Категорія: Закон

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції викрили протиправну діяльність, налагоджену мешканцем Хмельницького. Чоловік організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для подальшої реалізації на території України та залучив до цього п’ятьох спільників.

Як повідомляє Нацполіція, контрафактна продукція виготовлялась у спеціально облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини і десяток чатів у соціальних мережах, де шукали клієнтів. Частина учасників забезпечувала виробництво та логістику, інші — адміністрували онлайн-продажі.

Поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції, а також за адресами проживання фігурантів.

Вилучено обладнання для виробництва, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортні засоби, чорнові записи та понад 650 тис. грн готівкою. Загальна вартість вилученого перевищує 14,5 млн грн.

Читайте по темі: На Полтавщині викрили схему незаконного виробництва пального: збитки 7,7 мільйона гривень

Організатору та п’ятьом його спільникам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Поліція Закарпатської області повідомила про викриття наркосхеми, яка діяла на території регіону.

Організатор та його спільники наладили масштабний канал збуту наркотиків та психотропів, отримуючи щомісяця близько півмільйона гривень. Правоохоронці інкримінують фігурантам незаконний обіг наркотичних засобів вчинений організованою групою за ч. 3 ст. 307 КК України.

У Закарпатській області правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин. Організатором угруповання виявився 40-річний мешканець Ужгорода, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Чоловік згуртував навколо себе спільників, чітко розподілив ролі та налагодив стабільний канал збуту заборонених речовин на території регіону.

За даними слідства, фігуранти займалися фасуванням і реалізацією наркотиків, отримуючи щомісячний незаконний дохід близько 500 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків, проведених за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, правоохоронці вилучили численні докази протиправної діяльності. Зокрема, у помешканні організатора було виявлено спеціально облаштований сховок у стіні з наркотичними засобами.

Читайте по темі: Поліція затримала 13 учасників злочинного угруповання, яке викрадало людей і вимагало викуп

Усім учасникам інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України — незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою. Матеріали щодо двох інших фігурантів, серед яких — громадянин РФ, виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування триває.

Поліція та Служба безпеки України продовжують встановлювати всіх причетних до наркосхеми та вживати заходів для притягнення їх до відповідальності. Операція стала результатом спільної роботи Управління стратегічних розслідувань, СБУ та інших підрозділів, що дозволило зупинити масштабний канал збуту заборонених речовин і вилучити докази, що документують злочинну діяльність.

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила громадянина, який пропонував військовозобов’язаному незаконний виїзд за межі України за 11 тисяч євро.

Слідство встановило, що чоловік планував переправити потерпілого до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки та отримав за це узгоджену винагороду. Його затримали під час передачі коштів у власному автомобілі.

В Одесі правоохоронці викрили та затримали громадянина, який пропонував військовозобов’язаному незаконний виїзд з України за 11 тисяч євро. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону чоловіку повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у серпні 2025 року підозрюваний дізнався, що військовозобов’язаний планує залишити країну, і запропонував переправити його до Придністровської Молдавської Республіки. Для виконання угоди чоловік мав отримати гроші завчасно та самостійно пройти кілька кілометрів прикордонної зони поблизу державного кордону. Однією з умов домовленості передбачалося отримання допомоги в оформленні документів після незаконного перетину від невстановлених осіб.

Затримання відбулося після того, як підозрюваний отримав обумовлену суму у власному автомобілі, відповідно до ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 1 331 200 гривень.

Читайте по темі: На Франківщині сержанти ТЦК за гроші вивозили чоловіків за кордон

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу управління ГУ ВБ СБУ. Слідство також перевіряє можливу причетність інших осіб до протиправної схеми та встановлює усі обставини спроби незаконного переправлення.

Під час обшуку у 34-річного Джонатана Герлаха знайшли понад 100 людських черепів, кістки, муміфіковані кінцівки, останки немовлят і тіла на різних стадіях розкладання.

Розслідування почалося після осквернення кладовища Маунт-Морія у Філадельфії, де було розкрито щонайменше 26 склепів. Герлаха затримали біля кладовища з мішком, у якому були дитячі останки.

