Інтер.Блог

Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув справу №521/19719/25 щодо громадянки Китаю Чжан Їн’нань, яка намагалася приховано вивезти через кордон обладнання військового призначення.

Про це повідомляє журналіст Євген Плінський.

Подія сталася 23.06.2025 на пункті пропуску «Маяки-Удобне-Паланка». Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чжан Їн’нань, подорожуючи рейсовим автобусом сполученням «Київ-Кишинів», намагалася перетнути кордон у напрямку Молдови.

Під час митного контролю дівчина обрала «червоний коридор» і запевнила інспекторів, що перевозить лише особисті речі. Однак під час перевірки багажу за допомогою рентген-установки в її валізі було виявлено підозрілий металевий предмет, ретельно загорнутий в одяг.

Згідно з маркуванням, виявленим предметом виявився термодатчик газовий капсульний (ТДК). Це спеціалізоване обладнання, призначене для використання в бойових літаках Су-27 та МіГ-29. Призначення деталі митники підтвердили за допомогою відкритих джерел у мережі Інтернет.

Читайте по темі: Харківський суд залишив у силі штраф понад 300 тисяч гривень для ФОПа за “сіру” торгівлю технікою Apple

Спочатку Одеська митниця склала протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Проте в ході судового засідання з’ясувалося, що справа має набагато серйозніший характер:

Кримінальне провадження:

Слідчий відділ УСБУ в Харківській області вже розпочав досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України (№ 22025200000000712 від 01.07.2025 року).

Враховуючи, що дії студентки містять ознаки кримінального правопорушення, суддя постановила закрити адміністративну справу та передати всі матеріали до СБУ.

Сама правопорушниця на судове засідання не з’явилася. Тепер її подальшу долю вирішуватимуть у межах кримінального судочинства. Предмет контрабанди було вилучено співробітниками СБУ як речовий доказ.

The reason given was “crypto laundering.” However, instead of a standard investigation, an information war broke out with accusations of orchestrated attacks.

What happened?

— According to Dragon Money, the account was linked to a competitor and used for “laundering.”

— Affiliates claim that the player — a real person named Anna — did not violate any rules and was ready to undergo verification.

— Until that moment, the casino had no complaints about the player — large losses were accepted without issues. But as soon as Anna tried to withdraw her winnings, the ban occurred.

Читайте по темі: Egemen Sener operates Belarus’s largest casino through Russian partners and loss-making companies with zero employees

Industry reaction:

— Major affiliates, including MoneyBeatsEvil, suspended cooperation with Dragon Money

— Social media is divided: some demand the return of the deposit, while others see this as a competitor’s provocation.

— The creator of the RolfPay payment system, linked to the casino, stated that no “Anna” exists and that this is an attempt by one of the owners of a competing project to “get” someone else’s crypto.

Why it matters:

This case shows that even if a player does not violate any rules, they can be banned based on unproven suspicions. And even if the deposit is indeed linked to “wrong” crypto, the question remains whether the operator is obliged to return the initial deposit.

Dragon Money has remained silent so far, but the reputational costs are obvious. In a highly competitive niche, such a case could cost far more than $102K.

Читайте по темі: Dragon Money’s shadow business: Frozen payouts, banned markets, and a casino quietly run from Kyiv without a license