Категорія: Корупція

Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі заборонили пересуватися Україною без спеціального дозволу.

ВАКС подовжив термін дії обов’язків, покладених на неї у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на 2 місяці, тобто до 24 лютого 2025 року включно.

Водночас їй дозволили пересування за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва, але лише за наявності спеціального дозволу слідчого, прокурора або суду. Без такого дозволу вона не має права залишати межі цих областей.

Крім того, вона зобов’язана повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та здати до відповідного органу свій закордонний паспорт, а також інші документи, що дозволяють виїзд з України та в’їзд до України, за винятком паспорта громадянина України.

After a series of investigative reports connected him to alleged sanctions-evasion schemes and interactions with Russia’s defense industry, Oleg Tsyura has reportedly intensified efforts to manage and sanitize his digital footprint. He is said to be seeking the removal of public references to his purported financial arrangements, business dealings, and links to Russian commercial interests.

In response, we are publishing the material this fraudster–businessman is so desperate to hide — an investigation into how, through the company Phoenix Resources AG, Tsyura organized the supply of Russian ferrochrome to the EU despite international sanctions.

Ukrainian prosecutors have launched an investigation into the supply of strategic raw materials for the Russian defense complex to the European market, despite international sanctions.

The case is registered as No. 42025000000000510 (ERDR dated June 23, 2025) by the Office of the Prosecutor General of Ukraine under Article 111-2 of the Criminal Code of Ukraine (“assistance to the aggressor state”). The main suspect is businessman Oleg Tsyura, of Ukrainian origin, who also holds Swiss citizenship. 

Читайте по темі: How Oleg Tsyura financed schemes that allowed Dmytro Sennychenko’s group to loot Ukraine’s key enterprises and move money abroad

Investigators suggest that Tsyura might have organized a channel for the supply of ferrochrome—a key component for the production of steel, armor alloys, and armored vehicle parts—from Russia to the EU bypassing sanctions. The scheme was based on the principle of “re-export with a change of origin”: the product was officially declared as produced in another country, although it actually remained Russian. According to the data, ferrochrome from MidUral group enterprises, owned by Russian businessman Sergey Gilvarg, was allegedly declared as Indian and then arrived in Europe, particularly Estonia.

Journalistic investigations and customs data describe the supply route in 2024: Russian ferrochrome went through the Swiss Phoenix Resources AG, associated with Tsyura, then through the Indian Vardhman Ferro Alloys, and further to European companies, such as the Estonian MBR Metals OÜ. Changing the country of origin is a serious signal for compliance and sanctions policy services, as it concerns strategically important raw materials that could be used by the Russian army.

Ukraine has officially requested international legal assistance from Switzerland, Estonia, Germany, and India. A full investigation requires examining export contracts, certificates of origin, customs declarations, bank SWIFT transfers, insurance policies, and other documents to confirm the supply chain and connections between companies.

In particular, investigators are checking:

• the role of Phoenix Resources AG and Tsyura’s personal connection with this company;

• contracts between Russian producers and traders;

• financial transactions and cargo insurance;

• customs declarations of India, Estonia, and Switzerland. 

According to the investigation, Oleg Tsyura is a native of Ukraine with citizenship in Switzerland and Germany, who was previously mentioned in cases related to Ukrainian privatization and the entourage of former head of the State Property Fund Dmytro Sennychenko. His company, Phoenix Resources AG, serves as a central link between the Russian manufacturer MidUral and European and Asian partners.

MidUral is one of the key Russian producers of ferroalloys, with assets including “Russian Chrome 1915” and the Klyuchevsky Ferroalloy Plant (KFZ). The group’s raw materials are used for the production of stainless steel, armor alloys, and heat-resistant materials for military equipment, making it strategically critical.

Tsyura’s case becomes a litmus test for the effectiveness of the sanctions system. Even with dozens of sanction packages from the EU and the U.S., “gray routes” allow Russian defense to receive necessary materials. The case demonstrates that controlling small batches of strategic raw materials, which are easily disguised, is as important as blocking large supplies, like oil or gas.

