Категорія: Корупція

Начальниця відділу Офісу генерального прокурора Альона Миколаївна Хороша задекларувала п’ять об’єктів незавершеного будівництва у Києві. Раніше вона мала прізвище Іванченко.

Посадовиця зареєстрована та фактично проживає у Києві.

У власності Хороша має земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів. Вона розташована у селі Сеньківка Бориспільського району Київської області. Землю придбали ще у 2009 році.

Також у спільній частковій власності є квартира у Києві площею 107 квадратних метрів. Посадовиці належить 33 %, ще 67 % — у Богдана Миколайовича Іванченка. Житло придбали у грудні 2019 року. У декларації зазначена вартість 18 гривень на дату набуття.

Крім того, у 2019 році Хороша отримала право безоплатного користування машиномісцем. Його площа становить 12,5 квадратного метра. Вартість вказана на рівні 135 000 гривень.

Читайте по темі: Крипто-мільйони закарпатського правосуддя: Ганна Фазикош задекларувала USDT на 42 мільйони гривень

У декларації також зазначені об’єкти незавершеного будівництва у Києві. Йдеться про квартиру площею 65 квадратних метрів, задекларовану з 2018 року.

Також вказано машиномісце площею 15,8 квадратного метра, яке з’явилося у декларації у 2021 році.

Окрім цього, задекларовано три нежитлові приміщення. Їхня площа становить від 4,95 до 10,4 квадратного метра. Ці об’єкти з’явилися у декларації у 2022 році.

Усі ці об’єкти збудовані з матеріалів або за кошти декларантки. Водночас право власності оформлене на третіх осіб. Серед них ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” та ТОВ “Круазет”. При цьому зазначене право оренди.

Серед транспорту вказаний автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року. Його набули у лютому 2025 року. Машина перебуває у власності Богдана Іванченка, але Хороша має право керування.

У декларації зазначена вартість авто 400 тис. гривень на дату набуття. На початку 2025 року ціни на такі вживані кросовери в Україні коливалися приблизно від 350 до 550 тис. гривень.

За 2025 рік Альона Хороша отримала 1,45 млн гривень зарплати.

Готівкою вона задекларувала 5 тис. доларів.

According to information compiled from open-source corporate records, media investigations, and industry data, the entry of Maddox DMCC into the Ukrainian fuel market appears to be linked to a multilayer network of traders, offshore structures, and individuals with ties to Russian-origin fuel supplies.

Several of these individuals are currently subjects of interest in investigations by Ukrainian law‑enforcement bodies.

Maddox DMCC and Its Founding Background

Maddoxa DMCC, a Dubai‑registered energy trading company, was founded by Rovshan Tamrazov.

According to industry insiders, the company’s access to the Ukrainian market was facilitated by Adnan Ahmadzade, a former senior SOCAR official who is currently under arrest in Azerbaijan.

Читайте по темі: З Монако до української податкової: Підозрюваний у пособництві Росії Євген Черняк керує тиском на український бізнес з Французької Рів’єри

Recall that the “Mechanic Pogodin”, under the Russian flag, arrived at the port of Kherson on August 10, 2018, carrying 5,113.5 tons of diesel fuel produced by the Turkmenbashi Refinery (Turkmenistan).

At the time of its port entry, the vessel was owned by LLC VEB Leasing, which had been subject to sanctions by the President of Ukraine in May 2018. On the same day, the SBU (Security Service of Ukraine) sent a letter to the border service demanding that the ship not be allowed to leave the port.

Internal Network: Key Individuals Connected to Maddox

Maddox DMCC is an exporter and importer company based in Dubai, UAE. According to available Volza trade data:

The company has imported and exported multiple shipments of various products.  Imports come primarily from Russia and Ukraine, and include products under codes like HSN 2709 (which refers to petroleum oils/crude oil).  One of the specific import entries listed is **“CRUDE OIL (REBCO), Russian Export Blend” supplied by JSC Zarubezhneft (a Russian oil company).  The company conducts export shipments to countries like Ukraine and the United States. 

volza.com

Maryam Almaszade

Previously involved in Maddox DMCC’s management structure. Later appointed CEO of SOCAR Geneva, reportedly through the influence of Adnan Ahmadzade.

Читайте по темі: Blood money of war: how Dmytro Kovalenko funnels money to Russia through Adelon AG and Granova while building an empire on schemes

nefterynok.info

Maddox DMCC – Import Scheme

PETROLEUM FUEL (Furnace Oil 100)
Sulfur: 0.985%
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
 Origin: Russia
Quantity: 5,969,650
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels (Sulfur >1%)
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
 Origin: Russia
Quantity: 5,350,000

HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 6,337,602
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 5,100,000
HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels “Furnace Oil 100”
Supplier: LLC Trade & Industrial Company Sloboda
Origin: Russia
Quantity: 747,080

HEAVY DISTILLATES / Liquid Fuels (Sulfur 2–2.8)
Supplier: (Not shown)
Origin: Russia
Quantity: Not listed

According to aggregated Volza data (summary of all import activities):

 Russia — ~211 shipments (~77%)  Turkey — ~51 shipments (~18%)  Kazakhstan, etc. — smaller number of shipments This highlights that Russia dominates Maddox’s import origins. 