Він зізнався у викраденні близько 30 «комплектів» людських решток. Суд висунув йому понад 500 обвинувачень і призначив заставу в 1 млн доларів.

У Швеції затримали підозрюваного у шпигунстві чоловіка, який раніше працював на Збройні сили. Чоловік, який утримується під вартою за підозрою у шпигунстві, підозрюється у роботі на Росію.

Про це повідомляє SVT

Старший прокурор Матс Льюнгквіст зазначив, що “наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки”.

Чоловік був заарештований у середу за підозрою у шпигунстві.

Чоловік, якому близько 35 років, працював консультантом у Збройних силах через ІТ-консалтингову компанію в період з 2018 по 2022 рік.

Святошинський районний суд Києва визнав громадянку винною у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 січня.

Жінка, маючи судимість за крадіжку, створювала враження ділової людини, яка нібито має право на зайняття адвокатською діяльністю, і таким чином заволоділа коштами потерпілих.

Обвинувачена використовувала неправдиві дані про себе і надавала електронні документи на чуже імʼя, а саме адвокатки, котру, як і її звати Юлія.

У вересні 2023-го вона запропонувала юридичні послуги чоловікові, який мав проблеми з розподілом майна під час розірвання шлюбу. Співрозмовник повірив і перерахував на банківську картку жінки 20 тисяч гривень.

Читайте по темі: У Дніпрі дезертир узяв у заручники власну матір і погрожував підірвати боєприпас

Після цього обвинувачена виманила ще 50 тисяч гривень у потерпілого, якому пообіцяла юридичні послуги з оформлення пенсії та земельної ділянки для сина-військовослужбовця.

У судовому засіданні зловмисниця визнала вину і пояснила, що діяла так через скрутне матеріальне становище і одному з потерпілих вже відшкодувала 2500 гривень.

У жовтні 2022-го цю жінку засудили до 7 років увʼязнення за крадіжку, але вона ще не відбуває це покарання, бо рішення оскаржується в апеляції. 

За шахрайство їй призначили 1 рік позбавлення волі. З урахуванням попередньої судимості остаточний строк складе 7 років та 1 місяць. Наразі обвинувачена залишається під домашнім арештом. 

За текстом вироку, жінка раніше працювала прибиральницею у приватному будинку і обікрала своїх роботодавців на понад 2 млн грн — привласнила ювелірні прикраси, золоті злитки і готівкові кошти, які зберігалися в сейфі. Зʼясувалося, що вона приховала від господарів свої дійсні прізвище і дату народження, працевлаштувалася до них за несправжнім паспортом.

За матеріалами справи, обвинувачена заміжня, має двох дітей і перебуває в декретній відпустці. У 2025 році її позбавили батьківських прав стосовно доньки, яку вона в 2013-му покинула на бабусю та дідуся, поїхавши в невідомому напрямку.

Колишній народний депутат, мільйонер і фігурант низки кримінальних справ Олександр Шепелєв свого часу володів значною нерухомістю в центрі Києва, зокрема будинками на вулиці Івана Франка, 15-а, 17-а та 17-б — нині це бізнес-центр «Грінвіч».

Як пише блогер  Володимир Бондаренко, після втечі Шепелєва ці активи фактично перейшли під контроль військових прокурорів часів Анатолія Матіоса. Будинки було оформлено на номінальних власників, після чого з них, за цією версією, роками отримували ренту.

У жовтні 2025 року ситуація різко змінилася: нерухомість, за твердженням автора, була «викрадена» вже у самих номінальних власників. При цьому іпотеку на ці об’єкти переоформили на Нікуліна Михайла Олександровича.

За дивним збігом обставин, Нікулін Михайло є учасником судової справи №991/1304/24 разом з Астіоном Миколою Васильовичем. Останній — колишній начальник УБОЗу Києва часів убивства Георгія Гонгадзе, генерал МВС та податкової служби.