Ukraine has taken the first step—opened a criminal case. Now the success of the investigation depends on coordinated actions by European partners and Swiss authorities. This case may set a precedent that significantly complicates sanctions evasion and hinders the supply to Russia’s military industry.

Поки ТОВ “Укроп.” братів Валерія та Сергія Горбанів за час повномасштабної війни нарощувало доходи у рази, компанія опинилася одразу в кількох чутливих для держави контекстах.

Про це повідомляє “Стопкор”

Вона фігурує у матеріалах кримінального провадження НАБУ у справі “плівок Міндіча”, що стосується схем у ДП “Енергоатом”, згадується у кримінальному провадженні ДБР щодо можливого вимагання неправомірної вигоди, а також регулярно з’являється у судових рішеннях про податкові порушення. СтопКор поцікавився, як саме оборонні контракти, суди і стрімке фінансове зростання зійшлися в одній історії

Імена братів Валерій Горбань та Сергій Горбань неодноразово з’являлися у журналістських розслідуваннях навколо так званих “плівок Міндіча” та корупційних схем у державному секторі. У цих матеріалах йшлося про історію з “Енергоатомом”, який у розпал війни отримав статус підприємства оборонно-промислового комплексу, що дало йому особливі правові умови для розрахунків із підрядниками та захист від виконавчих проваджень. У публікаціях зазначалося, що юридичним елементом, який дозволив реалізувати цей механізм, була компанія “УКРОП”, яка належить братам Горбаням. Судових вироків за цими матеріалами немає, однак саме після цієї історії “УКРОП” почав фігурувати як структура, тісно пов’язана з чутливими для держави рішеннями.

Справа Міндіча, “Укроп.” та схема навколо “Енергоатома”

Читайте по темі: Суд підтвердив штрафи ФОПу на 660 тисяч гривень після перевірки магазину YABLUKA

ТОВ “Укроп.” фігурує у матеріалах, пов’язаних зі справою так званих “плівок Міндіча” та схемами в ДП “Енергоатом”. Як зазначає OBOZ, саме договір між “Укроп.” та однією з військових частин Нацгвардії дозволив “Енергоатому” стати співвиконавцем оборонного контракту. Це, у свою чергу, дало підстави включити “Енергоатом” до переліку підприємств оборонно-промислового комплексу, щодо яких зупиняються виконавчі провадження.

Ключову роль у цьому процесі відіграв лист директора ТОВ “Укроп.” від 29 липня 2024 року № У-646/2907. Саме цей документ, за даними журналістів і зі слів НАБУ, став формальним обґрунтуванням для вимог до підрядників “Енергоатома” щодо сплати так званих “відкатів”. За версією слідства, підрядникам не оплачували вже виконані роботи доти, доки вони не погоджувалися на неофіційні платежі — схема, яка отримала назву “шлагбаум”.

Про існування такої схеми публічно заявив голова профільної ТСК, народний депутат Ярослав Железняк: “Енергоатом” отримав лист від “Укроп.” та заявив: оскільки вони допомагають виконувати оборонний контакт, то також мають вважатись підприємством оборонно-промислового комплексу.”

Він наголосив, що без договору з “Укроп.” “Енергоатом” раніше намагався потрапити до переліку оборонних підприємств, однак депутати відмовили. Після цього, ймовірно, і був реалізований механізм через формальну участь у виконанні оборонного контракту.

Група “Асканія” та стрімке зростання доходів “Укроп.”

ТОВ “Укроп.” належить відомим підприємцям Валерію та Сергію Горбаням і входить до корпоративної групи “Асканія”. До цієї групи входять: ТОВ “Зброяр”, “Асканія Енерджі”, “Асканія Трейдінг”, “Асканія-Флора”, а також новостворене ТОВ “Асканія Енерджі Трейд”, яке лише за минулий рік задекларувало дохід у 888 млн грн. При цьому “Укроп.”, як пише OBOZ став компанією, через яку “Енергоатом” отримав доступ до статусу підприємства оборонно-промислового комплексу та захист від виконавчих проваджень.

