію Тиху та «мага» Веліара

«Це не мій акаунт»: як модель намагалася виправдатися в суді

Втративши статус «невидимого» автора, Олександра спробувала оскаржити рішення податкової в судовому порядку. Її захист побудував стратегію на повному запереченні:

  • Дівчина стверджувала, що взагалі не створювала контент і не отримувала жодних грошей;

  • Наполягала, що дані з Британії надійшли «незрозумілим шляхом» без належного запиту;

  • Заявляла, що податківці не довели приналежність інтернет-профілю саме їй;

  • Вказувала на відсутність прямих виписок з українських банків у матеріалах перевірки.

Позиція суду: заперечення очевидного не звільняє від податків

Суддя Плахтій Н.Б. повністю відхилила аргументи позивачки, розставивши крапки над «і» у юридичній логіці процесу:

  • Абсолютна законність: Дані від британських колег отримані легітимно в межах чинної Міжнародної конвенції. Податкова має повне право використовувати цю інформацію.

  • Залізні докази ідентифікації: У звітах з Великої Британії містилися не просто ініціали, а повні персональні дані: дата народження, точна адреса проживання в Луцьку та особиста електронна пошта дівчини.

  • Гра в мовчанку: Суд критично оцінив позицію моделі, зауваживши, що вона лише критикувала докази ДПС, але сама так і не надала виписок по власних банківських картках за 2022 рік, які б могли підтвердити відсутність транзакцій.

Фінансовий підсумок та вердикт суду

3 червня 2026 року суд ухвалив рішення повністю відмовити Олександрі Терещук у задоволенні позову. Тепер зірці OnlyFans доведеться викласти з кишені до державного бюджету:

  • 187 096 грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

  • 15 591 грн — військовий збір;

  • понад 20 000 грн — штрафні санкції;

  • 340 грн — штраф за неподання декларації.

Загальна сума до сплати становить близько 223 тисяч гривень.

 

258 мільйонів на «пакунки малюка»: як ті самі власники переоформили підряд на нову фірму за завищеною ціною

ДП «Українські спеціальні системи» («УСС») Держспецзв’язку 9 червня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Торговий дім Скай» про постачання «бебібоксів» на 258,41 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цього року в заклади охорони здоров’я та структурні підрозділи соціального захисту населення по Україні поставлять 30 578 комплектів одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» по 8 451 грн, або $190. Склад комплекту наведено в таблиці нижче.

У 2025 році «УСС» замовляло «бебібокси» по 7 689 грн, або $187, у 2024 році – по 7 589 грн, або $193, а в 2023 році – по 6 778 грн, або $185. Тобто за останні три роки їхня доларова ціна суттєво не змінювалась. Після повномасштабного вторгнення росії, у травні 2022 року ціна «бебібоксів» складала 6 270 грн, або $214, що на 11% дорожче, а до вторгнення, у вересні 2021 року їх замовляли по 4 532 грн, або $170, що на 11% дешевше від нинішньої ціни.

Як і на минулій закупівлі, склад комплектів не змінився порівняно з попереднім роком.

Читайте по темі: Радника Че Гевари Максима Горбатюка затримали за розтрату 62 мільйонів гривень на дизелі для «Укргазвидобування»

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

ДАСУ провела моніторинг тендеру і вирішила, що замовник допустив порушення, яких не повинен допускати в майбутньому. Зокрема не вимагав документального підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та відповідності товару встановленим характеристикам, а також не застосував забезпечення тендерної пропозиції та виконання договору. Замовник пообіцяв у подальшому визначати спосіб документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям детальніше, а відповідність товару контролювати при його прийманні. Що ж до забезпечення, то він відповів, що мав право з урахуванням характеру закупівлі та потреби забезпечити максимально широке коло учасників.

Засновниками київської «Торговий дім Скай» на чолі з Дмитром Примаком є Олексій Волохов зі Світловодська, Дмитро Довгалюк із Коростеня та АТ «ЗНВКІФ «Грінфорд», кінцевими бенефіціарами якого є ті ж Волохов і Довгалюк. Олексій Волохов – син колишнього депутата Світловодської міськради від «Батьківщини» Сергія Волохова.

Крім того, Волохов-молодший заснував АО «Ес Ел Ей» з Романом Михайловським.

Створена в 2016 році «Торговий дім Скай» вперше отримала замовлення. До 2023 року вона звалась «Форевер Груп», а її першозасновницею та директоркою була Валентина Бабенко.

