На Миколаївщині прикордонника засудили за продаж «гуманітарних» позашляховиків на 13,2 тисячі доларів

Снігурівський районний суд Миколаївської області виніс вирок сержанту Державної прикордонної служби України Василю Мельнику. Військовослужбовець намагався заробити на продажу автомобілів, які ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на вирок у справі № 485/2546/24 від 12 серпня 2026 року.

Суть «гуманітарного» бізнесу

За даними слідства ДБР, інспектор прикордонної служби 3 категорії (заряджаючий мінометної групи) організував схему реалізації пільгового транспорту.

У період червня-липня 2024 року через пункт пропуску «Шегині — Медика» як гуманітарну допомогу в Україну ввезли три позашляховики на іноземній реєстрації: Volkswagen Touareg (2007 р.в.), Nissan X-Trail (2005 р.в.) та Volvo XC-90 (2004 р.в.).

Читайте по темі: Ексдетектив НАБУ Сергій Василюк може очолити Київську митницю, — ЗМІ

Загальна середньоринкова вартість цих авто в Україні становила понад 1,09 млн грн. Втім, замість безоплатної передачі підрозділам Сил оборони, прикордонник вирішив їх продати, оцінивши усю партію у 13 200 доларів США (близько 547 тис. грн на момент вчинення злочину).

18 липня 2024 року під час передачі грошей від «покупця» (із використанням імітаційних купюр на $13 000) Мельника затримали правоохоронці під час контролю за вчиненням злочину.

Угода про визнання винуватості та вирок

У березні 2026 року між прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Військовий повністю визнав провину за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану).

Після затримання фігурант провів під вартою 4 дні та вийшов під заставу в розмірі 242 240 грн. Враховуючи статус учасника бойових дій, щире каяття та відсутність судимостей, суд затвердив угоду та призначив покарання:

  • 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням (іспитовий строк 1 рік).

  • Позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом та розпорядженням гуманітарною і волонтерською допомогою, строком на 2 роки (без конфіскації майна).

  • Стягнення 9 844 грн процесуальних витрат за проведення експертиз.

Доля автівок

Вилучені позашляховики Volkswagen Touareg, Nissan X-Trail та Volvo XC-90 за рішенням суду передано благодійним та громадським організаціям («Благодійний Фонд «Руки Благодійності» та ГО «Рокита») для подальшого відправлення безпосередньо підрозділам Збройних Сил України.

ВАКС залишив Ользі Стефанішиній запобіжний захід із заставою 6 мільйонів гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, експосла України у США Ольги Стефанішиної та залишила їй запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Про це 20 серпня поінформувала Апеляційна палата ВАКС.

Захист намагався оскаржити заставу

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 серпня, якою Стефанішиній призначили заставу в розмірі 6 млн грн.

За результатами розгляду суд залишив скарги без задоволення, а попереднє рішення – без змін.

Читайте по темі: ВАКС взяв Ірину Мудру під варту із заставою 20 мільйонів гривень

Таким чином, Стефанішина й надалі перебуватиме під дією обраного запобіжного заходу. Заставу вже внесено.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків. Вона має прибувати за викликом детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

У чому підозрюють Стефанішину

За даними слідства, Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Йдеться про ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили одразу після проголошення. Оскаржити його в касаційному порядку не можна.

«Годівничка» для корупціонерів: одна фірма роками вносила мільйонні застави за Галущенка, Тищенка та Шевченка

Одна “годівничка” для всіх корупціонерів: фірма, що внесла 35 млн за Галущенка, вносила кошти за фігурантів інших корупційних справ.

Про це повідомляє Антикорупційний центр “МЕЖА”.

Вчора НАБУ та САП оприлюднили матеріали спецоперації “Форест Гамп” по викриттю діяльності злочинної організації, до якої, за версією слідства, могли бути причетні високопосадовці, народні депутати та представники банківського сектору.

Саме цей епізод стосується 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом справи «Мідас». Процес легалізації коштів координувала ексзаступниця керівника ОП Ірина Мудра разом з екснардепом Максимом Микитасем.

Значна частина коштів на заставу проходила через «Сенс Банк» та пов’язані між собою компанії.

Читайте по темі: Мудра, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, хотіла сховати валізу коштовностей у Микитася

 І тут зʼявляється цікава деталь: 35 млн грн зі 150 для цього ланцюжка перерахувала ТОВ «Востоктранслогістика».

Компанія переказала кошти чотирма платежами на рахунок ТОВ «Гіран Констракт» у «Сенс Банку». Надалі гроші разом з іншими коштами рухалися між компаніями та зрештою використовувалися для формування застави Галущенка.

Але «Востоктранслогістика» вже не вперше опиняється біля багатомільйонної застави.

  •  35,1 млн грн — у 2022 році компанія внесла заставу за фігуранта справи «Укргазбанку», де йшлося про ймовірне виведення 206 млн грн із державного банку через виплати псевдопосередникам. У цій справі також фігурував ексголова НБУ Кирило Шевченко.
  •  5 млн грн – «Востоктранслогістика» внесла як частину застави за нардепа Миколу Тищенка.
  •  35 млн грн — частина застави за Галущенка.

Тобто одна й та сама компанія вже щонайменше тричі опиняється у гучних справах поруч із багатомільйонними заставами.

Важлива, що «Востоктранслогістика» входила до групи компаній Олександра Онищенка — колишнього народного депутата та фігуранта масштабних корупційних справ, який переховується за кордоном. Протягом 2024–2025 років компанія фактично не мала виторгу, працювала зі збитками та мала одного працівника. На кінець 2025 року її активи становили 64,37 млн грн, а зобов’язання – 64,59 млн грн, що може свідчити про фіктивність компанії.

«На ДБР виходи є, на НАБУ — немає»: прокурор САП розкрив елітні методи конспірації Мудрої та Микитася

Прокурор САП також перерахував заходи конспірації, які застосовувались Микитасем та Мудрою.

Про це повідомляє ЦПД.

