Скандальна банкірка Альона Шевцова, підозрювана в легалізації мільярдів для нелегальних казино, готується до повернення в Україну
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну і, можливо, має для цього всі підстави, адже її зв’язки тягнуться дуже високо.
Офіційна біографія Альони Шевцової, яка народилася в 1987-му році в Одесі (у дівоцтві Дегрік) говорить про успішну кар’єру. Працювати вона почала у віці 20 років в інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи 2007-го, але вже 2009-го зайнялася власним бізнесом, причому у сфері права, заснувавши юридичну компанію “Лео партнерс”. Надалі дуже багато компаній Шевцової матимуть приставку “Лео” у назві, що пояснюється ім’ям її первістка – Лев.
Свій рецепт успіху, як стверджує Forbes-Україна, Альона Шевцова вивела у 2010-му році, заснувавши фінансову компанію LeoGaming, що спеціалізувалась на фінансових розрахунках та платежах у відеоіграх. Згодом компанія навіть отримала свою кіберспортивну команду. Однак справжній успіх до Альони Шевцової прийшов після створення власної “тріади”: платіжної системи — LeoGaming Pay (зараз Leo), мережі платіжних терміналів iBox та власне “Айбоксбанку”.
Останній, до речі, є одним із найстаріших в Україні – працює з 1993 року та отримав нинішню назву вже в середині 2010-х років. Зауважимо, що хоча саме Альона Шевцова була “обличчям” Ibox Bank, їй за даними НБУ належали максимум 24,98% фінансової установи, і посада голови наглядової ради. Проте бізнесом банківської установи керувала саме вона, і треба сказати, робила це більш ніж успішно. Чистий прибуток банку з 5,2 млн гривень 2019-го року злетів до 598,3 млн грн за підсумками 2022-го. Втім, у березні 2023 року ця ідилічна картинка була вщент розбита співробітниками СБУ та БЕБ.
Про те, що у Ibox Bank справи дуже погані, стало зрозуміло у березні 2023 року, коли 7 березня НБУ відкликав ліцензію, а 8 числа СБУ та БЕБ нагрянули з обшуками у фінустанову. Реліз спецслужби повідомляв, що столичний банк реалізував схему з відмивання доходів ігрового бізнесу. Йшлося про так званий міскодінг — схему, коли в банках змінюють коди платежів, які говорять про переказ коштів онлайн-казино, припустимо, платежі за продукти харчування. Останнє дозволяє приховати надходження цих коштів до онлайн-казино, а отже, ухилитися від сплати податків. Як стверджували в СБУ, з рахунків 20 підконтрольних фірм неназваний банк переказував гроші на акаунти сайтів азартних ігор, після чого кошти виводилися та ділилися між учасниками схеми. Дохід банку на рік становив 2,5 млрд грн, а річний оборот – 180 мільярдів гривень. Хоча назва Ibox Bank не звучала, фраза про недавнє його позбавлення ліцензії НБУ прозоро натякала саме на витвір Альони Шевцової.
Читайте по темі: The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation
Через рік те ж БЕБ вже не було настільки тактовно і заявило, що за підозрою у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, заарештовано два директори департаменту Ibox Bank. Більше того, ще троє людей, зокрема співвласник банку, було оголошено в розшук. Останнє, втім, судячи з бази даних МВС України було зроблено ще 8 березня 2023 року.
У 2025-му році слідство щодо Альони Шевцової та Ibox Bank активно тривало, а її діяльністю зайнялися не лише правоохоронці, а й РНБО, який 12 квітня ввів проти неї персональні санкції.
Справу Ibox Bank передали до суду вже 2 липня. Де знаходиться Шевцова достеменно невідомо, але ще у квітні одну із спільниць банкірки затримали правоохоронці Польщі.
Хоча вал підозр із боку силовиків і обрушився на Альони Шевцову у 2023 році, насправді під підозрою вона ходила давно. Так, ще 2020-го року сайт Mind.ua опублікував розслідування , в якому йшлося про те, що Альона Шевцова (Дегрік) могла співпрацювати з нелегальним казино. Так, платіжна система LeoGaming Pay, стверджувалося у статті, перевела казино 262 млн грн, та використала платіжну систему Tyme для роботи з РФ. Все це вилилося в погрози журналістці-автору матеріалу, а потім перейшло до суду щодо захисту ділової репутації. Але, зрештою, Алена Шевцова програла.
У вересні 2018 року у статті BIHUS Info, присвяченій конкурсу у ДБР, з’явилася інформація про конфлікт інтересів тодішнього заступника міністра юстиції Наталії Бернацької.
