Porsche, Rolex і мільйони готівки: як у декларації Тетяни Крупи «знайшлися» десятки мільйонів за місяць

Поки фотографія чоловіка колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії розлітається мережею як мем, в офіційних документах його родини відбуваються куди цікавіші метаморфози. За один місяць між двома версіями декларації активи подружжя Крупів збільшилися майже на 60 мільйонів гривень. Без нового бізнесу, без виграшу в лотерею — просто завдяки “уточненню” поданих даних.

Про це йдеться у сюжеті Галини Капустинської для “Стоп Корупції ТБ”.

Журналісти вивчили обидві версії декларації Тетяни Крупи — колишньої очільниці Хмельницької МСЕК — та проаналізували, що саме змінилося між січневим і лютневим поданнями за 2024 рік.

Два документи, одна родина — і 59 мільйонів різниці

Перша версія декларації з’явилася у відкритому реєстрі у січні 2026 року. Вже у лютому — її оновлена редакція. Саме між цими двома документами і “матеріалізувалися” десятки мільйонів.

Ключові зміни стосуються грошових активів чоловіка чиновниці — Володимира Крупи. У розділі “банківські рахунки” лютневої декларації він зазначає: 2 мільйони 558 тисяч 13 гривень, 22 тисячі 427 євро, 230 тисяч 20 доларів та 3 тисячі 400 злотих. У січневій версії суми були дещо іншими: 1 мільйон 766 тисяч 562 гривні, 42 тисячі 427 євро, 205 тисяч 602 долари та ті самі 3 тисячі 400 злотих.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи quuiqhhidzzierhab

Читайте по темі: «Мийка» під прикриттям ОП: як Павло Щербань рятує свої гроші від краху банку «Альянс»

Але справжня “знахідка” — в розділі готівки, яку вилучили правоохоронці під час обшуків. Якщо у січні Крупа вказував 3 мільйони 174 тисячі доларів, то в лютневій версії ця сума зросла до 3 мільйонів 728 тисяч 200 доларів. Різниця — більш ніж 554 тисячі доларів готівки, які просто “з’явилися” між двома поданнями.

Окрім доларів, у декларації фігурують 135 тисяч 290 євро та 1 мільйон 197 тисяч гривень — також вилучені правоохоронцями. А серед незаарештованих активів задекларовано ще 789 тисяч 200 доларів готівкою.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Гроші Тетяни: вилучені прикраси і таємнича передоплата

Грошові активи самої Тетяни Крупи в декларації виглядають скромніше, але не менш цікаво. Серед вилученого майна — 93 тисячі доларів та 2 тисячі євро готівкою. Однак увагу привертає окремий рядок: попередня оплата у розмірі 595 тисяч доларів. Жодних пояснень щодо природи цього платежу декларація не містить.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

При цьому є і зворотна динаміка. На банківських рахунках самої Тетяни Крупи між двома версіями документа сума, навпаки, зменшилася: у січні там значилося 24 тисячі 418 доларів, у лютому — лише 2 тисячі 500. Понад 20 тисяч доларів між версіями просто зникли з рахунків — тоді як загальні активи родини зросли.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Доходи, які “пригадали” між двома поданнями

Не менш показовий розділ “доходи”. У першій версії декларації Володимир Крупа вказував 105 тисяч гривень від підприємницької діяльності. У виправленій — вже 210 тисяч, рівно вдвічі більше. Крім того, у лютневому варіанті з’являється принципово новий рядок, якого в січні не існувало взагалі: відсотки від акціонерного товариства “Комінбанк” на суму 77 тисяч 717 гривень.

Читайте по темі: Вирок за «дружні зв’язки»: адвокат із Чернівців сплатить штраф за зловживання впливом у суді

Доходи Тетяни Крупи в обох версіях виглядають відносно стабільно: заробітна плата в Хмельницькій обласній МСЕК — 298 тисяч 742 гривні, сумісництво в обласній лікарні — 55 тисяч 876 гривень, дохід від оренди майна — 47 тисяч 130 гривень. Але є і масштабніші позиції: дохід від електроенергії з альтернативних джерел — 809 тисяч 916 гривень, дивіденди від ТОВ “Солар-Інвест” — 641 тисяча 525 гривень, пенсія — 175 тисяч 839 гривень.

Каталог нерухомості на Хмельниччині

Розділ “нерухомість” у декларації родини Крупів нагадує довідник місцевого ринку нерухомості. На Тетяну оформлено гараж у Хмельницькому площею 19,1 кв. м, три житлові будинки від 15 до 17 квадратних метрів та 15 земельних ділянок.

Основна частина нерухомості записана на Володимира Крупу: три квартири у Хмельницькому, два гаражі, складські приміщення площею 1341 кв. м, 13 житлових будинків та 28 земельних ділянок у Хмельницькій області. На додаток — незавершене будівництво: два садових будинки площею 50 і 205 кв. м та житловий будинок у Хмельницькому на 590 квадратних метрів, який поки офіційно вважається недобудованим.

