Інтер.Блог

A longtime supplier to Paramount SA was Concept Oil Services Ltd., a Hong Kong-domiciled firm founded by Monaco resident Michael Zeligman.

 According to investigative reporting by PublicEye, there is a strong likelihood that Demex is a successor to Concept Oil Services Ltd and is likewise controlled by former Transneft officials. Ex-Transneft manager Mikhail Mezhenstev has worked for both Demex and Concept Oil underlining the proximity of the two companies:

“For several years now, Concept Oil Services Limited has been suspected of being controlled by former Transneft officials. According to an investigation conducted by Important Stories, an independent Russian media outlet, the trader was allegedly sponsored by the former son-in-law of Nikolai Tokarev – the current head of Transneft and close to Vladimir Putin – and by Mikhail Arustamov, the former first vice-president of Transneft. Interestingly, Mr. Arustamov, a Swiss resident, bought a property in Geneva this summer worth CHF 3.8 million, as revealed by Bilan magazine.”

In addition, it is suspected that in early 2023, Rosneft head Igor Sechin transferred Rosneft sales away from Murtaza Lakhani, the founder of Mercantile & Maritime Group, after Lakhani ceased trading Russian oil. The reporting suggests the replacement was Demex, which greatly increased its export of Russian oil in 2023 (30-40 shipment became 700 shipments annually), and it is suspected that Paramount DMCC participated in that activity.

Publicly available research indicates that Demex purchased approximately 130 million barrels of Russian crude oil above the price cap in the first three months of 2023, making Demex far and away the leading purchaser of Russian crude oil over the price cap, what portion of that was in partnership with Paramount DMCC remains to be clarified.

Читайте по темі: From state mine to shadow cash: businessman Oleg Tsyura and UMCC-linked operator Pavlo Prysyazhnyuk skimmed millions through illicit ilmenite exports to Crimea

Until at least February 2023, according to the ledgers, Paramount DMCC traded oil, and potentially diesel, supplied by Demex and its predecessor Concept Oil between 9 to 10 times per month.Paramount DMCC replaced Paramount SA as Troost’s primary vehicle to transport Demex’s oil and gas supplies out of Russia, a conclusion supported by Paramount DMCC’s October 2023 annual documents indicating that the company trades Russian energy products, such as ESPO, URALS, and Diesel.

The Paramount DMCC ledger reflects transactions totaling AED 14,952,498,514 between Demex and Paramount DMCC in 2022, and this activity was increasing through February 28, 2023 (the last date of the ledger).

Between July, 2022, and February 2023, Paramount DMCC and Demex regularly transacted in AED, USD, and EUR as payment for Paramount DMCC’s purchase of Demex supply.

For instance, a transaction dated December 13, 2022, one of the few ledger entries that denotes a currency after the price caps went into force, indicates that Demex made a partial payment to Paramount DMCC for $4,774,250.00 USD. On the same day, Demex made a final payment using the same reference code for AED$ 236,301,661.59, an amount equivalent to $64,334,781.48 USD. It is unclear if this transaction was subject to the price cap or if U.S. persons were used, though additional scrutiny is warranted.

Open source reports reflect that Demex was the largest purchaser of Russian oil above the price cap in the first quarter of 2023, a time period that conveniently matches large transfers from Demex to Paramount DMCC.

До складу угруповання хмельницьких кримінальників, про викриття яких на вимаганні (ч.4 ст.189 КК України) понад 60 тис. дол. у перший день квітня 2026 року синхронно відзвітували в Нацполіції та обласній прокуратурі, входили Євген Геселев, Валерій Канчалаба та Олександр Киричок.

Про це повідомляє Dетектив-Info та підтверджується матеріалами судового реєстру.

В інтерпретації слідства, достойники видавали себе за працівників Служби безпеки України та “кошмарили” голову експертної команди розташованої в селі Мукша Кам’янець-Подільського району КНП “Багатопрофільна центральна районна лікарня”. Останній спочатку виставили “рахунок” у вигляді нібито неіснуючого боргу, а отримавши частину коштів у розмірі 5 тис. дол. – надалі схиляли до налагодження “взаємовигідного співробітництва” в царині надання послуг із оформлення фіктивних груп інвалідності військовозобов’язаним.