ТОВ “УКРОП.” (39445329) зареєстроване у 2014 році в Київській області, основний КВЕД — виробництво зброї та боєприпасів. Компанія належить братам Горбаням порівну.

Читайте по темі: 1,9 мільярда доларів через фірми-примари: як Олег Гороховський підписував кредити, через які кошти «ПриватБанку» виводилися в офшори

До повномасштабного вторгнення її фінансові показники були відносно стабільними: у 2020–2021 роках дохід коливався в межах 350–390 млн грн, а чистий прибуток залишався мінімальним. Ситуація кардинально змінилася після 2022 році.

Згідно з даними ліцензійного реєстру МВС, ліцензія №20190314 на виробництво та ремонт вогнепальної зброї, видана ТОВ “УКРОП.” у 2019 році, має статус “припинена” з актуальністю на 25 січня 2022 року.

Відомостей про її поновлення у відкритих реєстрах немає. Попри це, вже у 2023 році дохід компанії зріс до 2,36 млрд грн, а у 2024 році — до 4,8 млрд грн, із чистим прибутком понад 370 млн грн. Кількість працівників за цей період зросла більш ніж утричі.

А ще дивним чином ця компанія і далі виграє державні тендери. І організації доволі “як то кажуть, солідні” — Управління Служби безпеки України у Дні­про­пе­тров­ській області, Управління поліції та охорони в Київській області

Фінансовий стрибок супроводжувався активною зовнішньоекономічною діяльністю. За інсайдерською інформацією, яка посилається на дані митної статистики, у 2020–2024 роках “УКРОП” системно імпортував боєприпаси, вибухові вироби, порохи, детонатори, оптичні та лазерні приціли, а також комплектуючі до стрілецької зброї. Основними країнами постачання були США та Велика Британія. Найбільші обсяги імпорту припали на 2023 рік, коли лише за категорією боєприпасів і вибухових виробів рахунок ішов на сотні мільйонів гривень. При цьому відкриті державні закупівлі виглядають непропорційно малими: через систему “Прозорро” компанія виграла 42 тендери на загальну суму близько 19 млн грн, що становить незначну частину її оборотів.

Суди, штрафи і кримінальні згадки: що відомо про претензії до ТОВ “УКРОП.”

Паралельно з фінансовим зростанням “УКРОП” регулярно фігурує у судових рішеннях, пов’язаних із податковими порушеннями. Так, 22 квітня 2024 року Броварський міськрайонний суд Київської області у справі №361/2456/24 розглянув матеріали документальної перевірки компанії за період 2017–2021 років. Податкова служба встановила заниження податку на прибуток на 843 420 грн, додаткове заниження ще на 102 821 грн, а також завищення від’ємного значення ПДВ. Суд визнав наявність складу адміністративного правопорушення за ч.1 ст.163-1 КУпАП і наклав на директора компанії штраф у розмірі 85 грн, додатково стягнувши 605,60 грн судового збору.

18 березня 2025 року у справі №361/1507/25 той самий суд знову визнав директора ТОВ “УКРОП.” винним у порушенні порядку ведення податкового обліку. Цього разу йшлося про неправильне декларування ПДВ за листопад 2024 року, зокрема щодо товарів і необоротних активів, ввезених без ПДВ. Рішення суду знову обмежилося мінімальним штрафом у 85 грн.

Крім податкових спорів, “УКРОП” згадується у матеріалах кримінального провадження ДБР №62019000000001087 щодо можливого вимагання неправомірної вигоди службовими особами СБУ. Ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах №757/1667/21-к від 15 січня 2021 року та №757/49954/21-к від 17 вересня 2021 року суд продовжував строки досудового розслідування у цій справі. За матеріалами слідства, підприємства перераховували кошти на рахунок благодійної організації “Фонд підтримки національної безпеки України” під виглядом добровільних внесків, щоб уникнути санкцій за порушення режиму секретності. У переліку компаній, які могли здійснювати такі платежі, прямо зазначено ТОВ “УКРОП.”. Підозр представникам компанії у межах цього провадження не вручено.