Porsche, Rolex і сережки Dior у матеріалах справи

Цінне рухоме майно родини також заслуговує на окрему увагу. Серед особистих речей Тетяни Крупи задекларовано сережки Dior вартістю 700 тисяч 738 гривень та жіночий годинник Rolex за 405 тисяч гривень. Обидва предмети нині прикрашають не власницю, а матеріали кримінального провадження: їх вилучили правоохоронці під час обшуків.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Автопарк родини записано на чоловіка, однак декларація передбачає і право користування транспортом для дружини. У переліку — два Porsche Cayenne: модель 2019 року, придбана у 2020-му за 2 мільйони 575 тисяч гривень, та свіжіша — Porsche Cayenne 2024 року, куплена того ж року за 6 мільйонів 789 тисяч 906 гривень.

Porsche, Rolex і 160 мільйонів збагачення: що приховувала декларація керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

НАБУ, САП і 160 мільйонів незаконного збагачення

Декларація Тетяни Крупи — не просто документ із реєстру. За версією Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розмір незаконного збагачення родини може сягати 160 мільйонів гривень. Провадження наразі розглядається в суді.

Історія двох декларацій Тетяни Крупи — показовий кейс того, як офіційні документи українських посадовців можуть суттєво змінюватися між першим і другим поданням. Понад пів мільйона доларів готівки, подвоєні підприємницькі доходи та “забутий” банківський дохід — все це знайшлося не в результаті нових надходжень, а завдяки “ретельнішому” перегляду вже наявних фінансів.

Остаточну оцінку цій деклараційній арифметиці має дати суд.

Хабарі за експорт до ЄС: на Кіровоградщині судитимуть посадовця Держпродспоживслужби

На Кіровоградщині судитимуть посадовця Держпродспоживслужби за вимагання хабарів з експортерів агропродукції.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що начальник відділу фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в області вимагав гроші з фермерських господарств регіону за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту агропродукції до країн ЄС.

Сума хабара залежала від обсягів продукції. Тим, хто відмовлявся платити, він погрожував заблокувати видачу документів. Щороку через його відділ проходило понад 4 200 сертифікатів.

Посадовцю висунули обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фейковий диплом і старі схеми: ексочільник ДАБІ з корупційним бекграундом Олексій Кудрявцев знову рветься керувати містобудуванням

Ексочільник ДАБІ Олексій Кудрявцев, звільнений після скандалу з фейковим дипломом, намагається повернутися у владу — цього разу претендує на керівництво інститутом «Діпромісто», який формує правила для всієї містобудівної галузі.

Його кандидатуру, за даними джерел, просуває заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, яка раніше тісно співпрацювала з Кудрявцевим під час його роботи в ДАБІ.

Сам Кудрявцев був звільнений рішенням уряду після того, як з’ясувалося: його диплом «інженера-будівельника» з Технічного університету Молдови — підробка. У виші підтвердили, що такого випускника не існувало. Перевірки проводили Нацполіція, МОН і правоохоронці Молдови — висновок був однозначний.

Попри це, кримінальне провадження у 2021 році тихо закрили. Паралельно його ім’я неодноразово фігурувало в корупційних скандалах часів ДАБІ.

Тепер людина з фейковим дипломом і шлейфом скандалів знову претендує на контроль над ключовою інституцією, яка визначає, як і що будують в Україні.

Ексдиректор підрядної фірми отримав умовний термін за привласнення 14,8 мільйона гривень на будівництві школи

Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора компанії «Украгробуд-Інвест» Андрія Джуса винним у підробці документів та у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб і призначив йому 3 роки іспитового терміну, зобов’язавши відшкодувати Управлінню капітального будівництва в Івано-Франківській області 500 тис. грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

Вирок винесли 30 березня. Йдеться про привласнення 14,8 млн грн під час будівництва навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська.

Суд встановив, що для реалізації схеми Андрія Джуса формально призначили директором ТОВ «Украгробуд-Інвест». У 2021 році компанія з пропозицією 45,6 млн грн виграла аукціон з будівництва школи в Чукалівці, організований Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області. УКБ в цей час очолював Володимир Лунів. На підставі фіктивних документів підрядник отримав 14,8 млн грн за фактично невиконані роботи.

Під час судового засідання Андрій Джус уклав з прокурором угоду про визнання вини, зобов’язавшись перерахувати 500 тис. грн на рахунок Управління капітального будівництва, а ще 500 тис. грн – на допомогу ЗСУ. Як наслідок, суддя Маркіян Галабала визнав його винним у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та підробці документів і призначив 7 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Читайте по темі: Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір через DMCA-скарги та суди зачищає інтернет від матеріалів про борги, схеми і зв’язки з РФ

Як встановило слідство, підрядник та директор Управління капітального будівництва діяли під контролем організатора схеми. За матеріалами судового реєстру, окрім Андрія Джуса та Володимира Луніва, третім підозрюваним є Віталій Андрійчук.

За інформацією Youcontrol, останній пов’язаний з низкою компаній, серед яких «Оп-Арт-Стандарт». Пропозицію цієї фірми, попри нижчу від переможця ціну, відхилили під час торгів за будівництво школи.

Віталій Андрійчук наразі працює заступником начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів. У цій структурі після звільнення з УКБ працював і Володимир Лунів. У 2023 році Луніва разом з підлеглим затримали на хабарі за безоплатну передачу в користування спецтехніки підприємства. У 2025 році суд призначив посадовцям по 150 тис. грн штрафу.

