Категорія: Корупція

Подробиці розкрадання 20 млн гривень на закупівлі джерел безперебійного живлення для світлофорів стали відомі журналістам. За даними редакції, правоохоронці прослуховували телефони десяти ключових фігурантів схеми, а постачальниками виявилися вкрай непрозорі фірми. Розповідаємо, як була влаштована ця схема.

Про це пише “Думська”.

У фокусі розслідування детективів Бюро економічної безпеки закупівлі КП «СМЕП» з серпня по грудень 2024 року. Це те комунальне підприємство, яке забезпечує «роботу» міських доріг щоб горіли світлофори, була видна розмітка і стояли потрібні знаки.

Тендери виграли дві компанії «Лайт енерджі плюс» і «Грейт Селлер». Про них розповімо трохи пізніше.

Слідство вважає, що переможці закуповували обладнання у пов’язаних з ними посередників. Далі в результаті ланцюжка перепродажів ціна зростала в два рази відносно ринкової або початкової імпортної вартості. І таким чином вдалося накрутити (фактично вкрасти) 20 мільйонів.

Читайте по темі: В Одесі чоловік сховався на дереві від працівників ТЦК

Тоді за поставку боролися компанії «Грінпіс» та «Інаут». Найменшу ціну запропонували перші (191,5 тис. гривень за штуку), але замовник… скасував закупівлю з позначкою «відсутність потреби в товарі». До речі, «Грінпіс» цілком реальна одеська компанія, яка виробляє та імпортує електротехнічне обладнання під торговими марками LogicFox і LogicРower.

Вже через місяць комунальники оголошують новий аукціон на 25 джерел безперебійного живлення. Єдиним учасником і переможцем виявляється компанія «Лайт енерджі плюс». Її засновник і власник Геннадій Сандул (не плутайте з колишнім керівником управління дорожнього господарства Одеської міськради Андрієм Сандулом, ми зв’язок поки не виявили). Першу партію фірма поставила по 194 тис. гривень за один апарат.

Далі вона виграє тендери, оголошені 2, 4, 9 і 10 грудня. Ціна за один безперебійник вже близько 300 тис. гривень. Всього компанія Сандула отримала понад 23 млн гривень за п’ятьма контрактами.

Ще один переможець ТОВ «Грейт Селлер». Керівник і власник якийсь Сергій Дмитрієв.

Фірма з’явилася на світ у вересні 2024 року, а вже в жовтні отримала свій перший контракт на поставку безперебійників для міських світлофорів. За цим договором «Грейт Селлер» передали 13 апаратів за ціною 292,3 грн за штуку.

До кінця року у цієї ж фірми куплять ще п’ять і 14 безперебійників за двома договорами. У першому ціна 197,3 тис. гривень за штуку, у другому вже 300,5 тис. гривень. Всього «Грейт Селлар» отримала майже 9 мільйонів за цими трьома контрактами.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч. 4 і 5 ст. 191 КК України привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах. Санкція до 12 років позбавлення волі.

На сьогоднішній день суд дозволив детективам БЕБ отримати доступ до даних мобільних операторів 10 ключових фігурантів. До цього списку входять посадові особи, відповідальні за проведення тендерів, і керівники приватних фірм, які перемагали в торгах і брали участь у накрутці ціни, на думку слідства.

Також детективи вивчають зв’язки між учасниками. Правоохоронці отримали доступ до історії дзвінків і SMS (з прив’язкою до базових станцій, щоб розуміти, хто і де зустрічався), а також до листування в месенджерах і електронній пошті.

МУТНІ ЗВ’ЯЗКИ

Читайте по темі: Дрони для ЗСУ з націнкою до 300%: як структури Сеяра Куршутова освоїли понад 720 мільйонів гривень оборонних закупівель

Найцікавіше ми виявили, вивчивши переможців детальніше. Виявляється, засновником і бенефіціаром «Лайт енерджі плюс» спочатку був Олександр Мухаметін. Він був співзасновником щонайменше трьох компаній, що перебувають під санкціями РНБО (ТОВ «Орієнтекс продакшн», «Смітрол», «Барітренд»).

Також ця особа з’явилася в декількох розслідуваннях наших колег з інших видань. Наприклад, про купівлю багатодітною матір’ю з Киргизстану Алімкан Аширалієвою п’ятдесяти українських компаній, у тому числі тих, що належали екс-нардепу Вадиму Рабіновичу. Тому самому, із забороненої ОПЗЖ, який очолював Одеську обласну організацію цієї партії.