Зокрема, вони знищували інформацію у телефонах, знищували документи, які мають стосунок до справи, використовували закордонні номери, а також різні месенджери, зокрема Threema.

Водночас Мудра згадувала про зміну документів щодо користування житлом і термінового продажу.

“Японцы (так деякі фігуранти називають НАБУ) пытаются взять НСРД (ухвалу про проведення слідчих дій). У меня мысли такие по квартирам. Надо быстро съехать отсюда, не жить здесь“, – каже Мудра.

Читайте по темі: Гроші в мішках, десятки фірм і банківські операції: як збирали 150 мільйонів гривень для Галущенка

Тобто фігуранти хотіли законспірувати своє місцеперебування й уникнути обшуків.

Микитась радив Мудрій: “Отключи этот номер. Второй номер, если вдруг что-то происходит, у нас на удаленке ставишь функцию – оно удаляет. Карточку выкинуть. Secret-чат не видят. Я уже видел, как телефоны проверяют“.

Також обговорювали необхідність знищення інформації, заміни телефонів та отримання доступу до ухвал суду.

Мудра в якийсь момент дізналась, що у неї можуть бути обшуки.

“Меня предупредили, чтобы Ирина (так звати Мудру) была осторожной, потому что это все зафиксировано“, – заявила вона.

З розмов стало зрозуміло, що Мудра не могла знайти ухвалу про проведення обшуків. Їй заявили, що це може бути або ДБР, або НАБУ. Але якщо виходи на ДБР є, а от на НАБУ — ні

Перераховуючи ризики, прокурор САП заявив, що вартість належних Микитасю активів становить понад 500 млн грн

Судячи з розмов, слідство вважає, що Микитась фінансує вже ексзаступницю очільника Офісу президента Мудру та навчання її доньки за кордоном.

Обґрунтовуючи необхідність взяття Микитася під варту, прокурор заявив, що Мудра має вплив на посадовців Прикордонної служби.

Зокрема, вона організовує швидкий перетин кордону, спілкується з очільником ДПСУ Вавринюком, якого призначили замість Дейнека, наприклад, просить когось пропустити, “бо вони поспішають на літак”.

Читайте по темі: Billion-dollar gambling pipeline: How Vadim Gordievsky and Dmitriy Punin washed Pin-Up casino cash

Прокурор САП також заявив, що Мудра у травні цього року дізналась про гіпотетичні обшуки у неї, Микитася та Дубовика.

У зв’язку з цим вона переймалась тим, щоб приховати якісь ювелірні речі. Зокрема, прокурор цитує розмови між Микитасем та Мудрою про “чемодан с украшениями“.

Окрім прикрас, Мудра згадує про документи, ключі від машини, додає, що “с телефоном надо что-то делать, почистить его нормально“.

Додамо, що у декларації Мудрої з-поміж ювелірки є тільки каблучка, браслет і годинник.

Ilyas Karimov und Dmitriy Punin: Das Schattennetz hinter Pin-Up, Krypto-Börsen und Geldtransfers in Kasachstan

In Almaty soll der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und „Assistent des russischen Botschafters“ auftreten.

Er behauptet, den russischen Außenminister Sergej Lawrow persönlich zu kennen und in dessen Auftrag Missionen in Kasachstan durchzuführen. In bestimmten Kreisen ist Karimov jedoch als einer der zentralen Vermittler für Pin-Up (Bonami LLP / PIN UP KZ) und andere Glücksspielprojekte bekannt, darunter 1win, Tenissi, Olimpbet, Nomad Casino und Mostbet. Quellen zufolge war er nicht nur für die rechtliche Unterstützung, sondern auch für das vollständige operative Management verschiedener Systeme verantwortlich.

Berichten zufolge telefoniert Karimov bei Treffen demonstrativ per Lautsprecher mit der russischen Botschaft und spricht direkt mit dem russischen Botschafter in Almaty, um das Ausmaß seiner Verbindungen zur Schau zu stellen.

Karimov pflegte tatsächlich Arbeitskontakte zur russischen Botschaft in Almaty. Insbesondere soll er an KRT ALLIANCE beteiligt gewesen sein – einem Unternehmen, das für den Export von Altmetall aus Kasachstan und den Holzhandel unter Umgehung von Sanktionen genutzt wurde. Karimov soll gegenüber Bekannten erwähnt haben, dass er dieses Unternehmen persönlich für die Tochter von Sergej Lawrow gegründet und über Strohmänner registriert hat.

Quellen zufolge brachte Karimov Nominee-Direktoren aus Kirgisistan und Russland ins Spiel, registrierte Scheinfirmen, organisierte P2P-Drop-Netzwerke (unter anderem mit Stützpunkten in St. Petersburg, Moskau und Orenburg), gründete Zahlungsorganisationen und erleichterte Geldtransfers über Kryptobörsen. Zudem soll er ein System entworfen und vorgeschlagen haben, das Scheinfirmen, MCC-7995-Zahlungsterminals und den anschließenden Geldtransfer via Kryptowährungen umfasste.

Читайте по темі: Vom Sanktionsfall zur Tarnmarke Redcore: Wie Casino-Mogul Dmitriy Punin das Pin-Up-Netzwerk in der Ukraine weiterbetreibt

Seit 2023 ist Karimov mutmaßlich an der Lösung von Problemen für Pin-Up und andere Glücksspielanbieter beteiligt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Eigentümer von Pin-Up besorgt über den möglichen Verlust der Lizenz von Bonami LLP. Quellen zufolge erhielten Karimov und Rafik Dzhafarov, ein ehemaliger Mitarbeiter von Olimpbet und Paydala LLP, mehr als 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährung für die Beilegung der Angelegenheit. Die Gelder wurden über Maryna Levkovych und Dmytro Druzhynskyi transferiert, die beide mit dem Eigentümer von Pin-Up Global, Dmitriy Punin, in Verbindung stehen.

 dzzdyzeqhyhzuryzrzzyzzkdydzzzytzxhyzzxzinv tidttiqzqiqkdinv quuiqhhidzzierhab

Ab dem späten Sommer und frühen Herbst 2024 rekrutierte Karimov Berichten zufolge Miras Imamandirov, Stanislav Usik, Denis Matenov und Kasym B. (Kakharman) für das Werbeteam von Pin-Up.