Недогледіли вирубку: двом майстрам лісу Чорнівського лісництва оголосили підозру через завдання 19 мільйонів гривень збитків

Правоохоронці повідомили про підозру двом майстрам лісу Чорнівського лісництва, які, за версією слідства, не забезпечили належного контролю за вирубкою дерев. Це призвело до значних екологічних втрат і фінансових збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури двом посадовцям оголошено підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Йдеться про працівників Чорнівського лісництва Чернівецького надлісництва, яке входить до філії “Подільський лісовий офіс” державного підприємства “Ліси України”. Саме вони відповідали за контроль проведення рубок, однак, за інформацією слідства, належного нагляду не здійснювали. У результаті цього впродовж 2024-2025 років у лісі систематично проводилися незаконні вирубки без дотримання встановлених процедур і без належного обліку.

Слідство встановило, що з січня по вересень 2025 року один із підозрюваних – 59-річний майстер лісу – допустив незаконне знищення 60 дерев різних порід.

Окрім цього, під час проведення офіційних рубок у період із липня 2024 року по березень 2025 року було вирубано ще 63 дерева, які не входили до плану відведення та не мали відповідного маркування.

Читайте по темі: 100 тисяч доларів хабара від Павла Щербаня з «Банку Альянс»: прокурор Мазурик обіцяв закрити кримінальну справу проти банку

Загальна кількість незаконно знищених дерев у цих епізодах перевищує 120, а завдані довкіллю збитки оцінюються більш ніж у 12,3 мільйона гривень.

Другий фігурант справи – 20-річний майстер лісу – відповідав за кілька кварталів цього ж лісництва. За даними правоохоронців, він також не забезпечив належного контролю за станом лісових насаджень і проведенням рубок.

Зокрема, у період із березня по жовтень 2025 року під час прохідної рубки в одному з кварталів незаконно знищили 36 дерев, які не були передбачені матеріалами відведення та не мали клеймування.

Унаслідок дій цього посадовця збитки довкіллю перевищили 6,6 мільйона гривень.

Загальна сума шкоди, завданої внаслідок незаконних рубок, наближається до 19 мільйонів гривень.

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі СБУ в Чернівецькій області за матеріалами Департаменту внутрішньої економічної безпеки ДП “Ліси України”.

How Rovshan Tamrazov, Maryam Almaszade and Adnan Ahmadzada built Maddox DMCC into a sanctions-busting network moving Russian REBCO oil through fake origin schemes

Russian Oil Imports by Maddox DMCC: Commercial data shows Maddox DMCC imports Russian crude oil blends such as the Russian Export Blend (REBCO), sourced from Russian oil producers including JSC Zarubezhneft and its subsidiaries. These shipments indicate Maddox’s active role in trading Russian crude oil globally

 tidttiqzqiqkdinv quuiqhhidzzierhab

This investigation documents how Maddox DMCC (Dubai), together with affiliated entities Maddox SA (Switzerland), Cantarell Trading Ltd (Cyprus) and intermediaries in Turkey, Malta, Romania, and Ukraine, participated in a systematic scheme to trade Russian crude oil and diesel after 2014 and especially after 2022, using false certificates of origin, blending operations, and complex resale chains.

SKEMA/ Who is behind and how was the embargo on Russian oil broken in Albania?

Читайте по темі: Uzbek businessman Ovik Mkrtchyan, linked to “Ded Hasan,” is cleaning the internet of evidence related to deposit theft and money laundering

Lukoil chief Vagit Alekperov sanctioned superyacht: Adnan Ahmadzada hidden maritime operation

The evidence is based on customs data, bills of lading, HS‑codes, shipping routes, corporate registries, and media investigations, and points to potential sanctions circumvention affecting the EU and Ukraine.

Key individuals linked to this network include Rovshan Tamrazov, Maryam Almaszade, Nubar Aliyev, Adnan Ahmadzada, Yusif Mammadov (OilMar DMCC) and Olena Perrin, who appears across several corporate layers in Switzerland, Ukraine, and the Middle East.

Core Entity: Maddox DMCC (UAE)

Maddox DMCC is registered in the Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) and operates as an international oil and commodities trader.

Core activities (documented):

  • Import and export of crude oil (REBCO – Russian Export Blend) and diesel fuel
  • Main HS Codes:
    • 270900 – crude oil
    • 271019 / 2710194300 – diesel / gasoil
    • 270799, 250300, 271012
  • Trade volumes reaching hundreds of millions of USD

Main documented suppliers (Russia):

  • JSC Zarubezhneft
  • LLC Zarubezhneft‑Dobycha Kharyaga
  • LLC Zarnestservice
  • Forteinvest / Orsk Refinery
  • Ukrtatnafta (historical links)

Product specifications repeatedly match Russian REBCO crude, including:

  • Density at 20°C: ~872 kg/m³
  • Sulphur content: ~1.6% wt

Management and Control Network

Key figures repeatedly appearing in Maddox‑related structures:

  • Rovshan Tamrazov
  • Maryam Almaszade
  • Nubar Aliyev
  • Adnan Ahmadzada
  • Yusif Mammadov (OilMar DMCC)
  • Olena Perrin

