Категорія: Корупція

The SOCAR scandal appears to be entering a new phase. As investigators reportedly intensify their focus on senior executive Adnan Ahmedzade, attention is also shifting to Azim Novruzov, a UK-based oil trader whose business activities have attracted controversy.

The influential billionaire Adnan Ahmedzade (also a UK citizen) has been held in a pre-trial detention center in Baku since September 2025. Recently, his detention was extended: the so-called “Azerbaijani Rothschild” is accused of financial fraud and other crimes. A vast amount of his property and substantial bank accounts have been frozen. Before his arrest, Ahmedzade served as Deputy Head of the Investment Department at the state company SOCAR.

At the time, Azerbaijani media reported that the detained Ahmedzade had allegedly “swindled” President Ilham Aliyev out of 5 billion dollars.

Less than six months later, according to reports, Ahmedzade — accustomed to consuming premium black caviar in lavish quantities — has begun to talk in prison. Investigators now reportedly have a substantial dossier on his business partner Azim Novruzov. At the same time, journalists from the Maltese publication The Maltese Herald conducted their own investigations, as a SOCAR-affiliated entity called Alkagesta operates on the island of Malta.

Alkagesta is a major oil bunkering company that uses the oil terminal in Birżebbuġa for transporting petroleum. Together with Adnan Ahmedzade, Azim Novruzov is directly linked to the company’s activities as the owner of Sumato Energy FZE. The same network is reportedly connected to the controversial billionaire Anar Aliyev, former Minister of Labor and Social Protection of Azerbaijan. Both Novruzov and Aliyev are graduates of Nakhchivan State University, and their “friendship” appears to date back to their student years.

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Notably, Azim Novruzov has attracted the attention not only of investigators in Baku but also of UK authorities. Today, EU and British officials are reportedly investigating Alkagesta over the sale of oil using forged certificates.

SOCAR Branch and Offshore Haven

Since September 2025, journalists from The Maltese Herald have published several investigations into how the SOCAR “branch” on Malta operates with the active involvement of Azim Novruzov.

And Mr. Novruzov is devoted many paragraphs in these investigations, but Novruzov, hiding out in London, has rejected all accusations against him through his British lawyers.

Azim Novruzov’s “daguerreotype” on the pages of The Maltese Herald

Novruzov also denied that he had close contact with Adnan Ahmedzade.

He claims that he met Ahmedzade when they were working at Union Grand Energy Pte Ltd (UGE).

According to him, their interactions were not regular and were limited exclusively to trading matters. Novruzov himself left UGE in April 2013.

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Після оголошення Віктора Медведчука держрадником держава не могла не конфіскувати його майно і активи. Але серед інших було конфісковано частину одного, як вважається, “з найдорожчих активів столиці” – і конфіскація цього перетворились на юридичне фіаско. Справа у тому, що замість надприбуткового “міста в місті” держава отримала “компанію-пустушку” з боргами на десятки мільйонів. Йдеться про 50 га землі у столичних Осокорках.

Зазначена земля належала ТОВ “Академклуб”, у якому 50% належало оточенню нардепа Вадима Столара, а інші 50% – структурам Медведчука та екснардепа Тараса Козака. Про це – у новому розслідуванні Bigus.Info.

Голодні ігри

Частку ТОВ, що належала Медведчуку та Козаку, після 2022 року було арештовано. Але слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора не внесли дані про арешт до державного реєстру. Таким чином, підприємство залишилось доступним для переоформлення.

“Це дало старт “голодним іграм”, під час яких відхапати цей актив намагалися всі, кому не ліньки. Цей процес супроводжувався і підробкою документів, і друком паспортів, і використанням підставних людей, і просто кілотоннами брехні”, – розповідають в Bigus.Info.

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І актив таки переписали на інших власників. Зокрема, охоронець Вадима Столара Олександр Білявський оформив на себе частку Медведчука. Причому для цього використали довіреність від нотаріуса з турецьким ім’ям.

Ще одним “власником” став кримінальний авторитет з Болгарії Петрос Торамаджан, який має зв’язки з Росією.

Надруковані на принтері паспорти

“Ці махінації видались настільки безглуздими, що й досі дивують правове коло. Адже на засіданнях суду нові власники показували паспорти, надруковані на принтері, з однаковими датами видачі та терміном дії”, – зазначається у розслідуванні.

Так, махінаторам треба було посвідчити справу у нотаріуса, проте зі своїми підробленими документами вони “спалилися б миттєво”. Тож фігуранти скористалися можливістю онлайнпосвідчення у одного з американських нотаріусів.

Все мало би пройти гладенько, адже треба було показати свої документи на екрані. Та “чуваки хоч й здогадалися надрукувати паспорт, спалилися на дурній дрібничці”, – дата видачі та термін дії паспорту виявились… однаковими.

Що у наслідку

Так чи так, державі вдалось конфіскувати 50% “Академклубу”. Але результати боротьби виявились невтішними, адже земля не належала компанії.

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Ба більше, оскільки компанія тривалий час не платила оренду, накопичився борг у 60 млн грн.

Коли прокуратура через суд розірвала договір оренди, земля перейшла у власність громади Києва – тобто, “фактично держава отримала половину компанії без головного активу, землі, та ще й з величезним боргом”.

Причому попри арешт, тривалі розслідування та борги, інші 50% компані й досі належать Вадиму Столару.

“Держава від цього процесу не отримала нічого, крім мінусів. З іншого боку, це може і на краще,. Бо та державна забудькуватість, з якої все і почалося, могла б проявитися знову і знову, і невідомо, до чого б вона призвела”, – зазначають в розслідуванні.

Що відомо про Медведчука

Медведчуку зараз 72 роки. Він народився у серпні 1954 року в Красноярському краї, де його батько перебував на засланні “за участь в українській націоналістичній діяльності”. У 1960-х сім’я повернулася на територію України. Саме у Києві Віктор закінчив школу та юридичний факультет столичного держуніверситету.

Починав юнак адвокатом ще у радянські часи. Саме Медведчук був адвокатом українських дисидентів Юрія Литвина та Василя Стуса і, як стверджувалося, “у своїй промові на суді сказав, що всі злочини Стуса заслуговують на покарання”.

На початку 2000-х, як розповідав вже сам Медведчук, він познайомився Володимиром Путіним, а вже у 2004 році російський диктатор став хрещеним батьком молодшої дочки Медведчука Дар’ї.

Перші санкції, повідомлення у держраді – це вже 2021 рік. Проте політик чомусь залишався в Україні. Він спробував втекти лише на початку повномасштабного вторгнення росіян, проте невдало. Та в СІЗО Медведчук сидів недовго у вересні 2022 року його обміняли (на 215 українських захисників!).

Im Zuge der Abwicklung der „Ibox Bank“ und der darauf folgenden Ermittlungen ist Alena Dehrik-Schewzowa, die frühere Leiterin der Bank und häufig als „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ bezeichnet, zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten.

Vor dem Hintergrund der Liquidation der „Ibox Bank“ und der dort durchgeführten Durchsuchungen hat die Persönlichkeit von Alena Dehrik-Schewzowa, die diese Bank leitet und als „Star des ukrainischen Fintech“ gilt, neue Facetten angenommen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen scheint es jedoch, dass dieser „Star“ in einer hellen Flamme verlöschen wird. Obwohl in Finanzkreisen jeder von ihrem erbitterten Kampf um ihr Zahlungssystem Leo („Leo“) gehört hat, der letztlich zum Untergang der „Ibox Bank“ führte — sie wurde von Schewzowa gerade wegen dieses Zahlungssystems erworben.

Einer der Hauptkonflikte entfaltete sich mit Konkurrenten — GlobalMoney. Die konkurrierenden Unternehmen beschuldigten sich regelmäßig gegenseitig der Verbreitung negativer und kompromittierender Informationen, die mit beneidenswerter Regelmäßigkeit in den Medien erschienen, darunter auch in renommierten Publikationen. Die zentralen Vorwürfe lauteten: Geldwäsche aus den besetzten Gebieten von Donezk und Luhansk (ORDLO), mangelnde Kundenüberwachung sowie das Verschleiern von Einnahmen vor dem Staat.