Die Gruppe registrierte Werbekonten unter Verwendung temporärer Telefonnummern und E-Mail-Adressen, arbeitete mit Drop-Karten für Einzahlungen und generierte im iGaming-Bereich von „Pinco“ einen täglichen Umsatz von bis zu 60.000 US-Dollar.

Ab Herbst 2024 weitete Karimov das System über Rustam Iskindirov, der als einer seiner Partner beschrieben wird, auf die Kryptobörse Intebix aus. Quellen zufolge schleusten zwischengeschaltete Unternehmen – darunter Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group und Bonami LLP – Beträge zwischen 10 Milliarden und 110 Milliarden Tenge durch das System, die anschließend in Kryptowährungen umgetauscht und an Wallets transferiert wurden, die Levkovych, Druzhinskiy und Punin zugerechnet werden.

Eine Quelle behauptet, dass Karimov das Problem persönlich löste, als von der kasachischen Finanzüberwachungsbehörde rund 2 Millionen US-Dollar bei der Nurbank eingefroren wurden. Die Gelder wurden freigegeben, woraufhin Intebix seine Operationen Berichten zufolge zur Eurasian Bank verlagerte. Der Quelle nach hat der Intebix-Eigentümer Talgat Dossanov zusammen mit Shukhrat Ibragimov studiert, dem Geschäftsmann und Eigentümer der Eurasian Bank.

Später wurde Karimov damit beauftragt, alternative Börsen ausfindig zu machen, darunter Skybridge, Delta und CaspianEx. Quellen zufolge erhielten Karimov und Iskindirov Provisionen sowohl von Pin-Up als auch von den beteiligten Kryptobörsen.

Trotz des Strafverfahrens ERDR Nr. 250000121000047 taucht Karimov offiziell nicht unter den Beschuldigten auf. Keiner der rund 250 im Zusammenhang mit dem Fall festgenommenen Personen soll Berichten zufolge gegen ihn ausgesagt haben.

Читайте по темі: Financing the aggressor state: How Ukrainian crypto fake guru Oleksandr Orlovskyi funnelled clients into Russian exchange Veles

Der Quelle zufolge war Karimov gemeinsam mit seinem Marketingteam auch an der Organisation von Werbekampagnen für Online-Drogenshops beteiligt.

Eduards Apsitis and Sergey Salpanov: How ABLV Bank Became a Laundromat for Russian Defense Contracts and Cocaine Money

The investigation into the liquidation of Latvia’s ABLV Bank remains ongoing, while reports indicate that businessman Eduards Apsitis and his network of offshore entities may be at the center of a new controversy involving alleged links to Russia’s Ministry of Defense.

In July, Latvia’s ABLV Bank once again appeared in the Russian media space after a Moscow court terminated bankruptcy proceedings initiated at the request of tax authorities. The bank, currently in the process of liquidation, allegedly owed 9 million rubles in taxes. Russian law allows the bankruptcy of foreign companies only if they maintain close ties with Russia.

At the very first court hearing, documents confirming repayment of the debt were presented. Someone in Russia apparently did not want bankruptcy proceedings against ABLV Bank to move forward. Russian assets connected to the Latvian bank, as well as individuals closely tied to it, could have surfaced.

The liquidation of ABLV Bank began in 2018 and continues to this day. The bank’s troubles started after US authorities suspected the institution of money laundering activities. In 2021, banker Andris Ovsjannikovs was arrested and accused of illegally laundering €50 million. His alleged accomplice was Darya Terekhina from Belarus. In that country, the ABLV Bank branch had been headed for 14 years by Evgeniy Terekhin, who is also suspected of involvement in money laundering.

 tidttiqzqiqkdrps tidttiqzqiqkdinv huidddiqdeiqxqhab quuiqhhidzzierhab

Читайте по темі: Масштабна схема автоімпорту: за фіктивні польські сертифікати керівнику компанії загрожує справа

In May 2023, reports emerged about a criminal case opened against Belarusian businessman Eduards Apsitis, who was suspected of laundering €73 million through ABLV Bank. Apsitis was likely well acquainted with Evgeniy and Darya Terekhina.

In Russia, Eduards Apsitis owns two companies — Fasilikom LLC and Vudkhaus LLC — operating in the real estate sector. The first company was established back in 1994 and by the mid-2000s was considered one of the largest property management companies in Moscow. Elena Apsitis is listed as co-founder of Fasilikom LLC, while Aleksandr Ilkevich is associated with Vudkhaus LLC.

The general director of Fasilikom LLC in 2020–2021, Alla Borodkina, had previously headed Spets Rezerv LLC, a company engaged in cleaning services. The company, which reported revenue of 537 million rubles and profit of 43 million rubles in 2016, was liquidated in 2018. At the time of liquidation, the founder of Spets Rezerv LLC was Litton Agency Corp. from Dominica.

Until 2015, the founder of Spets Rezerv LLC was Natalya Khardina, who at the same time owned Koralkin LLC, another cleaning and maintenance company. That company was liquidated in 2022, with founder Tatyana Gerasko acting as liquidator.

In 2015–2016, Gerasko also served as head of Inzhgrupservis LLC, which was liquidated in 2021. The company likewise specialized in cleaning and maintenance services. Its largest customer, with contracts worth nearly 100 million rubles, was a structure of Russia’s Ministry of Defense — the Federal Military Memorial “Pantheon of Defenders of the Fatherland.”

The remaining clients of Inzhgrupservis LLC were equally notable — structures linked to the Moscow mayor’s office, the Ministry of Emergency Situations, the Supreme Court, and the Moscow City Court.

Last year, it became known that nearly half of the Russian funds — €49 million — allegedly laundered by Apsitis through ABLV Bank had been allocated by the Ministry of Defense for cleaning military barracks in Crimea. The investigation may ultimately reveal that Eduards Apsitis was laundering money for other clients as well.

