Категорія: Закон

“Впав з ліжку” в ТЦК? Чоловік провів кілька днів у Білоцерківському ТЦК та СП. Після цього його в тяжкому стані госпіталізували.

Лікарі зафіксували численні синці, гематоми, садна та забій легені.

За офіційною версією, він нібито «впав з другої полиці».

Рідні та адвокати вимагають об’єктивного розслідування: вилучення записів камер відеоспостереження, внесення відомостей до ЄРДР і встановлення всіх обставин події.

Увага. Чутливий контент. 18+

Читайте по темі: Ворожий дрон влучив у автомобіль у Харкові: є постраждалі

Coal trader Dmytro Kovalenko, who has been linked to the supply of Russian coal through offshore networks and entities in the UAE and Switzerland, reportedly began removing online references to his alleged ties with Russia following a series of public exposés. At the same time, new materials have surfaced that appear to obscure the coal’s origin and present him as a legitimate international supplier.

For our part, we are publishing an investigation with documents, company names, and facts that are being removed from the public domain.

Coal supplies have long been a sensitive issue for Ukraine. Since 2014, the occupying state has almost entirely deprived the country of the ability to extract and deliver this resource from the Donbas region.

It was in this context that the notorious “Rotterdam+” scheme emerged, under which coal was formally declared as being imported from South Africa, while in practice it was sourced from temporarily occupied territories. The story was marked by high-profile figures, repeated statements from law enforcement about the alleged dismantling of these schemes, and, ultimately, a confession by convicted state traitor Viktor Medvedchuk detailing how coal supplies were actually carried out from ORDLO and Russia.

And now, the energy market sees the emergence of Dmytro Kovalenko, who positions himself as a coal businessman and almost a savior of Europe thanks to diversified supplies. Journalists found out who Kovalenko is and how the coal, claimed to be from South Africa or Colombia, or any other source, actually turns out to be Russian.

Читайте по темі: Od krwawego węgla po monopol na sól i gaz: jak Dmytro Kovalenko wyprał miliardy w holdingu „Granova”

In November 2019, the Security Service of Ukraine reported about exposing a large-scale scheme financing terrorist organizations “L/DPR” through coal mining and subsequent deliveries to Ukraine and European countries, with some organizers being detained. It was about supplies from temporarily occupied territories, in particular for the energy company “Centrenergo,” over control of which several major players on the energy market fought at the time.

Like any scandal in the economic sphere, this led to a redistribution of spheres of influence. Companies close to oligarch Ihor Kolomoyskyi, who were suspected of trading ORDLO coal in Ukraine, were replaced by the then-unknown Swiss firm Adelon AG.

The media already reported back then that the firm is actually not Swiss and belongs to natives of Donetsk who moved to Dnipro. At that time, the name of Dmytro Kovalenko, the actual head of Adelon AG, surfaced.

In December 2019, Adelon AG’s press service released an official press release stating it had no relation to coal supplies from occupied Donbas and does not do business in Ukraine. Here is the direct quote: “Adelon AG” is exclusively engaged in the supply of coal from the Kuznetsk Coal Basin (Russia) and does not work with producers in the Rostov region or mines in the occupied territories of Ukraine… Since Adelon AG does not supply coal to Ukraine and does not do business here, we were surprised that the company’s name appeared in some media with inaccurate statements.” AG Dmytro Kovalenko completely denied that they do any business in Ukraine.

Slightly more than two years passed, and Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko officially began to call himself the beneficiary of the Swiss Adelon AG. The very one that continued to supply Russian coal even after Russia occupied Crimea and began military actions in Donbas. But now he tries to “sell” the story that he supplies coal from South Africa, Australia, the USA, and so on for European consumers. It seems as if there was never and is not now any Russian coal.

In reality, Kovalenko’s cooperation with the aggressor country did not stop even after February 24, 2022. The media obtained access to documents of companies associated with Dmytro Kovalenko, which clearly state that the producing country of the supplied coal is Russia.

Photo taken from open sources

Some of these documents link Dmytro Kovalenko’s companies to the Russian LLC “MelTEK”. The latter belongs to businessman and deputy chairman of the Legislative Assembly of the Chelyabinsk region of the Russian Federation Konstantin Strukov.

Читайте по темі: Fake-Plattformen und 400 Opfer: Die Hintergründe des Bamberg-Ermittlungsverfahrens gegen den Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin

Photo taken from open sources

Interestingly, the Russian media noticed Strukov’s “betrayal,” who occupies the 84th spot on the Russian Forbes list with a fortune of $1.6 billion. They suspect him of trading coal with “unfriendly countries,” particularly Ukraine. “It has been revealed that “Meltek” is a coal supplier to Azurit DWC-LLC, registered to Romanian Chemal Giumali. However, the true owners might be Ukrainian businessmen. Strukov’s coal travels around the world through them… The fate of “Meltek” and its subsidiaries is burdened by Russia’s state Gazprombank. It turns out he sponsors coal supply to countries, which the Russian authorities call unfriendly,” – writes the hostile press.

The “true owner” of Azurit DWC-LLC is Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko. The firm is registered in Dubai and is used as a “front” for financial operations to minimize tax burdens and “obfuscate” operations.

At the same time, Dmytro Kovalenko also has another firm in the UAE, Plaimp SFP Limited. It essentially operates like a credit union, acting as a debt buyer. An additional agreement from July 7, 2022, shows that one of the debtors is the company “MelTEK” of Russian billionaire Konstantin Strukov.

Photo taken from open sources

Anastasiya Timanova is listed as the director of the Dubai company Plaimp SFP Limited. This woman is very closely associated with Dmytro Kovalenko. In particular, she was the beneficiary of “Shakhtarska” mine from 2016 to December 2020. Since July 2011, “Shakhterskaya” has been registered in Dnipro, from December to November 2011 in Shakhtarsk (Donetsk region), from 2015 to April 2024 in Mariupol, and now in Kyiv.

According to Ukrainian registers, as of April 2024, one of the beneficiaries of the enterprise was Yevhen Klymenko, and earlier Dmytro Kovalenko also appeared in the list of founders.