Der schmerzhafteste Vorwurf für beide Strukturen war die Behauptung einer Zusammenarbeit mit Russland, die vor etwa einem Jahr besonders brisant wurde. An vorderster Front der Angriffe standen die „Alliance Bank“ von Oleksandr Sosis, die als Abwicklungsbank und Emittent elektronischen Geldes für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney fungiert, sowie die „Ibox Bank“ von Aljona Schewzowa (sie trug den Nachnamen Dehrik, bevor sie Jewhen Schewzow heiratete, einen hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine).

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„Ibox“ war (seit die Nationalbank der Ukraine am 7. März ihre Liquidation bekannt gab, ist hier die Vergangenheitsform angebracht) der Emittent von elektronischem Geld für das internationale Zahlungssystem Leo („Leo“). Genau auf sie richteten sich die größten Ströme kompromittierender Informationen, und ihre Eigentümer organisierten Gegenkampagnen, um ihre Konkurrenten zu schwächen.

Vorerst scheint Sosis gewonnen zu haben — am 7. März 2023 wurde die „Ibox Bank“ liquidiert, und am 8. März fanden Durchsuchungen in ihren Büros statt. Doch der Ausgang dieses Konflikts ist noch längst nicht entschieden. Gleichzeitig enthielten diese Ströme kompromittierender Informationen — oft auch gefälschter Natur — nicht nur einzelne Körner, sondern ganze Berge an Wahrheit. Beide Strukturen sind in Geldtransfers nach und aus Russland verwickelt und arbeiten in den besetzten Gebieten der Ukraine.

Und natürlich auch auf der Krim. Drogen sind im Vergleich dazu kaum erwähnenswert — sie wirken wie eine Nebensache. Deshalb haben beide Seiten diese Materialien sorgfältig bereinigt.

Nun zu Sosis und der „Alliance Bank“. Hinter der Bank steht Yury Ivanyushchenko, in bestimmten Kreisen als „Yura Yenakiivskyi“ bekannt. Während die „Donezker Gruppe“ das Land kontrollierte, bestand kein großer Bedarf, seine Eigentümerschaft zu verschleiern, doch 2014 musste die Bank formal „verkauft“ werden. Die neuen „Eigentümer“ wurden die Donezker LLC „Kramp“ und die Kiewer LLC „Ukrbiznesstandart“, die weiterhin Ivanyushchenko zuzurechnen waren.

Im Jahr 2014, im Zuge einer Welle von Antikorruptionsmaßnahmen (oder vielmehr eines Kampfes um Finanzströme), wurden Durchsuchungen bei der Bank durchgeführt. Wie der damalige Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Valentyn Nalyvaichenko, später erklärte, wurden dabei unter anderem Stempel von Institutionen und Unternehmen der „L/DPR“ sowie Verträge sichergestellt, die zur Finanzierung von Militanten verwendet werden konnten.

Darüber hinaus wurden in der „Alliance“-Bank auch Vermögenswerte und Dokumente einer weiteren Bank — „Hefest“ — gefunden, die ebenfalls unter der Kontrolle von Yury Ivanyushchenko und seinem Partner Serhiy Dyadechko stand.

Ivanyushchenko setzte dabei auf ein taktisches Manöver und brachte die Jüdische Gemeinde des Donbas gegen den SSU in Stellung. Unter Ausnutzung der sensiblen gesellschaftlichen Reaktion auf Erscheinungen von Antisemitismus erklärte Rabbiner Pinkhus Vyshedsky auf seine Initiative hin, dass während der Durchsuchung Kämpfer der Spezialeinheit „Alpha“ angeblich Geld und Wertgegenstände aus einem Banktresor gestohlen hätten, der gewissen „jüdischen Flüchtlingen“ gehört haben soll.

Tatsächlich wurde nichts entwendet, doch der Schritt erwies sich als wirkungsvoll: Gegen SBU-Mitarbeiter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und ein öffentlicher Skandal entstand. In der Zwischenzeit wurde die „Alliance“-Bank an einen neuen Eigentümer weiterverkauft. Anfang 2015 ging sie in den Besitz von Oleksandr Sosis über, einem ehemaligen Juniorpartner von Rinat Akhmetov.

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Etwa zur gleichen Zeit wurde die „Alliance“-Bank zur Abwicklungsbank für das System GlobalMoney, dessen Eigentümer hinter einer Reihe von Briefkastenfirmen verborgen waren. Die Spuren führten jedoch zu Yury Ivanyushchenko und Mitgliedern der sogenannten „Yanukovych-Familie“, insbesondere zum Finanzminister im Kabinett von Azarov, Yury Kolobov.

Stand März 2023 wird als wirtschaftlich Berechtigter von LLC „GlobalMoney“ Volodymyr Mykolayovych Karpov angegeben. Ohne direkte Vorwürfe zu erheben, erscheint es jedoch zweifelhaft, dass Yury Ivanyushchenko und Yury Kolobov freiwillig ein Zahlungssystem aufgegeben hätten, durch das Milliarden Hrywnja aus dem Glücksspielgeschäft fließen und das mit der „Alliance“-Bank von Ivanyushchenko zusammenarbeitet.

Eine ähnliche Situation zeigt sich auch bei der Bank — ebenso wie im Fall von „GlobalMoney“ ist es fraglich, ob Oleksandr Sosis tatsächlich der wahre Eigentümer der „Alliance“-Bank ist.

In den letzten Jahren lief ein erheblicher Anteil der Zahlungen von Nutzern von Multiplayer-Spielen (kostenpflichtig und „free-to-play“), Online-Casinos und Wettbüros — sowohl legalen als auch nicht vollständig legalen — über „GlobalMoney“, wobei ein значительный Teil dieser Transaktionen über die „Alliance“-Bank abgewickelt wurde. Es geht dabei um mindestens Hunderte Millionen Hrywnja, an denen sowohl das Zahlungssystem als auch die Bank ihre Provision verdienen.

Und egal wie groß die Geldströme aus dem Gaming-Bereich sind — für die Akteure, die daran verdienen, bleibt es stets zu eng. Unter solchen Bedingungen ist ein Konflikt mit Wettbewerbern nahezu unvermeidlich. Diese Wettbewerber, die in denselben Bereichen tätig sind und dieselben Kunden bedienen, wissen naturgemäß sehr genau, was im jeweils anderen System geschieht.

Daher enthalten die Leaks mit kompromittierenden Informationen einen sehr großen Anteil an Wahrheit. Natürlich sind die Darstellungen stark überzeichnet — das ist schließlich der Zweck einer Schmutzkampagne — doch der Kern bleibt bestehen. Aus diesem Grund entsprechen auch die Vorwürfe gegen „GlobalMoney“, die „Alliance“-Bank und Sosis hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den besetzten Gebieten, Russland sowie der Geldwäsche aus dem Drogenhandel der Realität.

Zudem wurde die „Alliance“-Bank von der Nationalbank der Ukraine именно aus diesen Gründen mit Geldstrafen belegt. Gleichzeitig ist auch die Darstellung der Vertreter von „Alliance“ und „GlobalMoney“ zutreffend, wonach die Angriffe gegen sie von Wettbewerbern aus dem Umfeld von „Leo“ und „Ibox“ organisiert wurden.

Der Großteil der kompromittierenden Informationen wird tatsächlich von ihnen selbst geleakt. Alyona Shevtsova, das Zahlungssystem „Leo“ und die „Ibox Bank“: Shevtsova übernahm die Bank im Februar 2022 und wurde bereits ein Jahr zuvor deren Anteilseignerin. Danach war die Presse voller Berichte darüber, wie sie die Bank vor dem Konkurs gerettet habe.

Doch diese Erfolgsgeschichte hielt nicht lange an — wie bereits erwähnt, wurden am 8. März Durchsuchungen in der „Ibox Bank“ durchgeführt, und am 7. März beschloss die Nationalbank der Ukraine ihre Liquidation. Der Grund: „systematische Verstöße gegen gesetzliche Anforderungen im Bereich der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, der Finanzierung von Militanten sowie der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“. Aus demselben Grund wurde „Ibox“ übrigens bereits 2021 mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Hrywnja belegt. Zu diesem Zeitpunkt leitete Shevtsova die Bank noch nicht, gehörte jedoch bereits zu den wichtigsten Anteilseignern.