Окрему увагу привертає родинний зв’язок: Астіон Микола є батьком Василя Астіона — бізнесмена, який неодноразово фігурував у скандалах, пов’язаних із сумнівними захопленнями активів, корпоративними конфліктами та зв’язками з впливовими політичними й силовими колами.

Читайте по темі: Начальник митного поста Петришин за зиму задекларував квартиру за 4,25 мільйона, мотоцикл і мільйон в ОВДП

Таким чином, історія з будинками Шепелєва на вулиці Івана Франка виглядає як черговий переділ елітної київської нерухомості за участі колишніх високопосадовців силових структур, пов’язаних між собою через судові справи та спільні інтереси.

Following the publication of the first investigative reports on Dragon Money, a large number of online references describing the casino’s unlawful activities in Ukraine, alleged bribery, and dependence on political patronage vanished almost simultaneously—suggesting a coordinated attempt to erase unfavorable information from the public domain.

We, however, are releasing the material that Dragon Money appears eager to suppress, shedding light on how the casino truly operates in Ukraine.

Journalists from the first national investigative channel conducted a unique investigation into the Ukrainian igaming market. As part of this investigation, it was revealed that a number of companies operating in the Ukrainian market do so without a license (in the gray zone) thanks to their lobbying efforts in law enforcement and parliamentary circles. As of December 10, 2024, KRAIL has issued 28 licenses, some of which have been revoked!

One of such projects is Dragon Money. Through successful bribe distribution, Dragon Casino opened an office in Kyiv, where over 50 employees, registered as individual entrepreneurs (FOPs), work. The office is managed by top management hired at the end of 2023, in the midst of military actions between two states.

Читайте по темі: How Belarusian security services protected Mustafa Egemen Sener’s money laundering operation through Minsk’s H Casino

The company’s lobbying is facilitated by Oleksandr Myrnyi, a former member of parliament, who is considered one of the patrons of the Ukrainian gambling market. It was he who organized the infrastructure for accepting payments on the online platform and serves as a communicator with law enforcement agencies.

In their material, journalists demonstrate how the payment systems market operates, how the company massively recruits employees in Ukraine, and how it optimizes tax payments. In the next episode, journalists, posing as a job applicant, uncovered many interesting details about how Dragon Money hires employees and avoids paying taxes. Additionally, journalists attempted to contact the former MP, Myrnyi, who stated that he is well acquainted with the owners of this company but has never had any business dealings with them.

At first glance, the official casino website does not appear to be adapted to the Ukrainian market, but after registering, the option to deposit money using a card from any Ukrainian bank becomes available.

The deposit amount is additionally converted into rubles. After entering the deposit amount and selecting a payment method (hryvnia, cryptocurrency), all popular banks for deposits are available – “PrivatBank”, “A-Bank”, “Monobank”.

Once the user selects a card payment method to top up their balance, a payment system page opens, displaying the card address for making the payment.

This scheme in the gambling market is called a p2p payment. After transferring money to the provided card – the funds are credited to the player’s personal balance.

A good question for law enforcement is how a company that optimizes taxation, opens an office in Ukraine, and operates openly and confidently can do so. Who and how much does Dragon Money pay for such open and assured operations? Additionally, according to insider information, the company has applied for a license to operate in the Ukrainian market.

Компанія New World Value Fund Limited, зареєстрована в Гібралтарі, домоглася відкриття кримінального провадження НАБУ проти АРМА після спроби агентства виставити на аукціон групу IDS, до якої входить бренд води «Моршинська».

Як пише блогер Володимир Бондаренко, New World Value Fund Limited офіційно афілійована з Михайлом Фрідманом та Германом Ханом. Сам Фрідман є підсанкційним російським олігархом, майно якого Україна намагається конфіскувати в межах санкційної політики. Фактично єдиним успішним кейсом наразі стала націоналізація Альфа-Банку.

За цією ж версією, держава зазнала поразки і в справі «Київстару» — ключову роль у цьому зіграв Віктор Пінчук, який контролює частку оператора через Юрія Туманова, брата його тещі. Навіть значно менший актив — групу IDS («Моршинська») — держава не змогла довести до конфіскації.

