Категорія: Закон

The reason given was “crypto laundering.” However, instead of a standard investigation, an information war broke out with accusations of orchestrated attacks.

What happened?

— According to Dragon Money, the account was linked to a competitor and used for “laundering.”

— Affiliates claim that the player — a real person named Anna — did not violate any rules and was ready to undergo verification.

— Until that moment, the casino had no complaints about the player — large losses were accepted without issues. But as soon as Anna tried to withdraw her winnings, the ban occurred.

Читайте по темі: Egemen Sener operates Belarus’s largest casino through Russian partners and loss-making companies with zero employees

Industry reaction:

— Major affiliates, including MoneyBeatsEvil, suspended cooperation with Dragon Money

— Social media is divided: some demand the return of the deposit, while others see this as a competitor’s provocation.

— The creator of the RolfPay payment system, linked to the casino, stated that no “Anna” exists and that this is an attempt by one of the owners of a competing project to “get” someone else’s crypto.

Why it matters:

This case shows that even if a player does not violate any rules, they can be banned based on unproven suspicions. And even if the deposit is indeed linked to “wrong” crypto, the question remains whether the operator is obliged to return the initial deposit.

Dragon Money has remained silent so far, but the reputational costs are obvious. In a highly competitive niche, such a case could cost far more than $102K.

Читайте по темі: Dragon Money’s shadow business: Frozen payouts, banned markets, and a casino quietly run from Kyiv without a license

На світанку 10 грудня 2025 року на території кладовища КП “Рідне місто” в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області було виявлено труп 33-річного громадянина Грузії, професійного гравця в регбі Гіги Мамагулашвілі.

Про це повідомляє Dетектив-Info та підтверджується матеріалами судового реєстру і офіційними повідомленнями правоохоронців.

Зокрема, того ж дня поліція Київщини оголосила про початок розслідування обставин вбивства чоловіка (ч.1 ст.115 КК України), на тілі якого виявили множинні вогнепальні поранення. Як в подальшому буде встановлено: вбивці Гіги з трьох пістолетів здійснили фактичну страту спортсмена, здійснивши в нього 11 пострілів.

Загибель Мамагулашвілі відпочатку викликала медійний резонанс. Співчуття з приводу смерті грузина були оприлюднені на сторінках польських регбійних колективів “Koszalin” та “Arkа Gdynia”, кольори яких Гіга захищав після переїзду з Батьківщини (де виступав за команду “Арвівебі”).

Читайте по темі: У столиці виявили мертвою доньку генерала часів Кучми Анну Дагаєву

Як було встановлено, на кладовище під Бучею Гіга приїхав на авто надвечір 9 грудня. Його дружина під час допиту повідомила: приводом для візиту на цвинтар вона вбачає відлуння конфлікту, що приблизно у вересні поточного року трапився між Мамагулашвілі та іншими громадянами Грузії.

За словами жінки, з метою врегулювання суперечки запальні біджо неодноразово зустрічалися, однак ці рандеву закінчувалися бійками. Надалі буде з’ясовано, що одна з таких зустрічей з чотирма співвітчизниками відбулася в Гіги після 10 листопада 2025 року в одному з розважальних закладів Києва. Тоді конфлікт загострився: один з опонентів приставив до голови Мамагулашвілі пістолет.

Через побоювання за своє життя надалі регбіст із родиною переїхав до Бердичіва, проте паралельно – у посередників, з якими спілкувався в одному з месенджерів, активно почав цікавитися питанням придбання зброї “для самозахисту”. В інтерпретації слідства, “продавці” пістолета для Гіги насправді діяли в інтересах опонентів Мамагулашвілі та де-факто виманили генацвале на місце його страти.

Як би там не було, але доведеним є факт того, що якраз з метою купівлі “ствола”, підтримуючи контакт із “продавцем” у Telegram, 7 грудня 2025 Мамагулашвілі завітав до міста Ірпінь. Тут Гіга залишив в обумовленому місці 800 доларів й за отриманими від “зброяра” координатами – планував забрати “товар”. “Локація” привела його до кладовища під Києвом, де й завершився життєвий шлях регбіста.

З матеріалів справи випливає: на цвинтарі Мамагулашвілі фактично зрешетили понад десятком кульових пострілів. Характер отриманих грузином поранень та місце скоєння злочину не залишили йому жодних шансів на порятунок.