Журналісти встановили, що саме Мухаметін отримав нотаріальну довіреність від цієї іноземки для скупки різних сумнівних фірм.

Наприклад, 5 лютого 2025 року Аширалієва стала власницею товариства «Медіа Строй». До жовтня 2022 року воно належало Рабіновичу та його дружині Ірині.

До жовтня 2022 року воно належало Рабіновичу та його дружині Ірині.

За даними системи YouControl, Мухаметін заснував понад сотню компаній. З деякими з них у нього вже історичний зв’язок (продав частку або вийшов зі складу засновників).

У межах моніторингу декларацій і способу життя вітчизняних чиновників і народних обранців, журналісти проаналізували статки, бізнесовий бекґраунд і кримінальні провадження, повязані з оточенням депутата Полтавської обласної ради Сергія Мазура.

Про це пише “СтопКор”

Як виявили аналітики, родина Мазурів володіє великою кількістю майна, елітним автопарком та має низку компаній, що фігурують у кримінальних справах щодо можливого ухилення від сплати податків, виготовлення сурогатного алкоголю та контрафактних цигарок. Та найцікавіше, що одна з фірм полтавського депутата у 2022 проводила торгові операції з Білоруссю, а серед історичних співвласників іншої структури були і росіяни.

Сергій Мазур володіє розгалуженою мережею підприємств у сферах виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, продуктів харчування (хлібобулочні та м’ясні вироби), транспортних перевезень та спортивної інфраструктури. Його активи включають численні об’єкти нерухомості в Кременчуці та Києві, великий парк вантажних автомобілів, а також елітні легкові авто, такі як Mercedes-Benz G 63 AMG та S 400.

Компанії, пов’язані з Мазуром (зокрема ТОВ “Мідас-Авто”, ПП “Алкогрупа Плюс”, ТОВ “Кремінь Табако” та ПП “СВ-КОМПАНІ”), є суб’єктами численних розслідувань правоохоронних органів. Основні звинувачення стосуються незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (алкоголю та тютюну), використання підроблених марок акцизного податку, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Читайте по темі: Член наглядової ради «Арсеналу» задекларував преміальні авто та подарунок на 670 тисяч від держбанку

Мазур фігурує у скандалах щодо спрямування значних бюджетних коштів (понад 22 млн грн) пов’язаним із ним структурам через КЗ “Спортивний центр Полтавщини”. Кошти виплачувалися за оренду льоду на арені “Айсберг” (яка належала йому, а потім була передана доньці) та проживання спортсменів у його готелі “Кремінь”.

Згідно з медіа, його обрання президентом Федерації хокею України у 2024 році супроводжувалося внутрішнім конфліктом в організації та судовими позовами. Попередній керівник оскаржує результати виборів, заявляючи про порушення статуту та відкриття кримінального провадження за фактом незаконного проведення конгресу.

Одна з компаній Мазура здійснювала експорт до білорусі у 2022 році, а в іншій структурі серед власників була громадянка РФ.

У минулому серед засновників його ключових компаній фігурували фірми з реєстрацією на Кіпрі, Сейшельських та Британських Віргінських островах.

В медіа згадується факт зміни прізвища (з Перебийноса на Мазура), що пов’язують зі спробою дистанціюватися від минулого, пов’язаного з нелегальним алкогольним бізнесом.

Значна частина активів (елітна нерухомість у Києві, дорогі автомобілі) зареєстрована на доньку та екс-дружину.

У 2024 році Сергій Мазур був обраний президентом Федерації хокею України, однак цей процес супроводжувався внутрішнім конфліктом у федерації та судовими позовами. Попередній керівник організації оскаржує результати виборів, заявляючи про порушення статуту та незаконне проведення конгресу, за фактом чого відкрито кримінальне провадження.

У медіа також повідомлялося, що одна з компаній Мазура здійснювала експорт до Білорусі у 2022 році, а серед співвласників іншої структури фігурувала громадянка РФ. У минулому серед засновників його компаній згадувалися фірми з реєстрацією на Кіпрі, Сейшельських та Британських Віргінських островах.

Додаткову увагу привертає й факт зміни прізвища — з Перебийніса на Мазура, що, за інформацією ЗМІ, пов’язують зі спробою дистанціюватися від минулого, пов’язаного з нелегальним алкогольним бізнесом. Значна частина його активів, зокрема елітна нерухомість у Києві та дорогі автомобілі, зареєстрована на доньку та колишню дружину.