Чиновник проголосувала за призначення керівником 1 управління досудових розслідувань ГБР поліцейського Євгена Шевцова. Журналісти дізналися, що ТОВ “Фінансова компанія “Леогеймінг Пей” Альони Шевцової замовило юридичний аудит у фірми Integrites, співвласником якої є Руслан Бернацький. Усе це не було збігом – Альона Шевцова була дружиною Євгена, а Руслан Бернацький – чоловіком заступника міністра юстиції. Це трактували як конфлікт інтересів, про що Наталія Бернацька мала повідомити та взяти самовідведення під час голосування, але промовчала про це.
ФК “Леогеймінг Пей” фігурувала у кримінальному провадженні про відмивання грошей та виведення їх до Росії. Невідомо, чи це відіграло визначальну роль у конкурсі, але Євген Шевцов посаду в ДБР так і не отримав. Втім, навряд чи це дуже засмутило заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції, який до 2021 року був найбагатшим поліцейським України. За особистої зарплати 412 тис. грн 2020-го року, дохід його сім’ї, завдяки Альоні Шевцовій, перевищив 90 млн грн, ще 94 млн грн припали на фінансові активи. Також, у декларації Євгена Шевцова зазначено високу суму зарплати Альони Шевцової: 143,7 млн грн, 2021-го та 58,3 млн грн у 2022-му роках. Але стверджувати, що Євген Шевцов є просто ширмою для своєї дружини, було б неправильним, про що найкраще говорить “кейс” нардепа від партії “Голос” Олександри Устінової.
Так, у 2020 році після того, як стало відомо про подарунок нежитлової будівлі в столиці Альони Шевцової, Олександра Устинова заявила, що Євген Шевцов не вартий носити звання офіцера. У відповідь у соцмережах вона нарвалася на образи, а службове розслідування показало, що сторінку копа зламали перед тим, як написати образи на політика.
50 нардепів вимагали від тодішнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова розібратися, але натомість у серпні 2021-го майно нардепа було заарештовано для забезпечення виплати Євгену Шевцову 80 тисяч гривень моральної компенсації. Ймовірно, що на своєму місці Євген Шевцов був такий потрібен керівництву Нацполіції та МВС, що навіть скандал із депутатами не став причиною його усунення з посади.
Цікаво, що Арсен Аваков пішов з посади голови МВС ще у липні, але це не вплинуло на кар’єру чоловіка Альони Шевцової. Судячи з декларації самого Шевцова, лише 2024 року він із заступника начальника управління департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції став старшим оперуповноваженим одного з відділів.
Читайте по темі: Справа ексочільника ДФС Сергія Верланова про 2,2 мільярда гривень збитків, після його виїзду з України, фактично зникла — Кравець
Втім, чоловіком не обмежуються зв’язки самої Альони Шевцової і початок їм, ймовірно, поклала її діяльність на початку 2010-х. Так, за даними деяких сайтів, у цей час вона захоплювалася політичною діяльністю та очолювала “Молоді регіони” у Києві – молодіжне крило забороненої Партії регіонів.
Справді, у блогах сайту “Ліга” можна знайти запис Альни Шевцової за 2013 рік, який закликає брати участь у проєкті “Є ідея”. Зауважимо, що в переліку проєктів “Молодих регіонів” справді звучало таке ж гасло “Є ідея”. В інтернеті можна знайти інформацію, що Альона Шевцова була активним партнером екскерівника Державної податкової служби Романа Насірова у справі відмивання прибутків. Саме Насіров нібито продавив рішення НБУ зареєструвати платіжну систему “Лео”.
Нарешті, Альона Шевцова могла звести знайомство з колишнім президентом України Віктором Ющенком, у чому їм допоміг “Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд “Лео Інвест груп”. У жовтні 2021 року він був зареєстрований нею та бізнесменом Володимиром Білоусовим, а рівно через рік співвласником фонду замість Шевцової став експрезидент України.
Електронну декларацію свого чоловіка Альона Шевцова активно використала для легалізації власних доходів. Так, в електронній декларації Євгена Шевцова з 2017 року періодично зустрічається якась Юлія Нікуліна, яка за декларацією просто дарує Альоні Шевцовій мільйони гривень:
— у 2017-му році це було 3 млн грн;
— у 2019-му році лише 240 тисяч гривень;
— у 2020 році це були 2,9 млн грн.;
— у 2021 та 2024-му по 1,5 млн грн.
Загалом у такий спосіб від своєї краянки, Альона Шевцова отримала у подарунок 9 млн 140 тисяч гривень. ЗМІ знайшли мешканку Одеси Юлію Нікуліну, яка, крім ФОП, була співвласником деяких фірм. Наприклад, ТОВ “Міжнародні платежі” (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 10 тис. гривень), що нині перебуває у стані банкрутства.