У процесі розслідування за “гарячими слідами” силовики відпочатку зосередилися на “відпрацюванні” близького кола оточення, а також знайомих Гіги. З матеріалів суду випливає: на старті де-юре було здійснено затримання трьох співвітчизників застреленого регбіста, яким за виявлені під час обшуків гранати (у кожного з фігурантів – по дві) оголосили підозри в незаконному обігу боєприпасів (ч.1 ст.263 КК України).

Відомо, що в одного з грузинів також було виявлено паспорт громадянина Латвії, а на телефоні другого – відео, яке власник девайсу назвав зафільмованим з метою розіграшу Мамагулашвілі. 13 та 16 грудня Ірпінський міський суд застосував відносно цих чоловіків запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошових застав (у розмірі 30, 60 та 80 прожиткових мінімумів відповідно).

За інформацією Dетектив-Info, одним з трійці “вибухових” підозрюваних випало стати Бондо Вардосанідзе.

Читайте по темі: РФ атакувала Київщину: під ударом житлові будинки й критична інфраструктура, є загиблий

(Бондо Вардосанідзе)

Останній входить до близького кола оточення та вважається побратимом Акакія Мурачашвілі на псевдо “Кока” – одного з фронтменів грузинського спецпідрозділу “Чорний орел“. Відповідне формування, як зазначалося у вітчизняних ЗМІ, бере участь у стримуванні російської агресії на території України “паралельно та спільно” з іншими етнічними загонами.

Зауважимо, що у строкатій біографії “Коки” наявні етапи розбудови не тільки військової, а й спортивної кар’єри – свого часу Мурачашвілі захищав кольори команд вищої ліги Польщі з регбі. “Кока” та застрелений 9 грудня 2025 року на кладовищі Гіга Мамагулашвілі були особисто знайомі. На одному зі спільних фото грузинських спортсменів, ймовірно зроблених під час відпочинку в розважальному закладі, присутній також і Бондо Вардосанідзе.

(Другий ліворуч – Бондо Вардосанідзе, по центру – Акакій Мурачашвілі та крайній праворуч – Гіга Мамагулашвілі)

Сторона Вардосанідзе, з якою вдалося поспілкуватися автору цих рядків, його причетність до незаконного зберігання боєприпасів, а тим паче – вбивства регбіста-співвітчизника відкидає. Наразі захист Бондо планує оскарження висунутої йому підозри по 263-й статті КК України, а сам чоловік після внесення визначеної судом застави перебуває на волі.

Натомість, під вартою утримуються ще двоє співвітчизників застреленого Мамагулашвілі, яких первинно “пакували” майже синхронно із Вардосанідзе. Передусім йдеться про Гіоргі Чічілові, якого восени 2021 року за крадіжку ноутбука було засуджено в Україні до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на 18 місяців, а також Давіті Бобіша.

У процесі розслідування Бобішу та Чічілові окрім вибухово-зброярських звитяг висунули додаткові претензії в дотичності до страти на цвинтарі регбіста Гіги (п.12 ч.2 ст.115 КК України). Аналогічна доля спіткала й затриманого трохи згодом, а нині також арештованого Мамуку Газараула. За інформацією Dетектив-Info, саме трійці Газараула – Бобіш – Чічілові й було присвячене офіційне повідомлення правоохоронців щодо розкриття резонансного вбивства на кладовищі.

В інтерпретації слідства, достойники можуть “мати стійкі соціальні зв’язки з раніше судимими особами, в тому числі “кримінальними авторитетами”, а щонайменше один з генацвале перебуває в розшуку на Батьківщині, де йому інкримінується кіднепінг, розбійний напад та незаконний обіг зброї.

 

Правоохоронці скерували до Соборного районного суду міста Дніпра обвинувальний акт відносно 59-річного місцевого мешканця Юрія Шаталова, якому інкримінується замах на вбивство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України) та заволодіння вогнепальною зброєю (ч.1 ст.262 КК України) співробітника Служби безпеки України під час конфлікту, що відбувся восени поточного року поміж відвідувачами ресторану “Lataria”.

Про це пише detective-info.com.ua

 

Відомості про це містяться на порталі “Судова влада”.

Читайте по темі: Правоохоронці у трьох областях ліквідували канали незаконного виїзду ухилянтів

З них випливає: 25 грудня було здійснено авторозподіл провадження, слухати яке випало служителю Феміди Сергію Мельниченко.