Olena Perrin – a critical connector

Screenshot

  • Liana Vachnadze is known as a director and board member of Maddox SA, a Geneva-based commodities trading company active in the international oil and petroleum markets. Her role includes board-level authority and official company representation

 

Screenshot

  • Member of the Board of Directors of Vladimir Chemical Plant (Russia) in 2014
  • Later reported as:
    • CEO / director linked to Maddox‑related entities
    • Director of Glusco Energy S.A., holder of Ukrainian fuel assets
  • Appears as a bridge between Russian industrial assets, Swiss entities, and Ukrainian fuel markets

According to commercial trade data, Maddox DMCC imported petroleum products that were recorded as having Russian origin

Proven Trade Chains to Ukraine and the EU

Documented multi‑stage resale chain (example, 2023):

  1. Seller: Maddox DMCC
  2. Shorouq Commodities Trading DMCC (UAE)
  3. İndia
    Buyer: OPET Petrolculuk A.Ş. (Turkey)
  4. Seller:Maddox DMCC from 
    Buyer:OPET (Turkey)
    Broker: River Brokerage SRL (Romania)
  5. Seller: Maddox SA (Switzerland) from
    Buyer:Petrol Ofisi Vitol Group
  6. Seller: Maddox SA from 
    Buyer: Cantarell Trading Ltd (Cyprus)
    Contract: 04.08.2022
  • Port of loading: Constanța, Romania
  • Port of discharge: Izmail, Ukraine

This chain demonstrates how fuel of Russian origin entered Ukraine via EU intermediaries.

Vitol accused of prolonging Ukraine war with sanctions ‘loophole’

False Origin and Blending Practices

Commonly used “cover” origins:

  • Turkmenistan
  • India
  • Malaysia

However:

  • Customs records frequently list Russia as actual origin, while certificates state otherwise.
  • Diesel declared as Indian or Malaysian often matches Russian refinery specifications.

Blending operations (documented pattern):

  • Russian oil delivered to UAE
  • Mixed with other grades
  • API gravity and sulphur levels adjusted
  • Re‑exported as “non‑Russian” product to Europe

Albanian Seizure Case – February 2023

  • 22,500 tons of diesel seized in Durrës port

  • Declared origin: Libya
  • Investigation showed:
    • Ship sailed from Novorossiysk, Russia
    • Documents falsified
    • Captain: Russian citizen
    • Oil ordered by companies linked to Malta and UAE
  • Client identified as AV International Group
  • Supplier correspondence pointed to Russian origin disguised in paperwork

This case mirrors the same methods used by Maddox‑linked chains.

Direct Deliveries to Ukraine (Customs Evidence)

Ukrainian importers supplied by Maddox DMCC:

  • ANVITRADE LLC (Kyiv)
  • Eurostandart LLC
  • Petrol‑Trade Yug LLC (Odesa region)

ТОВ “Євростандарт”
Location: Kyiv, Ukraine
Total Shipments: 900±
Top Trading Partners:

  • ПАО “ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ” (107±)
  • G.S. STOLPEN GMBH & CO. KG (95±)
  • STAR RAFINERI A.S. (87±)

ТОВ “ПЕТРОЛ-ТРЕЙД ЮГ”
Location: Ukraine
Total Shipments: <10
Top Trading Partners:

  • MADDOX DMCC (<10)
  • АО “ФОРТЕИНВЕСТ” / FORTEINVEST AG / ПАО “ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ” (<10)
  • DANUBE PETROL TRADE SA (<10)

ТОВ “АНВІ ТРЕЙД“
Location: Ukraine
Total Shipments: 5.05k±
Top Trading Partners:

  • ПАО НК “РОСНЕФТЬ” (1.71k±)
  • ООО “БЕЛКАЗТРАНС” (1.46k±)
  • ПАО НК РОСНЕФТЬ, Moscow (728±)

ТОВ “ПЕТРОЛ-ТРЕЙД ЮГ” (2nd Entry)
Location: Ukraine
Total Shipments: 650±
Top Trading Partners:

  • INSAOIL LTD, Bulgaria (369±)
  • BUNKER PARTNER OU (61±)
  • ОАО “МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД” (38±)

Example shipment (HS 2710194300):

  • ULSD 10 PPM diesel
  • Volume: 1.45–1.57 billion liters (15°C adjusted, cumulative shipments)
  • Declared origin: Malaysia
  • Supplier: Maddox DMCC
  • Dates: May–July 2021

Despite Malaysian certificates, Maddox’s supplier base at the same time consisted of Russian oil producers.

Turkey and Vitol Connection

  • Maddox DMCC delivered Russian diesel (declared Turkmen origin) to Petrol Ofisi A.Ş.
  • Petrol Ofisi was later acquired by Vitol Group
  • This placed Russian‑origin fuel into major Western trading infrastructure

Shorouq Commodities Trading DMCC

  • Identified as a 100% subsidiary of Mashreqbank PSC (UAE) (as of 2018)
  • Actively traded Russian oil
  • Linked to resale chains involving Turkey, Romania, Cyprus, Switzerland, Ukraine
  • Used Indian refinery paperwork (Reliance Industries Ltd) as cover in certain cases

Pattern of Sanctions Circumvention

Across all data provided, a clear recurring pattern emerges:

  • Russian crude/diesel purchased at discount
  • Re‑documentation via UAE, Turkey, Switzerland
  • Blending and reclassification
  • Resale to Ukraine and EU markets
  • Use of shell companies and brokers
  • The same individuals and entities reappear across jurisdictions

Why This Matters for the EU and Ukraine

The documented activity suggests:

  • Potential breach of EU oil sanctions
  • Indirect financing of Russian oil revenues
  • Systematic misrepresentation of origin
  • Use of EU ports, banks, and traders in the process

This is not an isolated incident but a structured, long‑term trading architecture.