Валерій Горбань: бізнес поза зброєю та банківський епізод

Як пише CRiME Збройний бізнес є лише однією зі складових підприємницької діяльності Валерія та Сергія Горбанів. Свою бізнес-історію вони починали ще у 1990-х роках з ексклюзивного імпорту та дистрибуції популярних продуктів харчування — зокрема “Chupa Chups” і “MacCoffee”. Згодом брати зробили масштабні інвестиції у вирощування та продаж троянд, ставши помітними гравцями не лише на українському, а й, за окремими даними, на європейському ринку.

Компанію “Зброяр” Горбані заснували у 2007 році.

Після кількох років невдалих спроб створити власну модель однозарядної гвинтівки, у 2011 році компанія перейшла до виробництва гвинтівок, створених за зразком американських AR-15 та AR-10. Серійне виробництво вдалося налагодити наприкінці 2013 року, а з початком війни у 2014-му бізнес різко пішов угору. Уже у 2017 році продукція “Зброяра” займала, за оцінками, від 30% до 50% ринку цивільної зброї в Україні, а напівавтоматичні гвинтівки почали закуповувати для потреб війська.

Втім, навіть на цьому тлі зброя не була основним джерелом доходів братів Горбанів. За інформацією тієї ж CRiME грудні 2011 року Антимонопольний комітет дозволив компаніям, пов’язаним із Сергієм та Валерієм Горбанями, придбати 25% акцій банку “Національний кредит”. Таким чином власники аграрного та збройного бізнесу увійшли й у фінансовий сектор. А вже у 2015 році банк “Національний кредит” збанкрутував. Перед запровадженням тимчасової адміністрації з банку, за даними слідства, зникло близько 600 млн грн, а ліквідні активи були виведені за заниженою вартістю. У межах кримінального провадження № 12015000000000523, відкритого у вересні 2015 року за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах, зазначалося, що до схеми був причетний голова наглядової ради банку — на той момент генеральний директор ТОВ “Асканія Груп” Валерій Горбань.

Окрему увагу слідство приділяло епізоду з передачею мережі з близько 2,5 тисяч платіжних терміналів банку у власність ТОВ “Сантала”. Формально ця компанія не була пов’язана з Горбанями, однак зареєстрована за тією ж адресою в Києві, де традиційно реєструвалися юридичні особи, пов’язані з їхнім бізнесом.

То ж у підсумку історія братів Горбанів і ТОВ “УКРОП.” складається з конкретних, задокументованих елементів: участі у медійно описаних схемах навколо оборонного статусу, анульованої ліцензії МВС, різкого зростання фінансових показників після 2022 року, масштабного імпорту військової номенклатури, серії податкових справ із мінімальними санкціями та присутності компанії у матеріалах кримінального провадження ДБР. Це не припущення і не оцінки — це факти, зафіксовані у реєстрах і судових рішеннях, які й пояснюють, чому бізнес братів Горбанів привертає увагу у воєнний час.

НАБУ й САП вручили підозри п’ятьом чинним народним депутатам, які, за даними слідства, системно брали хабарі за «правильне» голосування у Верховній Раді.

Імен не розголошують, але, як раніше писала @ukr_pravda, підозри отримали депутати від Слуги народу Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль. @zn.ua писало також про підозру Михайлу Лабі.

Слідчі встановили, що організована група діяла з 2021 року, мала чітку ієрархію та включала народних депутатів і службовців апарату Ради. Координацію здійснював один із депутатів.

Для організації голосувань вони у спеціальній групі WhatsApp розсилали вказівки з номерами законопроєктів, писали, як голосувати — за або проти.

Гроші за голосування «кнопкам» передавали готівкою. Винагорода залежала від показника ефективності: кількості підтриманих рішень і присутності в залі. Суми з вересня 2022 року починалися від 2 000 $, а з серпня 2025-го — вже від 5 000 $. Загалом до $20 000. Розподіляли кошти щочетверга на початку наступного місяця.