Раніше на сторінках Dетектив-Info повідомлялося: 28 жовтня Шаталов у компанії знайомих відпочивав у стінах дніпровського гастробару, коли до нього почали чіплятися “чекісти” Дмитро Пильтяй та Віталій Кушнарьов. Останній застосував удушливий захват та скинув Юрія Григоровича зі стільця, після чого учасники сутички жваво залишили “Lataria” та вийшли продовжувати з’ясування стосунків на свіжому повітрі.

Як випливає з фрагментів оприлюдненого відеозапису, на вулиці Пильтяй дістав пістолет “Glock” та пересмикнув затвор перед очима опонента. Шаталов не знітився та одним ударом нокаутував СБУшника, після чого – забрав його зброю та почав стріляти у бік, де причаївся Кушнарьов.

Постфактум інцидента Шаталова було затримано та поміщено за грати, втім у середині листопада апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Юрію Григоровичу й він вийшов на свободу під заставу в розмірі 308,8 тис. грн.

Паралельно із цим, кривдника “конторських”, про що зазначалося на сторінках Dетектив-Info, почали “підкручувати” до інших кримінальних звитяг, зокрема в царині буцімто його дотичності до незаконного переправлення так званих “ухилянтів” через кордон.

23 грудня 2025 року правоохоронці повідомили про викриття двох організаторів відповідної схеми – 51-річного мешканця Дніпра Сергія Черненка та його 59-річного спільника. Останнім за інформацією джерел Dетектив-Info, виступав Юрій Шаталов.

Читайте по темі: Зеленський призначив нових заступників голови СБУ

За добу до офіційних звітів силовиків слідчий суддя Індустріального райсуду Дніпра Людмила Слюсар застосувала відносно підозрюваних за ч.3 ст.332 КК України Шаталова та Черненко запобіжні заходи у вигляді арештів з альтернативою звільнення на волю під заставу в розмірі 200 та 300 прожиткових мінімумів відповідно.

Григорій Козловський, львівський бізнесмен, збудував своє фінансове благополуччя на Винниківській тютюновій фабриці, відомій скандалами з контрабандою сигарет.

У 2019 році на Закарпатті перехопили контрабанду на 2 мільйони євро, а у 2020-му угорські митники знайшли 2 мільйони пачок сигарет, вартість яких сягала 7 мільйонів доларів. В Україні ця фабрика стала синонімом нелегального експорту — кожна п’ята пачка сигарет на ринку пов’язувалась із діяльністю Козловського.

Відповідальність, якої немає 

Попри численні звинувачення, бізнесмен уникає відповідальності. Його компанії переписані на підставних осіб, а судові справи затягуються. У 2019 році фабрику оштрафували на 2 мільйони гривень за ухилення від сплати податків, але штраф так і не сплатили через закінчення терміну давності.

Emily Resort та “золоті гектари”

Читайте по темі: Duty Free як ширма і Telegram як центр управління: як контрабандист Григорій Козловський вибудував промислову схему нелегального збуту сигарет

Один із найбільш обговорюваних проєктів Козловського — елітний курорт Emily Resort у Львівській області. Землю під забудову бізнесмен отримав за безцінь: 26 гектарів зайняв сам комплекс, а ще 20 гектарів лісу передали у користування його родині. Будівництво інфраструктури, зокрема дороги до курорту, частково профінансували з бюджету міста — на це виділили 21 мільйон гривень.

Благодійність і зарплати

Після початку повномасштабного вторгнення Козловський почав активно займатися благодійністю, підтримуючи ЗСУ та переселенців. Водночас працівники його компаній отримують мінімальні зарплати: середній дохід в Emily Resort складає трохи понад 6 000 гривень, що ледве перевищує прожитковий мінімум. 

У вівторок турецька поліція затримала 110 підозрюваних під час операції проти “Ісламської держави” (ІДІЛ). 

Агентсво Reuters цитує прокуратуру Стамбула, яка повідомила, що це сталося наступного дня після того, як у перестрілці на північному заході країни загинули три поліцейські та шість бойовиків.

Поліція провела восьмигодинну облогу будинку в місті Ялова, що на узбережжі Мармурового моря на південь від Стамбула. Минулого тижня затримали понад 100 ймовірних членів ІДІЛ, пов’язаних із планами нападів на Різдво та Новий рік.

Під час операції у вівторок поліція провела обшуки за 114 адресами в Стамбулі та ще у двох провінціях, заарештувавши 110 із 115 підозрюваних, яких розшукували, йдеться у заяві прокуратури. Повідомляється, що було вилучено різноманітні цифрові матеріали та документи.