Досі підряди «УСС» по «бебібоксах» отримувала інша фірма Волохова і Довгалюка – ТОВ «Скай Трейд Україна». Свого часу, в 2019 році вона поставляла «бебібокси» через ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). У 2021-2025 років «УСС» уклали з нею угод на суму 1,52 млрд грн. А в березні 2026 року щодо неї порушено справу про банкрутство.

За даними із судового реєстру, справу порушили за заявою кредитора ТОВ «ТК-Профітекс» через заборгованість у розмірі 4,17 млн грн за двома договорами поворотної фінансової допомоги від 2023 року. Фірма «ТК-Профітекс» і ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» із групи Олександра Соколовського є виробниками більшості тканинних товарів у «бебібоксах».

Найменування товару Запропоновані переможцем марка і виробник товару Кількість, шт.
Підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг (не менше ніж 94 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками Huggies, «Kimberly-Clark s.r.o.» (Чехія) 94
Підгузки одноразові для новонароджених, 3-6 кг (не менше ніж 94 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками Huggies, «Kimberly-Clark s.r.o.» (Чехія) 96
Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці) Huggies, «Kimberly-Clark Limited» (Велика Британія) 112
Пелюшка ситцева, бавовна 100%, розмір 80 × 95 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 2
Пелюшка фланелева, бавовна 100%, розмір 90 × 110 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 2
Пелюшка муслінова, бавовна 100%, розмір 70 × 70 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 1
Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 3
Шапочка, бавовна 100% розмір 0-3 місяці, берет (без зав’язок) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Шапочка, бавовна 100% розмір 3-6 місяців ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Шапочка, бавовна 100% розмір 6-12 місяців ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Шапочка фланелева, бавовна 100%, розмір 3-6 місяців (із зав’язками) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Шапочка фланелева, бавовна 100%, розмір 6-12 місяців (із зав’язками) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Боді з коротким рукавом, бавовна 100% розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Боді з коротким рукавом, бавовна 100% розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Боді з коротким рукавом, бавовна 100% розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Боді з коротким рукавом, бавовна 100% розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100% розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100% розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100% розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100% розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100% розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100% розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 3
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100% розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 2
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100% розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 2
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100% розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 2
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100% розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 2
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями теплі, бавовна 100% розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями теплі, бавовна 100% розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Чоловічки з довгим рукавом та штанцями теплі, бавовна 100% розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 % розмір 0-3 місяці ТОВ «Виробниче об’єднання «Теркурій» 2
Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 % розмір 4-6 місяці ТОВ «Виробниче об’єднання «Теркурій» 2
Рукавички для немовлят, бавовна 100%, розмір 0-3 місяці ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Слинявчик дитячий силіконовий Lindo, «Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co., Ltd» (Китай) 1
Термометр для води, не має містити ртуті Lindo, ТОВ «Айді-Пром» 1
Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий «Hangzhou Hua’an Medical & Health Instruments Co., Ltd.» (Китай) 1
Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь Lindo, «Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co. Ltd.» (Китай) 1
Гребінець для волосся та вичісування молочних кірок (гіпоалергенний, для чутливої шкіри) Lindo, «Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co. Ltd.» (Китай) 1
Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина – бавовна 100%, розмір 110 × 140 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 1
Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 100 × 100 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 1
Підковдра, бавовна 100%, розмір 110 × 140 см +/- 10% ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 1
Комбінезон-трансформер з капюшоном демісезонний, унісекс (верхня тканина плащова, наповнювач – синтепон, підкладка – бавовна 100% або фліс), розмір 0-12 місяці ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 × 70 см +/- 10%. Товщина не менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина – натуральний матеріал. ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 1
Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10%, з натурального матеріалу ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 2
Іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок Lindo, «Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co. Ltd.» (Китай), ТОВ «Айді-Пром» 6
М’яка книжка з високою контрастністю зображень ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Багатофункціональний розвиваючий килимок для розвитку емоцій, фізичних та інтелектуальних здібностей дитини від народження, з двома знімними м’якими дугами та підвісними іграшками ТОВ «ТК-Профітекс» 1
Крем із вмістом ланоліну 100% Lindo, ТОВ «Експерт Косметик» 1
Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл ТОВ «Експерт Косметик» 1
Крем для малюка під підгузок, без парабенів. Гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл ТОВ «Експерт Косметик» 2
Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г Друг, ТОВ «Слобожанський Миловар» 1
Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100% (не менше ніж 50 шт.) Віола, ТОВ Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» 100
Коробка-колиска, розмір 47 × 77 × 29,7 см +/- 10%, з гофрокартону типу «С» (міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), з повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу «С» (міцна гофра, 120 г/м-2). Зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 1