Maddox DMCC’s Import Page (Volza) shows that the company imports large shipments of petroleum fuels and heavy oil products, primarily coming from Russian suppliers. The product list includes fuel oils with specific sulfur contents and other petroleum distillates. A large majority of import shipments are from Russia, indicating that Maddox’s supply chain is heavily tied to Russian-origin petrochemical products

Liana Vachnadze is known as a director and board member of Maddox SA, a Geneva-based commodities trading company active in the international oil and petroleum markets. Her role includes board-level authority and official company representation

She also appears in the ICIJ Offshore Leaks / Pandora Papers database as the ultimate beneficial owner of Chaldon Investments Group Limited, a British Virgin Islands entity linked in the leaked documents to a Moscow, Russian Federation address. This offshore profile is the basis for the publicly visible Russia connection attributed to her in the leak records.

offshoreleaks.icij.org

As investigations into Maddox continue, additional suspicious traces connecting the company to Russia keep emerging, particularly through offshore structures, Russian-origin petroleum trading, and individuals associated with Moscow addresses in leaked datasets.

Nubar Aliyeva

Currently listed in official registries as Director of Maddox DMCC. Reports indicate she was appointed through the influence of Adnan Ahmadzade. Allegedly responsible for key operational signatures, particularly in the transportation and sale of Russian‑origin oil products. Also connected to other entities associated with Ahmadzade and Rovshan Tamrazov

Danais Trade Ltd (Malta) – The Secondary Corporate Layer

Nubar Aliyeva is additionally registered as a director of Danais Trade Ltd, a Malta‑based trading entity.

Another key figure in Danais Trade Ltd is Olena Perrin, who appears in official filings as both director and CEO.

Corporate documents show:

Shareholder: Maddox DMCC Directors: Nubar Aliyeva, Olena Perrin Jurisdiction: Malta (C 78381)

Company Information:DANAIS TRADE LIMITED is a Malta company, located in VALLETTA, you can browse DANAIS TRADE
Company Name: DANAIS TRADE LIMITED
Registration Code: C 78381
Country: Malta
City: VALLETTA
Date of Establishment: 2016-11-30
Address: 171 OLD BAKERY STREET
Total No. of Authorised Shares: 1,200 (EUR 1200.00)
Total No. of Issued Shares: 1,200 (EUR 1200.00)
Product Recommendations: Get DANAIS TRADE LIMITED Credit Report

Director: NUBAR ALIYEVA; OLENA PERRIN
Shareholder: MADDOX DMCC
Update Time: 2020-09-25

 Why Olena Perrin Is Under Ukrainian Scrutiny

Ukrainian law-enforcement agencies (including the SBU and the Office of the Prosecutor General) are reportedly analyzing the connections between:

Rovshan Tamrazov ,Adnan Ahmadzade, Nubar Aliyeva , Maryam Almaszada , Olena Perrin, Nisan Moiseev

The reason:

Olena Perrin simultaneously appears as a director in several companies linked to Russian businessman Nisan Moiseev, whose trading entities have previously handled Russian oil products, sometimes through sanctioned supply channels.

REPORT ON THE RESULTS OF VOTING

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY “VLADIMIR CHEMICAL PLANT”

Full name of the company: Open Joint-Stock Company “Vladimir Chemical Plant” (hereinafter – OJSC “VCP” or the Company)

Location: 600000, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 81

Type of general meeting: Annual General Meeting of Shareholders

Form of the general meeting: Meeting (joint presence of shareholders to discuss agenda items and adopt decisions on matters submitted to a vote)

Date of the Annual General Meeting of Shareholders: May 22, 2014

Deadline for receipt of ballots: May 19, 2014

Postal address for sending completed ballots: 600000, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 81, OJSC “VCP”

Agenda of the General Meeting

Approval of the Company’s Annual Report. Approval of the Annual Financial Statements, including profit and loss statements of the Company, and distribution of the Company’s profits for the 2013 financial year. On dividends. Election of members of the Company’s Board of Directors. Election of members of the Company’s Audit Commission. Approval of the Company’s Auditor for 2014. Approval of the Articles of Association in a new edition. Approval of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of the Company in a new edition. Approval of the Regulations on the Board of Directors of the Company in a new edition. Approval of transactions for raising loans in the Operational Office in Vladimir of the Branch of OJSC VTB Bank in Voronezh. Approval of transactions for providing collateral to secure obligations under loan agreements concluded with the Operational Office in Vladimir of the Branch of OJSC VTB Bank in Voronezh. Approval of transactions for raising loans with OJSC “Sberbank of Russia.” Approval of transactions for providing collateral to secure obligations under loan agreements concluded with OJSC “Sberbank of Russia.” Approval of Additional Agreement No. 3 to the assignment agreement No. 023-241-2008 dated October 2, 2008, between OJSC “Vladimir Chemical Plant” and CHESHOR ENTERPRISES LIMITED, which constitutes a related-party transaction under Article 81 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies”:

CHESHOR ENTERPRISES LIMITED owns more than 20% of OJSC “VCP” shares, which is a party to the related-party transaction. The agreement amends the repayment term of CHESHOR ENTERPRISES LIMITED’s debt under the assignment agreement No. 023-241-2008 dated October 2, 2008. There is no beneficiary of the transaction. No other material terms exist.

Chairperson of the General Meeting: Pavel Vladimirovich Markelov – General Director of OJSC “VCP”

Secretary of the General Meeting: Ekaterina Vladimirovna Lukyanova – Head of the Securities Department of OJSC “VCP,” Secretary of the Board of Directors

Counting Commission: The registrar, represented by the Vladimir branch of CJSC “Industry-REGISTER”

Full name of the registrar: Closed Joint-Stock Company “Industry-REGISTER”

Registrar location: Moscow, Khromova St., 1

Registrar branch location: Vladimir, Gorky St., 77

Authorized representatives of the registrar:

Nikolai Vasilyevich Lugovoy Yulia Valeryevna Melnikova Denis Yuryevich Isaev

The counting commission for the General Meeting is an independent registrar, Vladimir branch of CJSC “Industry-REGISTER,” chaired by N.V. Lugovoy.

The list of persons entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders was compiled based on the register of holders of registered securities of the Company as of April 3, 2014.

The counting commission of the Annual General Meeting of Shareholders of OJSC “VCP” summarized the registration results.

Total number of the Company’s shares as of the date of the list of shareholders entitled to attend the meeting: 5,005,605 ordinary registered shares. Number of votes held by persons included in the list for agenda items (voting shares of the Company, counted for quorum determination): 5,005,605.

Number of ballots received by the Company no later than two days before the meeting:

Ballots 1–14: between 53–54 each

Number of votes provided by the ballots received:

Question 1–14: ranges from 4,022,084 to 28,154,588

Total number of voting shares considered for quorum determination:

Questions 1–14: 5,005,605

Number of votes held by participants in the General Meeting:

Question 1–14: ranges from 4,791,270 to 33,532,037

Quorum for agenda items:

Questions 1–3, 5–14: 95.72% Question 4: 78.26%

Quorum is present for all agenda items. The Extraordinary General Meeting of Shareholders is entitled to consider and adopt decisions on all agenda items.

Number of powers of attorney received from shareholder representatives: 3

No complaints or statements regarding registration procedures were received.

Voting Results

Question 1 – Approval of the Annual Report:

“FOR” – 4,023,562 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 40 votes (0.0008%) Decision adopted: Approve the Annual Report of the Company.

Question 2 – Approval of the Annual Financial Statements:

“FOR” – 4,023,548 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 40 votes (0.0008%) Decision adopted: Approve the financial statements, including the profit and loss report, and the distribution of profits for 2013.

Question 3 – On dividends:

“FOR” – 4,023,496 votes (83.98%) “AGAINST” – 150 votes (0.003%) “ABSTAINED” – 120 votes (0.0025%) Decision adopted: Pay dividends of 3.80 RUB per ordinary share in cash. Record date: June 9, 2014.

Question 4 – Election of Board of Directors:

Candidates elected: Mikhail Volkov, Maria Gorozhdanova, Andrey Kiselev, Shadibek Kokanbaev, Ekaterina Krivosheina, Pavel Markelov, Olena Perrin

Question 5 – Election of Audit Commission:

Members elected: Svetlana Bakhtarova, Tatyana Ermilova, Svetlana Stepanova

Question 6 – Approval of Auditor for 2014:

Approved: LLC Audit-Consulting Center “Consuelo”

Question 7 – Approval of the Articles of Association in a new edition: Approved

Question 8 – Approval of Regulations on the General Meeting of Shareholders in a new edition: Approved

Question 9 – Approval of Regulations on the Board of Directors in a new edition: Approved

Question 10 – Approval of loan transactions with VTB Bank: Approved

Question 11 – Approval of collateral transactions for VTB Bank loans: Approved

Question 12 – Approval of loan transactions with Sberbank: Approved

Question 13 – Approval of collateral transactions for Sberbank loans: Approved

Question 14 – Approval of Additional Agreement No. 3 with CHESHOR ENTERPRISES LIMITED:

“FOR” – 769,947 votes (99.81%) “AGAINST” – 188 votes (0.02%) “ABSTAINED” – 215 votes (0.03%) Decision adopted: Approve Additional Agreement No. 3 to the assignment agreement No. 023-241-2008.