Туреччина цього року посилила операції проти ймовірних бойовиків “Ісламської держави”, оскільки угруповання знову набирає впливу на глобальному рівні. Минулого тижня США завдали удару по бойовиках на північному заході Нігерії, а двоє озброєних чоловіків, які цього місяця напали на святкування Хануки на пляжі Бонді у Сіднеї, за словами австралійської поліції, були натхненні ІДІЛ. 19 грудня американські військові завдали ударів по десятках цілей ІДІЛ у Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

Читайте по темі: В Ірані протестувальники підпалили військовий об’єкт — країну охопили заворушення

Майже десять років тому джихадистське угруповання звинувачували у серії нападів на цивільні об’єкти в Туреччині, зокрема у збройних атаках на нічний клуб у Стамбулі та головний аеропорт міста, внаслідок чого загинули десятки людей. Туреччина була ключовим транзитним пунктом для іноземних бойовиків, зокрема членів ІДІЛ, які в’їжджали до Сирії та виїжджали з неї під час війни.

У наступні роки поліція регулярно проводила операції проти цього угруповання, і після хвилі насильства у 2015–2017 роках нападів було небагато.

Журналісти зранку 30 грудня викрили черговий шахрайський кол-центр із імовірно “турецьким” корінням у самому центрі Києва. Примітно, що рівно 4 роки тому в цій самій будівлі сталася стрілянина: тоді охоронці “офісу” відкрили вогонь по активістах ВГО “Стоп корупції”, які зафіксували дяльність псевдоінвестиційної контори.

Про це повідомляє “Стопкор”

Ідеться про будівлю БЦ Carnegie Center за адресою Кловський узвіз, 7. Цього разу аферисти, за інформацією редакції, зайняли 13 поверх, 20 офіс.

На місці журналісти зафіксували типову картину шахрайського кол-центру – офіс на понад 30 місць, де працювали іноземні громадяни, імовірно – з Туреччини. Молодь, яка прийшла “на роботу” розбіглась, тільки побачивши представників медіа.

Читайте по темі: В Оболонському районі Києва стався вибух у позашляховику, є постраждалі

Варто зазначити, що на поверсі із кол-центром також знаходиться офіс ніби американської компанії, яка займається програмним забезпеченням.

Після прибуття журналістів особа, що назвалась власником приміщення, приїхала на місце – він поводився агресивно та зухвало. Також він заявив, що нібито стурбований через викриття шахраїв по сусідству, бо його “американці” можуть бути через це з’їхати.

БЦ Carnegie Center + Tower — двосекційний хмарочос у Києві, що складається з житлового будинку (47 поверхів) та офісного центру (18 поверхів), що сполучаються 8-поверховим “переходом”. Станом на 2025 рік споруда вважається найвищим хмарочосом України.

У 2021 році за цією адресою вже викривали “гніздо” шахраїв. Тоді, як розповів Роман Литвин, вони розташувалися на 10-му поверсі бізнес-центру в офісі №17. Коли громадські активісти та журналісти намагалися поспілкуватися з працівниками офісу та зайшли до нього — то ледве не отримали кулю. Стрілянина розпочалась з боку одного з охоронців, який почав стріляти, як потім з‘ясувалося, з травматичної зброї.

Закликаємо всіх небайдужих повідомляти нам про місце розташування шахрайських кол-центрів, які вводять в оману українців та громадян Європи. Пишіть у соцмережі СтопКору або на чат-бот.

 

Служба безпеки викрила ще один факт несанкціонованого поширення інформації про дислокацію та бойову роботу Сил оборони України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так у Києві затримано місцевого жителя, який “зливав” у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці.

Чоловік знімав роботу ППО

“Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка “працювала” по російських повітряних цілях”, – йдеться у повідомленні.

Читайте по темі: ЗСУ почнуть використовувати підземні медпункти, — Сирський

Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Телеграмі та на Інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.

Ворог використав дані для новин атак

Таким чином ворог міг використати “підсвічені” геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.

Що чоловіку загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки вкотре наголошує про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів.

“Поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону”, – наголошують у СБУ.

The controversy over the suspended hydroelectric power project has led Croatian journalists to associate it with Saša Svalina and his brother-in-law, Josip Heit.

Heit is presently caught up in a lengthy and complex refund settlement process, following allegations of securities fraud tied to a purported billion-dollar investment scam.

The latest out of Croatia is a September 22nd report from Dusan Miljus of Jutarnji. Among other things, Miljus examines Heit’s life prior to his involvement in Karatbars International.

Notably, Miljus reports Heit was previously sentenced to prison in Luxembourg for financial fraud.