The Ukrainian registry contains a note that from 1 June 2023, Shakhtarska Mining was included in the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation. At the same time, according to the Russian register, this company has been paying taxes to the Kremlin’s pocket since November 2022. In the list of founders in the register of the occupying country, we see the same name as in the Ukrainian one – Yevhen Klymenko. Along with him, Volodymyr Yakovenko and Pavlo Vorobyov are listed as former managers. The same individuals previously ran the Shakhtarska Mining and Processing Plant in Ukraine, together with coal businessman Dmytro Kovalenko and Anastasiya Timanova, director of his Dubai-based company. So, the same people are running the company in both Ukraine and Russia.

Kovalenko, Klymenko, Vorobyov and Timanova are linked to each other through several other companies: Antratsyt, Christoforvuhillya, and Agrofirma Yasenivska. The latter, although it contains the word “agro” in its name, is not engaged in agriculture. It trades in coal, and one of its founders, Yuriy Fesenko, was on the list of sanctioned persons of the National Security and Defence Council of Ukraine from 2017 to 2021.

Among the business partners of coal trader Dmytro Kovalenko is another interesting person – Yuriy Balaban. Together they headed a number of Ukrainian coal companies. However, their tandem was much more prominent in foreign registers. Kovalenko and Balaban were involved in a large-scale leak of legal documents from Mossack Fonseca known as Panama Papers.

Both “dealers” were among the shareholders of Bremer international limited, an offshore company registered in the British Virgin Islands. Along with Kovalenko and Balaban, a shareholder of this company was a UAE company whose business partner was under international sanctions. The BVI company, by the way, is still active and continues to operate.

Back in 2019, the Russian media reported that Bremer International Limited, through its shareholder, is actually a clone of the Swiss Adelon AG, which is run by Kovalenko and which initially traded coal from the ORDLO, and now, according to documents, continues to transport goods from Russia despite the full-scale war.

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, sollen Berichten zufolge Versuche begonnen haben, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um den Fall gezielt zu „bereinigen“.

Die Berichte über seine mutmaßliche Beteiligung an einem internationalen Betrugssystem wurden von einer DDoS-Attacke auf das Portal Dev.ua sowie von juristischen Drohungen seiner Anwälte begleitet.

Wir veröffentlichen nun das Material, das offenbar besondere Aufmerksamkeit ausgelöst hat.

Nach Erscheinen der Recherche wurde Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs. Darüber berichtete Chefredakteur Stanislav Yurasov auf Facebook. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website nicht erreichbar.

„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag, an dem die Angriffe begannen, haben wir eine Untersuchung veröffentlicht. Darin ging es um Timur Rokhlin, einen Investor des Lieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler haben seine Vermögenswerte in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) beschlagnahmt, in deren Anfrage sein Name erwähnt wird“, schrieb er.

Читайте по темі: Дружина організатора виставки військової продукції Гончарука стала власницею елітного котеджу під Києвом

Es ist anzumerken, dass das Material von Dev.ua darauf hinweist, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Timur Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrugssystem mit gefälschten Investmentplattformen verdächtigen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, wie auch Delo berichtete.

Zu den weiteren mutmaßlich Beteiligten zählen ukrainische Staatsbürger wie Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi und Ihor Kozlenko sowie israelische Staatsbürger, darunter Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael und ebenfalls Timur Rokhlin.

Unter Berufung auf ukrainische Ermittlungen berichtete das Medium, dass ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen rund 10,8 Millionen Euro aus mutmaßlich betrügerischen Aktivitäten erhalten habe. Zudem seien bereits Ende 2020 Vermögenswerte beschlagnahmt worden, die mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Demnach soll eine internationale Gruppe zwischen 2017 und 2020 europäische Anleger betrogen haben, indem sie Investitionen in verschiedene Anlageklassen anbot und unrealistische Renditen von bis zu dem Hundertfachen versprach.

Hierfür wurden Plattformen wie Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox genutzt. Diese sollen angeblich den Handel mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten angeboten haben.

Laut Strafverfolgungsbehörden funktionierte das Schema so: Sobald Investoren ihr Geld abheben wollten, wurden sie von vermeintlichen Plattformmitarbeitern kontaktiert, die zusätzliche Gebühren sowie eine Provision von etwa 15 % für die Auszahlung verlangten. Nach Zahlung dieser Beträge wurden die Konten gesperrt, und die investierten Gelder verschwanden.

Der dokumentierte Schaden dieses Schemas beläuft sich auf rund 9 Millionen Euro. Laut der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung wandten sich etwa 400 europäische Anleger, die Opfer wurden, an die Polizei.

„Rokhlins Anwälte drohen uns und behaupten, die Offenlegung von Ermittlungsdetails sei strafbar. Dabei basiert der gesamte Text auf öffentlich zugänglichen Registern. Ich denke, sie versuchen einfach, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Stanislav Yurasov.

Das Portal Delo.ua wandte sich für eine Stellungnahme an Rocket, erhielt jedoch bislang keine Antwort.

Gleichzeitig sind ähnliche Betrugsschemata über zweifelhafte Investment-Websites auch in der Ukraine weit verbreitet. Die Nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde führt sogar ein eigenes Register solcher Online-Ressourcen und ergänzt dieses regelmäßig.

Читайте по темі: Fake-Plattformen und 400 Opfer: Die Hintergründe des Bamberg-Ermittlungsverfahrens gegen den Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin

In einigen Fällen greifen auch Strafverfolgungsbehörden ein. So zerschlug der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU) im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kyiv, dessen Betreiber seit Jahresbeginn rund 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand internationaler Investitionen erlangt hatten.

Im selben Monat meldete der SSU außerdem die Stilllegung mehrerer Callcenter, die sich als bekannte Broker ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen. Bereits im März wurde eine organisierte Gruppe in Kyiv gestoppt, die Anleger durch fingierte Geschäfte mit Aktien und Kryptowährungen täuschte.

Josip Curcic, besser bekannt als Josip Heit, ein kroatischer Unternehmer mit umstrittener Vergangenheit, stieg zum wohlhabenden und international bekannten Leiter der GSB Gold Standard Banking Corporation AG auf. Mit dem Erfolg seines Unternehmens nahmen jedoch auch die Kontroversen zu, sodass sowohl sein Geschäftsmodell als auch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerieten.