Report prepared on 7 pages in two copies

Date of report: May 26, 2014

Chairperson of the General Meeting: P.V. Markelov

Secretary of the General Meeting: E.V. Lukyanova

This overlap of personnel between Maddox‑connected entities and Moiseev‑linked companies triggered deeper scrutiny.

Olena Perrin has worked as an office manager at SOCAR’s Geneva office, and at the same time she appears as the director of Greenenergo Trading SA.on behalf of the Russian businessman Nisan Moseev, same time managed in several companies such as Maddox,Danais Trading Ltd , Argo Navis Limited, Stamford Oil Limited Pte, and Greenenergo Trading SA.

LinkedIn profile:

ICIJ Offshore Leaks record:

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56093551
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55076170

STAMFORD OIL PTE. LTD

Stamford is a company that purchases Russian oil products. Stamford Oil Pte. Ltd. states that they handle refined oil products and maintain logistics operations in Eastern Europe (Ukraine, Russia, etc.). Although their website mentions trading refined oil products and having storage capacities in Russia and neighboring countries:

Presence in the Region: Stamford Oil has logistics and storage in Russia, Moldova, Ukraine, Romania, Georgia, and Bulgaria, placing them in a key position for Black Sea oil trading. Product Focus: They trade refined oil products and use derivatives for hedging. Context of Russian Oil Trade: Trading Russian refined oil products is complex due to sanctions, but many independent traders based in hubs like Singapore (where Stamford is registered) facilitate such flows to India, China, Turkey, and even Europe through complex logistics.

Singapore has emerged as one of the top three importers of Russia’s heavy distillates discharged in 2025, according to CAS, largely due to shadow-fleet operations east of Peninsular Malaysia.

While Russian fuel oil is not considered “illegal,” dealing with it involves significant compliance risks under EU price-cap regulations, a Singapore-based maritime lawyer has stated.

Russia exports large volumes of crude (such as REBCO) and refined products (D2, D6 diesel, JP54) through various global intermediaries.

Stamford Oil website:

What is interesting here is that Olena Perrin, as a foreign national, has apparently been part of Adnan Ahmadzade’s network and was hired by SOCAR in violation of Azerbaijani law like Turab Musayev , since according to the Constitution, only Azerbaijani citizens may work in state bodies. SOCAR is a state-owned company.

Furthermore, this criminal network is allegedly so deeply involved in corruption that this woman, while employed at SOCAR’s Geneva office, also engaged in business activities in violation of Azerbaijani law—several companies were registered under her name and she was involved in the oil trade. Both of these actions constitute criminal offenses under Azerbaijani law.

Olena Perrin and Nubar Aliyeva must therefore be investigated in connection with the Adnan Ahmadzade case, including the transfer of Russian oil through proxy companies linked to this network to the EU, Ukraine, Turkey, and other countries using falsified documents. A criminal case should be opened on the basis of these facts.

According to the information we have obtained, both the EU and Ukrainian investigative authorities are working seriously on all of these matters.

Maddox DMCC and Fuel Supply Routes Into Ukraine

Industry reports show that Maddox was among several trading companies delivering fuel to Ukraine, alongside BB Energy, Guron Trading, KazMunayGas Trading, and others.

Key findings:

Diesel volumes declared as SOCAR-origin reportedly arrived via Maddox‑linked supply chains. A portion of fuel was imported through: Turkish ports (Tupras, Marmara) Kulevi (Georgia) Egypt Malaysia

Some of these origins had not previously supplied Ukraine, raising questions about re‑labeling and transshipment practices.

The “Mechanic Pogodin” Case and Related Russian Links

The tanker Mechanic Pogodin, under the Russian flag, entered Kherson port in August 2018 with Turkmen diesel.

Because the vessel belonged to VEB Leasing, under Ukrainian sanctions since May 2018, the SBU blocked its departure.

This case is referenced in several investigations for context, illustrating how Russian-origin or Russia-linked oil traders repeatedly appeared around Ukrainian fuel logistics, including traders later connected to Maddox supply channels.

Consolidated Analytical Assessment

The combined data points suggest the following structure:

Rovshan Tamrazov, Founder of Maddox DMCC ,Adnan Ahmadzade Former SOCAR official facilitated Maddox’s strategic entry into the Ukrainian market Currently under arrest, Nubar Aliyeva Director of Maddox DMCC Responsible for operational transactions involving Russian-origin fuel Also director at Danais Trade Ltd Maryam Almaszade Former Maddox official Later SOCAR Geneva CEO Danais Trade Ltd (Malta) Offshore layer between Maddox and European operations Directors: Nubar Aliyeva & Olena Perrin Shareholder: Maddox DMCC Olena Perrin Director in multiple Maddox-linked entities Also appears as director in companies tied to Nisan Moiseev, linked to Russian fuel trade Now subject of Ukrainian investigative interest

northdata.com

Olena Perrin

Overall Conclusion:

The network surrounding Maddox DMCC appears to rely on interconnected offshore entities (Dubai–Malta–Geneva), with key personnel overlapping across companies associated with Azerbaijani former officials and Russian-linked fuel traders. Ukrainian authorities are now examining these links within the broader context of Russian-origin fuel entering EU and Ukraine through intermediary traders.