За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, Сергій Мазур є чинним або історичним засновником і бенефіціаром низки компаній

Читайте по темі: «Фунт» росіянина Токарєва Михайло Зборовський зачищає інтернет після викриття зв’язку Cosmobet із Cosmolot

• ТОВ “МІДАС-АВТО”

• ТОВ “АЙСБЕРГ-КРЕМІНЬ”

• ТОВ “СОКОЛІВСЬКИЙ МАСЛОЖИРОВИЙ ЗАВОД”

• ТОВ “ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД “КИЇВСЬКА РУСЬ””

• ПП “ПРОДГРУПА ПЛЮС”

• ПП “АЛКОГРУПА ПЛЮС”

• ТОВ “КОХНІВСЬКИЙ ХЛІБ”

• ТОВ “РЕСУРС БЕЗПЕКА”

• ТОВ “ЛАГОМ ПРОСТІР”

• ПП “МІДАС КОМПАНІ”

• ТОВ “КРЕМІНЬ ТАБАКО”

• ПП “ВАГИР”

• ПП “СВ-КОМПАНІ”

• ТОВ “УКРМІТ ТРЕЙД”

• ТОВ “СПОРТИВНИЙ КЛУБ “ОЛІМП””

• ТОВ “Т.Н.П.”

• ТОВ “САЛЕКС АБСОЛЮТ”

• ПП “КРЕМЕНЧУК ХЛІБ ПЛЮС”

• ТОВ “ФУДСТОРІЯ ПЛЮС”

• ТОВ “УКРПРОДТОРГСЕРВІС”

• СП “ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК”

• ТОВ “СОЛАР КРЕМІНЬ”

При цьому, ТОВ “МІДАС-АВТО” фігурує у кримінальних провадженнях:

• Справа № 761/20305/23 стосується досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000320000032 (ЄРДР від 25.11.2022) за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 КК України, у межах якого Бюро економічної безпеки України перевіряє обставини можливого незаконного виготовлення, зберігання та обігу алкогольної (підакцизної) продукції та можливого використання/обігу підроблених марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб. У межах цього провадження 17.02.2023 проведено обшук у м. Олександрія за адресою, зазначеною в ухвалі, зокрема за адресою вул. Леоніда Коваленка, 32, де вилучалися виробниче обладнання, алкогольна продукція та спиртовмісні рідини як можливі речові докази; приміщення за цією адресою належать ТОВ “МІДАС-АВТО” (ЄДРПОУ 34987756), а майно, повернення якого вимагалося, заявлялося як таке, що належить ПП “Олександрія Преміум”. Конкретні фізичні особи в тексті не розкриті (позначені як ОСОБА_1 тощо), і зазначено, що станом на момент розгляду питання підозру нікому не повідомляли.

• Справа № 761/25264/22; номер кримінального провадження: № 42021000000001208 (ЄРДР від 01.06.2021); у межах розслідування БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перевіряються обставини ймовірної діяльності організованої групи щодо зберігання, транспортування та збуту спирту етилового із використанням ДП “Укрспирт” та низки спиртових заводів, а також подальшого незаконного виробництва і реалізації необлікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку через перелічені в ухвалі суб’єкти (зокрема ПрАТ “Люботинський завод “Продтовари””, ТОВ “ЛГЗ “Прайм””, ПП “Віталіті Преміум”, ТОВ “Концерн “Біг-М””, ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат”, ТОВ “ЛГЗ “Горобина””); детектив просив дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 (власники за даними реєстрів: ТОВ “Мідас-Авто”, Олександрійська міська рада, ТОВ “Олександрія-БЛІГ”) для вилучення зразків продукції, матеріалів для маркування/розливу/пакування та фінансово-господарських документів за 2021–2022 роки, однак суд відмовив у задоволенні клопотання про обшук.

• Справа № 405/5530/20; номер кримінального провадження: № 12019120020002639 (внесено до ЄРДР 04.04.2019); у матеріалах йдеться про клопотання слідчого ГУ ДФС у Кіровоградській області про дозвіл на обшук у межах розслідування обставин, пов’язаних із можливим незаконним виготовленням алкогольних напоїв та зберіганням спирту етилового, при цьому суд частково задовольнив клопотання і надав дозвіл на обшук території та приміщень ПП “Олександрія Преміум” (ЄДРПОУ 42329970) за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 32, які належать ТОВ “МІДАС-АВТО” (ЄДРПОУ 34987756), з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, тари та обладнання/інвентарю для виготовлення і розливу, етикеток та матеріалів для закупорювання і пломбування, чорнових записів, а також документів і носіїв інформації (зокрема системних блоків ПК, флеш-накопичувачів, компакт-дисків), а в іншій частині клопотання відмовив.