Анна Сорока, «Наші гроші»

Номінал з кредитом у 2 тисячі гривень: як Сергій Саприкін став «ширмою» для вугільних схем Дмитра Коваленка

Дмитро Коваленко, якого в медіа часто називають «вугільним королем», уже давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за її межами. Водночас ім’я Сергія Саприкіна залишається маловідомим для широкої аудиторії, попри те, що саме на нього оформлено низку підприємств із багатомільйонними оборотами. Серед них — Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська», яка до недавнього часу була відома як Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

Попри це, Саприкін ніколи не мав жодного стосунку до вугільної галузі. Його бізнес-біографія складається з різнопрофільних фірм у Полтавській області, підприємств у сфері скла та монтажних робіт, а також із низки судових процесів, проблем ізи  кредиторами, гучного розлучення й скандалів за кермом у нетверезому стані.

Саме така постать і стала зручною «ширмою» для Коваленка. Історія банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» демонструє відпрацьовану схему контрольованого виведення активів, де ключову роль відігравали формальні власники та фіктивні покупці.

Дмитра Коваленка пов’язують із тіньовим вугільним бізнесом, офшорними структурами, міжнародними фінансовими потоками та непрозорими поставками російського вугілля. Його ділова мережа охоплює юрисдикції від Швейцарії до ОАЕ та Британських Віргінських островів — і саме в цьому контексті історія з «Інтеркоалтрейдингом» виглядає не випадковістю, а логічною ланкою системної схеми.

Однією з таких темних фігур у справах Дмитра Коваленка став Сергій Олександрович Саприкін — людина, яка жодним чином не була пов’язана з вугільною галуззю, але раптово опинилася у ролі власника компанії, що отримала активи банкрута.

Читайте по темі: Luxury facade: how Josip Heit’s multi-million euro Ponzi schemes built a criminal empire

Компанію «Інтеркоалтрейдинг», яка мала значні фінансові та матеріальні ресурси, довели до банкрутства не через об’єктивні ринкові чинники, а шляхом штучного нарощування боргів. Зобов’язання цілеспрямовано дробилися, вимоги виносилися в окремі лоти й виставлялися на торги, які лише формально виглядали законними.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи tidttiqzqiqkdhab tidttiqzqiqkdhab huidddiqdeiqxqhab quuiqhhidzzierhab

Насправді ж ці торги відбувалися не лише без жодної конкуренції, а й із наперед визначеним результатом.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Лоти із заборгованістю на десятки мільйонів гривень продавалися за смішні суми, що може свідчити про керований характер процесу. Покупцем активів виступило вже згадане ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”», розташоване у місті Дніпро на вулиці Шевченка.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) було оформлене на Сергія Олександровича Саприкіна.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) виявилося абсолютно чужим ім’ям для вугільного ринку. Сергій Саприкін не фігурував ані в реєстрах підприємств вугільної промисловості, ані в суміжних галузях, ані в інвестиційних проєктах.

Його раптова поява у ролі власника такого активу чітко збіглася в часі з процедурою банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» — і так само швидко завершилася. Така стрімкість є характерною ознакою номінальної участі.

Читайте по темі: Українські удари по Москві обвалили рейтинг диктатора Путіна

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG, яка належить Дмитру Коваленку.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Дмитро Коваленко домігся банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» через судові механізми. Господарський суд Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив ліквідатора, ліквідаційний баланс і закрив провадження у справі про банкрутство компанії.

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд виділив 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріалів справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи навмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «очевидними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключової особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов’язують зі структурами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозподілені між афілійованими структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть з урахуванням того, що він формально значиться власником ТОВ «Валіант-С» у Кременчуці одразу в кількох ролях.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Інформація про компанію «Валіант-С»: Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Також Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ІДЛ-Гласс». Важливо, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ІДЛ-Гласс» стабільно фіксує збитки, а її кінцевим бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значився генеральним директором «ІДЛ-Гласс», яка розташована у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2025 року, після чого припинив діяльність у зв’язку з ухваленим рішенням.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Варто зазначити, що сам Дмитро Коваленко також працює як у окупованому Луганську, так і в окупованому Донецьку. ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» вело діяльність на територіях так званих «ЛНР» і «ДНР», а, окрім цієї компанії, Дмитро Коваленко володів також ТОВ «Уголь Трейд», зареєстрованим в окупованому Луганську. Цю компанію було ліквідовано майже рік тому.