Читайте по темі: Adnan Ahmedzade sings in prison: How SOCAR’s top fraudster sold out Azim Novruzov to save himself

In 2015–2016, the Federal Military Memorial “Pantheon of Defenders of the Fatherland” was headed by Vladimir Danelyuk, who may now face questions from investigators. However, his organization was unlikely connected to the barracks in Crimea — investigators still have to trace those funds.

At the same time, Eduards Apsitis could trigger a real scandal around the Federal Military Memorial structure itself. As of today, all of its main contractors have been liquidated.

The contractors mentioned above were owned by private individuals and held contracts not only with the Federal Military Memorial “Pantheon of Defenders of the Fatherland,” but also directly with Russia’s Ministry of Defense. The total value amounted to about 2.5 billion rubles. This is where the barracks money linked to Eduards Apsitis should likely be traced.

Former Spets Rezerv LLC owner Natalya Khardina simultaneously managed several cleaning-service structures. All of them have since been liquidated.

Topklin LLC belonged to KDV Projects Ltd from Belize, while Spetsklin LLC was owned by Trint Industries Ltd., also from Belize. The remaining companies belonged to private individuals. Khardina’s companies showed signs of being shell structures, with only one employee officially on staff.

From 2007 to 2020, Eduards Apsitis served as head of Upravdom LLC, owned by Bentcom Import L.P. from the United Kingdom. Until 2019, the founder of Upravdom LLC was the Cyprus offshore company Bouvardia Finance Limited, through which funds were allegedly transferred abroad. Anastasiya Baranchikova later replaced Apsitis as general director, and the company remains active today.

Previously, Eduards Apsitis also owned SNG-Consult LLC (business consulting), Chistotekhnika LLC (household electrical goods trade), and Biotek LLC (production and distribution of steam and hot water). The Russian-Belarusian businessman was involved in more than just cleaning contracts. These companies are now connected to individuals who possess other assets across various regions of Russia.

According to media reports, Eduards Apsitis was a shareholder in ABLV Bank, as well as in the affiliated AmberStone Group. Apsitis may have been the architect behind schemes for moving money out of Russia, Belarus, and Ukraine. The operational side of these schemes was allegedly carried out by Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina, and Evgeniy Terekhin.

Given Eduards Apsitis’s connections with Russia’s Ministry of Defense, the Ministry of Emergency Situations, and judicial structures, one can only speculate about the businessman’s Russian patrons. They may include individuals close to Sergey Shoigu and Vladimir Putin’s inner circle.

In 2021, during the ABLV Bank investigation, companies managed by associates of Arkadiy Rotenberg surfaced after allegedly laundering €4 million through the bank.

One investigation also mentioned the company Mezhregionsoyuzenergo, linked to Marina Sechina, the former wife of Rosneft chief Igor Sechin, and Albert Avdolyan, a longtime partner of Rostec head Sergey Chemezov.

The ABLV Bank case remains open, and new Russian figures may emerge in the investigation in the near future.

Ivanna Presnyakova, who headed Finunion, scrubs the internet of mentions of the network of “black” currency exchanges and the criminal case

The Office of the Prosecutor General closed the case regarding the network of “black” exchange points Fin Union without explanation. The network caused the state losses exceeding 25 million hryvnias. Despite the seizure of millions in foreign currency, weapons, and evidence of schemes involving “straw men” and fictitious VAT, the proceedings were dropped and the network continues to operate. Among those involved is Ivanna Presniakova, who previously served as director of the company “Finyunion” while simultaneously working as chief economist in the consumer rights protection department for financial services at the NBU. She is now actively erasing mentions of herself online.

We are publishing the material in full — to show exactly how high-profile cases are closed and who is trying to erase the traces.

Prosecutors of the Office of the Prosecutor General closed the high-profile case regarding the network of “black” exchange points Fin Union without explanation. The network caused the state losses exceeding 25 million hryvnias.

The case concerns criminal proceedings No. 12024000000002277 dated November 8, 2024. The investigation established that the Fin Union group, in collusion with yet unidentified managers of banking and financial institutions, as well as with representatives of tax and customs authorities, organized the registration of commercial entities using straw persons (“straw men”). These entities concealed import transactions and data on real suppliers in tax and accounting reports, substituted official documents on the origin of goods, and carried out the documentary registration, purchase, and sale of goods without any actual movement of assets. This was done to inflate the tax credit for “risky” resident companies, enabling them to evade taxes on a large scale and claim VAT refunds from the budget.

Ukraine has a company “Finyunion” (code 45293146), established in 2023. Its director is listed as Kateryna Veremiyenko, and its founder is Vladyslav Savchenko from Zaporizhzhya. The company’s authorized capital is 5 million hryvnias.

The company was previously headed by businesswoman Nataliya Savchenko, while Ivanna Presnyakova served as director. In 2024, she held the position of chief economist in the consumer rights protection department for financial services at the NBU. Vladyslav Savchenko also holds a stake in the Polish project Fin Union, which deals with currency and cryptocurrency exchange.

During searches, significant amounts of foreign currency were seized. For example, a safe at Raiffeisen Bank in Kyiv was found to contain 37,300 euros and a revolver with ammunition, while searches of Fin Union group offices in Odesa yielded 167,900 US dollars, 25,400 euros, and 9.6 million hryvnias.

Читайте по темі: Ivanna Presnyakova lässt Hinweise auf „schwarze“ Wechselstuben aus dem Internet entfernen

After six months of investigation, the prosecutor’s office unexpectedly withdrew claims for asset seizure and later closed the case entirely.

The proceedings were handled by the 2nd Department of Procedural Guidance in Pre-Trial Investigations and Public Prosecution of the Department for Supervision over Compliance with Laws in Combating Organized Crime of the Department for Supervision over Compliance with Laws by the National Police of Ukraine and Bodies Combating Organized Crime of the Office of the Prosecutor General. However, no official explanation regarding this high-profile case has been provided. The network continues its illegal operations in Ukraine.