Conclusion

The Maddox DMCC network represents a case study in how Russian oil continued to reach sanctioned markets through corporate opacity, false documentation, and intermediary jurisdictions.

The volume, consistency, and repetition of the same actors strongly suggest intentional sanctions circumvention, warranting regulatory and enforcement scrutiny by EU and Ukrainian authorities.

Bankers of the shadow world: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions, financed occupiers, and were exposed by their own luxury

“Enterprising since childhood” Vladlen and Hennadiy, who depended on him — this is how the Hirin brothers are described in Kherson. But behind this seemingly ordinary characterization lies a story of rapid enrichment, questionable connections, and involvement in a large-scale money laundering scheme that brought them to the level of an international investigation.

According to European law enforcement, the Hirins were key participants in a network of so-called “money mules” — funds from drug cartels and criminal groups were routed through them. The total amount of laundered money exceeded €75 million. Part of the assets was held in cryptocurrency — the confirmed volume alone reaches about €25 million.

Despite this, for years the brothers publicly tried to present themselves as legitimate businessmen and politicians. They entered politics as early as 2010, switched between party projects — from local political forces to national ones — and regularly ran for office. However, they achieved no significant results, with their highest position being deputies in the Kherson City Council. In the region, they were associated with vote-buying practices and electoral manipulation, but without real political influence.

Their official business appeared relatively modest — selling doors. However, from the mid-2010s they активно expanded into the construction sector. In 2018, their company “Stroy City” was at the center of a scandal involving development on the territory of the national archaeological site “Oleshky Sich.” As a result, more than 3 hectares of cultural heritage were destroyed — a fact that caused public outrage but had no serious consequences for the brothers’ business.

An important element of their activities was their connections with pro-Russian political figures. In particular, among their partners was former Member of Parliament Oleksiy Zhuravko, who openly supported Russian authorities after the occupation of Kherson. Through affiliated financial structures, according to investigations, funds may have been channeled to finance the “DPR” and “LPR.”

Читайте по темі: Brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions of euros through cryptocurrencies, couriers, and offshore structures

Before the full-scale war, the Hirins активно converted assets into real estate. Vladlen Hirin purchased around 100 apartments in a residential complex in Sofiivska Borshchahivka near Kyiv — essentially an entire section, with an estimated value of up to $1.5 million. At the same time, in 2024 Hennadiy, through his company “Histion,” carried out one of the most notable deals — the purchase of a large logistics complex in the Kyiv region, covering more than 100,000 square meters, for approximately $40 million.

Such financial capacity sharply contrasts with the earnings  declared from their official business. This discrepancy became one of the factors that attracted the attention of international law enforcement.

In 2022, the brothers finally left the country, choosing Cyprus as their new base. However, this did not stop the investigation. For nearly a year, European services documented the activities of their network, culminating in a large-scale operation in 2024.

As a result, Vladlen Hirin was detained along with members of his family. Significant assets were seized, including cryptocurrency and real estate. Meanwhile, Hennadiy Hirin avoided detention — according to preliminary information, he may be hiding within the EU, particularly in Slovenia.

The story of the Hirin brothers demonstrates a classic scheme: a combination of formally legal business, political cover, and shadow financial flows. It also shows how excessive displays of wealth — mass real estate purchases and large deals — can ultimately become the very factor that leads to exposure.

From coal trade with the occupiers to billions in grain: how Dmytro Kovalenko built a business empire during the war

Recently, Dnipro-based agricultural businessman Dmytro Kovalenko has been rapidly gaining attention. We decided to find out who he is and how he built his business.

This was reported by “Informator.”

The founder of the “Granova Ukraine” group of companies, Dmytro Kovalenko, has been mentioned in the media in the context of law enforcement investigations into his alleged crimes. Having started with coal trade from Russia and the so-called DPR/LPR to Ukraine, during the full-scale war he shifted his focus to the agricultural sector and multimillion-dollar abuses within it.

Coal trade with Russia, DPR, LPR — the beginning of the business

A few years ago, Ukrainian media reported that coal for the state-owned company Centrenergo (for the Zmiiv and Trypillia thermal power plants) began to be illegally supplied in November 2019 by the Swiss company Adelon AG. It was reported that the coal originated from the separatist DPR/LPR — at the very time when Ukrainian miners in the Donetsk region were striking due to unpaid wages. Even then, there were assumptions that the Swiss company was in fact controlled by Ukrainians who had moved from Donetsk to Dnipro.

