Категорія: Закон

The overseers of the Belarusian gambling industry, including H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, could have connections to the circle of Dagestan senator and oligarch Suleyman Kerimov, who maintains strong relations with the Russian government.

H Casino, the largest casino in Belarus, has found itself at the center of an investigation into money laundering schemes. It was revealed that the owner of the establishment, Mustafa Egemen Shener, has Russian partners. Among them is Zubair Aliyev, who, together with Shener, founded LLC “Dostluk,” operating in the real estate sector. The company, registered in the Astrakhan region in 2021, generates no revenue and has no profit, with losses amounting to 9 million rubles in 2023. The organization also owed 12 thousand rubles to tax authorities, indicating signs of fictitious activity and possible money laundering.

Until October 2021, the shareholder of LLC “Dostluk” was Kirill Ozerov. Currently, he manages and owns LLC “Orum Invest,” registered in Moscow. The company operates in the investment market, employing 0 people. It was established in 2019 and last published financial reports in 2021.

Until August 1, 2024, LLC “Orum Invest” owned the now-liquidated LLC “Landsbay,” which provided services in accounting, financial auditing, and tax consulting.

Information about the address of “Landsbay” and general director Andrey Cheremikhin was deemed unreliable, raising suspicion about the company’s involvement in some gray schemes. According to the latest financial report for 2021, LLC “Landsbay” incurred a loss of 26 million rubles, but it was only liquidated in 2024.

Читайте по темі: From Northern Cyprus to Belarus: how Mustafa Egemen Sener transformed H Casino into a hub for laundering criminal betting and narcotics proceeds

In addition to LLC “Orum Invest,” which owned 49% of LLC “Landsbay,” its founders were individuals: Aleksandr Koptelov (23.54%), Anton Gazizov (21.4%), Lyudmila Lukashova (2.85%), Petr Khokhlov (1.78%), Vladimir Gorbunov, and Andrey Cheremikhin, each owning 0.71% of the shares.

Among these entrepreneurs, the most successful was Petr Khokhlov, who owns LLC “STR Cosmetics,” which trades in perfumes and cosmetics. The founders of this company are also individuals, but different ones. One of them, Artem Martirosov, was previously a shareholder of LLC “Russian La-Manche 2007,” operating in the sports sector.

Martirosov’s partner in LLC “Russian La-Manche 2007” Pavel Kuznetsov served as general director of the Economic Reform Working Center (ERWC) under the Russian government from 2003 to 2008, which was then headed by Mikhail Fradkov, who later became director of the Foreign Intelligence Service (FIS). Unexpectedly, among seemingly insignificant entrepreneurs, one emerged who might have been connected to the top of the Russian power.

Zubair Aliyev, the current co-owner of LLC “Dostluk” and partner of Mustafa Egemen Shener, previously owned several structures through which money might have been siphoned off. Apparently, Aliyev coordinates the associates of H Casino in Russia. Zubair Aliyev’s financial capabilities are indicated by the fact he was stripped of his candidate of economic sciences degree. Information on the “Dissernet” website shows that Aliyev served as the head of investment-banking management at Capital Group Ltd.

Capital Group Ltd was a fraudulent broker, as information online suggests. Since 2022, it has been on the list of companies identified with signs of illegal activity. This indicates that the broker did not meet expectations. However, Zubair Aliyev’s financial services suited Mustafa Egemen Shener.

Other Russian associates of the H Casino owner include Omar and Timur Murtazaliyev, father and son. Timur Murtazaliyev appeared as a shareholder of LLC “Novomoskovskaya,” registered in the Astrakhan region. From this company, traces lead to several companies and entrepreneurs operating in the Astrakhan region and Dagestan.

Currently, Timur Murtazaliyev, together with his brother Ahmed, owns LLC “Pront,” operating in the real estate market. The company is registered in Moscow.