Der Weg zu diesem Reichtum und Ruhm war sowohl schwierig als auch verschlungen, denn er musste die Gefängniskost in der Stadtgefängnis Schrassig in Luxemburg kosten, wo er – damals noch als Josip Curcic – wegen Bankbetrugs landete. Und da die Presse über seine „Heldentaten“ berichtete, versteckte sich Señor Curcic nach seiner Entlassung aus dem Kerker bald hinter dem Nachnamen Heit, indem er die Russlanddeutsche Kristina Heit heiratete, die mit ihrer Familie aus Russland nach Deutschland gezogen war.

Und es schien, als sei die dunkle Phase im Leben dieses unerschrockenen Abenteurers vorbei, zumal er bald die Bekanntschaft eines gewissen Harald Seiz machte, eines Finanziers, der als Eigentümer eines Goldunternehmens – Karatbars International – bekannt war. Dieses verkaufte kleine Goldbarren über E-Commerce und Multi-Level-Marketing und positionierte sich als Möglichkeit, für breite Bevölkerungsschichten durch physisches Gold Vermögen aufzubauen. Der Hauptsitz befand sich in Stuttgart, doch das Unternehmen operierte weltweit und lieferte Gold per Kurier. Und nachdem er begonnen hatte, mit Harald Seiz zusammenzuarbeiten, stieg der frischgebackene Josip Heit schließlich in andere, nicht weniger goldene Sphären auf.

Der Splitter „Nugget“

Der 47-jährige Josip Heit, früher Curcic, wurde in Split, Kroatien, in eine einkommensschwache Familie geboren. Und von klein auf träumte er von nur einer Sache: berühmt zu werden. Und reich…

Читайте по темі: Ihor Kozlenko, Yuriy Kopachevskyi, and Tymur Rokhlin: how a Ukrainian-Israeli group organized a massive crypto pyramid worth tens of millions of euros

Die Eltern von Josip Heit, Ivan und Ruza Curcic, sind Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina.

Curcic absolvierte seine Ausbildung in Deutschland. Und es heißt, Herr Heit spreche fließend Deutsch, Russisch, Rumänisch, Französisch und Englisch. 

 

Josip Heit-Curcic

Mit 18 Jahren begann er ein Studium im Bereich Tourismusmanagement. Und er gründete ein Unternehmen, das Tourismus- und Luxusdienstleistungen anbot.

Er prahlte oft damit, weltweit über 200.000 Mitarbeiter zu haben. In Rumänien besaß er mehrere Firmen, doch wie Journalisten später herausfanden, gab es nur eine einzige – Joh Properties Invest SRL. Diese wurde bald wegen Steuerproblemen geschlossen.

Er startete auch Yacht-Vermietungs- und Charterdienste in Kroatien. Doch offenbar reichte das Geld nicht aus, sodass er zu verzweifelten Maßnahmen griff: Er entwickelte ein Betrugsschema, mit dem er ältere Menschen in Luxemburger Banken abzockte.

Und am Ende landete er im Gefängnis Schrassig, zudem ging er als Josip Curcic für 6 Jahre hinein, kam jedoch bereits nach einem Jahr als Josip Heit wieder heraus – nachdem er eine Ehe geschlossen und eine passende Braut mit einer ansehnlichen Mitgift gefunden hatte. 

 

Gefängnis Schrassig, Großherzogtum Luxemburg

Читайте по темі: Aleksandr Ivoninsky’s Mirage Cinema: How a Russian film empire combines state money, propaganda screenings and pirated Hollywood releases

Aber wer half ihm, die sechsjährige Haftstrafe zu umgehen?

KaratGold Coin Kryptowährung

Die Geschichte schweigt darüber, wie der frischgebackene Josip Heit, der die Zelle in Schrassig verließ, plötzlich mit dem deutschen Geschäftsmann und Autor von Finanzbüchern, Harald Seiz, zusammenarbeitete.

Herr Seiz ist der Gründer von Karatbars International GmbH. Harald Seiz schuf eine der ersten Kryptowährungen, KaratGold Coin, deren Wert an den Goldpreis gekoppelt ist.

Und wie sich herausstellte, wurde Josip Heit einer der Mitgründer von Karatbars International GmbH.

Vielleicht weil Curcic-Heit diesem „goldenen“ Unternehmen beitrat, tauchten einige Zeit später in den Medien bestimmte Informationen auf:

„KaratBars International ist ein Unternehmen, das für Betrug bekannt ist. KaratBars wurde 2014 in Kanada aufgrund eines Berichts der Autorité des marchés financiers über Betrug verboten.“ 

 

Harald Seiz, Gründer von Karatbars International GmbH

Die kanadische Regierung stellte fest, dass KaratBars Multi-Level-Marketing oder Network-Marketing nutzt, bei dem Personen neue Mitglieder anwerben und Geld verdienen müssen, wobei Einkommen von 15.000 bis 135.000 Dollar pro Monat versprochen werden…

Journalisten griffen das Thema auf und stellten fest, dass das Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in Gold anbietet und über ein innovatives Partnerprogramm verfügt, das Unternehmern ermöglicht, ihr Geschäft durch den Verkauf von Karatbars-Produkten aufzubauen.

Zu den Produkten des Unternehmens gehören Goldbarren mit einem Gewicht von 1, 2,5 und 5 Gramm, die in Plastikkarten verpackt sind, die Kreditkarten ähneln. 

 

Zu den Produkten des Unternehmens gehören Goldbarren mit einem Gewicht von 1, 2,5 und 5 Gramm, die in Plastikkarten verpackt sind.

Und es sei angemerkt, dass Heit einer der zentralen Akteure bei Karatbars International wurde, doch neben Heit gab es unter den Mitgründern auch andere, ebenso schillernde Persönlichkeiten.

Sie alle hatten zweifelhafte Ruf und enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Dazu gehört insbesondere Saša Svalina (der mit der Schwester von Josip Heit verheiratet ist). 

 

Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielte Saša Svalina, der zusammen mit Heit an der Entwicklung zahlreicher Projekte beteiligt war, darunter auch ein Wasserkraftwerksprojekt.

Doch trotz seiner engen familiären Bindung zu Heit behauptete Svalina ständig, keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Heit zu haben.

Svalina bestritt wiederholt jegliche Verbindungen zu Heit.