• Справа № 405/7/20; номер кримінального провадження: № 32019120010000068 (ЄРДР від 29.11.2019, ГУ ДФС в Кіровоградській області, погоджене прокуратурою Кіровоградської області ); у матеріалах йдеться про надання судом дозволу на обшук у межах розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), а також знарядь і засобів вчинення правопорушення (зокрема транспортних засобів для перевезення, тари, лійок, насосів, спиртометрів, інгредієнтів, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання, пломб і засобів пломбування), чорнових записів, мобільних телефонів із SIM-картками/картами пам’ятіта документів і носіїв інформації.

Мазур має у власності транспортні засоби:

• MERCEDES–BENZ ACTROS 1848, 2015 р.в., синій, вантажний, сідловий тягач.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 313 CDI, 2015 р.в., білий, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ9894НХ.

• SCHMITZ SCB–S3B, 2016 р.в., сірий, напівпричіп, н/пр–фургон – д.н.з. ВІ6546ХК

• ВЕРДА 1, 2013 р.в., сірий, причіп, пр–легковий–B – ВІ2397ХО.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 313 CDI, 2007 р.в., зелений, вантажний, фургон малотонажний – ВІ8282ВТ..

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 313 CDI, 2007 р.в., зелений, вантажний, фургон малотонажний – ВІ7171ВТ.

• SCHMITZ SKO 24, 2008 р.в., білий, напівпричіп, н/пр–фургон ізотермічний – ВІ8026ХО.

• MERCEDES–BENZ ACTROS 1844, 2008 р.в., білий, вантажний, сідловий тягач – д.н.з. ВІ1518СЕ.

• KRONE SDK 27, 2004 р.в., білий, напівпричіп, н/пр–фургон – ВІ3274ХО.

• DAF XF 105.460, 2010 р.в., білий, вантажний, сідловий тягач – ВІ8758СЕ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 906BB35, 2017 р.в., білий, вантажний, фургон – ВІ3148НМ.

• MAN TGA 18.410, 2002 р.в., білий, вантажний, фургон – ВІ7389ВС.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER, 2011 р.в., червоний, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ0584ЕХ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER, 2012 р.в., червоний, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ0581ЕХ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER, 2010 р.в., червоний, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ0583ЕХ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER, 2011 р.в., червоний, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ0585ЕХ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 313 CDI, 2010 р.в., білий, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ4898ІМ.

• SCHMITZ SKO 24, 2012 р.в., білий, напівпричіп, н/пр–фургон ізотермічний – ВІ2272ХF.

• MERCEDES–BENZ ACTROS 963.403, 2014 р.в., білий, вантажний, сідловий тягач – ВІ3147НМ.

• SKODA SUPERB, 2025 р.в., чорний, легковий, седан – ВІ5779ЕМ.

• RENAULT MIDLUM, 2013 р.в., білий, вантажний, фургон–рефрижератор (з гідробортом) – ВІ8169ІА.22.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 311 CDI, 2005 р.в., білий, вантажний, фургон–рефрижератор – ВІ4787ІМ.

• MERCEDES–BENZ V 300 D, 2025 р.в., чорний, легковий, універсал – ВІ7777ОХ. Ціна за таку на вторинному ринку від 124 до 159 тисяч доларів

• MERCEDES–BENZ AMG G 63, 2025 р.в., чорний, легковий, універсал – ВІ7777ВТ. Ціна за таку на вторинному ринку від 220 до 316 тисяч доларів

• FORD TRANSIT CUSTOM, 2022 р.в., червоний, вантажний, фургон – ВІ7465НТ.

• MERCEDES–BENZ SPRINTER 311 CDI, 2003 р.в., білий, вантажний, фургон–рефрижератор, ВІ4727ІМ

А також, згідно з декларацією, Мазур має наступне нерухоме майно:

• Квартира у м. Кременчук, 72,3 м² – власність суб’єкта декларування, 100 %, набута 13.08.2016. Вартість на дату набуття права у джерелах не вказана.

• Будівлі та споруди виробничої бази у м. Кременчук, 7147,4 м² – власність суб’єкта декларування, 100 %, набута 09.08.2023.

• Будівля шиномонтажної майстерні у м. Кременчук, 40 м² – власність суб’єкта декларування, 100 %, набута 24.09.2019.

• Земельна ділянка у м. Кременчук, 473 м² – власність суб’єкта декларування, 100 %, набута 07.08.2017.