Читайте по темі: Компанія з орбіти міністра-втікача часів Януковича Миколи Злочевського купила Sky Towers за 560 мільйонів і отримала контроль над довгобудом

The supplies were carried out using a so-called “interrupted import” scheme. The coal was allegedly transported from Russian Siberia to Switzerland or other European countries, but ultimately ended up in Ukraine. In reality, it was mined in the occupied areas of the Donetsk and Luhansk regions, not in Russia. In November 2019, the Security Service of Ukraine (SSU) reported uncovering such schemes, although the companies involved were not named at the time.

In December 2019, the Swiss company Adelon AG, owned by Dmytro Kovalenko, stated that it was engaged in selling Russian coal to China and Europe, but did not supply any coal to Ukraine, especially not from the occupied territories of Donbas. However, after the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, Kovalenko stopped concealing his ownership of Adelon AG.

According to investigative journalists, Kovalenko’s company continued cooperating with Russian partners after February 2022 and kept selling Russian coal for at least another six months. In particular, it worked with the company “MelTEK,” owned by Russian billionaire and politician Konstantin Strukov from the Chelyabinsk region. According to media reports, Kovalenko’s company purchased coal from MelTEK worth $87 million, and in total from Russia (including “Sibenergougol” and “Sibpromnedra”) — about $100 million.

Немає опису. tidttiqzqiqkdhab quuiqhhidzzierhab

Later, Kovalenko began selling Russian coal through the Dubai-based offshore company Azurit DWC-LLC, registered to a Romanian citizen. Even the Russian press reported at the time that Russian coal was being exported to “unfriendly countries” via a front company with de facto Ukrainian owners.

Journalists also noted that LLC “Shakhtarska Coal Preparation Plant,” where Kovalenko had been a co-owner until 2016, was re-registered under Russian law. His former partners in this company and several others continue to pay taxes to the aggressor state, while formally maintaining the same ownership in both jurisdictions.

In 2023, Kovalenko’s Adelon AG announced plans to supply coal to Ukraine and Poland. That same year, the businessman decided to invest his earnings into Ukraine’s agricultural sector and established the “Granova” group of companies.

In September 2025, it became known that the Commercial Court of the Dnipropetrovsk region decided to liquidate the Dnipro-based company “Intercoaltrading,” which had previously been involved in supplying coal from the DPR/LPR to Ukraine. The bankruptcy was initiated by the Swiss company Adelon AG. Its former director was Vyacheslav Melentiev, who is also a co-founder of “Granova Ukraine,” another company linked to Kovalenko that is currently active in ports in the Odesa region.

The proceedings were opened back in April 2023. Through his Swiss company, Kovalenko approved claims exceeding 162 million hryvnias, while the court also recognized additional tax claims of 2.4 million hryvnias. However, no assets were found at “Intercoaltrading,” so the rights to part of the debts, totaling over 50 million hryvnias, were sold for just 69,000 hryvnias. As a result, the tax authorities will receive nothing.

Transition from the coal business to agriculture

Читайте по темі: Забудовнику Єгору Масленнікову повідомили про підозру в ухиленні від сплати 53 мільйони гривень податків із продажу нерухомості на 300 мільйонів

In 2023, Dmytro Kovalenko acquired several major companies at once — “Grain Terminal,” “Overfood,” and “Agrarian Elevator Company,” on the basis of which he created the “Granova” group. Formally, its majority owner is the Cypriot company Afex Investments Ltd, while the ultimate beneficiary is his son, Daniil Kovalenko. According to media reports, in 2024 the revenue of the Granova group’s agricultural companies reached 11 billion hryvnias. Its main trading partner is the same Adelon AG (which previously sold coal), which in 2024 became the largest supplier of corn to Egypt — worth $42.37 million.

Kovalenko has also been importing rock salt from Egypt, allowing him to enter the Ukrainian salt market. In December 2023, LLC “Salt Industry” was established, also owned by Afex Investments Ltd. According to the analytical platform YouControl, in 2024–2025 “Salt Industry” won state tenders and signed contracts worth 134 million hryvnias, supplying technical salt for municipal and road services. In its first year of operation, the company generated revenue of 190.5 million hryvnias.

Технічна сіль з Єгипту

Attention from law enforcement

According to the Bureau of Economic Security (BES), a group operating in the Poltava, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia regions regularly purchases agricultural products in cash. The goods are then registered under companies with signs of risk, allowing them to be legalized and exported — without the return of foreign currency as required by law.

As part of the pre-trial investigation, it was established that 1.28 thousand tons of corn were supplied to LLC “Granova Ukraine” without being recorded in accounting records. At the same time, the tax invoice for this batch was issued by LLC “Velykobahachansky Feed Mill.”

On May 17, 2024, the company issued a tax invoice worth 9 million hryvnias (including VAT of 1.12 million hryvnias), which was registered on the final day of the deadline — June 18, 2024. According to BES experts, such a practice may indicate that the transaction itself was fictitious.

From August 2023 to June 2024, a total of 14.1 thousand tons of grain (wheat and corn) worth over 83.5 million hryvnias were supplied to “Granova Ukraine.” At the same time, the origin of most of this продукции raises doubts, as documents confirming its purchase appear questionable or are entirely absent.

The products are exported to 12 countries and shipped from Ukrainian ports including Izmail, Chornomorsk, Pivdenne, and Odesa.

A company within this group, LLC “Granova Ukraine,” is 77% owned by Serhiy Tihliy. According to law enforcement, he serves as the head of security for Dmytro Kovalenko.