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Як «вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів до банкрутства компанію «Інтеркоалтрейдинг» і перерозподілив її активи

Цікаво було б з’ясувати, чому організацію раптово ліквідували саме у лютому 2025 року.

Привіт від “ПриватБанку

Повертаючись до одіозної фігури Саприкіна: додаткові штрихи до його портрета дає аналіз судових реєстрів. Сергій Олександрович Саприкін зареєстрований у місті Дніпро за адресою: вулиця Путилівська, будинок 12, квартира 10.

У 2015 році суд позбавив його водійських прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У судовій постанові також зазначалося, що на той момент Саприкін був безробітним. Його прізвище фігурує і в матеріалах щодо гучного розлучення.

Окремо варто згадати позов “ПриватБанку” про стягнення заборгованості: з’ясувалося, що Саприкін взяв споживчий кредит на 2 000 гривень — і так його й не повернув.

Цей прикрий факт повністю руйнує красиву легенду про «великого бізнесмена» Саприкіна, нібито здатного самостійно купувати й управляти активами вугільної промисловості, зокрема цілою фабрикою «Воскресенська».

Висновок очевидний: Сергій Саприкін не є інвестором чи самостійним гравцем. Його роль у цій історії з банкрутством — суто номінальна. Він з’являється рівно в той момент, коли це необхідно: формально оформлює на себе активи — і зникає до наступної потреби.

Усі реальні рішення та фінансові потоки, без сумніву, зосереджені в руках Дмитра Коваленка.

Схема проста й цинічна: знайти безробітного персонажа з мікрокредитами в “ПриватБанку” — і використати його як ширму для керованого банкрутства. Формально — все чисто. І, як то кажуть, комар носа не підточить.

Майно на 5 мільйонів через третіх осіб: САП вимагає конфіскувати будинок під Києвом у ексзаступника міністра Хейла

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув на той час чинний заступник міністра енергетики України Хейло.

Про це повідомили в САП.

Мова йде про житловий будинок та земельну ділянку площею 0,0345 га, які розташовані на Київщині, загальною вартістю 4 956 900 гривень.

Позов мотивовано тим, що попри те, що фактичне право власності на ці активи зареєстровано на третіх осіб, його придбано в інтересах та за дорученням посадової особи. І посадовець має можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Разом з тим, аналіз майнового стану посадовця та його дружини підтвердив неможливість набуття цих об’єктів за рахунок законних доходів.

Читайте по темі: Бізнес на мобілізації: як начальник Чернігівського ТЦК Артем Требесов вибудував мережу поборів

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Зазначимо, що позов до суду заявлено на підставі матеріалів НАБУ та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Pin-Up casino empire: how Stavros Demosthenous laundered blood money and secured Dmitriy Punin’s operations in Cyprus

On the morning of October 17, 2025, news of the killing of Stavros Demosthenos, who was widely described as a prominent figure in Cyprus’s criminal underworld, spread rapidly across the island. He was fatally shot in Limassol near his residence in the Ayios Athanasios district while traveling in a vehicle driven by his 18-year-old son. According to media reports, the attackers opened fire from a white van traveling ahead of them, discharging 13 rounds, three of which proved fatal.

All Cypriot media, as if on command, reported the death of a “prominent businessman” and former president of the Karmiotissa football club. Updates poured in every few minutes. Half an hour after the first reports, versions of what happened and chronicles from the crime scene appeared. Within two hours, there were interviews with ministers and police officers. The news of the “prominent businessman’s” murder dominated the entire Cypriot information landscape and overshadowed all other events.

The police mobilized with unprecedented speed. The entire Interior Ministry system went into motion — vans, motorcycles, helicopters, experts, investigators, and press services. A burned-out van was found, a cap presumably belonging to one of the killers was discovered and sent for DNA testing. Later, a motorcycle and its owner were located. All of this was immediately and thoroughly reported to the public.

The whole country was gripped by a sense of national mourning. Residents literally did not leave their TV screens or phones. Parliamentarians demanded tougher measures against crime, journalists competed in writing panegyrics, and the media turned into an altar of remembrance.