різне tidttiqzqiqkdant dzzdyxzzzyzzqyzykxyyqant quuiqhhidzzierhab

Ексзаступник Насірова Мирослав Продан, якого підозрювали у незаконному збагаченні на 89 мільйонів, наростив статки на мільйони

Поки колишній голова ДФС Роман Насіров відбуває покарання у в’язниці (і сидітиме до 2031-го), його заступник, кадровий податківець Мирослав Продан, неочікувано розбагатів. САП звинувачувала топпосадовця в незаконному збагаченні на 89 млн грн, але справу закрили завдяки Конституційному суду (КСУ).

Про це пише видання “Телеграф”.

В НАБУ намагалися довести, що Продан незаконно збагатився, усе життя працюючи на державу. Проте справу розвалили. І вже незабаром Продан та члени його родини почали оформлювати на себе численні активи вартістю кілька мільйонів доларів.

Головне:

  • САП звинувачувала Мирослава Продана в незаконному збагаченні на 89 млн грн, проте справу закрили після того, як Конституційний Суд визнав неконституційною відповідну статтю Кримінального кодексу.

  • Нещодавно колишній податківець придбав елітні кросовери Mercedes-Benz GLE-Class і Lexus GX 460, а також два потужні мотоцикли загальною вартістю близько 210 тис. доларів.

  • Дружина ексчиновника Людмила наприкінці минулого року стала власницею чотирьох масштабних будинків у селі Поляниця поблизу Яремча загальною площею понад 1800 кв. м для готельного бізнесу.

  • У лютому минулого року Продан оформив на себе квартиру площею 101,2 кв. м у житловому комплексі “Premier Tower” разом із паркомісцями, а також відкрив ФОП у сфері права.

  • За підрахунками “Телеграфу”, загальна вартість майна родини Продана може досягати чотирьох мільйонів доларів.

  • Попри появу мільйонних активів та відновлення відповідальності за незаконне збагачення, НАБУ фактично припинило досліджувати походження статків колишнього топпосадовця.

Податківець стрімко розбагатів після звільнення

У 2005-му, коли Продану було 26 років, він влаштувався на роботу головним податковим інспектором у Могилів-Подільську об’єднану податкову інспекцію у Вінницькій області. Випускник Рівненського інституту слов’янознавства стрімко будував кар’єру.

Він очолював фіскальну службу у Вінницькій області, а у 2016-му перейшов на роботу вже до Центрального офісу. Піком його кар’єри стало місце заступника голови Державної фіскальної служби (зараз вона розділена на податкову та митну служби). Його шефом був Роман Насіров. Останнього засудили до шести років ув’язнення за незаконні рішення на користь бізнесу колишнього нардепа Олександра Онищенка.

Продан вважався людиною Володимира Гройсмана, який на момент його призначення в керівництво ДФС обіймав посаду прем’єр-міністра. Тоді як Насірова вважали частиною команди президента Порошенка. Призначення Продана відбулось за сприянням прем’єра.

НАБУ звинувачувало Продана в незаконному збагаченні. Але Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення), тож НАБУ закрила справу проти заступника Насірова. Левова частка майна, яке начебто незаконно отримав податківець, перебувала в Туреччині.

Читайте по темі: Бізнес та кримінальний фундамент: як нардеп Столар і Микитась ділили мільйонні статки й вплив у столиці

Мирослав Продан та Роман Насіров. Фото: 24tv.ua quuiqhhidzzierhab

Завдяки КСУ захисту Продана не довелося доводити законність походження майна. Конституційний суд одним рішенням розвалив усі справи за цією статтею. Незабаром Верховна Рада повернула статтю про незаконне збагачення, проте Продану пощастило, і претензій до нього у правоохоронців більше не було.

“Телеграф” проаналізував статки Продана в його останній декларації за 2019 рік і ті об’єкти, які вдалося знайти станом на серпень 2026-го. І ця різниця вражає.

Під час служби у ДФС у Продана не було власної автівки. Проте спочатку він мав право користуватися автомобілем своєї матері Світлани Миколаївни (зараз жінці 79 років) – відносно скромним Lexus RX 350 2012 р.в. Зараз на неї, за інформацією “Телеграфу”, не оформлено жодне авто. Пізніше фіскал орендував машини у кількох товариств, зокрема у ТОВ “Компанія Антей” та ВКФ “Рута”.

Автівка, що належала матері Продана

Проте після звільнення колишній податківець завів солідний автопарк. У жовтні 2025-го він став власником чорного Mercedes-Benz GLE-Class 2023 року випуску. Вартість такої автівки може сягати 90 тис. доларів. Збереглася також любов і до “лексусів”: у власності Продана є люксова модель Lexus GX 460 2022 року, яка коштує близько 70 тис. доларів.

Окрім автомобілів, Продан володіє трициклом Harley-Davidson Tri Glide 2021 року та мотоциклом BMW R 1300 GS 2024 року. За два транспортні засоби зараз довелося б заплатити близько 50 тис. доларів. Разом із машинами це становить уже близько 210 тис. доларів.

У дружини Людмили власного автомобіля не було й у 2019-му. Проте жінка інвестувала у велику кількість нерухомості неподалік курортного Яремча.

Наприкінці минулого року вона стала власницею чотирьох будинків у селі Поляниця, яке входить до складу Карпатського національного природного парку. Площа будинків – від 455,7 до 456,7 кв. м. У Людмили Продан відкритий ФОП із КВЕДом “55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування”.

Оголошення про продаж чотирьох будинків у селі Поляниця

Читайте по темі: «Плівки НАБУ» сягнули верхівки ОП: Буданова підозрюють у координації схем та пошуку легальних мільйонів для Мудрої

Тож, імовірно, чотири будинки слугуватимуть для ведення готельного бізнесу. У цьому населеному пункті кілька котеджів загальною площею 478 кв. м продаються за 44,6 млн грн. Тоді як загальна площа котеджів дружини експодатківця – понад 1800 кв. м, а вартість такої нерухомості може сягати 100–150 млн грн.