Sie nutzte die Bank aktiv für ihr Geldtransfersystem „Leo“, sodass sowohl die damalige Geldstrafe als auch die aktuelle Liquidation als logische Konsequenz ihrer Aktivitäten erscheinen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass nun eine Welle von Berichten über angeblich „von Wettbewerbern bestellte Angriffe“ folgen wird und Shevtsova selbst als unschuldiges Opfer dargestellt werden soll. Die Realität ist jedoch, dass sie — ebenso wie „GlobalMoney“ — mit Kooperationen mit Russland, den besetzten Gebieten, illegalen Casinos und Geld aus dem Drogenhandel in Verbindung gebracht wird.

Ja, ein Großteil dieser Informationen wurde von Wettbewerbern aus dem Umfeld von „GlobalMoney“ verbreitet — doch ändert das etwas am Kern der Vorwürfe? Alyona Shevtsova gründete bereits 2013 die Finanzgesellschaft „Leogaming Pay“.

Anfangs war das Geschäft von Alyona Volodymyrivna kein vollwertiges Zahlungssystem. Es handelte sich eher um eine Schnittstelle zwischen Spielern und Gaming-Plattformen, wie sie selbst in zahlreichen Interviews offen beschreibt.

Das Unternehmen wuchs jedoch schnell, und bereits 2017 registrierte Shevtsova das nationale Zahlungssystem „Leo“ bei der Nationalbank, das einige Jahre später internationalen Status erlangte.

Nach einiger Zeit benötigte sie eine eigene Bank — diese Rolle übernahm die angeschlagene „Ibox“. Der Kauf durch Shevtsova verzögerte deren Zusammenbruch um etwa anderthalb Jahre. Im vorliegenden Kontext sind jedoch dieselben Aspekte relevant wie im Fall von „GlobalMoney“.

So ist bekannt, dass Shevtsovas Zahlungssystem „Leo“ in einen Skandal rund um Waffenhandel verwickelt war — Waffen für die Nationalgarde wurden in den USA gekauft und nach Anbringung einer inländischen Kennzeichnung zu einem 2,5-fach höheren Preis weiterverkauft.

Zu denjenigen, die an der Vertuschung beteiligt gewesen sein sollen, gehörte unter anderem Shevtsovas Ehemann Yevhen Shevtsov, der zu diesem Zeitpunkt eine leitende Position in der Nationalpolizei innehatte. Er unterstützte seine geschäftserfahrene Ehefrau — die tatsächlich über eine ausgezeichnete wirtschaftliche Ausbildung verfügt — dabei, ihr Geschäft vor übermäßiger Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zu schützen und stellte Verbindungen zu den richtigen Personen her.

Das Online-Medium MIND.UA berichtete unter Berufung auf Daten des Justizministeriums, dass Alena Shevtsova und ihr Ehemann Yevhen Shevtsov sowie ihre Geschäftspartner Viktor Kapustin und Vadym Hordievsky in den Jahren 2016 bis 2020 gemeinsam mindestens zehn Unternehmen kontrollierten. Viele davon wurden Gegenstand von Strafverfahren wegen „Betrug“, „Geldwäsche“ und „fiktivem Unternehmertum“.

In dieser Zeit schien Shevtsovas „Leo“ nicht im Konflikt mit der „Alliance“-Bank von Sosis zu stehen und arbeitete zeitweise sogar mit ihr zusammen.

Im Jahr 2019, als dieses Zahlungssystem mit Zustimmung der Nationalbank der Ukraine international wurde, fungierte die „Alliance“-Bank auch als zusätzliche Abwicklungsbank. Für Shevtsova hatte „Alliance“ jedoch einen entscheidenden Nachteil — sie ist zugleich Emittent und Abwicklungsbank des direkten Konkurrenten von „Leo“, nämlich „GlobalMoney“. Nachdem Alyona Shevtsova ihre eigene „Hausbank“ — die „Ibox Bank“ — erworben hatte, wurde ein offener Konflikt unausweichlich.

Wer zuerst kompromittierende Informationen veröffentlichte, ist heute weder klar noch entscheidend. Wichtig ist, dass infolge dieses Kampfes um Finanzströme — durch beide Zahlungssysteme fließen Berichten zufolge Milliarden Hrywnja — Details über die Aktivitäten beider Seiten ans Licht kamen, die sie lieber verborgen gehalten hätten.

Nach Angaben der Nationalbank wurde die „Ibox Bank“ vor 29 Jahren, im Jahr 1993, gegründet. Damals trug sie den Namen „Avtoritet“ und wurde erst 2016 in „Ibox Bank“ umbenannt, nachdem der Finanzier Yevhen Berezovsky mit einem zweifelhaften Ruf zu den Anteilseignern gestoßen war. Er brachte das Netzwerk von Zahlungsterminals „iBox“ mit, das der Bank ihren neuen Namen gab.

Im Jahr 2020 trat Alyona Shevtsova in die Bank ein, machte sie faktisch zu ihrer eigenen Struktur und führte sie letztlich in die Liquidation. Doch wie bekannt ist, bedeutet jedes Ende auch einen neuen Anfang — denn aus der Bank wurden umfangreiche Dokumente sichergestellt.

Was die Strafverfolgungsbehörden in diesen Unterlagen finden werden, ist derzeit nur Shevtsova bekannt. Fest steht jedoch, dass sich darunter zahlreiche brisante Informationen befinden dürften. Das Online-Medium Mind.ua führte eine detaillierte Untersuchung zu den Finanzströmen von Online-Casinos und zu den Verbindungen der Marktakteure mit Russland durch.

Diese Recherche gilt als fundiert und enthält zahlreiche Hinweise auf die mögliche Beteiligung sowohl der „Ibox Bank“ als auch des Systems „Leo“ an Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Alyona Shevtsova wies die Vorwürfe zurück und beauftragte ihrerseits Untersuchungen zu ähnlichen Aktivitäten von „GlobalMoney“ und der „Alliance“-Bank. Doch die Realität setzte klare Grenzen: Die „Ibox Bank“ wurde gerade wegen „systematischer Verstöße gegen gesetzliche Anforderungen zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, der Finanzierung von Militanten und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“ liquidiert.

In welchem Ausmaß Oleksandr Sosis zum Ausgang dieses Konflikts beigetragen hat, bleibt unklar. Ebenso wenig ist derzeit eindeutig, wie tief die „Retterin“ der „Ibox Bank“ und „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ Alyona Shevtsova tatsächlich in Verbindungen zu Russland und dessen Strukturen verstrickt ist.

П’ятий апеляційний адміністративний суд в Одесі поставив крапку в резонансному спорі між представницею інтернет-індустрії та фіскальними органами. Місцева блогерка Христина Юріївна Бондар намагалася оскаржити рішення першої інстанції щодо донарахування податків за кошти, зароблені на міжнародній платформі OnlyFans, проте колегія суддів повністю підтвердила правоту податківців.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судову постанову у справі № 420/35254/25.

Британська інформація проти українських декларацій: суть спору

Приводом для судового протистояння стали результати податкової перевірки. Фіскальні органи встановили, що протягом 2021–2022 років Христина Бондар систематично отримувала солідні фінансові виплати від британської компанії Fenix International Ltd (офіційного власника сервісу OnlyFans).

Загалом на рахунки дівчини надійшов дохід у розмірі 55 576 доларів США. Оскільки ці кошти було зароблено за створення платного контенту, вони підлягали обов’язковому оподаткуванню в Україні. Проте блогерка не відобразила прибутки в щорічних деклараціях та повністю ухилилася від сплати податків.

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За результатами перевірки ДПС донарахувала дівчині понад 360 тисяч гривень податкових зобов’язань, куди увійшли податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір, а також серйозні штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Позиція блогерки та вердикт апеляційного суду

В апеляційній скарзі Христина Бондар та її захист обрали позицію повного заперечення: вони намагалися переконати суд, що факт отримання транзакцій не доведений, а дані міжнародного обміну податковою інформацією є нібито звичайним «засобом листування», а не офіційним юридичним доказом.