In the media space, the image of the murdered man began to acquire almost sacred features. He was described as a fair and honest man, always ready to help. He was called “virtuous,” “noble,” “firm but fair.” In social networks, one laudatory post after another appeared from prominent figures.

Читайте по темі: На Криворіжжі директора комунального підприємства підозрюють у незаконному видобутку води на 90 мільйонів гривень

To a person unfamiliar with Cypriot realities, everything that was happening might have seemed like a national tragedy — as if the country had lost a statesman, a national hero, or a spiritual leader.

And this despite the fact that everyone in Cyprus knew perfectly well who Stavros Demosthenos really was. Every person on the island knew that he was the leader of the most influential criminal group in Cyprus, closely connected with the political elite, the police, and the judiciary.

Stavros Demosthenos was the godson of the legendary criminal authority Antonis Fanieros, a close associate of Archbishop Makarios, the first President of the Republic of Cyprus, who was the “boss of all bosses” of the Cypriot mafia.

In the 1990s, a bloody criminal war was waged in Limassol between gangs for control of the city. Stavros and his group were among them. He fought for the opportunity to control racketeering and derive income from nightclubs, illegal casinos, brothels, car dealerships, and other profitable enterprises.

With his unrestrained and extremely aggressive character, by the early 2000s Stavros had emerged victorious from this struggle.

In the 1990s and early 2000s, Stavros Demosthenos owned the extremely popular nightclub Sesto Senso in Limassol.

A regular visitor to this club was a influential lawyer from the inner circle of Nicos Anastasiades — the future President of Cyprus. At that time, he headed the law firm Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, through which numerous sensitive cases passed, including those concerning the interests of the island’s political and business elite.

According to a source, this lawyer met Stavros and they became friends. Stavros often helped his friend out of difficult situations, mostly conflicts involving women.

In 2013, Nicos Anastasiades was elected President of the Republic of Cyprus. From that moment on, unprecedented prospects opened up for Stavros Demosthenos, and the unstoppable rise of “businessman” Stavros Demosthenos and his relatives to the heights of wealth and business success began. He created a symbiosis of business, organized crime, and power.

One of Stavros Demosthenos’s most profitable criminal projects was connected with the port of Limassol, over which he gained control.

Читайте по темі: Компанія з продажу сонячних панелей приховала від держави понад 10 мільйонів податків, — БЕБ

Already having a business selling used cars, Stavros organized the smuggling of expensive vehicles from the United Kingdom. The main feature of these cars was that they were all stolen. To establish uninterrupted supplies, Demosthenos made direct contact with British criminal groups specializing in stealing premium-class cars.

Under this scheme, the stolen cars were loaded into containers, documented with fake export papers, and sent to Cyprus. In Limassol, customs noticed nothing strange or suspicious. The cars passed clearance without hindrance, received registration plates, and within a few days appeared in the showrooms of Stavros and his brother.

During these years, wealthy Russian citizens with their corresponding habits and lifestyle began mass-settling in Cyprus. They bought the same cars they were used to driving back home, and the best selection of expensive vehicles was at Stavros’s dealership. He unerringly recognized the potential of each buyer and not only sold them cars, but offered help in solving their problems on the island and became their “friend.”

Russian businessmen living in Cyprus, speaking on condition of anonymity, said that in Limassol, Stavros has a stake in every business owned by Russians. “Dig into any company and you’ll find Stavros there — through nominees, through shares, through protection. He’s everywhere,” our interlocutors emphasized.

Demosthenos embedded himself into the Russian structure as a patron and guarantor of “security” for a percentage. Over the years, this became the norm, an unwritten rule of the game on the island.

His connections with the highest political leadership of Cyprus turned Stavros Demosthenos into one of the most influential and dangerous figures.

Cypriot political elites turned to Demosthenos when they could not solve their problems by legal means. He could make the police turn a blind eye to a crime, influence a judge’s decision, or force a minister to adopt the resolution he needed. And no one dared to object. Demosthenos used law enforcement agencies, the judicial system, and the government for his own interests.

Demosthenos participated in the war between Russian oligarchs for Cypriot assets, supporting one side. Several well-known Russian millionaires lost their Cypriot companies, and their assets “miraculously” passed into the hands of partners or competitors without their knowledge or consent. For his “services” in these schemes, he earned tens of millions of euros.