Нерухомість родини Продана. Інфографіка

Продан теж зайнявся бізнесом

Мирослав Продан дев’ять місяців тому відкрив ФОП – колишній податківець займається “діяльністю у сфері права” та перебуває на третій групі єдиного податку. Проте, судячи з обсягів майна, проблем із грошима колишній чиновник не має.

ЖК, в якому купив квартиру Продан. Фото: domin.ua

У лютому минулого року він став власником квартири площею 101,2 кв. м у ЖК “Premier Tower” у Вінниці. Квадратний метр у цьому житловому комплексі коштує від 1,5 тис. до понад 3 тис. доларів (залежно від наявності ремонту). Також у цьому ж ЖК у Продана є кілька паркомісць та нежитлове приміщення площею 7,6 кв. м.

Продан став власником квартири площею 101,2 кв. м. Скриншот з реєстру

НАБУ фактично самоусунулося від дослідження статків Мирослава Продана, залишивши поза увагою стрімке зростання його добробуту після звільнення з державної служби. Попри те, що незаконне збагачення знову стало предметом пильної уваги правоохоронців, колишній податківець опинився поза межами будь-яких офіційних розслідувань. Така ситуація виглядає парадоксальною на тлі того, що раніше саме це відомство докладало зусиль для доведення неправомірних доходів чиновника.

Мирослав Продан не лише зумів уникнути відповідальності в минулому, але й трансформував свій статус у володіння активами на мільйони доларів. Йдеться про розкішний автопарк, елітну нерухомість у Карпатах та майно в сучасних житлових комплексах, що зовсім не корелює зі звичайною кар’єрою державного службовця.

Суддя Поплавська випустила за безцінь лідера наркокартелю «Двадцятівські» Ожиганова за хабар у 200 тисяч доларів

Суддя Поплавська Оксана Валеріївна випустила з-під варти лідера криворізького наркокартелю «Двадцятівські» Ожиганова («Семен») та трьох його спільників. Застава — 998 400 грн. За інформацією джерел, рішення «коштувало» $200 тис.

Про це повідомляє “Викривач”.

Це люди, які виробляли до 40 кг психотропів на місяць, ламали життя тисячам і два роки ховались за «підготовчою стадією» справи.

Апетити ростуть: 21 серпня суддя планує зняти арешти з майна обвинувачених на 45+ млн грн. Тариф — ще $70 тис. Механіка зрозуміла,- невже в НСРД правоохоронці вже підтвердили передачу хабаря мантії?

Два роки справа «спала». Тепер, коли з’явився шанс на гроші, раптово прокинулася. Схоже, все вже вирішено наперед.

Читайте по темі: Сексуальне насильство щодо п’ятьох малолітніх племінників: у Києві судитимуть 33-річного чоловіка

Поплавська Оксана Валеріївна — суддя, яка звільняє наркомафію.

А тепер трохи бекграунду, щоб було зрозуміло, про кого йдеться.

«Двадцятівські» — одне з найвідоміших кримінальних угруповань Кривого Рогу. За даними Нацполіції, до наркосиндикату входило шість організованих груп, а наркотики розповсюджували майже по всій Україні.

Основним товаром був метамфетамін. Підпільні лабораторії могли виробляти до 40 кг психотропів щомісяця, а дохід від наркобізнесу правоохоронці оцінювали у понад $1 млн на місяць.

У лютому 2023 року проти угруповання провели масштабну спецоперацію із залученням понад 1200 правоохоронців. Провели понад 200 обшуків, вилучили наркотики, зброю, боєприпаси та інші речові докази орієнтовною вартістю 170 млн грн.

Олександра Ожиганова, відомого як «Семен», називають одним із керівників «Двадцятівських». У суді йому інкримінують створення або керівництво злочинною організацією та організацію незаконного обігу наркотиків у її складі.

Тобто мова не про дрібного дилера, а про обвинуваченого у керівництві структурою з власним виробництвом, логістикою та багатомільйонним наркотрафіком.

І тепер — застава 998 400 гривень.

Мільйон доларів наркотичного обороту на місяць — і менше мільйона гривень застави.

Феміда, схоже, має свою арифметику

Читайте по темі: Трагедія на Чернігівщині: 38-річний чоловік напоїв підлітка спиртом, а після його смерті сховав тіло в лісі

Ожиганов («Семен») та його поплічники – це люди, які травили країну, будували наркоімперію з власними лабораторіями dzzdyxzzzyzzqyzykxyyqant quuiqhhidzzierhab

«Тіньовий куратор» під ударом: як п’яна ДТП з Іллею Павлюком загрожує розвалити монобільшість «Слуг народу»

Рідко буває так, що звичайна ДТП може призвести до значних змін усередині тіньових фінансових потоків та політичних розкладів. Мабуть, останнім таким прикладом була аварія за участю автомобільного харківського бізнесмена Олександра Ярославського. 15 серпня трапилася звичайна аварія за участю двох нетверезих водіїв. Але наслідки цієї події можуть вплинути на фінансово-політичну стабільність у країні.

Про це пише видання “comments.ua“.

Непересічна ДТП

У суботу, 23.59, “Українська правда” повідомила про ДТП за участю — Lexus LM350h, що сталася 4 годинами раніше, за кермом якого знаходився бізнесмен Ілля Павлюк, Ford Edge і Volkswagen Passat. За даними журналістів, сам бізнесмен та водій ще одного авто були п’яні. Павлюк намагався втекти з місця аварії, але його затримали.

Зазначимо, що сам заголовок новини “Тіньовий куратор нардепів від “Слуги народу” втік з місця ДТП” привертав до себе увагу та робив аварію явно непересічною подією. Буквально наступного ранку прес-служба поліції Вінницької області офіційно підтвердила цю інформацію, наголосивши на алкогольному сп’яніння двох учасників ДТП із трьох, у тому числі водія Lexus, яким за даними ЗМІ керував Ілля Павлюк, але конкретних прізвищ ніхто не називав.