• Земельні ділянки у с. Мозоліївка (4 об’єкти) – власність суб’єкта декларування, 100 %: площею 1500 м² та 2500 м² (набуті 09.12.2008), а також 2500 м² та 1500 м² (набуті 03.06.2023).

• Об’єкти комерційної нерухомості у м. Кременчук (спільна часткова власність, 12 %) – набуті у 2018–2019 роках: будівля холодильника (182,7 м²), адміністративна будівля та склад (194,9 м²), цех по переробці м’ясної продукції (123,4 м²) та будівля транспортного цеху (456,8 м²).

В 2022 році відбувався експорт ТОВ “САЛЕКС АБСОЛЮТ” до Білорусі, країни, що підтримує збройну агресію Росії проти України.

 

Once the initial investigations into Dragon Money concluded, media scrutiny of its alleged illegal operations, bribery networks, and political links in Ukraine largely vanished. The pattern suggests a deliberate effort to scrub the digital trail—prompting us to publish the findings the casino appears eager to suppress and reveal how it actually operates inside Ukraine.

Journalists from the first national investigative channel conducted a unique investigation into the Ukrainian igaming market. As part of this investigation, it was revealed that a number of companies operating in the Ukrainian market do so without a license (in the gray zone) thanks to their lobbying efforts in law enforcement and parliamentary circles. As of December 10, 2024, KRAIL has issued 28 licenses, some of which have been revoked! 

One of such projects is Dragon Money. Through successful bribe distribution, Dragon Casino opened an office in Kyiv, where over 50 employees, registered as individual entrepreneurs (FOPs), work. The office is managed by top management hired at the end of 2023, in the midst of military actions between two states.

The company’s lobbying is facilitated by Oleksandr Myrnyi, a former member of parliament, who is considered one of the patrons of the Ukrainian gambling market. It was he who organized the infrastructure for accepting payments on the online platform and serves as a communicator with law enforcement agencies. 

Читайте по темі: «Фунт» росіянина Токарєва Михайло Зборовський зачищає інтернет після викриття зв’язку Cosmobet із Cosmolot

 

In their material, journalists demonstrate how the payment systems market operates, how the company massively recruits employees in Ukraine, and how it optimizes tax payments. In the next episode, journalists, posing as a job applicant, uncovered many interesting details about how Dragon Money hires employees and avoids paying taxes. Additionally, journalists attempted to contact the former MP, Myrnyi, who stated that he is well acquainted with the owners of this company but has never had any business dealings with them.

At first glance, the official casino website does not appear to be adapted to the Ukrainian market, but after registering, the option to deposit money using a card from any Ukrainian bank becomes available. 

The deposit amount is additionally converted into rubles. After entering the deposit amount and selecting a payment method (hryvnia, cryptocurrency), all popular banks for deposits are available – “PrivatBank”, “A-Bank”, “Monobank”.

Once the user selects a card payment method to top up their balance, a payment system page opens, displaying the card address for making the payment. 

This scheme in the gambling market is called a p2p payment. After transferring money to the provided card – the funds are credited to the player’s personal balance.

A good question for law enforcement is how a company that optimizes taxation, opens an office in Ukraine, and operates openly and confidently can do so. Who and how much does Dragon Money pay for such open and assured operations? Additionally, according to insider information, the company has applied for a license to operate in the Ukrainian market.

Група компаній “БРСМ-Нафта”, яку очолює Біба Андрій Васильович, систематично уникає сплати податків, постачає неякісне пальне та переказує кошти до РФ

Водії неодноразово висловлювали невдоволення через жахливу якість пального БРСМ, яке буквально руйнує автомобілі зсередини, але виявилося, що проблеми групи значно глибші. Пальне, яке реалізується через АЗС “БРСМ-Нафта”, містить домішки, що пошкоджують двигуни транспортних засобів.

Основна діяльність групи Біби зосереджена на таких підприємствах, як ТОВ “Катма Груп”, ТОВ “ТНТ груп”, ТОВ “Стандарт ойл-2000”, ТОВ “Євро смарт пауер” та інші. Ці компанії імпортують пальне з Росії та Білорусі, використовуючи підроблені документи, додають до пального домішки, погіршуючи його якість, але продають за ринковими цінами, уникають сплати податків шляхом маніпуляцій з акцизами та податковими документами, а також виводять кошти через офшори на рахунки, пов’язані з представниками ФСБ Росії.

Злочинну діяльність “БРСМ-Нафта” активно підтримують представники державних органів. Наприклад, Державна митна служба сприяє фіктивному оформленню імпортних операцій, ДПС “заплющує очі” на заниження обсягів продажів і недоплату податків, а представники Бюро економічної безпеки України ігнорують явні порушення фінансового законодавства.