Херсонські брати-бізнесмени Vladlen Hirin і Hennadii Hirin, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі з відмивання грошей, опинилися в центрі масштабної операції Europol після замороження десятків мільйонів євро у криптовалюті та арешту елітних активів на Кіпрі. Після розголосу з мережі почали зникати матеріали про їхній бізнес і фінансові операції, що пов’язують їх із транснаціональними кримінальними схемами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Читайте по темі: Готівка, азартні ігри та розваги: ексслужбовця газової компанії викрили на легалізації доходів

Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

• заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);

• 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;

• проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);

• вилучено 8,2 млн євро готівкою;

• заморожено 27 млн євро у криптовалюті;

• заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;

• конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;

• вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

After investigative reports linked Oxana Hadjipavlou to alleged sanctions-evasion schemes and offshore financial transactions, references to her connections with Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. began gradually disappearing from public records. This pattern suggests a coordinated attempt to erase the digital trail, which is why we are publishing the material below — to preserve information that others appear eager to remove.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

Читайте по темі: The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin. 

As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors. 

Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL. 

Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.

At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below. 

If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.

Читайте по темі: Від російського вугілля на 100 мільйонів доларів до зернових схем в Україні: як Дмитро Коваленко через Adelon AG і «Гранову» будує бізнес із держпреференціями

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou. 

The name Oxana  Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou. 

Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L. 

In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named. 

It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Офіційним власником одного з найдинамічніших онлайн-казино України — Cosmobet — вказаний Михайло Зборовський. У медіа його подають як «успішного ІТ-підприємця», візіонера та реформатора грального ринку. Однак на практиці він виглядає радше номінальною фігурою. За його ім’ям, ймовірно, стоять інші люди та зовсім інша історія.

Наприкінці 2023 року на українському ринку азартних ігор з’явився новачок — Cosmobet. Онлайн-казино швидко оформили ліцензію, запустили масштабну рекламну кампанію, і вже до літа 2024 року воно впевнено набирало оберти. Компанія «Нейролінк», яка отримала ліцензію і володіє торговою маркою Cosmobet, задекларувала майже 218 млн грн доходу у перший же рік роботи.

На всіх офіційних платформах обличчям проєкту є Михайло Зборовський. Він дає інтерв’ю, коментує тренди, пише колонки про «відповідальний гемблінг» і розповідає про свої «10 років досвіду в IT». Все виглядає гарно, акуратно і… підозріло гладко.

Хто такий Михайло Зборовський і до чого тут Росія

В українському бізнес-середовищі про Михайла Зборовського стало чути лише після реєстрації казино. До цього — ні публічних проєктів, ні інвестицій, ні реальних підтверджень заявленого досвіду.

Читайте по темі: На 75-му році життя помер конструктор ракет «Циркон» і «Авангард»

Згідно з даними Оpendatabot, ФОП Зборовський оформлений лише у 2020 році. На ньому — «діяльність у сфері програмування». Раніше він не володів жодними значними компаніями, не фігурував у великих угодах, і тим більше — не інвестував мільйони в гемблінг.

Зате у 2023 році він стає кінцевим бенефіціаром у ТОВ «Неоплей», а згодом — у ТОВ «Нейролінк», яка отримує державну ліцензію на азартні ігри. За документами, він вносить 30 млн грн статутного капіталу, оплачує ліцензію — і з цього моменту стає «власником» казино. Непогано для людини без бізнес-історії, правда? Забігаючи наперед – з травня 2025 року Зборовський знову став простим ФОПом, але про це – нижче.

Якщо копнути глибше, то з’ясується: Cosmobet — не такий уже й «український» проєкт. Практично у всіх незалежних розслідуваннях (Antikor, Слідство.Інфо, Antimafia.se) спливає ім’я Сергія Токарєва — російського бізнесмена, власника гемблінг-мереж, раніше пов’язаного з брендом Cosmolot. Коли почався тиск на Cosmolot, Токарєв вивів активи, перереєстрував платформу — і видав її за нову структуру з новим обличчям.

Довідка: Токарєв Сергій Олександрович. Власник казино Cosmolot, друг міністра цифрової трансформації Федорова і водночас власник російського паспорта. У 2018 році внесений до санкційних списків за фінансування народних джамахерій Донбасу, в яких він повинен був перебувати до 2021 року, але у 2020 отримав «амністію» від нової влади.