At the same time, according to journalists, the seaport of Chornomorsk in the Odesa region plans to handle 1 million tons of grain in the 2025–2026 marketing year. The transshipment tariff for companies such as “Risoil,” “TBT,” and “IZT” will be $10 per ton. However, Kovalenko’s “Granova” has received exclusive conditions and will pay only $2.5 per ton — four times less — with the possibility of further reductions.

Such a discount appears to be the result of a corrupt arrangement with port management and has caused significant losses to the state (in the form of lost tax revenues). At the same time, competitors have been deprived of equal operating conditions. Journalists have appealed to law enforcement authorities regarding the unprecedented boldness of such schemes.

In Chornomorsk, “Granova” operates through the company “Overfood,” registered to Dmytro Kovalenko’s son. The Granova agricultural group also includes LLCs “Granova Pryluky,” “Granova Krasnopavlivka,” “Granova Myrhorod,” and “Granova Ukraine,” all of which share the same primary type of business activity.

Expansion into the gas and glass business

In February 2025, another Cypriot company — Afki Investments Ltd, whose ultimate beneficiary is Daniil Kovalenko — joined the founders of LLC “Navigator Mainytske,” acquiring a controlling stake of 83.7%. This company holds the rights to develop the Mainytske gas field in the Lviv region.

Kovalenko and his son also became minority shareholders in the service company “Navigator Invest,” which is involved in the development of oil and gas fields. Their next potential acquisition may be a stake in LLC “Navigator Komplekt,” one of the largest drilling companies in Ukraine.

In Zakarpattia, Kovalenko invested in glass and window production at the site of a former timber plant, with the support of former head of the Mukachevo District State Administration, Serhiy Haidai, who is now suspected of corruption related to drone and electronic warfare procurement. However, local authorities are still expected to support the investment.

Thus, a business empire built on the sale of Russian and separatist coal continues to expand, transforming Dmytro Kovalenko into a seemingly respectable and patriotic investor contributing to Ukraine’s economy. At the same time, however, economic violations are allegedly taking place, resulting in significant losses to the state budget.

Від вугілля з окупованих територій до мільярдів на зерні: як Дмитро Коваленко побудував бізнес-імперію на схемах і виведенні грошей під час війни

Останнім часом стрімко набирає відомості дніпровський аграрний бізнесмен Dmytro Kovalenko. Ми вирішили розібратися, хто він такий і як створював свій бізнес.

Про засновника групи компаній “Гранова Україна” Дмитра Коваленка пишуть ЗМІ в контексті розслідувань правоохоронцями його можливих злочинів. Почавши з торгівлі вугіллям з Росії, ДНР/ЛНР в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний бізнес та багатомільйонні зловживання у ньому.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР – початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного “Центренерго” (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР – якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Постачання велося за схемою “перерваного імпорту”. Вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

Читайте по темі: Іран завдав ударів по нафтовій інфраструктурі Кувейту

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля – ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією “МелТЭК” російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у “МелТЭК” компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у “Сибэнергоуголь” та “Сибпромнедра”) – на 100 мільйонів доларів.

Немає опису. tidttiqzqiqkdhab quuiqhhidzzierhab

Пізніше російське вугілля Коваленко став продавати через дубайську офшорну компанію Azurit DWC-LLC, зареєстровану на громадянина Румунії – тоді навіть російська преса писала, що через підставну фірму з фактичними українськими власниками продавали за кордон російське вугілля “недружнім країнам”.

Журналісти також помітили, що компанія ТОВ “ГЗФ Шахтарська”, де Коваленко до 2016 року був співвласником, перереєструвалася за законами РФ. І колишні партнери Коваленка по цій фірмі та ще кількох платять податки країні-агресору, при цьому навіть юридично в обох країнах власники ті ж самі.

У 2023 році компанія Adelon AG Коваленка вже розповідали про плани постачати вугілля до України та Польщі. У тому ж році бізнесмен вирішив інвестувати зароблені гроші в аграрний сектор в Україні та створив групу компаній “Гранова”.

У вересні 2025 року стало відомо, що через Госпсуд Дніпропетровської області вирішили ліквідувати фірму з Дніпра “Інтеркоалтрейдінг”, раніше задіяну у постачанні вугілля з ДНР/ЛНР в Україну. Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. її минулим директором був Вячеслав Мелентьєв. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині. Провадження у справі відкрили ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 мільйони гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 мільйона. Однак майна ніякого у “Інтеркоалтрейдінг” не виявилося, тож права вимоги на частину боргів на понад 50 мільйонів гривень продали за 69 тисяч гривень. Податкова не отримає нічого.

Відхід з вугільного бізнесу до аграрного

У 2023 році Дмитро Коваленко скупив одразу кілька великих компаній – “Грейн Термінал”, “Оверфуд”, “Аграрна елеваторна компанія”, на базі яких створив групу “Гранова”. Формально її мажоритарним власником є кіпрська Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – його син Даниїл Коваленко. За даними ЗМІ, за 2024 рік дохід агрокомпаній групи “Гранова” склав 11 млрд гривень. Основним торговим партнером групи та ж Adelon AG (яка продавала раніше вугілля), яка за 2024 рік стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на суму 42,37 млн доларів.