Кошти, отримані незаконним шляхом, переказуються до Росії та спрямовуються на підтримку її військової агресії. Для цього використовуються підконтрольні компанії, такі як ТОВ “Фазор” та ТОВ “Оіл прайм трейд”, учасники схеми сприяють поповненню бюджету країни-агресора.

Читайте по темі: Доступ до системи «Оберіг» використали для фальсифікацій: на Харківщині викрили схему службовців ТЦК

Саме “БРСМ-Нафта” фінансувала проросійського пропагандиста Шарія та його політичну партію.

Андрій Біба, власник мережі БРСМ, відомий своїм скандальним минулим. У 2015 році після трагедії на нафтобазі БРСМ під Васильковом, яка забрала життя шести людей, Біба втік до Італії. Там він придбав розкішну віллу у Флоренції за 15 мільйонів євро та провів ремонт на суму ще 23,5 мільйона євро. Біба також став власником виноробні Fattoria Viticcio за 45 мільйонів євро, яка виробляє понад 300 тисяч пляшок вина щорічно. Управління бізнесом здійснює його прийомний син Олександр Білозеров.

The name of Oxana Hadjipavlou surfaced in the public domain relatively recently, amid discussions about Mettmann Public Company Limited’s connections to Vladimir Putin’s inner circle and alleged schemes to launder problematic Russian capital in Europe.

Most investigators focused on the biography of Oxana Hadjipavlou (Oxana Hadjipavlou, Oxana Hadjipavlou) herself, who, being a Russian citizen, moved to Cyprus, where she worked in the financial sector in companies associated with Russian nationals. This includes Mettmann Public Company Limited, from which she was dismissed from the position of financial director in March of last year.

This is all, of course, noteworthy, but no one seems to have paid attention to an obvious fact: why would the owners of Mettmann Public Company Limited dismiss a competent and experienced person, who also possesses corporate secrets, in favor of an obvious outsider whose competence raises doubts?

Investigators also overlooked the fact that this replacement did not occur after Mettmann Public Company Limited found itself at the center of a scandal involving the purchase of real estate in Spain, Montenegro, and Cyprus with Russian money, but before that. In March 2025, when Natalia Nazarova replaced Oxana Hadjipavlou in this position, no one had heard of Mettmann Public Company Limited, nor of its ties to Vladimir Putin’s closest circle, nor of the withdrawal of Russian capital through it. Yet, the replacement of directors somehow took place.

Читайте по темі: Corporate records and bond transactions link Oxana Hadjipavlou to Mettmann and Sword Dragon S.L. in cross-border financial flows tied to Usherovich and Mickovic

Moreover, Oxana Hadjipavlou had worked at Mettmann Public Company Limited since its founding in 2019. Another director, Alexander Mizgunov, remained in his position. But that’s not all – Oxana Hadjipavlou is also a co-owner of Mettmann. Yes, her share is tiny, just one percent. But – nevertheless. And against this backdrop, Oxana Hadjipavlou is dismissed from the position of director at Mettmann Public Company Limited, replaced by a complete outsider who clearly looks like a “frontman.”

Soon after, a scandal erupts around Mettmann Public Company Limited’s investments in European real estate, as information becomes public that the majority owner of the company, Zvonko Mickovic, and a certain Alexander Weinstein (Alex Weinstein) acquired 500,000 corporate bonds with a total nominal value of €50 million, listed on the Cyprus Stock Exchange, issued by Mettmann Public Company Limited.

According to statements from Mettmann Public Company Limited itself, these funds were invested in real estate in Cyprus, Spain, and Montenegro. But a question arose – where did Zvonko Mickovic and Alexander Weinstein get 50 million euros, and who are they anyway? It suddenly turned out that these are quite interesting characters who, although they have legitimate businesses in Russia, could not possibly possess such sums of money. Thus, an investigation into them began, which led to Arkady Rotenberg and the so-called Russian Laundromat, i.e., the largest money laundering scheme involving citizens of Russia, Moldova, and the Baltic states.

In short, the chain looks like this. Zvonko Mickovic is listed as the owner of the Russian LLC “Transpolymer” (TIN 7706604303), the corporate rights to which he bought from Ilya Plotitsa. However, there is a version that the deal was purely formal, and Mickovic acts as a nominee. In this context, it is important that Ilya Plotitsa is a partner of Alexey Krapivin, whose name surfaced in the “Russian Laundromat” case and the bribery of Colonel Zakharchenko. Boris Usherovich, who is linked to Arkady Rotenberg, also appears in this case.