Doch Journalisten erkundigten sich nach dem Mädchennamen von Svalinas Ehefrau. 

 

Josip Heit

„Ja, meine Frau ist seine Schwester. Ich weiß nicht, wie sein Nachname früher lautete, aber der Mädchenname meiner Frau ist Curcic…“

Heit und Svalina besitzen mehrere Unternehmen in Kroatien, von denen die meisten Verluste schreiben – mit Ausnahme von Svalinas Firma „Starac“.

Señor Svalina besitzt auch eine Firma in den USA, S&G Brothers Inc., die mit dem Handel von Gold, Silber und Diamanten befasst ist.

Svalina – erinnern wir uns – war ebenfalls an den Aktivitäten von Karatbars International beteiligt.

Im Oktober 2019 ordnete die deutsche Finanzaufsicht BaFin an, dass der Karatbit-Fonds seine Kryptowährungsaktivitäten für die Ausgabe von KaratGold (KBC) ohne die erforderliche Lizenz einstellen muss. Deutsche Ermittler stellten fest, dass der Wert der KBC-Coins innerhalb eines Jahres um 93,9 % gefallen war.

Nach dem gescheiterten Versuch, auf Network-Marketing mit Kryptowährungen umzusteigen, ging Karatbars International pleite.

Und Harald Seiz erstattete bei der Berliner Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Verrats von Dienstgeheimnissen. 

Harald Seiz

Schließlich hatte die Zeitung Handelsblatt negative Artikel über das Unternehmen veröffentlicht, was zu enormen Verlusten für Investoren führte und dem Ruf von Karatbars erheblich schadete.

Missgeschicke von GSPartners

Es sei angemerkt, dass sich Heit und Seiz bereits 2019 endgültig trennten.

Und die Geschäftsgeschichte von Heit ist ein anschauliches Zeugnis dafür, wie eine Person mit schlechtem Ruf die Umstände ausnutzen kann, um ein neues Geschäft aufzubauen – sogar nach Gerichtsverfahren. Und Gefängnis.

Und Josip Heit hatte nun sein eigenes „goldenes“ Unternehmen. Die Rede ist von der GSB Gold Standard Banking Corporation AG: Sie fungiert als Holdinggesellschaft, die sich auf seltene Mineralien und Metalle spezialisiert hat. Dieses Unternehmen verfügte über ein Vertriebsnetz für Industrie-Mineralien und Metalle in mehr als 120 Ländern.

Heit begann, in verschiedene Branchen zu investieren, darunter Bergbau, Mineralienabbau und Edelmetalle. 

 

Josip Heit

Doch vorausschauend sei angemerkt, dass Heit, der zuvor eine Haftstrafe wegen Finanzbetrugs verbüßt hatte, erneut breite Aufmerksamkeit erregte, nachdem sein Unternehmen GSPartners unter Untersuchung geriet.

Und für bankrott erklärt wurde.

Und Heit stellt sich überall weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann dar, der Verbindungen zu einflussreichen Personen nutzt, um das Bild eines wohlhabenden Mannes zu schaffen. Und trotz seiner dunklen Vergangenheit gelang es ihm, Investoren anzuziehen und Kapital für seine Projekte aufzubringen, darunter GSPartners.

Wie konnte das geschehen?

Heit und seine Geschäftspartner sammelten Gelder durch Schemata im Zusammenhang mit Kryptowährungen, was zu Betrugsvorwürfen in Höhe von fast einer Milliarde Dollar führte. Das Unternehmen GSPartners zog viele Investoren an, doch die Projekte stießen auf zahlreiche rechtliche Probleme und Warnungen von Aufsichtsbehörden weltweit. Ende 2023 ging das Unternehmen bankrott.

Und ließ viele Investoren im Stich.

Und heute durchläuft das Unternehmen ein kompliziertes Verfahren zur Abwicklung von Rückforderungsansprüchen nach Vorwürfen des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem betrügerischen Anlageschema.

Heit lieh sich Geld, von dem er einen Teil noch immer schuldet.

Doch das hindert ihn nicht daran, sich weiterhin als erfolgreichen Geschäftsmann darzustellen. 

 

Josip Heit, ehemaliger Häftling des Gefängnisses Schrassig, heute ein „erfolgreicher“ Geschäftsmann

Die Zeitung Jutarnji berichtete, dass Heit 2020 damit begann, unter GSB Briefkastenfirmen in Kasachstan zu gründen.

Und eine neue juristische Person in der Republik Kasachstan registrierte, die mit dem Handel von Kryptowährungen zu tun hat.

Informationen über die Mitglieder des Vorstands sowie über die Einnahmen sind nicht verfügbar.

Die von Heit und seinen Partnern kontrollierten Unternehmen organisierten Veranstaltungen in Dubai und Südafrika.

Für die Werbung, Promotion und Unterstützung dieser großangelegten Aktivitäten wurden Prominente wie der ehemalige Boxer Floyd Mayweather eingeladen. 

Floyd Mayweather

Doch sowohl Josip Heit selbst als auch die mit ihm verbundenen Unternehmen gerieten vor zwei Jahren ins Visier der Behörden in den USA und Kanada.

Doch trotz enormer Probleme und Insolvenzen erwarb Heit Immobilien in drei Ländern.

Kroatien, Kaštela, Vororte von Split: Heit besitzt Land und ein altes Gebäude, das er für 940.000 Euro kaufte.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Josip Heit besitzt mehrere Apartments und Büroflächen im Wert von 21 Millionen Euro.

Rumänien. Heit kaufte eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleuș im Kreis Mureș. Und er zahlte über 1 Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze in Bukarest. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock des Wohnkomplexes Asmita Gardens. 

 

Asmita Gardens Komplex

Es bleibt hinzuzufügen, dass die deutsche Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Finanzgeschäfte von Josip Heit wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet hat. Und obendrein wurde bekannt, dass während der Zeit, in der Herr Heit einer der Mitgründer von Karatbars International war, ein Mordanschlag auf einen der Geschäftspartner des Unternehmens verübt wurde.

Dies erklärte der kroatische Staatsbürger Deni Grigorec, bekannt als Erpresser und Betrüger. Er war es, der eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Und zehn Tage später versuchte jemand, Deni Grigorec zu töten. Damals sagte Grigorec der Polizei, er habe „einen Leibwächter angeheuert, weil er Josip Heit fürchtet“.