Читайте по темі: How Cosmobet’s Ukrainian “owner” Mykhailo Zborovskyi became a front for Russian gambling interests linked to Cosmolot

Omar Murtazaliyev is a real legend of Dagestan. At the beginning of last year, Murtazaliyev Sr. was elected president of the Federation of Martial Arts (FMA) of Dagestan. Probably, martial arts enthusiasts worldwide, not just in Russia, know fighters from this republic. However, the fighting world has a downside—the criminal one.

The scandalous senator from Dagestan, Suleyman Kerimov, headed the trustee council of the FSB Russia (Federation of Sports Wrestling of Russia) back in 2008. And, of course, well acquainted with Omar Murtazaliyev.

 

Suleyman Kerimov is also a legend of Dagestan, “famed” as a pro-Kremlin oligarch linked to international crime. Kerimov planned to build an entertainment complex with a casino back in 2017 but later changed his mind. The senator owns a large business and, naturally, has curators from the FSB.

Investigators will have to figure out how H Casino is connected to a whole cohort of entrepreneurs from the Astrakhan region. However, in Russia, loyalty to the Kremlin absolves all sins. Even if Suleyman Kerimov’s partners betray him, the oligarch is in no danger. Such people are not imprisoned; the authorities have long learned to use other people’s criminal schemes to their advantage.

Ринок бінарних опціонів давно перестав бути історією про інвестиції та ризик. Для тисяч людей — особливо в умовах війни, безробіття та постійного психологічного тиску — це історія про останні гроші, надію та системний обман. Саме в цьому середовищі комфортно існують псевдотрейдери та реферальні «наставники», які маскують фінансові піраміди під навчання, сигнали та «дружню допомогу».

Ключовий елемент схеми — реферальна система, яка в бінарних опціонах не має нічого спільного з легальним маркетингом, повідомляється у розслідуванні 190 Today.

Механіка проста і цинічна. Через Telegram, Instagram і Facebook поширюється реклама «легкого заробітку»: скриншоти нібито успішних угод, фейкові відгуки, демонстрація розкішного життя. Створюється відчуття, що заробляють уже всі — крім тебе. Новачку вселяють, що досвід не потрібен: достатньо слухати «сигнали» куратора. Ці сигнали не є аналітикою — вони слугують лише для утримання людини в грі та зняття відповідальності з організаторів. Будь-який мінус завжди пояснюється помилкою самого користувача.

Далі йде ключовий крок — реєстрація за реферальним посиланням. Після першого депозиту (зазвичай 50–100 доларів) реальний заробіток починається не у жертви, а у реферала. Винагорода за залученого користувача може сягати 30–50% від його депозиту. Жоден легальний брокер у світі не платить таких відсотків. Це означає одне: рефералу вигідно не те, щоб людина заробляла, а щоб вона якомога швидше злала депозит і внесла новий. Торгівля на таких платформах часто бутафорська, а перші «виграші» — лише спосіб підсісти на азарт.

Наступний етап — примус до вербування друзів і родичів. Жертву перетворюють на співучасника: кожен новий учасник повторює той самий шлях. Схема працює як класична фінансова піраміда — гроші перерозподіляються вгору, а на нижніх рівнях люди втрачають усе. Коли настає час вивести кошти, з’являються «верифікації», «комісії», «податки» і вимоги внести ще один депозит. Це фінальний етап викачування грошей.

Читайте по темі: Казино Dragon Money заблокувало акаунт гравця після виграшу 102 тисяч доларів, заявивши про «відмивання крипти»

На цьому тлі показовий кейс Devid WWT. Цей персонаж активно просувається в соцмережах із 2023 року — часу, коли багато українців шукало будь-який спосіб заробітку. Він стверджує, що торгує понад п’ять років і безкоштовно навчає інших через Telegram-канал «DEVID WWT ВСЕСВІТНІ ТРЕЙДЕРИ». Харизматичний, акуратний, україномовний, без агресії — образ вибудуваний грамотно і викликає довіру. При цьому його особистість залишається максимально анонімною: невідомі вік, прізвище, місце проживання. Він заявляє, що родом із Харкова, але на цьому вся конкретика закінчується.