Ще з 3 листопада 2015 року компанія серед інших фірм стала фігурантом кримінального провадження № 12015000000000601. За версією слідства, через рахунки цього та інших ТОВ пройшли 10,1 млн дол., які були виведені за кордон, причому на користь компаній LEO PARTNERS LIMITED (Британія (Кіпр). Як неважко зауважити, назви компаній дивним чином збігаються з найменуванням юридичної компанії “Лео партнерс”, відкритою Альони Шевцовою ще 2009 року.
Звичайно, можна припустити, що був звичайний збіг назв. Але чому співвласниця компанії, що фігурує у розслідуванні, переводила мільйони гривень власниці фірми з такою схожою назвою. Чи не мало бажання легалізувати частину грошей, отриманих таким шляхом від компанії, якою володіла довірена особа — Юлія Нікуліна?! Ще цікавіше кримінальне провадження №42017000000002925, яке СБУ розслідує з 2017 року.
За версією слідства, мережа комерційних структур, використовуючи різні платіжні системи, у тому числі LeoGaming Pay Альони Шевцової, давала можливість клієнтам грати в тоді ще заборонені азартні ігри, зокрема через онлайн-казино “ПаріМатч”. До речі, обсяг легалізованих грошей за версією СБУ в рамках кримінальної справи становив 350 млн доларів. У списку компаній, які використовувалися для легалізації злочинних доходів, згадано ФК “Бізнес рітейл груп” (нині ТОВ “Чінау”), яким до грудня 2021 володіла Юлія Нікуліна.
Цікаво, що, як стверджували в БЕБ, на суд у справі Альони Шевцової чинили тиск, що говорить про наявність у неї вагомих зв’язків, які, щоправда, поки що не спрацювали. Справа Шевцова живе завдяки bill_line Артема Ляшанова На тлі подібної репутації та великої кількості інформації про Альону Шевцову, дивним виглядає зникнення деяких матеріалів з інформаційного простору. Так, із сайту РБК-Україна зникли розслідування про Ibox Bank та Альону Дегрік-Шевцову щодо переказів Назарія Гусакова через фінансові структури Шевцової. Після виходу статті журналісти заявили про тиск на них за участю компаній IBOX BANK і LeoGaming, і через 1,5 місяця статті стали пропадати.
Це може означати, що сама Альона Шевцова сподівається все ж таки повернутися в Україну, а можливо вже навіть перебуває на стадії переговорів.
Ймовірно, підштовхнути її до цього може бажання повернутися до бізнесу, який залишився у її експідлеглого, а нині самостійного гравця на ринку специфічних фінансових послуг – Артема Ляшанова та його платіжної системи bill_line. Офіційно, Артем Ляшанов – фінансовий самородок, який у віці 34 років має 15 років стажу роботи у фінансовій сфері. Основним його бізнесом є платіжна система bill_line, що надає послуги онлайн-банкінгу для бізнесу, юридичною особою якої є ТОВ “Тех-Софт Атлас” (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,1 млн грн).
Цікаво, що з 27 липня 2022 року власником компанії став мешканець Одеси Андрій Моргун. Здавалося б, що тут такого? Але із засновників компанії Ляшанов пішов якраз у момент розслідування кримінального провадження №42021100000000283, в якому ТОВ “Тех-Софт Атлас” фігурував як можливий учасник схем з відмивання грошей. Так, за версією слідства, якесь ТОВ “Спектр Альфа” укладало договори з різними компаніями на надання фіктивних IT-послуг. Згодом ці гроші переказувалися на рахунки фіктивних компаній.
У результаті за 2020-2021 роки через “Спектр Альфа” пройшли 150 млн грн, а держбюджет не отримав 11 млн грн податків. Цікаво, що однією з фіктивних компаній у цій схемі вважається ТОВ “Хантер 2023” (сфера діяльності – посередництво у розміщенні реклами у ЗМІ, статутний фонд – 7 млн грн), яка здійснювала операції на користь онлайн-казино “Паріматч”. Останнє також згадується у кримінальному провадженні № 42017000000002925, у якому дарителька мільйонів Альони Шевцової – Юлія Нікуліна, фігурує як власник ТОВ “Фінансова компанія “Бізнес рітейл груп” (нині ТОВ “Чінау”). Втім, можливо, йдеться про підприємців, які просто працюють в одній сфері та на одних клієнтів.
Що ж, можливо й так, але Артем Ляшанов не просто знайомий із Альоною Шевцовою, він на неї працював у 2017-му році. Про це говорить програма учасників Fintech Ukraine 2017 – заходи, на яких збираються українські фінансисти: 8 років тому серед учасників зустрічі було заявлено Артема Ляшанова, зазначеного як CTO (технічний директор) LeoGaming Альони Шевцової. Не виключено, що експідлеглий зі своїм bill_line активно займає нішу специфічних послуг, які раніше надавала Альона Шевцова, і вона вирішила повернутися, домовившись із правоохоронцями, суддями та ЗМІ, та активно приділяє увагу “відбілюванню” репутації.