Der Kommissar, der die Ermittlungen leitete, konnte den Täter nicht ausfindig machen. Und die Untersuchung wurde eingestellt.

Bedeutet das, dass Herr Curcic-Heit nicht davor zurückschreckt, gewaltsame Methoden anzuwenden, um Geschäftspartner unter Druck zu setzen?

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту за участю працівників територіального центру комплектування та 34-річного чоловіка у Львові.

У мережі поширилося відео, на якому люди у військовій формі б’ють чоловіка ногами та силоміць затягують його до мікроавтобуса.

За інформацією поліції, чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події в межах відкритого кримінального провадження.

Читайте по темі: Путін готує нову хвилю мобілізації та хоче перекинути 30 тисяч солдатів із КНДР — Зеленський

У польському місті Плоцьк чоловік напав на двох українських підлітків після того, як почув, що вони розмовляють українською мовою.

Про це повідомляє TVP.

За словами 15-річного хлопця та його друга, нападник спочатку виявив агресію, а потім силоміць виштовхнув їх з автобуса.

Після інциденту мати одного з підлітків заявила, що її син більше не почувається в безпеці.

Польська поліція повідомила, що встановлює особу нападника та проводить розслідування.

Останнім часом російський сегмент Telegram буквально заполонили розповіді про “нові подвиги” окупантів, які повернулися із зони бойових дій в Україні. На території РФ уже зафіксовано різкий сплеск злочинів, зокрема – тяжких та особливо тяжких. Причому переважна більшість жертв – жінки, яких “рідні мальчікі” спокійно пускають у розхід.

Про це пише OBOZ.UA.

Вбивати вони вміють

Навесні цього року зрадник України, колишній керівник донецької “Альфи” СБУ, потім командир батальйону “Восток”, а нині аж генерал-майор Росгвардії Олександр Ходаковський заявив, що в Росії соціальні наслідки війни можуть виявитися небезпечнішими за політичні та економічні проблеми. На його думку, повернення сотень тисяч солдатів в умовах “не найкращого стану” правоохоронної системи загрожує Росії сплеском злочинності та “великою бійкою”.

На фронт масово пішли люди з депресивних регіонів РФ, які втекли від “горілки та безнадії”. До 50% з них мали кримінальне минуле або схильність до нього. А пройшовши через “м’ясорубку”, новоспечені “визволителі” добре навчилися вбивати. І в багатьох із них “накопичилися претензії до тилу, що доходять до глибокої ненависті”.

Читайте по темі: Багнет-ніж замість інструменту: харків’янин заплатить 100 тисяч гривень за спробу контрабанди зброї

До того ж, на думку Ходаковського, десятки тисяч тих, хто вижив, не захочуть повертатися у свої суворі регіони, воліючи залишитися в кліматично сприятливіших зонах, що створить небезпечну концентрацію “складного контингенту”.

“Чи готові ми до цих викликів? Якщо не знайти відповідь на питання, як працювати з цією масою, вони дадуть на нього відповідь самі”, – додав Ходаковський.

Але, схоже, він зі своїми прогнозами запізнився. Те, що сьогодні творять “визволителі”, вже викликало в Росії неабияку паніку. Незважаючи на замовчування влади, інформація про “подвиги” військових у РФ все ж просочується в мережу. І з кожним днем з’являється все більше даних про те, як ґвалтівники та вбивці уникають відповідальності.

Звірі такого не зроблять

Російська кримінальна хроніка дійсно рясніє повідомленнями про злочини “героїв СВО”, які без вагань розправляються навіть із найближчими людьми.

Щоб не бути голослівними, наведемо кілька прикладів із різних регіонів країни-агресорки.

Пермський край

Відсидівши за грабіж із застосуванням насильства, Артем Бучин із Пермського краю у 2022 році зґвалтував і вбив 23-річну медсестру Тетяну Рекутіну, яка запитала в нього дорогу. У неї залишилася трирічна донька…

За цей злочин Бучин відсидів лише півроку, оскільки підписав контракт з МО РФ. У зоні бойових дій в Україні він був поранений, що зрештою дало йому змогу повернутися додому й отримати помилування.

Читайте по темі: Внаслідок ракетного удару РФ по Київщині загинула співробітниця Управління держохорони

Окупант знову почав жити з колишньою дружиною Катериною (яка розлучилася з ним через вбивство Рекутіної), її семирічною донькою та спільним чотирирічним сином. Одного разу під час застілля пара посварилася через куріння. Бучин почав душити жінку, а коли на крики прибігла дівчинка, вітчим придушив і її. Після того, як жертви втратили свідомість, чоловік зґвалтував обох і вбив їх. Сина, який був присутній під час страшної розправи, він потім відвіз до своєї матері й зник.

Через кілька днів вбивцю знайшли й затримали, а суд дав йому довічне ув’язнення. Начебто справедливий вирок, але ніхто не відповів за те, що Бучина випустили з колонії після вбивства медсестри, і в результаті це призвело до нових жертв.

Санкт-Петербург

Не менш моторошний випадок стався в “північній столиці” Росії. Там окупант, який втік з фронту, зґвалтував і вбив жінку з синдромом Дауна.

28-річного Андрія Усачова зрештою затримали. Виявилося, що він мешкав у знайомих по сусідству з жертвою – переховуючись після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Раніше він був неодноразово засуджений, зокрема за грабіж і вбивство знайомого. Він мав провести за ґратами 9 років (до 2029 р.), але після повномасштабного вторгнення підписав контракт із ПВК “Вагнер” і отримав помилування. За воєнні злочини в Україні він згодом “був удостоєний” російських державних нагород. 

“Орденоносця” засудили до 20 років колонії з відбуванням перших п’яти років у тюрми на особливому режимі (хоча прокурор наполягав на довічному ув’язненні). І немає гарантії, що Усачова знову не випустять вбивати, адже він уже заявив, що готовий… підписати новий контракт.