Проте колегія суддів апеляційної інстанції ці доводи повністю розбила, сформулювавши кілька ключових висновків:

• Офіційні дані з Великої Британії: Інформація, отримана українською ДПС від Королівської податкової та митної служби Великої Британії (HMRC) в межах чинних міжнародних договорів, є абсолютно належним та допустимим доказом. Вона містить детальні відомості про кожну транзакцію, ідентифікатори конкретних акаунтів та точні суми виплат.

• Тягар доказування на платнику: Суд наголосив, що пасивна позиція — просто заперечувати наявність доходів без надання власних контраргументів (наприклад, повних банківських виписок або доказів того, що ці кошти не є прибутком) — грає виключно проти самого платника.

• Персональна відповідальність: Будь-які автори контенту на платформі OnlyFans, які є громадянами України, несуть повну особисту відповідальність за декларування своїх іноземних доходів.

Фінал: рішення чинне, апеляцію програно

9 червня 2026 року П’ятий апеляційний адміністративний суд оголосив свій вердикт:

• Апеляційну скаргу блогерки залишено без задоволення.

• Рішення Одеського окружного адміністративного суду залишено без змін, а податкові повідомлення-рішення ДПС визнано повністю чинними та законними.

Загальна сума податків та штрафів, яку дівчина тепер зобов’язана сплатити до державного бюджету, залишається в силі. До того ж, через повний програш у справі суд відмовився відшкодувати позивачці її витрати на правову допомогу, що принесло їй додаткові фінансові збитки.

A network linked to a Croatian figure known to law enforcement has continued launching one cryptocurrency project after another. Despite repeated reports of vast sums of money disappearing, the operations have persisted. The case raises questions about how such activities have been able to continue, offering a glimpse into a world that appears detached from reality.

Sophia Thomalla hunts digital gold. The actress streaks through the sky in a red patent-leather suit and lands on hard concrete. Like a superhero. With brisk steps, she enters a skyscraper made entirely of glass and light, swiping through holographic menus in the lobby—but finds nothing. Then a young man in a suit appears and gestures the way. “The Chairman awaits you.” At the end of a long corridor, he stands: dark suit, sunglasses, as usual.

The promotional video, released at the end of 2020, offers a glimpse into a fantasy world where anything is supposedly possible: no more money worries, a life between beach and private jet. Thanks to crypto. The “Chairman” shows how it’s done.

Yet the fantasy world repeatedly collapses. Values vanish—sometimes even retirement savings. Then, shortly after, the fantasy world rises again—with new projects and fresh promises of miraculous wealth online. And the “Chairman” is always central: Josip Heit, 47. His story shows how easy it still is in the crypto industry to build castles in the air—and stay one step ahead of authorities.

Those attempting to investigate the fantasy land enter a labyrinth. Crypto is international and wonderfully complex. What is sold, where, and under what conditions? Which national authority could theoretically untangle this alleged multibillion-dollar tangle of companies, coins, and deals? And then the labyrinth is fiercely guarded. Heit expends enormous effort against financial regulators and critics, represented by the U.S. law firm Quinn Emanuel, repeatedly named the “most feared” law firm worldwide.

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An inquiry by SZ to Josip Heit brings a response from a New York lawyer: all allegations against his client are false. No court has ever confirmed them. They originate from discredited sources, anonymous activists, people paid for false claims, or convicted criminals. Some hold personal vendettas against Heit. His client has repeatedly acted successfully in court.

Heit, born in 1977 in socialist Yugoslavia, grew up in Kaštela near Split. After the fall of the Iron Curtain, his family moved to Germany. He once told a Romanian celebrity journalist he grew up poor, watching expensive things on TV. “Of course, I wanted that too.” In 2009, Heit serves a prison sentence in Luxembourg as part of a gang committing years of theft—six years plus fines. He is released early in 2012.

On Instagram, he presents himself as a successful businessman: in suits, luxury watches, yachts, and hotels, always smiling. Muscular men often appear beside him, linked to organized crime. Heit’s circle intersects with influencer Andrew Tate, known for preaching masculinity, toughness, and misogyny, and under investigation in Romania for suspected human trafficking and other charges. Tate denies these allegations.

Heit is a networker. Someone who has worked with him describes him as charming, but capable of switching faces in an instant.

In 2018, Heit joins Karatbars, a Stuttgart gold-trading company operating via multi-level marketing. Everyone could become a salesperson, expanding the network and earning commissions. Heit appears in Karatbars videos as “Chairman of the Board”—a title his lawyer later says was just a “marketing courtesy.” Heit is only an investor.

Karatbars offers a cryptocurrency allegedly backed by gold, exchangeable after “Gold Independence Day,” July 4, 2019. But trouble arises. On June 15, 2019, Marvin S., a marketing expert for Karatbars, drinks whiskey in his Mainz apartment when a call warns him: “There’s been gunfire.”

Marvin S. later claims he had doubts about Karatbars’ legality and wanted out. The company allegedly sent a known Croatian criminal to intimidate him—possibly even Heit himself. Investigators later close the case, unsure who fired the shots.

After the promised Gold Independence Day, Heit appears on camera in a pinstripe suit, announcing problems with the gold exchange. According to his lawyer, Heit was deceived by forged documents and even warned U.S. authorities. Yet records show millions flowed into Heit-controlled companies. By November 2019, Germany’s financial regulator BaFin orders Karatbars’ crypto business halted.

Heit moves on in 2020 with G999, another cryptocurrency, again via multi-level marketing. The coin plummets to less than one-thousandth of a euro. Investors are soon pitched new projects: tokenized real estate in Dubai and virtual metaverse plots—also losing nearly all value. Profit goes mainly to early promoters or recruiters.

Glamorous marketing events abound: Dubai’s Coca-Cola Arena, G999 on the Burj Khalifa, triumphant music, cheering crowds, Heit at the center. Is the wealth real? U.S. authorities note billion-dollar claims but cannot verify them. Visitor traffic on the network’s website peaks at over half a million per month.

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On October 28, 2023, an undercover investigator enters a public library in Florida. Whiteboards promise passive income, and MetaCertificates promise astronomical returns—up to 176,000 percent over 18 months. Authorities call it “an indication of high-grade fraud,” issuing a temporary injunction. Heit’s lawyer notes no convictions; injunctions are not judicial rulings.

Crypto boundaries blur in the fantasy land. Jurisdiction, transparency, and accountability dissolve across borders. Crypto assets can move with a click; tracing ownership can become so expensive that it’s impractical.

In September 2025, luxury cars arrive at a Munich hotel for a marketing event promoting DAO1 and Apertum blockchain technology—the “next big thing.” Despite flimsy whitepapers, the projects attract over 1,600 German investors. Within a month, BaFin issues a warning: DAO1 offers crypto without a license. Other U.S. regulators retract earlier injunctions. Heit is “fully rehabilitated,” his lawyer says.

Soon after, the “MetaLion” reappears in a global call, touting the future of Apertum. Heit joins in as a consultant, announcing that G999 and other products will be “implemented” into Apertum under legal constraints.

“Ladies and gentlemen,” Heit says, “much is still ahead of us.”

Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали про резонансне порушення митних правил. Місцевий мешканець намагався без жодного митного оформлення завезти з Польщі величезну оптову партію дефіцитного європейського вершкового масла, сховав її в багажнику та запевняв, що планував з’їсти все самостійно.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судову постанову у справі № 461/4105/26.

Контрабандний рейс на Volkswagen: інцидент у «Шегинях»

Спроба встановити «масляний рекорд» відбулася 23 травня 2026 року в міжнародному пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні. Громадянин Тарас Миронович Вальчишин, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter, обрав для проходження контролю спрощену смугу — «зелений коридор». Цим вчинком водій офіційно засвідчив перед законом, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню або підпадають під встановлені ліміти.

Проте під час візуального огляду транспортного засобу інспектори запідозрили неладне й відправили мікроавтобус на поглиблену перевірку. Результат огляду багажного відділення вразив навіть досвідчених митників — кузов був забитий коробками з молочною продукцією популярної європейської марки Pilos.

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Під час підрахунку з авто вилучили:

• 1 400 пачок (280 кг) вершкового масла жирністю 83%;

• 350 пачок (70 кг) вершкового масла жирністю 82%.

Загальна вага затриманого вантажу склала 350 кілограмів (1 750 пачок). Оскільки чинне законодавство суворо обмежує ввезення продуктів харчування для особистих потреб громадян (як за вагою, так і за вартістю), оптову партію було негайно заарештовано.