Так на сцені й з’явився Михайло Зборовський. Але документи, свідчення і структура власності говорять про протилежне: Cosmobet — не нова платформа, а продовження старої схеми. Тільки з новим фасадом. Паралельно з запуском Cosmobet почалася інтенсивна медіакампанія з формування образу Зборовського. У Google почали масово з’являтися псевдоінтерв’ю на англомовних сайтах із сумнівним трафіком (BaronBlakeslee, TheComfortCenter); статті про «вплив Зборовського на ринок технологій»; фейкові аналітичні огляди про його «роль у цифровій трансформації азартних ігор». Все це — матеріали без конкретики, з однаковими формулюваннями, завантажені одночасно на сайти, що не мають відношення до українського IT або гемблінгу. Щобільше – деякі з них явно завантажені «заднім числом».

Далі – цікавіше: згідно з даними LumenDatabase, низка матеріалів, які критикують Зборовського, були видалені з пошукової видачі за скаргами про «порушення репутації». Причому чомусь цією зачисткою займаються спеціалізовані піар-агентства, що працюють з Росії.

Цікаво, що у списку сайтів, на які скаржиться ТОВ «Іві.ру», є і сайт antikor.info, який неодноразово писав про Зборовського і його роль «фунта» у гральному бізнесі Токарєва. Тільки чомусь російські піарники зробили з «Антикору» сайт, що розміщує піратські копії фільмів. Втім, пояснення тут просте – халтурно виконане замовлення на зачистку біографії.

Читайте по темі: The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation

Так само халтурно виконане і замовлення на позиціювання Михайла Зборовського як «успішного айтівця та підприємця». Ця схема типова для псевдо-IT-проєктів з кримінальною базою: є «чистий» персонаж (Зборовський), який ніби керує компанією; є справжні власники (Токарєв та його оточення), які тримають фінанси та управління; є ліцензія, видана українським регулятором — і на цьому все зав’язується. Далі — публікації, медійне оформлення, замовні статті, зачистка репутації.

Зборовського вирішили «злити»?

В сухому залишку — всі задоволені, крім журналістів і суспільства. Казино працює, податок платиться, обличчя «українське» — а хто там за спиною рулить, нікого особливо не цікавить.

Офіційно до Cosmobet і до Михайла Зборовського запитань у правоохоронців немає. Статутний капітал внесено, податок платиться, ліцензія оформлена. Але при цьому історія про 30 мільйонів гривень від «програміста» без активів викликає серйозні питання. Ніхто не перевіряє джерела фінансування. Не проводиться аналіз кінцевих бенефіціарів через ланцюжки офшорів. Публікації про іноземні зв’язки (в тому числі російські) ігноруються.

Проте матеріали, які так масово чистить російське піар-агентство, все ж мали свій ефект – після серії публікацій в Antikor, Antimafia.se та Repost.News, де Зборовського прямо називають фунтом і «персоною для виведення доходів», Токарєв був змушений «злити» Зборовського.

Це підтверджують реєстраційні дані ТОВ «Нейролінк» і ТОВ «Неоплей» – Михайло Зборовський виведений з бенефіціарів, а на його місце став громадянин Кіпру Андрій Добровольський.

Відомостей про нього теж небагато, але виглядає Андрій Добровольський значно солідніше Михайла Зборовського – він значиться власником близько десятка різноманітних фірм і благодійних організацій. Втім, за цим також може ховатися така ж історія «фунта» для солідних людей. Поки що розслідування в цьому напрямку не закінчено і робити якісь висновки рано.

Проте навряд чи є збігом той факт, що власником ТОВ «Іві.ру», яке розсилає скарги на публікації про Зборовського, є кіпрська компанія «Іві.ру Медіа Лімітед». З явно російськими власниками.

Що ж стосується зміни Зборовського на Добровольського, то в таких схемах це стандартна практика: як тільки «маска» засвічена — її знімають. На її місце приходить нова. А казино продовжує роботу: назва залишається, гравці продовжують вносити гроші, гроші йдуть в ті ж кишені.

І наостанок — питання, яке хочеться задати прямо українським регуляторам та правоохоронцям: невже справді не видно, що Зборовський — просто «прикриття»? Чи ви й далі будете «клювати на цю провокацію»? У випадку з Добровольським фігура номіналу виглядає більш якісно, але вона теж викликає величезні питання. Чи будуть на них відповіді?

НАЗК виявила в члена військово-лікарської та лікарсько-льотної комісій Житомирського об’єднаного міського ТЦК та СП Світлани Водяницької недостовірні відомості в декларації на понад 3,9 млн гривень.

Про це стало відомо з повної перевірки декларації жінки.

За результатами перевірки НАЗК встановило, що посадовиця подала декларацію з недостовірними відомостями на загальну суму 3,91 млн гривень. У діях Водяницької вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Зокрема, посадовиця не вказала:

Читайте по темі: У військовій частині виявили 2 тисячі непридатних до служби, — Решетилова

– квартиру у Житомирі, де вона фактично проживає;
– житловий будинок площею 492,4 кв. м у селі Вереси Житомирського району (25 % частки);
– три земельні ділянки у Вересах та Коростені;
– гараж і ще одну квартиру в Коростені (по 50 % частки в спільній власності).