Boris Usherovich and Ilya Plotitsa were active participants in a scheme to steal money through the “1520 Group of Companies,” which is associated with Arkady Rotenberg and through which funds from contracts with the state company Russian Railways (RZD) were withdrawn. These contracts were secured by Rotenberg himself.

As for Alexander Weinstein, he is also linked to the laundering of Russian money and is a relative of Ilya Plotitsa. Alexander Weinstein is also the owner of the Russian LLC “MK Ekofinans,” which he owns through the Cypriot offshore company Dyninno Fintech Holding Limited.

After these details became public, the conclusion was not hard to draw – Zvonko Mickovic and Alexander Weinstein bought shares in Mettmann Public Company Limited worth 50 million euros not with their own money and not for themselves. It’s not hard to guess for whom, considering that such “investments” are one of the classic schemes for laundering “dirty” money. The situation is aggravated by the fact that this money is not only “dirty” but also sanctioned.

Читайте по темі: Mettmann and Sword Dragon S.L. emerge at the center of sanctions-evasion network involving Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich and Zvonko Mickovic

But the question is not about that. The question is what role the dismissed director of Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou, played and continues to play in this scandal. Because, let’s recall once again, the scandal surrounding investments in Spanish real estate erupted precisely after Oxana Hadjipavlou left the position of director at Mettmann Public Company Limited.

Are these events connected? It’s unknown. But Oxana Hadjipavlou, as mentioned earlier, not only stood at the origins of Mettmann Public Company Limited but was also its co-owner. That is, her knowledge of the company, its funding sources, and its activities was clearly much more substantial than that of Natalia Nazarova, who appears to be a clearly random person in this position and openly resembles a “frontman whose profession is to sit in for others.”

So why dismiss a person who knows too much? And after that, Mettmann Public Company Limited attracts intense scrutiny, a scandal emerges that unequivocally points to the company’s involvement in laundering Russian money.

The conclusion about Oxana Hadjipavlou’s role in this scandal seems obvious. But not everything is as simple as it appears at first glance. Because if that were truly the case, Oxana Hadjipavlou would already have faced significant problems. Yet, she calmly continues to live in Cyprus, where she is looking for work. Judging by the fact that she is considering positions no lower than her role at Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou is not experiencing financial or other difficulties.

This suggests that the owners of the laundered capital have no claims against her. Alexander Mizgunov, who, along with Oxana Hadjipavlou, was at the origins of Mettmann, also remains in his position. Meanwhile, Mettmann Public Company Limited itself has clearly encountered problems – at least in Spain, where it invested money in real estate, and local financial authorities have now shown keen interest in these funds.

But if it wasn’t Oxana Hadjipavlou who “leaked” information about Mettmann Public Company Limited and its involvement in the legalization of sanctioned Russian capital, then the question arises – who did? There is no answer, but another question immediately follows – was Oxana Hadjipavlou dismissed from the position of financial director at Mettmann Public Company Limited, or did she resign herself? If the latter – then why? What did she know that forced her to leave such an attractive position? Moreover, it should not be forgotten that Oxana Hadjipavlou clearly had more weight at Mettmann Public Company Limited than a mere hired manager, even at the top level.

Questions without answers. But they provide room for the most diverse versions – from the theory that it was Oxana Hadjipavlou who “leaked” information about Mettmann Public Company Limited, to the theory that someone simply shielded her from the blow, knowing in advance how events would unfold. But then the next question arises – who stands behind Oxana Hadjipavlou and why did they shield her from future investigation? What does she know, and whom is she protecting?

На Львівщині викрили схему розкрадання коштів, призначених для виплат родинам загиблих українських військових. За даними слідства, до злочину причетні семеро правоохоронців.

Організатором схеми виявився старший офіцер фінансового підрозділу, який діяв разом із поплічниками. Маючи доступ до відповідних фінансових систем, він щомісяця нараховував кошти на банківські картки учасників схеми, оформлюючи їх як виплати у зв’язку із загибеллю під час виконання бойових завдань.

Загальна сума привласнених коштів перевищує п’ять мільйонів гривень.

Правоохоронцям уже повідомлено про підозру. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Господарський суд Волинської області видав наказ про примусове виконання рішення щодо стягнення солідарно з колишнього народного депутата Юрія Іванющенка та низки пов’язаних осіб 123 мільйонів гривень на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який діє в інтересах кредиторів ліквідованого «Західінкомбанку».