Виправдання «магната» та юридичний вердикт

У судовому засіданні Тарас Вальчишин свою провину визнав повністю і не став заперечувати факт правопорушення. Щоправда, чоловік озвучив стандартну для таких випадків версію — заявив, що придбав майже дві тисячі пачок швидкопсувного продукту виключно «для особистих потреб» своєї родини, а не для перепродажу на ринках України.

Суд до такої кулінарної версії поставився виключно з юридичної точки зору. Дії водія визнали прямим порушенням встановлених Митним кодексом обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон країни. Чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 471 МК України.

Фінансове покарання та повна конфіскація

Рішенням від 16 червня 2026 року суддя ухвалив:

• Штраф: Накласти на правопорушника адміністративне стягнення у розмірі 5 100 гривень.

• Доля майна: Усі вилучені 350 кг вершкового масла офіційно та безповоротно конфісковано в дохід держави.

• Додаткові санкції: Окрім штрафу, «масляний магнат» зобов’язаний сплатити 502,69 грн за вимушене зберігання його вантажу на складах митниці, а також 665,60 грн судового збору.

У порушника є рівно 15 днів на офіційну сплату штрафу. Якщо кошти не надійдуть на рахунок держави вчасно, справу передадуть до Державної виконавчої служби, а сума штрафу автоматично подвоїться — до 10 200 гривень.

Kaum eine Persönlichkeit des ukrainischen Finanzmarktes steht seit so vielen Jahren in der Kritik wie Serhiy Saroyan, dessen Name von Kritikern seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem umstrittenen Teletrade-Netzwerk in Verbindung gebracht wird. Trotz zahlreicher Beschwerden und schwerwiegender Vorwürfe blieb bislang unklar, weshalb es zu keinen spürbaren rechtlichen Konsequenzen gekommen ist. Zugleich zeichnen Berichte ehemaliger Mitarbeiter und mutmaßlich geschädigter Kunden im Internet ein äußerst kritisches Bild seiner Geschäftstätigkeit.

Derzeit ist der Betrüger Serhiy Saroyan der Kopf des Forex-Scams namens „Teletrade“ auf dem Territorium der Ukraine. Er ist zudem der Direktor aller lokalen Niederlassungen des Unternehmens. Zuvor wurde „Teletrade“ von Volodymyr Chornobay geleitet, der alle Betrügereien koordinierte und in Europa verstarb, während er sich vor den Strafverfolgungsbehörden versteckte. Sein „Erbe“ wurde von seiner Witwe Anna Chornobay, seinem Neffen Oleh Suvorov und weiteren Komplizen übernommen.

Serhiy Saroyan wird als gerissen, verhasst und ehrgeizig beschrieben – und das nicht ohne Grund. Der doppelzüngige Anführer macht sowohl Kunden als auch Mitarbeitern unermüdlich Versprechungen. Auf die Bewertungen von ehemaligen Angestellten und Kunden werden wir im weiteren Verlauf unseres Materials noch näher eingehen, weshalb wir empfehlen, den Artikel bis zum Ende zu lesen.

Was über Serhiy Saroyan bekannt ist: Kurz zusammengefasst

Im Jahr 2001 schloss er sein Studium an der Nationalen Akademie für Telekommunikation „O. S. Popow“ in Odessa ab. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er im Telekommunikationsbereich. Er ist verheiratet.

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Und auf seinem Facebook-Profil verheimlicht er, wie man sehen kann, nicht, dass er „eingeweiht“ ist und bei „Teletrade“ arbeitet… Interessanterweise hat er auf seiner Facebook-Seite, speziell im Bereich „Informationen“, diesen „bescheidenen“ philosophischen Text „über alles und nichts“ veröffentlicht:

Nun, es ist ehrlich gesagt lustig… Obwohl es auf der anderen Seite traurig ist… Schließlich lesen die Leute diesen Unsinn, und viele fallen auf den „Profi“ rein… Erst später beschweren sie sich… allerdings vergeblich, wie die Erfahrung vieler Opfer zeigt.

In den Jahren 2005–2006 leitete Saroyan die regionalen Vertretungen von „Teletrade“ im ganzen Land. Unter seinen „Fittichen“ befanden sich über 30 Büros. Darunter die Hauptstadt, die Mutterstadt Odessa, Charkiw, die Stadt Lwiw, Czernowitz usw.… Es ist erwähnenswert, dass nicht nur ukrainische Städte das „Glück“ mit dem „Teletrade“-Anführer hatten. Auch europäische und asiatische Büros fielen in Saroyans Zuständigkeitsbereich: Italien, Portugal, Polen usw. Wie Sie sich vorstellen können, floss das Geld „wie ein Fluss“ in die Taschen der eingefleischten Betrüger.

Übrigens arbeitete Genosse Saroyan nicht „für eine Idee“. Er bekam 3 Prozent von eben dieser „Idee“… Nun, Sie verstehen schon. Um es einfach auszudrücken: Davon lässt es sich gut leben. Teuer. Viel. Schön… Zum besseren Verständnis: Saroyan erhielt unterm Strich monatlich über 30.000 Dollar. Und das nicht heute! Sondern damals… vor langer Zeit, wie man so schön sagt… Kein Kommentar. Alle Details – hier.

Übrigens ist hier ein interessantes Video, in dem Saroyan erklärt, dass er der Leiter dieser Betrügerfirma „Teletrade“ in der Ukraine ist…

Und hier ist ein weiteres interessantes Video darüber, wie „Teletrade“ mit echten Kunden kommuniziert…

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Teletrade: Was über den grandiosen Scam bekannt ist

Die berüchtigte Forex-Firma, die auf vielen Kontinenten der Erde einen schlechten Ruf genießt, wurde in Offshore-Zonen in der Karibik registriert. Im Jahr 2018 wurde der Marke „Teletrade“ die Lizenz entzogen und der Betrieb auf dem Territorium der Russischen Föderation und von Belarus untersagt. Bereits 2019 eröffnete das russische Innenministerium Strafverfahren gegen das Unternehmen nach Teil 4 des Artikels 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation. Dabei geht es um Betrug in besonders großem Ausmaß. Was die Führung dieser feinen Gesellschaft betrifft, so flohen Volodymyr Chornobay und sein Neffe Oleh Suvorov ins Ausland und wurden auf die Fahndungsliste gesetzt. Übrigens wurden im darauffolgenden Jahr 2020 auch in Kasachstan Strafverfahren gegen dieses Unternehmen eingeleitet. Es ist anzumerken, dass die dortigen Anführer-Genossen im Gegensatz zu unseren bereits hinter Gittern sitzen…

Details zum „Synchronen Handel“ (Synchronous Trading) von Teletrade

Im September 2020 fand im Pressezentrum von „Interfax“ eine Pressekonferenz darüber statt, wie im Zusammenhang mit den skandalösen Ereignissen rund um die Trader-Bande „Teletrade“ Druck auf die Medien ausgeübt wird. Der Kampf – im wahrsten Sinne des Wortes – zwischen den geschädigten Kunden und den Betrügern zieht sich bereits seit geraumer Zeit hin.

Viele Strafverfahren wurden bereits gegen „Teletrade“ eingeleitet, und das nicht nur in einem Land. So wurden in der Russischen Föderation Strafverfahren wegen Betrugs in besonders großem Ausmaß eröffnet (Teil 4 des Artikels 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation). In Kasachstan wurden Strafverfahren gegen das Unternehmen nach Artikel 190 des Strafgesetzbuches der Republik Kasachstan eingeleitet.

Während der Pressekonferenz erklärten die Redner, dass durch Einschüchterung Druck auf die Medien ausgeübt werde. Dies geschehe durch die „Verteidiger“, die die Interessen von „Teletrade“ vertreten, um den freien Medien „den Mund zu verbieten“.

Der Wirtschaftsexperte und Leiter der PR-Agentur „Amillidius“, Bohdan Terzi, sprach ausführlich über die Betrugsmaschen des Projekts „Synchroner Handel“ (Synchronous Trading).