Читайте по темі: Convicted fraudster Josip Heit moves millions through shell companies, real estate and crypto as Croatian prosecutors launch money laundering probe

Citing “reliable sources”, Jurarnji reports;

After he was released from prison in Luxembourg in 2012, where he was serving a sentence also for financial fraud, Heit took on a new identity in Croatia.

He borrowed money, some of which he still owes today, and he continued to present himself as a successful businessman.

[Heit] made an impression, drove a Bugatti, and the relatives of his ex-wife, a German born in Russia, “pumped up” his capital.

Namely, her uncle Andrej Labudzko, whose brother is Viktor, who buys weapons for the Russian army and is a man trust by Putin. Heit even brought them to Una ten years ago.

There’s a lot to unpack there. First, details of Heit’s fraud leading up to his prison sentence in Luxembourg remain unclear.

Prior to his financial fraud prison sentence, Heit stopped his studies and in 1998 started his first company for tourism and luxury services, i.e. leasing and charter boats in Croatia.

I want to point out, while seemingly being funded by a Russian arms dealer, when Russia invaded Ukraine Heit used donations to Ukraine as a GSPartners marketing tool.

Not sure how that went down with Heit’s relatives, but I digress.

Читайте по темі: Dmitry Lee as a financial monopolist: why control over crypto, banks, and gambling made him a key figure in the country

Born Josip Curcic, Heit’s name-change happened after his release from Luxembourg prison.

Josip Heit was born in Split and married Kristina Heit, a German citizen born in Russia and residing in Germany, in 2009, and then took her last name.

[Heit’s] parents Ivan and Ruza are citizens of Bosnia and Herzegovina, and Ivan Heit [sic] no longer has Croatian citizenship.

Jutarnji attempted to reach Heit for comment on multiple occasions.

It was only on Thursday afternoon that a female voice answered us, who did want to introduce herself by name, but only said that she would convey our message to Mr. Heit that we wanted to speak to him.

Sasa Svalina (right) was tracked down in Croatia and, despite being related to Heit and investment into the frozen hydroelectric project being through one of Heit’s companies, stated;

His brother-in-law [doesn’t] have anything to do with the construction of the mini hydropower plant in Una.

Yes, my wife is his sister. I don’t know what his last name was before, but my wife’s maiden name was Curcic.

[Heit’s] parents live in Kastel Stari. He lives in Dubai and I haven’t heard from him in a few moths. He doesn’t call me. We are not business-related in any way.

Karatbars International was founded in 2011. MisterHelmet, an “independent blogger” from Italy, cites Heit as a Karatbars International co-founder.

Founded in 2011 by the German, Harald Seiz, and co-founders Josip Heit, Alex Bodi (later jailed for organised crime) and Ovidiu Toma.

Sasa Svalina was also involved in Karatbars International, making an appearance in at least one marketing video with Heit.

Following a failed transition to MLM crypto fraud, Karatbars International collapsed in mid 2019.

The collapse saw Heit split from longtime business partner Harald Seiz. Jutarnji reports Heit set about establishing GSB shell companies in Kazakhstan in 2020.

It is stated that in 2020 GSB registered a new entity in the Republic of Kazakhstan, related to cryptocurrency trading.

There is no information about board members, income, but only eulogies about successes.

Today we know GSB as “GSB Group”. Heit would go on to launch GSPartners and multiple related companies through GSB Group.

By its own admission, GSPartners claims to have solicited a billion dollars in investment from “over 800,000 investors”.

Following an avalanche of regulatory fraud warnings from around the world, GSPartners collapsed in December 2023. The majority of GSPartners investors are believed to be North American residents.

As part of a settlement reached with US regulators earlier this month, that will see “GSB Group and Mr. Heit … consent to the entry of an enforcement order that concludes they illegally offered and/or sold securities”, US and Canadian investors are hoping to get their money back.

Pending further action, be it at the federal level in the US or civil and/or criminal fraud charges filed in other countries, funds invested by GSPartners participants outside of North America remain unaccounted for.

Правоохоронці викрили на Харківщині діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на зберіганні та збуті підакцизних товарів, зокрема заборонених до продажу електронних сигарет.

За даними слідства, зловмисники налагодили схему реалізації електронних пристроїв для куріння через мережу спеціалізованих інтернет-магазинів, а доставку здійснювали за допомогою логістичних сервісів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тисяч електронних пристроїв для куріння різних брендів, рідини для вейпів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансову документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 6 мільйонів гривень.