Читайте по темі: Суддю Овідіопольського райсуду визнали винним у шахрайстві, однак покарання він уникнув через сплив строків давності

За результатами слідчих дій за листопад–грудень цього року один із депутатів отримав щонайменше $145 000 для подальшого розподілу між іншими учасниками групи.

Тепер очікуватимемо на обрання для всіх запобіжних заходів.

Імперія Герегів ігнорує національні інтереси, продовжуючи збагачуватися.

Олігархічна імперія Олександра та Галини Герегів роками демонструє цинізм і зневагу до національних інтересів України. Після 2014 року бізнес у Донецькій області лише змінив вивіску — з «Епіцентру» на «Галактику», зберігши ідентичність, стандарти та управлінські зв’язки. Формальний «ребрендинг» не розірвав контактів із київськими власниками: довірені менеджери продовжували координувати роботу мережі на окупованих територіях і адаптувати її під вимоги окупаційної адміністрації.

Документальні розслідування свідчать: навіть після 2022 року відбувалися фінансові операції, а внутрішні інструкції фактично копіювали українські, лише з підміною понять. Паралельно в Україні, за даними джерел, діяли схеми ухилення від податків — тіньові знижки, готівкові розрахунки, маніпуляції з площами ТЦ і «зарплати в конвертах», що позбавляло громади мільйонів.

Довгий час правоохоронці заплющували очі. Але крига скресла: у грудні 2025 року суд зобов’язав БЕБ внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Ігнорування національних інтересів має отримати правову оцінку.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Негулевський, якого підозрюють в отриманні хабарів за «потрібні» голосування у Верховній Раді, задекларував значні грошові заощадження в іноземній валюті.

Згідно з декларацією, парламентарій вказав, що має готівкою 260 тисяч доларів США та 44 тисячі євро.

За минулий рік Негулевський отримав близько 800 тисяч гривень заробітної плати у Верховній Раді. Крім того, родичка подарувала йому 130 тисяч гривень.

Також депутат задекларував банківський кредит у розмірі 1 623 688 гривень, який майже повністю погасив. Станом на кінець звітного періоду залишок боргу становив 163 685 гривень.

Власного житла у Києві Негулевський не має, однак орендує дві квартири в столиці.

СБУ повідомляє, що затриманий адвокат Коломойського Сергій Стецюк, який вимагав $100 тис. у київської компанії за «врегулювання» податкових проблем і погрожував штрафом у розмірі майже 1 млрд грн.

За даними наших джерел, для отримання грошей він вдавався до допомоги посередника та прикривався статусом почесного консула Молдови. Розслідування справи тривало понад рік, протягом якого було зібрано сотні годин аудіо- та відеоматеріалів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У ВАКС починається засідання щодо обрання запобіжного заходу для нардепа Юрія Кісєля (Слуга народу), близького до Зеленського та його друга Шефіра, якого НАБУ підозрює в організації проплачених голосувань.

Він не заперечує звинувачення напряму.

Повідомив, що знайомий із Шефіром уже 35 років, а його сина, свого помічника, якому, за даними слідства, передавав гроші, «ще в пологовому будинку на руках носив».

Таким чином, у справі також фігурує син Шефіра — однієї з найближчих до президента осіб.

Читайте по темі: Апеляція ВАКС залишила в силі запобіжний захід для ексголови ДФС Насірова

НАЗК виявило порушення в декларації ректора КНУ Володимира Бугрова.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на суму майже 900 тис. грн у декларації ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова.

Зокрема, він:
– не вказав право користування квартирою в Києві;
– не зазначив автомобіль Volkswagen Golf, яким фактично користувався;
– приховав понад 230 тис. грн гонорарів своїх та дружини;▫️не пояснив походження коштів на елітну квартиру в ЖК White Lines вартістю понад 3 млн грн.

У НАЗК повідомили про ознаки адміністративного правопорушення та надали можливість подати виправлену декларацію протягом 10 днів.

Читайте по темі: НАЗК виявило недостовірні дані у декларації депутата Черкаської міськради Віктора Євпака на понад 49 мільйонів гривень

Сам Бугров відмовився публічно коментувати висновки, зазначивши, що готує «певні юридичні дії».