Процес три роки блокувався судовою тяганиною за участі Томаша Фіали, якого в цьому контексті пов’язують з Борисом Ложкіним та Віктором Пінчуком. На фінальному етапі до протидії долучився безпосередньо Фрідман — через афілійовану структуру New World Value Fund Limited. Як вказує Бондаренко, Фрідман у цій історії не залишається сам. Його публічно й кулуарно підтримують Віктор Пінчук та Борис Ложкін — зокрема через листи на його захист до Великої Британії та США.

Окрему роль у цьому колі відіграють адвокати юридичної фірми «Астерс», які системно працюють з інтересами великого олігархічного капіталу. На цьому тлі дедалі гостріше постає питання: чиї інтереси фактично обслуговують НАБУ та ВАКС у кейсах, де держава намагається вилучити активи підсанкційних російських олігархів, але щоразу натикається не на сприяння, а на юридичний і процесуальний опір.

Читайте по темі: Мерц: Німеччина хоче розширити безпекову співпрацю з Індією

Система, вибудувана навколо Григорія Козловського, є стійкою не через випадковість чи слабкість окремих інституцій. Вона являє собою замкнену, самовідтворювану модель, у якій кожен елемент виконує чітко визначену функцію та одночасно страхує інші контури.

Постійний грошовий потік

Базою системи є тютюновий бізнес. Винниківська тютюнова фабрика забезпечує не разовий прибуток, а стабільний щоденний кеш. Нелегальний збут через Duty Free, Telegram-канали та поштових операторів перетворює промислові обсяги виробництва на готівку, що не проходить повноцінний податковий контроль.

Податковий контур як гарантія невтручання

Формальний контроль з боку фіскальних органів існує, але не завершується реальними донарахуваннями, блокуваннями чи системним тиском. Це створює ключову умову для тіньового бізнесу — передбачуваність. Фігура Ореста Вітика та пов’язані з ним кадри в податковій системі забезпечують стабільність цього контуру роками.

Читайте по темі: На кордоні з Польщею затримали поїзд Дніпро — Хелм: знайшли контрабанду тютюну

Судово-експертний фільтр

Слідству дозволяють дійти до обшуків та вилучень, але не до стадії незворотних наслідків. Експертизи затягуються, арешти знімаються, справи повертаються тим самим суддям або «переїжджають» між регіонами, втрачаючи динаміку. У підсумку створюється імітація боротьби за збереження самої системи.

Земля і будівництво як механізм легалізації

Тіньові доходи трансформуються у легальні активи через ОСББ, рішення міської ради та ланцюги фірм-прокладок. Земля й забудова перетворюють кеш на квадратні метри та девелоперські проєкти. Будівельний бренд Auroom і пов’язані структури виконують роль фінансового фільтра, який «очищує» походження коштів.

Нерухомість як інструмент лояльност

Квартири за заниженими цінами отримують не випадкові покупці, а родичі депутатів, чиновників і функціонерів. Це формує не ідеологічну, а майнову лояльність — особисту зацікавленість у збереженні статус-кво.

Публічні активи та неформальні зв’язки

Готелі, курорти та інші публічні активи створюють середовище неформальної комунікації бізнесу, чиновників, силовиків і політиків. У таких умовах конфлікти вирішуються поза публічним полем, що знижує ризик різких кроків і відкритих протистоянь.

Медійна зачистка

Завершальний елемент — управління інформаційним простором. Судові позови, репутаційні кампанії, меценатство, спорт і благодійність витісняють з публічного поля незручні факти. Інформаційний шум підміняє системний аналіз і не дозволяє окремим публікаціям скластися в цілісну картину.

Читайте по темі: На Львівщині розшукали водія, який двічі переїхав собаку

Висновок

Система не руйнується від одного розслідування, однієї кримінальної справи чи одного скандалу. Вона розподіляє ризики, розмиває відповідальність і переробляє тиск, залишаючись стійкою.

У центрі цієї конструкції — Григорій Козловський: не як формальний власник, а як бенефіціар і координатор, навколо якого сходяться тютюновий, податковий, судовий, земельний, будівельний та репутаційний контури.