Er erklärte, dass früher reale Personen als Trader im Auftrag des Managements für die Betrügereien der Firma „Teletrade“ verantwortlich waren, diese Funktion heute jedoch von Robotersystemen übernommen wird, die von den Programmierern des Unternehmens gesteuert werden. Es ist offensichtlich, dass all diese Bot-Roboter als „reale Personen“ mit virtuellem Geld auf ihren Konten getarnt sind. Das einzige Problem ist, dass die Menschen, die sich mit solchen „Genossen“ verbinden, völlig real sind und den „Verrat“ nicht ahnen. Als Ergebnis verlieren die Menschen ihr Geld, welches direkt in die Taschen der Betrüger „abfließt“. Übrigens hat dieses „Projekt“ viele Namen, da sich das Krebsgeschwür über den gesamten Globus verbreitet hat: „Sync trading“, „Copy trading“, „Teletrade invest“ und in der Ukraine – „Synchronous Trading“.

Unglaublich, aber wahr: Auf Befehl von Serhiy Saroyan entführten Banditen einen „Teletrade“-Mitarbeiter und forderten 5.000 Dollar, um ihn „nicht im Sumpf zu vergraben“.

Es wirkt, als lebten wir alle in den Realitäten des 21. Jahrhunderts, in einer freien, modernen Gesellschaft – doch wie sich herausstellt, ist nicht alles so einfach. Ein brisanter Fall ereignete sich mit einem der „Teletrade“-Mitarbeiter. Und dies ist nur ein einziges Beispiel, das an die Öffentlichkeit gelangte. Wie viele gibt es davon wohl in Wirklichkeit? Die Frage ist rhetorisch, und hier sind nun die Details zu dem Skandal, der den Informationsraum förmlich „explodieren“ ließ.

Von der „Entführung mit einem Sack über dem Kopf“ erzählte das Opfer selbst – der (inzwischen ehemalige) Mitarbeiter der ukrainischen Niederlassung des Zentrums für Börsentechnologien „Teletrade“, Oleh Furduy…

Oleh Furduy, der Manager der Niederlassung in Odessa und Krisenmanager des Kiewer Büros von „Teletrade“, wurde entführt. Ihm wurde ein Sack über den Kopf gestülpt, er wurde in die Provinz verschleppt und man forderte 5.000 Dollar von ihm, während man drohte, ihn „im Sumpf zu vergraben“. Begründet wurde dies damit, dass er Kunden „Tipps“ bezüglich der Auszahlung von Geldern gegeben habe.

Wie wir sehen können, ließ der Chef von „Teletrade“, Serhiy Saroyan, mithilfe seiner Bande seinen eigenen Mitarbeiter entführen, nur weil dieser Kunden bei aktuellen Problemen mit der Auszahlung ihrer Gelder geholfen hatte. Sogar das Lösegeld wurde von Olehs Ehefrau erpresst.

Übrigens wurde in der Ukraine die Tochtergesellschaft der zentralen Betrugsstruktur des „Zentrums für Börsentechnologien“ – namentlich „Teletrade“ – offiziell als betrügerisch eingestuft. Es wurden Durchsuchungen von Mitarbeitern des SBU (Sicherheitsdienst der Ukraine) und der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine durchgeführt, bei denen Ausrüstung beschlagnahmt wurde; die Ermittlungen dauern an.

Bewertungen von Saroyans Mitarbeitern und seinem „Teletrade“: Ohne Kommentar

Bewertungen von Saroyans Kunden und „Teletrade“: Hier herrscht Full House

Wir werden das Ganze nicht weiter kommentieren, sondern veröffentlichen ausschließlich Kommentare von Kunden dieser „Eintagsfliege“, die sich selbst als „internationales Unternehmen“ positioniert…

Bewertungen von Kunden, die von der Forex-Firma unter der Leitung von Serhiy Saroyan „abgezockt“ wurden:

• Nataliya Lyachyna, eine Kundin des Zentrums für Börsentechnologien, wurde die Auszahlung ihrer persönlichen Gelder durch das Unternehmen Teletrade verweigert…

• Der Kunde Mykyta Lebedynskyi fand sich in einer Situation wieder, in der ihm die Auszahlung von Geldern unter verschiedenen Vorwänden verweigert wurde…

• Ein weiteres Opfer der Umstände – Olha Korol…

• Das Unternehmen „Teletrade“ weigert sich ebenfalls, das Geld der Kundin Svitlana Klubkova zurückzuzahlen…

• Ein weiteres Opfer der Betrüger – Olha Kruhlakova…

• Und hier hat Abdulatif Hashim Albargawi insgesamt über 500.000 Dollar in „Teletrade“ investiert und nach sechs Monaten etwa 50.000 verloren. Beim Versuch, das verbleibende Guthaben – namentlich 465.000 Dollar – abzuheben, wurde der Zugang zum Konto gesperrt. Danach verschwand das Geld vollständig vom Konto. Die Forex-Firma „Teletrade“ hat ihrem Kunden über Nacht eine halbe Million Dollar gestohlen. Der VIP-Kunde konnte keine Gerechtigkeit erlangen.

Es gibt auch andere Bewertungen von „Teletrade“-Kunden auf verschiedenen Plattformen:

Was lässt sich hierzu noch sagen… Es ist völlig unverständlich, warum der Betrüger und Schwindler Serhiy Saroyan immer noch auf freiem Fuß ist, wo doch so viel belastendes Material gegen ihn gesammelt wurde. Für die ganze Welt ist bereits offensichtlich, dass diese „Eintagsfliege“, also „Teletrade“, eine betrügerische Organisation ist, die die Konten der Kunden auf kriminelle Weise auf ihre eigenen Offshore-Konten leerlaufen lässt. Es ist allen klar, nur bei uns nicht? Was läuft schief in unserem Strafverfolgungssystem? Oder kann diese Frage bereits als rhetorisch betrachtet werden.

Ділянка з трьома будинками та двома господарськими спорудами. Майже два гектари землі у перспективному районі напроти аквапарку. Ще одна земельна ділянка в садівничому кооперативі з доступністю до лиману. Цим майном встиг розжитись селищний голова Авангарду Одеської області Сергій Хрустовський, який перебуває на посаді вже 16 років.

Авангардівська громада – одна з найзаможніших на Одещині. Перш за все через те, що тут розташований найвідоміший ринок України «7 кілометр». В одному з інтерв’ю Сергій Хрустовський прямо заявляв, що засновник промислового ринку Віктор Добрянський був для нього прикладом та мудрим наставником. З ринком пов’язані голосні прізвища на кшталт колись надвпливового Юрія Іванющенка, «короля контрабанди» Вадима Альперина та так званого «хазяїна» Одеси Володимира Галантерника. У 2023 році при загадкових обставинах помер онук засновника ринку Віктор Добрянський-молодший. Його тіло знайшли на Трасі здоров’я в Одесі.

Сергій Хрустовський родом з Вінниччини. Там він працював у правоохоронних органах. В Одеській області на початках він влаштувався на роботу юристом на підприємство Добрянського. У 2018-му, коли Хрустовський вже як вісім років головував у селищі, його дружина працювала в ТОВ «Авангард-Д». Це компанія Добрянського, якою зараз керує його родичка Вікторія. Фірма веде діяльність в аграрній сфері.

За останні півтора десятиліття родина Хрустовського встигла розжитися непоганим приданим для його двох дочок. Журналісти знайшли будинок, в якому проживає селищний голова. Згідно з декларацією, то в Авангарді у нього нібито тільки один будинок, площею 196 квадратних метрів і відповідно земельна ділянка під ним. Однак насправді на ділянці чітко видно головний будинок, два трохи менших і ще два схожі на господарські будівлі. Вказуючи у фінансовій звітності володіння лише однією будівлею він обманює антикорупційні органи. Адже неозброєним оком видно, що будівель точно більше.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

У 2018 році дружина Хрустовського Юлія стала власницею майже 2 гектарів землі у сусідньому селищі Прилиманське. Масив достатньо новий і приватизація землі там тільки розпочалась.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

Однак місцина справді перспективна, адже прямо напроти розташований Авангардівський аквапарк. Який, до речі, будувала компанія, наближена до згаданого вище Володимира Галантерника. У 2021 році він визнавав, що володіє часткою ринку «7 кілометр». І з того ж року він був оголошений у розшук. Спочатку ЗМІ писали, що він осів в Лондоні, а згодом нібито перебрався до Відня. Галантерник є фігурантом справи відносно колишнього міського голови Одеси, нині позбавленого українського громадянства, Геннадія Труханова.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

Зараз на двох гектарах Хрустовських – порожньо. Але їхні сусіди виявились дуже цікавими людьми. Так, суміжною ділянкою приблизно такої ж площі володіє Гальчинська Наталія Валеріївна. Жінка є директоркою Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Авангардівської селищної ради». Тобто вона підлегла Сергія Хрустовського.

