Структури, пов’язані з російськими олігархами Романом Абрамовичем та Аркадієм Ротенбергом, могли роками фінансувати мережу молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, яку пов’язують із втручанням у вибори, обходом міжнародних санкцій та просуванням проросійського впливу за кордоном.
Про це йдеться в розслідуванні «Новой газеты Европа».
За даними журналістів, через афілійовану зі Шором компанію «Діаманд Естейт» пройшли десятки мільярдів рублів. Понад 7 млрд рублів, як стверджується, надійшли від Качканарського ГЗК, що входить до групи «Євраз», найбільшим акціонером якої є Роман Абрамович. Ще близько 65 млрд рублів були перераховані через компанію «Бізнес Брокер Фінанс», яку видання пов’язує з менеджерами з орбіти «Євразу».
Розслідування також вказує на фінансовий слід структур, пов’язаних із Аркадієм Ротенбергом. За інформацією журналістів, щонайменше 381 млн рублів надійшли від компаній, які діяли в його інтересах.
Як зазначає видання, Шор побудував у Росії масштабну фінансову інфраструктуру для обслуговування міжнародних розрахунків в обхід санкцій. Його компанія «А7», майже наполовину контрольована державним Промсвязьбанком, забезпечує проведення платежів для російського бізнесу за кордоном.
Читайте по темі: «Тіньовий флот» Кремля під прицілом: у Європі вимагають радикальних заходів
Крім того, за даними розслідування, мережу Ілана Шора пов’язують із фінансуванням танкерів «тіньового флоту», який допомагає Росії експортувати нафту в обхід санкцій, а також із реалізацією проросійських політичних проєктів у Молдові та Вірменії. Якщо викладені факти підтвердяться, це свідчитиме про масштабне використання бізнес-структур російських олігархів для підтримки схем Кремля за межами РФ.