But the brightest and most public connection between Stavros and Russian business in Cyprus was his partnership with the notorious Dmitriy Punin — owner of the Pin-Up online casino and one of the most prominent representatives of Russian criminal business on the island.

Their alliance became the benchmark model for the merging of Russian corruption with Cypriot mafia. Dirty money from Russia, withdrawn through online casinos and cryptocurrency, was laundered in Cyprus under the cover of restaurants, boutiques, football clubs, and real estate.

Punin appeared in Cyprus in 2019. On the island, he registered several dozen companies, some of which were registered to nominees and trusted persons.

He is the owner of Pin-Up Global and the founder of PUNIN Group, a holding company that is actively developing business in Cyprus. PUNIN Group owns a number of prestigious real estate properties and enterprises in Limassol.

Before starting business on the island, Punin was looking for a partner who could take on solving all issues related to interaction with authorities, banks, and regulatory bodies; someone who could quickly resolve problems with contractors, debtors, and competitors; someone with top-level connections who could settle any issue in the government, speed up approvals for any project at any level, provide forceful support in eliminating competitors, and collect debts from debtors.

In short, he was looking for an influential “roof.” This partner — or rather, patron — for Punin became Stavros Demosthenos.

In 2022, Dmitriy Punin acquired the Cypriot football club Karmiotissa. However, already at the end of 2023, after a series of scandals related to suspicions of match-fixing, he sold the club to his business partner Stavros Demosthenos. According to several well-informed sources, the deal was fictitious.

Demosthenos controlled an extensive network of betting shops on the island and, according to informed sources, the match-fixing at Punin’s club was coordinated with Demosthenos’s betting outlets.

Punin’s main business is the operation of the PIN-UP online casino. Everything else — elite restaurants, wine boutiques, entertainment venues, and the football club — serves as cover for this activity and a way to divert attention from suspicious financial flows.

Through a network of companies registered in Cyprus and offshore jurisdictions, astronomical sums generated by the gambling business are moved.

Punin made his main investments in the island secretly. He bought up everything he could reach.

Punin maintains close business relations with one of the biggest players in the online gambling industry, the owner of Fonbet, Alexey Khobot, who holds citizenship of Cyprus, Russia, and Israel. There are numerous facts indicating their systematic and coordinated cooperation.

Thus, in April 2022, Khobot sold his Russian Fonbet division to the company “Pin-up.ru.” At that time, its owner was Dmitriy Punin, who was already living in Cyprus. A short time later, the formal beneficiary of “Pin-up.ru” became Alexander Udodov — a businessman known as the “wallet” of Russian Prime Minister Mikhail Mishustin.

Punin and Udodov are closely connected. Sources say that Punin’s financial channels are actively used to withdraw funds from Russia, convert cryptocurrency into real money, etc. Support from Stavros, Cypriot jurisdiction, weak oversight, and high levels of corruption made the island a convenient platform for such operations.

In May of this year, Punin, his wife, and their company Pin-Up were placed under Ukrainian sanctions.

In March 2022, when the threat of international sanctions became real, Dmitriy Punin sold his stake in the Russian Pin-Up division to Alexander Udodov. However, sources say that no real changes occurred in the management structure or financial flows after the deal. The asset was simply moved “from one pocket to another” within the same group. Punin continues to influence this business in Russia through trusted persons and receives dividends in cryptocurrency. The formal sale allowed him to avoid inclusion in sanctions lists while retaining full access to the financial flows.

After Stavros’s liquidation, Punin was left without his “roof,” which has had an extremely negative impact on his position and opportunities in Cyprus. In the short time since the murder of his patron, several of his expensive cars and his wine shop have been burned.

Having lost his sense of security, he strengthened his protection: he hired an additional eight bodyguards.

According to a source, for a man accustomed to solving everything through Stavros, the new reality may prove too harsh. How he will manage now is a big question. It is also questionable whether Punin, without Stavros, will still be needed by Udodov and those behind him.

На Хмельниччині судитимуть посадовця Держпраці та керівницю фірми за організацію схеми з документами

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та керівниці приватного підприємства, яких підозрюють в організації корупційної схеми з оформлення документів з охорони праці без фактичної перевірки знань.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, керівниця підприємства, яке проводило відповідне навчання, домовилася з посадовцем про видачу посвідчень слухачам курсів без складання іспитів. Для цього вона надсилала поштою анкетні дані клієнтів, копії документів, бланки посвідчень та гроші, а натомість отримувала вже оформлені документи з необхідними підписами та печатками.