Ще одна мешканка Петербурга постраждала від рук “визволителя”, що злетів з котушок. Наприкінці травня 2026 року 27-річний Сергій Михалов, який повернувся з фронту, понівечив свою колишню дівчину. За відмову відновити стосунки військовослужбовець кілька разів ударив Анастасію ножем, вистрілив у неї з сигнального пістолета та облив азотною кислотою. Медикам уже довелося видалити потерпілій око.

Михалов перебуває в СІЗО за звинуваченням у замаху на вбивство. Однак він, як і інші “фігуранти”, може уникнути відповідальності. Ще під час нападу він кричав, що йому “нічого не буде”, оскільки “все одно піде на СВО”.

Владивосток

Днями мешканці цього міста взагалі мали “щастя” побачити, як неадекватний окупант погрожував жінці пістолетом прямо біля дитячого майданчика.

Інцидент стався 9 липня на вулиці Часовітіна. За словами місцевої мешканки, “герой” безпричинно націлив на неї зброю, запитував: “Сс**ш? Обіс***алася?”, а потім пригрозив “розстріляти булки”. Його товариш у цей час стояв поруч і… посміхався.

Потім озброєний окупант почав ходити вздовж під’їздів і цілитися у вікна. І незважаючи на те, що жінка звернулася до поліції, швидкої реакції з їхнього боку… не було. Що вже саме по собі є показовим.

За даними російської служби виконання покарань, за чотири роки чисельність ув’язнених у місцях позбавлення волі скоротилася на 40%. Причина цього – масове відправлення на війну в Україні.

І, як бачимо, ті, хто вижив там, тепер уже орудують на території РФ.

Приморський суд Одеси все-таки визначився з тим, як кваліфікувати загибель чоловіка, отруєного «клофеліністками» на одеському Ланжероні у 2019 році.

Про це пише видання “Думська”

Як повідомляє кореспондент «Думської», суд виніс сестрам новий вирок, визнавши їх винними у розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Покарання призначили таке саме, як у попередньому рішенні, скасованому три роки тому, — 8 років позбавлення волі. Крім того, жінкам наказали виплатити 12 тисяч гривень як компенсацію матеріальної шкоди та 400 тисяч — моральної, на користь брата вбитого.

За даними слідства, дві дівчини (тоді їм було 23 і 28 років) познайомилися зі своїми жертвами — далекобійниками з Вінниці — у барі на Ланжероні. Вони разом випивали. Коли стемніло — запропонували продовжити вечір у зеленій зоні неподалік.

Читайте по темі: Росія знову атакувала Одесу: постраждала цивільна інфраструктура, є постраждалий

Дівчата пили вино, чоловіки — горілку, у яку їхні супутниці додали «Азалептол» — його дія схожа на дію клофеліну.

Трохи пізніше обидві жертви втратили свідомість. Після чого сестри їх і обікрали — забрали телефон і понад десять тисяч гривень готівкою. Здобич вони поділили й зникли, залишивши чоловіків у безпорадній стані.

Один із покинутих кавалерів через деякий час прийшов до тями — з нудотою, головним болем і частковою втратою памяті. Лікарі повідомили йому про смерть друга.

Затримали сестер на виході з дискотеки в Аркадії. У них був телефон загиблого. Дівчата свою провину так і не визнали — мовляв, слідчі силою вибили з них зізнання. З чоловіками вони, так, випивали разом, але нічого не підмішували, а просто залишили пяних кавалерів і продовжили вечір в іншому закладі. Телефон забрали випадково.

Однак суд їм не повірив. Сестер визнали винними у розбої, скоєному організованою групою, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також у вбивстві через необережність.

«Зазвичай у таких злочинців немає наміру вбивати, вони вважають, що ці препарати просто «вирубують» «клієнта», але завжди помиляються, бо організми індивідуальні. До того ж додається алкоголь, який підсилює й посилює дію. Людина помирає, а красивих дівчат притягують до відповідальності за кваліфіковане вбивство — це аж до довічного увязнення, якщо що. А вони розраховували на якусь дрібницю. З одного боку, їх шкода, з іншого — зовсім не шкода — адже спочатку це був холодний розрахунок і умисел», — розповідає наше джерело в кримінальному розшуку

Справа сестер розвивалася складно. Слідство спочатку заплуталося в кваліфікації: там був і розбій із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, і вбивство з необережності. Друге звинувачення нещодавно зняли — у звязку із закінченням строків давності. Постійно змінювалися судді, при цьому справу заново не розглядали: це стало підставою для скасування першого вироку. І ось — нове рішення, яке захист напевно оскаржить в апеляції.

Як би там не було, у разі набрання вироком чинності жінкам залишилося сидіти недовго — у 2027 році вони мають вийти на свободу.

Following the publication of an investigation into Rocket delivery service investor Timur Rokhlin, efforts to exert pressure and sanitize the information space reportedly began. The report examining his alleged role in an international fraud scheme was followed by a DDoS attack on Dev.ua and legal threats reportedly made by his representatives.

We, in turn, are publishing the material that is so troubling to the fraudster Timur Rokhlin.

After the publication of the investigation about Rokhlin, the online outlet Dev.ua suffered a DDOS attack.

The online outlet Dev.ua experienced a DDOS attack after publishing an investigation about Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket, as reported by its editor-in-chief Stanislav Yurasov on his Facebook page. The site remains inaccessible at the time of this news publication.

«Today, malicious actors are trying to bring down the dev.by website as well. On the day the attacks began, we published an investigation. It discussed Timur Rokhlin, an investor in the food delivery service Rocket. Ukrainian investigators seized his assets in Ukraine following a request from the Bamberg Prosecutor’s Office (Germany), where his name was mentioned», — he wrote.

Читайте по темі: Власника БРСМ-Нафти та любителя «русского мира» Андрія Бібу “кришують” Давид Арахамія і Данило Гетманцев?

It should be noted that the Dev.ua material mentioned that German law enforcement suspects Rokhlin of involvement in a major scam using fake investment platforms, with damages estimated at tens of millions of euros, as reported by Delo.

Among other individuals suspected of involvement in this scheme are Ukrainian citizens Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko, and Israeli citizens Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael, and Timur Rokhlin.

As the outlet reported, citing data from Ukrainian investigations, a British company controlled by Rokhlin received 10.8 million euros in proceeds from fraudulent activities, and some assets linked to Rokhlin by the investigation were seized at the end of 2020.