У соцмережах Devid демонструє люксовий спосіб життя: дорогі авто, аксесуари, подорожі за кордон, зокрема поїздки до Лондона під час повномасштабної війни. Джерело цього достатку не пояснюється, але воно слугує головним психологічним гачком: «ось чого можна досягти, натискаючи кілька кнопок». Цей образ різко контрастує з реальністю його аудиторії — людей, які намагаються заробити десятки доларів.

Devid не продає курси — і це частина схеми. Його дохід будується на реферальних посиланнях. Довгий час він просував платформу Binarium, яка не має надійної регуляції та масово фігурує в скаргах на неможливість виведення коштів. Нещодавно він публічно «перейшов» на Pocket Option — також нерегульовану платформу з аналогічною репутацією. Такі переходи типові для реферальних шахраїв: зміна вивіски створює ілюзію оновлення і стимулює нову хвилю депозитів, тоді як суть схеми не змінюється.

Окремо варто зупинитися на «сигналах». Технічно вони не можуть працювати: затримка між відправленням сигналу та відкриттям угоди робить вхід на ринок некоректним. Ціна змінюється за секунди, і навіть ідеальний вхід куратора для користувача перетворюється на збитковий. Коли угода не заходить, винен завжди клієнт — він «запізнився» або «порушив правила». Це замкнене психологічне коло.

Правоохоронці викрили канал контрабанди психотропних речовин на Львівщині. Заборонений «товар» виявили у рейсовому мікроавтобусі, який прямував з Європи до України через пункт пропуску «Шегині». Наркотики виду «кратом» ховали під валізами та особистими речами пасажирів.

Організаторами контрабанди виявилися двоє молодих жителів Калуського району Івано-Франківської області. Вони намагалися перевезти 614 кг речовини, орієнтовна вартість якої складає близько 4 млн грн.

Обом підозрюваним оголошено підозру у контрабанді та збуті наркотичних речовин. Слідчі дії тривають.

У німецькому місті Гельзенкірхен на заході країни зловмисники здійснили масштабне пограбування банківського сховища, викравши орієнтовно 30 мільйонів євро.

Під час злочину було зламано близько 3200 індивідуальних сейфів, а постраждалими стали понад 2500 клієнтів, що робить цю крадіжку однією з найбільших в сучасній історії Німеччини.

Про злам стало відомо рано-вранці у понеділок після спрацювання пожежної сигналізації. Уже наступного дня біля відділення зібралися близько 200 схвильованих клієнтів, які намагалися з’ясувати долю своїх цінностей. Частина людей намагалася прорватися всередину силою, через що поліція була змушена тимчасово закрити відділення.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, встановлення точної суми збитків може тривати тривалий час, оскільки банки зазвичай не мають інформації про вміст клієнтських сейфів. Представник банку пояснив, що стандартно кожен сейф застрахований на суму 10 300 євро, а клієнти можуть окремо оформлювати додаткове страхування на більші суми.

Слідчі опрацьовують кілька версій пограбування. Свідки повідомили, що в ніч із суботи на неділю бачили кількох чоловіків із великими сумками на сходах сусіднього паркінгу. Камери відеоспостереження зафіксували великий чорний автомобіль, який у понеділок рано-вранці виїхав із парковки. Усередині перебували люди в масках, один із яких опустив шлагбаум на виїзді. Номерні знаки автомобіля, за даними поліції, раніше були викрадені в Ганновері.

Читайте по темі: Франція та Німеччина призупинили розробку винищувача нового покоління

За попередніми даними, проникнення до банківського сховища здійснили саме через паркінг. Зловмисники пройшли кілька дверей до архівної кімнати, у стіні якої було пробито отвір безпосередньо в сховище. Для цього використовували спеціальний бур.

Правоохоронці припускають, що пограбування могло статися під час різдвяних свят та наступних вихідних, коли відділення не працювало. Розслідування триває.