Також не були задекларовані:

– доходи від банків (відсотки, кешбек, інші надходження) на суму понад 119 тисяч гривень;
– залишки коштів на рахунках у чотирьох банках на суму понад 741 тисячу гривень (включаючи валюту);
– самі банківські рахунки.

Наразі щодо Водяницької триває подальше реагування правоохоронних органів.

В.о. директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександр Плотніков, який вже має справу через незаконне збагачення,  вимагав хабарі в орендарів приміщень підприємства.

Про  це про це стало відомо з об’єднаної кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 та ст. 190, 191, 368-5 КК.

За версією слідства, Олександр Плотніков налагодив схему систематичного отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень держпідприємства. Без належного оформлення документів він нібито вимагав від орендарів від 70 до 90 грн готівкою за квадратний метр на місяць. Унаслідок такої діяльності службові особи заводу отримували неправомірну вигоду понад 450 тис. грн на місяць, яку розподіляли між собою.

Київський апеляційний суд 14 січня 2026 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі арешт двох автомобілів, які належать матері підозрюваного.

Йдеться про  BMW M8 (2020), ринкова вартість близько 4,1 млн гривень та Hyundai Sonata (2015), вартість близько 451 тис. гривень.  Автомобілі зареєстровані на  матір підозрюваного, але, за даними слідства, перебувають у фактичному користуванні її сина, який на момент подій обіймав посаду в.о. генерального директора ДП «КДЗ «Буревісник». BMW M8 придбали у лютому 2025 року.Доходи матері підозрюваного за період з 2000 по 2024 рік значно менші за вартість придбаних авто.

Читайте по темі: Недогледіли вирубку: двом майстрам лісу Чорнівського лісництва оголосили підозру через завдання 19 мільйонів гривень збитків

Авто фактично використовував саме підозрюваний: BMW M8 стояв на паркінгу біля його будинку, у салоні знайдено документи заводу та його телефон; на нього складали протоколи за перевищення швидкості; на Hyundai Sonata видана довіреність на ім’я сина.

Також арештвоана Lamborghini Murcielago (2007) за 8,2 млн гривень, яка була оформлена на батька Плотнікова.

Прокуратура вважає, що дорогі авто зареєстрували на родичів саме для приховування незаконно набутого майна та уникнення конфіскації. Існує висока ймовірність того, що майно підпадає під ознаки ст. 96-2 КК України (спеціальна конфіскація).

Начальник слідчого відділу поліції Харківщини Оксана Карпова не декларувала спільного проживання та побуту з ДБРівцем з Сум Кирилом Гребенюком.

Греюенюк колись був її підлеглим у Харкові, коли служив в поліції. Заступник керівника відділу територіального управління ДБР у Полтаві Кирило Гребенюк розірвав шлюб ще у 2023-му.

Тоді  Дзержинський райсуд Харкова задовольнив позов Олени Олегівни Гребенюк про розірвання шлюбу з Кирилом Олеговичем Гребенюком. Шлюб, зареєстрований 31 серпня 2012 року в Харкові (актовий запис № 539), офіційно припинив існування.

У рішенні суду зазначається, що шлюбні стосунки між сторонами припинилися, спільне життя стало неможливим через відсутність взаєморозуміння та поваги. Подружжя має спільного сина. Обидві сторони не з’явилися на засідання, але подали заяви з проханням розглянути справу за їхньої відсутності. Олена Гребенюк підтримала позов, Кирил Гребенюк не заперечував проти розірвання.

Представник ДБР далі подавав декларації без згадування колишньої дружини.  При цьому він не декларував проживання із Карповою. Остання робила так само.

Читайте по темі: Росіяни обстріляли Харків: один загиблий і семеро поранених, з них троє у важкому стані

ДВБ Нацполіції буде цікаво перевірити, що Карпова та Гребенюк робили на новорічні свята в квартирі, якої немає в деклараціях.

Херсонські брати-бізнесмени Владлен і Геннадій Гіріни, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі відмивання грошей, опинилися в центрі масштабної операції Європолу після замороження десятків мільйонів євро в криптовалюті та арешту елітних активів на Кіпрі. Після розголосу з мережі почали зникати матеріали про їхній бізнес і фінансові операції, що пов’язують їх із транснаціональними кримінальними схемами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Читайте по темі: Redcore замість Pin-Up: як казино розшукуваного в Україні Дмитра Пуніна після ребрендингу продовжує обробляти платежі та працювати на українському ринку

Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

• заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);

• 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;

• проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);

• вилучено 8,2 млн євро готівкою;

• заморожено 27 млн євро у криптовалюті;

• заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;

• конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;

• вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

Джерело: most.ks.ua

In the high-profile criminal case surrounding SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade, another sensational figure unexpectedly surfaced — the scandalously known oil trader and British subject Azim Novruzov.