26 березня 2026 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду застосувала відносно трьох підозрюваних у здирництві запобіжні заходи у вигляді арештів з можливістю звільнення на волю під заставу в розмірі близько 2 млн. грн.

Читайте по темі: Справа «айдарівця» і тюремний вплив: як Некруз Нарзуллоєв після стрілянини у Вишгороді став «смотрящим» у Лук’янівському СІЗО

Лідером угруповання, якому на додачу до вимагання також інкримінується підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 КК України) вважається відомий на Хмельниччині бізнесмен Євген Геселев. У досьє останнього – чотири вироки (зокрема, за фінансові махінації на початку 90-х, грабіж, хуліганство та незаконний обіг зброї), а також дотичність до історії кримінального переслідування восени 2010 року тодішнього міського голови Кам’янець-Подільського Анатолія Нестерука.

Згідно офіційної версії СБУ, мер в обмін на “сприяння” передачі в оренду земельної ділянки для будівництва СТО та гаражів Геселеву волав отримати від останнього 300 тис. грн. “Я просто втомився за все платити хабарі. В мене було два варіанти: або заяву написати, або піти дати йому в морду і в тюрму сісти. Повірте, мені було дуже тяжко наважитися на такий крок. Хоча я не з лякливих. Я, свого часу, коли мав проблеми із законом – відсидів, чому ж чиїсь, значно більші за мої злочини, повинні залишатися без покарання?”, – наводило видання “Є” коментар Євгена Олександровича по гарячих слідах скандалу.

(Євген Геселев)

У свою чергу, прибічники Нестерука влаштовували акції протесту та натякали, що закидами у вимаганні Нестерука позбавили крісла, аби не допустити його подальшого висування на посаду мера, що зрештою й відбулося.

Як би там не було, але через десять років Геселев знову опинився в епіцентрі передвиборчого скандалу в Кам’янці-Подільському з кримінальним присмаком. Наприкінці жовтня 2020 року тодішній кандидат на посаду міського голови Михайло Посітко звернувся до поліції з заявою про погрози, що буцімто озвучив йому в телефонній розмові авторитетний бізнесмен. Євген Геселев у відповідь дав зрозуміти, що просто порадив опоненту “ходити та озиратися”.

В фокусі ще більш гучної історії, остаточна крапка в якій не поставлена й понині, за наслідками одного з найгучніших кримінальних інцидентів, що сколихнули Хмельниччину п’ятнадцять років тому, опинився ймовірний спільник Геселева в поточних здирницьких звитягах. Йдеться про Олександра Киричка, якого нарикінці “нульових” зараховували до складу одного з найзухваліших ОЗУ регіону, що діяло під орудою авторитета Олександра Мостового на прізвисько “Мост”.

25 липня 2010 біля нічного клубу “Токіо” Киричок та Ко ініціював з’ясування стосунків з хмельницьким спортсменом Вадимом Галузінським. У забитті останнього до смерті за командою “Моста” брало участь ледь не з десяток зловмисників.

Згідно відомостям порталу “Судова влада”, розгляд гучного провадження відносно низки обвинувачених за бандитське свавілля в хмельницькому “Токіо” (зокрема, й Киричка) триває досі.

Що ж стосується третього члена викритого на Хмельниччині угруповання вимагачів, то на рахунку уродженця міста Городок Валерія Канчалаби – також справжня палітра кримінальних історій та вироків, здебільшого, пов’язаних із побиттям та хуліганством. Разом із цим, ці звитяги не стали шлагбаумом для долучення структур достойника (йдеться про громадське формування “Скіфи Поділля”, створеного під орудою Канчалаби) до охорони громадського порядку на Городоччині та його намірів у побудові політичної кар’єри.