Читайте по темі: Власник «Даймонд Пей» Сігалов перед арештом майна встиг подарувати квартиру матері

Цікаво, що було заявлено про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 286 КК України “Порушення правил дорожнього руху у нетверезому вигляді”, а це, між іншим, позбавлення волі на строк до 3 років. Така блискавична реакція ЗМІ та поліції з дрібничним за українськими реаліями справою – ДТП із середніми тілесними ушкодженнями, зробила саму аварію та єдиного названого учасника явно непересічною подією.

Зауважимо, що хоча повних даних бізнесмена не називали, може йтися про Іллю Миколайовича Павлюка, бізнесмена з Чернівецької області, з яким заданимианалітичного сервісуYouControlу час були пов’язані близько 10 комерційних структур. Але, як очевидно із заголовка “Української правди”, його основним досягненням був зовсім не цей легальний бізнес.

Король контрабанди з більш ніж 15-річним стажем

Новина про ДТП не дарма йшла у прив’язці з президентською партією “Слуга народу”, оскільки вперше зв’язок прізвища “Павлюк” та даного партійного бренду у публічному доступі пролунав улітку 2020 року. Тоді екс-президент Грузії та одеський губернатор, а на той момент голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що у фракції “Слуги народу” є контрабандист, який заважає нормально працювати українській митниці. Більше того, він навіть назвав прізвище цієї людини – Павлюк.

Але тут треба сказати, що світоч українських реформ тоді трохи помилився, переплутавши члена фракції “Слуга народу” Максима Павлюка, з його дядьком Іллею Миколайовичем Павлюком, який давно заслужив скандальну репутацію. Особа останнього звучала в журналістських розслідуваннях ще взимку того ж року і що разюче стверджувалося, що “королем контрабанди” з мільйонними особистими доходами в доларах Павлюк став ще далекого 2011 року.

Так, видання Цензор.нет ще у 2011-му році розповідало історію викрадення якогось Іллі Павлюка, який курирував контрабанду у західних регіонах України. За свободу бізнесмена якийсь кримінальний авторитет із Чернівців на прізвисько “Казах” запросив та отримав 2 млн дол. і невдовзі після спроби їх витратити було затримано. Журналісти не пояснювали звідки у рідні бізнесмена опинилися 2 мільйони доларів, які під контролем УБОЗу були передані, чи точніше – вихоплені з рук викрадачами. Однак тимчасовий інтервал того, що сталося, збігався з історією всередині митних органів України та фігурою тодішнього голови Митної служби України Ігорем Калєтником.

За даними журналістів, у 1990-х роках Ілля Павлюк займався дрібним бізнесом з імпорту одягу та продуктів харчування, де й завів зв’язки на митниці. У цьому списку явно значився майбутній голова Митної служби України (з березня 2010 по лютий 2012-го) та нардеп 2 скликань Ігор Калєтнік. У 2007-2011 роках Ілля Павлюк був помічником народного депутата від забороненої нині КПУ Ігоря Калєтніка, а отже, був явно з ним знайомий і ймовірно користувався довірою. Не виключено, що на ґрунті останнього він і набув права стати куратором контрабандних потоків. Тим більше, що з 1995 по 2002 роки з річною перервою, Ігор Калєтнік працював саме на митницях західних регіонів країни.

2020-го року близькі зв’язки з Ігорем Калєтником та криміналом, щоправда, не західно-, а східно-українським, підтвердилися. Через 2 місяці після помилкової заяви Михайла Саакашвілі зі звинуваченнями у контрабанді нардепа Павлюка його дядько було ідентифіковано. Так, у вересні 2020 року Ілля Павлюк влаштував весілля своєї дочки Софії Павлюк ціною 2 мільйони доларів у п’ятизірковому стамбульському готелі Ciragan-Kempinski.

Як зазначив тоді сайт “Детектив-інфо”, який спеціалізується на кримінальних розслідуваннях, серед учасників урочистостей були помічені Ігор Калєтнік, і такі собі Владислав Гельзін та Андрій Радченко, уродженці Донецька. Згідно з деякими даними, обидва вони свого часу могли бути наближеними до лідера однієї з ОЗУ Донецька Михайла Ляшка, він же “Миша Косой”. Останній був убитий в окупованому Криму 2015 року, а до того був відомий як власник донецької тютюнової фабрики “Хамадей”, яка виробляла контрафактні цигарки. Більше того, Андрій Радченко на весіллі був присутнім як сват Павлюка, адже обраницею Софії Павлюк став його син Дмитро Радченко, щоправда у 2025-му молодятарозлучилися.

Із президентом із самого початку – як розпочалася кар’єра Ілля Павлюка

Читайте по темі: Ilyas Karimov und Dmitriy Punin: Das Schattennetz hinter Pin-Up, Krypto-Börsen und Geldtransfers in Kasachstan

Участь Іллі Павлюка у президентській команді формально розпочалася ще до виборів до ВР та потрапляння до парламенту партії “Слуги народу”, куратором якої “Українська правда” назвала бізнесмена. Так, у квітні 2019 року програма “Наш і грош” дала “розклад” передвиборчої команди Володимира Зеленського на виборах президента, згідно з якою однією з 4 груп впливу були деякі “Регіони”.

Стверджувалося, що лідером цієї команди, званим у листуванні “Ілля Миколайович”, і був Ілля Павлюк, і за президентства Януковича він “засвітився” помічником нардепа Ігоря Калєтніка. Головним завданням бізнесмена могли бути координація та фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду чи контроль на місцях.

“Через Павлюка відбувається координація та фінанси, але його прізвище не згадується на сайті Зе-команди. Можна припустити, що його роль не афішують навмисно. Більшість згадок Павлюка у ЗМІ належать до періоду його діяльності у Януковича”, — йдеться у програмі та наголошується, що в момент активної співпраці Павлюка з митницею її офіційного очолював Ігор Калєтнік.