«Західінкомбанк» був віднесений до категорії неплатоспроможних у 2014 році. Під час перевірок представники Фонду гарантування вкладів виявили операції, що суперечили інтересам фінансової установи. Зокрема, пов’язані з власниками банку компанії отримували кредити, які згодом не повертали, а відсотки за користування коштами не сплачувалися. Також банк відмовився від забезпечення за цими кредитами та розірвав договори, що мали гарантувати їх повернення.

На момент виведення банку з ринку «Західінкомбанк» перебував під фактичним контролем родини Юрія Іванющенка, якій належало 99,5% акцій. Акціонерами опосередковано були сам Іванющенко, його дружина Ірина, син Арсен та дочка Даяна. Серед відповідачів у справі також фігурує колишня голова правління банку Галина Скиба та інші особи.

Рішення суду про стягнення коштів було ухвалене у 2025 році та набуло законної сили. Водночас відповідачі продовжують його оскарження у Верховному суді.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило Юрію Іванющенку та київській забудовниці Владі Молчановій про підозру у привласненні 18 гектарів державної землі вартістю близько 160 мільйонів гривень. Йдеться про частину території ринку «Столичний» на околиці Києва.

Читайте по темі: САП вимагає визнати активи ексначальника Кременчуцького ТЦК необґрунтованими

Юрій Іванющенко тривалий час перебуває за межами України та оголошений у розшук. За словами його адвокатів, колишній нардеп проживає у Франції та має паспорт громадянина Болгарії.

Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами, внаслідок якої протягом 2022–2025 років у тінь було виведено понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко

“Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами”, – написав Генпрокурор.

Деталі оборудки

Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.

Читайте по темі: Адміністратора Telegram-каналу з адресами вручення повісток апеляційний суд відправив до в’язниці на 5 років

У 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як “роялті” за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.

Для легалізації цих операцій організатор:

• залучив підконтрольних осіб;
• призначив лояльних директора і головного бухгалтера;
• укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти “наданих послуг”, достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.

Що встановило досудове розслідування

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено:понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.

 Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фіктивні патенти, “креативні” роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності.

Схему відкатів в “Енергоатомі”, яка діяла за часів Міндіча-Галущенка та отримала назву “шлагбаум”, більше не працює.

Про це заявив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Рад повідомити, що з учорашнього дня за результатами ВСК “Шлагбаум” на “Енергоатомі” знесено. Керівництво “Енергоатому” стримало свою обіцянку і вчора відкликало позов проти Міноборони щодо оскарження свого виключення з мораторію на стягнення. Відповідно суд має далі ухвалити рішення також знести цю історію, і відсьогодні у нас нарешті немає там “шлагбаума”, – написав Железняк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, яку НАБУ викрило в рамках операції “Мідас”, було отримання хабарів від контрагентів “Енергоатому”. Ті нав’язували умови сплати відкатів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Саме ця практика й отримала назву “шлагбаум”.

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на “Енергоатом”. Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а “відкат” платили контрагенти, яких їм нав’язували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося “відмити” 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача. І саме Тимур “Карлсон” Міндіч контролював відмивання грошей.

Читайте по темі: Черговий “фунт”: Суд оштрафував директора «Нової Житниці» на понад 5,2 мільйона за порушення митних правил

13 листопада президент ввів у дію рішення РНБО про санкції проти підозрюваних у масштабній корупційній схемі в “Енергоатомі” бізнесменів Міндича та Цукермана. Вони діятимуть три роки, хоча, за словами депутата Ярослава Железняка, уряд пропонував ввести обмеження на 10 років. Мало того, санкції введені проти громадян Ізраїлю — і Міндіч, і Цукерман є такими. Але згодом на Банковій пояснили, що це сприяє оперативному блокуванню й українського майна підозрюваних, і їхніх активів у іноземних юрисдикціях.

Колишньому працівнику Національної поліції повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ошукав громадян на 8,4 млн грн 

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду старшого інспектора Управління патрульної поліції Київської області, впродовж 2025 року неодноразово отримував від громадян значні суми коштів.

Він переконував потерпілих вкладати гроші у нібито перспективні проєкти: від розвитку бізнесу та купівлі автомобілів до придбання житла за державною програмою “єОселя”.

Читайте по темі: В Одесі вже третій рік затягують розгляд справи про хабарі в ТЦК та лікарнях

“Щоб створити ілюзію надійності та законності, оформлював боргові розписки й обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі їх використання так і залишилися на папері”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій трьом потерпілим завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,4 млн гривень.

Експоліцейському повідомлено про підозру

Колишньому поліцейському повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн. 164 тис. грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.