Billionaire Ahmedzade has been in the investigative isolation facility in Baku since September 2025. Recently, his arrest was extended. The former deputy head of SOCAR’s investment department is accused of large-scale financial machinations and other crimes, with a seizure imposed on his property and accounts. Azerbaijani media reported that the matter involves losses in billions of dollars and even deception of the country’s leadership.

According to investigators, after several months in pre-trial detention, Ahmedzade began giving testimony. As a result, law enforcement obtained serious materials regarding his business partner Azim Novruzov. In parallel, journalists from the Maltese publication The Maltese Herald conducted their own investigation, as a structure linked to SOCAR operates on Malta — the company Alkagesta.

Alkagesta is one of the key players in the fuel bunkering market and uses the oil terminal in Birzebbugia for transshipment of oil. According to journalists, both Ahmedzade and Novruzov are directly involved in the activities of this company — the latter through the structure Sumato Energy FZE. This same business network is also linked to billionaire Anar Aliyev, former Minister of Labor and Social Protection of Azerbaijan. Novruzov and Aliyev studied at Nakhchivan State University, and their connections, according to the investigation, date back to their student years.

Novruzov’s figure has attracted attention not only from Azerbaijani investigators but also from British authorities. EU and UK authorities are also investigating Alkagesta — particularly over suspicions of selling oil with falsified certificates of origin.

Читайте по темі: OnlyFans як ширма: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко через фейкові скарги намагається зачистити сліди зв’язків з РФ і мільйонних схем

SOCAR subsidiary and offshore haven

Starting from September 2025, The Maltese Herald journalists published a series of articles about the activities of the Maltese structure linked to SOCAR, where Azim Novruzov plays a key role, according to their data. It concerns a complex offshore oil trading scheme through Europe.

The Maltese Herald investigations devote considerable attention to Azim Novruzov’s persona. The trader himself, who resides in London, categorically denied all accusations against him through British lawyers. He also denied having close business or personal ties with Adnan Ahmedzade.

According to Novruzov, their acquaintance occurred while working at Union Grand Energy Pte Ltd (UGE). He insists that contacts were episodic, not systematic, and limited to purely commercial matters.

Novruzov claims he left UGE in April 2013, after which he moved to the UK with his family, where he has resided ever since.

Adnan Ahmedzade

However, The Maltese Herald journalists continued to publish investigations into Alkagesta’s activities — Malta’s largest company for handling oil cargoes, linking its operations to large-scale schemes of international oil trading.

Читайте по темі: Pan Nation Energy and the network of Dubai traders: how former Litasco managers help Russia’s Lukoil circumvent sanctions and maintain oil exports

After reports of a major deal to sell Nigerian oil from Maltese territory, it became clear: a powerful global-scale oil trader operates on the island. The Maltese Herald journalists also stated that Malta is effectively aiding the operations of the Russian «shadow fleet» — as evidenced by irregular routes of Maltese vessels in the Black Sea and their activity in the Hurd’s Bank area, which is called an offshore haven for such tankers.

According to the investigations, Maltese infrastructure is used as a transshipment hub for Russian oil: the raw material is transported by the «shadow fleet», stored on the island, and documented with forged certificates of origin — allegedly from Turkey or Kazakhstan.

In connection with this, the UK and EU authorities have launched a joint investigation.

Alkagesta has received about 40 million euros in profit in recent years, its assets exceed 200 million euros, and its oil stocks are estimated at around 100 million euros. It cannot be ruled out that the «Chinese» oil imported to Malta for resale via Hurd’s Bank may be of Russian origin.

The island’s geography makes it a convenient hub for access to Libyan oil as well as illegal trade on the maritime shelf. At the same time, Alkagesta is seen as a trading division linked to the state company SOCAR.

«Briton» with a Turkish passport

While Adnan Ahmedzade has been in the pre-trial detention center of Azerbaijan’s State Security Service for almost half a year, his partner in Maltese operations, Azim Novruzov, has disappeared from the public eye. He lives in London and communicates with the media exclusively through lawyers.

Media have already characterized Azim Novruzov as a specialist in creating financial schemes and money laundering. According to them, he uses bank accounts in Turkey and other jurisdictions for operations. Novruzov also holds a Turkish passport.

He previously worked in London as director of ENVIROINVEST.

Novruzov positions himself as a businessman with a financial education and over 20 years of experience in energy markets. He is a registered shareholder of Sumato Energy FZE.

The Sumato Energy Group Ltd group in the late 2000s was among the buyers of Azerbaijani Azeri Light oil exported through the Ceyhan and Supsa ports.

This company was also mentioned in OCCRP and ICIJ investigations in the context of operations involving the state oil company SOCAR.