Ймовірно, не обійшлося без Іллі Павлюка та на парламентських виборах літа 2019 року. Можливо саме в нагороду за участь у них він і отримав свій приз – кураторство над цілою групою народних депутатів. Сталося це нібито як елементборотьбиміж Рінатом Ахметовим і президентською командою, коли з-під впливу донецького бізнесмена вивели близько 30 “слуг” із 117 парламентаріїв, які нібито працювали на нього.

Ілля Павлюк міг займатися питаннями “тіньового кураторства” цієї групи, а всередині неї за координацію відповідали дві особи: власне його племінник, Максим Павлюк, на якому замикалися 20 “слуг”, і його товариш Сергій Тригубенко із 10, що залишилися.

Зазначимо, що Максим Павлюк неодноразово доводив свою відданість президенту, наприклад, виступив співавтором низки знакових законопроектів. Наприклад, змін до законодавства про прокуратуру, що посилювало вплив президента та генпрокурора, оскільки дозволяло надавати держранги працівникам прокуратури для заохочення їхньої лояльності. Але головне, саме Максим Павлюк виступав співавтором законопроекту №12 414, зміни до якого фактично знищували незалежність НАБУ тавикликали масові протести українців у липні 2025 року.

Нагородою за це, ймовірно, Максиму Павлюку стала висока посада заступника Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності.

Імунітет та зростання впливу із заходу на схід та південь, спроба “взяти” податкову – де працює Ілля Павлюк

Кураторство над частиною фракції “слуг” звичайно непоганий політичний актив, але не дає сам собою фінансових переваг, які Ілля Павлюк, судячи з наступних подій, отримав.

Так, як стверджував 2021-го журналіст Євген Плінський, який спеціалізується на розслідуваннях корупції на митниці, коли РНБО ввела санкції проти “королів контрабанди” України, до цього списку не потрапив Павлюк та його партнери. Тодішній голова Митної служби України Павло Рябікін на пряме запитання журналістів про Іллю Павлюка заявив, що йому це прізвище нічого не каже.

Журналіст же Влад Сидоренко стверджував, що попадання деяких людей до списку контрабандистів прямо “мотивувалося” Іллею Павлюком, ймовірно, з метою позбутися конкуренції.

Удар конкурентів допоміг Іллі Павлюку розширити свій вплив. Наприклад, після виборів він зміг “зайти” на Харківську митницю, що стало можливим завдяки союзу з “куратором” регіональної митниці Вадимом Слюсарєвим. Як і Павлюк, Вадим Слюсарєв курирував Харківщину під час президентських та парламентських виборів, і як стверджував той самий Ігор Плінський, вже восени 2019-го Ілля ПавлюкотримавХарківську митницю. Цікаво, що за даними Плінського, регіональна митниця була потрібна для контрабанди цигарок з РФ, і тут не можна не згадати весілля дочки бізнесмена з сином авторитету з оточення вбитого голови ОЗУ-виробника контрафактних сигарет у 2020-му році.

Що ж до Вадима Слюсарєва, то про нього“Коментарі” докладно розповідали у травні 2023 року, як він став із генерала Держприкордонслужби фактично “тіньовим главою області”, і може бути пов’язаний із РФ.

Другим регіоном, у якому за деякими даними зміг закріпитися Ілля Павлюк, стала Одеська область, після того, як звані кураторами даного напряму Вадим Альперін і Сеяр Куршутов потрапили в цей список санкцій РНБО.

Як стверджує одеське видання “Думська”, інтереси Павлюка на місцевій митниці нібито займається особисто головою Одеської обласної ради Георгієм Діденком, чоловіком нардепа від “СН” Юлією Діденко.

Але як відомо, апетит приходить під час їжі, та Влад Сидоренко стверджує, що влітку Ілля Павлюк вирішив взяти “головний приз” – крісло голови Державної податкової служби України. Нібито він займається операцією щодо зміни нинішнього голови ДПС Лесі Карнаух, нібито рукамиНонни Багнет, екс-директор Департаменту економічного аналізу, а по суті одного з “касирів” угруповання нардепа Данила Гетьманцева.

Став надто незалежним – чому спалахнув скандал навколо Іллі Павлюка

Словом, таке швидке і масштабне “підсвічування” фігури Іллі Павлюка не може бути випадковим, і явно мала на меті підняти скандал навколо нього. Щоправда цілі та власне ініціатори скандалу невідомі.

За версією Телеграм-каналу Bankova, ініціатором нібито виступає голова парламенту Давид Арахамія, який незадоволений дисципліною голосування, яку курує Павлюк групи нардепів, і “ціною” за натискання кнопок. Щоб змінити ситуацію, спікер ВР вирішив скористатися одним зі своїх близьких контактів – новий голова МВС Ігор Виговський якраз і організував злив подробиць ДТП куратора “слуг”. Майбутні “голоси” групи Іллі Павлюка будуть потрібні восени для голосування за нових керівників Міноборони та СБУ.

Іншим можливим варіантом пояснення скандалу може бути озвучений журналістом Владом Сидоренком план зміни голови ДПС Лесі Карнаух. Ініціатором його журналіст називає нардепа Данила Гетьманцева. При цьому зазначимо, що нинішня голова податкової вважається певною мірою людиною генпрокурора Руслана Кравченка. Сам же голова Офісу генпрокурора може орієнтуватися на заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який до 2023 рокувстановив жорсткий контроль над правоохоронними органами країни.

Втім, 2021-го року Влад Сидоренко стверджував, що Олег Татаров разом із тодішнім головою ВП України Андрієм Єрмаком підтримував якраз Іллю Павлюка у боротьбі з конкурентами через санкції РНБО. Але за 5 років ситуація могла й змінитись, або ж куратор правоохоронців вирішив, що в його інтересах залишити в ДПС нинішнього її голову. У такому разі, маючи контроль над правоохоронними органами, Татарову було набагато простіше організувати “злив” про “п’яну ДТП” руками поліції.

Тим часом Рада національної безпеки і оборони України може поповнитися скандальним призначенням екс-віце-прем’єр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби, якогоНАБУ підозрюють у збагаченні на мільйони гривень.