Коваленко також закуповує кам’яну сіль у Єгипті, що дозволило йому увійти в український ринок солі. У грудні 2023 року було створено ТОВ “Солт Індастрі”, власником якого також є Afex Investments Ltd.  За 2024-2025 роки, за даними аналітичної платформи YouControl, “Солт Індастрі” виграла у державних тендерів і уклала контракти на 134 млн грн, постачаючи технічну сіль для комунальних та автодорожніх служб. Дохід у перший рік роботи склав 190,5 млн гривень.

Читайте по темі: Іран знову заблокував Ормузьку протоку після ударів Ізраїлю по Лівану

Технічна сіль з Єгипту

Увага з боку правоохоронців

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група осіб, що діє в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, регулярно купує сільгосппродукцію за готівку. Надалі продукція оформлюється на підприємства з ознаками ризиковості, що дає змогу легалізувати товар і продати його на експорт — без повернення валюти, як того вимагає законодавство.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в адресу ТОВ “Гранова Україна” без відображення по бухгалтерських обліках було реалізовано 1,28 тис. тонн кукурудзи. Водночас податкову накладну на відповідну партію оформив ТОВ “Великобагачанський комбікормовий завод”.

17 травня 2024 року підприємство виписало податкову накладну на 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн), яка була зареєстрована в останній день граничного строку — 18 червня 2024 року. Така практика, за оцінкою фахівців БЕБ, може свідчити про фіктивність самої операції.

Протягом серпня 2023 – червня 2024 року через нього було реалізовано у бік “Гранова Україна” 14,1 тис. тонн зернових (пшениці та кукурудзи) на суму понад 83,5 млн грн. Водночас походження більшості цієї продукції викликає сумніви, оскільки документи на її придбання виглядають сумнівно або взагалі відсутні.

Продукція продається на експорт у 12 країн. А відправляється з українських портів Ізмаїл, Чорноморськ, Південне, Одеса.

Компанія з цієї групи ТОВ “Гранова Україна” належить на 77% Сергію Тіглию. За даними правоохоронців, це начальник служби охорони Дмитра Коваленка. 

При цьому, за даними журналістів, морський порт Чорноморськ в Одеській області за 2025-2026 маркетинговий рік планує обробити 1 млн тонн зернових. При цьому тариф на перевалку для компаній “Рісойл”, “ТБТ” та “ІЗТ” складе 10 доларів за тонну. А ось їхній конкурент “Гранова” Коваленка отримала ексклюзивні умови та заплатить по 2,5 долари за тонну – вчетверо дешевше! Ще й в перспективі може знизити собі тариф.

Подібна знижка виглядає як результат корумпованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків (у вигляді недоотриманих податкових надходжень). Одночасно конкуренти були позбавлені рівних умов роботи. Журналісти звернулися до правоохоронних органів через нечувану зухвалість подібних схем.

У Чорномовську від “Гранови” оперує фірма “Оверфуд”, оформлена на сина Дмитра Коваленка. До аграрної групи “Гранова” також входять такі ТОВ: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності.

Похід у газовий та скляний бізнес

У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, –  Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ “Навігатор Майницьке”, отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області. 

Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії “Навігатор Інвест”, яка облаштовує нафтогазові родовища. Наступним їх надбанням може стати придбання частки у ТОВ “Навігатор Комплект” – одній з найбільших бурових компаній України.

На Закарпатті Коваленко інвестував у виробництво скла та віконних конструкцій на місці колишнього лісокомбінату за сприяння ексголови Мукачівської РДА Серія Гайдая, якого тепер підозрюють у корупції на закупівлі дронів та РЕБ. Але місцева влада все одно буде сприяти інвестиціям.

Тож бізнес-імперія, створена завдяки продажу російського та сепаратистського вугілля, розростається та перетворює Дмитра Коваленка на пристойного та патріотичного інвестора, який розвиває економіку України. Щоправда, при цьому здійснюються економічні правопорушення, через які бюджет недоотримує чимало коштів.

BMW X6 і Toyota Camry за рахунок держави: ВАКС остаточно забрав активи родини екскерівника ТЦК Требесова

АП ВАКС підтвердила конфіскацію активів родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

03 квітня 2026 року Апеляційна палата ВАКС заслухала доводи сторін та залишила без змін рішення ВАКС від 09 січня 2026 року, яким визнано необґрунтованими активи, що перебували в користуванні родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

Мова йде про автомобілі «BMW X6», 2023 р.в., та «Toyota Camry Hybrid», 2022 р.в.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідачів.

За рішенням суду в дохід держави буде стягнуто один з автомобілів та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.

Читайте по темі: Судитимуть ексдиректорку товариства за заволодіння 2,2 мільйона гривень під час ремонту медуніверситету

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Деталі:

Установлено, що протягом 2023–2024 років близькі особи військового (який на момент набуття активів обіймав посади начальника районного ТЦК та СП і виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП) набули у приватну власність автомобілі «BMW X6», 2023 р.в., і «Toyota Camry Hybrid», 2022 р.в., загальною вартістю 4 850 170 грн.

Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно коштом законних прибутків.

У травні 2025 року прокурор САП подав до суду позов за матеріалами ДБР та НАЗК.