It is noted that the investigation in Ukraine was initiated at the request of the Bamberg Prosecutor’s Office. According to the investigation, a group of Ukrainians and foreigners defrauded Europeans of money between 2017 and 2020 by offering them investments in various assets and promising returns of 100 times or more.

For this purpose, websites under the names Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, and Huludox were used — these structures allegedly engaged in trading banking metals, currency, cryptocurrency, securities, and other assets.

According to law enforcement, when clients wanted to withdraw money, they were contacted by supposed representatives of the trading platforms, demanding a service fee and a 15% withdrawal commission. However, after payment, the investors’ accounts were blocked, and the money was appropriated by the fraudsters.

The documented amount of damage from the scheme totals 9 million euros. The German newspaper Die Sueddeutsche Zeitung reported that around 400 Europeans, who became victims of this scheme, contacted the police.

«Rokhlin’s lawyers are threatening us, claiming that disclosing investigation secrets carries criminal liability. Although the entire text is based on data from open registers. I think they are simply trying to silence us», — wrote Yurasov.

Delo.ua reached out to Rocket for comments regarding this situation but has not yet received a response.

It should be noted, however, that schemes to steal funds from trusting investors through dubious websites are also widespread in Ukraine: the National Securities and Stock Market Commission even maintains a separate register of such internet resources, periodically adding new sites to it.

Читайте по темі: «Гриль, синьо-жовті прапори та слово “sibul”»: в Естонії м’ясний бренд потрапив у скандал через «образу росіян»

Sometimes law enforcement also targets the organizers of such activities. For example, in June, the Security Service of Ukraine (SSU) shut down an underground telecommunications center in Kyiv, whose organizers had misappropriated nearly 9 million UAH from Ukrainian and foreign investors since the beginning of the year under the guise of attracting funds to international investment projects.

In the same month, the SSU reported blocking the activities of illegal call centers that posed as well-known brokerage companies and defrauded citizens of EU and CIS countries.

In March, the SSU also reported stopping the activities of an organized group in Kyiv that misappropriated funds from Ukrainians by simulating participation in stock trading and cryptocurrency operations.

Der ehemalige Rocket-Investor Timur Rokhlin, dem vorgeworfen wird, ein groß angelegtes Betrugssystem über gefälschte Trading-Plattformen organisiert und dabei mehr als 10 Millionen Euro erlangt zu haben, soll Berichten zufolge nach den öffentlichen Enthüllungen damit begonnen haben, Hinweise auf seine mutmaßlichen Finanzaktivitäten und internationalen Verbindungen aus dem Internet entfernen zu lassen.

Erwähnungen seiner mutmasslichen Rolle sowie der Nutzung dieser Gelder zum Erwerb von Vermoegenswerten in der Ukraine verschwinden zunehmend aus dem oeffentlichen Raum.

Wir veroeffentlichen unsererseits eine Untersuchung mit Fakten und Details, die gezielt verborgen werden — da sie das tatsaechliche Ausmass dieses Betrugs aufzeigen.

Der ehemalige Miteigentuemer von Rocket, Timur Rokhlin, sieht sich mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Problemen konfrontiert. Am 20. Dezember 2021 wurde er in Israel festgenommen, als er laut dou.ua unter Berufung auf das israelische Medium Posta nach Kyjiw fliegen wollte. Seine Vermoegenswerte in Kyjiw, deren Wert auf Hunderte Millionen geschaetzt wird, stehen weiterhin im Fokus der Ermittlungen.

Die Festnahme sowie das Auslieferungsersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijaehrigen Untersuchung durch zustaendige Behoerden in Deutschland und der Ukraine zu einem gross angelegten Betrug, von dem rund 400 Europaeer betroffen waren. Nach Angaben der Ermittler investierten diese zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierende Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Schemas stand und die von „Investoren“ erlangten Gelder ueber seine britische Firma liefen. Ukrainische Strafverfolgungsbehoerden pruefen derzeit, ob diese Mittel fuer den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Читайте по темі: Węglowy bypass przez Zug i Dubaj: jak Dmytro Kovalenko i Adelon AG omijali embargo UE z pomocą oligarchy Strukowа

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Vermoegenswerte in der Ukraine, die mit dem Geschaeftsmann in Verbindung stehen, arrestiert, darunter Fahrzeuge und Immobilien. Die Sanktionen betrafen jedoch nicht den Lieferdienst Rocket. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung am Gutscheinservice Pokupon. Das Magazin Forbes schrieb, dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket davor bewahrte, „auf dem Startup-Friedhof zu landen“. Der aktuelle 100%-Investor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbuerger Ihor Rokhlin. Der Sohn uebertrug seine Position bereits 2020 auf seinen Vater — zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg (Deutschland) ihre Ermittlungen bereits aufgenommen hatte.

Dennoch geriet Rocket spaeter in Schwierigkeiten. Laut Informationen der Website Ain.ua reduzierte das Unternehmen zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 sein Personal in der Ukraine erheblich — um mehr als 50 Mitarbeiter. Als Hauptgrund wird ein Rueckgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende genannt, der fuer das Management unerwartet kam.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsgesellschafter des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa“ hieß. Er erwarb das Unternehmen vom größten ukrainischen Gutscheinservice Pokupon, wie Forbes berichtete. Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von „Raketa“ — Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7 %). Spaeter aenderte sich die Eigentumsstruktur. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember Vermoegenswerte von Ihor Rokhlin beschlagnahmt wurden, stieg Timur aus dem Unternehmen aus. Auch die Gruender Yukhymchuk und Dmytryk verliessen das Projekt im August desselben Jahres. Laut Register ist derzeit die Firma Tisea Fresh Food Ltd als Eigentuemer von „Rocket Delivery“ eingetragen, wobei der wirtschaftliche Eigentuemer Timurs Vater, Ihor Rokhlin, ist.

Auf Anfrage von LIGA.net erklaerte Rocket, dass Timur Rokhlin keine Verbindung mehr zum Unternehmen habe.

Ueber die Familie Rokhlin ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel aus Anfang 2021 berichtet, dass Ihor Rokhlin das Baku Institute of Oil and Chemistry absolvierte und seit 2005 israelischer Staatsbuerger ist. Medien erwaehnten ihn, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumaenischen Raffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschaeftsmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde und spaeter an moldauische Investoren weiterging.