Іншим сусідом є Козачок Вадим Петрович. Він член виконавчого комітету Авангардівської ради. Тобто ще один підлеглий Хрустовського.

Третім сусідом виявився Стадник Олексій Павлович. Раніше він очолював відділ Держкомзему в Овідіопольському районі Одеської області. Стадник – фігурант кримінальної справи щодо розбазарювання державних земель. Слідство підозрює, що він зі спільниками допоміг вивести з держвласності 10 гектарів господарства «Таїрове». Справа продовжує слухатись у Верховному суді.

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«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

По факту по 2 гектари перспективних земель по сусідству приватизував Хрустовський з колегами та корупціонер вищої ланки.

Дві великі ділянки справа від земель селищного голови Авангарду орендує ТОВ «Авангард-Д», яке належить родині співзасновника ринку «7 кілометр», та ТОВ «Авангард Поділля». Останнє підприємство орендує багато земель в Авангардівській громаді.

Зокрема в кінці 2023 році фірма продовжила оренду 3,5 гектара практично напроти тих земель в Прилиманському, які належать Хрустовським. Поруч з аквапарком. Власником цієї ділянки є Ярослав Топтей. Він працював у відділі капітального будівництва Авангардівської селищної ради, яку очолює давній товариш Хрустовського Артем Сирітка.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

Топтей також є власником земельної ділянки в самому центрі Авангарду, поруч із церквою.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

Трохи в іншій стороні Одещини родина Хрустовських має ще одну ділянку. Вона невеличка – близько 20 соток. Але розміщується вона в дуже «жирному» місці. Це садове товариство, яке належить до села Калаглія Овідіопольського району. Поруч – вихід до Дністровського лиману,  з іншої сторони якого красується Аккерманська фортеця Білгород-Дністровського.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

В Калаглії у Хрустовських є ще одна ділянка на 6 соток і ще 9 соток у селі Білка, яке розташоване на Хаджибейському лимані. Проте їх ідентифікувати не вдалося.

ЗМІ неодноразово писали про те, що з приходом Сергія Хрустовського на посаду селищного голови, в Авангарді розпочалась масова забудова житловими комплексами. Як-то новий квартал «7 небо», компанію-забудовника якого пов’язують з «королем контрабанди» Вадимом Альпериним.

Мова йде про фірму «Град Інвест Плюс». У 2025 році відносно неї були відкриті провадження щодо несплати пайових внесків до Авангардівської громади. Сама фірма стверджує, що не має сплачувати ці внески, адже поруч із житловим комплексом побудувала заклад освіти. В березні 2026 року суд постановив провести експертизу і з’ясувати, чи повинен «Град Інвест плюс» сплачувати пайові внески і скільки бюджет Авангарду недоотримав він цієї ймовірної схеми ухилення.

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

Сергій Хрустовський намагається здаватися доволі скромною особою, яка турбується тільки про розвиток громади Авангарду. Однак будинки, землі, свої люди у владі та дозволи на забудову компаніям з «душком» натякають, що в тихому вирі чорти водяться. Поки він роздає компліментарні інтерв’ю та світить обличчям на усіляких форумах, його родина потихеньку обростає чималеньким майном.

В Іраку силовики затримали низку політиків, депутатів і високопосадовців у межах масштабної кампанії з боротьби з корупцією, ініційованої прем’єр-міністром Алі аз-Заїді.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, у ніч на неділю елітні підрозділи Служби боротьби з тероризмом провели рейди в урядовому кварталі Багдада, відомому як «зелена зона», де проживають представники політичної еліти країни.

Операція проводилася на підставі ордерів, виданих іракськими судами в межах розслідування діяльності ймовірних корупційних мереж.

За словами співрозмовників Reuters, наказ про проведення спецоперації прем’єр-міністр віддав особисто. Алі аз-Заїді, який очолив уряд у травні, раніше пообіцяв зробити боротьбу з корупцією одним із головних пріоритетів своєї каденції.

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Останні затримання відбулися після арешту кількох високопосадовців, зокрема заступника міністра нафти. Джерела стверджують, що частина нових кримінальних справ базується на свідченнях, отриманих під час цього розслідування.

Josip Curcic, besser bekannt als Josip Heit, ein kroatischer Unternehmer mit bewegter Vergangenheit, verwirklichte seinen Traum vom Aufstieg zum wohlhabenden und bekannten Leiter der GSB Gold Standard Banking Corporation AG. Doch mit seinem Erfolg wuchsen auch die Kontroversen – und es stellt sich die Frage, wie es zu den zahlreichen Vorwürfen und Problemen rund um sein Geschäftsmodell kommen konnte.

Der Weg zu diesem Reichtum und Ruhm war sowohl schwierig als auch verschlungen, denn er musste die Gefängniskost in der Stadtgefängnis Schrassig in Luxemburg kosten, wo er – damals noch als Josip Curcic – wegen Bankbetrugs landete. Und da die Presse über seine „Heldentaten“ berichtete, versteckte sich Señor Curcic nach seiner Entlassung aus dem Kerker bald hinter dem Nachnamen Heit, indem er die Russlanddeutsche Kristina Heit heiratete, die mit ihrer Familie aus Russland nach Deutschland gezogen war.

Und es schien, als sei die dunkle Phase im Leben dieses unerschrockenen Abenteurers vorbei, zumal er bald die Bekanntschaft eines gewissen Harald Seiz machte, eines Finanziers, der als Eigentümer eines Goldunternehmens – Karatbars International – bekannt war. Dieses verkaufte kleine Goldbarren über E-Commerce und Multi-Level-Marketing und positionierte sich als Möglichkeit, für breite Bevölkerungsschichten durch physisches Gold Vermögen aufzubauen. Der Hauptsitz befand sich in Stuttgart, doch das Unternehmen operierte weltweit und lieferte Gold per Kurier. Und nachdem er begonnen hatte, mit Harald Seiz zusammenzuarbeiten, stieg der frischgebackene Josip Heit schließlich in andere, nicht weniger goldene Sphären auf.

Der Splitter „Nugget“

Der 47-jährige Josip Heit, früher Curcic, wurde in Split, Kroatien, in eine einkommensschwache Familie geboren. Und von klein auf träumte er von nur einer Sache: berühmt zu werden. Und reich…

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Die Eltern von Josip Heit, Ivan und Ruza Curcic, sind Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina.

Curcic absolvierte seine Ausbildung in Deutschland. Und es heißt, Herr Heit spreche fließend Deutsch, Russisch, Rumänisch, Französisch und Englisch. 

 

Josip Heit-Curcic

Mit 18 Jahren begann er ein Studium im Bereich Tourismusmanagement. Und er gründete ein Unternehmen, das Tourismus- und Luxusdienstleistungen anbot.

Er prahlte oft damit, weltweit über 200.000 Mitarbeiter zu haben. In Rumänien besaß er mehrere Firmen, doch wie Journalisten später herausfanden, gab es nur eine einzige – Joh Properties Invest SRL. Diese wurde bald wegen Steuerproblemen geschlossen.

Er startete auch Yacht-Vermietungs- und Charterdienste in Kroatien. Doch offenbar reichte das Geld nicht aus, sodass er zu verzweifelten Maßnahmen griff: Er entwickelte ein Betrugsschema, mit dem er ältere Menschen in Luxemburger Banken abzockte.

Und am Ende landete er im Gefängnis Schrassig, zudem ging er als Josip Curcic für 6 Jahre hinein, kam jedoch bereits nach einem Jahr als Josip Heit wieder heraus – nachdem er eine Ehe geschlossen und eine passende Braut mit einer ansehnlichen Mitgift gefunden hatte. 

 

Gefängnis Schrassig, Großherzogtum Luxemburg

Aber wer half ihm, die sechsjährige Haftstrafe zu umgehen?