Корупційна схема в Держпраці: посадовець оформлював документи без перевірки знань за гроші quuiqhhidzzierhab

У ДБР зазначають, що таким чином посвідчення видавалися без фактичного проходження навчання та перевірки знань.Наприкінці лютого 2026 року правоохоронці затримали посадовця після отримання чергового поштового відправлення з грошима та документами.

Читайте по темі: На Волині начпрод військової частини завдав збитків на 1,1 мільйон гривень

Під час досудового розслідування обидва фігуранти визнали свою провину. Керівниця підприємства перерахувала на підтримку ЗСУ 300 тисяч гривень, а посадовець – 1 мільйон гривень.

Чиновника обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), а підприємицю — у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі, підприємниці — до 8 років. Наразі його відсторонено від посади.

Підбурював до хабаря у 150 тисяч доларів: ВАКС призначив мільйонну заставу викритому працівнику СБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 3 млн грн співробітнику СБУ, якого викрили на підбурюванні підприємця дати хабар правоохоронцям у розмірі $150 тис.

Про це повідомила пресслужба ВАКС

“Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 грн”.

Згідно з рішенням суду 17 червня, також було визначено низку обов’язків, зокрема: прибувати на кожну вимогу до детективів чи прокурорів; не відлучатись за межі Київської області; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з певним переліком свідків, встановленим ухвалою слідчого судді; здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Підозрюваного також було відсторонено від посади до 17 серпня 2026 року.

Читайте по темі: Мільйони на безпеці дітей: як на Херсонщині та Хмельниччині розікрали 23 мільйона на будівництві шкільних укриттів

“Ухвали можуть бути оскаржені до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів з дня їх оголошення”, – говориться у повідомленні. ВАКС.

Без аукціону за 6,5 мільйона: мерія Одеси віддала підряд на демонтаж у пологовому будинку №5 знайомій фірмі

Без відкритого аукціону департамент благоустрою Одеської міськради уклав договір на демонтаж господарської споруди на території 5-го пологового будинку, який серйозно постраждав внаслідок російського удару.

Про е пише видання “Думська”

Роботи обійдуться бюджету в понад 6,5 млн гривень, про що свідчать документи, опубліковані на Prozorro.

Мова йде не про головний корпус, а про окрему двоповерхову будівлю. Підрядник повинен провести протиаварійні роботи, щоб убезпечити сусідні приміщення, демонтувати зруйновані залізобетонні перекриття та стіни, а також вивезти понад 270 тонн будівельного сміття.

Необхідність демонтажу пояснюється тим, що споруда отримала найважчу, четверту категорію пошкоджень і визнана повністю аварійною. Через загрозу обвалення міська та обласна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили таке рішення.

Договір безпосередньо, без проведення відкритого аукціону, уклали з компанією ТОВ «ХАЙ-ТЕК ЕЛІТ-СТРОЙ». У мерії це пояснюють воєнним станом та необхідністю негайно усунути загрозу, що дозволяє не проводити тривалі тендерні процедури.

За даними YouControl, компанія «ХАЙ-ТЕК ЕЛІТ-СТРОЙ» зареєстрована у вересні 2018 року. Її засновником є Микола Рожков, а керівником — Олег Григорович. Раніше ця фірма вже отримала підряд на демонтаж частини житлового будинку на вулиці Добровольського, 134, вартістю 3,5 млн гривень, причому була єдиним учасником закупівлі.

Ремонтом 16-поверхового будинку на проспекті Ярослава Мудрого, 2 (раніше — Глушка), який постраждав від російських обстрілів, також займалася ця компанія. Договір з нею уклали без проведення аукціону.

Крім того, компанія виконувала роботи з ліквідації наслідків руйнувань на інших обєктах — майже на 2 млн гривень на вулиці Пишенина, 35, та майже на 1,5 млн гривень на Фонтанській дорозі. Загалом департамент благоустрою за 2025 рік уклав із цією компанією 15 договорів на загальну суму понад 46 млн гривень.

Читайте по темі: Корчив гримаси та дивно жестикулював: Трамп знову почав дивно поводитись на сцені

Раніше вона працювала під назвою «Гарант Комфорт Буд» і вела діяльність у Київській області.

Додамо, що паралельно в пологовому будинку 5 триває ремонт головного корпусу, який фінансують міжнародні донори.