Timur Rokhlin, der sowohl die ukrainische als auch die israelische Staatsbuergerschaft besitzt, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er zog vor einigen Jahren in die Ukraine. Laut Forbes besass er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking-Space BeeWorking, den Venture-Fonds BeeVentures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zudem verfuegte er ueber eine Fahrzeugflotte, darunter ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veroeffentlichte die Generalstaatsanwaeltin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Fahrzeugen — einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom — mit einem Gesamtwert von ueber 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden diese in den Frachtraum einer An-12 verladen, um nach Deutschland transportiert zu werden.

Die Generalstaatsanwaeltin erklaerte, dass die Aufnahmen den Transfer von „Beweismitteln“ an deutsche Behoerden im Rahmen eines Verfahrens wegen eines gross angelegten internationalen Betrugsschemas zeigen, das mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte verbunden ist.

Читайте по темі: Керівник найбільшої швейцарської організації з евтаназії помер під час сходження на Фудзі

Venediktova nannte den Eigentümer der Fahrzeuge nicht, sondern gab lediglich an, dass das Betrugsschema von ukrainischen Staatsbürgern organisiert wurde und Opfer aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern betraf. Wie aus dem Gerichtsregister hervorgeht, sind die Fahrzeuge jedoch auf die tschechische Firma Beryltrans registriert, die Timur Rokhlin gehört. Ivan Starosta, Senior-Partner der Kanzlei Klochkov and Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in den Fall verwickelt sein könnte, erschien im September 2021 in einem Artikel der Plattform dev.ua, der sich auf Materialien aus dem Gerichtsregister stützte.

Dank einer Veröffentlichung des israelischen Mediums Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister wurden Details des aufsehenerregenden Falls bekannt. Zwischen 2017 und 2020 richteten die Organisatoren mehrere Websites und Trading-Plattformen ein, die Börsenaktivitäten simulierten: Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab und Huludox. Diese Pseudo-Investmentplattformen versprachen Kunden Gewinne aus angeblich realen Börsengeschäften mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen und Kryptowährungen.

An der Entwicklung der Softwareoberfläche dieser Websites, die Transaktionen und „Gewinnwachstum“ simulierten, waren zeitweise über 100 IT-Spezialisten beteiligt. Kunden wurden zudem von mehreren „Callcentern“ in der Ukraine, Bulgarien und Serbien betreut und beraten.

Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, verlangten die Betrüger — unter dem Vorwand von Handelsplattformbetreibern — eine Servicegebühr sowie eine Auszahlungsprovision in Höhe von 15 % der Investitionssumme. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise eigneten sich die Beteiligten rund 10 Millionen Euro an.

Laut deutschen Ermittlern wurden die erlangten Gelder über ein Netzwerk von Firmen mit nominellen Direktoren und Eigentümern geleitet. Am Ende dieser Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die nach Angaben der Ermittler mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bisher konnten 10,8 Millionen Euro identifiziert werden, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten zudem fest, dass RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 mehrere Unternehmen gründete, in die rund 500 Millionen UAH eingebracht wurden.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen, die Timurs Vater Ihor Rokhlin gehoeren, unter Arrest gestellt: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentuemer eines Gebaeudes in Kyjiw, in dem sich der Coworking-Space BeeWorking befindet) sowie Renome Rent (Eigentuemer eines Buerozentrums mit 11.000 Quadratmetern). Im Jahr 2021 wurde der Arrest fuer Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst — mehrere tausend Quadratmeter Gewerbeflaeche in Kyjiw — erneut unter Arrest gestellt.

Ukrainische Ermittler erklaeren die Massnahmen damit, dass ein Teil der aus Europa betruegerisch erlangten Gelder in den Erwerb von Vermoegenswerten in der Ukraine geflossen sein koennte. So heisst es in den Fallunterlagen, dass Timur Rokhlin in den Jahren 2018–2019 als wirtschaftlicher Beguenstigter von Ukrdonbudivnytstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Ihor Rokhlin) фактически Eigentumsrechte an mehreren Immobilien erlangte — darunter Nichtwohnraeume und Parkplaetze in der Sichovykh-Striltsiv-Strasse 62 — mit einem geschaetzten Marktwert von rund 214 Millionen UAH. Im Herbst liessen Ermittler diese Vermoegenswerte arrestieren.

Zusaetzlich wurden ueber 4.000 Quadratmeter Immobilien in der Lomonosova-Strasse unter Arrest gestellt, wo sich BeeWorking befindet. Zuvor hatte Forbes unter Berufung auf die Anwälte von Timur Rokhlin berichtet, dass die im Verfahren genannten Gelder und Vermoegenswerte ihres Mandanten legal erworben worden seien.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin betrafen den Lieferdienst Rocket jedoch nicht.

Auf die Frage, ob der Eigentuemer Ihor Rokhlin einen Verkauf des Lieferdienstes in Betracht zieht, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Gesellschafters nicht.“

Rocket ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In relativ kurzer Zeit — seit Beginn aggressiver Investitionen ab 2019 — expandierte das Unternehmen ueber Dnipro hinaus und ist heute in 31 Staedten der Ukraine taetig. Der Service ist auch in auslaendische Maerkte eingetreten und arbeitet derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern. In der Ukraine hat das Unternehmen fuenf „Dark Kitchens“ (Restaurants ausschliesslich fuer Lieferungen) eroeffnet und plante den weiteren Ausbau dieses Netzwerks sowie die Einrichtung zusaetzlicher „Dark Stores“ (Geschaefte ohne Kundenverkehr). Aufgrund des Ausbleibens von Investitionen musste die Entwicklung dieser Bereiche jedoch pausiert werden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtete ain.ua, dass das Unternehmen derzeit nur noch im Rahmen seiner eigenen Einnahmen wirtschaftet — es kann also nur so viel ausgeben, wie es verdient. In den ersten drei Quartalen 2021 belief sich der Umsatz auf 153 Millionen UAH, bei einem Verlust von ueber 68 Millionen UAH, wie Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax berichtet. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei 157 Millionen UAH, bei einem Verlust von 47 Millionen UAH.