KaratGold Coin Kryptowährung

Die Geschichte schweigt darüber, wie der frischgebackene Josip Heit, der die Zelle in Schrassig verließ, plötzlich mit dem deutschen Geschäftsmann und Autor von Finanzbüchern, Harald Seiz, zusammenarbeitete.

Herr Seiz ist der Gründer von Karatbars International GmbH. Harald Seiz schuf eine der ersten Kryptowährungen, KaratGold Coin, deren Wert an den Goldpreis gekoppelt ist.

Und wie sich herausstellte, wurde Josip Heit einer der Mitgründer von Karatbars International GmbH.

Vielleicht weil Curcic-Heit diesem „goldenen“ Unternehmen beitrat, tauchten einige Zeit später in den Medien bestimmte Informationen auf:

„KaratBars International ist ein Unternehmen, das für Betrug bekannt ist. KaratBars wurde 2014 in Kanada aufgrund eines Berichts der Autorité des marchés financiers über Betrug verboten.“ 

 

Harald Seiz, Gründer von Karatbars International GmbH

Die kanadische Regierung stellte fest, dass KaratBars Multi-Level-Marketing oder Network-Marketing nutzt, bei dem Personen neue Mitglieder anwerben und Geld verdienen müssen, wobei Einkommen von 15.000 bis 135.000 Dollar pro Monat versprochen werden…

Journalisten griffen das Thema auf und stellten fest, dass das Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in Gold anbietet und über ein innovatives Partnerprogramm verfügt, das Unternehmern ermöglicht, ihr Geschäft durch den Verkauf von Karatbars-Produkten aufzubauen.

Zu den Produkten des Unternehmens gehören Goldbarren mit einem Gewicht von 1, 2,5 und 5 Gramm, die in Plastikkarten verpackt sind, die Kreditkarten ähneln. 

 

Zu den Produkten des Unternehmens gehören Goldbarren mit einem Gewicht von 1, 2,5 und 5 Gramm, die in Plastikkarten verpackt sind.

Und es sei angemerkt, dass Heit einer der zentralen Akteure bei Karatbars International wurde, doch neben Heit gab es unter den Mitgründern auch andere, ebenso schillernde Persönlichkeiten.

Sie alle hatten zweifelhafte Ruf und enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Dazu gehört insbesondere Saša Svalina (der mit der Schwester von Josip Heit verheiratet ist). 

 

Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielte Saša Svalina, der zusammen mit Heit an der Entwicklung zahlreicher Projekte beteiligt war, darunter auch ein Wasserkraftwerksprojekt.

Doch trotz seiner engen familiären Bindung zu Heit behauptete Svalina ständig, keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Heit zu haben.

Svalina bestritt wiederholt jegliche Verbindungen zu Heit.

Doch Journalisten erkundigten sich nach dem Mädchennamen von Svalinas Ehefrau. 

Josip Heit

„Ja, meine Frau ist seine Schwester. Ich weiß nicht, wie sein Nachname früher lautete, aber der Mädchenname meiner Frau ist Curcic…“

Heit und Svalina besitzen mehrere Unternehmen in Kroatien, von denen die meisten Verluste schreiben – mit Ausnahme von Svalinas Firma „Starac“.

Señor Svalina besitzt auch eine Firma in den USA, S&G Brothers Inc., die mit dem Handel von Gold, Silber und Diamanten befasst ist.

Svalina – erinnern wir uns – war ebenfalls an den Aktivitäten von Karatbars International beteiligt.

Im Oktober 2019 ordnete die deutsche Finanzaufsicht BaFin an, dass der Karatbit-Fonds seine Kryptowährungsaktivitäten für die Ausgabe von KaratGold (KBC) ohne die erforderliche Lizenz einstellen muss. Deutsche Ermittler stellten fest, dass der Wert der KBC-Coins innerhalb eines Jahres um 93,9 % gefallen war.

Nach dem gescheiterten Versuch, auf Network-Marketing mit Kryptowährungen umzusteigen, ging Karatbars International pleite.

Und Harald Seiz erstattete bei der Berliner Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Verrats von Dienstgeheimnissen. 

Harald Seiz

 

Josip Heit

Doch vorausschauend sei angemerkt, dass Heit, der zuvor eine Haftstrafe wegen Finanzbetrugs verbüßt hatte, erneut breite Aufmerksamkeit erregte, nachdem sein Unternehmen GSPartners unter Untersuchung geriet.

Und für bankrott erklärt wurde.

Und Heit stellt sich überall weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann dar, der Verbindungen zu einflussreichen Personen nutzt, um das Bild eines wohlhabenden Mannes zu schaffen. Und trotz seiner dunklen Vergangenheit gelang es ihm, Investoren anzuziehen und Kapital für seine Projekte aufzubringen, darunter GSPartners.

Wie konnte das geschehen?

Heit und seine Geschäftspartner sammelten Gelder durch Schemata im Zusammenhang mit Kryptowährungen, was zu Betrugsvorwürfen in Höhe von fast einer Milliarde Dollar führte. Das Unternehmen GSPartners zog viele Investoren an, doch die Projekte stießen auf zahlreiche rechtliche Probleme und Warnungen von Aufsichtsbehörden weltweit. Ende 2023 ging das Unternehmen bankrott.

Und ließ viele Investoren im Stich.

Und heute durchläuft das Unternehmen ein kompliziertes Verfahren zur Abwicklung von Rückforderungsansprüchen nach Vorwürfen des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem betrügerischen Anlageschema.

Heit lieh sich Geld, von dem er einen Teil noch immer schuldet.

Doch das hindert ihn nicht daran, sich weiterhin als erfolgreichen Geschäftsmann darzustellen. 

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Josip Heit, ehemaliger Häftling des Gefängnisses Schrassig, heute ein „erfolgreicher“ Geschäftsmann

Die Zeitung Jutarnji berichtete, dass Heit 2020 damit begann, unter GSB Briefkastenfirmen in Kasachstan zu gründen.

Und eine neue juristische Person in der Republik Kasachstan registrierte, die mit dem Handel von Kryptowährungen zu tun hat.

Informationen über die Mitglieder des Vorstands sowie über die Einnahmen sind nicht verfügbar.

Die von Heit und seinen Partnern kontrollierten Unternehmen organisierten Veranstaltungen in Dubai und Südafrika.

Für die Werbung, Promotion und Unterstützung dieser großangelegten Aktivitäten wurden Prominente wie der ehemalige Boxer Floyd Mayweather eingeladen. 

Floyd Mayweather

Doch sowohl Josip Heit selbst als auch die mit ihm verbundenen Unternehmen gerieten vor zwei Jahren ins Visier der Behörden in den USA und Kanada.

Doch trotz enormer Probleme und Insolvenzen erwarb Heit Immobilien in drei Ländern.

Kroatien, Kaštela, Vororte von Split: Heit besitzt Land und ein altes Gebäude, das er für 940.000 Euro kaufte.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Josip Heit besitzt mehrere Apartments und Büroflächen im Wert von 21 Millionen Euro.

Rumänien. Heit kaufte eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleuș im Kreis Mureș. Und er zahlte über 1 Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze in Bukarest. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock des Wohnkomplexes Asmita Gardens. 

 

Asmita Gardens Komplex

Es bleibt hinzuzufügen, dass die deutsche Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Finanzgeschäfte von Josip Heit wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet hat. Und obendrein wurde bekannt, dass während der Zeit, in der Herr Heit einer der Mitgründer von Karatbars International war, ein Mordanschlag auf einen der Geschäftspartner des Unternehmens verübt wurde.

Dies erklärte der kroatische Staatsbürger Deni Grigorec, bekannt als Erpresser und Betrüger. Er war es, der eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Und zehn Tage später versuchte jemand, Deni Grigorec zu töten. Damals sagte Grigorec der Polizei, er habe „einen Leibwächter angeheuert, weil er Josip Heit fürchtet“.

Der Kommissar, der die Ermittlungen leitete, konnte den Täter nicht ausfindig machen. Und die Untersuchung wurde eingestellt.

Bedeutet das, dass Herr Curcic-Heit nicht davor zurückschreckt, gewaltsame Methoden anzuwenden, um Geschäftspartner unter Druck zu setzen?